Преступная группа, осуществлявшая масштабные махинации по возмещению налогов, разоблачена на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в офисах ряда коммерческих организаций проведены обыски и изъята документация в связи с разоблачением преступной группы, практиковавшей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость. «По фактам деятельности преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время уже больше трех подозреваемых. Сумма ущерба, причиненного госказне, может исчисляться десятками миллионов рублей»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ДФО в среду. По данным следствия, для реализации мошеннических схем преступная группа использовала больше сотни фирм. «Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. Фактического движения товаров и денежных средств не производилось»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства. Так, в одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая якобы занималась оптовой торговлей автомобильными запчастями.

«Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами. На основании данных документов фирме было перечислено из федерального бюджета более 9 млн руб. в качестве возмещения НДС. Как показала проверка, фирма не совершала указанные в документах операции и, следовательно, не имела права на возмещение НДС»,— отметил представитель пресс-службы. Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты дела, входящие в состав организованной преступной группы.