Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Асташов М.А.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Российский государственный университет правосудия

Ключевые слова: типичные следственные ситуации, расследование мошенничества, следственные действия, версии.

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

Keywords: typical investigation of the situation, the investigation of fraud investigations, version.

Abstract: the article considers some investigative situations in the investigation of fraud

От правильной оценки и разрешения сложившейся ситуации по уголовному делу во многом зависит эффективность раскрытия и расследования любого преступления [4; 6].

Под следственной ситуацией в криминалистике понимается положение, которое фактически складывается на одном из этапов расследования и определяемое совокупностью оперативно-розыскной, доказательственной, методической, организационно-технической и другой информации, значимой для расследования [1; 5]. Часто повторяющиеся признаки, которые характерны для отдельных видов и групп преступлений составляют типичные следственные ситуации, являющиеся результатом ситуационного обобщения определенной категории уголовных дел. Типичные ситуации, складывающиеся по уголовным делам о мошенничестве, можно классифицировать по различным основаниям.

Выделяют два вида типичных следственных ситуаций в зависимости от полноты поступивших первичных данных о признаках мошенничества:

1) на основании полученной информации можно сделать однозначный вывод о наличии признаков состава мошенничества в действиях лица или группы лиц;

2) полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества.

Первый вид типичный ситуации предполагает необходимость лицу, производящему расследование, произвести осмотр места происшествия, произвести выемку и осмотр документов и предметов, использованных преступником, допросить потерпевшего, составить портрет или фоторобот мошенника, установить свидетелей и очевидцев, назначить криминалистические экспертизы, изучить данные криминалистических учетов и организовать розыск и задержание подозреваемых лиц путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полученная первоначальная информация позволит определить дальнейший ход расследования.

При задержании подозреваемого необходимо произвести его личный обыск, обыск по месту жительства, допрос, осмотр изъятых у него предметов и документов, использованных при совершении преступления, предъявление для опознания, очную ставку с потерпевшим.

Выделяют два способа задержания мошенников: в связи с обнаружением правоохранительными органами признаков мошенничества и в связи с заявлением потерпевшего.

При задержании лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ связи с заявлением о преступлении потерпевшего заявитель предупреждается об уголовной ответственности за ложный донос, составляется заявление о мошенничестве в отношении потерпевшего; организовывается проверка поданного заявления и при наличии поводов и оснований возбуждается уголовное дело; организовывается создание следственной оперативной группы и распределяются функциональные обязанности ее участников; разрабатывается план расследования преступления, в котором отражаются мероприятия, направленные на задержание лиц на месте совершения преступления.

При проверке сообщения о преступлении выдвигаются три типичные проверочные версии [2]:

1) заявленное деяние содержит все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ;

2) состав мошенничества отсутствует, заявитель добросовестно заблуждается и имеет место законная сделка;

3) состав мошенничества отсутствует; имеют место ложные показания заявителя из личной заинтересованности.

В целях проверки версии об отсутствии события преступления, необходимо установить наличие у заявителя имущества и ценностей, которые указываются им в качестве предмета преступления. В целях выяснения указанных обстоятельств заявитель подробно опрашивается

о времени его приобретения, приметах, планах по распоряжению, об обстоятельствах передачи имущества. Объяснения заявителя подлежат проверке при опросе родственников, знакомых, сослуживцев и лиц, присутствовавших на месте происшествия в указываемое заявителем время. Следует проверить поведение заявителя за весь период нахождения у него похищенного имущества.

Объяснения очевидцев должны содержать сведения, которые в совокупности с другими материалами дела позволяют сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. Например, в объяснении необходимо указать на принадлежность имущества или права на имущество, являвшегося предметом преступления; перечень документов составлявшихся сторонами при совершении сделки, стоимость похищенного имущества или незаконно приобретенного права на имущество; причиненный ущерб и в чем он выражается и т.д.[3].

Для второго вида типичных ситуаций для принятия решения о возбуждении уголовного дела информации недостаточно, т.к. она носит неполный характер. В данном случае возможны три варианта следственной ситуации:

1. Личности лиц, совершивших преступные деяния потерпевшему известны, мошенничество совершается систематически. Программа первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в этом случае направлена на обеспечение полного выяснения обстоятельств совершения преступления. Необходимо принять меры к задержанию преступника или преступной группы на месте преступления.

2. Лицо, совершившее преступление потерпевшему известно, но нет данных о том, что мошенничество повторится в данном месте. После допроса заявителя и свидетелей в этом случае проводятся организационные мероприятия, которые направлены на документирование преступной деятельности, изучение образа жизни лица, совершившего преступление. В данной ситуации привлечение к уголовной ответственности возможно за мошенничество в отношении других лиц.

3. О том, что мошенничество повторится, данных нет, и преступник потерпевшему неизвестен. В этом случае необходим допрос потерпевшего и свидетелей. Затем проводится комплекс оперативно-розыскных и организационных мероприятий, направленных на установление личности преступника, составление и использование розыскных ориентировок, композиционных портретов, установление всех обстоятельств совершенного деяния. В

распоряжении следователя в данном случае имеется ограниченный арсенал действий: подробный опрос потерпевшего, проверка информации по учетам и поручения проверить органам дознания поступившую от потерпевшего информацию оперативным путем.

В целях эффективной организации раскрытия и расследования мошенничества по горячим следам предлагается рассматриваемая типология. Согласно приведенной классификации содержание типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования обусловливается степенью раскрытия мошенничества: разыскано и задержано ли лицо, совершившее мошеннические действия, все ли эпизоды его преступной деятельности установлены, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым ранее аналогичных преступлений. Важную роль играет также занимаемая позиция обвиняемого в отношении собранных доказательств. В заключение следует отметить, что выявление типичных следственных ситуаций способствует выбору следователем наиболее оптимальных и эффективных путей, приемов и способов расследования рассматриваемой категории преступлений.

Список литературы

1. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. - М., 1984. - 144 с.

2. Елисеев С.А. Преступления против собственности по законодательству России. - Томск. 1999. - 337 с.

3. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. - Краснодар, 1998. - 576 с.

4. Крупин К.Н., Власюк И.В. Отображение эксплуатационных дефектов острия колюще-режущего орудия в повреждениях кожного покрова // Медицинская экспертиза и право. 2013. № 2. С. 28-31.

5. Крупин К.Н. Морфологические особенности ран, причинённых ножом с затупленным остриём при вертикальных вколах // В сборнике: Актуальные проблемы судебной медицины и медицинского права Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. Под редакцией профессора П.О. Ромодановского, профессора С. В. Ерофеева, профессора Е.Х. Баринова. 2014. С. 202-206.

6. Кондрашечкин Р.В. К вопросу о социальной и правовой защите граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно -разыскную деятельность: уголовно-правовой и оперативно-разыскной аспект // В сборнике: Проблемы применения уголовного

законодательства при осуществлении оперативно-разыскной деятельности Материалы Межведомственного круглого стола. Под редакцией Г.В. Ищука, Е.Н. Билоуса, А.В. Ковалева, Г.С. Шкабина. 2016. С. 83-89.

Болгов В.А., Шуваева Ю.В.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ, РОЛЬ И ХАРАКТЕР В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронежский экономико-правовой институт

Ключевые слова: государство, признаки государства, функции государства, политика государства.

Аннотация: В данной статье представлены понятие, классификация и признаки функций государства, определена их роль в разные периоды в нашей стране.

Keywords: state the symptoms of the state, state functions, state policy.

Abstract: This article introduces the concept, classification and characteristics functions of the state and defines their role in different periods in our country.

Государство в нашей жизни имеет огромное значение, потому что оно оказывает огромное влияние на все сферы жизни общества. С первого дня образования государства появились и его функции.

Функции государства - это основные направления его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему методами [1-2].

Функции взаимосвязаны с сутью и социальным назначением государства. При изучении функций можно подлинно установить сущность общества. Тесную связь функции государства имеет с её целями и задачами. Но их следует различать. Цель государства - это итог, к которому оно стремиться, задачи же государства - это способы её достижения, а, соответственно, функции - это действия государства. Таким образом, цели и задачи являются определяющими для функций государства.

Функциями государства отражаются только основные направления деятельности государства, потому что не всё, что делает государство, является значимым для общества. Сущность функций демонстрирует