Власти США начали расследование в отношении Danske Bank

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Danske Bank, находящегося в центре скандала с отмыванием денег. Об получении министерских запросов сам банк сообщил в четверг.

Напомним, что скандал вокруг Danske Bank начался после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. В августе расследование в отношении банка начали власти Дании. В сентябре Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, в нем он признал, что трансакции около 6200 клиентов банка были «очень подозрительными». Из-за скандала генеральному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку.

Если власти США сочтут банк виновным в отмывании денег, ему может грозить крупный штраф. Рекордным стал штраф, назначенный французскому банку BNP Paribas за нарушение санкций в отношении Судана, Кубы и Ирана, ему пришлось заплатить $8,9 млрд.

Сегодня акции Danske Bank упали на 4,6%, до самого низкого уровня с января 2015 года — 158,5 датской кроны (€21,3), всего с начала нынешнего года они снизились на 33%.