Бизнесмены песчаных карьеров

В Нижнем Новгороде завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с рейдерским захватом песчаного карьера в Борском районе области стоимостью 82,9 млн руб., и хищении еще 15,9 млн руб. у московских инвесторов владевшего карьером ООО «Нижегородская градостроительная компания» (НГК). По версии следствия, обвиняемый коммерсант Рамазан Сефибеков, угрожая учредителям ООО фиктивными долгами, купил НГК за номинальную стоимость в 10 тыс. руб., а затем обанкротил компанию, переведя лицензию и активы на подконтрольное ООО «НГК-Неруд». В ходе следствия предприниматель вину не признал, утверждая, что занимался коммерцией в рамках закона.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, расследовано уголовное дело по мошенничеству, связанному с продажей 100% долей ООО НГК, общий ущерб учредителю и соинвесторам составил почти 100 млн руб. Как стало известно „Ъ“, обвинение по двум эпизодам мошенничества предъявлено предпринимателю Рамазану Сефибекову. По версии следствия, нижегородец завладел песчаным карьером в Борском районе Нижегородской области, недалеко от Волжского моста, обманув московского учредителя НГК Радика Карамышева и его партнеров Святослава Сикорского и Игоря Шмалько, занимавшихся в столице ресторанным бизнесом.

История с песчаным карьером началась осенью в 2008 году, когда Радик Карамышев купил НГК, у которой была лицензия на добычу песчано-гравийного материала на Мостовом участке Волжского месторождения. В Нижнем Новгороде он и двое его партнеров-соинвесторов, не имеющих отношения к недропользованию, целиком положились на местного директора компании Владимира Карасева. Однако, несмотря на значительные вложения, бизнес не пошел: сначала были потрачены большие средства на полуторакилометровый канал до Волги, чтобы возить песок баржами, но канал так и не был дорыт. Потом наступил финансовый кризис и свернулся проект по поставке песка на автозаводскую площадку московской девелоперской группы ПИК (холдинг планировал построить жилой район на берегу Оки, но площадку областные власти забрали обратно за долги по аренде — „Ъ“). При этом директор НГК Владимир Карасев управлял еще и своими компаниями — он создал отдельное ООО под проект строительства второго моста через Волгу, даже подавал соответствующую заявку на инвестиционный совет при губернаторе.

По версии следствия, директор создал многомиллионный фиктивный долг НГК перед своей фирмой якобы как страховку от возможного рейдерского захвата. В итоге у москвичей, которые слабо контролировали дела на нижегородском предприятии, испортились с ним отношения: изучая документы по отгрузкам песка, они заподозрили господина Карасева в уводе выручки. Радик Карамышев и его партнеры даже хотели поручить руководство НГК субподрядчикам карьера, которые представили им некий антикризисный план, построили дорогу вместо заброшенного канала и стали намывать песок, понемногу расплачиваясь по долгам НГК. Однако директор, конфликтуя с москвичами, привлек на свою сторону знакомого Рамазана Сефибекова, уступив ему право требования с НГК фиктивного долга в 26 млн руб. По версии следствия, именно этими ничем не подкрепленными документами они стали фактически шантажировать москвичей, уговаривая их продать карьерный бизнес и грозя обратить взыскание на московские рестораны. Со временем Рамазан Сефибеков возглавил НГК, а Владимир Карасев был вынужден уволиться из компании. Допросить по уголовному делу его не успели — в прошлом году он умер.

Сделка по продаже бизнеса господину Сефибекову совершилась в начале 2010 года. Выходя из бизнеса, Радик Карамышев продал ему ООО НГК за номинальные 10 тыс. руб. уставного капитала фирмы и договоренность в течение года вернуть вложенные в карьер $2,2 млн. Однако возврат этих инвестиций был покупателем весьма расплывчато описан в некоем «соглашении о намерениях», и этих денег москвичи так и не получили. В конечном итоге ООО НГК было обанкрочено, а его лицензия и активы компании (арендованная площадка карьера, дорога, намытый песок) были переоформлены на ООО «НГК-Неруд», аффилированное с Рамазаном Сефибековым.

Таким образом, по данным следствия, Радику Карамышеву в результате сделки был причинен ущерб на сумму 82,9 млн руб. Более того, как установили следователи, под предлогом возрождения НГК и расплаты по долгам с контрагентами Рамазан Сефибеков в течение 2010 года поэтапно получил от москвичей еще в общей сложности 15,9 млн руб. наличными без расписок или банковскими переводами (трое партнеров заявили гражданские иски на эту сумму).

Сам коммерсант виновным себя не признает, утверждая, что совершал законные сделки в рамках ведения бизнеса и покупал 100%-ные доли НГК за 5 млн руб., передавая деньги в присутствии свидетелей (сами свидетели сначала эту версию поддерживали, но потом отказались от своих слов). Кроме того, защита Рамазана Сефибекова ставит под сомнение выводы эксперта о рыночной стоимости НГК как бизнеса. Уголовное дело будет слушаться в Нижегородском районном суде.