НДС вернулся с делом

Суд в Пензе в ближайшее время рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника районной налоговой инспекции города. Его, а также пятерых его сообщников обвиняют в получении возмещения НДС на основании фиктивных договоров на покупку оборудования. Ущерб, нанесенный федеральному бюджету, оценивается следствием в размере около 60 млн рублей. Еще один член группировки объявлен в международный розыск.

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств в отношении начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Пензы Олега Пантюхина, а также его пятерых сообщников Андрея Машкова, Руслана Виноградова, Владимира Касимовского, Кирилла Машкова и Маргариты Архиповой. Обвиняемые уже ознакомились с материалами дела, и оно было направлено в Ленинской районный суд для рассмотрения по существу.

Все шестеро обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под четыре статьи УК РФ: ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 3 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных организованной группой в результате совершения преступления») и п. «б» ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере»).

Инициатором совершения преступления, по версии следствия, стал Андрей Машков. В течение 2005-2008 годов он вместе с одним из своих знакомых собрал группировку, куда вошел и представитель налоговой инспекции господин Пантюхин. Используя фирмы-однодневки, члены группировки получили кредиты в одном и из московских банков на сумму более 200 млн рублей. Они заключили фиктивные договоры о купле-продаже котельного оборудования, а также о его монтаже и транспортировке. После этого сообщники подали в налоговую инспекцию декларацию на возмещение налога на добавленную стоимость. Благодаря содействию господина Пантюхина камеральные проверки завершились благоприятно, несмотря на то что сделки были фиктивные и предпринимательскую деятельность фирмы не вели. По информации СУ СКР, обвиняемые получили из бюджета возмещение в размере около 60 млн рублей. Деньги были поделены между участниками аферы, при этом господин Пантюхин получил 30% от этой суммы.

Участники группы были задержаны в 2011 году совместными усилиями регионального управления СКР и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Двое членов группировки отпущены под залог, остальные — находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще одному участнику — Алексею Шматко — удалось скрыться, он объявлен в международный розыск.

«Это, наверное, одно из самых резонансных дел, связанных с экономическими преступлениями за последнее время в Пензе, — сказала пресс-секретарь СУ СКР по Пензенской области Мария Орлова. — Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело состоит из более чем 40 томов». В случае признания обвиняемых виновными им грозит, согласно санкции наиболее тяжкой статьи о мошенничестве с использованием служебного положения, лишение свободы до 10 лет.