Бывших сотрудников банка обыскали по месту жительства

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД РФ провели обыски в домах нескольких десятков бывших сотрудников банка «Советский». Следственные действия производились в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, повлекшем за собой крах финансового учреждения: по версии следствия банк выдал заведомо безвозвратные кредиты на сумму более 1 млрд руб.

По данным “Ъ”, следственные действия проходили под руководством сотрудников управления экономической безопасности и следственного департамента центрального аппарата МВД России. Региональный полицейский главк выделил в помощь столичным коллегам около сотни оперативников. В результате сегодня за первую половину дня полицейские провели обыски почти в 70 квартирах, где проживали бывшие сотрудники «Советского». Полицейских интересовали документы, связанные с выдачей банком рискованных крупных кредитов. По неофициальным данным, на ничем не обеспеченные, заведомо безвозвратные займы кредитная организация потратила около 1 млрд руб. Большая часть подозрительных финансовых операций была проведена в период до 2015 года, когда ЦБ ввел в банке «Советский» временную администрацию. Кроме того, по версии следствия, хищения в несколько меньших масштабах продолжались и после того, как санацией проблемного банка занялся Татфондбанк (ТФБ).

Ни в МВД РФ, ни в региональном полицейском управлении ход расследования дела банка «Советский» пока не комментируют.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в ноябре 2016 года.

Позже его передали в центральный аппарат МВД. Как уже сообщал “Ъ”, в декабре 2016 года полицейские следователи уже проводили обыски в квартирах бывших собственников банка и офисах аффилированных с ними фирм. В тот момент следствие пыталось выяснить, кто конкретно лоббировал выдачу рискованных кредитов. Теперь правоохранительные органы заинтересовались участием в финансовой афере сотрудников банка.

Следствие не раскрывает имена заинтересовавших их менеджеров, но в частном порядке в полицейском ведомстве “Ъ” пояснили, что «опрашивают всех — от кассиров до управляющих». По неофициальным данным, результатом проведенных следственных действий может стать задержание ряда бывших ответственных работников банка. В то же время в МВД пока отказываются говорить, есть ли в деле реальные фигуранты. В банке «Советский» факт обысков у бывших менеджеров “Ъ” подтвердить не смогли. «В банке и его подразделениях никаких обысков не проводилось. Все офисы работают в обычном режиме»,— отметили в кредитной организации, добавив, что им неизвестно о вызове на допрос кого-либо из действующих сотрудников кредитной организации.

Банк «Советский» был основан в 1990 году. Филиальная сеть банка состоит из 44 офисов, расположенных в Центральном и Северо-Западном регионах России, указано на его сайте. На 1 января 2018 года активы «Советского» составили 46,4 млрд руб., капитал банка — (–21,9 млрд руб.). Убыток кредитной организации по итогам 2017 года равнялся 10,7 млрд руб. В 2015 году ЦБ выявил в банке «Советский» признаки финансовой неустойчивости и ввел временную администрацию. Функции управления кредитной организацией были переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В марте 2016 года конкурс на санацию кредитной организации выиграл Татфондбанк (ТФБ), получивший на его оздоровление кредит в размере 10,8 млрд руб. После этого банк «Советский» предоставил санатору межбанковский кредит на сумму 14,8 млрд руб. (эту сделку оспорил один из миноритариев «Советского» Александр Тепляков, впоследствии отказавшийся от своих требований). Через некоторое время ТФБ сам начал испытывать проблемы, в результате чего ЦБ отозвал у него лицензию. Когда ТФБ лишился лицензии, в банке «Советский» повторно ввели временную администрацию в лице АСВ, в феврале 2018 года эти функции были переданы Фонду консолидации банковского сектора. Стоить отметить, что экс-глава ТФБ и депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин сейчас находится под домашним арестом. По версии следствия он причастен к крупным махинациям с денежными средствами, в том числе Центробанка, на общую сумму 50 млрд руб.