ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

24.04.2007
Справа № 2-1528

Дніпропетровський апеляційний
господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий -суддя Голяшкін О.В.
(доповідач),

судді -Білецька Л.М., Науменко
І.М.,

секретар судового засідання
-Прокопець Т.В.,

за участю представників сторін:

від позивача-1 -ОСОБА_3, паспорт
від 31березня 2000 НОМЕР_1;

від позивача-2 - ОСОБА_4., довіреність
від 05 січня 2004 року б/н;

від відповідача-1 -Гейко В.І.,
довіреність від 04 квітня 2007 року № 2996;

від відповідача-2 -Гейко В.І.,
довіреність від 12 вересня 2006 року б/н;

від відповідача-3 -Водоп"ян
Г.А., довіреність від 12 листопада 2006 року б/н;

від відповідача-4 - Гейко В.І.,
довіреність від 09 липня 2006 року б/н;

від скаржника -ОСОБА_5, довіреність
від 14 березня 2007 року НОМЕР_3; ОСОБА_2., довіреність  від 01 грудня 2005 року НОМЕР_2;

від третьої особи -не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1, м.Дніпропетровськ, в особі
ОСОБА_2, АДРЕСА_1

на рішення Дніпропетровського
районного суду Дніпропетровської області
від 27 липня 2006 року у справі № 2-1528

за позовом
ОСОБА_3, м.Дніпропетровськ,

Відкритого акціонерного товариства
“Автодеталь”, м.Дніпропетровськ

до Компанії
“Меінленд капітал ЛТД”, Денвер, Колорадо, США, в особі Голода Аркадія,
АДРЕСА_2,

Українсько-американського
товариства з обмеженою відповідальністю іноземними інвестиціями “Адвіл”,
м.Дніпропетровськ

Компанії з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД”, Довер
Делавар, США, правонаступник - Компанія “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед”,
Лондон, Англія

Товариства з обмеженою
відповідальністю “Юкон Статус ЛТД”, м.Дніпропетровськ

третя особа без самостійних вимог
на предмет спору на стороні відповідачів - Управління з
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дніпропетровської міської ради, м.Дніпропетровськ

про визнання
незаконним проведення позачергових загальних зборів учасників господарського
товариства, визнання недійсними та скасування рішень загальних зборів учасників
господарського товариства і державної реєстрації змін до установчих документів
господарського товариства, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Дніпропетровського
районного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2006 року у справі №
2-1528 (суддя Озерянська Ж.М.) позовні вимоги ОСОБА_3 та ВАТ “Автодеталь”
задоволені у повному обсязі. Визнано недійсним проведення позачергових
загальних зборів учасників Українсько-американського товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” (ЄДРПОУ -31659579) від 13
лютого 2006 року -15 червня 2006 року. Визнано недійсним та скасовано повністю
всі рішення позачергових загальних зборів учасників Українсько-американського
товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” від
13 лютого-15 червня 2006 року. Визнано недійсною та скасовано державну
реєстрацію змін до Статуту Українсько-американського товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл”, затверджених позачерговими
загальними зборами учасників Українсько-американського товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” від 13 лютого-15 червня 2006
року, та проведену Державним реєстратором Виконкому Дніпропетровської міської
ради 26 червня 2006 року за номером 4016600. Визнано чинною редакцію
Статуту Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з
іноземними інвестиціями “Адвіл”, зареєстровану Державним реєстратором Виконкому
Дніпропетровської міської ради від 17 березня 2006 року за номером
8016600. Стягнуто з Українсько-американського товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” на користь ВАТ “Автодеталь”
державне мито у розмірі 8 грн.50 коп.

При винесенні рішення господарський
суд виходив із неповноважності позачергових зборів учасників
Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями “Адвіл” від 13 лютого-15 червня 2006 року та порушення при їх
проведенні вимог діючого законодавства і прав учасників товариства.

Не погодившись з рішенням суду,
фізична особа ОСОБА_1. звернулась з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на
порушення та неправильне застосування судом норм процесуального права, просить
рішення скасувати та повернути позовну заяву позивачам.

В апеляційній скарзі заявник
зазначає про неправомірність розгляду судом справи без її участі як учасника
товариства з часткою у розмірі 61 % і оспорюваних позачергових зборів. Також
заявник вказує на відсутність при розгляді справи третьої особи та відсутність
повноважень у громадянина ОСОБА_6 на представництво компанії “Альбіон”.
Зазначає про порушення судом вимог закону щодо надання сторонам права на
подання заперечень проти позову. Вказує, що на момент винесення рішення
позивач-2 -ВАТ “Автодеталь” визнано банкрутом, а Американська Компанія з
обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” не могла виступати в якості
відповідача, оскільки припинила своє існування 01 квітня 2006 року в результаті
злиття з Британською Компанією
“Комондейл Бізнес Інк. Лімітед”, яка є її правонаступником. Також
заявник, з посиланням на рішення Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від
05 червня 2006 року, зазначає про визнання недійсними всіх рішень загальних
зборів УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 17 березня 2006 року та скасування реєстрації змін
до установчих документів. Крім цього, вказує про відсутність документального
підтвердження належності повноважень громадянина ОСОБА_7 щодо керівництва
Компанією “Лорд Трейдінг ЛТД”, видачі і скасування довіреностей та передачі
частки у статутному фонді товариства іншій юридичній особі.

Позивач -ОСОБА_3, у поданому
відзиві проти викладених в апеляційній скарзі доводів заперечує, в задоволенні
скарги просить відмовити, а рішення залишити без змін. Зазначає, що ОСОБА_1. на
день ухвалення судом рішення не була учасником УА ТОВ ІІ “Адвіл”, оскільки була
виключена з учасників товариства рішенням позачергових зборів від 17 березня
2006 року. Вказує про наявність повноважень у ВАТ “Автодеталь” на звернення до
суду, оскільки воно не виключено з єдиного державного реєстру, а ухвала
господарського суду про визнання його банкрутом скасована. Також вказує, що станом
на момент винесення рішення у даній справі учасником товариства була Компанія
“Лорд Трейдінг ЛТД”, а Компанія “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” до теперішнього
часу як учасник ТОВ “Адвіл” не зареєстрована”. Також позивач вважає
безпідставним застосування положень Закону України “Про міжнародне приватне
право” до порядку скасування довіреностей компанії “Лорд Трейдінг ЛТД” і
наявність достатніх доказів щодо повноважень ОСОБА_7 як директора Компанії.

Позивач -ВАТ “Автодеталь”, проти
викладених в апеляційній скарзі доводів заперечує, рішення суду вважає законним
і обґрунтованим, просить залишити його без змін, а в задоволенні апеляційної
скарги -відмовити. У поданому відзиві зазначає, що постанова господарського
суду Дніпропетровської області від 22 червня 2006 року у справі № Б24/141/06
про визнання ВАТ “Автодеталь” банкрутом скасована судом апеляційної інстанції
29 серпня 2006 року, до теперішнього часу товариство не ліквідоване і може
виступати в суді учасником процесу. В судовому засіданні представник позивача-2
зазначив, що про проведення зборів учасників ТОВ “Адвіл” 13 лютого і 15 червня
2006 року і про порядок денний зборів він не повідомлявся.

Відповідач-1 -Компанія “Меінленд
капітал ЛТД”, проти апеляційної скарги заперечує, зазначає про законність і обґрунтованість
рішення суду. У відзиві вказує про відсутність повноважень у ОСОБА_1. та
ОСОБА_8 на скликання і проведення зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл”. Про
проведення зборів не були повідомлені учасники товариства -ВАТ “Автодеталь”,
ОСОБА_3, Компанія “Меінленд Капітал ЛТД” та ТОВ “Юкон Статус ЛТД”, які фактично
були позбавлені можливості приймати участь у зборах.

Відповідач-2 -УАТОВ з ІІ “Адвіл” у
відзиві зазначає, що у зборах учасників товариства, які проводились у період з
13 лютого 2006 року по 15 червня 2006 року не приймав участі жоден із
учасників, визначених зборами від 17 березня 2006 року, законність і дійсність
яких були підтверджені рішенням Кіровського райсуду м.Дніпропетровська від 04
квітня 2006 року. Просить залишити рішення без змін, а апеляційну скаргу без
задоволення.

В порядку ст.25 ГПК України судом
апеляційної інстанції здійснено заміну сторони у справі -відповідача-3
-Компанію з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” замінено її
правонаступником -Компанією “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед”.

Представник Компанії “Комондейл
Бізнес Інк. Лімітед” в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав за
викладеними в ній обставинами. В письмових поясненнях Компанія “Комондейл
Бізнес Інк. Лімітед” зазначає, що при розгляді даної справи судом першої
інстанції ВАТ “Автодеталь” представляли неналежні особи. Суд не прийняв до
уваги, що рішенням Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 05 травня 2006
року скасовані рішення загальних зборів УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 17 березня 2006
року, а також рішенням цього ж суду скасовано державну реєстрацію змін до
статутних документів, внесених за цими зборами. Вказані рішення суду вважає
чинними.

Відповідач-4 -ТОВ “Юкон Статус ЛТД”
рішення вважає законним і обґрунтованим, апеляційну скаргу просить залишити без
задоволення. У поданому відзиві зазначає, що ТОВ “Юкон Статус ЛТД” рішенням
зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл”  від
17 березня 2006 року прийнятий до складу учасників товариства, на цих же зборах
виключені із складу учасників Компанія “Лорд Трейдінг ЛТД” та ОСОБА_1. До
установчих документів були внесені відповідні зміни, які зареєстровані органом
реєстрації. Таким чином, станом на момент закінчення зборів 13 лютого -15
червня 2006 року Компанія “Лорд Трейдінг ЛТД” та ОСОБА_1. не були учасниками товариства
та не могли приймати участь в управлінні справами товариства, а гр.ОСОБА_8, був
позбавлений повноважень представника Компанії “Лорд Трейдінг ЛТД”. Оскільки
вказані збори учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 13 лютого-15 червня 2006 року
були скликані і проведені з грубими порушеннями законодавства та прав учасників
товариства, вони є неправомірними і незаконними.

Третя особа -Управління з питань
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дніпропетровської міської ради, відзив на апеляційну скаргу не надало, про час
і місце судового засідання повідомлено належним чином, що підтверджується
повідомленнями про вручення поштових відправлень /а.с.75 т.3/, своїм правом
участі в судовому засіданні не скористалося, явку представників в судове
засідання не забезпечило. Враховуючи те, що наявні в справі докази дозволяють
визначитися відносно законності оскаржуваного рішення, судова колегія дійшла
висновку про можливість розгляду справи у відсутність третьої особи.

В порядку ст.77 ГПК України, у зв'язку
з неявкою в судове засідання представників третьої особи і витребування
додаткових доказів, розгляд справи відкладався з 22 березня 2007 року до 19
квітня 2007 року, в судовому засіданні оголошувалась перерва з 19 квітня 2007
року до 24 квітня 2007 року.

Вислухавши пояснення представників
сторін, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги,
колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Українсько-американське товариство
з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” зареєстроване
Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради 13 грудня 2001 року,
реєстраційна справа № 04052092ю0030295.

Як вбачається із матеріалів справи,
відповідно до протоколу Загальних зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 13
лютого 2006 року -15 червня 2006 року у вказаний період були проведені
позачергові збори учасників товариства /а.с.11-20 т.1/.

Згідно вказаного протоколу 13
лютого 2006 року на Зборах були присутніми 2 учасника, які мали 80,53% голосів:
Компанія з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” (Довер, Делавар
19901, США), в особі ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 07 вересня
2005 року, - учасник, що володіє 80,48% голосів, а також ОСОБА_1 -учасник, що
володіє 0,05% голосів. ВАТ “Автодеталь” (19,47% голосів) на збори не з'явився.

Згідно порядку денного на вирішення
зборів було поставлено 3 питання:

1. про відступлення Американською
компанією з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” частини належної їй
частки в статутному фонді УА ТОВ ІІ “Адвіл” (далі -товариства) на користь
учасника товариства ОСОБА_1.;

2. про розподіл часток у статутному
фонді товариства;

3. про розгляд заяви про прийняття
до складу учасників товариства ОСОБА_9. та придбання нею частки в статутному
капіталі (фонді) товариства.

Зборами прийняті рішення:

1. надати Компанії з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” згоду на відступлення частини належної їй
частки в статутному капіталі УА ТОВ ІІ “Адвіл” у розмірі 60,955% на користь
учасника товариства ОСОБА_1.;

2. затвердити частки учасників у
статутному фонді товариства у розмірах:

- частка ОСОБА_1. -61%;

- частка АКОВ “Лорд Трейдінг ЛТД”
-19,53%;

- частка ВАТ “Автодеталь” -19,47%,

3. в проведенні зборів учасників
товариства оголошено перерву до 15 червня 2006 року для надання ОСОБА_9
нотаріально засвідченої заяви про прийняття в члени товариства.

15 червня 2006 року проведення
Зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” продовжено. На Зборах була присутня ОСОБА_1.
-учасник, що володіє 61% голосів, а також запрошені ОСОБА_9, Британська
компанія “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” в особі ОСОБА_10 на підставі
довіреності від 01 квітня 2006 року. При цьому зазначено, що відповідно до
рішення про злиття від 04 квітня 2006 року Британська компанія “Комондейл
Бізнес Інк. Лімітед” є правонаступником всіх прав та обов'язків Американської
Компанії з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” -учасника АУ ТОВ ІІ
“Адвіл”, який володіє 19,53% голосів у статутному капіталі товариства. ВАТ
“Автодеталь” після перерви на Збори не з'явився.

Рішенням Зборів за пропозицією
ОСОБА_10 та ОСОБА_1. про розгляд Зборами додаткових питань затверджений порядок
денний:

3. про продовження розгляду заяви
бухгалтера ОСОБА_9. про прийняття до складу учасників товариства та придбання
нею частки в статутному капіталі товариства;

4. про прийняття до складу
учасників товариства Британської компанії “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” як
правонаступника Американської Компанії з обмеженою відповідальністю “Лорд
Трейдінг ЛТД” та надання згоди на перехід до неї корпоративного права власності
на частку в статутному капіталі товариства;

5. про виключення ВАТ “Автодеталь”
зі складу учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл”;

6. про зміну найменування
товариства;

7. про затвердження розподілу
часток учасників товариства та затвердження нової редакції Статуту товариства;

8. про обрання директора товариства
та уповноваження його здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції
Статуту товариства.

Зборами прийняті рішення:

1. відмовити ОСОБА_9. в прийнятті
до складу учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” та в придбанні нею частки в статутному
капіталі товариства;

2. прийняти до складу учасників
товариства Британську компанію “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” та надати згоду
на перехід до неї частки учасника в статутному капіталі товариства
Американської Компанії з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” -у
повному обсязі;

3. виключити ВАТ “Автодеталь” в
примусовому порядку зі складу учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” у відповідності до
ч.3 ст.100 ЦК України, ст.64 Закону України “Про господарські товариства” та
п.5.10 Статуту товариства за систематичне невиконання своїх обов'язків перед
товариством та за вчинення своїми діями перешкод для досягнення цілей
товариства; визначено, що частка ВАТ “Автодеталь” у розмірі 19,47% номінальною
вартістю 4088500 грн. належить УА ТОВ ІІ “Адвіл” і відповідно до ч.4 ст.147 ЦК
України має бути передана (реалізована) іншим учасникам товариства або третім
особам у строк, що не перевищує одного року; виплатити ВАТ “Автодеталь”
вартість частини майна товариства пропорційно його частці в статутному
капіталі, а також відповідну частину дивідендів після затвердження відповідного
звіту; в разі зміни відношення керівництва ВАТ “Авто деталь” до виконання
обов'язків учасника товариства може бути розглянуто питання про включення його
до складу учасників товариства;

4. змінити назву товариства на
Товариство з обмеженою відповідальністю “Українсько-Британська Компанія з
іноземними інвестиціями “Альбіон” та змінити юридичну адресу товариства: 49008,
Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Робоча, 23-в;

5. затвердити частки учасників
товариства

- ОСОБА_1. -володіє часткою у
розмірі 12810120 грн., що складає 61 % від загального розміру статутного
капіталу;

- Британська Компанія “Комондейл
Бізнес Інк. Лімітед” володіє часткою у розмірі 4101380 грн., що складає 19,53%
від загального розміру статутного капіталу;

- ТОВ “УБК ІІ “Альбіон” 40888500
грн. -19,47 %;

6. затвердити нову редакцію Статуту
товариства;

7. обрати на посаду директора
товариства ОСОБА_9.

26 червня 2006 року Управлінням з
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дніпропетровської міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих
документів УА ТОВ ІІ “Адвіл”, пов'язану із відповідними змінами найменування на
Товариство з обмеженою відповідальністю “Українсько-Британська Компанія з
іноземними інвестиціями “Альбіон”, місцезнаходження на 49000, Україна,
Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вул.Новорловська,2б, кв.32, зміною
складу засновників з виключенням Компанії “Лорд Трейдінг ЛТД” та ВАТ
“Автодеталь” та включення Британської компанії “Комрндейл Бізнес Інк. Лімітед”,
зміною даних про засновника ОСОБА_1., зміною керівника юридичної особи
-ОСОБА_9.

В червні 2006 року позивачі ОСОБА_3
та ВАТ “Автодеталь” звернулися до Дніпропетровського районного суду
Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просили визнати незаконним
проведення позачергових загальних зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 13
лютого - 15 червня 2006 року, визнати недійсними та скасувати повністю всі
рішення вказаних загальних зборів, визнати недійсною та скасувати державну
реєстрацію змін до статуту товариства, проведену Державним реєстратором
виконкому Дніпропетровської міськради 26 червня 2006 року за номером
4016600, визнати чинною редакцію Статуту УА ТОВ ІІ “Адвіл”,
зареєстровану державним реєстратором 17 березня 2006 року.

Судова колегія погоджується з
висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог.

Відповідно до Статуту
Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями “Адвіл”, зареєстрованого державним реєстратором 12 вересня 2005
року за № 1016600 /а.с.37-59 т.1/, учасниками товариства були:

- ОСОБА_1, частка у статутному
фонді товариства - 0,5%;

- Компанія з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД”, частка у статутному фонді товариства
-80,48 %;

- ВАТ “Автодеталь”, частка у
статутному фонді товариства -19,47 %.

Згідно матеріалів справи, 17
березня 2006 року проведені Загальні збори учасників Українсько-американського
товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл”.
Відповідно до протоколу від 17 березня 2006 року /а.с.75-78 т.1/ збори
проведені у складі учасників товариства, що володіли 99,95% статутного капіталу
-Компанія з обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” (80,48%) та ВАТ
“Автодеталь” (19,47%).

Загальними зборами УА ТОВ ІІ
“Адвіл” були прийняті рішення:

1. виключити Компанію з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” зі складу учасників товариства і прийняти
до складу учасників Компанію “Меінленд Капітал ЛТД”;

2. прийняти до складу учасників
товариства “Адвіл” Товариство з обмеженою відповідальністю “Юкон Статус ЛТД” та
громадянина ОСОБА_3;

3. виключити зі складу учасників
товариства ОСОБА_1, розрахунок з нею провести згідно з чинним законодавством;

4. затвердити частки всіх учасників
товариства в статутному капіталі (статутному фонді) УА ТОВ ІІ “Адвіл” в
загальному розмірі 21000000 грн:

-
Компанія “Меінленд капітал ЛТД” -1001180 грн., розмір частки - 4,77% ,

-
ВАТ “Автодеталь” - 4088700 грн., розмір частки - 19,47% ,

- ОСОБА_3 -111300 грн., розмір
частки 0,53% ,

- ТОВ “Юкон Статус ЛТД” -15798820
грн., розмір частки 75,23%.

17 березня 2006 року Управлінням з
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дніпропетровської міської ради проведено державну реєстрацію відповідних змін
до установчих документів УА ТОВ ІІ “Адвіл”, пов'язану зі зміною складу
засновників, за якою включено ОСОБА_3., Компанію “Меінленд Капітал ЛТД”, ТОВ
“Юкон Статус ЛТД”, виключено Компанію “Лорд Трейдінг ЛТД” та гр.ОСОБА_1.

Рішенням Кіровського районного суду
м.Дніпропетровська від 04 квітня 2006 року у справі № 2-1082/2006 позачергові
збори учасників Українсько-американського товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” від 17 березня 2006 року
визнано правомочними та такими, що відбулися відповідно до вимог діючого
законодавства, визнана дійсною державна реєстрація від 17 березня 2006 року
Статуту товариства у новій редакції
/а.с.22-28 т.1/.

Постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від 18 квітня 2007 року вищевказане рішення
Кіровського райсуду м.Дніпропетровська від 04 квітня 2006 року залишено без
змін /а.с.151-153  т.3/.

Як встановлено ст.97 ЦК України,
управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством
є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено
законом.

Відповідно до ст.145 ЦК України,
ч.1 ст.58 Закону України “Про господарські товариства”, вищим органом
товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з
учасників товариства або призначених ними представників. Згідно п.п.5.1, 5.2
Статуту УА ТОВ ІІ “Адвіл” вищим органом управління товариством є загальні збори
учасників, учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у
статутному капіталі товариства.

Відповідно до ч.4 ст.98 ЦК України
порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах
товариства. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками
голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Якщо вимога учасників про
скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати
загальні збори. Згідно п.5.3 Статуту УА ТОВ ІІ “Адвіл” збори учасників скликаються
по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

У відповідності з ч.1 ст.60 Закону
України “Про господарські товариства”, п.5.5 Статуту УА ТОВ II “Адвіл”, збори
учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники
(представники учасників), що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотками
голосів.

Частиною 4 ст.61 Закону України
“Про господарські товариства” встановлено, що про проведення загальних зборів
товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням
часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути
зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Згідно п.5.4
Статуту товариства “Адвіл” учасники повідомляються про проведення зборів
товариства будь-яким доступним та прийнятним для них способом, що забезпечує
своєчасне одержання повідомлення.

Відповідно до ст.10 Закону України
“Про господарські товариства”, ст.116 ЦК України учасники господарського
товариства мають право брати участь у керуванні справами Товариства.

Також, як встановлено ч.1 ст.53
Закону України “Про господарські товариства”, ч.2 ст.147 ЦК України), а також
п.4.9 Статуту УА ТОВ ІІ “Адвіл”, учасники товариства мають переважне право
купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток у
статутному фонді товариства.

У відповідності зі ст.59 Закону
України “Про господарські товариства”,
ч.4 ст.145 ЦК України, а також п.5.8 Статуту, вирішення питання про
виключення учасника з товариства віднесено до виключної компетенції Заборів
учасників товариства.

Відповідно до протоколу від 13
лютого 2006 року -15 червня 2006 року в Загальних зборах учасників УА ТОВ ІІ
“Адвіл” 13 лютого 2006 року приймали участь ОСОБА_1 та Компанія з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” в особі ОСОБА_8, який діяв на підставі
довіреності від 07 вересня 2005 року.

Разом з цим, як вбачається із
матеріалів справи, рішенням засновників і власників Компанії з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” від 22 грудня 2005 року директором
вказаної Компанії призначений громадянин України Довгаль Олександр, який
наказом від 26 грудня 2005 року скасував усі довіреності, видані Компанією з
обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” до 24 грудня 2005 року будь-яким
особам, в тому числі ОСОБА_8., який був сповіщений про це поштовим
повідомленням /а.с.29-36, т.1/.

Вищевказане свідчить про
відсутність повноважень гр.ОСОБА_8 на представництво інтересів Компанії з
обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД”, тому Компанія була представлена
на Загальних зборах учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” неуповноваженою особою.

Відповідно до протоколу від 13
лютого -15 червня 2006 року у Загальних зборах учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл”
після їх продовження 15 червня 2006 року
приймала участь гр.ОСОБА_1., яка рішенням Загальних зборів учасників
товариства від 17 березня 2006 року була виключена зі складу учасників УА ТОВ
ІІ “Адвіл”. Відповідні зміни до статутних документів були зареєстровані
Державним реєстратором 17 березня 2006 року. У зв'язку з цим ОСОБА_1. не мала
права приймати участь у Загальних зборах УА ТОВ ІІ “Адвіл”, оскільки на момент
їх проведення 15 червня 2006 року не була учасником товариства.

Крім цього, як вбачається із
матеріалів справи, на відновленому 15 червня 2006 року засіданні загальних
зборів УА ТОВ ІІ “Адвіл” була присутня лише ОСОБА_1. як учасник, що володіє 61%
частки в статутному (капіталі) фонді товариства. Згідно протоколу Загальних
зборів від 13 лютого -15 червня 2006 року на початку зборів ОСОБА_1. належала
частка в розмірі 0,05% статутного фонду товариства, а 13 лютого 2006 року
прийнято рішення про відступлення Компанією з обмеженою відповідальністю “Лорд
Трейдінг ЛТД” частини належної їй частки в статутному капіталі УА ТОВ ІІ
“Адвіл” у розмірі 60,95% на користь учасника товариства ОСОБА_1.

Відповідно до ст.7 Закону України
“Про господарські товариства”, ст.89 ЦК України законом передбачена державна
реєстрація змін в установчих документах товариства за правилами, встановленими
для державної реєстрації товариства. При цьому згідно ч.5 ст.89 ЦК України
зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх
осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з
моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Згідно листа Управління з питань
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26 вересня
2006 року № 11/20-424 /а.с.175-180 т.1/ станом на 15 червня 2006 року державної
реєстрації змін до установчих документів УА ТОВ ІІ “Адвіл” що перерозподілу
часток у статутному капіталі товариства та збільшення частки ОСОБА_1. до 61% не
проводилось.

Таким чином, при проведенні
Загальних зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” 15 червня 2006 року не було
встановленої ст.60 Закону України “Про господарські товариства” та п.5.5
Статуту товариства належної кількості (більш ніж 60 відсотків) голосів
присутніх учасників (кворуму), а тому вказані збори не є повноважними.

Також, як вбачається із матеріалів
справи, 15 червня 2006 року Загальними зборами прийнято рішення про прийняття
до складу учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” Британської компанії “Комондейл Бізнес
Інк. Лімітед” як правонаступника Американської Компанії з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД”. Проте, рішенням Загальних зборів
учасників товариства від 17 березня 2006 року Компанію “Лорд Трейдінг ЛТД” було
виключено зі складу учасників товариства з прийняттям до складу учасників
Компанії “Меінленд Капітал ЛТД”. Відповідні зміни до статутних документів УА
ТОВ ІІ “Адвіл” зареєстровані 17 березня 2006 року. У зв'язку з викладеним
участь Британської компанії “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед”у Загальних зборах
учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” у якості правонаступника Американської Компанії з
обмеженою відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД” є неправомірним.

Відповідно до протоколу Загальних
зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 13 лютого - 15 червня 2006 року на
зборах був відсутній учасник товариства -ВАТ “Автодеталь”, яке не було належним
чином, у встановленому ст.61 Закону України “Про господарські товариства” та
п.5.4 Статуту порядку повідомлений про проведення загальних зборів учасників та
порядок денний. Також, не повідомлялись про проведення загальних зборів після
їх продовження 15 червня 2006 року і порядок денний зборів як ВАТ “Авто деталь,
так і прийняті до складу учасників товариства рішенням Загальних зборів від 17
березня 2006 року Компанія “Меінленд Капітал ЛТД”, ОСОБА_3 та ТОВ “Юкон Статус
ЛТД”, що свідчить про порушення встановлено порядку скликання та проведення
зборів учасників товариства, позбавлення учасників товариства можливості  бути присутніми на зборах та  порушення прав учасників щодо участі у
керуванні справами товариства.

З урахуванням вищевказаних обставин
судова колегія вважає вірним висновок суду першої інстанції про неповноважність
Загальних зборів учасників УА ТОВ ІІ “Адвіл” від 13 лютого -15 червня 2006
року, порушення порядку їх скликання та проведення, а також порушення прав
учасників товариства, що є підставою для визнання вказаних загальних зборів та
прийнятих ними рішень і відповідної державної реєстрації змін до статутних
документів незаконними.

Доводи, викладені в апеляційній
скарзі заявником та Компанією “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” у поданих
письмових поясненнях щодо визнання банкрутом ВАТ “Автодеталь” і неможливості
його участі у розгляді справи судовою колегією визнаються безпідставними.

Постанова господарського суду
Дніпропетровської області від 22 червня 2006 року у справі № Б24/141/06 про
визнання ВАТ “Автодеталь” банкрутом скасована Дніпропетровським апеляційним
господарським судом постановою від 29 серпня 2006 року /а.с.183 т.2/, а
юридична особа вважається ліквідованою з дня внесення до єдиного державного
реєстру запису про її припинення (ч.5 ст.111 ЦК України). До цього моменту
юридична особа має повний обсяг правоздатності з відповідним правом
зверненеення з позовом до суду. Повноваження представника ВАТ “Автодеталь”
Лихопьок Д.В. судова колегія вважає підтвердженими.

Також, судова колегія визнає
неспроможними посилання представників заявника та відповідача-3 на рішення
Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 05 червня 2006 року, а також
твердження про неправомірність рішення Кіровського райсуду від 05 червня 2006
року.

Як встановлено судовою колегією,
рішення Бабушкінського райсуду від 05 червня 2006 року оскаржено в апеляційному
порядку.

Згідно ч.1 ст.223 ЦПК України у
разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає
законної сили після розгляду справи апеляційним судом. У зв'язку з викладеним
вказане рішення є нечинним. Проте рішення Кіровського районного суду
м.Дніпропетровська від 04 квітня 2006 року за результатами перегляду в
апеляційному порядку постановою Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 18 квітня 2007 року залишено без змін, є чинним, і відповідно до ч.4
ст.35 ГПК України є обов'язковим щодо фактів, які встановлені судомі мають
значення для вирішення спору.

Інші доводи апеляційної скарги не
заслуговують на увагу, оскільки спростовуються матеріалами справи та не
впливають на вирішення справи по суті.

Разом з цим, при розгляді справи
судом першої інстанції відповідачем-3 у справі була Компанія з обмеженою
відповідальністю “Лорд Трейдінг ЛТД”. Як вбачається із матеріалів справи,
Компанія “Лорд Трейдінг ЛТД” припинила своє існування шляхом злиття з Компанією
“Комондейл Бізнес Інк. Лімітед”, яка з 04 квітня 2006 року стала
правонаступником всіх прав та обов'язків Компанії “Лорд Трейдінг ЛТД”.

Проте, судом першої інстанції
справу неправомірно було розглянуто в попередньому засіданні без участі
Компанії “Комондейл Бізнес Інк. Лімітед” а також третьої особи - Управління з
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дніпропетровської міськради, докази повідомлення якої про час і місце розгляду
справи в матеріалах справи відсутні.

Вищевказані обставини згідно п.2
ч.3 ст.104 ГПК України є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Оскільки у відповідності зі ст..103
ГПК України апеляційна інстанція не наділена повноваженнями щодо направлення
справи на новий розгляд, судова колегія вважає за можливе, у зв'язку з
порушенням і неправильним застосуванням судом першої інстанції норм
процесуального права, рішення скасувати і прийняти нове про задоволення
позовних вимог.

Керуючись ст.ст.103-105 ГПК
України, апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1
задовольнити частково.

Рішення Дніпропетровського
районного суду Дніпропетровської області від 27 липня 2006 року  у справі № 1528/06 скасувати.

Позов задовольнити.

Визнати недійсним проведення
позачергових загальних зборів учасників Українсько-американського товариства з
обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” (ЄДРПОУ -31659579)
від 13 лютого 2006 року -15 червня 2006 року.

Визнати недійсним та скасувати
повністю всі рішення позачергових загальних зборів учасників
Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями “Адвіл” від 13 лютого-15 червня 2006 року.

Визнати недійсною та скасувати
державну реєстрацію змін до Статуту Українсько-американського товариства з
обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл”, затверджених
позачерговими загальними зборами учасників Українсько-американського товариства
з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Адвіл” від 13 лютого
-15 червня 2006 року, проведену Державним реєстратором Виконкому
Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року за номером
4016600.

Визнати чинною редакцію Статуту
Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями “Адвіл”, зареєстровану Державним реєстратором Виконкому
Дніпропетровської міської ради від 17 березня 2006 року за номером
8016600.

Стягнути з
Українсько-американського товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями “Адвіл” на користь Відкритого акціонерного товариства “Автодеталь”
витрати по сплаті державного мита у розмірі 8 грн.50 коп.

Головуючий
О.В.Голяшкін

Судді
Л.М.Білецька

І.М.Науменко