Суд обязал уфимцев выплатить 27 млн рублей за незаконные финансовые операции

Суд обязал уфимцев выплатить 27 млн рублей за незаконные финансовые операции

Кировский районный суд Уфы по иску прокурора Советского района Уфы обязал Данила Голышева, Евгения Перельмана и Станислава Ненилина выплатить 27 млн руб. в качестве возмещения ущерба от совершенных преступлений.

В октябре 2019 года Советский райсуд Уфы признал их виновными в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии со ссылкой на приговор суда, двое обвиняемых «вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом уголовного дела, имеющим высшее юридическое образование и являющимся учредителем одного из уфимских фитнес-клубов». Позднее они создали две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, через которые в 2015-2017 годы «отмыли» около 500 млн руб. Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Читайте нас в Telegram

и ВКонтакте