Обвинение дождалось зампреда ВЭБа

Вчера следственные органы предъявили официальное обвинение в хищении путем мошенничества $14 млн заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло. Как считает следствие, зампред, курирующий инвестиционные проекты ВЭБа, вместе с бывшим замминистра энергетики Станиславом Светлицким и членом правления ОАО "Евразийский" Александром Лагутиным вывели на офшорные счета часть кредита, выделенного Внешэкономбанком этому ОАО на покупку сочинского "Югводоканала". Ни один из фигурантов громкого коррупционного расследования вины не признает.

По данным "Ъ", первоначально следствие предполагало 11 марта предъявить Анатолию Балло обвинение по 159-й статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но из-за отсутствия в столице адвокатов зампреда ВЭБа сделать это не удалось. Следственные действия перенесли на сутки. Вчера в здании Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве на Новослободской улице господину Балло обвинение было предъявлено. Зампред при этом свою вину не признал, но отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Зампред ВЭБа, как уже сообщал "Ъ", обвиняется в соучастии в хищении части кредита, выделенного Внешэкономбанком своей дочерней компании "ОАО "Евразийский"" на приобретение долей в ООО "Югводоканал". Как пояснили в пресс-службе столичного полицейского управления, "согласно данным следствия, 24 сентября 2008 года Анатолий Балло с соучастниками похитил $14 млн (349 млн 809 тыс. 600 руб.), которые являлись составной частью кредита, выданного Внешэкономбанком компании "Евразийский"". Вместо покупки сочинского водоканала эти средства, считает следствие, были направлены на счета подконтрольных фигурантам дела офшорных компаний, открытые в швейцарских банках.

Помимо зампреда ВЭБа обвинение в рамках коррупционного расследования ранее было предъявлено члену правления "Евразийского" Александру Лагутину. Он также не признает своей вины.

Еще один подозреваемый — бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий — находится в клинике (он был экстренно госпитализирован с обострением панкреатита; его защита заверяет, что подозреваемый находится в очень тяжелом положении). Тем не менее, по данным "Ъ", следственные действия в отношении господина Светлицкого начнутся в ближайшее время. Неофициально в ГСУ "Ъ" заверили, что по делу собрана "отличная фактура".

Отметим, что бывший гендиректор "Евразийского" Сергей Яшечкин, который вел переговоры по кредиту с ВЭБом и по заявлению которого было возбуждено дело, в беседе с "Ъ" выразил удивление тем обстоятельством, что следствие считает причастным к афере господина Балло. По словам господина Яшечкина, фамилия зампреда в его заявлении не фигурировала. "У меня нет никаких претензий к нему, но, возможно, у следствия появились доказательства, я ведь не видел всех материалов,— пояснил заявитель.— Кредит в ВЭБе, о котором говорится в деле, был законной операцией, а все подпортило лишь то, что у водоканала оказалось слишком много "продавцов", связанных со Светлицким".

Как пояснил "Ъ" господин Яшечкин, он обратился в правоохранительные органы после того, как в мае прошлого года ознакомился с допросом своего давнего делового партнера Станислава Светлицкого. Допрос проходил в Швейцарии в рамках начатого там расследования финансовых операций, проходивших через счета принадлежавших экс-чиновнику офшорных компаний в банке Credit Agricole. "Посчитав в итоге эти операции подозрительными, в 2009 году они арестовали все счета фирм Светлицкого, которых было семь или восемь",— добавил господин Яшечкин. Прочитав же допросы бывшего партнера, отметил бывший гендиректор "Евразийского", он узнал как о незаконном укрывательстве на офшорных счетах части кредита, предназначенного для покупки "Югводоканала", так и о том, что сам он больше не является акционером "Евразийского", где ему принадлежало 33% акций. Не дождавшись объяснений от господина Светлицкого, господин Яшечкин летом прошлого года обратился в полицию, а также дал показания в Швейцарии. Отметим, что следствие пока заявителя потерпевшим не признало, он остается в статусе свидетеля.

Защита бывшего замминистра, назвав дело заказным, отметила, что Сергей Яшечкин "лукавит, так как сам должен был оказаться в числе обвиняемых, и поэтому выгораживает себя".