Грузинского миллиардера из Петербурга заподозрили в обналичивании денег

Грузинского миллиардера из Петербурга заподозрили в обналичивании денег

Следственный комитет совместно с МВД расследует уголовные дела о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денежных средств — в его организации подозревают 50-летнего петербургского предпринимателя Темура Псутури, который ранее владел миллиардным состоянием, а с июня прошлого года находится в СИЗО, сообщил портал «47news».

Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ

По информации издания, в главке МВД расследуют дела по следующим статьям: 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, 210 УК РФ — создание преступного сообщества. В руководстве и создании сообщества подозревают грузинского гражданина Темура Псутури. В течение двух лет через преступную группу прошли восемь млрд руб., из которых 500 млн руб. составила ее прибыль (около 7%).

По предварительной информации, денежные средства обналичивались через компанию «РСФ “Глория”», у которой были открыты счета в Сбере и Альфа-банке.

С июня 2023 года господин Псутури находится под стражей, куда попал по другому делу — о махинациях с чужой квартирой на 16 млн руб. 4 апреля Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения до 12 июня.

Компании Темура Псутури строили объекты недвижимости к 300-летию Петербурга. С 2015 по 2019 год «Деловой Петербург» ежегодно включал его в свой рейтинг миллиардеров. Состояние предпринимателя в разное время оценивалось в сумму от 1,5 до 5,9 млрд рублей.

Подробнее о господине Псутури, петербургском предпринимателе и грузинском гражданине — в материале «Ъ-СПб» «Экс-миллиардера судят “за копейки”».

Читайте нас в Telegram

и ВКонтакте