Суд оштрафовал экс-совладельца «Тагилбанка» на 300 тыс. рублей за фальсификацию отчетов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил бывшему совладельцу «Тагилбанка» Алексею Чеканову штраф в размере 300 тыс. руб. Суд признал его виновным в фальсификации отчетности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ), пишет издание «Между строк» со ссылкой на пресс-службу суда.

Алексей Чеканов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вместе с ним судили бывшего председателя правления Ларису Пестову и бывшую главу кредитного управления банка Оксану Логинову. Суд также признал их виновными по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ и назначил штрафы: госпоже Пестовой — 400 тыс. руб., госпоже Логиновой — 300 тыс. руб.

АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в 1991 году. По итогам первого квартала 2018 года, уставный капитал банка составил 208,5 млн руб. По данным на июль, основным акционером являлся бывший депутат палаты представителей законодательного собрания Свердловской области Алексей Чеканов (26,2%). Среди прочих акционеров — ООО «Веркон-инвест» (19,9%), ООО «Трест Тагилстрой» (10%), АО «Евраз НТМК» (10%), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (10%), Розалия Зальцман (10%), дочь Алексея Чеканова Наталья Чеканова (4,7%). Председателем правления банка с октября 2013-го по июль 2018 года была Лариса Пестова. В июле 2018 года у банка была отозвана лицензия.

Следствие установило, что в 2017 году Алексей Чеканов организовал приобретение за счет средств «Тагилбанка» векселей на сумму более 70 млн руб, пишет издание. По версии следствия, сделка ухудшила финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию его капитала. В свою очередь, коллеги господина Чеканова с 2017-го по 2018 год систематически предоставляли в подразделение ЦБ недостоверные финансовые отчеты, установили следователи.

Банк России отозвал лицензию Тагилбанка за плохое финансовое состояние и завышение стоимости активов в июле 2018 года. До этого регулятор ограничил ему прием вкладов от населения. По данным АСВ, на 1 февраля 2022 года кредиторам банка выплатили более 1 млн руб.