В "Огнях Москвы" нарушили очередность кредиторов

Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств вкладчиков банка "Огни Москвы", задолженность перед которыми составляет почти 15 млрд. руб., следствие ходатайствовало в Тверском райсуде Москвы о заочном аресте двух его новых фигурантов. Бывшему зампреду этой финансовой структуры Вадиму Халанготу и экс-члену правления Александру Башмакову инкриминируется "неправомерное удовлетворение требований отдельных кредиторов". Сейчас в СИЗО по этому делу находится бывший председатель правления банка Денис Морозов, а еще трое топ-менеджеров — под домашним арестом.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") было возбуждено следственным управлением УВД по Центральному федеральному округу Москвы в феврале нынешнего года. Основанием стало заявление АСВ, с которым оно обратилось в МВД, усмотрев факты злоупотребления полномочиями со стороны топ-менеджеров банка "Огни Москвы", выразившиеся в неправомерном удовлетворении требований отдельных кредиторов банка. Напомним, что лицензия у этой финансовой структуры была отозвана Центробанком 16 мая 2014 года в связи с проведением "высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Сначала Александр Башмаков и Вадим Халангот проходили по делу свидетелями. Однако первый ни на одно следственное действие так и не явился, скрывшись за границей. Вадима Халангота следствию удалось допросить лишь в самом начале расследования. Впоследствии и он перестал реагировать на повестки. В итоге следствию удалось собрать доказательства того, что оба фигуранта причастны к неправомерным выплатам миллионов рублей так называемым ВИП-клиентам банка. ГСУ ГУ МВД России по Москве, в чьем производстве сейчас находится это дело, объявило обоих в международный розыск и намерено сегодня ходатайствовать в Тверском райсуде о заочном аресте Башмакова и Халангота.

Отметим также, что в конце сентября дело Вадима Халангота и Александра Башмакова было соединено в одно производство с уголовным делом о хищении средств вкладчиков банка "Огни Москвы". Оно было возбуждено в сентябре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по заявлению все того же АСВ. Его первыми фигурантами стали последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашние аресты, а Морозова суд отправил в СИЗО.

По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение денег под видом расходных операций по счетам физических лиц. Обращавшиеся в банк клиенты с удивлением узнавали, что свои счета они собственноручно закрыли, предварительно сняв все находившиеся на них средства. В ходе проверки выяснилось, что подписи клиентов банка на договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были поддельными. На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб.

Как утверждают фигуранты уголовного дела, так называемая программа "Калина" действовала еще до того, как председателем правления стал Денис Морозов. Ее суть заключалась в дублировании расчетных счетов клиентов. В случае необходимости вкладчику предоставлялась "правильная" выписка, но на самом деле никаких денег на его счете уже могло и не быть. Как выяснилось в ходе следствия, все задействованные в этих аферах лица осознавали противоправность своих действий. Но руководство банка убеждало подчиненных, что "все это временные меры, направленные на выполнение предписаний Центробанка, и впоследствии все средства вернутся на счета клиентов". Однако этого так и не произошло. Деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных руководству банка.

Признал свою вину в мошенничестве и Денис Морозов. По словам адвоката Алены Жемчуговой, ее клиент попытался спасти банк, но сломать устоявшуюся систему не успел. "В банк господин Морозов пришел с одной задачей — привлечь инвесторов и вернуть деньги вкладчиков,— заявила "Ъ" адвокат Жемчугова.— И моему подзащитному это почти удалось. Однако в день подписания договора с одним из инвесторов, иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, у "Огней Москвы" отозвали лицензию".