Search Results for "intelligence" | IMF eLibrary

Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

Refine By Language: Russian x

Clear All

International Monetary Fund

Abstract

Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, as a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets. The first few financial intelligence units (FIUs) were established in the early 1990s in response to the need for countries to have a central agency to receive, analyze, and disseminate financial information to combat money laundering. Over the ensuing period, the number of FIUs has continued to increase, reaching 84 in 2003. This handbook responds to the need for information on FIUs. It provides references to the appropriate Financial ActionTask Force (FATF) standards wherever appropriate.

Joshua Aslett

,

Gustavo González

,

Stuart Hamilton

, and

Miguel Pecho

В этой технической справке представлена аналитика для управления комплаенс-рисками в рамках налогового администрирования. Вместе с сопровождающим ее набором инструментов эта справка предназначена для использования в качестве стартового набора для содействия развитию потенциала в области комплаенс-планирования , оценки рисков и работы групп по сбору аналитических данных. В этой справке, разработанной в первую очередь для начинающих аналитиков, которые только приступают к работе в области налогового администрирования, представлены как теоретические, так и практические аспекты аналитики. Его инструментарий состоит из первоначального набора аналитических форм, призванных помочь реализовать представленную здесь теорию на практике в таких областях, как: 1) комплаенс-планирование; 2) составление профиля налогоплательщика; и 3) отбор кандидатов для проведения проверок.

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept.

The countries in the Caucasus and Central Asia (CCA) have recorded significant macroeconomic achievements since independence. These countries have grown more rapidly-—on average by 7 percent over 1996–2011—-than those in many other regions of the world and poverty has declined. Inflation has come down sharply from high rates in the 1990s and interest rates have fallen. Financial sectors have deepened somewhat, as evidenced by higher deposits and lending. Fiscal policies were broadly successful in building buffers prior to the global crisis and those buffers were used effectively by many CCA countries to support growth and protect the most vulnerable as the crisis washed across the region. CCA oil and gas exporters have achieved significant improvements in living standards with the use of their energy wealth.

Mr. Nikoloz Gigineishvili

,

Iulia Ruxandra Teodoru

,

Narek Karapetyan

,

Ms. Yulia Ustyugova

,

Mr. Jean van Houtte

,

Jiri Jonas

,

Wei Shi

,

Shant Arzoumanian

,

Mr. Kalin I Tintchev

,

Maxwell Tuuli

,

Faten Saliba

,

Farid Talishli

,

Moataz El-Said

, and

Fernanda Brollo

Повышение долгосрочного роста и стойкости к потрясениям, а также повышение уровня жизни и инклюзивности — главные экономические приоритеты стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА). Регион принял активные меры в ответ на шок, вызванный COVID, который неизбежно вызвал сокращение производства и рост бедности и неравенства. Регион находится на пересечении путей между западом и востоком и сталкивается с повышенной неопределенностью вследствие войны России в Украине и возрастающего риска глобальной фрагментации. Изменение климата является еще одной проблемой, которая может иметь значительные негативные последствия для стран КЦА в долгосрочной перспективе. Однако эти трудности также предоставляют региону возможность разработать новую модель роста, которая повысит его долгосрочную устойчивость, ускорит сближение уровней доходов с более развитыми сопоставимыми странами, повысит степень развития человеческого потенциала и улучшит социальные результаты. В документе утверждается, что для направления капитала и рабочей силы на их наиболее продуктивное использование необходимо распределение ограниченных ресурсов на более рыночной основе. Частный сектор должен стать одной из основных движущих сил экономической активности, а государство должно создавать конкурентную и благоприятную для развития рынка деловую среду, предоставлять жизненно важные общественные блага и услуги, компенсировать внешние эффекты и недостатки в функционировании рынка и смягчать системные риски. За государством также остается принципиально важная роль в мобилизации общественной поддержки и ресурсов для мер климатической политики и защиты уязвимых слоев населения. Хорошо продуманные системы социальной защиты играют ключевую роль в уменьшении бедности и неравенства и принципиально необходимы в новой модели экономического роста для поддержки развития человеческого капитала и смягчения воздействия структурных реформ на наиболее уязвимые слои населения.