Основные направления развития криминалистической методики в условиях цифровизации и глобализации преступности

прокурорским надзор. криминалистика

DOI 10.24412/2227-7315-2021-6-224-229 УДК 343

Л.Г. Шапиро

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Введение: активная цифровизация и глобализация преступности обусловливает необходимость пересмотра традиционных криминалистических средств и методов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, т.е. трансформации криминалистической науки. Прежде всего, актуальна трансформация ее заключительного раздела — криминалистической методики, которая должна отвечать современным потребностям правоприменительной практики путем разработки научнообоснованных рекомендаций по противодействию преступлениям, совершенным с использованием электронно-коммуникационных технологий. Цель: определение дальнейших возможных направлений развития криминалистической методики расследования преступлений в условиях цифро-визации общества. Методологическая основа: диалектический метод, а также комплекс общенаучных и специальных методов научного познания (анализ, сравнение, аналогия, системный метод и др.). Результаты: сформулированы основные направления развития криминалистической методики в условиях цифровизации преступности: формирование самостоятельного подраздела в системе ее общих положений, содержащего общие рекомендации по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий; разработка дополнительных элементов в структуре частных криминалистических методик расследования отдельных видов (категорий) преступлений, которые наряду с традиционными способами могут совершаться также посредством использования цифровых технологий. Выводы: в структуре криминалистической методики целесообразно предусмотреть методику судебного следствия на основе цифровых технологий; в целях повышения качества противодействия цифровой преступности необходима разработка учебной дисциплины «Цифровизация расследования преступлений».

Ключевые слова: криминалистическая методика, трансформация криминалистики, цифровизация преступности, алгоритмизация расследования, цифровизация расследования.

© Шапиро Людмила Геннадьевна, 2021

Доктор юридических наук, заведующая кафедрой криминалистики, профессор

L.G. Shapiro

THE MAIN DIRECTIONS OF CRIMINALISTICS METHODOLOGY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION AND GLOBALIZATION OF CRIME

Background: active digitalization and globalization of crime necessitates the revision of traditional forensic tools and methods of detection, disclosure, investigation and prevention of crimes, that is, the transformation of forensic science. First of all, the transformation of its final section is relevant — the criminalistics methodology, which should meet the modern needs of law enforcement practice by developing scientifically based recommendations on countering crimes committed using electronic communication technologies. Objective: to determine further possible directions for the development of criminalistics methods of crime investigation in the conditions of digitalization of society. Methodology: dialectical method, as well as a set of general scientific and special methods of scientific cognition (analysis, comparison, analogy, system method, etc.). Results: the main directions of the development of criminalistics methodology in the conditions of digitalization of crime are formulated: the formation of an independent subsection in the system of its general provisions containing general recommendations for the identification, disclosure, investigation and prevention of crimes committed with the use of information and communication technologies; development of additional elements in the structure of private forensic methods of investigation of certain types (categories) of crimes, which, along with traditional methods, can also be committed through the use of digital technologies. Conclusions: in the structure of the forensic methodology, it is advisable to consider the methodology of judicial investigation based on digital technologies; in order to improve the quality of countering digital crime, it is necessary to develop the academic discipline "Digitalization of crime investigation".

Key-words: forensic methodology, transformation of criminology, digitalization of crime, algorithmization of investigation, digitalization of investigation.

В последние годы в связи с активной цифровизацией всех сфер жизни общества происходит также активная цифровизация и глобализация преступности, появляются новые дистанционные способы и механизмы совершения различных видов преступлений, обусловливающие возникновение цифровых следов преступной деятельности. «Цифровой след представляет собой криминалистически значимую компьютерную информацию о событиях или действиях, отраженную в материальной среде, в процессе ее возникновения, обработки, хранения и передачи» [1, с. 147]. В целях обеспечения эффективного противодействия преступности в условиях ее цифровизации и глобализации деятельность правоохранительных органов также должна быть обеспечена электронно-коммуникационными технологиями и научными рекомендациями по их реализации.

Преступления, совершаемые с использованием компьютерных средств, Е.Р. Россинская справедливо предлагает именовать «компьютерными преступлениями», т.к. «дефиниция „компьютерное преступление" должна употребляться не в уголовно-правовом, а в криминалистическом аспекте, поскольку связана не с квалификацией, а со способом совершения преступления и соответственно, с методикой его раскрытия и расследования» [1, с. 146].

Криминалистическая наука, призванная содействовать качественной борьбе с преступностью посредством разработки и внедрения в практику различных

средств, приемов и методов, требует серьезной трансформации, в т.ч. цифрового характера, что обеспечит более высокий уровень качества выявления, расследования и предупреждения преступлений. Трансформации подлежат все разделы криминалистики. В первую очередь это касается криминалистической методики. «В своем нынешнем виде она представляется малоэффективной теоретической системой, лишенной свойств массовости, детерминированности и результативности» [2, с. 64].

Трансформация криминалистической методики может осуществляться по двум основным направлениям:

1) формирование самостоятельного подраздела в системе ее общих положений, содержащего общие рекомендации по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий;

2) разработка дополнительных элементов в структуре частных криминалистических методик расследования отдельных видов (категорий) преступлений, которые наряду с традиционными способами могут совершаться также посредством использования цифровых технологий.

Эти элементы должны содержать информацию и рекомендации относительно производства расследования отдельного вида (категории) преступлений, совершенных с применением дистанционных технологий, на основе информационно-компьютерного обеспечения. Например, частная криминалистическая методика должна содержать сведения о цифровых технологиях криминалистического анализа значительных объемов информации, формирующих ситуацию расследования, осуществления планирования действий следователя в различных ситуациях.

Особое внимание следует обратить на дальнейшее развитие такой категории, как криминалистическая характеристика преступлений, которая также должна трансформироваться и дополняться новыми элементами. В ее структуру целесообразно включить дополнительный элемент, характеризующий особенности дистанционного совершения того или иного преступления. Учитывая, что криминалистическая характеристика преступления в самом общем виде представляет собой его информационную модель, большую практическую значимость будет иметь разработка виртуальных (цифровых) криминалистических характеристик отдельных видов преступлений.

Дополнительным элементом частной криминалистической методики может стать и методика судебного следствия, на основе цифрового формата, что будет способствовать обеспечению потребностей современной правоприменительной практики и качественному решению задач уголовного судопроизводства. Установление и учет судебных ситуаций — одна из важнейших задач криминалистической методики.

О необходимости перестроения традиционной структуры криминалистической методики, в т.ч., посредством дополнения ее методикой судебного следствия, писали и другие авторы. Так, в обоснование данного предложения В.К. Гавло и Е.А. Жегалов отмечали: «...деятельность суда по организации и проведению судебного следствия, исследования доказательств и проведению судебных действий является реализацией не тактики, а методики судебного следствия, поскольку суд не является ни стороной обвинения, ни стороной защиты и не противопо-

ставляет себя им, но с учетом их противоположных интересов и целей...должен особым образом выстраивать свои собственные действия» [3, с. 66].

Говоря о дальнейшем развитии криминалистической методики, следует также отметить, что одна из острых проблем правоприменительной деятельности связана со сложностями в использовании излишне теоретизированных и громоздких частных криминалистических методик работниками следствия и дознания, которые нуждаются в более четких и конкретных научно-методических рекомендациях. Не умаляя важности и необходимости для развития криминалистической науки и правоприменительной практики дальнейшего формирования полноструктурных методик расследования отдельных видов преступлений, также полагаю целесообразным адаптировать их для широкого практического использования. В этой связи в структуру каждой частной криминалистической методики в качестве самостоятельного элемента целесообразно включить алгоритм (программу) действий следователя, что позволит связать теоретические разработки с практическими потребностями, обусловит их реализацию.

По данному вопросу заслуживает поддержки позиция А.С. Шаталова, полагающего, что концептуально методика расследования преступлений должна совершенствоваться «в контексте криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений, исходные положения которой в криминалистике уже содержатся, но пока в незаконченном виде» [2, с. 66]. Автором предложено дополнение криминалистической методики «учением о криминалистической алгоритмизации и программировании расследования преступлений. Появление нового структурного элемента в общих положениях криминалистической методики закономерно повлечет конкретизацию структуры самих частных криминалистических методик» [2, с. 69].

Проблема формирования алгоритмов деятельности следователя по различным категориям уголовных дел во многом обусловлена необходимостью предусмотреть все максимально возможные ситуации. Ее решение связано с формированием широкой эмпирической базы, включающей материалы уголовных дел различных категорий, с целью уяснения закономерностей процессуальной деятельности следователя, дознавателя, эксперта, специалиста и обобщения передового опыта, благодаря чему можно установить «оптимальную последовательность действий этих субъектов в типичных следственных ситуациях с тем, чтобы изложить ее для дальнейшего использования в виде криминалистических алгоритмов и программ расследования» [2, с. 74].

В целях своевременного выявления признаков совершенного преступления и возбуждения уголовного дела целесообразно на основе цифровизации организовать взаимодействие следователя, прежде всего, с контролирующими органами, которые в рамках своей служебной деятельности сталкиваются со следами-признаками различных преступлений. Научно-обоснованные рекомендации о наиболее эффективной деятельности такого рода также целесообразно размещать в соответствующих структурных элементах частных криминалистических методик. Реализация данного предложения обеспечит, в частности, оперативный обмен информацией о преступлении, своевременное пресечение преступной деятельности, привлечение необходимого специалиста (эксперта) к участию в проверке информации о совершенном преступлении и его расследовании.

Дальнейшего развития требует вопрос о разработке электронного уголовного дела и его использовании на всех стадиях уголовного судопроизводства, широкое применение дистанционных форм проведения процессуальных действий, включая участие в судебных заседаниях всех заинтересованных лиц [4, с. 13].

В этой связи заслуживает внимания опыт Республики Казахстан, в уголовно-процессуальное законодательство которого в декабре 2017 г. были внесены изменения, предусматривающие возможность проводить расследование по уголовным делам в электронном формате. На сайте Верховного Суда Республики Казахстан размещена информация о том, что первое электронное уголовное дело было рассмотрено уже в январе 2018 г. Всего в 2018 г. было расследовано свыше 15 000 электронных уголовных дел о проступках и преступлениях небольшой тяжести, из которых более 4 000 направлено в суд [5, с. 199].

Дистанционные технологии могут не только обеспечивать высокое качество борьбы с преступностью, но и применяться в учебном процессе, при повышении квалификации практических работников, которых нужно обучать основам работы с информационно-коммуникационными технологиями. В связи с этим целесообразна разработка учебной дисциплины «Цифровизация расследования преступлений», поскольку «разрыв между практикой расследования преступлений, где имеют место «цифровые» следы-последствия преступной деятельности, и теорией криминалистики, связанной с обучением и образованием будущих правоприменителей, с каждым днем все больше увеличивается» [6, с. 20].

В заключение хотелось бы подчеркнуть большое значение реализации специальных знаний в сфере цифровых технологий в целях установления и исследования обстоятельств компьютерных преступлений, необходимость обучения

5 студентов и практических работников правоохранительных органов работе с g цифровыми следами и цифровыми технологиями при расследовании престу-^ плений, активного производства дальнейших научных исследований по данной | проблематике.

15 Библиографический список

'g 1. Россинская Е.Р. К вопросу об инновационном развитии криминалистической

ü науки в эпоху цифровизации // Юридический вестник Самарского ун-та. 2019. Т. 5. | № 4. С. 144-151.

2 2. Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик

g расследования преступлений // Вестник Томского государственного университета. 1 Право. 2016. № 1 (19). С. 64-81.

! 3. Гавло В.К., Жегалов Е.А. Тактика и методика судебного следствия // Известия

6 Алтайского государственного университета. 2004. № 2 (32). С. 64-71.

4. Зуев С.В. Цифровая уголовно-процессуальная политика // Проблемы борьбы с « преступностью в условиях цифровизации: теория и практика: сборник статей XVIII S. Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и кри-" миналистические чтения на Алтае» / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. Барнаул: | Изд-во Алтайского ун-та, 2020. Вып. XVI. С. 11-17.

m 5. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран. М., 2020.

216 с.

6. Комаров И.М. Некоторые проблемные вопросы «цифровизации» в криминалистике // Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» / отв. ред. С.И. Давыдов, 228 В.В. Поляков. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2020. Вып. XVI. С. 18-20.

References

1. Rossinskaya E.R. On the Issue of Innovative Development of Forensic Science in the Era of Digitalization // Legal Bulletin of Samara University. 2019. Vol. 5. No. 4. P. 144-151.

2. Shatalov A.S. Issues of Modernization of Private Forensic Methods of Crime Investigation // Bulletin of Tomsk State University. Law. 2016. No. 1 (19). P. 64-81.

3. Gavlo V.K., Zhegalov E.A. Tactics and Methods of Judicial Investigation // Proceedings of the Altai State University. 2004. No. 2 (32). P. 64-71.

4. Zuev S.V. Digital Criminal Procedure Policy // Problems of Combating Crime in the Conditions of Digitalization: Theory and Practice: collection of articles of the XVIII International Scientific and Practical Conference "Criminal Procedural and Criminalistics Readings in Altai" / ed. S.I. Davydov, V.V. Polyakov. Barnaul: Publishing House of the Altai University, 2020. Issue XVI. P. 11-17.

5. Information Technologies in the Criminal Process of Foreign Countries. M., 2020. 216 p.

6. Komarov I.M. Some Problematic Issues of "Digitalization" in Criminalistics // Problems of Combating Crime in the Conditions of Digitalization: Theory and Practice: collection of articles of the XVIII International Scientific and Practical Conference "Criminal Procedural and Criminalistics Readings in Altai" / ed. S.I. Davydov, V.V. Polyakov. Barnaul: Publishing House of the Altai University, 2020. Issue XVI. P. 18-20.

n

о

го

о

X

о

Sc о

о

д

QJ

тз

0 т го

п>

1 I о Sc

5

тз

S

д

х

X ф

о

X

о

Sc а ж ш

д

ф §

ю