Deutsche Bank расширяет расследование по отмыванию средств в российской «дочке»

Крупнейший европейский инвестиционный банк Deutsche Bank расширяет собственное расследование по сомнительным сделкам клиентов банка на фондовых рынках Москвы и Лондона. По сообщению агентства Bloomberg, в настоящее время один из высокопоставленных сотрудников банка подозревается в получении взятки. Ранее банк уже принял ограничительные меры в отношении ряда сотрудников.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, Deutsche Bank расширил внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российской «дочке». Немецкий банк начал проверку одного из высокопоставленных сотрудников в России на предмет получения взятки, сообщает агентство. В частности, на счетах работника банка и его супруги обнаружены средства, происхождение которых пока не объяснено. Пока расследование находится на ранней стадии, отмечают источники Bloomberg на условиях анонимности.

В российском Deutsche Bank не комментируют новую информацию о расследовании. Однако ссылаются на свое заявление от 30 июля. Там, в частности, отмечается, что Deutsche Bank проводит расследование сделок с акциями, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне. При этом банк уже принял ограничительные меры в отношении определенных должностных лиц, и в случае необходимости будет принимать аналогичные меры к другим сотрудникам. Кроме того, продолжающееся внутреннее расследование включает в себя как изучение произошедшего на предмет нарушения законодательства, регулирования или политики банка, так и на предмет проверки системы внутреннего контроля Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что банк начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на $6 млрд, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне. Вслед за этим британское Financial Conduct Authority (FCA) начало проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Кроме того, Department of Financial Services штата Нью-Йорк расследует ряд подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве, к которым в последствии подключилось и Министерство юстиции США.

Как Deutsche Bank заподозрил свою российскую «дочку» в отмывании

Вслед за неприятностями с манипулированием ставками LIBOR и EURIBOR и штрафами в $2,5 млрд у немецкого Deutsche Bank в мае возникли проблемы и в части противодействия отмыванию. Он заподозрил свое московское подразделение в отмывании средств через проведение внебиржевых сделок, которые могли использоваться как менее прозрачные, чем биржевые. Нельзя исключать, что Deutsche Bank решил перестраховаться, считают эксперты. Читайте подробнее

Зачем в штаб-квартиру Deutsche Bank наведалась прокуратура

Немецкая прокуратура в начале июня провела обыск во франкфуртской штаб-квартире Deutsche Bank. По данным местных СМИ, следователи искали информацию о трансакциях, при помощи которых клиенты банка получали от государства возврат налогов по фиктивным сделкам с акциями, на которые выплачивались дивиденды. Читайте подробнее