«Заведомо не собираясь возвращать»

В Татарстане начался суд над соучредителем ООО «Управляющая компания „Центр микрофинансирования“» Галиной Сизовой, обвиняемой в присвоении. УК была одной из успешных на российском рынке микрокредитования, но сдала позиции после того, как в 2013 году ее совладельца — известного бизнесмена Павла Сигала обвинили в махинациях с материнским капиталом. Позднее его преследование прекратили, одна компания стала банкротом с суммой требований кредиторов в размере более 2,9 млрд руб. По версии следствия, госпожа Сизова незадолго до ареста своего компаньона стала выводить деньги УК. Причиненный ею ущерб оценивается более чем в 21 млн руб. Свою вину госпожа Сизова не признает.

Вчера МВД по Татарстану сообщило, что в Вахитовском райсуде Казани начались слушания уголовного дела «по факту присвоения более 21 млн руб.». Личность фигуранта в полицейском ведомстве не называют, в пресс-релизе говорится лишь, что это «учредитель и директор одной из татарстанских компаний, оказывающих услуги по микрофинансированию». По сведениям „Ъ“, речь идет о совладельце казанского ООО «УК „Центр микрофинансирования“» Галине Сизовой. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Отметим, данная часть статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Как считает следствие, в 2013 году госпожа Сизова похитила более 21 млн руб., принадлежащих УК.

Согласно данным kartoteka.ru, УК «Центр микрофинансирования» была зарегистрирована в Казани в июле 2004 года, ее учредителями выступили Галина Сизова (49%) и вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал (51%). УК имела более 100 филиалов в различных городах РФ. В феврале 2013 года «Эксперт РА» присвоил ей рейтинг A+.mfi (очень высокий уровень надежности) и рейтинг кредитоспособности на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Как сообщал ранее СМИ господин Сигал, в то время ежемесячный оборот компании составлял 1,5 млрд руб., она занимала 20% российского рынка микрокредитования.

В 2012 году деятельность УК попала под подозрение в масштабных махинациях с обналичиванием материнского капитала. 18 ноября 2013 года был задержан, а затем арестован и обвинен в этом преступлении господин Сигал. Однако в 2014 году, переквалифицировав обвинение с мошенничества на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, его преследование было прекращено за истечением срока давности. В конце 2014 года арбитражный суд Татарстана признал УК банкротом по заявлению одного из вкладчиков, который передал ей 710 тыс. руб., но не получил ни своих денег, ни процентов по ним. Затем предъявили требования еще более 200 кредиторов на общую сумму более 2,9 млрд руб. В компании тогда заявляли, что в связи с арестом господина Сигала «отсутствовала возможность оперативного управления организацией и обслуживания своих долгов», поэтому возникли финансовые трудности.

По данным следствия, 21 млн руб. госпожа Сизова вывела из УК незадолго до ареста господина Сигала — в период с 1 по 14 ноября 2013 года. «Заведомо не собираясь возвращать денежные средства, женщина с интервалом в два-три дня присваивала из кассы суммы от 3,5 до 9,5 миллионов рублей»,— сказано в сообщении МВД. По какой именно схеме похищались денежные средства, не уточняется. Не исключено, что уголовное дело госпожи Сизовой перекликается с судебным иском, который был подан к ней в прошлом году конкурсным управляющим УК. В Ново-Савиновском райсуде Казани истец требовал взыскать с ответчицы более 2 млрд руб., утверждая, что в 2011-2013 годы она получила их у компании в виде беспроцентного займа, причем без соответствующего договора и установленного срока возврата. По данным истца, в расходных кассовых ордерах от имени директора, главного бухгалтера и кассира расписывалась сама госпожа Сизова. Однако последняя предоставила заключение экспертов, подтвердивших, что документы подписывала не она, а «другое лицо с подражанием подлинной подписи», либо «изображения нанесены факсимиле». В результате 23 ноября 2016 года райсуд, посчитав, что истец «не представил» допустимые доказательства, удовлетворил иск лишь частично — на 51,5 млн руб. Факт получения этих денег госпожа Сизова не отрицала, но утверждала, что вернула их УК. Она подала в Верховный суд РТ апелляционную жалобу. В марте этого года вышестоящая инстанция вынесла решение, согласившись с доводами госпожи Сизовой лишь частично и снизив сумму долга до 18,5 млн руб.

По данным МВД, уголовное дело о хищении средств УК было возбуждено главным следственным управлением полицейского ведомства в ноябре этого года. Госпожу Сизову отправили под домашний арест. Как говорят в МВД, обвиняемая свою вину не признала. В ходе следствия у нее «для возмещения ущерба» арестовали ювелирные изделия и недвижимость. Во сколько оценено это имущество, не уточняется. По данным „Ъ“, речь идет об украшениях на сумму не менее 300 тыс. руб. и элитной квартире в Ново-Савиновском районе Казани стоимостью 22 млн руб.