МВД и ЦБ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности

МВД и ЦБ разработали критерии выявления незаконной банковской деятельности

Министерство внутренних дел России и Центробанк разработали критерии определения незаконной банковской деятельности без привлечения специалистов регулятора, сообщила ТАСС пресс-служба МВД в ответ на запрос агентства.

В сообщении ведомства говорится, что ранее была разработана методика в целях повышения эффективности противодействия финансовым пирамидам. Она предусматривала привлечение экспертов Банка России.

В ведомстве добавили, что сейчас оно вместе с регулятором разрабатывает унифицированную методику по борьбе с банковскими преступлениями, совершенными широким кругом экономических субъектов, в том числе использующих криптовалюты «интернет-проектов».

С января по сентябрь 2023 года Банк России выявил 2176 финансовых пирамид, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.