Предприниматели намыли 270 млн рублей

Четверо жителей Новочеркасска оказались под следствием по подозрению в изготовлении фиктивных платежных поручений, сообщила пресс-служба ГУ МВД. Как отмечается в сообщении, они в течение двух лет занимались отмыванием денег и и помогали предпринимателям уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок» и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах. При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий. За свои услуги подозреваемые брали 8% от суммы перевода. За два года подозреваемым удалось отмыть 270 млн руб., их личный доход составил более 20 млн руб. В отношении всех четверых ГСУ ГУ МВД

России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).