Экс-президент Балтийского банка вышел на международный уровень

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) объявило в международный розыск экс-президента ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева, которому заочно предъявлено обвинение в мошенническом хищении почти 3,4 млрд рублей из банка и их последующей легализации. Заочно финансисту избрана мера пресечения в виде ареста. Не исключено, что бывший топ-менеджер кредитного учреждения находится в Швейцарии, которая еще в прошлом году, по неофициальным данным, выдала ему вид на жительство.

Уголовное дело о хищении средств Балтийского банка было возбуждено в апреле этого года. В правоохранительные органы в ноябре 2014 года обратился глава временной администрации кредитного учреждения Сергей Шевченко, по заявлению которого была проведена доследственная проверка. В итоге ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем).

К этому моменту ОАО "Балтийский банк" проходило процедуру санации, инициированную Агентством страхования вкладов в прошлом году. Тендер на санацию, напомним, выиграл Альфа-банк. Процесс осложняется тем, что ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), за которым стоит один из бывших совладельцев Балтийского банка Андрей Исаев, обратилось в суд с иском к Центробанку и Балтийскому банку. Бизнесмен оспаривает проведение допэмиссии акций, выкупленной почти на 90% Альфа-банком, уменьшение уставного капитала. Первая инстанция арбитража отказала в удовлетворении требований заявителя, но решение уже обжаловано.

В рамках уголовного дела следствие провело обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в квартире в Московском районе города, где была изъята, в том числе, документация. По результатам следственных действий бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенническом хищении более 3,37 млрд рублей, принадлежащих банку, а также в легализации (отмывании) средств, приобретенных в результате преступления. Сам финансист был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, Олег Шигаев, занимая должность президента банка, летом 2014 года убедил кредитный комитет выделить более 3,37 млрд рублей двум петербургским компаниям — "Ижанту" и "Кассиопее". Из этой суммы 2,6 млрд рублей по договору цессии, заключенному с коммерсантами, поступило на личные счета обвиняемого. 30 млн рублей были получены наличными в кассе Балтийского банка на Большой Морской улице; еще $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, выданного Олегу Шигаеву Балтийским банком в 2011 году; часть денег была конвертирована в €7,2 млн и переведена на личные счета его супруги в банке Credit Suisse Geneva (Швейцария).

Сейчас, как сообщили "Ъ" в ГСУ СКР, следствие объявило Олега Шигаева в международный розыск, а суд санкционировал его заочный арест. Предположительно финансист может находиться в Швейцарии, правительство которой, по неофициальным данным, 3 марта 2014 года выдало ему вид на жительство. "Ъ" не удалось связаться с представителями обвиняемого.