Особенности проведения следственного осмотра при расследовании контрабанды наркотиков в Республике Ирак

УДК 343

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК

Э.Н.К. Шервани

Проанализированы тактические и процессуальные особенности отдельных видов следственного осмотра, проводимых при расследовании контрабанды наркотиков в Республике Ирак. Особое внимание было уделено особенностям осмотра места происшествия (места складирования, изготовления, фасовки, хранения наркотиков и продукции, содержащей наркотики), а также осмотру документов, в том числе электронных.

Ключевые слова: расследование контрабанды наркотиков; следственный осмотр, осмотр места происшествия; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр транспортных средств

Контрабанда наркотиков, как и любое преступление, протекает в определенной материальной среде, что способствует образованию соответствующей материальной криминалистически значимой информации. Именно такая информация является исходной и наиболее ценной, от изучения которой напрямую зависит результат расследования любого преступления.

Проблемам тактики производства следственных действий посвящены работы иракских криминалистов: Вахаба аз-Заили, Рашида Фаузи, Мохаммеда Али Хасана и других. Среди российских ученых необходимо 1;отметить работы Р.С. Белкина, В.П. Бахина, И.А. Возгрина, А.Ю.Головина, А.В. Дулова, В.А.Жбанкова, Е.И. Зуева, Е.П. Ищенко, С.И.Коновалова, Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, А.М. Кустова, В.П.Лаврова, Н.П. Майлис, С.М. Потапова, Е.Р.Россинской, Г.А. Самойлова, Т.В.Толстухиной, Б.И. Шевченко, В.Ю. Шепитько, Н.Н.Щелочкова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и многих других ученых.

При всем многообразии источников и носителей криминалистически значимой материальной информации, в ходе расследования контрабанды наркотиков, наиболее важное значение имеют материальные следы преступления, поскольку они объективно свидетельствуют о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления; о лицах, его совершивших и причастных к контрабанде наркотиков; предметах преступного посягательства и т.п. Это та самая информация, которая позволяет организовать преследование преступников и раскрытие преступления «по горячим следам» [1, с. 25].

Объем криминалистически значимой материальной информации и ее важность для расследования контрабанды наркотиков зависят от того, насколько значимыми и четкими оказались изменения окружающей среды, от степени их влияния на носители и источники информации.

Собирание материальной информации при расследовании контрабанды наркотиков имеет существенное значение как при вывозе наркотиков из Ирака,

так и при их ввозе в страну. Однако мы считаем целесообразным различать контрабанду ввоза и вывоза в плане различия организации и проведения некоторых следственных действий, в частности, осмотра в отношении задержанного лица. Если судебным следователем (далее следователем) получена информация о том, что задержанное лицо является наркокурьером и членом преступного формирования, аналогичное следственное действие проводится и в отношении других причастных к контрабанде наркотиков лиц, а также мест подготовки и сокрытия данного вида преступления. Осмотр осуществляется в соответствии со ст.79 УПК Ирака.

Мы полагаем, что криминалистически важным является выделение нескольких типичных видов осмотра:

- осмотр места происшествия (места складирования, изготовления, фасовки, хранения непосредственно наркотиков, а также - продукции, содержащей наркотики: овощей, фруктов, кондитерских изделий и т.п.) -проводился в 100% случаев (нами изучено 375 уголовных дел);

- осмотр предметов (чемоданов, сумок, обуви, одежды, детских игрушек, посуды, тары, весов, упаковочного материала, продуктов питания, печатей, штампов и других предметов, которые можно использовать для фасовки и сокрытия наркотиков) - наблюдался в 100% изученных дел;

- осмотр документов (паспортов; бланков накладных; деклараций; документов, содержащих сведения о денежных операциях по внешнеэкономическим сделкам; коммерческих и бухгалтерских документов и других) - проводился в 32,8% уголовных дел;

- осмотр компьютерного оборудования проводится в целях установления переписки, связанной с контрабандой наркотиков; установлением лиц, причастных к контрабанде наркотиков, и других сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела - осуществлялся только в 22,9% изученных уголовных дел;

- осмотр транспортных средств (автомобилей, лодок, плотов, повозок, железнодорожных вагонов, самолетов, кораблей, прицепов, гужевого транспорта и т.п.) - проводился в 31,2%, что также является недостаточным.

Осмотр проводится в целях обнаружения следов подготовки, совершения и сокрытия контрабанды наркотиков и выяснения других обстоятельств, имеющих значение для расследования и раскрытия уголовного дела. Для правильного проведения осмотра необходимо неукоснительно соблюдать общие требования, предъявляемые к осмотру: своевременность; полнота; планомерность; активность; применение научно-технических средств и методов поиска, фиксации и исследования следов.

В процессе подготовки к проведению этого следственного действия обязательно следует учитывать особенности объектов по рассматриваемой категории дел. В этой связи представляется обязательным привлечение следователем для участия в осмотре специалиста соответствующей области знаний, так как способы хранения, изготовления, сокрытия наркотиков и средства их перемещения многообразны и требуют использования различных

специальных знаний: технических, пищевых, химических, физических, почерковедческих, компьютерно-технических и иных.

Помимо специфических объектов (например, технических устройств и технологического оборудования для изготовления наркотиков, компьютерного оборудования и др.) в ходе осмотра места происшествия могут быть выявлены и традиционные объекты. Например, криминалистике известны случаи, когда следы рук выявлялись на контейнерах с наркотиками и упаковочном материале; следы инструментов - на проволоке пограничного заграждения, на деталях тайников, изготовленных в транспортных средствах; следы обуви и протектора транспортного средства - на следовой полосе; следы наркотиков - на одежде причастных к контрабанде наркотиков лиц и т.д.

Практикой отмечены многочисленные случаи, когда при совершении контрабанды наркотиков организованными преступными группами отдельные из участников специально занимаются уничтожением материальных следов на месте происшествия. Поэтому задача следователя состоит в том, чтобы обнаружить, зафиксировать и изъять даже частично уничтоженные следы, которые при определенных условиях и в совокупности с другими доказательствами будут способствовать установлению истины по делу. Тем более, что следственная практика показывает, что нет такого места происшествия, где не были бы обнаружены соответствующие следы.

Особое внимание при осмотре зданий и сооружений следует уделять поиску тайников, где могут складироваться сырье, наркотики, оборудование и т.д. Так, например, в январе 2011г. при осмотре одного из складских помещений общей площадью 330 кв.м. в г.Басра органами дознания было обнаружено, что на одной из стен, выходящей во двор, заложен кирпичами дверной проем. Со стороны двора имелась такая же кладка. Хозяин помещения пояснил, что дверной проем заложен за ненадобностью, и дверь перенесли в другое место. Однако бдительность специалиста, присутствующего при следственном осмотре, позволила установить, что кирпич внутри помещения и снаружи немного отличался по цвету и структуре. При вскрытии проема было обнаружено помещение шириной 1,5м. по всей длине стены, в котором находились 270 кг героина [2].

Еще пример. При осмотре в населенном пункте Зумар на севере Ирака в июле 2012г. ангара с сельхозтехникой, находящейся на ремонте, следователь попросил освободить помещение для осмотра. Однако механики пояснили, что техника не на ходу, и они выехать не могут. После того, как тросом сдвинули технику, под колесом одного из комбайнов была обнаружена крышка люка, открыв которую, увидели подземное хранилище, в котором находилась лаборатория по переработке наркотического сырья [3].

Тайники могут быть обустроены в огородах, садах, в аулах, в пустыне, в заброшенных постройках, сараях и т.д. На первый взгляд обустройство тайников может не привлекать внимания, поэтому в процессе осмотра местности, зданий и сооружений следователям и специалистам необходимо использовать поисковые научно-технические средства: контрольно-

измерительные приборы, аудиовизуальную и записывающую аппаратуру, следо-копировальные материалы и вещества.

Самым сложным, на наш взгляд, при осмотре места происшествия по делам о контрабанде является установление пределов его осмотра, так как решение этого вопроса носит ситуационный характер, т.е. на открытой местности пределы осмотра места происшествия необходимо расширить с учетом имеющейся информации и следственной ситуации.

Не менее трудоемким является осмотр предметов (наблюдался в 100% случаев), которые использовались в качестве мест сокрытия (тайников) наркотиков для их контрабанды. Практика расследования контрабанды наркотиков свидетельствует о том, что в качестве мест сокрытия наркотиков используются как самые различные предметы, так и участки тела человека. В качестве тайников используются одежда, обувь, детские коляски и игрушки, предметы быта, чемоданы, сумки, детское питание, овощи и фрукты, кондитерские изделия и т.д. При внешнем осмотре такие объекты не вызывают сомнения, однако при использовании поисковых научно-технических средств обнаруживаются емкости (внутри мягких игрушек, двойное дно в чемоданах и сумках, двойные стенки в таре для фруктов и плодоовощной продукции, в карнизах штор и в др. местах), которые преступники приспосабливают для контрабанды наркотиков. Ведущая роль при осмотре предметов должна отводиться специалистам, которые, обладая специальными знаниями и соответствующими технико-криминалистическими средствами, смогут помочь обнаружить тайники с наркотиками.

Важнейшим следственным действием в получении материально -фиксированной информации при расследовании контрабанды наркотиков является осмотр документов, который не может быть правильно осуществлен без применения специальных тактических рекомендаций.

Из всех видов осмотра осмотр документов зафиксирован в материалах 32,8% изученных нами уголовных дел, что отмечается и иракскими криминалистами: при расследовании контрабанды наркотиков осмотр различного рода документов количественно занимает третью часть среди видов осмотра [4, с. 34].

Проблема криминалистического исследования традиционных документов достаточно широко освещена в научной литературе. Значительно меньшее внимание уделено различным аспектам работы в уголовном судопроизводстве с нетрадиционными документами, к которым, в первую очередь, следует отнести документы электронные, в настоящее время достаточно широко используемые в Ираке для таможенного декларирования. Под электронным документом понимают объект, несущий информацию, имеющую смысловое значение, и существующий только в электронной среде (или электронном поле) [5, с. 67].

Мы согласны с И.Н. Подволоцким, который отмечает, что на специфику осмотра вышеуказанных документов влияют внешний вид, назначение, состояние, объем информации, содержащейся в них, взаимосвязь с иными документами в системе документооборота [6, с. 16].

Правильно, умело, своевременно и квалифицированно проведенные следователем осмотр, изучение и анализ документов, а также выбор наиболее приемлемого для конкретного случая расследования способа систематизации изъятых документов позволяют наиболее эффективно спланировать дальнейший ход расследования уголовного дела, определить порядок проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отобрать образцы для экспертного исследования, а также поставить перед экспертом исчерпывающий круг вопросов по предмету экспертизы и, тем самым, обеспечить сбор ценной доказательственной информации по делу.

В качестве таких документов можно выделить: транспортные документы (накладные, дорожные передаточные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции); торговые (контракты, счета-фактуры, спецификации, упаковочные документы); таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допущении транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами); иные документы (паспорт, дискеты, диски, память ЭВМ, компьютерные программы и прочее). Вполне очевидно, что разновидность документов, в которых могут быть зафиксированы следы преступления, в каждом случае неодинакова и подлежит изменению в зависимости от механизма совершенного преступления.

Наиболее часто контрабандная деятельность связана с интеллектуальным подлогом, сопряженным с искажением данных каких-либо учетов. В частности, в документах могут содержаться несуществующие юридические адреса фирм; несогласованность и неоправданное отсутствие необходимых реквизитов и подписей в документах; наличие подписей неуполномоченных лиц; иная информация, отражающая способ противоправной деятельности.

Нередко рассматриваемая преступная деятельность связана с совершением материального подлога. В таких случаях контрабандные действия начинаются с использования поддельных документов; официальных бланков с подписями, полученными также обманным путем; оттисками поддельных печатей и штампов.

Осмотр документов проводится с целью выявления, исследования и фиксации признаков, позволяющих считать их вещественными

доказательствами, или установить по содержанию документа криминалистически значимые факты и обстоятельства.

Тактика осмотра документов имеет свои особенности. Работа следователя с документами проводится в два основных, тесно связанных между собой, этапа. Первый из них - это установление и анализ внешних признаков и реквизитов документа. Второй этап предполагает анализ содержания документа. Оба этих этапа соединяются в проверке по существу операций, отраженных в документе.

Мы согласны с учеными, отмечающими, что с точки зрения смысла и целевого назначения документа необходимо проверять наличие и производить оценку всех его реквизитов: исполнен ли документ на надлежащем бланке, все ли необходимые реквизиты имеются, нет ли лишних реквизитов, нет ли в

документе повреждений, свидетельствующих о его вторичном использовании или подделке и т.п. - все эти вопросы должны быть разрешены на основе тщательного осмотра документа, в ходе которого ни одна деталь не должна остаться без внимания и глубокого анализа [7]. Такого же мнения придерживается, например, О.А.Луценко и другие российские и иракские ученые.

Следователь должен с особой тщательностью проводить осмотр документов и обращать внимание на неправильно указанные или отсутствующие реквизиты документов. Установление этого обстоятельства должно нацелить следователя на выбор того или иного пути расследования и установить необходимость производства комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В криминалистической литературе отмечается, что если все реквизиты в документе имеются, необходимо уточнить, соответствует ли каждый из них смыслу и целевому назначению. Выявление такого несоответствия может стать веским доказательством [8].

Более чем в двух третях изученных нами уголовных дел о контрабанде наркотиков (69,3%) преступления совершались с использованием подложных документов. Как правило, преступники вносят подлоги в документы путем выполнения подписей от имени должностных лиц, руководителей разного уровня в накладные, платежные документы. Кроме этого, подлоги совершаются в текстовых и цифровых записях. Используются поддельные печати и штампы.

Проведенное нами исследование показало, что наиболее часто (80,6%) подделываются транспортные документы (накладные, дорожные передаточные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции); торговые (контракты, счета -фактуры, спецификации, упаковочные документы); таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допущении транс -портных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами).

При проверке документов необходимо, прежде всего, установить наличие на них реквизитов и иных данных, характерных именно для этого документа (название, серии и номера, наименование фирм, (отправителя и получателя, лица, ответственного за финансовое урегулирование), их адреса, номера телефонов, телефаксов); даты и места его выписки и подписания, номер контракта; номера наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество; вид упаковки и маркировки. Перечень документов, представляемых при таможенном декларировании товаров, определен таможенным законодательством Ирака.

Осмотру может подлежать компьютерное оборудование. Мы категорически не рекомендуем проводить его осмотр без специалиста соответствующего профиля, так как в результате неумелых действий значительный объем переписки при подготовке и осуществлении контрабанды наркотиков в Ираке, реализуемый через компьютерные сети, может быть утрачен.

Следователь должен обеспечить сохранность оборудования, исключив любую возможность доступа лиц, кроме специалиста, к содержимому компьютеров; не допускать выключения компьютерной техники; не производить никаких манипуляций с компьютерной техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен; не разрешать выключать электроснабжение объекта, в котором находится техника; нельзя просить запускать какие-либо программы, открывать отдельные файлы.

В целях конспирации в организованных преступных формированиях при переписке и общении между собой его участники используют «специальные выражения» и «кодовые слова», скрывающие истинный смысл переписки о наркотиках, содержание которых должно быть понятно следователю. Зачастую во избежание разоблачения преступники меняют терминологию.

Осматриваемое оборудование в целях изучения его содержания должно быть целиком изъято (не рекомендуется изымать отдельно жесткий диск, отдельные файлы и т.п.) и направлено на экспертизу.

Специфическая группа следов возникает при перемещении наркотиков через таможенную границу транспортными средствами: автомобилями, мотоциклами, велосипедами, речными и морскими судами, лодками, плотами, авиационным, железнодорожным и гужевым транспортом. Для этих целей транспортные средства, как правило, оборудуются тайниками. Поэтому при осмотре транспортных средств следует обращать внимание на свежевыкрашенные места и детали, естественные технологические пустоты, двойное дно в лодках, места, которые заложены товаром и т.п. Упаковки с наркотиками могут прикрепляться к днищу автомобилей, за внутренней обшивкой стенок вагонов, в помещениях проводников, могут храниться среди продуктов в вагонах-ресторанах, в аналогичных местах на морских и речных судах, в трюмах среди перемещаемого груза и т.д.

В соответствии со ст.184 Закона Ирака «О таможне» осмотр судов, стоящих на рейде, производится должностными лицами таможенных органов совместно с полицейскими службами.

Для обнаружения наркотиков необходимо использовать помощь специалистов и технические средства контроля. Следует иметь ввиду, что обнаружение наркотиков, находящихся в металлических емкостях, физическими методами (в том числе, рентгеноскопией) неэффективно, так как при использовании данного метода происходит экранирование сигнала от металла. Кроме того, актуальными остаются рекомендации по использованию кинологического метода.

Таким образом, подводя итог изложенному, необходимо отметить, что специфика расследования контрабанды наркотиков требует от следователя грамотной и эффективной работы по собиранию, исследованию и использованию материально-отображаемой информации о преступлении.

Список литературы

1. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам: Учебное пособие. М., 1989.

2. По материалам архива за 2011 год юридического департамента Таможенного управления Ирака.

3. По материалам архива за 2012 год юридического департамента Таможенного управления Ирака.

4. Мохаммед Али Хасан. Особенности осмотра места происшествия при расследовании контрабанды. Багдад. 2009.

5. Кукарникова Т.Э. Вопросы криминалистического исследования электронных документов // Теоретические и прикладные аспекты использования новейших научных достижений в сфере борьбы с преступностью: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (25 октября 2006 г.). Тула: «Гриф и К», 2006.

6. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М., 2004.

7. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.,

2006.

8. Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. проф. И.Ф. Герасимова, и проф. Л.Я. Драпкина. М., 2006.

Шервани Э.Н.К., аспирант, тел. 8(4872)35-39-97 Россия, Тула, Тульский государственный университет

FEATURES INVESTIGATIVE INSPECTION IN THE INVESTIGATION OF DRUG

SMUGGLING IN IRAQ E.N.K. Shirvani

Analyzed the tactical and procedural characteristics of certain types of investigative survey, conducted during the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq. Particular attention was paid to the peculiarities of examination of the scene (the place of storage, manufacturing, packaging, storage and drug products containing drugs), as well as the inspection of documents, including electronic.

Keywords: investigation of drug smuggling; investigative examination, examination of the scene; Inspection items; examination of documents; inspection of vehicles

Shervani E.N.K., graduate student, tel. 8 (4872) 35-39-97, Russia, Tula, Tula State University