Акции заводов не вышли в офшор

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование резонансного уголовного дела о попытке хищения крупных пакетов акций Северо-Западного трубного завода в Санкт-Петербурге и производства оцинкованной стали в подмосковной Кашире, оцениваемых владельцем в 3,5 млрд руб. Один из фигурантов дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, однако, несмотря на выделение его дела в отдельное производство, суд продлил ему арест вместе с двумя другими подельниками, не признающими своей вины.

Сообщение о реабилитации

Постановлением следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ от 23.01.2019 года прекращено уголовное дело №11802007703000204 по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное преследование Евстафьевой Ольги Владимировны, Рубцова Александра Александровича, Красикова Дениса Викторовича прекращено.

Совладельцам зарегистрированного на Британских Виргинских островах офшора Katton ltd Ольге Евстафьевой и Александру Рубцову следственный департамент МВД в окончательной редакции предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, Ольга Евстафьева и Александр Рубцов пытались похитить 47,5% акций Katton, принадлежащих их третьему компаньону Дмитрию Иванченко. Katton через кипрские офшоры владеет российскими ООО "Металлсервисцентр N1" и ООО "Техинвестстрой", а им, в свою очередь, принадлежат Северо-Западный трубный завод, производство оцинкованной стали в подмосковной Кашире, а также компании по сбыту готовой продукции.

Как считают участники расследования, акции господина Иванченко его партнеры планировали продать своим же компаниям с занижением их реальной стоимости, а также рассрочкой платежа, то есть на заведомо невыгодных для владельца условиях. Причем оплату акций рассчитывали осуществить за счет средств, выведенных со счетов самих предприятий. Но после того как на счета одного из офшоров в кипрском банке поступили первые платежи, а акции Katton были выведены на другие фирмы, мошенническая схема дала сбой. Из-за финансового кризиса, начавшегося на Кипре, платежи были приостановлены. В свою очередь, господин Иванченко, узнав об операциях с его акциями, которые проводились без его участия, обратился в МВД.

12 сентября 2013 года главное управление МВД по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело о мошенничестве, которое после расформирования главка было передано в следственный департамент МВД. Ольгу Евстафьеву и Александра Рубцова задержали в октябре того же года вместе с юристом Денисом Красиковым, который, по версии следствия, помог им похитить акции. Всех их обвинили в попытке мошенничества, а Тверской райсуд определил их в СИЗО. По заявлению господина Иванченко, признанного потерпевшим по уголовному делу, и в "исполнение приговора в части гражданского иска" на сумму более 1,6 млрд руб. суд арестовал 41 объект недвижимости, которой владеют обвиняемые.

По данным их защиты, Денис Красиков, находясь под следствием, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого помог МВД разобраться в обстоятельствах этого преступления. Его дело было выделено в отдельное производство, однако на свободу он так и не вышел. Уже после окончания дела Тверской райсуд продлил всем троим обвиняемым аресты на период ознакомления с материалами дела. Защита обжаловала постановление в Мосгорсуде, указав на нарушение в действиях суда первой инстанции. Мосгорсуд вернул дело в Тверской, при этом всех троих фигурантов оставил в СИЗО.

Адвокаты считают, что в действиях их доверителей вообще не было состава преступления, а речь идет о конфликте между акционерами Katton, который должен являться предметом не уголовного, а гражданского судопроизводства.