МВФ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Почему МВФ обеспокоен отмыванием денег и финансированием терроризма?

МВФ обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом. Эти преступления могут сделать страны менее стабильными, что, в свою очередь, может ослабить законность и правопорядок, управление, эффективность регулирования, иностранные инвестиции и международные потоки капитала.

Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране может вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире. Страны, где присутствуют слабые или неэффективные меры контроля, особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти преступники стремятся скрыть свою преступную деятельность, пользуясь сложностью мировой финансовой системы, различиями между законами в разных странах и скоростью трансграничных перемещений средств.