Следствие предъявило ювелирам налоговый счет

СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". По версии следствия, специально созданная для этого преступная группа задолжала бюджету более 7 млрд руб. Представители ОАО "ТПК "Яшма"" все претензии правоохранительных органов в свой адрес отвергают, заявляя, что задолженности по налогам у них нет.

Уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций) было возбуждено ГСУ СКР по Москве. По данным "Ъ", сделано это было по материалам ФНС, которая во время выездной проверки в начале нынешнего года выявила, что ОАО "ТПК "Яшма"" (в него входит сеть "Яшма-золото") не доплатило в бюджет более 7 млрд руб.

Как считают в СКР, преступления совершались специально созданной для этого руководством ювелирной компании криминальной группой в период с 2011 по 2012 год. При этом каких-либо конкретных фамилий в ведомстве не озвучивают. Но известно, что совладельцами сети являются Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян.

По версии следствия, для совершения махинаций использовались 24 фиктивных фирмы. Они заключали договоры займа золотых слитков с Транснациональным банком (лишен лицензии в апреле 2015 года). После этого товар якобы продавался за границу, а потом возвращался обратно в адрес аффилированных с "Яшмой" фирм. При этом все операции, как считают в СКР, осуществлялись руководством ювелирной компании без уплаты налога на добавленную стоимость. В общей сложности за год ОАО "ТПК "Яшма"" задолжало бюджету более 7 млрд руб.

В рамках расследования этого уголовного дела следователи и сотрудники московской полиции провели обыски в столичном офисе ОАО "ТПК "Яшма"" на Авиамоторной улице, а также в квартирах фигурантов. В ходе них была изъята документация и электронные носители информации.

В "Яшме" "Ъ" вчера заявили, что претензии правоохранительных органов считают необоснованными, поскольку компания "все необходимые по законодательству налоги заплатила".

Отметим, что с 25 мая 2016 года арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании "Яшма" процедуру наблюдения. Как уже сообщал "Ъ", сейчас общий долг "Яшмы-золота" составляет около 30 млрд руб., включая задолженность перед кредиторами и просрочку по налогам. Среди крупнейших банков-кредиторов значатся Сбербанк — 8,6 млрд руб., ВТБ — 2,6 млрд руб., Промсвязьбанк — 2 млрд руб. и "Открытие" — 1,4 млрд руб.

Кроме того, Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иски о личном банкротстве к соучредителям "Яшмы", которые выступали поручителями по кредитам. Речь идет о нескольких кредитных договорах конца 2014 — начала 2015 годов, заключенных между ПАО "Сбербанк" и ОАО "ТПК "Яшма"". Сбербанк просил включить в реестр требований к господам Мартиросяну и Мавлянову 36,7 млн руб. основного долга, просроченных процентов и неустойки по займам. Вскоре после начала рассмотрения в арбитраже дела о банкротстве Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян перерегистрировались из Москвы в Бобров Воронежской области.