Общая характеристика лиц, совершающих таможенные преступления: цели и мотивы действий

УДК 343.15

Колесникова Марианна Михайловна

Kolesnikova Marianna

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЦЕЛИ И МОТИВЫ ДЕЙСТВИЙ

GENERAL DESCRIPTION OF PERSONS WHO COMMIT THE CUSTOMS CRIMES: AIMS AND MOTIVES

Автор дает общую характеристику лиц, совершающих таможенные преступления; приводит анализ статистических данных, указывающих на большое значение социальных, социальнодемографических, социально-психологических и других данных о личности преступника в криминалистическом аспекте раскрытия таможенных преступлений. Указывает на то, что данные, характеризующие личность преступника, могут содержать сведения о причинах совершенного им деяния, а также характеризуют взаимосвязь между характером преступного деяния и степенью сложности его исполнения

The author gives the general description of persons who commit the customs crimes; cites statistical data analysis, which point out the great significance of social, social - demographic and other data about a criminal personality in the criminalistics aspect of customs crimes investigation. The author points out that facts about a criminal personality may contain information about the reasons of perpetrated irregularity and characterize the interaction between a crime pattern and a level of its fulfillment complication

Ключевые слова: таможенные преступления, пре- Key words: customs crimes, felon ступник

Преступник (образ его действий, личность) традиционно является одним из объектов криминалистического исследования.

Еще в свое время Д.А. Дриль писал: «Преступления не совершаются сами собой, а потому и не могут быть рассматриваемы как какие-то отвлеченные существа. Преступления - это суть результата деятельности определенных индивидуумов» [1]. В этой связи личность преступника всегда была и остается одной из центральных проблем уголовно-правовых наук.

Так, в криминологии индивидуальные качества личности преступника являются важ-

ным элементом криминологической характеристики исследуемых преступлений.

Изучение личности преступника в криминологии подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью [2]. Кроме того, отмечается, что обобщение данных о лицах, совершающих преступления, типизация этих лиц позволяют точнее прогнозировать динамику преступности, масштабы ее влияния на другие социальные явления и процессы [3].

В криминалистическом аспекте раскрытия таможенных преступлений большое значение имеют социальные, социально-демографические, социально-психологические и другие данные о личности преступника. К этим данным относятся сведения биографического характера (пол, возраст, национальность, образование, семейное положение и т.п.); сведения о трудовой деятельности (участие в трудовой и общественной деятельности, род занятий, профессия и т.п.); о социально-психологических свойствах личности (темперамент, воля, эмоции и т.п.); сведения о физической силе.

Интерес представляют и данные, характеризующие антиобщественное, противоправное поведение субъекта до совершения преступления (прежние судимости, отношение к деятельности правоохранительных органов, поведение на следствии, связи с лицами, склонными к совершению преступлении и т.д.). Названные данные позволяют судить о типичных личностных свойствах и качествах субъектов, совершающих отдельные виды преступлений.

Существует мнение, согласно которому поведение преступника включает взаимосвязанные элементы как внутренние (психологические), так и внешние (физические). В структуру первых входят осознание потребностей и восприятия внешних обстоятельств, способствующих принятию решения об удовлетворении потребности преступным путем, конечная и промежуточная цели, выбор средств их достижения, мысленное моделирование всего процесса поведения и его последствий, отношение субъекта к своим действиям и их преступному результату. В основе формирования внешних факторов лежит образ жизни человека, социальная группа, к которой он принадлежит, а также конкретная жизненная ситуация, т.е. окружение субъекта преступления, его ценностные ориентиры, совокупность жизненных обстоятельств, воздействующих в данный момент [4].

Анализ уголовных дел показывает, что характер преступного деяния находится в оп-

ределенной связи и зависимости от определенных личностных свойств и качеств преступника (возраст, профессиональный опыт, самочувствие, должностное положение, и др.), а данные, характеризующие личность преступника, могут содержать сведения о причинах совершенного им деяния.

Таким образом, большинство контрабандистов, привлеченных к уголовной ответственности за последнее десятилетие, имело возраст 30...50 лет (64,6 %). На втором месте оказались лица в возрасте 18.30 лет, или 44,6 % (24,6 %) по отношению к первой группе, и на третьем месте - лица в возрасте, который превышал 50 лет, или 10 % (10 %, самый старший 58 лет, до 20 лет - 0,8 %) по отношению к первой группе контрабандистов.

Подавляющее большинство лиц, совершающих исследуемые преступления, составляют мужчины - 72 % преступников, несмотря на увеличившуюся долю женщин среди них -28 %. Последнее время наблюдается некоторое увеличение доли женщин среди лиц, совершающих преступления в таможенной сфере.

Как правило, лица, совершающие обозначенные преступления - это женатые люди (63 %); были холостыми на момент совершения преступления - 18 %; разведены - 19 % преступников. Кроме того, у большинства есть дети.

Образовательный уровень преступников распределился следующим образом: основное количество (56 % лиц) имели неоконченное высшее и высшее образование, 29 % - среднее специальное образование и 15 % - среднее образование.

Преобладание среди указанных лиц неоконченного высшего и высшего образования имеет свои объективные причины: во-первых, возникающие потребности, связанные с ростом жизненного уровня отдельных категорий лиц, приводят к необходимости их удовлетворения, которое достигается посредством занятия определенной «ниши» в той или иной сферах деятельности, что практически невозможно без высшего образования; во-вторых, совершение данных преступлений требует высокого

образовательного уровня подготовки.

Подавляющее большинство лиц, совершающих исследуемые преступления, имеют постоянное место работы, что составляет 74 % от общего числа изученных уголовных дел. При этом 16 % из них являются должностными лицами и (или) занимают руководящие посты в организациях различных форм собственности; 78 % преступников являлись жителями крупных городов и мегаполисов.

Остальные проживали в средних, малых городах, поселках городского типа, причем 2,5 % из них не имели постоянного места жительства.

В ходе изучения уголовных дел данной категории преступления 48 % случаев относятся к категории тяжких преступлений (ч. 3 ст. 188 УК РФ); 13 % - особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 188 УК РФ); 39 % случаев - преступления средней тяжести (ч. 1 ст. 188, ст. 193 УК РФ).

Все преступники совершили преступление умышленно, с виной в форме прямого умысла. В 95 % случаев прослеживаются очевидные корыстные мотивы и цели незаконного обогащения при совершении преступления. Определенная часть указанных лиц (4 %) совершили преступления из товарищеских (родственных, дружеских) побуждений. Отдельные изученные нами преступления были совершены в целях самоутверждения (не более 1 %).

Приведенные данные характеризуют взаимосвязь между характером преступного деяния и степенью сложности его исполнения. Для осуществления контрабанды - преступления сложного и трудоемкого - необходимы зрелый возраст, определенный жизненный опыт, значительные материальные средства, затраты физических сил, знание конъюнктуры потребительского рынка, способов сокрытия предметов контрабанды от таможенного контроля и т.д. Характерную особенность субъекта контрабанды детерминирует не столько возрастной ценз и психология контрабандистов, сколько возможность выезда за границу, обстановка, создающая благоприятные усло-

вия для осуществления незаконного перемещения товаров, ценностей и других предметов через таможенную границу, цель получения материальной или иной выгоды либо удовлетворения иных личных потребностей.

Практика подтверждает взаимосвязь между характером преступного деяния и личностью контрабандиста по служебным категориям и социальному положению.

По социальному положению это, как правило, работники коммерческих организаций (46 %); на втором месте - государственные служащие (25 %); третье место занимают работники торговли (21,5 %); четвертое место принадлежит работникам промышленности (3,3 %); пятое место отведено работникам прочих сфер экономической деятельности (4,2 %).

По личностным качествам у большинства из субъектов контрабанды доминируют установки к стяжательству, страсть к наживе, стремление быстрого накопления богатства любым путем. Большинство из них непосредственно участвуют в финансово-коммерческой деятельности на разном функциональном уровне (руководители и другие организаторы коммерческих структур, банков, иных кредитных организаций). Среди них всегда имеются лица, владеющие информацией о деятельности кредитно-финансовых структур, знающие изъяны в их деятельности.

В современных условиях лица, совершающие преступления в таможенной сфере, приспосабливаются к новым формам предпринимательской деятельности, учитывают специфику и конъюнктуру при формировании рыночных отношений и совершают преступления с учетом изменяющейся обстановки.

Лица, осуществляющие контрабанду, в большинстве случаев состоят в тесной взаимосвязи с работниками государственных, таможенных, правоохранительных органов и учреждений, руководителями банков и иных кредитных организаций, а также с криминальными элементами, которые контролируют ту или иную территорию или сферу экономической деятельности.

Анализ статистических данных, характеризующих контрабандную преступность, дает основание обоснованно полагать, что названная категория граждан в период перехода Росси к рыночной экономике выдвинулась вперед по числу незаконных перемещений и объему контрабанды по сравнению с вышеназванными категориями, ранее находившимися на переднем плане.

Так, в качестве такого субъекта контрабанды стали выступать категории граждан, ранее не встречавшиеся в таможенной и следственной практике: должностные лица государственных предприятий, коммерсанты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, чиновники правительственного аппарата и администраций на местах, профессиональные преступники, действующие под прикрытием внешнеторговых организаций. Причем указанные преступления совершаются устойчивыми преступными группировками, имеющими поддержку в структурах власти и управления [5].

Для организованных групп, совершающих таможенные преступления, характерна небольшая численность (в пределах от двух-трех до десяти человек), сравнительно простая организационная структура построения с достаточно высоким уровнем образования и профессионализмом членов. Указанные группы чаще всего создаются на сравнительно короткие периоды времени. Организаторы и руководители преступных формирований, действующих в сфере внешнеэкономических отношений, работают, как правило, в соответствующих легальных структурах и имеют определенный легальный статус, нередко весьма престижный. Лица же, осуществляющие техническую работу в группе, не всегда бывают осведомлены о ее преступном характере.

Что касается предмета контрабанды -выделяют незаконное перемещение: наркотиков; сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ; оружия и боеприпасов; товаров; валюты и валютных ценностей; нефти и нефтепродуктов и т.д.

Наиболее подходящим критерием для классификации участников контрабанды будет именно профессиональный уровень организатора и исполнителя: любитель, полупрофессионал и профессионал [6].

Для «любителя» совершение преступления представляет собой, как правило, временное, эпизодическое занятие, связанное с редкими, случайными выездами за границу. Преобладающий возраст этой группы - 23.35 лет, пол преимущественно женский. Обычными объектами контрабанды являются денежные знаки, культурные ценности, иногда мелкие партии наркотиков. Уровень преступного профессионализма - довольно низкий, его можно охарактеризовать самостоятельным минимальным непрофессиональным обучением.

Для «полупрофессионалов» характерно наличие другой профессии, не связанной с преступной деятельностью. Нередко они занимают определенную должность на государственной службе. Однако эти люди довольно часто выезжают за границу, совмещая служебную деятельность с контрабандой. При этом ими нередко используются сокрытия, маскировки перевозимых предметов и денежных знаков. Возраст такой категории преступников, как правило, составляет 35.50 лет. Многие из них проходили службу в государственных, в том числе правоохранительных органах.

Для «профессионалов» контрабанда является своеобразным «бизнесом» - основным источником дохода и средством самореализации. В процессе длительного совершения преступлений они приобретают ряд специальных навыков, которые позволяют им успешно действовать в течение длительного периода времени. Предпочитают заниматься контрабандой какого-либо одного вида, достигая в нем практического совершенства. Имеют высокую психологическую устойчивость, знакомы с методами работы оперативно-следственных подразделений, часто сами являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов и поэтому владеют навыками психологического воздействия на собеседника.

Случаи профессиональной контрабанды являются наиболее социально опасными. Такие группы обладают устойчивостью и занимаются контрабандой длительный период времени, причем, как правило, наиболее социально опасными ее видами: наркотиками, оружием, стратегическими материалами. Социальную опасность усиливает высокий уровень технической оснащенности.

Организованные преступные группы, специализирующиеся на контрабанде, отличаются четким разделением ролевых функций: исполнители-перевозчики; лица; прикрывающие деятельность перевозчика контрабанды; лица, которые готовят предмет к контрабандному перемещению; лица, обеспечивающие накопление товара на каждом этапе контрабандной цепочки; лица, обеспечивающие группу транспортными средствами; лица, финансирующие контрабанду (как правило - организаторы контрабанды); лица, отвечающие за подкуп должностных лиц.

Характеристика лидеров определяется большой степенью активности при совершении преступлений и руководстве усилиями членов преступной группы; наличием высшего или

1. Дриль, Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею ¡Текст] / Д.А. Дриль // Сост. и предисл. В.С. Ов-чинского. - М.: ИНФРА-М, 2006. VI. - С. 9.

2. Криминология ¡Текст] / Под общ. ред. проф. АИ Долговой. - М.: ИНФРА-М - НОрМА, 1997. - С. 274.

3. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник ¡Текст]. - М.: Юрид. лит., 1985. - С. 248.

4. Белозерова, И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфе-

Коротко об авторе_____________________________

среднего специального образования; относительно высоким социальным статусом; обширными деловыми и личными связями; прочной установкой на достижение преступной цели; наличием достаточной финансовой базы; выбором преступных средств и методов реализации задуманного в сочетании с внешней легальностью; организацией и контролем преступной деятельности с жестким распределением ролевых функций - «каждый отвечает за свое направление деятельности».

Приведенные данные характеризуют взаимосвязь между характером таможенного преступления, положением и условиями, в которых находится каждая из указанных категорий граждан, возможностями реализации незаконно перемещенных ими предметов и ценностей за границей и в России, а также наличием профессионального опыта.

Данные о личностных свойствах правонарушителя тесно связаны с другими данными, образующими криминалистическую характеристику преступления, в частности, со сведениями об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений определенного вида [7].

________________________________Литература

ре малого бизнеса: дисс. ... канд. юрид. наук [Текст]/ И.И. Белозерова. - М., 2000. - С. 59.

5. Глазьев, С. Есть силы, которые противятся созданию валютного и экспортного контроля [Текст]/С. Гпазьев, Ю. Звягин //Рос. газ., W93. - 25 июня.

6. Меретуков, А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: дисс. ... канд. юрид. наук [Текст]/А.Г. Меретуков. - Краснодар, 2002. - С. 108.

7. Гаврилин, Ю.В. Криминалистика: Методика расследования отдельных преступлений: Курс лекций [Текст]/Ю.В. Гаврилин, К.Г. Шурухнов /Под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. - М., 2004. - С. 55-56. Briefly about author

Колесникова М.М., аспирантка, Байкальский государст- Kolesnikova M, graduate, Baikal State University of Eco-

венный университет экономики и права

Marianna 0044@mail.ru

Scientific interests: criminalistics, methods of crimes investi-Научные интересы: криминалистика, методика рассле- gation дования преступлений