Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

В центральном офисе ОАО «Газпром» проходит заседание Совета директоров.

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2009 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2008 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2008 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2008 года.

В соответствии с директивой Правительства РФ Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2008 году в размере 5% от чистой прибыли, что составит 36 коп. на одну акцию. Дата завершения выплаты дивидендов — 31 декабря 2009 года.

На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

Справка

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», утвержденная Советом директоров, включает следующие вопросы:

утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
утверждение распределения прибыли по результатам 2008 года;
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;
утверждение аудитора;
о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии.