Британцы отмыли для Ирана $250 млрд

Власти США обвинили британский банк Standard Chartered в незаконном сотрудничестве с Ираном. По их данным, в нарушение санкций, действующих против Исламской Республики, Standard Chartered проводил для Тегерана секретные финансовые операции, в том числе помог отмыть $250 млрд.

Как показало расследование департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, британский Standard Chartered занимался незаконной деятельностью в течение десяти лет, что шло вразрез с санкциями, введенными против Ирана. Банк регулярно проводил трансакции «для иранских финансовых институтов». Как удалось установить американским надзорным органам, всего их было не менее 60 тыс. Таким образом, Standard Chartered помог отмыть по меньшей мере $250 млрд.

Расследование департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк выявило, что сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. При этом в банке циркулировала специальная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана. Как отметили американские представители, из-за действий британского Standard Chartered, который они назвали «мошеннической организацией», финансовая система США «оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов».

В самом банке американские обвинения отрицают и пообещали провести внутреннее расследование. Однако акции Standard Chartered, который ведет свою родословную с 1858 года, уже поползли вниз. Так, на торгах в Гонконге они снизились на 7,5%. По мнению экспертов, это еще не предел, так как США уже дали понять, что могут лишить банк лицензии на работу в Соединенных Штатах.