Банкиршу арестовали по кредитной линии

Банкиршу арестовали по кредитной линии

Избрана мера пресечения теневому владельцу банка ВВБ

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца теневого владельца разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву. Она подозревается в многомиллиардной растрате из своей финансовой организации путем выдачи подконтрольным физическим и юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов. Впрочем, пока экс-банкирше вменяется один эпизод, по которому обвиняемыми проходят трое бывших топ-менеджеров ВВБ, чье дело Генпрокуратура недавно вернула на доследование.

Финансист Анджела Сергеева (слева) на заседании Басманного райсуда Москвы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение ходатайства представителя Следственного комитета России (СКР) об аресте задержанной накануне Анджелы Сергеевой заняло у судьи Басманного райсуда Натальи Дударь около двух часов. Говоря о необходимости избрания в отношении подозреваемой самой строгой меры пресечения, следователь отметил, что, оставаясь на свободе, она может использовать свои финансовые возможности и скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу.

Анджела Сергеева и ее защита назвали доводы следствия голословными и просили суд ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий.

Суд констатировал, что обоснованность подозрений в причастности Сергеевой к совершенному преступлению — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — подтверждается представленными материалами, в том числе показаниями представителя потерпевшей стороны и свидетелей, и отправил экс-банкиршу в СИЗО до 27 ноября.

Как уже рассказывал «Ъ», расследование уголовного дела о выводе средств из ВВБ, лишившегося лицензии в апреле 2018 года, СКР ведет уже четыре с половиной года.

Банк прекратил свое существование с долгом перед кредиторами в размере более 12,3 млрд руб. Пока установлены обстоятельства хищения лишь порядка 4 млрд руб.

Обвинения в растрате предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой.

Недавно Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по этому делу, в том числе из-за того, что следствие якобы не дало оценку показаниям бывших топ-менеджеров ВВБ о том, что все кредиты выдавались ими по указанию фактического владельца кредитного учреждения Анджелы Сергеевой.

Не исключено, что теперь именно ей уготована роль организатора преступления и уже в таком виде дело вновь уйдет на утверждение в надзорный орган. При этом в окончательной редакции может вырасти и сумма хищений. Во всяком случае, следствию предстоит проверить появившиеся недавно в деле показания свидетелей о том, что в период с декабря 2015 года по апрель 2018 года Анджела Сергеева при помощи своих сообщников вывела из ВВБ не 4 млрд руб., а более 10 млрд руб.