Больше двух не обвиняться

“Ъ” стало известно о скандале, связанном с уголовным делом о махинациях в инвестиционной компании «Анкор Инвест», основателем которой является Герман Лиллевяли. Защитники его предполагаемых сообщников отказались участвовать в следственных действиях, проводимых московской полицией, пока та не представит им гарантии точного исполнения всех предписаний, связанных с пандемией коронавируса.

Как рассказал “Ъ” адвокат Сергей Ахундзянов, он вместе с подзащитным — бывшим начальником отдела ООО «Анкор Инвест» Артемом Лаптевым должен был явиться в следственное управление УМВД по Северо-Западному административному округу для предъявления обвинения в окончательной редакции.

Следствие считает, что господин Лаптев принимал участие в мошеннических схемах по привлечению инвестиций российских и иностранных клиентов под 12% годовых, которые в итоге были похищены. Отметим, что основателем ООО являлся известный предприниматель, глава холдинга GL Financial Group Герман Лиллевяли, проживающий сейчас на Кипре. Руководством холдинга были открыты офисы не только в России, но в Швейцарии и на Кипре (офшорная компания Stream Network Ltd), что служило дополнительной гарантией серьезности намерений Германа Лиллевяли. Но в 2018 году он вместе с компаньонами неожиданно покинул Россию, переведя деньги компании за границу. Оттуда он разослал клиентам письма, в которых утверждал, что сохранил все их деньги — десятки миллионов долларов, которые обещал вернуть. Видимо, не имея возможности достать беглецов за границей, СУ УМВД в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержало несколько человек, включая господина Лаптева, заключившего от имени «Анкора» четыре инвестиционных договора. Однако адвокаты проходящих по делу сотрудников «Анкор Инвеста» считают, что их подзащитные были лишь исполнителями, которые не знали об истинных намерениях главы GL Financial Group.

Герман Лиллевяли

Фото: Tsariovigor / Wikipedia

«Когда мой подзащитный получил уведомление о явке в следственное управление, у меня сразу возникли подозрения, что это небезопасно,— сказал “Ъ” господин Ахундзянов, которому было известно о заражениях коронавирусом нескольких следователей полиции, работающих в столице.— В связи с этим я и решил потребовать от нашего следователя либо перенести встречу до окончания режима "повышенной готовности", либо гарантировать безопасность при проведении следственных действий».

Адвокат направил на имя следователя соответствующее ходатайство, в котором потребовал письменных гарантий того, что в СУ УМВД по СЗАО принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

А именно, что на входе в СУ у посетителей измеряют температуру, а также установлен дозатор с антисептиком для дезинфекции рук. Адвокат попросил письменно подтвердить проведение регулярных влажных уборок помещений СУ и их проветривания, а заодно соблюдения «социальной дистанции» как между следователем и подзащитным, так и между другими участниками следственных действий, находящимися в одном кабинете. По словам адвоката, на эти «обоснованные требования» он получил отказ. При этом следователь якобы заявил, что «не обязан что-то гарантировать».

Господина Ахундзянова ответ не устроил, и он направил на имя руководителя УМВД по СЗАО полковника Антона Ромейко-Гурко жалобу с требованием исполнения ходатайства о предоставлении гарантий безопасности. Ее копии поступили в прокуратуру, Роспотребнадзор и Адвокатскую палату (АП) Москвы.

Мотивируя свои требования, господин Ахундзянов сослался на целый ряд принятых в последнее время официальных документов, ограничивающих деятельность госорганов и граждан России с целью соблюдения ими карантинных мер.

В связи с чем, резюмировал защитник, он со своим подопечным, следуя указаниям госорганов, «находится в режиме самоизоляции», и они, не желая нарушать установленные нормы, не могут явиться к следователю. Ответ из СУ ГУ МВД по СЗАО Москвы защитник так и не получил. Но его примеру последовали адвокаты других фигурантов дела, отказавшиеся от участия в следственных действиях до получения гарантий безопасности.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве оперативно ситуацию не прокомментировали. В свою очередь, председатель комиссии по защите прав адвокатов АП Москвы Роберт Зиновьев заявил “Ъ”, что действия защитников вполне оправданны: «У нас есть сведения о том, что в следственных отделах и управлениях сотрудники часто не носят защитные маски и перчатки, а прибывающим на следственные действия адвокатам и подзащитным выдают уже использованные одноразовые защитные средства». Так, например, отметил господин Зиновьев, произошло с адвокатом Людмилой Николаевой, которой в ГСУ ГУ МВД по Москве выдали бывшие в употреблении защитные костюм и маску. Как написала защитник в своем блоге, следователь просил ее оставить все это у выхода из ГСУ. Госпожа Николаева, посчитав это неразумным, положила «одноразовые» вещи в багажник машины, чтобы выбросить. Но не успела адвокат Николаева отъехать, как ей позвонил следователь и потребовал вернуть имущество, поскольку оно нужно для других защитников.

Герман Лиллевяли и его компания

Досье

Герман Арведович Лиллевяли родился 13 марта 1964 года в Москве, имеет эстонско-немецкие корни. Окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

В 1989–1990 годах работал инженером в проектном институте «Мосэнерго». В 1990-е годы занялся предпринимательской деятельностью. В 1995 году основал ЗАО «Ликомп Холдинг», которое занималось развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом. В это время Герман Лиллевяли был партнером предпринимателя Владимира Довганя. С 1995 по 1999 год являлся одним из совладельцев банка «Актив».

В 2000-х годах занялся торговлей на фондовом рынке, основав инвесткомпанию «Столичная финансовая группа». В 2010 году основал и возглавил инвестиционный бутик «Анкор Инвест», основным видом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2016 году «Анкор Инвест» получил премию «Финансовый олимп», став лучшей компанией в сфере доверительного управления. В 2013 году Герман Лиллевяли объединил свои активы в рамках бренда GL Financial Group и возглавил бизнес.

В марте 2018 года Центробанк аннулировал лицензию компании «Анкор Инвест» за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. По данным «Картотека.ру», в апреле того же года она была переименована в ООО «АНС Инвест». Ее генеральным директором и владельцем значится Андрей Забавин.