Способ совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспортра

Е.В. Чиненов, В.И. Щукин,

кандидат экономических наук, доцент, кандидат юридических наук,

Белгородский юридический институт Белгородский юридический институт

МВД России имени И.Д. Путилина МВД России имени И.Д. Путилина

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТРА

THE METHOD OF COMMITTING A CRIME IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT

В статье представлены существующие точки зрения на криминалистическую категорию способа совершения преступления, показывается значения способа совершения преступления для раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере железнодорожного транспорта.

The article presents the existing points of view on the criminalistic category of the method of committing a crime, shows the value of the method of committing a crime for the disclosure and investigation of economic crimes committed in the field of railway transport.

Для теории и практики расследования экономических преступлений, совершающихся в сфере железнодорожного транспорта, особую важность имеет способ совершения преступления. В теоретическом, методологическом и практическом аспектах способ совершения преступления является объектом изучения наук уголовного права, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности [1, 4]. Как отмечает в своих исследованиях А. С. Князьков, способ выступает границей связей между различными элементами криминалистической характеристики преступлений, преимущественно умышленных, что объясняется проявлением в нем сути самого преступления как противоправного деяния [5]. Следовательно, собирая следы преступления и через них познавая обстоятельства совершения преступного деяния, можно понять способ совершения преступления, смоделировать

его механизм и, заложив основу его криминалистической характеристики, сформировать частную криминалистическую методику.

Особенностью представления способа преступления в криминалистической науке является его исследование через отражение механизма преступного акта в следах его подготовки, совершения и сокрытия. Именно в способе совершения преступления зачастую содержатся все необходимые сведения, позволяющие быстро и правильно ориентироваться в сути и обстоятельствах происшедшего преступного события [6]. Отображение преступления в следах является важнейшим источником криминалистически значимой информации. Особенно это характерно для экономических преступлений, в том числе совершаемых в сфере железнодорожного транспорта и обладающих определенной спецификой [7, 8].

В настоящее время в криминалистической литературе существуют различные взгляды на способ совершения преступления. Особая роль в формировании криминалистического учения о способе совершения преступления принадлежит работам Г. Г. Зуйкова. Исследуя способ совершения преступления, он представляет его как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных особенностями условий внешней среды, свойствами личности преступника, местом и временем, а также особенностями используемых средств и орудий [9]. М. К. Каминский видит способ преступления системой действий, направленной на достижение преступной цели, детерминированной личностью субъекта, предметом посягательства и различными обстоятельствами [10]. Р. С. Белкин рассматривает способ в виде системы действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления в определенных условиях внешней среды и психофизических свойств личности преступника [11]. А. Н. Колесниченко, к отмеченному выше аргументированно добавляет, что способ обуславливается факторами внешней среды и личности преступника [12]. А. А. Эксархопуло включает в него информацию о подготовительных действиях преступника, описание характерных признаков орудий преступления и вспомогательных средств, поведения преступника, типичные действия, предпринимаемые им для достижения преступной цели, а также мероприятия по сокрытию деяния [13].

По мнению В. П. Колмакова, Б. Б. Рыбникова, в способ совершения преступления включаются только действия, непосредственно направленные на совершение преступного деяния, а его сокрытие обоснованно существует отдельно от способа [14, 15]. В связи с этим позднее Р. С. Белкин, Г. Г. Зуйков и И. М. Лузгин предложили вывести из структуры способа совершения преступления способ сокрытия, сформировав его в виде отдельной криминалистической категории [16, 17, 18].

Анализируя указанные выше определения, отметим, что к настоящему времени в криминалистике сформировались различные подходы к пониманию способа совершения преступления и комбинации элементов его структуры. Подавляющее большинство авторов под способом совершения преступления понимают систему, включающую взаимосвязанные действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию следов преступления. Для экономических преступлений, включая и преступления, совершаемые в сфере железнодорожного транспорта, существен-

ным будет указать объединение указанных действий преступника единым замыслом, детерминированным различными объективными и субъективными факторами и обстоятельствами. В их числе:

- свойства личности преступника: психофизические — склонность к совершению правонарушений, профессиональные — образование, опыт в сфере профессиональной деятельности, имеющиеся специальных знания и наработанные навыки, должностное положение, функциональные возможности;

- использование преступником особых средств и приемов: средства бухгалтерского учета; информационные технологии; электронные носители информации; приемы ведения двойной бухгалтерии, искажения результатов ревизий и инвентаризаций, модернизации содержания компьютерных бухгалтерских программ в преступных целях и пр.; специфические предметы и документы, индивидуализирующие процесс подготовки, совершения и сокрытия экономического преступления в сфере железнодорожного транспорта.

Далее, характеризуя особенности способа совершения изучаемой категории преступлений, считаем необходимым привести точку зрения И. М. Лузгина: «... Сокрытие преступления ... фактически пронизывает все этапы совершения преступления» [19], указывающую на закономерность существования в способе совершения экономических преступлений действий по его сокрытию на том или ином этапе.

Следует отметить, что способы совершения экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, как правило, полноструктурные и в большинстве своем содержат действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений. Они характерны для совершения преступлений должностными лицами различного уровня, групповых и организованных преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта.

Способ совершения экономического преступления формируется под влиянием ряда обстоятельств, которые определяются потенциальной возможностью извлечения преступного дохода, обусловленного занимаемым профессиональным положением; взаимодействием с предметами преступных посягательств в рамках профессионально-служебной деятельности; видовым многообразием и техническими особенностями предметов, выступающих целью преступника; отраслевой спецификой технологических процессов; сложностью административного построения хозяйственных связей; растянутостью во времени и географическом

пространстве происходящих хозяйственных процессов и регистрируемой о них информации. Указанные факторы детерминируют поведение субъекта сферы железнодорожного транспорта, побуждая к достижению преступной цели и обусловливая особенности способа преступления. Существенная роль при формировании способа преступления в данном случае принадлежит факторам внешней среды. Они предопределяются административно -организационными, финансово-бухгалтерскими, экономическими, имущественными, техническими, технологическими, коммуникативными, промышленными и информационными особенностями функционирования отрасли и конкретного вида финансово-хозяйственной деятельности [20]. Индивидуализируют внешнюю среду особенности нормативно-правового регулирования, отраслевые особенности бухгалтерского учета, контроля, анализа финансово-хозяйственной деятельности, отчетности, юридические, экономические и производственные характеристики объекта преступного посягательства, специфичность документооборота и электронной информационной среды и пр. В способе они опосредуются внутренними нравственными, психическими, профессиональными и умственными качествами субъекта преступления.

В перечне нравственных и психических свойств личности, участвующих в детерминации способа совершения и фиксирующихся во внешней среде в результате осуществления криминальных деяний экономической направленности, составляющих способ, следует отметить воспитание, социальное положение в обществе, жизненные ориентиры, свойства характера, профессиональные навыки и умения, воображение, изобретательность [21, 22, 23]. Действие этих свойств личности хотя и опосредованно, но также индивидуализирует способ совершения преступления, придавая ему отличительные признаки.

На выбор и реализацию способа совершения и сокрытия преступления также влияют упущения в организации административного управления, осуществлении хозяйственных процессов, контроле экономической деятельности, а также факторы времени и места. Особенно это проявляется в сфере железнодорожного транспорта. Ряд характеристик данной сферы — линейность в системе технологических процессов, протяженность зон обслуживания, удаленность объектов — оказывает влияние на выбор способа совершения преступления. В связи с этим мы не можем согласиться с мнением Б. В. Борина, который считает, что для преступлений экономической направленности, в отличие от общеуголовных, эти данные (о месте совершения преступления) не имеют существенного значения [24].

Другим существенным фактором, детерминирующим способ совершения экономического преступления на объектах железнодорожного транспорта, является предмет посягательства. Традиционно таковым являются денежные средства, а также материальные ценности, видовой состав которых индивидуализируется железнодорожной спецификой и в определенной мере способствует формированию способа совершения преступления.

Объективная обстановка, в которой совершаются преступления данного вида, обладает своеобразными чертами. Это условия удаленности объектов; техническая и технологическая сложность осуществляемых на железнодорожном транспорте производственных процессов; используемые информационные технологии.

Характер действий субъекта преступления на этапе его подготовки также представляет отдельный интерес. В сфере экономики железнодорожного транспорта преступник действует одновременно как свободно, так и несвободно. Психологически им движет желание получить преступный доход, но в то же время его действия сдерживают рамки превентивных мер, обеспечивающихся системой нормативного правового регулирования деятельности в отрасли железнодорожного транспорта, заставляя преступника формировать наиболее рациональный способ совершения деяния и маскировки его следов. Иными словами, уже в процессе подготовки к совершению преступления выбирается способ его осуществления и сокрытия. В основе этих действий лежит построение модели преступления, включающей определение и подготовку средств, предметов и документов, необходимых для осуществления преступного деяния, лиц, задействованных в преступном процессе. Содержание модели преступления зависит от интеллектуального уровня и профессионализма преступника.

В то же время следует заметить, что, каким бы тонким и изощренным ни был замысел преступника по сокрытию следов преступления, в нем неизбежно будут допущены определенные просчеты, которые позволят следователю обнаружить инсценировку преступного события и установить подлинный ход вещей.

Подводя итог проведенному нами исследованию, позволим заключить, что под способом совершения экономических преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта понимается система действий по подготовке, совершению и сокрытию отдельных видов преступлений, детерминированных сферой деятельности железнодорожного транспорта, спецификой содержания конкретного вида финансово-хозяйственной деятельности, связанных с использованием конкретных

технических и информационных средств, предметов, документов, обусловленных целью и мотивами, психофизиологическим состоянием, профес-

сиональными знаниями, должностным положением, функциональными возможностями лица, совершившего преступление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность — Харьков : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. — 161 с.

2. Жордания Н. Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. — Тбилиси, 1971. — 35 с.

3. Борин Б. В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-розыскной деятельности // Бизнес в законе. — 2014. — № 1. — С. 162—164.

4. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений : дис. . канд. юрид. наук. — М., 1970. — С. 205—207.

5. Князьков А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2011. — № 1. — С. 51—64.

6. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984. — С. 118.

7. Грибунов О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2016. — 53 с.

8. Щукин В. И. Особенности организации раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте // Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов. — Белгород: юридический институт МВД России имени И. Д. Пути-лина. 2017. — С. 81—85.

9. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. — 1971. — № 11. — С. 14—19.

10. Криминалистика: история, общая и частные теории : в 3 т.: учебник. Т.1 / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого — М. : Изд-во Акад. МВД России, 1995. — 280 с.

11. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Р. С. Белкина, Т. В. Аверьяновой. — М. : Новый юрист, 1997. — 400 с.

12. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, 1976. — 93 с.

13. Эксархопуло А. А. Криминалистика : учебник. — СПб., 2009. — 904 с.

14. Колмаков В. П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни // Труды Харьковского государственного медицинского института. — Харьков, 1956. — Вып. 5. — С. 193— 202.

15. Рыбников Б. Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. — Рига, 1972. — С. 55.

16. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. 3. — М., 1979.

17. Зуйков Г. Г. Способы сокрытия преступления и уклонения от ответственности // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. — М., 1984. — С. 24—30.

18. Лузгин И. М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. — М., 1984. — С. 5—8.

19. Лузгин И. М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в них данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С. 30.

20. Чиненов Е. В., Щукин В. И. Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта, как объект криминалистического научного анализа // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2018. — № 1 (84). — С. 90—103.

21. Бертовский Л. В. Выявление преступлений, связанных с нарушением правил экономической деятельности // Академическая мысль. — 2018. — № 1 (2). — С. 11—14.

22. Рудая Т. Ю. Личность преступника, совершившего экономическое преступление // Юристъ-Правоведъ. — 2015. — № 1 (68). — С. 49—52.

23. Чиненов А. В. Криминологические особенности преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Московского университета МВ Д России. — 2013. — № 4. С. 90—93.

24. Борин Б. В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-розыскной деятельности // Бизнес в законе. — 2014. — № 1. — С. 162—164.

REFERENCES

1. Panov N. I. Sposob soversheniya prestupleniya i ugolovnaya otvetstvennost — Harkov : Vischa shk. Izd-vo pri Hark. un-te, 1982. — 161 c.

2. Zhordaniya N. Sh. Ponyatie, klassifikatsiya i pravovoe znachenie sposobov soversheniya prestupleniy : avtoref. dis. ... kand. yurid. — Tbilisi, 1971. — 35 s.

3. Borin B. V. Sposob soversheniya prestupleniy ekonomicheskoy napravlennosti v teorii operativno-rozyisknoy deyatelnosti // Biznes v zakone. — 2014.

— № 1. — S. 162—164.

4. Zuykov G. G. Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe soversheniya prestupleniy : dis. ... kand. yurid. nauk. — M., 1970. — S. 205—207.

5. Knyazkov A. S. Kriminalisticheskaya harak-teristika prestupleniya v kontekste ego sposoba i me-hanizma // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo uni-versiteta. Pravo. — 2011. — №1. — S. 51—64.

6. Vasilev A. N., Yablokov N. P. Predmet, sistema i teoreticheskie osnovyi kriminalistiki. — M., 1984. — S. 118.

7. Gribunov O. P. Teoreticheskie osnovyi i pri-kladnyie aspektyi raskryitiya, rassledovaniya i predu-prezhdeniya prestupleniy protiv sobstvennosti, sover-shaemyih na transporte : avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. — Rostov-na-Donu, 2016. — 53 s.

8. Schukin V. I. Osobennosti organizatsii raskryitiya i rassledovaniya prestupleniy, sovershaemyih na zheleznodorozhnom transporte // Belgorodskie krimi-nalisticheskie chteniya : sbornik nauchnyih trudov. — Belgorod: yuridicheskiy institut MVD Rossii imeni I. D. Putilina. 2017. — S. 81—85.

9. Zuykov G. G. Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe soversheniya prestupleniya // Sots. zakonnost.

— 1971. — № 11. — S. 14—19.

10. Kriminalistika: istoriya, obschaya i chastnyie teorii : v 3 t.: uchebnik. T.1 / pod red. R. S. Belkina, V. G. Kolomatskogo — M. : Izd-vo Akad. MVD Rossii, 1995. — 280 s.

11. Kriminalisticheskoe obespechenie deyatelnosti kriminalnoy militsii i organov predvaritelnogo rassledovaniya / pod red. R. S. Belkina, T. V. Averyanovoy.

— M. : Novyiy yurist, 1997. — 400 s.

12. Kolesnichenko A. N. Obschie polozheniya metodiki rassledovaniya otdelnyih vidov prestupleniy.

— Harkov, 1976. — 93 s. "

13. Eksarhopulo A. A. Kriminalistika : uchebnik.

— SPb., 2009. — 904 s.

14. Kolmakov V. P. Znachenie dlya rassledovaniya tochnogo ustanovleniya sposobov soversheniya i sokryitiya prestupleniy protiv zhizni // Trudyi Harkovskogo gosudarstvennogo meditsinskogo insti-tuta. — Harkov, 1956. — Vyip. 5. — S. 193—202.

15. Ryibnikov B. B. Problema sokryitiya prestupleniy i ee mesto v sovetskoy kriminalistike // Kriminal-isticheskiy sbornik. — Riga, 1972. — S. 55.

16. Belkin R. S. Kurs sovetskoy kriminalistiki. T. 3. — M., 1979.

17. Zuykov G. G. Sposobyi sokryitiya prestupleniya i ukloneniya ot otvetstvennosti // Sposobyi sokryitiya sledov prestupleniy i kriminalisticheskie metodyi ih ustanovleniya. — M. 1984. — S. 24—30.

18. Luzgin I. M. Suschnost, formyi proyavleniya i priemyi sokryitiya sledov prestupleniya // Sposobyi sokryitiya sledov prestupleniy i kriminalisticheskie metodyi ih ustanovleniya. — M., 1984. — S. 5—8.

19. Luzgin I. M. Nekotoryie aspektyi kriminal-isticheskoy harakteristiki i mesto v nih dannyih o sokryitii prestupleniy // Kriminalisticheskaya harak-teristika prestupleniy. — M., 1984. — S. 30.

20. Chinenov E. V., Schukin V. I. Ekonomiches-kie prestupleniya, sovershaemyie na ob'ektah zheleznodorozhnogo transporta, kak ob'ekt kriminal-isticheskogo nauchnogo analiza // Vestnik Vos-tochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. — 2018. — № 1 (84). — S.90—103.

21. Bertovskiy L. V. Vyiyavlenie prestupleniy, svyazannyih s narusheniem pravil ekonomicheskoy deyatelnosti // Akademicheskaya myisl. — 2018. — № 1 (2). — S. 11—14.

22. Rudaya T. Yu. Lichnost prestupnika, sover-shivshego ekonomicheskoe prestuplenie // Yurist'-Pravoved'. — 2015. — № 1 (68). — S. 49—52.

23. Chinenov A. V. Kriminologicheskie osobennosti prestupleniy, sovershaemyih pri likvidatsii yuridicheskogo litsa // Vestnik Moskovskogo univer-siteta MVD Rossii. — 2013. — № 4. S. 90—93.

24. Borin B. V. Sposob soversheniya prestupleniy ekonomicheskoy napravlennosti v teorii operativno-rozyisknoy deyatelnosti // Biznes v zakone. — 2014.

— № 1. — S. 162—164.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Чиненов Евгений Владимирович. Начальник кафедры криминалистики. Кандидат экономических наук, доцент.

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина. E-mail: Chinenovevg@yandex.ru

Россия, 308024, г. Белгород, ул. Горького, 71. Тел. (4722) 55-71-13.

Щукин Владимир Иванович. Профессор кафедры криминалистики. Кандидат юридических наук,

доцент.

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина. E-mail: SchukinV1956@yandex.ru

Россия, 308024 г. Белгород, ул. Горького, 71. Тел. (4722) 55-71-13.

Chinenov Evgeny Vladimirovich. Head of the chair of Criminology. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin. E-mail: Chinenovevg@yandex.ru

Work address: Russia, 308024, Belgorod, Gorkogo Str., 71. Tel. (4722) 55-71-13.

Shchukin Vladimir Ivanovich. Professor of the chair Criminology. PhD in Law, Associate Professor. Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin. E-mail: SchukinV1956@yandex.ru

Work address: Russia, 308024, Belgorod, Gorkogo Str., 71. Tel. (4722) 55-71-13.

Ключевые слова: способ совершения преступления; элементы способа совершения экономического преступления; железнодорожный транспорт; расследование преступлений.

Key words: method of committing a crime; elements of a method of committing an economic crime; rail transport; investigation of crimes.

УДК 343.985.7

ИЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

Занина Т. М. Правовое регулирование обеспечения законности и дисциплины в административной деятельности полиции : монография / Т. М. Занина, Н. С. Куликова. — Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. — 114 с.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Т. М. Занина Н. С. Куликова

В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты обеспечения законности и дисциплины в административной деятельности полиции. Особое внимание уделяется ведомственному контролю за обеспечением законности и служебной дисциплины в деятельности полиции.

Предназначена для профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей юридических факультетов, сотрудников органов внутренних дел.

Воронеж 2018