В Новороссийске вынесен приговор по делу о незаконном выводе денег за границу

В Новороссийске вынесен приговор по делу о незаконном выводе денег за границу

К пяти годам лишения свободы условно и такому же испытательному сроку приговорил Приморский районный суд Новороссийска директора и единственную участницу ликвидированного ООО «ФудИмпэкс» (импортер плодоовощной продукции). Предпринимательница обвинялась в незаконном выводе за границу иностранной валюты на общую сумму 102 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 2019 по 2020 годы фигурантка произвела 57 денежных переводов под предлогом закупки фруктов и овощей на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Турции, Китая, Италии, Маршалловых островов, Марокко, Египта и др.

Согласно одному из эпизодов, в 2018 году между ООО «ФудИмпэкс» и турецкой компанией Novhal Toptan Gida Ve Tarim Urunleri Pazarlama Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi был заключен внешнеторговой контракт на поставку фруктов и овощей. По окончании контракта владелица компании «ФудИмпэкс» с помощью компьютерного монтажа изготовила дополнительные соглашения с турецкой компанией с целью вывода денежных средств за пределы России. Фигурантка призналась, что неоднократно задумывалась о том, чтобы переехать за пределы Российской Федерации, и ей необходимы были денежные средства за границей. Денежные переводы, осуществленные в адреса третьих лиц, не принадлежали и не имели никакого отношения к Novhal Toptan Gida Ve Tarim Urunleri Pazarlama Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, поэтому она считала, что своими действиями прямой ущерб никому не наносит, так как распоряжается собственными средствами (выручкой). При этом предпринимательница понимала, что ее действия носят противоправный характер.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью и раскаялась. С учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, а также принимая во внимание данные о личности подсудимой, которая является пенсионеркой и характеризуется положительно по месту жительства, суд счел, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram