МВД: глава Hermitage Capital нанес России ущерб на 3 млрд рублей

Сегодня через дипломатические каналы следственный департамент МВД РФ направил главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру повестку на допрос. Сделано это в рамках уголовного дела о незаконном приобретении акций «Газпрома». Общий ущерб от действий господина Браудера полицейские следователи оценивают примерно в 3 млрд рублей. В ближайшее время главе фонда будет предъявлено, очно или заочно, обвинение. Hermitage Capital настаивает на законности покупки акций «Газпрома».

Во вторник представители МВД России сообщили о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного приобретения акций ОАО «Газпром». Как выяснилось, полицейское ведомство через посольство России в Великобритании направило главе фонда Hermitage Уильяму Браудеру повестку на допрос. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение. Поскольку господин Браудер в Россию приезжать отказывается с того момента, как в отношении его и аудитора Сергея Магнитского следственными органами МВД было возбуждено другое уголовное дело — о неуплате налогов с юридического лица в особо крупном размере (сейчас оно рассматривается в суде), то обвинение бизнесмену почти наверняка будет предъявлено заочно.

Отметим, что оба уголовных дела связаны между собой: по версии следствия, средства, «сэкономленные» на налогах, были затрачены на приобретение акций газового монополиста, причем приобретались ценные бумаги в тот период, когда иностранным гражданам это делать запрещалось. Для покупки акций использовались, как считает следствие, специально учрежденные господином Браудером в России фирмы. В нынешнем уголовном деле речь пока идет только об одной такой фирме — «Камея»; ущерб, по подсчетам правоохранителей, составил около 3 млрд рублей. Поскольку аналогичные покупки, по данным МВД, осуществлялись и через другие фирмы, то следователи обещают, что в деле появятся новые эпизоды, а размер ущерба может быть скорректирован.

Hermitage Capital заявляет, что сделки по покупке им акций «Газпрома» были законными. «Все операции по приобретению акций "Газпрома" осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Сама процедура проходила оценку Комиссией по ценным бумагам, которая подтвердила ее соответствие закону. Обвинения в том, что это каким-то образом наносило вред компании, — просто абсурдны», — заявили в Hermitage.

Особый резонанс этому расследованию придало то обстоятельство, что Сергей Магнитский умер в ноябре 2009 года в больнице СИЗО «Матросская тишина». В связи с его смертью было возбуждено уголовное дело в России, а ряд западных стран ввел санкции против российских чиновников. Именно с последовавшим за смертью господина Магнитского «законом Магнитского» в Hermitage Capital связывают выдвинутые в адрес Уильяма Браудера обвинения.

«Это попытка перевестись от дела Магнитского к делу Браудера»

Вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире «Ъ-FM»: «Прежде всего, федеральный центр давно пытался определиться с позицией по Браудеру. Судя по всему, это происходит. Дело в том, что уже сейчас в отношении Браудера есть дела по неуплате налогов. Но основным направлением стало нарушение нормативно-правовых актов Российской Федерации, связанное с участием нерезидента в капитале отечественных компаний, в чем МВД его и обвинило». Читайте подробнее

Почему Hermitage Capital начали проверять на законность закупки акций Газпрома

Подозрения, касательно законности приобретения фондом Hermitage Capital ценных бумаг Газпрома, появились в конце февраля этого года, после того, как следователь Гарен Сунгоркин обратился в банк HSBC с требованием предоставить данные о компаниях фонда Hermitage Capital, которые имели счета в этом банке. В документе говорилось, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период, начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям. Читайте подробнее.

Как развивалось дело Hermitage Capital

В мае 2007 года главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило дела в отношении ряда компаний фонда Hermitage Capital по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ответ руководство фонда объявило, что "вымышленные налоговые претензии" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки учредительных документов трех ООО — "Риленд", "Парфенион" и "Махаон", которые затем были перерегистрированы на других лиц. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский заявил, что в декабре 2007 года новые владельцы этих фирм обратились в налоговую инспекцию N28 с просьбой вернуть им 5,4 млрд руб. налога на прибыль, что и было сделано. В феврале 2008 года по показаниям Сергея Магнитского завели уголовное дело, однако к октябрю оно было закрыто. В апреле 2008 года заочные обвинения в уклонении от уплаты налогов предъявлены главе Hermitage Уильяму Браудеру, управляющему отделением фонда в России Ивану Черкасову (оба скрылись в Великобритании). 26 ноября того же года по этому делу арестован Сергей Магнитский, которого следствие назвало "автором криминальной схемы". Он несколько месяцев провел в Бутырке, а 16 ноября 2009 года умер в больнице СИЗО "Матросская Тишина", куда был доставлен с острой болью в животе. Читайте подробнее.