Майкла Калви освободили перед процессом

Верховный суд России (ВС) освободил из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела о предполагаемом хищении средств банка «Восточный» на сумму около 2,5 млрд руб. Теперь для них установлен так называемый запрет определенных действий. Кроме того, суд снял арест с части имущества обвиняемых. Адвокаты фигурантов давно требовали изменения меры пресечения подзащитным, утверждая, что для ее применения нет никаких оснований, особенно после того, как удалось договориться с потерпевшей стороной — банком «Восточный» — об урегулировании финансового спора.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото

Основной темой разбирательства в ВС было определение подсудности дела о предполагаемой растрате в банке «Восточный». Об этом ВС попросила Генпрокуратура России. Дело в том, что банк зарегистрирован в Благовещенске и по закону процесс должен проходить по месту совершения преступления. Однако Верховный суд может подсудность изменить, если для этого имеются весомые основания.

В данном случае, посчитали надзорщики, все фигуранты дела, так же, как и представители потерпевшей стороны и свидетели, проживают в основном в Москве, и расследование проводилось в столице. Защита тоже не возражает против слушаний в Москве. В частности, из-за большого общественного резонанса, предполагают адвокаты, процесс пройдет в максимально открытом режиме даже с учетом ограничений, введенных в судах в связи с пандемией. Почти наверняка процесс состоится в Мещанском суде: на подведомственной ему территории находится главное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Однако адвокаты решили воспользоваться слушаниями в ВС, чтобы попробовать еще раз добиться отмены домашнего ареста, который некоторое время назад был назначен всем фигурантам (изначально, сразу после начала расследования, они были помещены в СИЗО). Это была уже не первая попытка защиты — все предыдущие завершились неудачно. Однако на этот раз все оказалось иначе: Верховный суд освободил обвиняемых из-под домашнего ареста, наложив на них запрет определенных действий — меру пресечения, относительно недавно появившуюся в УПК РФ.

Основным послаблением для фигурантов стала возможность прогулок.

При этом обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро», общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов. Действует новая мера пресечения до 13 января 2021 года.

Еще одним важным решением ВС стало снятие ареста с части имущества, прежде всего недвижимости, принадлежащего обвиняемым. Речь, в частности, идет о квартирах основных фигурантов. В частности, речь идет о квартире, которую супруга обвиняемого гражданина Франции Филиппа Дельпаля купила на взятые в кредит деньги, чтобы ее мужа перевели из СИЗО под домашний арест (ее оценивают в 31 млн руб.), с квартиры родителей еще одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого. «Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено»,— отметил судья. При этом ВС подчеркнул, что потерпевшая сторона — банк «Восточный» — уже получила свои деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.

«Я очень рад, что освобожден, собираюсь в ближайшее время выйти на работу,— сказал журналистам Майкл Калви.— Сегодняшнее наше освобождение — это очень позитивный шаг, но это не конец истории. Мы очень ждем суд, где будем доказывать свою невиновность».

Напомним, что перед судом Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В СКР полагают, что в 2015 году обвиняемые создали группу для хищения средств банка «Восточный» в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Их целью были 2,55 млрд руб. кредитных средств. Кредиты выдавались в 2015 году ПКБ. Следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и уже поэтому могли считаться невозвратными. Правда, в феврале 2017 года условия кредитования были изменены, и обязательства перед банком были погашены ценными бумагами. Balakus Company Limited приобрела 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые были переданы банку в качестве отступного.

Однако Шерзод Юсупов посчитал, что акции не покрывали и малую часть кредитов, оценив их в 600 тыс. руб. В связи с этим он в феврале 2019 года направил в службу экономической безопасности ФСБ заявление о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по этой статье и изначально расследовалось уголовное дело, пока его не переквалифицировали на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Господин Калви и другие фигуранты расследования утверждали, что в основу уголовного дела был положен обычный корпоративный конфликт.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста,— сказали в Baring Vostok.— Их уголовное преследование, которое длится год и девять месяцев, должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк «Восточный», получив повторное возмещение средств, отозвал гражданский иск. Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия».

Фотогалерея

1 / 9