Отмыли до суда

В Ленинский районный суд Ростова направлено уголовное дело в отношении Елены Аредаковой, Армена Григоряна, Багдасара Сааряна и Нины Курносовой, обвиняемых в лжепредпринимательстве, отмывании денежных средств, подделке и сбыте поддельных документов и кредитных карт. Как рассказали „Ъ“ в прокуратуре Ростовской области, в 2004 году в Ростове Елена Аредакова при помощи гендиректора юридической фирмы ООО «Советник» Ниной Курносовой создала ряд фиктивных предприятий. Они открывали счета в банках Ростова, на которые перечислялись денежные средства компаний, ведущих реальную предпринимательскую деятельность.

По материалам следствия, полученные суммы снимались наличными по чекам в кассе банка и за вычетом определенного процента (6 %) возвращались перечислившим их компаниям или по желанию заказчика с использованием поддельных платежных документов перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций. Схема позволяла заказчикам уходить от налогообложения. Следствие выявило 25 подобных эпизодов. В отношении обвиняемых Аредаковой, Григоряна и Сааряна суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.