Банк обрастает делами

Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении Антона Астахова, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами АО «Нижневолжский коммерческий банк». Согласно приговору, сын бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова похитил 75 млн руб., взяв кредит на организацию, контроль над которой получил незаконным путем. Ему назначено 3,5 года колонии общего режима, также мужчина должен возместить ущерб кредитной организации. Защита намерена обжаловать приговор. В этот же день в тот же суд поступило дело в отношении 14 предпринимателей и топ-менеджеров банка, обвиняемых в мошенничестве с кредитными средствами.

Антон Астахов (справа) со своим отцом Павлом Астаховым

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

В Саратове вынесен приговор бизнесмену Антону Астахову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в суде, он признан виновным в хищении средств АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк).

Суд в лице председательствующего Игоря Дюжакова признал, что летом 2019 года Антон Астахов вместе со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым и другими не установленными следствием лицами вступили в преступный сговор для хищения средств банка. Так, согласно решению суда, в офисе одного из московских банков они познакомились с директором ООО «Омега» Евгением Розгоняевым и узнали, что тот не может получить заем в кредитной организации для своей компании. Тогда Антон Астахов и Дмитрий Аресьев предложили господину Разгоняеву помощь в получении кредитных средств, ссылаясь на то, что у сына бывшего детского омбудсмена имеются обширные связи в банковской сфере.

По указанию Дмитрия Аресьева Евгений Разгоняев приехал в НВКбанк в Саратове и открыл там кредитную линию.

НВКбанк предоставил ООО «Омега» кредит в 75 млн руб., и Дмитрий Аресьев с Антоном Астаховым от имени организации заключили несколько притворных сделок, переведя средства со счета общества на счета других организаций.

Уголовное дело, по которому проходит Антон Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года и расследовалось Следственным комитетом России в отношении неустановленных лиц. 22 ноября 2021 года Антон Астахов был задержан, а на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Во время следствия мужчина находился под домашним арестом. Дмитрий Аресьев задержан не был и сейчас находится в розыске.

Уголовное дело в отношении Антона Астахова поступило в Савеловский районный суд Москвы, но на предварительном заседании суд решил, что материалы должны изучать в Саратове, где и было совершено предполагаемое преступление.

Дело поступило во Фрунзенский районный суд Саратова в июне этого года, в августе оно было на три недели приостановлено в связи с болезнью подсудимого.

Защита Антона Астахова утверждала, что он вообще незнаком с потерпевшим. Кроме того, по словам адвокатов, их подзащитный не предоставлял в суд никаких документов, а Евгений Разгоняев, который выступает в уголовном деле как потерпевший, должен быть обвинен в незаконном получении кредита.

Также защита утверждала, что Антон Астахов не мог вводить господина Разгоняева в заблуждение о своих связях с банками, так как ни у него лично, ни у семьи Астаховых таковых нет.

Адвокат Антона Астахова Татьяна Шилова считает приговор незаконным. Комментируя дело, она сказала, что приговор полностью основан на показаниях потерпевшего, которых тот якобы на суде не давал. «Все показания искажены, а доказательств вины Антона Астахова нет»,— сказала госпожа Шилова, отметив, что планирует обжаловать судебное решение.

Антон Астахов получил образование в Великобритании, а затем в США. Вернувшись в Россию в 2011 году, в 2014-м он приобрел около 9% акций крымского Регионального банка развития. Вскоре у банка была отозвана лицензия. В 2015 году бизнесмен приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих». После чего стал президентом Анкор-банка, но вскоре и это кредитное учреждение лишилось лицензии.

Сегодня же на рассмотрение Игоря Дюжакова поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в АО «НВКбанк». В мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняются 14 человек, в том числе бывший председатель правления НВКбанка Владимир Кравцев, которому следствие вменяет девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями руководителем организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а также сестра акционера АО Владислава Бурова Екатерина Бурова, занимавшая в банке должность советника председателя правления. Ей также предъявлено обвинение по девяти эпизодам мошенничества. Предположительно, те же эпизоды предъявлены сотрудникам банка и предпринимателям Ирине Акиньшиной, Дмитрию Королькевичу, Сергею Крупкину, Маргарите Сахновой. Еще восьми фигурантам дела: Павлу Кашеву, Павлу Красильникову, Юрию Леонтьеву, Андрею Логинову, Александру Подовинникову, Ивану Пузикову, Андрею Сафонову и Дмитрию Спирину — предъявлены обвинения в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере.

Следственные органы общую сумму похищенного не уточняют. Ранее было известно о предъявленном обвинении бывшему председателю правления банка Владимиру Кравцеву.

Следствие считает, что господин Кравцев выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб.

Дело возбуждено на основании проверки областной прокуратуры, которая установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансово-кредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка». В частности, по версии следствия, мошенники заключали кредитные договора с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность, или заведомо неплатежеспособными, а затем перечисленные им средства похищались путем вывода на счета «технических» юрлиц с последующим обналичиванием. Тогда прокуратура сделала вывод, что это причинило банку ущерб на сумму более 2,9 млрд руб. и довело кредитную организацию до банкротства. Владимир Кравцев вину не признает, адвокаты других фигурантов дело не комментируют.

НВКбанк признан банкротом в марте 2020 года по заявлению ГУ Центрального банка РФ в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ РФ. Конкурсное производство пока не завершено.