Обеспечению безопасности нужен комплексный подход

обеспечению безопасности нужен комплексный подход

как остановить фальшивомонетчиков

29 ноября 2007 г. в Экспертно-криминалисти-ческом центре МВД России состоялся брифинг на тему: «Технико-криминалистическая деятельность ЭКЦ МВД России по профилактике и расследованию преступлений, связанных с фальшивомонет-чеством». Перед собравшимися на мероприятии представителями средств массовой информации выступил заместитель начальника ЭКЦ МВД России генерал-майор милиции Юрий Дильдин, который отметил, что в последние годы борьба правоохранительных органов с таким особо опасным преступлением, как фальшивомонетничество приобретает все более острый характер. Причем раскрытие и расследование этого вида преступлений относится к числу наиболее сложных.

Сотрудниками отделения федеральных учетов, входящего в состав отдела экспертиз документов, денежных знаков и ценных бумаг Экспертно-крими-налистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2006 г. были проведены исследования более 71 тыс. денежных билетов, 20 % из которых составляли банкноты иностранных государств, 91 % от этого числа — 100-долларовые денежные билеты США (около 13 тыс. штук).

Среди подделок рублей Банка России чаще всего встречались денежные билеты номиналом 1 000 руб. (64 %) и 100 руб. (20 %). За 10 месяцев 2007 г. было исследовано около 44 тыс. банкнот, из которых денежные билеты Банка России составили 86 %.

Специалисты заявляют, что сохраняется тенденция наиболее подделываемых номиналов — 1 000 руб. Банка России и 100 долл. США. Для «качественных» подделок иностранной валюты характерно использование промышленной полиграфической техники (в некоторых случаях в комбинации со средствами цветного копирования). Так, высококачественные поддельные банкноты США (так называемую «суперподделку») на определенном уровне можно выявить только по незначительным графическим искажениям некоторых реквизитов. В последнее время резко увеличилось количество мошеннических действий с частично измененными денежными билетами Банка России, а также с так

называемыми «рекламными» банкнотами. Одновременно с этим продолжают иметь место случаи мошенничества с использованием иностранной валюты, изъятой из обращения, но выдаваемой мошенниками, за счет внесения в изображения реквизитов некоторых изменений, за подлинные платежные банкноты того или иного государства. Все эти случаи свидетельствуют об отсутствии внимательности или достоверной информации не только у большинства населения, но и у сотрудников ряда торговых предприятий или организаций, работающих с наличной денежной массой.

В целях повышения эффективности и сокращения сроков экспертных исследований, а также для профилактики фальшивомонетничества ЭКЦ МВД России постоянно проводит работу в рамках борьбы с данным видом преступления. Специалистами отделения федеральных учетов Центра разработаны и внедрены в экспертную практику методики исследования защищенной полиграфической продукции, разработаны экспресс-методы контроля подлинности бланков ценных бумаг и денежных билетов, в том числе новых модификаций. Сотрудники ОФУ регулярно проводят обучение личного состава оперативных служб, следователей и экспертов органов внутренних дел, а также экспертов Центрального банка России методам выявления поддельных банкнот, принимают участие в подготовке материалов для средств массовой информации (телевидение, газеты, журналы) и издательств, специализирующихся на выпуске справочно-информационной литературы, посвященной описанию признаков подлинных и поддельных банкнот.

Для ускорения обработки поступающих на проверку объектов и подготовки ответов на запросы заинтересованных служб силами специалистов ОФУ были разработаны и успешно используются информационно-поисковые системы, позволяющие в короткие сроки получать необходимую информацию. Все это способствует координации действий оперативных служб и следственных аппаратов как в МВД России, так и в МВД стран СНГ.

В рамках работы по раскрытию и расследованию фактов проявления фальшивомонетничества

- 65

ЭКЦ МВД России осуществляет тесное взаимодействие с ДЭБ МВД России и СК при МВД России. Результаты исследований и проверок направляются в данные подразделения по каждому поддельному объекту, поступающему в ЭКЦ.

При непосредственном участии НЦБ Интерпола при МВД России Центр осуществляет проверку фальшивых банкнот (в подавляющем большинстве это валюта иностранных государств) по запросам правоохранительных органов зарубежных государств, а также получает информацию о наиболее часто встречающихся подделках банкнот евро.

Регулярно ЭКЦ МВД России готовит статистические данные по установленной форме для подготовки доклада Генерального секретариата Интерпола в разделе борьбы с фальшивомонетничеством. Кроме этого, сотрудники отделения федеральных учетов постоянно принимают участие в различных совместных мероприятиях с Центральным банком России и ФГУП «Гознак».

Данные взаимодействия осуществляются путем работы в межведомственных комиссиях и на рабочих встречах по вопросам разработки новых защитных технологий, в совещаниях-семинарах специалистов ЦБ России с целью их ознакомления с новыми проявлениями фальшивых банкнот и бланков ценных бумаг, проведения исследований образцов полиграфической продукции Гознака с целью определения надежности их зашиты от подделки и т. п.

При современном развитии науки и техники можно насытить денежный билет неимоверным количеством элементов зашиты. Но нет такого элемента защиты, который невозможно было бы имитировать. И вместе с тем, основываясь на достаточно большом практическом опыте специалистов ЭКЦ МВД России, следует сказать, что нет такой подделки, которую невозможно было бы распознать хотя бы на одном из трех уровней контроля — широкие слои населения, кассовые работники или эксперты.

Только за 2007 г. подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлены 42 тыс. 384 преступления, связанные с изготовлением и сбытом фальшивых денег. Наибольшее количество выявленных преступлений пришлось на Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа.

Из общего количества зарегистрированных преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, 65,3 % уголовных дел возбуждено по фактам изготовления и сбыта российских рублей. В основном — номиналом 100, 500 и 1000 руб. Сре-

66 -

ди иностранной валюты помимо долларов США фальшивомонетчики уже научились подделывать и евро, причем неплохого качества.

Как правило, злоумышленники для изготовления поддельных денег выбирают те купюры, которые наиболее в ходу и достаточного номинала. Понятно, что подделывать купюры номиналом 500 руб. не особо выгодно, а пятитысячные банкноты запускать в оборот преступники пока боятся, к ним еще присматриваются в магазинах и на рынке. А вот относительно тысячных купюр люди уже потеряли бдительность.

Высококачественные подделки тысячных купюр появились недавно в Орловской области. Как считают сотрудники УБЭП УВД по Орловской области, поддельные деньги были изготовлены с использованием полиграфического оборудования, так как имели практически оригинальное сходство с настоящими. Достаточно отметить, что подделки светятся в ультрафиолетовом излучении. Слова «тысяча рублей» уже выполнены лазером, а не проколоты иголками, как это еще недавно делали фальшивомонетчики.

Сотрудниками УБЭП ГУВД по г. Москве пресечена попытка сбыта 600 тыс. поддельных рублей номиналом 1000 рублей каждая. Операцию по пресечению канала сбыта поддельных денег оперативники готовили почти два месяца. И когда один из жителей Северо-Кавказского региона прибыл в столицу с целью сбыта крупной партии фальшивок, сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями были наготове и тут же задержали злоумышленника.

Предварительной экспертизой установлено, что изъятые фальшивые деньги высокого качества и выполнены на профессиональном оборудовании с внесением необходимых степеней защиты. Отличить подобные купюры без специального оборудования практически невозможно. В отношении задержанного избрана такая мера пресечения, как арест, а по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Всплеск сбыта фальшивых российских денег номиналом 1000 руб. был зафиксирован в Волгоградской, Архангельской областях, Республике Хакасия и некоторых других регионах России. Одновременно стабильно высоким остается приток поддельных денежных знаков из других стран.

ДЭБ МВД России особо тревожит, что фальшивомонетчики пытаются расширить рынок сбыта

поддельных американских долларов на территории Российской Федерации, поскольку наша национальная валюта привязана к его курсу. А в связи с переходом западных европейских государств к евро деятельность фальшивомонетчиков активизировалась и в этом направлении.

Так, в результате совместной операции сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с УБЭП и УБОП ГУВД по Ростовской области и региональным управлением УФСБ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом фальшивых денег. Установлено, что пятеро граждан города Шахты пытались продать 70 тыс. фальшивых евро очень высокого качества. В результате разработанной схемы задержания фальшивомонетчиков, оперативники предложили злоумышленникам произвести обмен по цене 30 настоящих евро за 100 поддельных. В момент совершения сделки сбытчиков фальшивых денег задержали. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Противодействие международным ОПГ, занимающимся изготовлением и сбытом поддельных денег, проводится МВД России совместно с правоохранительными ведомствами зарубежных стран. Мы внимательно изучаем опыт наших коллег в других странах. Также можно отметить, что наработки МВД России в этом направлении за последние несколько лет очень заинтересовали наших западных партнеров. У них явно проявляется стремление к изучению российского опыта противодействия фальшивомонетничеству.

Вместе с тем, часть вопросов, непосредственно затрагивающих сферу борьбы с фальшивомонетничеством, находится вне компетенции Департамента экономической безопасности и Министерства внутренних дел. Прежде всего это относится к регулированию возникающих правоотношений нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующей диспозиции ст. 186 УК России криминальными признаются деяния, связанные с изготовлением поддельных денежных знаков с целью сбыта, а также сбытом фальсификатов. Так, требование законодателя о необходимости доказывания умысла изготовителя суррогатов денег на их последующий сбыт, на наш взгляд, является архаичным. Трудно представить себе человека, тратящего значительные материальные средства и время на подготовку оборудования, специальных приспособлений, компьютерных программ,

подбор красителей и бумаги с целью изготовления большого количества подделок для собственного удовольствия.

Министерство внутренних дел Российской Федерации, в том числе и ДЭБ МВД России поддерживают законотворческую инициативу о внесении изменений в ст. 186 УК РФ. Кстати сказать, рассмотрение этого вопроса уже запланировано Государственной Думой РФ в феврале 2008 г.

Характерно, что в предложениях МВД РФ не предусматривается ужесточения наказания. Срок за фальшивомонетничество в настоящее время составляет от 5 до 15 лет лишения свободы. Вместе с тем, в Европе он определен в нижней границе не менее 8 лет лишения свободы без указания предельного значения, а в США — до 20 лет. Предлагаемые изменения уголовного закона не направлены в отношении лиц, ставших «добросовестными сбытчиками». Не является целью и так называемая «выгодная» статистика работы. Вносимые предложения должны стать адекватной реакцией на реалии современного состояния фальшивомонетничества и позволят оказывать уголовно-правовое воздействие на всех участников преступных групп в зависимости от исполняемой роли. На часть из них, очевидно, наличие таких норм окажет отрезвляющее влияние и побудит искать применение своим способностям вне криминальных сфер.

на дальнем востоке задержаны крупные финансовые аферисты

Следственным управлением при УВД по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации») в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Южно-Сахалинска, осуществлявшего продажу автомобилей японского производства населению и организациям.

Следствием установлено, что 45-летний руководитель и 57-летний главный бухгалтер предприятия в течение года уклонялись от уплаты единого налога — они вносили в налоговые декларации и иные документы, представляемые в налоговые органы, заведомо ложные сведения. Из-за их преступных действий государство недополучило около 24 миллионов рублей. Налоговые аферисты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Проводится расследование.

в орловской области закрыто нелегальное игорное заведение

Несмотря на запрет игровых автоматов на территории Орловской области, самые ретивые владельцы игровых салонов все же продолжают свою деятельность. Правда, уже подпольно. Однако это их не спасает от возмездия...

Так, сотрудники отдела по борьбе с нарушениями на потребительском рынке во время очередного рейда по торговым точкам Северного района г. Орла проверяли рынок «Ресурс-Развитие» и обнаружили, что в подвальном помещении одного из зданий находятся отнюдь не складские помещения и не магазин, а игровой зал. Персонал салона знал о том, что нарушает закон, поэтому впускать сотрудников милиции отказался. Охранник и операторы зала закрыли двери изнутри, выключили свет и на требования милиционеров никак не реагировали. И только почти час спустя инспекторам удалось проникнуть в помещение через черный ход.

При обследовании помещения милиционеры обнаружили семнадцать игровых автоматов. Документы на них, конечно, отсутствовали. К тому же не нашлось и документов на право ведения предпринимательской деятельности: ни лицензии, ни регистрации, ни кассы, ни уголка потребителя. Один из работников ООО «Игровые проекты» рассказал милиционерам, что к ним приходят молодые люди и играют в автоматы. Остальные работники фирмы продолжали настаивать на том, что в этом помещении игровые машины просто хранятся, и по назначению их никто не использует.

Через некоторое время на место прибыл и директор общества, ограниченной ответственностью, нарушившего закон. Он показал договор на аренду помещения, который заключил первого декабря. Однако директор рынка, сдававший площади в наем, не знал, что в помещениях будет располагаться. Ему лишь пояснили, что там будет склад. Однако вместо склада тут активно заработал зал игровых автоматов. Как выяснили милиционеры, о его существовании знал узкий круг людей. На фасаде здания не было табличек и других опознавательных знаков. Работали, что называется, «для своих». Прежде чем открыть дверь посетителю, охранник смотрел в дверной

глазок на гостя. И только если тот ему был знаком, то впускал его в заведение.

Сейчас на владельца подпольного игрового зала составлен протокол об административном правонарушении. Согласно последним поправкам в закон Орловской области об административных правонарушениях за открытие подпольного зала игровых автоматов нарушители закона могут заплатить штраф до полумиллиона рублей.

травят доверчивых людей

«паленой»...

На территории Курской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Сотрудниками УБОП КМ УВД по Курской области был выявлен мини-завод, который разместился в одном из гаражей ГСК Северо-Западного микрорайона г. Курска. Преступная группа в количестве 3 человек организовала безотходное производство по следующей схеме.

Из Воронежской области поставлялась спиртосодержащая жидкость «Мозаика», в состав которой входит диэтилвтолат. Далее в вышеуказанном гараже ее разливали в тару, смешивая с водой, набранной неподалеку в колодце, после упаковки готовая продукция развозилась по торговым точкам г. Курска и области, занимающихся продажей спиртных напитков в розлив. «Меняя» готовую продукцию на освободившуюся тару, «предприниматели» ее тут же везли обратно в цех. И этот круговорот повторялся снова и снова. В сутки на «заводе» разливалось, упаковывалось и развозилось порядка 600 бутылок «горючего». Цена одной бутылки «паленой» составляла от 35 до 40 руб.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция по данной статье предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.