Дом уголовного содержания

На Кубани в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей строительной компании «УДП». Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, в качестве инвестиций в строительство ЖК «Каскад» на улице Леваневского в Краснодаре они привлекли средства 96 дольщиков, однако комплекс так и не был сдан. Ущерб составил 360 млн руб. Ранее дольщики жилого комплекса сообщали, что корпус многоэтажки наклонился, в ее стенах появились трещины. Юристы считают, что для достройки дома дольщикам стоит создать собственный ЖСК.

Срок сдачи ЖК «Каскад» был запланирован на 2015 год, однако работы не завершены до сих пор

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении застройщиков многоквартирного дома по адресу: ул. Леваневского, 187. Местные жители в возрасте 36, 44 и 63 лет обвиняются в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ).

Речь идет о жилом комплексе «Каскад», расположенном в краевом центре, на пересечении улиц Леваневского и Новокузнечной. Многоквартирный дом представляет собой 23-этажную высотку на 277 квартир. Срок сдачи объекта был запланирован на 2015 год, однако работы не завершены до сих пор.

Как сообщили в краевом ГУ МВД, учредители и руководители строительной компании привлекли в качестве инвестиций средства 96 дольщиков под видом строительства многоквартирного дома. Затем они получили разрешение на увеличение этажности, составив подложный документ, якобы подтверждающий предоставление необходимой мощности электрических сетей для ввода дома в эксплуатацию, при этом зная, что фактически мощностей недостаточно. Ущерб дольщикам оценивается в 360 млн руб.

Также обвинение считает, что двое фигурантов дела потратили 45 млн руб. из средств дольщиков на возврат своих долгов. Один из обвиняемых в одностороннем порядке расторг договоры участия в долевом строительстве с двумя организациями, которые должны были получить квартиры в доме в счет долга за проведение строительных работ. Ущерб организациям составил около 8,5 млн руб.

Как сообщили “Ъ-Кубань” в краевой прокуратуре, застройщиком ЖК «Каскад» выступало ООО «УДП», бенефициаром которого является Алексей Волгин. Подрядчиком строительства была Краснодарская строительная компания, принадлежащая Сергею Волгину, брату Алексея Волгина. Третьим фигурантом дела является 63-летняя мать обвиняемых. Именно им и предъявлено обвинение.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УДП» зарегистрировано в Краснодаре. Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам предприятия. На 2017 год основные средства ООО составляли 804,7 млн руб., кредиторская задолженность – 976 млн руб.

ООО «Краснодарская строительная компания» зарегистрировано в Краснодаре. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства. В отношении физического лица – бенефициара Сергея Волгина также применена процедура банкротства.

На время следственных мероприятий одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третьему подозреваемому — в виде запрета определенных действий. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее дольщики ЖК «Каскад» сообщали, что корпус многоэтажки наклонился, в ее стенах появились трещины.

Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова говорит, что, поскольку дом так и не был введен в эксплуатацию в срок, дольщикам необходимо расторгнуть договоры долевого участия и потребовать возврата уплаченных по договорам денег. Причем делать это придется через суд. «Вероятнее всего, у компании-застройщика окажется недостаточно денег, чтобы рассчитаться со всеми дольщиками. В таком случае дольщики смогут получить лишь часть уплаченных средств в результате банкротства застройщика. Все будет зависеть от того, какими активами обладает компания-застройщик. Однако, судя по фабуле дела, активов у нее немного и шансы дольщиков возвратить свои деньги минимальны. Как показывает практика, даже если в результате банкротства застройщика будет продано все его имущество, включая недостроенный дом, денег для полного удовлетворения требований всех кредиторов не хватит»,— сказала юрист. Она добавила, что с учетом такой перспективы дольщикам, возможно, стоит задуматься о достройке дома силами жилищно-строительного кооператива.