Система вознаграждения – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 г.


Система вознаграждения

Совет директоров напрямую контролирует действующую в Компании систему вознаграждений. В перечень компетенций Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входят:

разработка Политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Компании;
надзор за внедрением и реализацией Политики;
регулярный пересмотр данного документа.

Компания не выдает займы и кредиты членам Совета директоров и Правления, но рекомендует инвестировать собственные средства в акции «Норникеля».

Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов), выплаченных членам органов управления Компании за 2019 год, составила 6,3 млрд руб. (97 млн долл. США)Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составило 8,7 млрд руб. (134 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2019 год.1.

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.8 Устава Компании по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Также в Компании предусмотрена процедура страхования гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью. Существует возможность заключения соглашений о возмещении убытков, понесенных членами Совета директоров в связи с исполнение ими своих обязанностей.

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров, утвержденной Общим собранием акционеров в июне 2014 года. Данная Политика была принята с целью привлечь к сотрудничеству первоклассных специалистов, обладающих необходимыми опытом и навыками для работы в составе Совета директоров, и правильно замотивировать их. Также в соответствии с данной Политикой предусмотрено предоставление акционерам полного отчета обо всех компонентах системы вознаграждения членов Совета директоров, содействие долгосрочному и устойчивому развитию Компании. Комитет Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оценивает Политику на предмет ее соответствия заявленным целям и лучшим практикам корпоративного управления. В случае если возникает необходимость в пересмотре Политики, соответствующие изменения выносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Компании. В отчетном году изменения в указанную Политику не вносились; в настоящее время также отсутствуют планы по ее пересмотру в 2020 году.

Страхование ответственности

В качестве дополнительной привилегии все члены Совета директоров Компании могут воспользоваться страхованием ответственности и возмещением убытков, понесенных в связи с избранием их членами Совета директоров. Страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств акционерного общества рекомендовано Кодексом корпоративного управления Банка России, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу они могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Такое страхование позволяет не только повысить эффективность ответственности членов Совета директоров, но и убедить компетентных специалистов войти в состав Совета директоров.

Решением годового Общего собрания акционеров от 10 июня 2019 года страхование ответственности членов Совета директоров было заключено с российской страховой компанией сроком на один год и с лимитом ответственности не менее 200 млн долл. США. Также было заключено соглашение о возмещении членам Совета директоров и членам Правления Компании убытков, понесенных в связи с их назначением на соответствующие должности, в размере до 115 млн долл. США каждому.

Вознаграждение Председателя Совета директоров

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственности структура вознаграждения Председателя Совета директоров отличается от вознаграждения иных неисполнительных директоров. По решению Общего собрания акционеров в отношении Председателя Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии, отличные от установленных Политикой.

Предусмотренное Политикой ежегодное базовое вознаграждение Председателя Совета директоров составляет 1 млн долл. США. В случае вхождения Председателя Совета директоров в состав комитетов Совета директоров он не получает никакого дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение неисполнительных директоров

В соответствии с указанной Политикой все неисполнительные директора получают одинаковое вознаграждение. Согласно содержащимся в Политике нормам, ежегодное вознаграждение неисполнительных директоров включает:

базовое вознаграждение (за членство в Совете директоров) — 120 тыс. долл. США;
дополнительное вознаграждение:

за участие в работе одного из комитетов Совета директоров — 50 тыс. долл. США,
за руководство одним из комитетов Совета директоров — 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров не используются любые формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, а также вознаграждение в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме.

Вознаграждение исполнительных директоров

В соответствии с утвержденной Политикой исполнительные директора не получают какое-либо дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров во избежание конфликта интересов.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году

Вид вознаграждения
Размер вознаграждения
млн руб.
млн долл. США
Итого
249,0
3,84
Вознаграждение за работу в Совете директоров
248,2
3,83
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсация расходов
0,8
0,01
Иные вознаграждения
0
0

Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году

| Вид вознаграждения | Размер вознаграждения |
| --- | --- |
| млн руб. | млн долл. США |

Вознаграждение членов Правления

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), действующая в Компании для оценки работы топ-менеджмента, отражает уровень достижения стратегических целей. В соответствии с Уставом Компании размер вознаграждения и компенсаций Президенту и членам Правления определяет Совет директоров.

Вознаграждение топ-менеджмента состоит из должностного оклада и премиальной части. Премиальная часть вознаграждения зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовыми показателями (EBITDA, удельные издержки), так и нефинансовыми (производственный травматизм и производительность труда). Размеры переменной части вознаграждения членов Правления определяются на основании КПЭ, которые ежегодно утверждаются и актуализируются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. Решение о премировании Президента по итогам работы за отчетный год принимается Советом директоров.

Вознаграждение членов Правления в 2019 году

Вид вознаграждения
Размер вознаграждения
млн руб.
млн долл. США
Итого
6 032,0
93,2
Вознаграждение за работу в Правлении
2,4
0,04
Заработная плата
3 091,9
47,8
Премии
2 937,7
45,4
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсация расходов
0
0
Иные вознаграждения
0
0

Вознаграждение членов Правления в 2019 году

| Вид вознаграждения | Размер вознаграждения |
| --- | --- |
| млн руб. | млн долл. США |

1 Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составило 8,7 млрд руб. (134 млн долл. США), в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2019 год.