СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від
"23" липня 2007 р.
по справі  № 04/43-76

ІГосподарський суд Волинської
області, розглянувши матеріали по справі

за позовом ОСОБА_1

до Відкритого акціонерного
товариства "Ковельсільмаш"

про визнання недійсними рішень
Наглядової Ради ВАТ "Ковельсільмаш"

Суддя: Філатова С.Т.

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача: ОСОБА_2, дов. НОМЕР_1
від ІНФОРМАЦІЯ_1р.

від відповідача: Гурин В.А., дов.
№50/01-1339 від 04.04.2007р.

Відповідно до ст. 20 Господарського
процесуального кодексу України представникам сторін роз'яснено право відводу
судді. Відводу судді заявлено не було. В судовому засіданні учасникам судового
процесу роз'яснено їх процесуальні права та обов'язки.

СУТЬ СПОРУ:

ОСОБА_1 позовом до Відкритого акціонерного
товариства "Ковельсільмаш" про визнання недійсними рішень Наглядової
ради ВАТ "Ковельсільмаш" від ІНФОРМАЦІЯ_2р., оформлених протоколом
НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2р. підписаним ОСОБА_3. і ОСОБА_4.

В обгрунтування позовних вимог
зазначає, що засідання Наглядової ради Товариства було неправомочне в зв'язку з
відсутністю кворуму (кількість членів Наглядової ради Товариства присутніх на
засіданні є меншою за половину загальної кількості членів Наглядової ради
Товариства). Вказує, що він - ОСОБА_1 та ОСОБА_5 покинули приміщення і не брали
участі в засіданні Наглядової ради Товариства.

Стверджує, що вказане рішення є
незаконним, так як прийняте особами, які не можуть вважатися повноважним
складом Наглядової ради Товариства і порушують права акціонерів, зокрема
Позивача, на управління Товариством.

Розгляд спору відкладався згідно зі
ст.77 ГПК України у зв'язку з неявкою представника сторони та неподанням
витребуваних доказів.

В судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_1р.
представник позивача просить долучити до матеріалів справи копії довіреностей
від ІНФОРМАЦІЯ_3р. на ОСОБА_6. та ОСОБА_7., договір купівлі-продажу цінних
паперів від ІНФОРМАЦІЯ_4р. про придбання ОСОБА_1 простих іменних акцій ВАТ
"Ковельсільмаш", нотаріально посвідчену довіреність від ОСОБА_5 щодо
подій, які відбулися ІНФОРМАЦІЯ_2р. на засіданні наглядової ради ВАТ
"Ковельсільмаш".

Представник відповідача в судовому
засіданні ІНФОРМАЦІЯ_1р. звернувся до суду з клопотанням про долучення до
матеріалів справи копій Статуту та Положення про наглядову раду ВАТ
«Ковельсільмаш».

Суд, керуючись ст.22 ГПК України,
клопотання задовольняє.

Відповідач, звертаючись з заявою про
визнання позову, мотивує свої дії тим, що на засіданні наглядової ради
Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2р., що було оформлене протоколом засідання наглядової
ради ВАТ «Ковельсільмаш» НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2, підписаного ОСОБА_3. і
ОСОБА_4. були присутні 3 з 7 членів наглядової ради, а саме ТзОВ «Фірма
«Восток» - з кількістю голосів в складі наглядової ради - 2 (два) члени
наглядової ради та ОСОБА_3 - акціонер-фізична особа. Акціонери ОСОБА_1 та
ОСОБА_5 покинули приміщення, де мало відбуватися засідання наглядової ради,
заявивши, що вони відмовляються брати участь у реєстрації участі у проведенні
даної наглядової ради. Оскільки у цьому випадку наглядова рада ВАТ «Ковельсільмаш»
була неправомочна приймати будь-які рішення, ВАТ «Ковельсільмаш» погоджується з
позицією Позивача про неправомірність рішень, оформлених протоколом засідання
наглядової ради ВАТ «Ковельсільмаш» НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2р.

Дослідивши додані до справи
матеріали та заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає за можливе
прийняти визнання позову та задовольнити позов, виходячи із наступного:

Органами управління ВАТ
«Ковельсільмаш» є загальні збори, наглядова рада, правління, ревізійна комісія.

Позивач просить визнати недійсними
рішення, прийняті на засіданні наглядової ради ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2р., що було
оформлене протоколом засідання наглядової ради ВАТ «Ковельсільмаш» НОМЕР_2 від
ІНФОРМАЦІЯ_2року, підписаного ОСОБА_3. і ОСОБА_4.

Згідно з п. 8.3. Статуту Товариства
наглядова рада є органом ВАТ, який представляє інтереси акціонерів у період між
проведенням загальних зборів і в межах, визначених Статутом та Положенням про
наглядову раду ВАТ, здійснює захист прав його акціонерів та контроль за діяльністю
правління ВАТ. Відповідно до п. 8.3.1. Статуту ВАТ наглядова рада обирається у
кількості 7 (семи) членів простою більшістю голосів з числа акціонерів-фізичних
осіб та акціонерів-юридичних осіб. Засідання наглядової ради вважаються
правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів (п. 8.3.9. Статуту
Товариства та п. 4.7. Положення про наглядову раду відкритого акціонерного
товариства "Ковельсільмаш»).

ІНФОРМАЦІЯ_5р. загальними зборами
акціонерів ВАТ "Ковельсільмаш" обрано спостережну раду ВАТ
"Ковельсільмаш" у складі: ОСОБА_6 - представника акціонера юридичної
особи ВАТ "ЛК"Украгромашінвест"; ОСОБА_7. - представника
акціонера юридичної особи ВАТ "ЛК"Украгромашінвест"; ОСОБА_8 -
представника акціонера юридичної особи ТОФ фірми "Восток"; ОСОБА_12 -
представника акціонера юридичної особи ТОФ фірми "Восток"; ОСОБА_3-
акціонера; ОСОБА_1 - акціонера, ОСОБА_5 - акціонера.

У відповідності з п.8.3.9 Статуту
члени наглядової ради беруть участь у засіданні наглядової ради особисто, а у
випадку неможливості особистої участі в засіданні можуть надіслати своє рішення
в письмовій формі або передати свій голос іншим членам наглядової ради чи
третім особам. Доручення представника на участь у засіданні наглядової ради
повинно бути посвідчено нотаріально або печаткою юридичної особи, представником
якої він є.

Згідно пояснень представника
позивача та виходячи зі змісту нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_5 (члена
Наглядової ради ВАТ "Ковельсільмаш») вбачається, що ОСОБА_5, акціонер ВАТ
«Ковельсільмаш», та акціонер ВАТ «Ковельсільмаш» ОСОБА_1 покинули приміщення,
де мало відбутися засідання наглядової ради, і заявили, що вони відмовляються
брати участь у реєстрації для проведення даного засідання наглядової ради. Дані
дії були вчинені ними після відмови ОСОБА_3. у реєстрації їх у якості
представників ВАТ «ЛК Украгромашінвест».

Про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_5 не
приступили до розгляду питань порядку денного та покинули зал засідань,
свідчить зміст протоколу НОМЕР_2 засідання Наглядової ради від ІНФОРМАЦІЯ_2р.
(а.с. 8-10).

Тобто, на засіданні Наглядової ради
ІНФОРМАЦІЯ_2р. всупереч вимогам п.4.7 Положення про Наглядову раду ВАТ
"Ковельсільмаш»  та п.8.3.9 Статуту
ВАТ "Ковельсільмаш» було присутньо менше половини її членів - 3 із 7.

Відповідно до ст.78 ГПК України у
разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про
задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або
не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Зважаючи на те, що згідно зі ст.92
ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх
через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону і в
даному випадку на засіданні Наглядової ради були присутні менше половини членів
наглядової ради всупереч вимогам п.4.7 Положення про Наглядову раду та п.8.3.9
Статуту ВАТ "Ковельсільмаш», господарський суд, керуючись ст.78 ГПК
України, приймає визнання позову та вважає за необхідне позовні вимоги
задовольнити.

Право ОСОБА_1 на звернення до суду
грунтується на ст.116 ЦК України (щодо права брати участь в управлінні
товариством), п.п. 4.2.2, 4.2.6 Статуту ВАТ "Ковельсільмаш" щодо
права учасників товариства брати участь в управлінні товариством.

Оскільки спір до суду доведений з
вини відповідача, витрати по сплаті державного мита в сумі 85грн. та платежу за
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118грн. слід
віднести на нього відповідно до ст.49 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись
ст.ст. 92, 116 ЦК України, ст. 44, 49, 78, 82-85 ГПК України, господарський
суд, -

вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсними рішення
прийняті на засіданні Наглядової ради ВАТ "Ковельсільмаш" від
ІНФОРМАЦІЯ_2р., що були оформлені протоколом засідання Наглядової ради ВАТ
"Ковельсільмаш" НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2р., підписаного ОСОБА_3. і
ОСОБА_4.:

- Про внесення змін до порядку
денного засідання Наглядової ради Товариства;

- Про надання згоди на припинення
повноважень ОСОБА_3 в якості голови Наглядової ради до чергових загальних зборів
акціонерів ВАТ «Ковельсільмаш»;

- Про обрання акціонера - ТзОВ
«Фірма Восток» в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 Головою Наглядової
ради ВАТ «Ковельсільмаш» до чергових загальних зборів акціонерів;

- Про внесення змін до Положення
про наглядову раду відкритого акціонерного товариства
"Ковельсільмаш", а саме про доповнення п. 4.2. Положення реченням
такого змісту: «З числа членів Наглядової ради обирається заступник голови
Наглядової ради»;

- Про обрання ОСОБА_3 заступником
голови Наглядової ради Товариства;

- Про усунення ОСОБА_10 від
виконання обов'язків голови правління ВАТ «Ковельсільмаш» до затвердження цього
рішення загальними зборами акціонерів та призначення виконуючим обов'язки
голови Правління ВАТ «Ковельсільмаш» першого заступника голови правління
ОСОБА_11;

- Про зобов'язання усуненого від
виконання обов'язків голови правління ВАТ «Ковельсільмаш» ОСОБА_10 в термін до
1 доби з дати засідання передати обраному виконуючим обов'язки голови правління
ВАТ «Ковельсільмаш» ОСОБА_11 печатки, штампи, установчі документи,
бухгалтерську та фінансову документацію ВАТ «Ковельсільмаш».

3. Стягнути з Відкритого
акціонерного товариства "Ковельсільмаш", м.Ковель, вул.Варшавська, 1,
р/р 003 у Ковельському відділенні ПІБ, МФО 303194,

на користь ОСОБА_1, АДРЕСА_1, код
НОМЕР_3

85грн. витрат по сплаті державного
мита та 118грн. витрат по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу.

4. Наказ видати після набрання
рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано

ІНФОРМАЦІЯ_1р.

Суддя