Плохая кредитная история

Вчера стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова. По версии следствия, он по фиктивным документам получил в 11 российских банках кредиты на сумму свыше 3 млрд рублей якобы на развитие бизнеса. Вместе с господином Палферовым перед судом предстанут шесть его сообщников, которым помимо мошенничества и легализации средств инкриминируется участие в преступном сообществе. Никто из обвиняемых свою вину не признает.

О завершении расследования уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Андрея Палферова и шести его сообщников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Уральскому федеральному округу. Они обвиняются в совершении нескольких преступлений — по ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), ст.174 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»), ст.196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Санкции по последней статье являются самыми тяжелыми и предусматривают до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2008 году Андрей Палферов создал схему по хищению денег из банков. Для этого им и его сообщниками были созданы действующие и фиктивные фирмы, среди которых ООО «Регион-Сервис», ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус» (всего более 12 компаний). Как считает следствие, члены группы с 2008 по 2010 годы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки под Екатеринбургом и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты (например, складские помещения). Пакет документов представлялся в различные банки (среди которых были ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс», «Союз») для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались. Общий ущерб банков, по подсчетам следствия, составляет более 3 млрд рублей. В августе 2011 года господин Палферов скрылся от следствия, однако 18 мая 2012 года был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

По мнению следствия, в преступную группу господина Палферова входили его знакомые, на которых оформлялись аффилированные предприятия. Кроме того, пособниками членов группировки были и должностные лица банков, в которых выдавались кредиты.

Как отмечается в материалах дела, господин Палферов создал иерархическую структуру работы группировки: в ней существовали подразделения по подделке документов, по получению кредитов — они имели своих руководителей. Чтобы стимулировать их работу, считает следствие, господин Палферов разработал систему «дисциплинарного воздействия»: премировал сотрудников, совершивших удачные сделки, и наказывал штрафами провинившихся членов группировки.

В настоящее время Андрей Палферов находится под стражей, в отношении шестерых его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На этапе следствия ни господин Палферов, ни участники группировки свою вину не признали. Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.