Комитеты совета директоров – Состав совета директоров – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 г.


Комитеты совета директоров

В «Норникеле» по решению Совета директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций.

Для наиболее эффективного исполнения функций комитеты вправе проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов. В «Норникеле» сформированы четыре комитета Совета директоров, каждый из которых состоит из пяти человек:

Комитет по аудиту и устойчивому развитию;
Комитет по стратегии;
Комитет по бюджету;
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

К функциям Комитета по аудиту и устойчивому развитию относится решение вопросов, связанных:

с финансовой отчетностью;
управлением рисками и внутренним контролем;
внешним и внутренним аудитом;
недопущением недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц;
с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено 18 заседаний, из них десять — в очной форме, семь — в заочной форме и одно — совместно с Комитетом по бюджету (5 марта 2018 года).

Действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти директоров, трое из которых независимые, в том числе Председатель Комитета. Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию составляет более 10 лет.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию играет значимую роль в сфере контроля и отчетности, тем самым обеспечивая эффективное взаимодействие Совета директоров, Ревизионной комиссии, независимого аудитора, Департамента внутреннего аудита и менеджмента Компании.

В 2018 году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией и утверждением аудиторов Компании. Также Комитетом были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы компаний «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита и результаты работ по форензик-аудиту.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2018 году

Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

1

Маннингс Р.

Башкиров А. В.

Братухин С. Б.

Мишаков С. С.

Эдвардс Р.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан для содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов:

формирования стратегии устойчивого развития;
инвестиционного планирования и структурных изменений;
взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

В 2018 году Комитет по стратегии в рамках развития концепции экологического развития Компании регулярно рассматривал вопросы экологии, безопасности и охраны труда, изменения климата, включая стратегию развития инфраструктуры и энергетических мощностей.

В отчетном году было проведено восемь заседаний, из них семь — в очной форме и одно — в заочной.

Действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Основные задачи Комитета по стратегии:

обеспечение эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии;
подготовка предложений по ее актуализации.

В отчетном году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам актуализации стратегии развития Компании и ряда функциональных стратегий, включая сбытовую. Принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов (в том числе Быстринского проекта, ТОФ-3, Южного кластера), представлен отчет о статусе реконфигурации производства, о ходе реализации программы «Технологический прорыв». Также Комитет рассматривал вопросы о статусах реализации проектов Общего центра обслуживания, Программы поддержки ИТ-инициатив бизнеса и внедрения и роли программы SAP в ключевых бизнес-процессах Компании. Для повышения эффективности стратегического планирования Компании Комитет по стратегии рассмотрел производственный отчет и результаты реализации программы повышения эффективности производства и снижения операционных издержек.

Состав Комитета по стратегии в 2018 году

Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

2

Соков М. М.

Башкиров А. В.

Братухин С. Б.

Волынец А. О.

Пенни Г.

Комитет по бюджету

Комитет по бюджету обеспечивает предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций:

по политике в области финансов;
бюджетированию и бизнес-планированию;
контролю за исполнением бюджетов и бизнес-планов.

В отчетном году было проведено четыре заседания, из них два — в заочной форме, одно — в очной и одно — совместно с Комитетом по удиту и устойчивому развитию (5 марта 2018 года).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере дивидендов по акциям Компании и предложений о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2019 год.

Состав Комитета по бюджету в 2018 году

Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

3

Башкиров А. В.

Братухин С. Б.

Волынец А. О.

Маннингс Р.

Соков М. М.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам:

оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
преемственности в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
мотивации, оценки деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и Корпоративного секретаря;
надзора за формированием и реализацией информационной политики Компании.

В отчетном году было проведено 12 заседаний, из них десять — в заочной форме и два — в очной.

Действующий Комитет состоит из пяти директоров, трое из них — независимые (в том числе Председатель Комитета), двое — неисполнительные.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям дал рекомендации Совету директоров об утверждении внутренних документов Компании, а также об оценке деятельности членов Совета директоров за 2018 год. Рассмотрена информация относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», корпоративной социальной программы льготного кредитования, благотворительной политики Компании, принят к сведению статус реализации программы развития человеческого капитала.

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 2018 году

Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

4

Братухин С. Б.

Башкиров А. В.

Мишаков С. С.

Лихачев А. Н.

Эдвардс Р.

1 Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

2 Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

3 Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.

4 Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.