В Краснодаре разоблачили специалистов по обналичиванию

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали гражданина, пытавшегося незаконно обналичить деньги в одном из банков Краснодара. У подозреваемого было изъято 4,7 млн руб., а также банковские карты различных кредитных учреждений. Как пояснили „Ъ“ в ГУВД, задержание прошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, которые, как считают в полиции, осуществляют незаконную банковскую деятельность. Общее количество фигурантов по делу сотрудники полиции не называют, единственный задержанный пока отказывается от дачи объяснений.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время группой лиц было незаконно обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд руб., что может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД провели ряд обысков, в результате чего было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан РФ, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк-клиент», а также черновые записи по учету денежных средств клиентов. Следствие полагает, что услугами по обналичиванию пользовались как руководители предприятий, так и индивидуальные предприниматели из разных регионов России. Клиенты переводили средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, затем деньги снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства. Названия фирм-клиентов, использовавших нелегальную схему, органами полиции не раскрываются.