Тактика использования знаний сведущих лиц при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ

КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.985.2

Г.А. Алиева

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ СВЕДУЩИХ ЛИЦ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА В СФЕРЕ ЖКХ

В статье рассматриваются тактические особенности привлечения и использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Базируясь на опыте следственных подразделений Следственного комитета РФ и МВД России по расследованию уголовных дел данной группы преступлений, автор анализирует процессуальные и непроцессуальные формы использования данных знаний.

Ключевые слова: расследование преступлений, взяточничество, коммерческий подкуп, жилищно-коммунальное хозяйство, специалист, консультант, специальные знания.

G.A. Alieva

TO THE QUESTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF THE INVOLVEMENT OF A SPECIALIST IN THE INVESTIGATION OF BRIBERY AND COMMERCIAL

BRIBERY IN UTILITIES

The article discusses the tactical features of mobilizing and using specialized knowledge competent persons under investigation-the study of bribery and commercial bribery in the sphere of housing and communal services. Based on the experience of the investigative sub-division of the Investigative Committee of the Russian Federation and the Ministry of internal Affairs of Russia on investigation of criminal cases of the given group of crimes, the author analyzes the procedural and non-procedural forms of use of this knowledge.

Keywords: investigation of crime, bribery, commercial bribery, housing and utilities, specialist, consultant, special knowledges.

67

По уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ с момента проведения предварительной (доследственной) проверки у следователя возникает ряд вопросов, на которые ответ может дать лицо, обладающее специальными знаниями в области экономики, строительства, ремонтно-технических работ, бухгалтерского учета и т.п.

Разделяя позицию В.Н. Хрусталева и Р.Ю. Трубицына, отметим, что, несмотря на право следователя привлекать специалиста к участию в любом следственном действии, для решения данного вопроса всякий раз следует исходить из целесообразности использования его помощи [1, с. 14].

При совершении рассматриваемой группы преступлений в сфере ЖКХ коррупционеры, с целью противодействия правоохранительным органам по выявлению и расследованию преступлений, задолго до реализации своего преступного умысла продумывают способы сокрытия следов своей преступной деятельности. Изучение уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ позволяет сделать вывод о том, что большинство указанных следов отражается в финансово-учетных, бухгалтерских, иных гражданско-правовых документах, а также на аудио- и видео-носителях электронной информации[2, с. 3-6]. С целью противодействия расследованию также встречаются способы сокрытия в виде маскировки документов, в частности составления временных приходно-расходных накладных во время проведения инвентаризации в коммерческой или иной организации, отсутствие документов в месте, где они должны храниться, временное отсутствие указанных документов, несоответствие сумм расходов по бухгалтерским документам фактической стоимости по проведению ремонтно-строительных работ и т.д.

Указанные противоречия в документах учета о финансово -хозяйственной деятельности обнаруживаются посредством производства ревизий и документальных проверок, осмотра документов с участием специалиста. Тактически эффективным решением следователя при производстве указанных действий будет многоаспектное изучение и исследование документов, носящих следы преступлений, которое позволит в конечном итоге восстановить хронологию финансово -хозяйственной деятельности и установить лиц, принимавших участие во взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ.

Учитывая, что взяточничество и коммерческий подкуп в сфере ЖКХ часто выявляются в результате расследования уголовных дел о хищениях в указанной сфере экономической деятельности, а также

68

особенности предмета взятки и незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ, которыми являются денежные средства в виде «откатов» от получаемых субсидий, дотаций, иных льгот, что обуславливает их тесную связь с мошенничеством и хищениями, внимание следует уделить выводам, сделанным К.А. Титовой. Она пишет, что анализ, проведенный по уголовным делам о преступлениях в сфере ЖКХ, показывает, что следователи не часто привлекают специалиста-бухгалтера для участия в производстве следственных действиях. Лишь 8,8% уголовных дел содержал производство следственного осмотра документов, который проводился с привлечением специалиста [3, с. 85]. Данное обстоятельство позволяет автору статьи сделать вывод о неэффективном использовании следователями современных технико-криминалистических средств и знаний сведущих лиц в различных областях знаний, могущих повлиять на обнаружение, фиксацию и сбор новых доказательств по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ. Такие тактические ошибки нередко приводят к утрате доказательственного значения уже изъятых документов и прекращению уголовных дел.

Вместе с тем, при расследовании уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ представляется целесообразным использование положений, разработанных для взаимодействия с контрольно-ревизионными органами Министерства финансов России и ряда других ведомств правоохранительной системы1. Так, Росфиннадзор контролирует порядок использования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств данного фонда и предусмотренных в бюджете РФ и местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации системы коммунальной инфраструктуры2. Указанная служба обладает правомочиями по «проведе-

1 Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок): Приказ Минфина России, МВД России, ФСБ России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере: Приказ Минфина России от 20 марта 2014 г. № 18н // СПС «КонсультантПлюс».

нию экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий, а также правом привлечения независимых экспертов для проведения отмеченных экспертиз»1. В специальной литературе прослеживаются предложения о необходимости использования специальных знаний сведущих лиц Росфиннадзора, Счетной палаты, а также специалистами Управления капитального строительства субъекта РФ и др. При этом отмечается, что методы и формы проведения указанных мероприятий, а также результаты проведенных исследований различны и не однозначны, что в дальнейшем затрудняет деятельность следователя по принятию решения о возбуждении уголовного дела [4, с. 91-95; 5, с. 113; 7, с. 93].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специальные знания могут в равной степени использоваться как для доказывания [6, с. 26-29; 8, с. 734-744], так и для установления и выявления различных обстоятельств уголовного дела о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ. Использование специальных знаний до возбуждения уголовного дела, равно как и в ходе расследования данной группы преступлений в сфере ЖКХ обуславливается спецификой экономической деятельности и сложными, многоуровневыми способами приема - передачи предмета взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, где следователю сложно разобраться без привлечения сведущих лиц.

Список использованной литературы

1. Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях: учеб. пособие. СПб: Питер, 2003.

2. Алиева Г.А. К вопросу об эффективности привлечения специалиста при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ // Эксперт-криминалист. 2016. № 1. С. 3-6.

3. Титова К.А. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Алтайский юридический вестник. 2013. № 3 (3). С. 84-88.

4. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 36-39.

5. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. М: Проспект, 2011.

1 Там же. п. "в" ст. 9 раздел 1.5.

6. Комиссарова Я.В. О понятии экспертной деятельности // Эксперт-криминалист. 2008. № 2. С. 26-29.

7. Кох А. В. Об актуальных проблемах выявления и документирования преступлений, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт объектов ЖКХ Республики Тыва // Актуальные вопросы организации деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: сб. ст. всеросс. науч.-практ. конф. М: Академия управления МВД России, 2013.

8. Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 734-744.

Информация об авторе

Алиева Гюнай Аладдиновна — заведующая лабораторией криминалистики и специальной техники, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; e-mail: krim.lab@rea.ru.

Information about the author

Alieva Gunay Aladdinovna — Head of the laboratory of criminalistics and special technics, senior teacher of the Department of criminal law and procedure of Federal state budgetary educational institution «Russian economic University named of G. V. Plekhanova», 117997, Moscow, Stremyanny pereulok, 36; e-mail: krim.lab@rea.ru.