Криминалистическая характеристика мошенничества

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МОШЕННИЧЕСТВА

1 2 Федотов А.А. , Зебницкая А.К.

1Федотов Александр Александрович - студент, юридический институт;

2Зебницкая Анна Константиновна - ассистент, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Юридический институт Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир

Аннотация: в статье приводится криминалистическая характеристика мошенничества. В частности, рассматриваются вопросы методики расследования первоначальных и последовательных следственных действий. Кроме того, исследуются обстоятельства, подлежащие установлению. Также берется во внимание криминалистический анализ мотивов преступных действий для определения характера событий преступления.

Ключевые слова: преступление, мошенничество, криминалистика, методика расследования, следственное действие.

Мошенничество является преступлением против собственности и регулируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Расследование и раскрытие подобных преступлений затрудняется тем, что потерпевший, введённый в заблуждение, добровольно передает мошеннику какие-либо ценности1.

Криминалистическая наука выделяет множество способов совершения мошенничества. Среди традиционных (устоявшихся и проверенных временем) способов выделяют:

1) «ломка», т.е. обман при размере наличных денег;

2) «мнимое представительство», т.е. участие в сделке лица, не имеющего на это прав;

3) «подкидка», т.е. подбрасывание жертве ценностей с целью вымогательства под угрозой обвинения в краже;

4) «кукла», т.е. передача жертве дешевого предмета под видом дорогой ценности;

5) «шулерство», т.е. обман при игре в карты;

6) «фармазонство, т.е. продажа поддельных драгоценностей.

С развитием рынка появляются новые виды мошенничества, применяемые в течение 10-15 лет. К таковым относят:

1) «лохотрон», т.е. хищение чужих средств под видом беспроигрышных конкурсов;

2) «фишинг», т.е. получение обманным путем данных кредитных карт с последующим хищением содержащихся на них средств;

3) «рейдерство», т.е. захват предприятия путем подделки документов и инспирирования банкротства предприятия для его поглощения;

4) «финансовая пирамида», т.е. введение жертвы в заблуждение под видом ее участия в предпринимательской деятельности в качестве партнера2.

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-Ф3 (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) В данном виде опубликован не был. Режим доступа. СПС «КонсультантПлюс». Загл. с экрана (дата обращения 05.11.2018).

2 Шаззо С.К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан / С.К. Шаззо // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Юриспруденция. 2008. № 2. С. 5.

Основу расследования мошенничества составляет определение «идеальных следов», представляющих собой отложившиеся в памяти потерпевших и свидетелей образы внешности преступника, места и времени совершения преступления, способа его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих выяснению. Среди материальных следов выделяю документы, их копии, рукописные документы, клише печатей и штампов, а также электронные следы, которые мошенник оставил при использовании компьютерных средств.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества осуществляется, преимущественно, по заявлению потерпевшего. Доследственная проверка проводится при неясности в вопросе наличия признаков мошенничества. Типичным ситуациями на этой стадии являются:

1) наличие факта мошенничества;

2) совершение законной сделки при добросовестном заблуждении потерпевшего;

3) отсутствие мошенничества и оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности.

Из вышесказанного следует, что следователю необходимо взять подробные объяснения заявителя и очевидцев, которые, в совокупности с иными материалами, позволят оценить представленные сведения и сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела.

Во время осуществления следователем первоначальных следственных действий, особое внимание уделяется допросу потерпевшего и свидетелей, а также выемке предметов и документов и их осмотру.

Тактика допроса потерпевшего основывается на подробном выяснении обстоятельств расследуемого события. На данном этапе имеется возможность сравнения показаний потерпевшего на допросе и при получении объяснений, что позволяет выявить противоречия, и, вероятно, изобличить его во лжи.

Среди обстоятельств, подлежащих выяснению особое внимание уделяется обстоятельствам, при которых передавались денежные средства. Например, гражданско-правовой договор содержит условия расчетов между сторонами.

В качестве свидетелей, помимо лиц, непосредственно участвующих в событии, допрашиваются знакомые и родственники потерпевшего, а также работники различных организаций. На данном этапе необходимо собрать возможные сведения о времени и месте совершения преступления, действиях потерпевшего и мошенника, приметах и образе жизни преступника, а также сведения об особенностях способа мошенничества, примененного в расследуемом деянии.

При выемке изымаются денежные средства, «куклы», документы, способствующие совершению преступления, документы, удостоверяющие личность, печати и компьютерные средства.

В случае выемки по делам о финансовом мошенничестве изымается большое количество документов. Из-за продолжительности изучения документов, они изымаются и осматриваются в другом месте, преимущественно, кабинете следователя с применением технико -криминалистических средств и методов, а также с помощью специалистов.

Осмотр документов осуществляется с особой осторожностью. Следователь работает в резиновых перчатках, берет документы либо с торца листа, либо пинцетом с резиновым наконечником. Документы не вшиваются в уголовное дело, так как могут повредиться - для этого производится их копирование.

При осмотре документов выявляются также следы папиллярных узоров рук и иных потожировых наслоений.

По делам о мошенничестве, для сравнительного исследования получают образцы почерка и печатей, образцы различной продукции, отпечатки пальцев. Для их исследования, на последующем этапе следственных действий проводятся:

1) судебная технико-криминалистическая экспертиза документов (для исследования документов и их реквизитов, выявления их подделки);

2) судебно-дактилоскопическая экспертиза;

3) судебно-почерковедческая экспертиза;

4) судебно-финансовые экспертизы;

5) судебно-геммологическая экспертиза;

6) судебно-компьютерная экспертиза;

7) судебно-оценочная экспертиза.

Задержание подозреваемого рекомендуется осуществлять с поличным. При его личном обыске внимание обращается на обнаружении записных книжек, различных документов, печатей и оттисков.

Поисковые действия по месту жительства подозреваемого направлены на обнаружение различных документов, предметов, содержащих следы преступления, в том числе, «куклы», компьютерная техника, печати и штампы.

На допросе обвиняемого подлежит выяснению каким именно образом обвиняемый намеревался исполнить условия договора, какие именно действия он собирался выполнить в интересах потерпевшего. Это является основным фактом для определения преступного умысла на неисполнение обвиняемым условий договора. Кроме того, при допросе возможно выяснить наличие у обвиняемого определённых навыков в работе с техникой, что указывает на необходимость проведения следственного эксперимента.

Подводя итог, мошенничество представляет собой введение жертвы в заблуждение с целью кражи принадлежащих ей ценностей. Мошенничество имеет ряд традиционных и современных способов совершения преступления, от которых зависят первоначальные и последующие следственные действия. Качество расследования мошенничества во многом зависит от собранных «идеальных следов» и материальных следов, проверяющихся путем большого количества экспертиз.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) В данном виде опубликован не был. Режим доступа. СПС «КонсультантПлюс». Загл. с экрана / (дата обращения: 05.11.2018).

2. Далинин А.В. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества в финансово-кредитной сфере / А.В. Далинин, И.В. Громов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2008. № 4. С. 77-81.

3. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 855 с. Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

4. Низаева С.Р. Тактические особенности производства обыска по уголовным делам о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости / С.Р. Низаева // Закон и право, 2018. № 11. С. 146-147.

5. Шаззо С.К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан / С.К. Шаззо // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Юриспруденция, 2008. № 2. С. 5.