Деньги «Донинвеста» ушли в фиктивные кредиты

В Ростове-на-Дону по ходатайству полицейского следствия были арестованы экс-председатель правления ООО КБ «Донинвест» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Дамы подозреваются в особо крупном мошенничестве, из-за которого банк, потерявший более 1 млрд руб., в итоге обанкротился.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области была выявлена схема хищения ликвидных активов ООО КБ “Донинвест”, в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения»,— сообщила сегодня официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году в период снижения платежеспособности «Донинвеста» его топ-менеджеры Алла Калитванская и Светлана Гуленкова, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных займов на общую сумму свыше 1 млрд руб.

Кроме того, сотрудники полиции установили факты хищения активов банка через фиктивные сделки по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб. По фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудила уголовное дело.

Полицейские провели более 30 обысков в офисах и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъяли электронные носители информации, документацию, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, а также, как сообщила госпожа Алексеева, «иные предметы и документы, имеющие значение для расследования». Предполагаемые организаторы криминальной схемы были задержаны, а потом и арестованы судом.

Отметим, что основанием для расследования стало поданное в феврале этого года заявление Банка России в Генпрокуратуру, которое надзорный орган направил затем в МВД. В нем сообщалось, что в действиях топ-менеджеров «Донинвеста» присутствуют признаки не только мошенничества, но и растраты, злоупотребления и преднамеренного банкротства (ст. 160, ст. 201 и ст. 196 УК). Впрочем, в МВД сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, и в нем могут появиться и другие эпизоды.

Банк России отозвал лицензию у «Донинвеста» 9 октября 2014 года. А 16 декабря того же года Арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом.

Почему Банк России отозвал лицензию у банка «Донинвест»

Согласно официальному сообщению ЦБ, банк в октябре 2014 года лишился лицензии в связи с высокорискованной кредитной политикой руководства, размещавшего средства в низкокачественные активы. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», а его «руководители и собственники не приняли действенных мер по восстановлению финансового положения»,— было указано в пресс-релизе ЦБ. Читайте подробнее