Почтовое отделение работало по денежным средствам

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор главе ООО "Дизайн Интерьер" Антону Горбачеву. Он обвинялся в том, что в составе преступной группы участвовал в незаконном обналичивании через отделение "Почты России" 11,4 млрд руб. Злоумышленники заработали на этом, по подсчетам следствия, 94 млн руб. Горбачев признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Дизайнер получил 3,5 года колонии и был оштрафован на 1 млн руб. Подсудимый счел приговор слишком суровым и обжаловал его.

Дорогомиловскому суду хватило одного заседания для того, чтобы вынести приговор одному из фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности — гендиректору ООО "Дизайн Интерьер" Антону Горбачеву. На стадии следствия, в июне прошлого года, он признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, дав исчерпывающие показания о роли каждого участника в обналичивании денежных средств. В декабре 2013 года его дело было выделено в отдельное производство из общего, насчитывающего более ста томов.

В результате суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Подсудимый уже подал апелляционную жалобу на приговор в надежде на смягчение наказания.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), фигурантами которого, помимо Антона Горбачева, стали бывший директор завода по переработке пластиковых бутылок Филипп Золкин, его сотрудница Ольга Черникова, руководитель 170-го отделения "Почты России" Людмила Богачева, а также безработные Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков, было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в декабре 2012 года. По оперативной информации МВД и ФСБ, через отделение "Почты России" ежедневно обналичивались крупные суммы денег — фактически каждые полчаса через аффилированные фирмы Филиппа Золкина "Брэнд Верджин Рипаблик", "Мосмедиа Груп", "Евротэк", "Атлас Фиш" и другие на Анатолия Простякова и Николая Сметнева-Коркина выводилось по 250 тыс. руб. (этой суммой махинаторы ограничивались, чтобы избежать резкого увеличения стоимости почтовых услуг).

Как выяснили оперативники, у Филиппа Золкина была договоренность с руководителем расположенного на Кутузовском проспекте 170-го отделения "Почты России" Людмилой Богачевой об обслуживании его собственных фирм, в действительности, как считает следствие, не занимавшихся финансово-хозяйственной деятельностью. На счета этих фирм юридические и физические лица переводили денежные средства — якобы за некий приобретенный товар либо за оказание услуг. Затем со счетов аффилированных фирм посредством ЭЦП (электронной цифровой подписи) деньги уходили в виде денежных переводов на имя Анатолия Простякова и Николая Сметнева-Коркина, постоянно находившихся в помещении "Почты России". Их роль заключалась в получении денежных средств, удержании комиссионных в размере 2,1% и возврате остальных денег заказчикам наличных. По данным следствия, всего группа Золкина с 1 января по 26 декабря 2012 года обналичила более 11,4 млрд руб. За это сообщники получили 94,5 млн руб. в виде комиссии.

В оперативной разработке МВД и ФСБ группа обнальщиков находилась почти весь 2012 год. Первым 26 декабря был задержан Филипп Золкин, а после дачи им показаний — остальные члены группы. Всем, кроме Людмилы Богачевой, обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено 28 декабря (руководитель почтового отделения тогда болела, ей обвинение предъявили позже).

На 8 апреля намечено рассмотрение в суде дела Филиппа Золкина.