В Кузбассе возбуждено дело о незаконных валютных переводах иностранным компаниям

обновлено 06:37

В Кузбассе возбуждено дело о незаконных валютных переводах иностранным компаниям

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на счета нерезидентов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в 2023 году были зафиксированы переводы от имени физлица на банковские счета шести иностранных компаний.

Общая сумма, по данным правоохранителей, составила около 4,9 млн руб. При этом представленные в банк документы содержали ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Читайте нас также в Telegram

и ВКонтакте

.