Штраф Commerzbank в США может превысить $1 млрд

По данным источников, на которые ссылается газета Financial Times, германский Commerzbank находится в финальной стадии переговоров с американскими властями об урегулировании претензий, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях. Сумма штрафа, по данным источников, превысит $1 млрд, что почти на $400 млн больше, чем ожидалось ранее.

Как уточняет Financial Times, переговоры Commerzbank с американскими регуляторами пока не закончены, поэтому условия соглашения могут и измениться.

Напомним, что еще в сентябре Commerzbank почти достиг соглашения с американской прокуратурой и регуляторами по поводу нарушения американских санкций, действующих в отношении таких стран, как Иран, Судан, Северная Корея, Мьянма (Бирма) и Куба. По предварительным данным, это урегулирование должно было обойтись банку в $650 млн. При этом Commerzbank собирался заключить еще соглашение об отсрочке судебного преследования, что позволило бы снять уголовные обвинения. Однако в тот момент к расследованию добавилось еще одно, после того как прокуратура Манхэттена выявила возможную причастность Commerzbank наряду с другими банками к масштабным махинациям с бухгалтерской отчетностью, которые совершала японская Olympus Corp (махинации на $1,7 млрд, один из крупнейших корпоративных скандалов в истории Японии). Как оказалось, германский банк провел множество трансакций на сотни миллионов долларов, имевших отношение к мошенничеству японской компании. В этой связи у Commerzbank появилось еще обвинение в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег, и подписание соглашения об урегулировании претензий было отложено.

Как сообщают источники FT, сейчас эти переговоры находятся на финальной стадии и соглашение может быть подписано до конца года. Но теперь его сумма значительно возрастет и может превысить $1 млрд. Это соглашение предусматривает урегулирование претензий Министерства юстиции США, федеральной прокуратуры, Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и окружной прокуратуры Манхэттена, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях в отношении ряда стран. Аналогичные расследования фактов нарушения санкций в отношении ряда других банков, включая Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole и другие, пока продолжаются.

Почему Commerzbank обыскали как свидетеля

В декабре 2013 года в штаб-квартире и 40 отделениях немецкого Commerzbank прошли обыски, связанные с расследованием в отношении иностранной страховой компании. По данным следователей, она помогала немецким клиентам уклоняться от уплаты налогов. В немецкой прокуратуре сообщили, что Commerzbank является всего лишь свидетелем по делу. С этой позицией в Германии были согласны не все. Читайте подробнее