ОАЭ отказали Binance в выдаче лицензии из-за «серого списка» FATF

ОАЭ отказали Binance в выдаче лицензии из-за «серого списка» FATF

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая отказало Binance в выдаче лицензии на работу в ОАЭ. Власти страны приняли такое решение из-за «серого списка», который в феврале 2024 года должна опубликовать Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в сентябре на закрытом мероприятии с VIP-клиентами криптобиржа Binance рассказала о готовящихся соглашениях с властями США. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Binance в нарушении закона о ценных бумагах. За урегулирование споров компания готова заплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Сделка, как пишет агентство, сорвалась, так как некоторые чиновники стали настаивать на наказании для основателя Binance Чанпэна Чжао. В 2023 году господин Чжао переехал в ОАЭ, через несколько месяцев он признал вину в нарушении законов США в области отмывания денег.

ОАЭ добиваются исключения из «серого списка» FATF — в него входят страны, находящиеся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Bloomberg пишет, что власти ОАЭ, с которыми Чанпэн Чжао находится в теплых отношениях, никак не влияли на его решение признать вину в коррупции. В ноябре власти Арабских Эмиратов дали понять, что лицензию на работу Binance в стране выдадут как минимум до публикации очередного «серого списка» в феврале 2024-го.

Подробнее о реакции рынка — в материале «Ъ FM» «Binance расплатится за все».