Bloomberg: FATF может исключить ОАЭ из серого списка 23 февраля

Bloomberg: FATF может исключить ОАЭ из серого списка 23 февраля

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может объявить об исключении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из серого списка 23 февраля — в последний день пленарного заседания группы в Париже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По итогам визита в ОАЭ в январе эксперты FATF пришли к выводу, что страна достигла значительного прогресса в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег. Источники агентства допустили, что об исключении ОАЭ из серого списка FATF объявит уже на текущей неделе. Однако окончательное решение пока не принято, подчеркнули собеседники Bloomberg. Исключение из серого списка должно быть поддержано большинством голосов экспертов FATF, которые подтвердят, что страна добилась значительных результатов в борьбе с отмыванием денег с начала периода оценки. В серый список FATF ОАЭ включили в марте 2022 года.

В штрафные списки FATF вносятся страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в серый список предполагает, что страны активно работают над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и берут на себя такие обязательства. Сейчас в серый список включены более 25 стран. Среди них — Албания, Болгария, Хорватия, Мали, Сирия, Турция и Вьетнам. Участие России в FATF приостановлено.