Имущество завода ушло через офшорную сделку

Следственный департамент (СД) МВД России во второй раз завершил расследование громкого дела о хищении имущества завода по производству оцинкованной стали ООО "Техинвестстрой". По версии следствия, двое бенефициаров офшорной компании Katton и помогавший им экономист незаконно продали акции дочерней фирмы Gustobravo — учредителя ООО, причинив тем самым ущерб своему бывшему компаньону Дмитрию Иванченко более чем на 1,4 млрд руб. Бизнесмены по-прежнему с обвинением не согласны, считая, что в деле нет доказательств незаконности сделки с акциями.

Сообщение о реабилитации

Постановлением следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ от 23.01.2019 года прекращено уголовное дело №11802007703000204 по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное преследование Евстафьевой Ольги Владимировны, Рубцова Александра Александровича, Красикова Дениса Викторовича прекращено.

Само расследование длилось свыше двух с половиной лет. Дело было возбуждено 12 сентября 2013 года по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) на основании заявления бизнесмена Дмитрия Иванченко, поданного накануне в ГУ МВД России по Центральному федеральному округу, а когда после упразднения полицейского главка расследованием занялся СД МВД, обвинение было переквалифицировано на "мошенничество". В заявлении господин Иванченко утверждал, что его бывшие деловые партнеры Александр Рубцов и Ольга Евстафьева (все трое являлись бенефициарными владельцами зарегистрированной на Британских Виргинских островах Katton Ltd и контролировали соответственно 47,5%, 47,5% и 5% акций) без его согласия продали акции дочерней кипрской компании Gustobravo Ltd, учредителя ООО "Техинвестстрой", чем причинили ему значительный ущерб, поскольку лишили права собственности на предприятие (владеет имуществом и работает под брендом обанкроченного в 2010 году Каширского завода стали с покрытием, совладельцем которого, по данным СМИ, также являлся господин Иванченко). При этом техническую помощь в оформлении сделки им оказал Денис Красиков. По результатам расследования СД МВД пришел к выводу, что обвиняемые с целью захвата имущества Дмитрия Иванченко подыскали подконтрольную им компанию Mowebray Ltd, с которой в апреле Katton заключила договор купли-продажи акций компании Gustobravo, "в результате чего Иванченко Д. И. исключен из числа лиц, фактически владеющих ООО "Техинвестстрой"".

В самом начале расследования Ольга Евстафьева, Александр Рубцов и Денис Красиков были арестованы. Под стражей и домашним арестом они провели в общей сложности 20 месяцев, и только после решения Мосгорсуда, указавшего на допущенную по делу волокиту и нарушения порядка предъявления обвинения и даже вынесшего в связи с этим частное определение в адрес начальника СД МВД, были отпущены под подписку о невыезде. По ходатайству следствия в качестве обеспечительной меры суд наложил арест на все имущество "Техинвестстроя".

Ольга Евстафьева и Александр Рубцов вины не признают, Денис Красиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство. Адвокаты обвиняемых Евстафьевой и Рубцова полагают, что Денис Красиков вынужденно формально признал вину в обмен на освобождение из-под стражи.

Когда следствие было завершено в первый раз, разразился скандал. Неожиданно выяснилось, что, пока фигуранты знакомились с материалами дела, его объем, насчитывавший на тот момент 85 томов, вырос почти вдвое. После этого расследование было возобновлено, для того чтобы "дооформить" новые тома.

По словам руководителей компаний Katton и Gustobravo, решение о сделке принималось на собрании трех бенефициаров в апреле 2013 года на Кипре, и, хотя Дмитрий Иванченко был против сделки, простым большинством голосов, что допускалось уставом Katton, она была одобрена. При этом в деле имеются официальные заявления директора Gustobravo Алкмини Пантази и регистратора Katton Андреаса Петру о том, что преступления в отношении их компаний не совершалось, а сделка с акциями соответствовала законам Кипра. Защита говорит, что следствие почему-то допрашивать авторов заявлений не стало.

Кроме того, отмечают представители фигурантов, бенефициары, как показывает арбитражная практика российских судов, не признаются собственниками или владельцами имущественных прав, а в уголовном деле нет документов, подтверждающих, что Дмитрий Иванченко был владельцем акций Gustobravo и "Техинвестстроя". То есть, по их мнению, имущественного ущерба ему не могло быть причинено. Защита также утверждает, что в деле есть записи переговоров бывших деловых партнеров, из которых следует, что Дмитрию Иванченко предлагалась компенсация за выход из бизнеса в размере свыше 2 млрд руб., но он предпочел решать этот вопрос в рамках уголовного дела.

Адвокаты также считают сомнительным указанный в деле размер ущерба. Потерпевший назвал 1,4 млрд руб., сославшись на выводы привлеченного следствием ЗАО "Универс-Аудит". Между тем проведенная в марте 2016 года экспертно-криминалистическим центром МВД экспертиза оценила стоимость возможной доли Дмитрия Иванченко в ООО "Техинвестстрой" в 350 млн руб. При этом проведенной по делу правовой экспертизой, считают адвокаты, установить размер прав Дмитрия Иванченко в отношении ООО "Техинвестстрой" не представилось возможным из-за отсутствия в российском законодательстве понятия бенифициарного владения. "Определить имущественный ущерб в данном случае в принципе невозможно,— отметила защита обвиняемых,— так как в деле нет главного: данных об активах и пассивах компаний Katton Ltd и Gustobravo Ltd".

"При этом хотел бы отметить, что расчеты назначенной следствием экспертизы в ЗАО "Универс-Аудит" почему-то проводились на безвозмездной основе, хотя стоят они не менее 1 млн руб.",— добавил адвокат Ольги Евстафьевой Андрей Гривцов. Он также подчеркнул: "Переход права собственности на иностранные компании имел место за пределами России, осуществлялся по законам Кипра и Британских Виргинских островов и не может расследоваться у нас, так как препятствует доступу к правосудию. Налицо не уголовные, а чисто гражданско-правовые отношения. Следствию это, скорее всего, понятно, но ему нужно как-то оправдать факт длительного нахождения обвиняемых под стражей".

Остается добавить, что в заявлении Дмитрия Иванченко и материалах дела упоминаются аналогичные сделки по продаже акций еще двух кипрских компаний, связанных, в частности, с владением ЗАО "Металлокомплект-М" и ООО "Северо-Западный трубный завод". Бенефициарами этих компаний в том же соотношении (47,5%, 47,5% и 5%) также являлись Александр Рубцов, Дмитрий Иванченко и Ольга Евстафьева. Потерпевший настаивает на незаконности продажи и акций этих фирм. Так что не исключено появление новых уголовных дел и арестов имущества обеих российских компаний.