Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Берова Джульетта Михайловна

доктор юридических наук, доцент, заместитель начальника Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России

Типичные следственные ситуации

первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств

В статье рассматриваются типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Делается вывод об их значимости в формировании методики и алгоритма расследования.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, наркотические вещества, типичные следственные ситуации, первоначальный этап расследования.

D.M. Berova, Doctor of Law, Assistant Professor, Deputy Chief of North Caucasian Advanced Training Institute for the Personnel of the Ministry of the Interior of Russia (branch) of Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: 88662751903.

Typical investigative situations of preliminary crime investigations connected with drug trafficking

Typical investigative situations of preliminary investigations connected with drug trafficking are viewed in the article. The article concludes on their importance in methods formation and investigation algorithm.

Key words: illegal drug trafficking, drugs, drug substances, typical investigative situations, preliminary investigation.

Незаконный оборот наркотических средств достиг поистине широкого размаха. По данным МВД России, в 2010 г. по стране выявлено 22,6 тыс. преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими веществами и прекурсорами, что на 6,7 % меньше, чем в 2009 г.; в 2011 г. также имело место снижение по стране выявленных преступлений на 3,3 % и составило 215,2 тыс. преступлений; в то же время за 11 месяцев 2012 г. количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 204 тыс., что на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Очевидно, что незначительное снижение числа выявленных преступлений в течение двух лет не отражает реальное положение дел в сфере незаконного оборота наркотиков и не оказывает существенного влияния на рост потребления наркотических средств среди молодежи.

По оперативным данным, 2 % населения нашей страны в возрасте от 15 до 64 лет, а это почти 2 млн человек, регулярно употребляют наркотики. Доминирующее число зарегистрированных наркобольных в России относится к возрастной группе от 18 до 39 лет. Между тем, по оценке российских и международных экспертов, выявляется не более 15 % преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Уровень их латентно-сти крайне высок.

В крупных населенных пунктах усиливается тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения так называемыми «клубными» наркотическими препаратами, концентрированными составами синтетического происхождения. Благодаря им возраст начала потребления наркотических средств снизился до критической отметки.

Следует согласиться с мнением авторов учебного пособия Т.Н. Драгана и Б.Ф. Кала-чева, что расследование преступлений, свя-

205

занных с незаконным оборотом наркотиков, в особенности на первоначальном этапе, связано с рядом специфических трудностей, а именно:

1) отсутствие важнейшего источника информации в лице потерпевшего от преступления (данный класс преступлений напрямую не затрагивает прав и интересов граждан);

2) конспиративность действий правонарушителей, каналов поступления наркотиков и их сбыта (для передачи сообщений используется жаргон);

3) относительная доступность, многообразие источников сырья для подпольного изготовления наркотических средств;

4) необходимость работы по выявлению всех звеньев преступной цепи [1, с. 61-62].

Все перечисленные меры противодействия существенно затрудняют расследование и обусловливают широкое использование оперативно-розыскных мер при подготовке и проведении первоначальных следственных действий. Вместе с тем, есть общие моменты, на которые мы хотели бы обратить внимание в рамках обсуждения вопроса о типичных следственных ситуациях.

Законность возбуждения уголовного дела, предусмотренного ст. 228 УК РФ, в целом, зависит от того, насколько достоверно, объективно и качественно с процессуальной точки зрения закреплены следующие факты:

отнесение изъятых веществ к одному из списков наркотических средств;

количественные характеристики изъятых наркотиков;

факты незаконных действий по изготовлению, хранению, приобретению, перевозке, сбыту и других незаконных действий с наркотиками.

Для эффективного, последовательного, тактически грамотного проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий важное значение имеет не только криминалистическая характеристика данной категории преступлений, но и следственная ситуация.

Вопрос о понятии следственной ситуации и возможности ее типизации в процессе расследования является предметом научной дискуссии.

По мнению Р.С. Белкина, «следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования» [2, с. 91-92].

Это мнение в наиболее общей степени отражает представление о следственной ситуации, складывающейся в криминалистике.

Однако мы согласны с А.Г. Филипповым, который полагает, что «следственная ситуа-

ция как криминалистическая категория не может совпадать по объему с ситуациями, складывающимися на практике... Оптимальным является включение в содержание следственной ситуации лишь одной группы факторов - информационных. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы выработать конкретные рекомендации по расследованию преступлений. Если же включить в содержание ситуации все названные выше компоненты, типизация ситуаций окажется невозможной» [3, с. 509-510]. Нам представляется, что, несмотря на то, что следственная ситуация является многоком-понетным явлением, она все же неделима, так как выделение компонентов носит теоретический характер, в практической же деятельности эти компоненты слишком тесно переплетены.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как нам представляется, складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо задержано при совершении одного из действий, составляющих объективную сторону преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

2) в наличии имеются признаки, свидетельствующие о совершении преступлений по незаконному обороту наркотических средств, но подозреваемое лицо скрылось с места обнаружения признаков;

3) установлен факт незаконного оборота наркотиков, имеются идеальные и материальные следы свершения данного преступления, но информация о лице, его совершившем, отсутствует.

Перечисленные ситуации могут иметь различные разновидности, что не меняет принципиально их сущности. Наиболее часто встречающаяся ситуация - задержание с поличным.

Лицо совершило незаконное действие по изготовлению, хранению, сбыту, перевозке и т.д. наркотиков и не успело скрыть следы преступления. Безусловно, эта ситуация наиболее благоприятна для установления предмета доказывания по уголовному делу. В подобных ситуациях следственные действия должны быть направлены не только на закрепление следов преступления, но и на выяснение преступной деятельности, предшествовавшей задержанию, а также установление преступных связей данного лица для восстановления всей цепочки и причастных лиц.

Непосредственно следом за действиями по задержанию необходимо проверить его личность по линии оперативно-розыскной деятельности: оперативному учету и литерным

206

делам. В порядке первой срочности провести обыски по месту жительства с целью обнаружения наркотических средств, химических веществ и посуды, которые могли быть использованы для изготовления наркотиков, весов, разновесов, средств упаковки, денег и ценностей, добытых преступным путем, если речь идет о сбытчике. Следует осмотреть место происшествия, изъять средства совершения преступления, допросить задержанных о деталях события, способах изготовления, приобретения, сокрытия и маскировки; допросить очевидцев преступления относительно преступной деятельности подозреваемого, а также произвести осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов и т.д. с целью обнаружения информации, свидетельствующей о приобретении наркотиков через Интернет [4, с. 54]. У задержанного за изготовление наркотических средств необходимо выяснить: имеет ли навыки, которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств; откуда узнал способ изготовления наркотиков (указать источник); где, когда, в каких количествах приобретал исходное сырье; с какой целью изготовил - для сбыта или личного потребления [5, с. 18]. От ответа на эти вопросы зависят не только результаты расследования, но и квалификация деяния, что необходимо учитывать при подготовке к допросу.

Несколько отличается предмет допроса задержанного за сбыт. При его допросе должны быть установлены следующие обстоятельства совершения преступления: от кого, когда, где, при каких обстоятельствах получил наркотические средства; кому и где сбывал наркотики; за какую цену; какое количество наркотиков имел при себе; размер прибыли, полученной от реализации; где хранил наркотические средства.

Если рассматривать ситуацию, состоящую из действий лица, которое незаконно изготовило наркотические средства, уничтожило следы преступления и скрылось, но вскоре было задержано при перевозке, хранении, сбыте наркотиков, необходимо установить обстоятельства задержания, затем факты незаконного изготовления и его связь с приобретением, перевозкой, сбытом.

При планировании расследования следует уделять особое внимание вопросам взаимодействия различных служб органов внутренних дел, а также других ведомств, работающих в данном направлении (например, с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) [6, с. 441].

Следователь и оперативный работник должны принять значительные меры к обна-

ружению и осмотру транспортных средств, временных жилищ преступников, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими веществами, предметов, имеющих следы наркотика (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.). Незамедлительно провести личные обыски, а также принять меры к их скорейшему проведению по месту жительства задержанных, родственников, знакомых, где такие предметы могут быть обнаружены. С учетом особенностей возбуждения уголовного дела данной категории в течение минимального срока должна быть назначена экспертиза на предмет обнаружения в представленных на исследование объектах наркотических средств, их состава, количественных и качественных характеристик.

В период, следующий за задержанием, следователь должен незамедлительно провести медицинское освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков (расширенные зрачки, следы от уколов шприца и т.д.). При отсутствии возможности освидетельствования медработниками составить протокол освидетельствования подозреваемого с фиксацией следов инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков, а также получить образцы для сравнительного исследования. В соответствии с установленными уголовно-процессуальным законодательством правилами следует произвести смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью. После осуществления смыва с перечисленных выше участков тела подозреваемого спирт из образцов испаряют, а тампоны упаковывают в полиэтиленовые пакеты и направляют на исследование. У подозреваемого также в качестве образцов следует произвести отбор крови (не менее 20 мл), мочи (не менее 100 г) и направить для проведения судебно-биологической (медицинской) экспертизы.

1. Для обеспечения полного и объективного расследования необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют установить: родственные, дружеские, производственные связи подозреваемого, а также связи с лицами, ранее судимыми за преступления, связанные с наркотиками; наличие соучастников; наличие предложений кому-либо из знакомых о сбыте наркотических средств;

2. Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков либо по переработке сырья для их изготовления, то у задержанных выясняются: функции в лабора-

207

тории, образование, специальность, «стаж» подпольной деятельности; все детали технологического процесса; источники получения сырья и необходимых компонентов; каналы сбыта; объем получаемого продукта; детали финансовой стороны деятельности.

И только на основании собранных материалов, подтверждающих наличие признаков состава преступления в действиях задержанных, принципиально решается вопрос о наличии либо отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.

По второй из описываемых ситуаций задержанию лица, совершившего преступление, как правило, предшествует оперативно-розыскная работа органов дознания, так как предварительные данные о преступлении поступают из оперативных источников, из заявлений граждан об известных им случаях потребления наркотиков или содержания притонов в непосредственной близости от их места жительства, из сообщений сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и т.д.

Первичные материалы о данных преступления, являющихся поводом для возбуждения уголовного дела, поступают в отдел внутренних дел в основном в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 81-84]. При получении таких сообщений по оперативным каналам их проверка проводится с использованием оперативно-розыскных средств и методов, в ходе которой обеспечивается достаточная полнота, точность и конкретность информации при обязательной достоверности.

На стадии возбуждения уголовного дела, как правило, проводится задержание преступника с поличным, т.е. непосредственно в момент совершения незаконных действий с наркотическими средствами. До этого момента осуществляется собирание данных в отношении лиц, выявленных оперативным путем членов преступной группы и эпизодов, а также, о совершении новых фактов преступной деятельности.

Действия по логическому завершению и подготовке к реализации оперативных материалов включает, прежде всего, выбор момента наибольшей степени благоприятствования, чтобы действия по задержанию и изъятию запрещенных или ограниченных в обороте веществ несли максимальную доказательственную ценность. При этом следует принять меры к тому, чтобы исключить возможность уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговора с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

При задержании лица, совершившего незаконное изготовление или сбыт наркотиков, предполагается следующий порядок действий следователя и оперативных работников: осмотр места задержания (в качестве места происшествия); личный обыск задержанного и осмотр находящихся у него предметов и вещей; обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков; осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для изготовления и потребления наркотических средств; освидетельствование и допрос подозреваемого.

По третьей ситуации при отсутствии информации о подозреваемом следует обратить внимание на три встречающихся наиболее часто на практике случая:

1) обнаружены средства, используемые при изготовлении наркотических средств;

2) обнаружено наркотическое средство;

3) установлен факт приобретения или реализации.

В этом случае направленность действий следователя должна быть привязана к получению первичной информации о лице, являющемся субъектом преступной деятельности, его связях, круге лиц, возможно причастных к совершению преступления.

В ситуации, когда предполагаемый преступник установлен в ходе работы на месте происшествия, но он отрицает факт совершения преступления, должны использоваться все выявленные следы и иные объекты, которые доказывают, что подозреваемый находился на месте происшествия. Такими доказательствами могут быть следы рук, ног, упаковки от наркотиков, предметы и вещи подозреваемого, оставленные на месте происшествия, показания свидетелей. Целесообразно быстро и оперативно произвести осмотр одежды и обуви подозреваемого с целью обнаружения следов и микрочастиц, его освидетельствование, получить его образцы.

Подводя итог, следует отметить, что типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются ключевым звеном формирования методики и алгоритма расследования. От их правильного выявления и использования в процессе расследования во многом зависит его результативность в конечном итоге.

1. Драган Т.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / под ред. П. Г. Пономарева. М.: Новый Юрист, 1998.

208

2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юр. лит., 1988.

3. Криминалистика: учеб. / под ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011.

4. Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи: учеб.-метод. пособие. М.: ДГСК МВД России, 2011.

5. Бурданова B.C. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Ген. Прокуратуры РФ, 1995.

6. Криминалистика для дознавателей: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова и В. В. Агафонова. М.: ДГСК МВД России, 2011.

7. Волков С. Г. Некоторые особенности предварительной проверки материалов о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник криминалистики. 2002. № 2(4).

1. Dragan T.N., Kalachev B.F. Narcotism and drugbusiness: detection and supression of unlawful trafficking of narcotics and psychoactive substances / ed. by P.G. Ponomarev. M.: New Lawyer, 1998.

2. Belkin R.S. Criminalistics: problems, tendencies, perspectives. From theory to practice. M.: Legal literature, 1988.

3. Criminalistics: textbook / ed. by A.G. Filip-pov. 4th ed., compl. and ed. M.: URAIT, 2011.

4. Agafonov V.V., Chistova L.E. Methods of crime investigations connected with unlawful trafficking of narcotics, psychoactive, strongly effective substances, and also plants with narcotic and psychoactive substances or their parts with narcotic and psychoactive substances, committed with the use of Internet and electronic means of communication: manual / M.: DGSK of MIA of Russia, 2011.

5. Burdanova V.S. Crime investigations on unlawful actions connected with narcotic substances. SPb.: Institute for advanced training of prosecutors and investigators of General Prosecution of the Russian Federation, 1995.

6. Criminalistics for latent investigators: manual /ed. by A.G. Filippov and V.V. Agafonov. M.: DGSK of MIA of Russia, 2011.

7. Volkov S.G. Some peculiarities of preliminary check up of crime materials connected with unlawful trafficking of narcotics and psychoactive substances // Bulletin of criminalistics. 2002. № 2(4).

209