Дистрибутор электроники ушел от следствия через границу

Как стало известно “Ъ”, в Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка. Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности, из-за которой уголовное дело об особо крупном мошенничестве все минувшее лето кочевало между подразделениями МВД и СКР. После того как Генпрокуратура вмешалась и возвратила дело возбудившим его полицейским, главного фигуранта осталось только объявить в международный розыск.

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года. Полиция тогда активно взялась за бывших руководителей обанкротившейся месяцем раньше группы компаний «Арконада», на которых указали представители потерпевшей стороны. В рамках дела был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и дал следствию подписку о невыезде экс-гендиректор структурно входящего в «Арконаду» ООО «Триал-трейд» Артем Овсянников. Были допрошены также главный бухгалтер фирмы Людмила Бутковская, ставшая в итоге подозреваемой по делу, и один из соучредителей «Арконады» Александр Коршиков, которому пока удалось сохранить за собой статус свидетеля.

Их показания позволили следствию выдвинуть версию о том, что хищения совершались под руководством и в интересах основного владельца группы компаний Дмитрия Ступина. Его вызвали на допрос, однако бизнесмен по телефону попросил у следствия отсрочить встречу в связи с отсутствием его адвоката. Защитник Дмитрия Ступина Евгений Широких тогда тоже позвонил следователю и сообщил, что находится в командировке в другом городе, пообещав явиться на допрос вместе с клиентом сразу после возвращения. В дальнейшем бизнесмен и его адвокат еще несколько раз переносили встречу, но полицейские все это время не сидели сложа руки: Дмитрия Ступина обвинили в мошенничестве заочно, а затем и объявили в федеральный розыск. Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно сворачивать.

По мнению собеседника “Ъ”, произошло это после того, как в отдел ФСБ по ЦАО поступило заявление некоего гражданина, сообщившего, что оперативники ОЭБиПК, по его мнению, злоупотребляют полномочиями, нарушая, таким образом, права фигурантов дела. Чекисты высказали свои опасения по этому поводу в прокуратуре ЦАО, после чего надзорщики передали расследование из МВД в окружное управление СКР.

С изменением подследственности не согласились представители Промсвязьбанка, являющегося потерпевшей стороной по делу. В итоге все заинтересованные стороны начали затяжную переписку между собой, которая к концу лета вышла с окружного на городской, а затем и на федеральный уровень. Тем временем расследование уголовного дела, кочующего между следственными управлениями двух ведомств, по понятным причинам забуксовало, чем и воспользовался Дмитрий Ступин. По данным ФСБ, обнародованным на заседании Таганского райсуда Москвы, обвиняемый к тому времени «пересек границу с Республикой Беларусь» и не вернулся. При этом источник “Ъ” полагает, что из Белоруссии бизнесмен двинулся дальше, на Запад, и осел в итоге в предместье немецкого Гамбурга, в котором еще несколько лет назад приобрел небольшую виллу.

Только недавно межведомственные споры удалось пресечь благодаря вмешательству Генпрокуратуры. Там пояснили правоохранителям, что дело о мошенничестве с деньгами Промсвязьбанка было возбуждено и успешно расследовалось полицией, оснований не доверять ей у надзора нет, поскольку действия оперативников ОЭБиПК никто даже не проверял, а следовательно, инициатор расследования вполне может и завершить его.

Между тем теперь сделать это будет не так просто. На днях Таганский райсуд по ходатайству УВД ЦАО заочно арестовал Дмитрия Ступина на два месяца, которые будут исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Бизнесмен попал в международный розыск по линии Интерпола, однако, даже если его найдут и задержат в Европе, на скорую выдачу фигуранта дела столичной полиции рассчитывать не приходится.

Напомним, еще несколько лет назад принадлежащая Дмитрию Ступину ГК «ООО “Арконада”» считалась одним из крупнейших дистрибуторов электроники и бытовой техники в России. В группу входили головное предприятие ООО «Триал-трейд», выручка которого, например, в 2013 году составляла 34,7 млрд руб., и 300 магазинов в Красноярске, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге и других городах, торгующих электроникой под брендом «Линия тока». В конце 2014 года сеть рухнула — в новогодние праздники все ее магазины встречали покупателей с пустыми полками. Тогда-то и выяснилось, что «Арконада», еще год назад занимавшая 151-е место в списке крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, на самом деле задолжала всем. В январе 2015 года «Триал-трейд» получил сразу 54 иска. В числе его истцов оказались едва ли не все поставщики ГК — LG Electronics, Samsung Electronics, Electrolux, Sony, Sharp и Panasonic,— потребовавшие от ООО около 3,5 млрд руб. Еще примерно по 1 млрд руб. фирма осталась должна ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Сбербанк». Между тем после официального банкротства всех структур «Арконады» выяснилось, что расплатиться со всеми своими партнерами она не сможет, для этого, как пояснил конкурсный управляющий ГК, «оказалось недостаточно конкурсной массы». В итоге в начале прошлого года большинство долгов компаний московский арбитраж просто объявил погашенными. Однако в адвокатском бюро «Закон», представляющем интересы Промсвязьбанка, с этим не согласились. Изучив финансово-хозяйственную деятельность «Арконады» и обстоятельства получения ею кредитов, юристы «Закона» пришли к выводу, что причиной невозврата денег стал вовсе не кризис, как утверждали должники.

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин. При этом оба бизнесмена, по мнению управляющего партнера «Закона» Дмитрия Стасюка, еще на стадии заключения договоров с Промсвязьбанком планировали похитить его деньги.

«Мы установили, что большая часть заемных средств вообще не попала в легальный оборот “Арконады”,— пояснил “Ъ” господин Стасюк.— Сразу после получения денег заемщик Артем Овсянников и Дмитрий Ступин, лично поручавшийся за все кредиты и оставлявший в залог банку акции своих компаний, партии товаров и даже свое личное имущество, перевели их на счета нескольких подконтрольных им фирм. Чтобы избежать ответственности, гендиректор “Триал-трейда” Артем Овсянников покинул свой пост, а вместо него должники стали назначать одинаково далеких от коммерческой деятельности людей, да к тому же с потерянными паспортами. Руководители ГК вывезли со складов и подчистую продали весь товар, находящийся в залоге у банка, а поручитель Дмитрий Ступин незадолго до банкротства продал приятелю за 1 млн руб. даже свою личную роскошную квартиру в Шмитовском проезде».

В УВД ЦАО с позицией представителей банка согласились. В полицейском расследовании, правда, пока фигурирует только один из эпизодов мошенничества, самый последний, относящийся к ноябрю 2014 года. Как следует из предъявленных обвинений, в это время Дмитрий Ступин и Артем Овсянников, уже «достоверно знавшие о тяжелом финансовом положении “Арконады”» — одних только кредитов фирма была должна на сумму около 2,5 млрд руб.,— использовали открытую им ранее в Промсвязьбанке кредитную линию. За неделю они получили 317,3 млн руб., вывели средства на счета подконтрольных фирм и «распорядились деньгами по собственному усмотрению, то есть их похитили».

Адвокат Дмитрия Ступина Виталий Широких, в свою очередь, пояснил “Ъ”, что относит произошедший инцидент исключительно к категории гражданско-правовых споров. По его мнению, следствию и потерпевшим сложно будет доказать в суде, что Дмитрий Ступин и Артем Овсянников изначально имели умысел на невозврат кредитов Промсвязьбанка. По данным адвоката Широких, нанесенный потерпевшей стороне ущерб уже был частично погашен за счет реализации имущества ответчика, а кроме того, и сам Дмитрий Ступин добровольно ежемесячно перечисляет банку часть своих доходов в счет погашения кредита. При этом уточнить размер взноса защитник не захотел. Отвечая на вопрос, почему в таком случае его клиент прячется от следствия, господин Широких сказал, что для связи с правоохранителями всегда доступен представитель обвиняемого, то есть он сам. «А что касается международного розыска моего клиента, мы будем добиваться отмены принятого решения»,— подытожил адвокат.