Чем известна группа по противодействию незаконным финансовым операциям

Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям была создана распоряжением президента Владимира Путина от 28 июля 2012 года. В состав группы входят 16 человек (представители МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФНС, ФТС, ФСКН, ФСФР, ЦБ, Минфина). Руководитель — помощник президента Евгений Школов. Группа призвана обеспечить взаимодействие госорганов и Центробанка в сфере предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия незаконному выводу капитала за рубеж и в теневой оборот. В задачи группы также входят мониторинг правоприменительной практики по данным вопросам и подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования. В частности, в декабре 2012 года СМИ сообщали, что группа займется созданием общей базы компаний, причастных к незаконным финансовым операциям. Черный список фирм был опубликован на сайте ЦБ в конце февраля 2013 года. Также группа участвовала в подготовке пакета поправок, направленных на деофшоризацию экономики, о необходимости принятия которого в послании Федеральному собранию в декабре 2012 года заявлял Владимир Путин. Документ, принятый в июне 2013 года, откроет налоговикам доступ к информации о счетах физлиц и позволит приостанавливать операции по счетам компании в случае потери связи с ней.