Сравнительный анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества

Денисов Сергей Леонидович Арутюнов Александр Самсонович

Сравнительный анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества

В статье рассматривается система элементов криминалистической характеристики преступления, предложенная Р.С. Белкиным, проводится сравнительный анализ различных взглядов на структуру и содержание элементов криминалистической характеристики отдельных видов мошенничеств.

Ключевые слова: страхование, расследование, преступник, мошенничество, фальсификация.

Comparative analysis of elements of criminalistic characterises of fraud

The article discusses the system of elements of the criminalistic characteristics of a crime, proposed by R.S. Belkin, a comparative analysis of various views on the structure and content of elements of the forensic characteristics of certain types of frauds is carried out.

Key words: insurance, investigation, criminal, fraud, falsification.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность криминалистически значимых данных об определенной группе преступлений, выявленных в результате анализа и обобщения теоретического и эмпирического материала и используемых для методически правильной организации их расследования. Верно установленные элементы криминалистической характеристики способствуют эффективному раскрытию и расследованию преступлений. В то же время в научной литературе представлены различные взгляды на сущность и содержание криминалистически значимых элементов криминалистической характеристики преступлений. В данной статье предлагаем подробно рассмотреть систему элементов криминалистической характеристики, предложенную Р.С. Белкиным.

Так, в качестве первого элемента исследователь выделяет «наличие исходных данных о преступлении» [1]. На начальном этапе расследования данный элемент способствует «выдвижению версий по делу, определяет направления расследования, а также круг и последовательность проведения первоначальных следственных действий и круг лиц, среди которых надлежит искать возможного преступника... способы совершения и сокрытия преступления, характерные для данного вида преступления» [1].

Вторым элементом, по мнению Р.С. Белкина, являются «действия по сокрытию призна-

ков и следов преступления» [1]. Он характерен «...для тех случаев, когда подготовка, совершение и сокрытие преступления происходят по единому замыслу, когда все эти действия связаны между собой в единую систему, и, еще не совершив преступление, субъект имеет четкую программу действий по его сокрытию» [1]. Однако «действия по совершению сокрытия преступления могут быть разорваны по субъекту, когда сокрытие преступления проводится не тем, кто его совершил, а другим лицом без ведома субъекта преступления, не предпринимавшего никаких мер к сокрытию своих преступных действий» [1] либо по замыслу, т. к. возникли уже после совершения преступления в силу непредвиденных обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что способ сокрытия может быть включен в криминалистическую характеристику в качестве самостоятельного элемента - «как система действий по уничтожению, маскировке или фальсификации следов преступления и преступника, как материальных, так и идеальных» [1].

Третьим элементом выступает «характеристика возможного преступника, типичная для данного вида преступления» [1], которая позволяет сузить круг подозреваемых лиц, а также выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, способе его совершения и сокрытия и наоборот.

Также Р.С. Белкин выделяет такой элемент, как «некоторые обстоятельства преступления:

71

место и время, а для имущественных преступлений - непосредственно предмет посягательства и условия его охраны» [1]. Данный элемент представляет собой совокупность информации, полученной в результате проведения различных следственных действий, о конкретных фактах (где и когда совершено преступление), объекте и предмете совершенного или готовящегося правонарушения.

Последним элементом, по мнению ученого, является «характеристика личности, способной совершить преступления определенной группы, а также предполагаемые варианты поведения преступника и потерпевшего» [1].

Таким образом, Р.С. Белкин приходит к выводу, что криминалистическая характеристика отдельного вида преступления должна включать в себя следующие элементы:

характеристика исходной информации; система данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях их применения;

характеристика личности вероятного преступника и возможные мотивы преступления;

характеристика личности типичной жертвы преступления;

некоторые обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка).

Все рассмотренные выше элементы представляют собой «...единый комплекс, который имеет практическое значение лишь в том случае, когда установлены корреляционные связи и зависимости между элементами криминалистической характеристики, носящими закономерный характер» [1].

Полагаем, что структура криминалистической характеристики не должна быть единой для различных видов преступлений, поскольку для каждого противоправного деяния может быть сформирован свой комплекс элементов криминалистической характеристики.

В рамках нашего исследования рассмотрим элементы криминалистической характеристики для различных видов мошенничеств.

Так, по мнению Д.В. Лазарева, криминалистическая характеристика лжеэкспертного мошенничества включает в себя следующие криминалистически значимые элементы: предмет посягательства; субъекты посягательства; физическую деятельность субъекта посягательства;

психическую деятельность субъекта посягательства;

место совершения посягательства; время совершения посягательства; факты-последствия посягательства; общественную опасность и противоправность [2, с. 12].

В.А. Казаков полагает, что криминалистическая характеристика расследования мошенничеств содержит:

время, место и обстановку мошенничества; способ совершения мошенничества; данные о связях между участниками преступной группы;

действия по использованию, реализации похищенного имущества;

характер оставленных следов; характеристику личности потерпевшего [5]. Данная структура криминалистически значимых элементов разработана В.А. Казаковым в 1999 г., однако актуальность проведенного им исследования сохраняется и в настоящее время, поскольку он обосновал значение элементов криминалистической характеристики на первоначальном этапе расследования мошенничеств.

А.И. Алгазин также исследует элементы криминалистической характеристики. В своей работе, посвященной методике расследования преступлений, совершенных путем мошенничества с использованием страховых бумаг, ученый приходит к выводу о целесообразности включения следующих элементов в криминалистическую характеристику данного деяния: способ совершения преступления; личностные свойства виновного; объекта страхования; обстановка совершения преступления; мотив и цели [4, с. 7].

Н.В. Быкова в своих исследованиях уделяла особое внимание механизмам отображения следов на различных поверхностях и включала в криминалистическую характеристику мошенничества следующие элементы:

обобщенные сведения о предмете преступного посягательства;

совокупность данных о способе совершения преступления;

механизм следообразования (типичные следы мошенничества и вероятные места их обнаружения);

совокупность сведений о типичных личностных особенностях преступников [5, с. 8].

Е.В. Валласк выделяет такой дополнительный элемент, как физическая и психическая деятельность виновного, т.е. более подробно

72

рассматривает субъективную сторону преступлений, связанных с мошенничеством. В своей монографии «Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования» она рассматривает следующие элементы криминалистической характеристики хищения, совершенного путем мошенничества:

обстановка;

предмет посягательства;

субъект;

физическая и психическая деятельность виновного;

место и время посягательства [6, с. 57].

Как видно из приведенных примеров, система элементов криминалистической характеристики для каждого вида или группы преступлений индивидуальна и может варьироваться.

Указанные выше структуры криминалистических характеристик отдельных видов хищения, совершенного путем мошенничества, рассматривались исследователями в тесной связи с уровнем распространения данных преступлений в современных рыночных формах хозяйственной деятельности, частной собственности, предпринимательства. В результате были разработаны типовые программы (алгоритмы) первоначального и последующего этапов расследования мошенничества, описаны след-

1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1987.

2. Лазарев Д. В. Лжеэкспертное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.

3. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группой лиц в сфере частного инвестирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999.

4. Алгазин А. И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховых выплат: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000.

5. Быкова Н.В. Выявление и раскрытие мошенничества в сфере страхования: авто-реф. канд. ... юрид. наук. М., 2009.

6. Валласк Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный ана-

ственные действия по выявлению и раскрытию конкретных видов преступлений.

В качестве общего вывода об использовании элементов криминалистических характеристик отдельных видов мошенничеств в следственной практике укажем следующее: «Сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике, должны рассматриваться следователем лишь как общий ориентир, который используется по конкретным делам с учетом рекомендаций частных методик и индивидуальных особенностей расследуемых преступлений» [7, с. 39].

Основываясь на анализе представленных позиций ученых, нами была разработана структура криминалистической характеристики мошенничества, включающая следующие элементы:

исходная информация о событиях совершенного или готовящегося мошенничества;

предмет преступного посягательства;

типовые данные о субъектах мошенничества;

способ совершения мошенничества, а также цель, мотив, дата и время подготавливаемого или совершенного мошенничества.

Полагаем, что указанные нами структурные элементы криминалистической характеристики с учетом появления новых способов совершения рассматриваемого преступления позволят разработать частную методику расследования мошенничества.

1. Belkin R.S. Criminalistics: problems, trends, prospects. Moscow, 1987.

2. Lazarev D.V. Pseudo-expert fraud: concept, criminalistic characteristic, program of investigation: auth. abstr. ... Candidate of Law. St. Petersburg, 2004.

3. Cossacks V.A. An initial stage of investigation of the frauds committed by a group of persons in the sphere of private investment: auth. abstr.... Candidate of Law. St. Petersburg, 1999.

4. Algazin A.I. A technique of investigation of the crimes committed for the purpose of receiving insurance payments: auth. abstr. ... Candidate of Law. Omsk, 2000.

5. Bykova N.V. Identification and disclosure of fraud in the sphere of insurance: auth. abstr. ... Candidate of Law. Moscow, 2009.

6. Vallask E.V. Fraud with use of securities: retrospective analysis, criminalistic characteristic

73

лиз, криминалистическая характеристика и программы расследования. СПб., 2007.

7. Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. Криминалистика: учеб. для вузов. М., 2014.

and programs of investigation. St. Petersburg, 2007.

7. Volynsky A. F., Averyanova T.V., Alexandrova I.L. Criminalistics: textbook for higher education institutions. Moscow, 2014.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Денисов Сергей Леонидович, старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России; e-mail: denisovsergei@yahoo. com;

Арутюнов Александр Самсонович, начальник кафедры судебно-экспертной деятельности Краснодарского университета МВД России; e-mail: alexandr.arutynov@gmail.com

INFORMATION ABOUT AUTHORS

S.L. Denisov, Senior Lecturer of the Chair of Special Disciplines of the Novorossiysk branch of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: denisovsergei@yahoo.com;

A.S. Arutyunov, Head of the Chair of Judical and Forensic Medicine of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: alexandr.arutynov@gmail.com;

ИЗДАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Право и государство : проблемы методологии, теории и истории : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (10 мая 2018 г.) / редкол.: Л. В. Карнаушенко, И. В. Яблонский, Г. П. Курдюк. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. - 416 с.

Сборник содержит материалы, посвященные рассмотрению научных проблем, возникающих в различных областях знания в процессе исследования государства и права.

Для профессорского-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

74