У следствия больше нет дела к «Арбат Престижу»

Главное управление МВД по Центральному федеральному округу прекратило уголовное преследование бывшего владельца разорившейся парфюмерной сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и предпринимателя Семена Могилевича. Следствие инкриминировало им уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. После трех лет разбирательства в судах в деле поставлена точка: оно прекращено за отсутствием события преступления.

Как сообщил в понедельник “Ъ” адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы господина Некрасова, еще на прошлой неделе следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщил сторонам по уголовному делу о его прекращении за отсутствием состава преступления. «Так сложилось, что по данному делу наступила преюдиция (в соответствии со ст. 90 УПК РФ вступившие в силу решения судов, в том числе арбитражных, рассматриваются в других расследованиях и процессах как установленные факты, не требующие доказательств.— “Ъ”). Тушинский райсуд Москвы, рассматривавший это дело, вернул его материалы на исправление ошибок следствию, но ошибки были столь вопиющими, что исправить их было невозможно в принципе»,— отметил господин Добровинский. В частности, по его словам, об этом свидетельствовала экономическая экспертиза, проведенная по делу. В ней эксперт отмечал, что проводит свои исследования, находясь под беспрецедентным давлением со стороны правоохранительных органов.

На вопрос, какие дальнейшие действия предпримут оправданные бизнесмены и будут ли они добиваться реабилитации, господин Добровинский отметил, что вначале все соберутся вместе, чтобы отметить победу. «Капитализация “Арбат Престижа” составляла $1,5 млрд, и я не думаю, что у следствия есть деньги, чтобы компенсировать подобные потери»,— сказал защитник. И добавил, что с госбюджета добиваться компенсации они также не собирается: «С государством лучше не связываться».

Владимир Некрасов и Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) были задержаны 23 января 2008 года, а вскоре обвинены в уклонении от уплаты налогов с организации. По версии следствия, в период с января 2005 года по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы-поставщики «Магнолия», «Алкион» и «Оригинал», скрыли от налогообложения около 115 млн руб. «Арбат Престиж», накопивший долги перед поставщиками и банками, стал закрывать магазины, последний был закрыт в феврале 2009 года. К августу 2009 года все структуры «Арбат Престижа» инициировали свое банкротство, пытаясь не допустить к контролю над ним сторонних кредиторов. Однако вскоре в процесс вмешались банки («Уралсиб», Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО «Арбат энд Ко», другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним. Поэтому главным было добиться контроля именно в банкротстве «Арбат энд Ко».

В июле 2009 года господа Некрасов и Шнайдер были освобождены из СИЗО под подписку о невыезде. После этого они начали предпринимать активные шаги для управления процессом банкротства холдинга. Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр «Арбат энд Ко». Часть своих требований банки переуступили другим компаниям. После долгих разбирательств в судах Сбербанк стал последним банком, долги перед которым погасил банкротящийся холдинг.

В октябре 2010 года арбитражный суд Москвы поставил под сомнение обоснованность уголовного преследования владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова и Семена Могилевича, признав незаконными налоговые претензии к «Арбат энд Ко» на сумму свыше 155 млн руб., основанные на использовании фирм-однодневок. Эти же сомнительные поставщики фигурировали и в уголовном деле. 4 апреля кассационный суд подтвердил незаконность налоговых претензий, и по делу наступил процесс преюдиции — следствие должно было его прекратить.