Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

Комаров Игорь Михайлович

Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

В статье рассматривается специфика деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования фальшивомонет-ничества. Анализируются соответствующие ему типичные следственные ситуации, а также проблемы, возникающие у сотрудников правоохранительных органов на данном этапе, предлагаются пути их разрешения.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, первоначальный этап расследования, поддельные денежные знаки, следственная ситуация.

Features of the initial stage of the investigation of for counterfeiting

The article discusses the specifics of the activities of law enforcement agencies at the initial stage of the counterfeiting investigation. The typical investigative situa-tions arising at the initial stage of the investigation of this category of crimes are analyzed. The problems arising at this stage among law enforcement officers were studied, and ways to solve them were proposed.

Key words: counterfeiting, initial stage of investigation, counterfeit bank-notes, investigative situation.

В криминалистической литературе термин «фальшивомонетничество» объединяет преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных монет, денежных билетов и ценных бумаг. Опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что подделка денег является неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественного, экономического и политического устройства, географического положения государства. Современному фальшивомонетничеству характерна тенденция использования поддельных денег в качестве инструмента финансирования незаконной преступной деятельности: экстремистской и террористической, проституции, незаконного оборота наркотических средств и др. Это вынуждает государства применять жесткие меры и выделять огромные ресурсы на борьбу с данным негативным явлением. Несмотря на это, число желающих обогатиться за счет изготовления и сбыта поддельных денежных знаков остается стабильно высоким.

В XXI в. преступная деятельность по изготовлению поддельных денег и ценных бумаг получила мощный импульс в связи со стремительным развитием компьютерной техники.

Постоянное совершенствование приемов и методов фальшивомонетчиков, оборудования и современных информационных технологий нивелировали многие меры противодействия данному виду преступной деятельности в Российской Федерации. Об этом свидетельствует статистика Центрального банка Российской Федерации: ежегодно на территории нашей

страны выявляется более 30 тыс. поддельных денежных билетов Банка России и иностранной валюты, ущерб от внедрения которых в денежный оборот исчисляется сотнями миллионов рублей [1].

Важнейшим направлением борьбы с подделкой денег и ценных бумаг выступает совершенствование существующих методик расследования фальшивомонетничества, их адаптация к современным реалиям. Вопросы методического обеспечения расследования фальшивомонетничества неоднократно освещались в юридической литературе. Различные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида рассматривались в работах Х.А. Асатряна, Б.С. Болотского, А.В. Варданяна, А.Ф. Волынского, А.М. Губи-ной, В.Д. Ларичева, А.Н. Першина, Е.В. Старикова, С.Б. Шашкина, Н.Г. Шурухнова и других известных криминалистов. К сожалению, большая часть исследований проводилась в конце XX - начале XXI в., поэтому не отражает специфику механизма преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег, сформировавшуюся в последние два десятилетия.

Научно-практическое значение изучения уголовно-процессуальных и организационно-тактических особенностей первоначального этапа расследования преступлений неоднократно подчеркивалось многими учеными-криминалистами. Успех расследования и производства по уголовному делу в целом во многом зависит от правильного выбора необходимых следственных и иных процессуальных действий, их квалифицированного и своевременного выполнения.

48

Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества характеризуется дефицитом информации о лицах, осуществляющих изготовление и сбыт подделок, и обстоятельствах совершения преступления. Поэтому основной задачей первоначального этапа расследования преступлений данной категории становится преодоление информационной неопределенности: поиск и закрепление криминалистически значимой информации о способах изготовления и сбыта поддельного денежного билета, лицах, причастных к совершению преступления.

Для моделирования деятельности следователя на первоначальном этапе расследования, определения направлений и конкретных задач, способов и средств их решения, последовательности выполнения следственных и иных действий в криминалистической методике традиционно применяется ситуационный подход. Анализ материалов судебной и следственной практики показал, что наиболее типичными следственными ситуациями на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества являются:

поддельный денежный знак выявлен сотрудниками финансово-кредитных учреждений, осуществляющих обработку денежных средств;

поддельный денежный знак обнаружен работниками торговых учреждений;

поддельный денежный знак выявлен гражданином в собственных денежных средствах;

факт изготовления или сбыта поддельного денежного знака установлен в результате оперативно-разыскной деятельности.

Наиболее часто денежный билет с признаками подделки выявляется при пересчете денежных средств сотрудниками банковских организаций. В этом случае отсутствует какая-либо информация о лице, осуществившем сбыт денежного знака, обстоятельствах совершения преступления.

При обнаружении сомнительного денежного знака и подтверждении в ходе экспертизы наличия признаков подделки банковские организации в срок не позднее следующего рабочего дня с момента составления справки об итогах исследования [2] извещают органы внутренних дел о факте его выявления. Исследование проводится в рассчетно-кассовом центре Банка России, который после его завершения передает поддельный денежный знак в территориальный орган полиции.

Следователь должен истребовать всю имеющуюся в банковском учреждении документацию, позволяющую установить место сбыта поддельных денежных знаков, и провести их технико-криминалистическую экспертизу, по результатам которой может быть принято ре-

шение о возбуждении уголовного дела. При этом в специальной литературе неоднократно отмечалось, что такая экспертиза фактически дублирует исследование специалистов рас-счетно-кассового центра Банка России [3].

Полагаем, что результатов исследования денежных знаков с признаками подделки, проводимого специалистами рассчетно-кассово-го центра Банка России, уже достаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Отказ от повторной экспертизы, на наш взгляд, позволит оптимизировать деятельность правоохранительных органов на этапе проверки сообщения о преступлении, даст возможность оперативно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию преступления с использованием всего арсенала уголовно-процессуальных средств. В том числе обеспечить обстоятельное исследование в ходе технико-криминалистической экспертизы, уже не ограниченной процессуальными сроками проведения предварительной проверки.

Вторая следственная ситуация, когда сомнительный денежный знак выявляется работниками торговых учреждений, характеризуется наличием определенной информации об обстоятельствах сбыта (его месте и времени). В этом случае зачастую известно лицо, осуществившем сбыт, либо задержан сбытчик непосредственно при попытке реализации подделки.

В такой ситуации главной задачей следователя становится отработка частных версий о намерении лица осуществить сбыт поддельного денежного знака, поскольку только наличие умысла образует состав уголовно наказуемого деяния. Кроме того, необходимо провести его допрос с целью выяснения обстоятельств появления поддельного денежного знака в его ведении.

Обязательным следственным действием в данной ситуации выступает осмотр места обнаружения денежного знака с признаками подделки, в ходе которого выясняются обстоятельства совершенного преступления, предпринимаются меры по обнаружению и изъятию его следов. К сожалению, на практике данному следственному действию не уделяется должное внимание. Зачастую осмотр места происшествия проводится сотрудником подразделения по борьбе с экономическими преступлениями с целью изъятия денежных знаков с признаками подделки, и специалист к участию в этом следственном действии не привлекается. В результате такого осмотра места происшествия следы преступления не выявляются, не фиксируются и не изымаются.

Основным следственным действием, позволяющим получить криминалистически значимую информацию в случае обнаружения денежного знака с признаками подделки граж-

49

данином в собственных денежных средствах, является допрос, в ходе которого необходимо выяснить:

обстоятельства, при которых потерпевший обнаружил поддельные денежные знаки;

признаки, по которым он установил факт подделки;

место и время получения данных денежных знаков.

Кроме того, необходимо установить лицо, от которого были получены фальсификаты, и зафиксировать отличительные черты его внешности и сведения о нем.

Четвертая следственная ситуации заключается в том, что возбуждению уголовного дела предшествует оперативно-разыскная деятельность, направленная на выявление фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия направлены в первую очередь на установление обстоятельств изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, фиксацию и изъятие вещественных доказательств, установление круга причастных к преступлениям лиц. Одной из задач следователя, как отмечает Х.А. Асатрян, является вы-

1. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России: информационно-аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации // Сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/analytics/ (дата обращения: 10.08.2019).

2. Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учеб. пособие. Красноярск, 2009.

3. Кочетов К. А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2006.

4. Асатрян Х.А. Основные следственные ситуации и первоначаль-ные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве // Изв. Иркутской гос. экономической академии. 2006. № 6.

явление возможных преступных связей с иными организованными преступными группами на территории данного и других регионов, из которых поддельные денежные знаки поступали или в которых они сбывались [4]. Наибольшую сложность у сотрудников правоохранительных органов в данной ситуации вызывают такие следственные действия, как осмотр и изъятие оборудования и материалов, предназначенных для изготовления поддельных денежных знаков. Большинство поддельных денежных билетов изготавливаются при помощи компьютерной техники (принтеров, сканеров, копировально-множительного оборудования) и различного программного обеспечения для обработки изображения. Это предопределяет необходимость в ходе проведения следственных действий фиксировать и изымать различную компьютерную информацию, что нередко вызывает определенные трудности у следователей и оперативных работников, не специализирующихся на расследовании компьютерных преступлений. Для этого необходимо привлекать в ходе осмотра или обыска мест изготовления поддельных денежных знаков соответствующего специалиста.

1. Data on the counterfeit bank notes revealed in a banking system of Russia: informational and analytical materials of the Central bank of the Russian Federation //Website of the Central Bank of the Russian Federation. URL: https://www.cbr. ru/analytics/ (date of access: 10.08.2019).

2. Surov O.A. Counterfeiting investigation technique: manual. Krasnoyarsk, 2009.

3. Kochetov K.A. Theoretical and practical problems of investigation of counterfeiting: diss. ... Candidate of Law. Kaliningrad, 2006.

4. Asatryan H.A. Main investigative situations and initial investigative actions for cases of counterfeiting // News of the Irkutsk state economic academy. 2006. № 6.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Комаров Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного университета; e-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

I.M. Komarov, Doctor of Law, Professor, Head of the Chair of Criminalistis of the Moscow State University; e-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

50