Самарские таможенники выявили компанию, незаконно выводившую деньги за границу

Самарские таможенники выявили компанию, незаконно выводившую деньги за границу

Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни совместно с ульяновским УФСБ выявили фиктивную организацию, которая совершила незаконные валютные операции, сообщает пресс-служба таможни. Компания перевела почти 7 млн руб. на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что по предварительному сговору две жительницы Ульяновска зарегистрировали компанию на подставное лицо. После чего одна из женщин зарегистрировала еще одну организацию, но уже в соседнем государстве, с которой были заключены 10 контрактов на поставку строительных материалов в Россию. Однако товар поставлен не был.

Возбуждено уголовное дело по п. п.  «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).