Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром»

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром»

Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Газпром».

Совет директоров утвердил Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», которое состоится 28 июня 2002 года.

Совет директоров принял к сведению бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2001 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и аудиторское заключение фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров утвердил Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2001 год и предложения о распределении прибыли Общества по результатам финансового года и решил представить их на рассмотрение Собрания акционеров. Совет директоров уполномочил Председателя Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллера представить Собранию акционеров Годовой отчет Общества.

Совет директоров одобрил предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2001 году в размере 0,44 рубля на одну акцию и установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2002 года. Совет рекомендовал Собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения.

Совет директоров постановил внести на утверждение Собранием акционеров ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Газпром» в 2002 году.

Совет директоров решил внести на рассмотрение Собрания акционеров проекты следующих документов:

Устава ОАО «Газпром» и Кодекса корпоративного управления (Кодекса корпоративного поведения);
Положения об Общем собрании акционеров;
Положения о Совете директоров;
Положения о Правлении;
Положения о Председателе Правления;
Положения о Ревизионной комиссии (в новой редакции).

Совет директоров утвердил Президиум Собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров и Председателя Правления; председателем Собрания — Председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Р. И. Вяхирева.

Совет директоров удовлетворил просьбу Р. И. Вяхирева о невключении его кандидатуры в список кандидатов в новый состав Совета директоров.

Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания.

Совет директоров рассмотрел вопрос о долгосрочных финансовых заимствованиях.

Совет директоров одобрил создание совместного российско-казахстанского предприятия «КазРосГаз».

Управление информации ОАО «Газпром»