Остановить коррупцию, хищения при реализации национальных проектов

УГРОЗЫ' И БЕЗОПАСНОСТЬ

5 (38) - 2009

остановить коррупцию, хищения при реализации национальных проектов*

Генерал-лейтенант Е. А. тИМЛЕВ, первый заместитель начальника следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ

Расследование дел, связанных с коррупцией и хищениями при осуществлении национальных проектов, станет основной задачей милицейского следствия в 2009 г. Об этом в интервью сообщил первый заместитель начальника Следственного комитета при МВД России генерал-лейтенант Евгений Тимлев. Кроме того, он рассказал о самых громких делах, которые расследовались в прошлом году, поделился своим мнением о возможности создания в России единого следственного органа.

Корр. Евгений Александрович, с какими результатами Следственный комитет при МВД России завершил 2008 год?

Рост числа зарегистрированных преступлений сокращается, а соответственно — сокращается и число уголовных дел, находящихся в производстве органов милицейского следствия. За 11 месяцев 2007 года в производстве было почти 2,5 млн уголовных дел. За этот же период 2008 года в производстве находится чуть более 1,7 млн дел. Как можно заметить, их количество сократилось почти на четверть.

Естественно, снизилась и нагрузка на каждого следователя. В прошлом году в среднем по стране она составляла больше 50 дел на одного сотрудника, а в 2008 году на сотрудника приходится порядка 40 дел. У следователей появилась возможность более эффективно заниматься конкретными делами, которые представляют сложность в расследовании. Мы вправе были надеяться, что благодаря этому повысится качество следствия, и наши прогнозы подтвердились: в 2008 году на 40 % сократилось

* Интервью первого заместителя начальника Следственного комитета при М ВД России генерал-лейтенанта Евгения Тимлева Информационному агентству «Росбалт» печатается в сокращении.

количество приостанавливаемых нераскрытых уголовных дел.

На доследование суды отправили только 3,4 % от расследованных дел. Сократилось на 15 % и количество дел, по которым приходилось продлевать срок следствия. Об улучшении качества следствия говорит и то, что по сравнению с прошлым годом стало меньше фактов необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности. Так, по реабилитирующим обстоятельствам в этом году дела прекращены в 478 случаях против 502 в 2007 году, число лиц, оправданных судом, сократилось с 1000 до 825.

У Следственной части центрального аппарата СК, которая занимается наиболее сложными делами, есть серьезные подвижки в работе. Еще 3—4 года назад в суды передавалось 16—18 уголовных дел, в 2007 году их было около 20, а за 11 месяцев 2008 года уже больше 38 дел передано в суд.

Корр. Не могли бы Вы озвучить основные задачи Следственного комитета на 2009 год?

Основные задачи на 2009 год — это качественное расследование уголовных дел коррупционной направленности, уголовных дел, связанных с хищениями при реализации национальных проектов, соблюдение прав граждан, сохранение кадрового ядра органов предварительного следствия.

Скажем, следователи СКП РФ получают зарплату в три раза больше, чем сотрудники милицейского следствия. Наш сотрудник районного звена с 10-летним стажем работы получает в среднем 12—14 тыс. руб. в месяц. В то же время зарплата его коллеги из следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре России достигает 34— 36 тыс. Только за 11 месяцев этого года из органов предварительного следствия в другие правоохранительные структуры перешли 700 человек. Уходят в

5 (38) - 2009

Угрозы и безопасность

основном опытные сотрудники. Есть следственные подразделения прокуратуры, которые на 70 % сформированы из наших бывших сотрудников.

Корр. А как расследуются дела экономической направленности?

За 11 месяцев 2008 года выявлено порядка 300 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по более чем 200 тыс. таких дел уже закончено. К уголовной ответственности по таким делам привлечено порядка 75 тыс. человек. Размер материального ущерба от экономических преступлений составил 123,5 млрд руб. В ходе следствия в обеспечение возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму в 76 млрд руб.

Особое внимание уделяется преступлениям, связанным с рейдерскими захватами. За 11 месяцев 2008 года в производстве находилось более 400 дел, связанных с рейдерскими захватами и атаками. Еще 3-4 года назад при расследовании таких преступлений, при сборе доказательств, при рассмотрении таких дел в судах возникало много вопросов. Сейчас уже наработана практика, используются методические рекомендации. Так, недавно в Москве пресечена преступная деятельность группировки, которая от имени инвестиционной компании «Россия» совершила более 50 рейдерских захватов в столице. Уже осуждены Хазанов, организовавший захваты предприятий «Тулабумпром» и АО «Сокольский ЦБК», Павел Федулеев, организовавший большинство рейдерских захватов в Уральском регионе, Константин Глодев — бывший ликвидатор «МММ», впоследствии ставший рейдером, приговорен к 15 годам лишения свободы.

У нас также есть хорошие наработки по уголовным делам, связанным с отмыванием денег (ст. 174 и ст. 174.1 УК). В 2008 году в производстве находилось около 2 тыс. таких дел, из них 80 % окончено и направлено в суд. Повысилась эффективность взаимодействия с Росфинмониторингом.

Существенно увеличилось число выявленных дополнительных фактов легализации по экономическим преступлениям. В настоящее время в структуре предикатных преступлений преобладают мошенничество и незаконное предпринимательство, их доля составляет 50 %.

Корр. Какова ситуация с расследованием уголовных дел по финансовым пирамидам?

Если говорить о финансовых пирамидах, то, к сожалению, они продолжают существовать, люди продолжают отдавать деньги, стараясь получить выгоду. В 2008 году в производстве органов внутренних дел находилось более 200 дел о «финансовых пирамидах». В Москве сейчас продолжается

расследование дела по обвинению Пищекова, руководителя ПИК «Общее дело», от действий которого пострадали 378 человек, Мадинова, руководителя ООО «Золотая лига», нанесшего ущерб 5 тыс. потерпевших на сумму 500 млн руб. В Москве вынесен приговор Малышеву, руководителю НП «Центр развития новых идей и технологий», от которого пострадали более 300 человек на сумму более 2 млн руб. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В Санкт-Петербурге направлено в суд дело в отношении Гордеева, Шевцова, Савинцова, Полянского и ряда других лиц, руководителей потребительского общества «Ладога». Это общество нанесло ущерб более 1000 человек на сумму более 200 млн руб.

В производстве СК находится уголовное дело по обвинению руководителей потребительского общества «Гарант—Кредит», которое действовало в 17 регионах России, а размер ущерба пострадавшим уже превысил 1 млрд руб.

Если говорить о старых «пирамидостроителях», то, например, создатель общества «Хопер-Инвест» Лев Константинов находится на территории Израиля. Несколько лет назад поднимался вопрос о его экстрадиции в Россию, но, к сожалению, нам его не выдали, так как Лев Константинов получил гражданство Израиля.

Корр. Можно ли привести примеры наиболее крупных уголовных дел экономической направленности, находящихся в производстве Следственного комитета?

Закончено дело в отношении владельца и председателя правления банка НЭП Бориса Со-кальского. Обвинительное заключение передано на утверждение в Генпрокуратуру. В 2003 году Со-кальский и его заместитель Сергей Турбин разработали хитроумную схему по обналичиванию денег. Они приобрели банк «Родник», руководить которым поставили человека, больного шизофренией. Сокальский также купил некоммерческую организацию «Фонд стратегического планирования». В результате деятельности этого банка и некоммерческой организации в теневой оборот было вброшено 72 млрд руб. Сами обвиняемые от деятельности по обналичиванию извлекли незаконный доход в размере 14 млн руб. Это только те мизерные проценты, которые им полагались официально за банковские операции. Сокальский сейчас находится под стражей. Дело в отношении Турбина выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Сейчас в производстве СК находится дело в отношении заместителя председателя правления «Депо—Банка» Сергея Степуры и еще трех человек.

- 29

Угрозы и безопасность

5 (38) - 2009

Они подозреваются в незаконном обналичивании на сумму 170 млн руб. Правда, в этом случае речь идет лишь об использовании ими инфраструктуры банка — они создали фактически свой подпольный банк, через который «отмывались» огромные суммы. При обыске у них было найдено 60 млн руб. Судя по всему, это была «черная касса» за два дня работы.

Фактически закончено расследование «громкого» дело о преднамеренном банкротстве в 2004 году банка «Кредиттраст» — его глава Александр Тимофеев находится под стражей. По данным следствия, у этого банка был реальный кредитный портфель и совершенно фиктивный вексельный — при ежемесячной проверке Центробанку предоставлялись или уже погашенные векселя, или же недостоверные. Перед банкротством при ряде сделок из кредитного учреждения было выведено порядка 2,5 млрд руб. Здесь потерпевшими по делу признаны около 1,5 тыс. как физических, так и юридических лиц. На все имущество Тимофеева наложен арест.

Заканчиваются расследования о схожих преднамеренных банкротствах в отношении руководителей Содбизнесбанка и Банка проектного кредитования. В первой половине 2009 года также планируется завершить дело об обналичивании 54 млрд руб. и преднамеренном банкротстве банка «Роскомветеран» его руководителем Михаилом Глушневым.

Что касается дела о неуплате налогов и нарушениях при добыче нефти компанией «Русснефть» и ее дочерними предприятиями, то вынесен приговор гендиректору «Ульяновскнефти» Виктор Курочки-ну. Дело в отношении руководителя «Нафта-Уль-яновска» Игоря Еланского недавно направлено в суд. Бывшие руководители «Русснефти» Гуцериев и Бахир находятся в международном розыске.

Корр. Можно ли привести примеры дел коррупционной направленности?

Из громких коррупционных дел в этом году могу назвать уже завершенное дело в отношении бывших исполнительного директора Пенсионного фонда России (ПФР) Николая Крецу и начальника правового департамента Зои Селивановой. В период 2004-2005 годов руководство фонда заключило с департаментом инвестиционных программ строительства города Москвы 9 договоров о покупке жилья для сотрудников ПФР, оплата по которым производилась из бюджетных денежных средств, выделенных фонду государством на соци-

альное развитие. В результате жилье было передано в собственность нескольким сотрудникам фонда, тогда как должно было оставаться в собственности ПФР, а предоставляться сотрудникам только в наем. Крецу и Селивановой предъявлены обвинения в мошенничестве.

Закончено следствие по делу руководителя «Фонда поддержки и развития здравниц и туризма» Николая Кузьмина, обвиняющегося в растрате бюджетных денег, выделенных на оздоровительный отдых детей на черноморском побережье. В отношении Кузьмина в производстве СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий экс-глава Федерального фонда социального страхования Андрей Абрамов.

Корр. Расследовались ли Следственным комитетом дела, связанные со злоупотреблениями в спортивных организациях?

В Ярославской области закончено следствие по делу о махинациях в местном футбольном клубе «Шинник» — его бывшему гендиректору Владимиру Шепелю предъявлено обвинение в мошенничестве и неуплате налогов на десятки миллионов рублей. По делу о растрате средств, вырученных от продажи футбольным клубом «Спартак» игрока Дмитрия Аленичева, следственная часть выполнила весь необходимый объем работы, после чего дело для окончания направлено в ГСУ при ГУВД Москвы. В 2009 году данное расследование будет завершено.

Корр. Как Вы относитесь к обсуждаемой в последнее время возможности объединения всех следственных органов в единую структуру?

Об этом говорят не только в последнее время. Первый раз я такое услышал еще в 1975 году, когда поступил на 1-й курс юридического вуза. Я уверен, что простое механическое слияние не перейдет в качество. Здесь нужен комплекс мер различного характера, начиная от серьезных изменений действующего законодательства и заканчивая вопросами формирования инфраструктуры. При этом необходимо иметь в виду, что процесс расследования, и в частности предварительного следствия, нельзя остановить на время реформ. Надо быть уверенным, что через год налогоплательщики не спросят о целесообразности затратной реформы.

Беседовал Александр ШВАРЕВ