JP Morgan поставили в центр пирамиды Бернарда Мэдоффа

Представитель обманутых вкладчиков финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа обнародовал иск, поданный против одного из крупнейших банков США — JP Morgan Chase. В иске сообщается, что еще в 2007 году в банке подозревали, что инвесткомпания Бернарда Мэдоффа является финансовой пирамидой, однако сообщать об этом в правоохранительные органы банкиры не стали. JP Morgan Chase отрицает обвинения в свой адрес.

В минувший четверг был опубликован иск ликвидатора имущества инвесткомпании Бернарда Мэдоффа Ирвинга Пикара против одного из крупнейших банков США — JP Morgan Chase, который обслуживал счета инвесткомпании Мэдоффа. Сам иск был подан в нью-йоркский суд по банкротствам еще 2 декабря 2010 года, сумма требуемых компенсаций составляет $6,4 млрд (см. “Ъ-Онлайн” от 3 декабря 2010 года), однако его содержание до последнего момента оставалось закрытым. В иске ликвидатор имущества Бернарда Мэдоффа обвиняет банк в том, что еще в 2007 году его сотрудники подозревали операции Мэдоффа в нечистоплотности, однако должных выводов сделано не было. В частности, в иске содержится служебная записка одного из сотрудников банка, отвечающих за оценку рисков, датированная июнем 2007 года. В ней говорится, что над «Мэдоффом сгущаются тучи. Говорят, что все его доходы получены от работы финансовой пирамиды». Тем не менее никаких действий в связи с такой информацией JP Morgan Chase не принял. В иске утверждается, что JP Morgan Chase находился «в самом центре мошеннической схемы Мэдоффа».

«Это невероятно, но высокопоставленных сотрудников банка предупреждали об информации по поводу того, что Мэдофф управляет финансовой пирамидой, но банк, похоже, был озабочен только сохранностью своих средств»,— заявила Дебора Реннер, представляющая юридическую фирму Baker & Hostetler, которая совместно с Ирвингом Пикаром занимается ликвидацией средств Мэдоффа и возмещением убытков его вкладчикам. «Мы считаем, что JP Morgan Chase игнорировал свои обязательства по борьбе с отмыванием средств и неоднократно позволял проводить подозрительные трансакции по обслуживаемым им счетам инвесткомпании Бернарда Мэдоффа»,— добавил партнер Baker & Hostetler Дэвид Шихэн. Представители JP Morgan Chase считают доводы истцов безосновательными.

К настоящему моменту ликвидаторы подали уже около 20 исков против разных компаний и банков, в том числе UBS и HSBC, требуя возмещения средств на сумму более $17,5 млрд, пока удалось добиться возмещения около $10 млрд.