СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від
"11" липня 2007 р.
по справі  № 9/50-76

за позовом  ОСОБА_1 -заступника голови  спостережної ради  ВАТ «Луцький райагропостач», с. Липини
Луцького району

до відповідача
Відкритого акціонерного товариства «Луцький райагропостач», с. Гірка Полонка
Луцького району

про визнання
загальних зборів акціонерів ВАТ «Луцький райагропостач»від 09.06.2000 р.
такими, що не відбулися та про визнання недійсним протоколу №4 загальних зборів
акціонерів від 09.06.2000 р.

Головуюча суддя       Соломка Л.І.

При секретарі             Кідиба Т.О.

Представники:

Від позивача:  ОСОБА_1. -заступник голови  спостережної ради  ВАТ «Луцький райагропостач»;

Від відповідача: Салецька
Л.Ф. -голова правління.

Права та обов'язки представникам
сторін роз'яснені відповідно до ст..22 ГПК України.

Відповідно до ст.20 ГПК України
відводу судді не заявлено.

Клопотання про здійснення технічної
фіксації судового процесу від представників сторін не поступило.

У судовому засіданні  оголошувалась перерва до 11.07.2007 р. для
подачі  сторонами додаткових доказів по
справі.

Суть спору:
Позивач -ОСОБА_1, заступник голови спостережної ради ВАТ «Луцький
райагропостач»(від імені та за дорученням спостережної ради ВАТ «Луцький райагропостач»,
протокол від 15.06.2007р.) звернувся до господарського суду  за позовом до відповідача ВАТ «Луцький
райагропостач»про визнання загальних зборів акціонерів ВАТ «Луцький
райагропостач» від 09.06. 2000р. такими, що не відбулися, та про визнання недійсним
протоколу № 4 загальних зборів акціонерів від 09. 06.2000р.

У позовній заяві зазначено, що
загальні збори акціонерів, скликані                     09. 06.2000р., є
неправомочними у зв'язку з відсутністю кворуму. Під час реєстрації незаконно
враховано голоси акціонерів, які передали свої повноваження голові правління
товариства ОСОБА_2. за недійсними довіреностями. У довіреностях від імені 13
акціонерів, що у сукупності володіють 3,8 % від загальної кількості акцій
товариства, відсутні паспортні дані осіб, що подали доручення, а свої підписи
вони визнали недійсними, про що надали заяви до спостережної ради товариства
15. 06. 2007р. та пояснили, що були відсутні
на цих  загальних зборах і не
надавали іншим  особам права діяти на
загальних зборах за дорученням від їх імені.

На загальних зборах, що відбулися
09.06.2000 р. кількість присутніх
акціонерів складала 61,13% - 3,9%=57,23%, що є менш ніж передбачено
законодавством для правомочності загальних зборів. Згідно зі ст.. 41  Закону України «Про господарські товариства»
загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають
відповідно до статуту товариства  більше
як 60 відсотків голосів.

Відповідач у своєму поясненні від
09.07.2007 р. №71 позовні вимоги визнає повністю.

Акціонер ВАТ «Луцький
райагропостач»ОСОБА_3. у судовому засіданні 11.07.2007 р. подав  письмові пояснення, де зазначив  що про
проведення зборів акціонерів 09.06.2000 р. він знав, але участі у зборах
не приймав, і доручення  від його імені
нікому не давав, у сільську раду с. Несвіч не ходив, підпису на довіреності не
ставив, тому вважає доручення від 06.09.2000 р. недійсним.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши і обговоривши доводи і пояснення представників сторін, суд вважає що
позов підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно зі ч.3 ст. 41 Закону
України  «Про господарські товариства»
передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного
товариства.

Загальні збори визнаються
правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до
статуту товариства більш як 60 % голосів             (ч.7 ст. 41 Закону України «Про
господарські товариства»).

Як встановлено судом, 09. 06.
2000р. було проведено загальні збори акціонерів відповідача, які прийняли
рішення з питань звіту правління про діяльність ВАТ «Луцький райагропостач»за
1999р. та затвердження основних напрямків діяльності  на 2000 р.,
звіту і висновків ревізійної комісії
за результатами фінансово-господарської
діяльності товариства в 1999 році, затвердження  річного звіту, балансу та використання
прибутку ВАТ за 1999 р., затвердження плану
розподілу прибутку на 2000 р., внесення змін та доповнень до Статуту і
внутрішніх положень ВАТ, виборів правління
та голови правління ВАТ, виборів ревізійної комісії та голови, виборів
спостережної ради та голови спостережної ради ( а.с. 56).

Загальна кількість акціонерів товариства
станом на 01.07.2000р. складала згідно реєстру 176 чоловік, загальна кількість
акцій 667 680 на суму 166 920 грн.(а.с. 10-13).

Статутний фонд відповідача
складався з 667 680 простих іменних акцій.

Для участі в роботі загальних
зборів прибули та зареєструвалися 30 акціонерів та їх представників, що
володіли у сукупності 408 153 акції відповідно
володіли 408 153 голосами, про що свідчить список акціонерів, підписаний
реєстратором ОСОБА_4.(а.с. 14).

Свої повноваження на участь у
загальних зборах акціонерів передали 63 акціонери на підставі довіреностей
іншим особам.

13 акціонерів, які у сукупності
володіли 2600 голосів, що становить 3,9% від загальної кількості акцій
товариства, подали на ім'я голови спостережної ради ВАТ «Луцький
райагропостач»заяви про порушення прав акціонера на управління товариством, де
зазначено, що присутніми на зборах вони не були, доручень на право участі і
голосування на цих зборах нікому не давали і не підписували, підписи на
довіреностях їм не належать, а є підробленими.(а.с. 15-27).

Довіреність -це одностороння
цивільно -правова угода , яка повинна відповідати загальним умовам їх вчинення
та оформлюватися відповідно до вимог закону.

Згідно із ст.65 Цивільного кодексу
УРСР (який діяв на час проведення загальних зборів) і Постанови Кабінету
Міністрів України «Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних
до нотаріально посвідчених»від 15. 06. 1994р. № 419 (в редакції чинній на час
проведення загальних зборів) довіреність повинна містити посвідчувальний напис
і підпис уповноваженої особи, яка їх посвідчила із зазначенням посадового
становища.

При посвідченні доручення посадова
особа встановлює особу громадянина, який звернувся за дорученням  і перевіряє його дієздатність.

Особа  громадянина встановлюється за  паспортом або іншим документом, який виключає
будь-які сумніви щодо особи громадянина (п.7 Постанови №419).

Згідно  рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.1997 р.
№14 «Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних  цінних
паперів, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 01.04.1996 р. №58»додатками №1 та №2
визначено форму підтверджувального напису про засвідчення справжності
підпису та журналу реєстрації дій реєстратора щодо підтвердження справжності
підпису власника (уповноваженої особи) на передавальному дорученні.

Як встановлено судом, вказані
довіреності наведеним вимогам закону не відповідають. Зокрема, у тексті
довіреностей не зазначено номерів, коли і ким видані паспорти, тобто невідомо
як встановлювалась особа громадянина, відсутній посвідчувальний напис, що не
відповідає вимогам рішення ДКЦПР від 24.06.1997 р. №14.

Крім того, як вбачається  з заяв акціонерів та пояснення  акціонера
ОСОБА_3. вони довіреностей  на
право участі у зборах нікому не давали, підписи на довіреностях їм не належать.

Згідно довідки Несвічівської
сільської ради від 10.07.2007 р. №99 за підписом сільського голови Щерба В.Р.
реєстрація доручень акціонерам ВАТ «Луцький райагропостач»ним не проводилась
(а.с.68). Також сільський голова
Білостоцької сільської ради В.А. Франчук підтвердив, що реєстрація
доручень  товариства у 2000 р. не проводилась
сільською радою (а.с.69).

Отже, питання про правомірності
участі у загальних зборах акціонерів, які діяли на підставі довіреностей від
імені 13 акціонерів, має безпосереднє юридичне значення для встановлення
правомочності загальних зборів та правомочності їх рішень.

Оскільки, судом встановлено
неправомірність участі у загальних зборах акціонерів на підставі  зазначених вище  довіреностей, тому неправомочними  є збори, а відтак і прийняті на них рішення,
оформлені протоколом №4 від 09.06.2000р.

Враховуючи вищевикладене,  керуючись ст..41 Закону України «Про
господарські товариства», Постановою Кабінету Міністрів України  «Про порядок посвідчення заповітів і
доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених»від 15. 06. 1994р. № 419,
ст.ст. 44-49,82-85 Господарського процесуального кодексу України

в и р і ш и в:

1.
Позов  задоволити.

2. Визнати
загальні збори акціонерів ВАТ «Луцький райагропостач»від 09.06.2000 р. такими,
що не відбулись.

3. Визнати
недійсним протокол загальних зборів №4 від 09.06.2000 р.

Суддя
Л.І.
Соломка