Беглый банкир судится с "дочками"

Экс-президент и совладелец ПАО "Балтийский банк" Олег Шигаев, находящийся в международном розыске за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов, подал иск к ООО "Фининвестлизинг", ООО "Лизингцентр", ООО "Балтлизинг", ООО "Лизингплюс" и ООО "Центр технологий лизинга" (ЦТЛ) на сумму 444,3 млн рублей. Все эти компании зарегистрированы по одному адресу и связаны между собой на уровне владения, а сам Олег Шигаев выступает совладельцем ЦТЛ. Этот иск стал встречным после того, как перечисленные компании, за исключением ЦТЛ, выиграли судебное разбирательство против Олега Шигаева о признании недействительным договора займа на сумму 400 млн рублей, который был выдан беглому банкиру на срок до 2017 года.

Исковое заявление к перечисленным пяти компаниям от Олега Шигаева было подано в арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти и зарегистрировано 10 августа. Дата рассмотрения заявления еще не назначена. Суть иска пока неизвестна, так как материалы дела не опубликованы.

Но уже ясно, что иск стал продолжением судебных разбирательств, которые начались в 2015 году, когда ООО "Балтлизинг", ООО "Лизингцентр", ООО "Лизингплюс" и ООО "Фининвестлизинг" обратились в суд с иском к Олегу Шигаеву, ЦТЛ и ПАО "Балтийский банк" о признании недействительным договора займа на сумму 400 млн рублей.

В материалах дела говорится о том, что ЦТЛ, в соответствии с заключенным в 2014 году договором займа, предоставил Олегу Шигаеву 400 млн рублей до 25 июня 2017 года под 5,5% годовых. Факт того, что деньги были переданы господину Шигаеву, подтверждается платежным поручением. Между ЦТЛ и Балтийским банком был заключен договор цессии, в соответствии с которым банк получал право требовать у Олега Шигаева возврата оговоренных 400 млн рублей. За переуступку требований ЦТЛ получил 4,1 млн рублей.

Все истцы ("Балтлизинг", "Лизингцентр", "Лизингплюс", "Фининвестлизинг") владеют долей в уставном капитале ЦТЛ в совокупном размере в 66,64%. Истцы заявили, что не принимали решения об одобрении указанных сделок, узнали об этом из годовой отчетности, а поскольку оспариваемые сделки являлись для общества крупными (более 25% стоимости имущества компании), они подали в суд. В ЦТЛ тогда заявили, что заключенный договор займа не нарушил права истцов, а вот возмещение 400 млн рублей может причинить ЦТЛ убытки.

В итоге в апреле 2016 года суд принял сторону истцов, апелляционную жалобу господина Шигаева оставив без удовлетворения. Верховный суд РФ также отказался рассматривать кассационную жалобу.

Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2, считает, что встречный иск не имеет никаких шансов, так как Олегу Шигаеву отказал Верховный суд РФ. "Но в данном деле, скорее всего, "встречный иск" используется для затягивания процесса. Что касается возвращения 400 млн рублей, то обычно в таком случае шансы минимальны, так как все активы ответчиком давно с себя "переписаны"", — заключает господин Александров.

Сейчас Олег Шигаев (владел 49% акций Балтийского банка, который сейчас санируется Альфа-банком) находится в международном розыске за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов. Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым в ноябре 2014 года. По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд рублей малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея", а потом 2,6 млрд рублей оказались на личных счетах господина Шигаева по договору цессии.