ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
про зупинення

"27" лютого 2007 р.
Справа № 32/231-06-8020

Одеський апеляційний господарський суд у складі:

Головуючого                                Андрєєвої Е.І.

Суддів:                                        Мацюри П.Ф., Ліпчанської Н.В.

При секретарі                               Федорові В.А.,

за участю представника позивача –Тіпрової О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу СП „Хільмак”

на рішення господарського суду Одеської області від 13.11.2006р.

у справі № 32/231-06-8020

за позовом  СП „Хільмак”

до 1. ДП „Укрконверсбуд”

2. ТОВ „ІВ”

3. ЖБК „Дністровець-2”

про зобов’язання виконати умови договору та передати житлові приміщення,

встановив:

У серпні 2006р. СП „Хільмак” звернулося до господарського суду з позовом про зобов’язання ДП „Укрконверсбуд” виконати умови договору від 20.04.2004р., а саме, передати 17 квартир загальною площею 1131,20 кв.м та зобов’язати  ТОВ „ІВ” та ЖБК „Дністровець-2” виконати умови чотирьохстороннього акту приймання-передачі від 24.03.2005р. та передати позивачу вищезазначені квартири.

Рішенням господарського суду Одеської області від 13.11.2006р. у позові відмовлено.

Не погоджуючись з даним рішенням, його в апеляційному порядку оскаржив позивач. Просить його скасувати та прийняти нове, яким позов задовольнити.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, судова колегія вважає за необхідне призначити фінансово-бухгалтерську експертизу, виходячи з наступного.

Відповідно матеріалам справи, ЖБК „Дністровець-2” (Виконавець) та ТОВ „ІВ” (Пайовик) уклали договір № 12/02-02 від 14.02.2002р. на будівництво житла в порядку пайової участі.

Відповідно до умов даного договору Виконавець зобов’язався збудувати та до 30.06.2003р. передати у власність Пайовика, згідно адресного переліку, 1 584 кв.м оплаченої ним загальної площі житла у будинку для забезпечення житлом військовослужбовців, розташованого за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 20.

Крім того, договором визначено, що факт внесення Пайовиком коштів або інших засобів повинно підтверджуватися відповідним актом, у якому зазначається сума коштів і кількість оплачених квадратних метрів загальної площі на момент внесення Пайовиком коштів або інших засобів та орієнтована вартість 1 кв. м житла.

До вищезазначеного договору сторони уклали Додаткову угоду від 20.10.2002р., відповідно до якої Виконавцем (ЖБК „Дністровець-2”), за згодою Пайовика (ТОВ „ІВ”), до виконання договору залучено Підрядника - МП „Динаміка”.

Як свідчить акт прийому-передачі, ЖБК „Дністровець-2” на виконання вищезазначеного договору передав, а  ТОВ „ІВ” прийняв 25 квартир у житловому будинку по вул. Перемоги, 20, м. Білгород-Дністровський, загальною площею 1584 кв.м (т.1 а.с.25).

15.04.2003р. ТОВ „ІВ” та  ДП „Укрконверсбуд” уклали договір № 80/04-03 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до п.1.2 якого ТОВ „ІВ” зобов’язалось збудувати і передати ДП „Укрконверсбуд” житло в м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 20 загальною площею 1 584 кв.м, згідно акту закріплення квартир, що зазначені у Додатку №1(Житло).

Відповідно до п.2.1 договору, ДП „Укрконверсбуд” зобов’язалось фінансувати будівництво Житла згідно порядку проведення розрахунків, закріпленого в Додатку №2. Договірну ціну Житла сторони визначили у 1 389 грн. за кв.м загальної площі. Сторони також зазначили, що загальна сума пайової участі ДП „Укрконверсбуд” в будівництві складає 2 200 176 грн., а загальна площа Житла - 1 584 кв.м.

Згідно п. 2.2  договору розрахунки ДП „Укрконверсбуд” з ТОВ „ІВ” здійснюються грошовими коштами, векселями або матеріальними активами. Крім того, сторони зазначили, що по взаємному узгодженню можлива й інша форма розрахунків ДП „Укрконверсбуд” з ТОВ „ІВ”, яка не суперечить чинному законодавству.

02.02.2004р.  ДП „Укрконверсбуд” (Замовник) з ТОВ „ІВ” (Інвестор) уклали інвестиційний договір пайової участі у будівництві житла № 5/02-04.

Даний Договір укладено на виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою КМУ від 29.01.1999р. № 114.

Згідно з цим  договором Інвестор зобов’язався на пайових засадах здійснити  інвестування (у вигляді грошей та/або матеріальних цінностей) будівництва житла у розмірі 17 квартир, загальною площею 1 116 кв.м, вартість яких на момент укладення договору склала 1 550 124 грн., в будинку, розташованого за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 20 (Будинок). Замовник зобов’язався збудувати, ввести в експлуатацію та передати Інвестору квартири для заселення військовослужбовців згідно з переліком, зазначеним у Додатку № 1. Передача квартир у Будинку оформлюється актом передачі.

05.04.2004р., на підставі акту прийому-передачі, ЖБК „Дністровець-2” прийняв від ТОВ „ІВ” емітований простий вексель № 11, складений 04.05.2004р. загальною курсовою вартістю 1 074 124,80 грн. (т.1 а.с.88)

20.04.2004р. ДП „Укрконверсбуд” та СП „Хільмак” уклали договір № 8-1/03-04 про спільну діяльність у завершенні будівництвом об’єкту незавершеного будівництва (який знаходиться за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 20) під житловий будинок. Відповідно до п.2.1 договору СП „Хільмак” зобов’язалось забезпечити фінансування завершення будівництвом будинку у розмірі 1 538 432 грн., що дорівнює вартості 1 131 кв.м загальної площі за ціною 1 360 грн. за 1кв.м  загальної площі (з урахуванням Додаткової угоди до договору, яка є його невід’ємною частиною).

Дані розрахунки СП „Хільмак” здійснює шляхом перерахування коштів, відповідно до строків оплати, на поточний рахунок ДП „Укрконверсбуд”.

Згідно п. 2.6 договору, передача житла, збудованого за рахунок коштів СП „Хільмак”, здійснюється ДП „Укрконверсбуд” за актом приймання-передачі, якій підписується сторонами після завершення будівництва і введення житла в експлуатацію. За договором даний акт повинен бути підтверджений наданими ДП „Укрконверсбуд” копією акту приймальної Держкомісії про прийняття житла в експлуатацію та довідками бюро технічної інвентаризації про фактичні обсяги збудованого житла.

Відповідно акту приймання-передачі № 1, укладеного повноважними представниками ЖБК „Дністровець-2”, ТОВ „ІВ”, ДП „Укрконверсбуд” та СП „Хільмак”, який є невід’ємною частиною договору № 8-1/03-04 від 20.04.2004р., СП „Хільмак”, згідно зазначеного переліку, прийняло 17 квартир загальною площею 1131,20 кв.м., а саме, квартири №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25,36.

Однак, як свідчать матеріали справи, договори на одні й ті ж самі квартири укладались неодноразово, як з юридичними особами так і з фізичними, зокрема.

Виконкомом Білгород-Дністровської міської ради листом від 29.09.2005р. за № 02/11-22-3385/2319 позивачу дана відповідь, що на квартири № 16,7,10 право власності оформлено на інші юридичні особи, а на кв. № 25 накладено арешт ухвалою суду. На інші 13 квартир рішенням виконкому № 503 від 27.07.2005р. право власності оформлено на ТОВ „Хільмак”. (Як свідчать матеріали справи рішення виконкому № 503 від 27.07.2005р. визнано не чинним).

Разом з тим, до матеріалів справи залучено ряд договорів, укладених з фізичними особами на квартири, які актом передавались позивачу, а саме: на кв. №№ 2, 5, 23 за договорами, укладеними з Панузиною Л.Т. (договір від 23.03.2004р.), Хмелевською Л.В. (договір від 17.03.2004р.), Усовим І.С. (договір від 12.09.2004р.), а також з іншими фізичними особами без зазначення номерів квартир (т.1 а.с.133-146).

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що позивачем, згідно платіжних доручень, перераховані кошти ДП „Укрконверсбуд”, що мала місце передача квартир позивачу за участю представників за всіма договорами, які стосуються будівництва будинку № 20 по вул. Перемоги у м. Білгород-Дністровський, разом з тим, ЖБК „Дністровець-2” заперечує проти позову та посилається на те, що ніяких грошей від СП „Хільмак” не отримував, ніякої документації, яка б свідчила про те, за які кошти будувався будинок, куди вносились ці кошти, яким чином та хто саме ними розпоряджались, сторони до суду не надали, тому судова колегія вважає за необхідне призначити фінансово-бухгалтерську експертизу.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 99 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд -

ухвалив:

Призначити фінансово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1)          Яка вартість будівельних матеріалів, робіт та інших матеріальних витрат передбачена проектно-кошторисною документацією на будівництво будинку № 20 по вул. Перемоги, м Білгород-Дністровський відносно робіт, які виконувались безпосередньо ЖБК „Дністровець-2”?

2)          Чи відповідає документальне оформлення надходження грошових коштів до ЖБК на будівництво об’єкту вимогам бухгалтерського обліку та фінансовій дисципліні?

3)          Чим підтверджується документальне надходження коштів на будівництво об’єкту і в якому розмірі?(При можливості надати дані по кожній квартирі).

4)          На який рахунок (рахунки) поступали кошти на будівництво об’єкту і хто був їх розпорядником?

5)          Чи вносились кошти на будівництво одних і тих самих квартир кількома інвесторами? Ким саме і за які квартири?

6)          Чи поступали кошти на рахунок ЖБК „Дністровець-2” у серпні 2004р. у сумі 455 328 грн., у вересні 2004р. у сумі 455 328 грн., у жовтні 2004р. у сумі 300 000 грн. та 307 000 грн., які були перераховані позивачем –СП „Хільмак” на рахунок відповідача ДП „Укрконверсбуд” за договором № 8-1/03-04 від 20.04.2004р. на житло за відповідними платіжними дорученнями: №№ 2030 від 20.08.2004р.; 2050 від 15.09.2004р.; 2062 від 01.10.2004р. та 2072 від 12.10.2004р. (т.1 а.с.26-27)?

7)          Чи підтверджується  документально завершення будівництва об’єкту за кошти, перераховані позивачем (СП „Хільмак”)?

8)          За які будівельні роботи чи матеріали ЖБК розрахувався векселем, вартістю 1 074 124,80 грн., який він одержав за актом від 05.04.2004р. від ТОВ „ІВ”(т.1 а.с.88)?

9)          Приймаючи до уваги додаткову угоду до договору будівництва житла в порядку пайової участі № 12/02-02 від 14.02.2002р., укладену 20.10.2002р. між ТОВ „ІВ”, ЖБК „Дністровець-2” та МП „Динаміка” (підрядником), за якою ТОВ „ІВ” не заперечує проти залучення до виконання договору підряду МП „Динаміка” (т.1 а.с.115), а також, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи до підприємства „Динаміка” має відношення Ужевко В.М., який також є директором ЖБК „Дністровець-2”, а згідно довідки в т.1 на а.с. 116  ТОВ „ІВ” перераховано МП „Динаміка” 300 500 грн., експертизі належить дати відповідь на те, чи перераховувались кошти МП „Динаміка” на будівництво даного об’єкту, ким і в якому розмірі?

Крім поставлених запитань, суд, у відповідності з п. 10.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, зобов’язує експертів зазначати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, про які експертам не були поставлені питання.

Експерти попереджаються про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на них обов’язків.

Для проведення експертизи в розпорядження експертів направити матеріали справи   № 32/231-06-8020.

Розрахунок за проведення експертизи покласти на СП „Хільмак”.

Зобов’язати ЖБК „Дністровець-2” негайно надати всю проектно-кошторисну та фінансово-бухгалтерську документацію що стосується будівництва будинку № 20 по вул. Перемоги у м. Білгород-Дністровський до Одеського апеляційного господарського суду.

Позивачу та відповідачам терміново виконувати  вимоги експертів по наданню додаткових матеріалів для проведення експертизи.

У зв’язку з призначенням експертизи розгляд даної справи зупинити.

Головуючий суддя                                                                    Е.І. Андрєєва

Суддя                                                                                         П.Ф. Мацюра

Суддя                                                                                          Н.В. Ліпчанська