Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2022 г. – Исполнительные органы – Корпоративное управление


Исполнительные органы

Президент и Правление являются исполнительными органами Компании и руководят текущей деятельностью «Норникеля». Они обеспечивают:

исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
реализацию основных планов и программ «Норникеля»;
поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК).

Президент

Президент является единоличным исполнительным органом Компании, руководящим ее текущей деятельностью. Президент избирается Общим собранием акционеров на неопределенный срок и осуществляет функции Председателя Правления Компании.

Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. С 2015 года должность Президента Компании занимает Потанин В.О. (в 2012–2015 годах — Генеральный директор).

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, который руководит текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом, и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с любым из членов Правления.

В 2022 году Правление Компании начало свою работу в составе из 10 членов, утвержденном Советом директоров 28 октября 2021 года. В течение отчетного года состав Правления Компании дважды претерпевал изменения:

14 апреля 2022 года Советом директоров было принято решение избрать с 14 апреля 2022 года членом Правления Компании Берлина Антона Витальевича и начиная с 14 апреля 2022 года образовать Правление Компании из 11 человек;
1 июня 2022 года Советом директоров было принято решение прекратить полномочия члена Правления Бугрова Андрея Евгеньевича и определить со 2 июня 2022 года состав Правления Компании в количестве 10 человек.

В 2022 году было проведено 21 заседание Правления Компании, все заседания в отчетном году проводились в заочной форме.

На протяжении 2022 года Правлением были приняты решения о внесении изменений в составы Энергетического и Забайкальского дивизионов, принимались решения, касающиеся директоров филиалов Компании и внесению изменений в трудовые договоры с ними, рассматривались сделки Компании по привлечению финансирования, выдаче гарантий и предоставлению поручительства, был утвержден периметр самооценки системы внутреннего контроля на 2022 год и рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации Стратегии в области экологии и изменения климата.

Участие в заседаниях в 2022 году

| Ф. И. О. | Продолжительность работы в составе Правления (лет) | Участие в заседаниях / общее количество заседаний |
| --- | --- | --- |
| Потанин В.О. | 10 | 21/21 |
| Бугров А.Е.Вышел из состава Правления 1 июня 2022 года в соответствии с решением Совета директоров.1 (до 01.06.2022) | 10 | 6/21 |
| Берлин А.В.Вошел в состав Правления с 14 апреля 2022 года в соответствии с решением Совета директоров.2 (с 14.04.2022) | 1 | 19/21 |
| Степанов С.С. | 2 | 21/21 |
| Федоров Е.В. | 2 | 21/21 |
| Дубовицкий С.А. | 5 | 21/21 |
| Захарова М.А. | 7 | 21/21 |
| Зелькова Л.Г. | 10 | 21/21 |
| Савицкая Е.А. | 9 | 21/21 |
| Малышев С.Г. | 10 | 21/21 |
| Пластинина Н.М. | 10 | 21/21 |

Участие в заседаниях в 2022 году

| Ф. И. О. | Продолжительность работы в составе Правления (лет) | Участие в заседаниях / общее количество заседаний |
| --- | --- | --- |

Биографии членов ПравленияДолжности указаны на конец 2022 года.3

С более подробными биографиями членов Правления можно ознакомиться на сайте Компании. С биографией членов Правления, не вошедших в новый состав Правления, можно ознакомиться в Годовом отчете за 2021 год.

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» владели Степанов С.С. в размере 0,002% от уставного капитала Компании и Берлин А.В. — в размере 0,002% от уставного капитала Компании.

Председатель Правления с 2012 года

Президент Компании с 2015 года

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, квалификация: экономист-международник.

Опыт работы за последние пять лет

С 2022 года — член правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»;

с 2021 года — член попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС);

2020–2022 — председатель попечительского совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

с 2020 года — член попечительского совета АНО «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»;

с 2018 года — член попечительского совета некоммерческой ассоциации юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»; член попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага;

с 2017 года — председатель наблюдательного совета АНО «Агентство развития Норильска»;

с 2016 года — член совета Фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры», а также председатель попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига»;

2014–2019 — председатель попечительского совета АНО «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»;

с 2011 года — член попечительского совета некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа», а также Фонда поддержки строительства храмов города Москвы;

с 2010 года — член попечительского совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;

с 2009 года — заместитель председателя попечительского совета АНО ДПО «РМОУ»;

с 2007 года — член попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель председателя попечительского совета специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО (У) МИД России;

с 2006 года — заместитель председателя попечительского совета МГИМО (У) МИД России, член попечительского совета Высшей школы менеджмента СПбГУ, член правления, а также член бюро правления РСПП (ООР);

с 2005 года — член попечительского совета, а также член совета некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»;

с 2004 года — председатель, член президиума некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;

с 2003 года — председатель попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»;

2001–2022 — член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк);

с 2000 года — член бюро правления и член правления РСПП;

с 1995 года — член президиума Международного общественного фонда единства православных народов

Член Правления с 2022 года

Год рождения: 1973

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский авиационный технологический институт — Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, 1996 год, факультет радиоэлектронной аппаратуры, инженер-системотехник — администратор производства;

Аспирантура МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 1999 год.

Опыт работы за последние пять лет

с 2008 года — должности в «Норникеле»: директор Департамента маркетинга

Член Правления с 2018 года

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, специальность: «связи с общественностью»; квалификация: специалист по связям с общественностью со знанием иностранного языка.

Опыт работы за последние пять лет

С 2021 года — член совета директоров MPI Nickel Pty Ltd, Norilsk Nickel Africa (PTY) Ltd, Norilsk Nickel Mauritius и член исполнительного комитета Nkomati;

с 2013 года — должности в «Норникеле»: директор Департамента стратегического планирования

Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991 год, специальность: «журналистика», квалификация: журналист, литературный работник газеты.

Опыт работы за последние пять лет

С 2020 года — председатель правления АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и АНО «Агентство развития Мончегорска»;

с 2019 года — член совета по использованию целевого капитала «Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи» и член совета по использованию целевого капитала «Поддержка малых музеев Третьяковской галереи» некоммерческой организации «Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи»;

с 2017 года — председатель правления и член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство развития Норильска»;

с 2016 года — председатель попечительского совета Фонда «Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки образования и культуры»;

2015–2020 — член попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»;

2015–2022 — член совета попечителей The Hermitage Foundation UK;

с 2014 года — председатель совета Благотворительного фонда Владимира Потанина;

2011–2020 — член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»;

с 2011 года — председатель правления некоммерческой организации «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»;

с 2011 года — должности в «Норникеле»: член Совета Директоров (2011–2013); заместитель Генерального директора по социальной политике и связям с общественностью (2013–2015); Вице-президент, руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью (2015–2016); Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью

с 2009 года — член попечительского совета негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации «Павловская гимназия»;

с 2007 года — член президиума Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО

Член Правления с 2016 года Член Совета директоров с 2010 года

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский университет дружбы народов:

бакалавр юриспруденции, 1998 год; магистр юриспруденции, 2000 год.

Опыт работы за последние пять лет

С 2015 года — Первый вице-президент — руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»

Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1969

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, специальность: «машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания», квалификация: инженер-механик;

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: «финансы и кредит»; квалификация: экономист;

Профессиональная переподготовка в Институте повышения квалификации Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, по программе «Государственное и муниципальное управление».

Опыт работы за последние пять лет

С 2013 года — должности в «Норникеле»: Заместитель Генерального директора — руководитель Блока экономики и финансов

Член Правления с 2013 года

Год рождения: 1961

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский институт химического машиностроения, специальность: «химическое машиностроение и аппаратостроение», квалификация: инженер-механик;

Московский технический институт им. Н.Э. Баумана, аспирантура, специальность: «экономика и организация производства».

Опыт работы за последние пять лет

С 2013 года — должности в «Норникеле»: Директор Департамента внутреннего контроля

Член Правления с 2014 года

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный педагогический университет, специальность: «психология», квалификация: психолог, преподаватель психологии.

Опыт работы за последние пять лет

С 2013 года — должности в «Норникеле»: Руководитель Аппарата

Член Правления с 2021 года

Год рождения: 1977

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: 1998 год — бакалавр экономики (диплом с отличием); 2000 год — магистр экономики (диплом с отличием).

Опыт работы за последние пять лет

С 2022 года — член совета директоров ООО «Полярный литий»;

2020–2021 — генеральный директор ПАО «ВСМПО-АВИСМА»;

2014–2020 — генеральный директор ПАО «Распадская»;

2012–2020 — вице-президент, руководитель дивизиона «Уголь ЕВРАЗ-Холдинг»;

с 2021 года — Старший вице-президент — Производственный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»

Член Правления с 2021 года

Год рождения: 1978

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 2001 год, специальность: «экономика и управление на предприятии», квалификация: экономист-менеджер;

ГОУ СПО «Московский энергетический институт (технический университет)», 2003 год, ученая степень: кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние пять лет

2018–2020 — член совета директоров, советник генерального директора ООО «ТРАСТ СМ»;

с 2018 года — член совета директоров ООО «Юнитайл Холдинг»;

с 2017 года — член совета директоров, советник генерального директора ООО «УК «Росводоканал»

с 2021 года — Вице-президент — руководитель Энергетического дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель»

Корпоративный секретарь

Основная задача Корпоративного секретаря — обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами ПАО «ГМК «Норильский никель» процедур, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов акционеров, и контроль их исполнения. В соответствии с Уставом Компании Корпоративный секретарь избирается Советом директоров сроком на три года. Полномочия Корпоративного секретаря могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь выполняет следующие основные функции:

участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;
подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
руководство работой секретариата Компании;
иные функции, предусмотренные внутренними документами Компании.

Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Президенту Компании, при этом подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров.

В настоящее время должность Корпоративного секретаря занимает Платов П.Е. Решением Совета директоров в декабре 2021 года его полномочия на указанной должности были продлены сроком на три года.

Корпоративный секретарь Компании с 2011 года

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

В отчетном году акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владел и сделок с ними не совершал

Образование

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Опыт работы за последние пять лет

С 2017 года — Корпоративный секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель»

1 Вышел из состава Правления 1 июня 2022 года в соответствии с решением Совета директоров.

2 Вошел в состав Правления с 14 апреля 2022 года в соответствии с решением Совета директоров.

3 Должности указаны на конец 2022 года.