Глава Росфинмониторинга: в России законопослушны  90% финансовых институтов

Глава Росфинмониторинга: в России законопослушны 90% финансовых институтов

Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным. Они обсудили вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международное взаимодействие по этому вопросу, в том числе приостановку членства России в Международной группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Юрий Чиханчин

Фото: пресс-служба президента РФ

«На площадке FATF деятельность наша приостановлена, нам разрешено только работать в региональной евразийской группе, куда помимо нас входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. Но нам все-таки удается доказать, что это техническая площадка, и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам»,— рассказал президенту господин Чиханчин. FATF приостановила членство России в организации 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине.

Глава Росфинмониторинга обратил внимание, что аналогичная ситуация складывается и на второй международной площадке «Эгмонт» (объединяет финансовые разведки 166 стран). Группа объявила о приостановке членства Росфинмониторинга в октябре 2023 года. «Нам приостановили членство и отключили от сети "Эгмонт", которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. Но мы ищем другие варианты»,— отметил Юрий Чиханчин. По его словам, исключение России из международных организаций «играет на пользу только преступному миру».

Говоря о деятельности российских ведомств по противодействию преступлениям в финансовой сфере, господин Чиханчин подчеркнул, что около 90% финансовых институтов страны «законопослушны». «Только в этом году удалось не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд руб. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента"»,— рассказал он.

За прошедший год, по словам Юрия Чиханчина, было ликвидировано десять теневых площадок с оборотом 28 млрд руб., в бюджет взыскано 11 млрд руб. Также по словам Юрия Чиханчина, удалось пресечь 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов и участников этих сделок возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд руб.

Господин Чиханчин подчеркнул, что значительно меньше преступлений стало в сфере гособоронзаказа. «В этом году удалось сохранить 6,5 млрд руб. Но самое главное, мы вышли на сокращение просроченной дебиторской задолженности. Совместно с Минобороны, Генпрокуратурой, ФСБ с 2020 года в три раза сократилась, только в этом году 43 контракта больших закрыто — в общей сложности на 50 млрд руб.»,— указал он.

О том, нужно ли России создавать свой аналог FATF,— в материале «Ъ FM» «Борьбе с отмыванием денег очертили круг друзей».