В Приволжье снизилось количество сомнительных финансовых операций

На территории, подведомственной ВВГУ Центробанка (11 регионов), отмечается снижение сомнительных операций, сообщает пресс-служба управления регулятора. Снижение наблюдается по всем основным позициям: выводу денежных средств за рубеж, обналичиванию, в том числе через розничную торговлю, туристический бизнес и банковские карты. Регулятор считает, что это результат совместной работы Банка России, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и кредитных организаций, которые значительно повысили качество работы в этом направлении. При этом если в структуре сомнительных операций, выявленных ВВГУ, по итогам 2016 года 58% приходилось на транзит средств, 10% на вывод за рубеж, еще 10% на обналичивание и 2% на теневую продажу торговой выручки, то в первом квартале 2017 года объем вывода средств за границу снизился до 5%, транзит до 52%, а доля обналичивания выросла до 38%.