Борцы с отмыванием денег приехали к петербургским банкирам

Вчера в Петербург с однодневным визитом прибыли эксперты FATF. Как и в Москве, иностранные эксперты занимаются проверкой банков и соблюдением ими противоотмывочного законодательства. Нынешний визит в город для комиссии FATF был, скорее всего, ознакомительным.

     Financial Action Task Force (FATF) — организация, созданная странами G7 специально для борьбы с отмыванием денег. Россия была включена в "черный список" стран, не участвующих во всемирной кампании борьбы с отмыванием преступных денег, как только FATF начала этот список составлять — в июне 2000 года. Из 25 признаков плохого положения дел с противоотмывочной борьбой, которыми руководствуется FATF, у России были найдены почти половина.

     Два дня назад инспекторы FATF приступили к проверке московских банков на предмет практического исполнения ими закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Эксперты должны понять, можно ли исключить Россию из черного списка стран, которые недостаточно активно противодействуют легализации преступных доходов. Вердикт будет вынесен на предстоящем пленарном заседании FATF, которое состоится 9-10 октября в Париже.

     Вчера в рамках своей командировки представители FATF вместе с руководителем Комитета по финансовому мониторингу (КМФ) Виктором Зубковым прибыли в Петербург. В здании полпредства президента на Васильевском острове эксперты FATF встречались с петербургскими банкирами. Были приглашены представители Северо-Западного банка Сбербанка России, Викинг-банка, БАЛТОНЭКСИМбанка, Промышленно-строительного банка, Вэб-Инвест Банка, Телекомбанка, Технохимбанка.

     Список оказался разношерстным как по величине баланса банков, так и по специфике их деятельности. Среди приглашенных был и тот, кто напрямую пострадал от международной противоотмывочной деятельности. Это президент МБСП Сергей Бажанов, которому финские власти весной отказали в разрешении на открытие филиала. Одной из официальных причин было как раз присутствие России в черном списке FATF.

     Эксперты FATF, по заведенной еще в Москве традиции, с прессой не общаются. На несколько минут вышел главный финансовый разведчик России господин Зубков. Он ограничился дежурными словами о том, что после Москвы Петербург представляет наибольший интерес для экспертов по борьбе с отмыванием денег. При этом, по его утверждению, в Петербурге нет таких проблем с отмыванием денег, как в других регионах. Правда, какие регионы вызывают у господина Зубкова наибольшую обеспокоенность, он назвать отказался.

     Из полпредства эксперты FATF направились в ГУ ЦБ по Петербургу. Там уже было не протокольное знакомство с руководителями банков, а настоящая встреча с конкретными персонами, отвечающими в банках за борьбу с отмыванием преступных денег. На встрече в полпредстве всех банкиров предупредили, что инспектора могут захотеть лично посетить некоторые банки. В опрошенных Ъ банках заявили, что их вчера представители FATF так и не навещали. Учитывая, что в Петербург международные борцы с отмыванием приезжали всего на день, а сегодня они продолжат работать в Москве, поездка была ознакомительной.

     В любом случае, по словам Виктора Зубкова, "результат проверки мы здесь не узнаем. Они побудут неделю и уедут писать отчет". По его мнению, шансы на то, что Россия будет исключена из черного списка есть: "Россия выполнила все 25 требований. Они сами признают, что прогресс в России очень большой, за последний год особенно. Поэтому их отчет должен быть положительным".

     РОМАН ОВЧИННИКОВ