Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

нормативного акта имел место и в Положении о нотариальной части 1866 года. Поэтому можно констатировать, что за прошедший практически полуторавековой период развития техники законотворчества в сфере нотариальной деятельности подход к нормативному изложению правил нотариальной деятельности (в нашем случае — обязанностей) не изменился. На наш взгляд, наличие отдельной статьи, регулирующей обязанности нотариуса при осуществлении нотариальной деятельности, необходимо в качестве одного из элементов правоотношения с детальной фиксацией основных обязанностей нотариуса, что положительно отразится на структуре Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и его понимании.

Современный законодатель, определяя нотариат как самостоятельный негосударственный правовой институт, решающий государственные правовые задачи, должен, на наш взгляд, выработать нормативный акт, который бы всецело регулировал нотариальную деятельность, с учетом недостатков, выявленных в действующем законодательстве.

Примечания

1. Положение о нотариальной части от 14 апреля 1866 года // Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на которых они основаны, изданные Государственной канцелярией: В 5 ч. — Изд. 2-е, доп. и изм. — СПб., 1867. — Ч. 3.

2. См.: Демичев А. А. Хронодискретное моногеогра-фическое сравнительное правоведение как направление современной юридической науки // История государства и права. — 2010. — № 16. — С. 2—7.

3. См.: Закон Российской Федерации от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» // Российская газета. — 1993. — № 49. — Ст. 13.

4. См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на которых они основаны, изданные Государственной канцелярией: В 5 ч. — Изд. 2-е, доп. и изм. — СПб., 1867. — Ч. I—V.

5. См. там же.

6. Приказ Минюста России от 19 ноября 2009 года № 403 (ред. от 23 ноября 2010 г.) «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» // Российская газета. — 2010. — 30 апреля.

В.А. Тимченко

Тимченко Владимир Александрович — заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Нижегородской правовой академии (института), доктор юридических наук, профессор

E-mail: 5nounpa@mail.ru

Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

В статье рассматриваются методологические принципы разработки криминалистической классификации, необходимой для обнаружения следов и признаков преступной деятельности экономической направленности. Особое внимание уделено выбору оснований для данной классификации. Приведен перечень таких оснований и дано логическое обоснование каждого из них.

In article methodological principles of working out criminalistics the classification necessary for detection of traces and signs of criminal activity of an economic orientation are considered. The special attention is given a choice of the bases for the given classification. The list of such bases is resulted and the logic substantiation of each of them is given.

Одной из отличительных особенностей преступной деятельности в сфере экономики является ее латентный (скрытый) характер. Если, например, имеет место кража, грабеж, убийство и некоторые другие виды преступлений, то обнаруживать их или выявлять, как правило, не требуется. Следы таких преступлений в большинстве случаев очевидны. Такие преступления нуждаются не столько в выявлении, сколько в раскрытии.

Что же касается экономических преступлений, то следы их, как правило, не очевидны. Поэтому сле-

ды или признаки преступной деятельности экономической направленности необходимо вначале выявить, обнаружить. Действенным средством обнаружения таких преступлений является криминалистическая диагностика. Однако для успешного диагностирования необходимо знать особенности следообразования в зависимости от способов преступной деятельности. В связи с этим возникает необходимость в разработке криминалистической классификации преступной деятельности экономи-

Тимченко В.А. Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

Тимченко В.А. Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

ческой направленности. Причем, такая классификация должна иметь целевое назначение, а именно для проведения криминалистической диагностики.

На практике специалист, занимающийся выявлением преступлений экономической направленности, сталкивается в первую очередь с теми или иными несоответствиями в содержании носителей экономической информации. Именно эти несоответствия и являются обычно признаками преступной деятельности на ее различных этапах (приготовление к преступлению, его совершение, маскировка следов).

Однако, исходя из имеющихся несоответствий, необходимо установить способ преступной деятельности, место ее осуществления, причастных лиц и некоторые другие сведения, без которых нельзя признать раскрытие преступления завершенным.

Вышеназванные обстоятельства и обусловливают необходимость разработки классификации преступной деятельности экономической направленности для целей криминалистической диагностики.

Существуют общепринятые определения классификации. Так, под классификацией обычно понимается: «1. Система соподчиненных понятий в какой-либо области знаний, позволяющая выделить обобщающие признаки объектов наблюдения и связи между ними. 2. Распределение предметов, явлений по классам в зависимости от их свойств»1.

Полагаем, что применительно к классификации преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики более точным будет первая часть данного определения. В данной классификации наиболее важным является определение закономерностей связей между ее составными элементами. Только при этом условии становится возможной криминалистическая диагностика, то есть установление неизвестных обстоятельств по известным. Следовательно, важнейшее значение приобретает правильное определение оснований для классификации.

В криминалистике разработаны и используются в научных целях и практической деятельности классификации по различным основаниям. Так, профессор Р.С. Белкин к числу частных криминалистических классификаций относил классификации: лиц, предметов, свойств и признаков, действий и процессов, логико-криминалистические2.

Для целей криминалистической диагностики преступной деятельности экономической направленности необходимо установить взаимную зависимость ряда факторов. В частности, влияние способа преступной деятельности на формирование его следов; связь характера и вида следов с носителями информации, в которых они должны найти закономерное отражение; определение влияния следов, а также носителей информации, в которых они нашли отражение, на способ выявления признаков преступной деятельности. Определение такой взаимной зависимости позволит по признакам преступной деятельности устанавливать способ преступления и некоторые другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Разработка такой классификации имеет как научное, так и прикладное значение. Научное значение классификации преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики заключается в создании необходимых предпосылок для дальнейшего познания свойств отражения преступной деятельности в окружающем мире и на этой основе разработки криминалистических рекомендаций по выявлению и раскрытию преступлений. В этой связи мы согласны с мнением профессора В.А. Образцова, который, в частности, отмечал: «Криминалистическая классификация преступлений — необходимое условие эффективного познания данного объекта, важное средство проникновения в его глубинные, базисные слои и обеспечения продуктивного движения мысли исследователей от исходного целого к образующим его частям и от них снова к целому для выявления закономерностей, знание которых необходимо для его научного объяснения и описания»3.

Действительно, с позиций исследования закономерностей, являющихся предметом криминалистики как отрасли научного знания, классификация должна соответствовать данным требованиям.

Прикладное значение криминалистической классификации заключается, по нашему мнению, в необходимости ее использования для обеспечения выявления и раскрытия конкретных видов преступной деятельности. Именно преступной деятельности на различных ее этапах, а не только уже совершенных преступлений. Следовательно, криминалистическая классификация создает необходимые условия для выявления приготовления к совершению преступления, длящемуся преступлению, тем самым, способствуя их предотвращению и пресечению.

Для того чтобы криминалистическая классификация соответствовала своему назначению, она должна отвечать определенным критериям и, прежде всего, правильно выбранным основаниям классификации.

В этой связи мы разделяем точку зрения В.А. Образцова, по мнению которого «для построения эффективной научной классификации важнейшее значение имеет определение оптимального, с точки зрения решаемой задачи, основания классификации. Первоочередное условие получения правильного ответа на этот вопрос — знание круга и характера объектов, признаки которых могут использоваться в качестве основания классификации»4.

Существующие криминалистические классификации преступлений строятся по различным основаниям: по способам подготовки, совершения и сокрытия преступлений; по обстановке преступной деятельности; по предметам посягательства; по личности субъектов преступления и некоторым другим основаниям. Конкретный перечень оснований для классификации определяется, по нашему мнению, целью, для которой создается классификация.

Если говорить о классификации преступной деятельности экономической направленности для

целей криминалистической диагностики, то здесь полагаем целесообразным выбрать следующие основания классификации.

1. Способ преступной деятельности.

2. Следы (признаки) преступной деятельности.

3 Носители информации, содержащие следы

(признаки) преступной деятельности.

4. Последовательность образования следов (признаков) преступной деятельности.

5. Место осуществления преступной деятельности.

6. Профессия (должность) лиц, потенциально причастных к преступной деятельности.

7. Организации (контрагенты), которые могут располагать информацией о финансовых и хозяйственных операциях, в процессе или под видом которых осуществлялась преступная деятельность.

8. Лица (должности, фамилии), которые могут располагать сведениями о финансовых и хозяйственных операциях, в процессе или под видом которых осуществлялась преступная деятельность.

9. Обстоятельства, способствующие осуществлению преступной деятельности.

10. Приемы обнаружения признаков преступной деятельности.

Выбор именно этих оснований для классификации и их последовательность обусловлены рядом объективных причин. Так, в качестве первого основания выбран способ преступной деятельности. Как отмечалось выше, целью криминалистической диагностики преступной деятельности экономической направленности является выявление латентных, неочевидных следов такой деятельности. Вместе с тем, определяющее влияние на характер и форму следов преступной деятельности оказывает именно способ ее осуществления. Следовательно, необходимо установить закономерные связи способа преступления с характером и формой возникающих вследствие применения этого способа следов в окружающей среде, как материальных, так и идеальных. Это позволит в практической деятельности, исходя из обнаруженных следов, установить способ преступной деятельности.

В качестве второго основания для классификации названы следы (признаки) преступной деятельности. Выбор именно этого основания и именно вторым в классификации обусловлен непосредственной связью способа преступной деятельности и следов, отражающихся в окружающем мире, вследствие данного конкретного способа преступной деятельности.

Разницу между следами и признаками мы усматриваем в степени их связи с преступной деятельностью. Если следы являются непосредственным следствием осуществления преступной деятельности, то признаки только указывают на возможность ее осуществления. Другими словами, связь признаков менее выражена, чем у следов с предшествующей преступной деятельностью. Говоря о признаках, мы можем лишь предполагать осуществление преступной деятельности, а говоря о следах, мы можем утверждать то, что преступная деятельность имела место.

Следующим основанием для классификации мы выбрали носители информации, содержащие следы (признаки) преступной деятельности. Это объясняется логической взаимосвязью с предыдущим основанием — следами (признаками) преступной деятельности, а также необходимостью знания материальных носителей, в которых следы (признаки) преступной деятельности находят закономерное отражение. Знание таких носителей информации позволяет лицам, занимающимся выявлением преступной деятельности, целенаправленно осуществлять поиск следов (признаков) преступной деятельности.

Еще одним из оснований предлагаемой нами классификации является последовательность образования следов (признаков) преступной деятельности. Это основание также логически связано с предыдущим основанием классификации. Последовательность образования следов (признаков) преступной деятельности влияет на состав носителей информации, в которых они находят закономерное отражение, а также на последовательность составления таких носителей информации, в частности документов, учетных записей, форм отчетности.

При некоторых способах осуществления преступной деятельности, маскируемых под законные финансовые и хозяйственные операции, следы (признаки) преступной деятельности проявляются в виде несоответствий между содержанием различных взаимосвязанных носителей информации. Это обстоятельство позволяет выявлять преступную деятельность. Следовательно, зная последовательность отражения финансовых и хозяйственных операций в носителях информации и сопоставляя эти носители между собой, можно выявлять следы (признаки) преступной деятельности, проявляющиеся в виде тех или иных несоответствий.

Такое основание для классификации, как место осуществления преступной деятельности, логически связано с другим, ранее названным, основанием, а именно — носители информации, содержащие следы (признаки) преступной деятельности. Это объясняется тем, что ряд носителей экономической информации содержит такой реквизит, как место их составления. Следовательно, зная место составления носителей экономической информации, в которых нашли отражение следы (признаки) преступной деятельности, можно установить место осуществления преступной деятельности. Причем, место осуществления преступной деятельности тесно коррелирует с таким понятием, как место совершения преступления, которое, в свою очередь, является одним из обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. Следовательно, данное основание классификации необходимо для установления одного из важнейших обстоятельств при раскрытии преступления.

Следующим основанием для предлагаемой классификации является профессия (должность) лиц, потенциально причастных к преступной деятельности. Информацию о должности лиц, потенциально при-

Тимченко В.А. Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

Тимченко В.А. Классификация преступной деятельности экономической направленности в целях криминалистической диагностики

частных к преступлению, можно установить из носителей информации, в которых нашли закономерное отражение следы (признаки) преступной деятельности. Известно, что в большинстве носителей экономической информации (документы, учетные записи, формы отчетности и др.) содержится такой реквизит, как подпись (и ее расшифровка) лиц, составивших документ, давших разрешение на совершение хозяйственной операции, фактически ее совершивших. Именно эти лица могут быть либо потенциально причастны к совершению преступления, либо владеть определенной информацией об обстоятельствах совершения преступления. Следовательно, данное основание классификации необходимо, так как на его основе создается возможность для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в частности для установления виновных в совершении преступления.

В качестве следующего основания для классификации нами называются организации (контрагенты), которые могут располагать информацией о финансовых и хозяйственных операциях, в процессе или под видом которых осуществлялась преступная деятельность. Большинство носителей экономической информации (договора, документы, подтверждающие их выполнение, учетные документы и некоторые другие) составляются в нескольких экземплярах, обычно по одному для каждого из участников сделки, хозяйственной или финансовой операции. Следовательно, при утрате носителя информации у подозреваемого, эту информацию можно будет восстановить по сведениям, содержащимся в носителях информации, имеющихся у других участников операции.

Таким образом, предлагаемое нами основание для классификации позволит получить сведения о местах, в которых может содержаться информация, необходимая для раскрытия преступления.

Еще одним из оснований классификации нами называются лица (должности, фамилии), которые могут располагать сведениями о финансовых и хозяйственных операциях, в процессе или под видом которых осуществлялась преступная деятельность. Выше мы предлагали такое основание классификации, как профессия (должность) лиц, потенциально причастных к преступной деятельности. В том случае речь шла о лицах, подписавших документы, в которых нашли отражение следы (признаки) преступной деятельности. А в данном случае имеются в виду лица, которые в силу выполнения своих функциональных обязанностей могут располагать сведениями о хозяйственных или финансовых операциях, под видом или в процессе которых осуществлялась преступная деятельность. К таким лицам могут относиться шоферы, охранники и другие, в зависимости от конкретных условий, в которых осуществлялась преступная деятельность.

Сведения о таких лицах позволяют определить потенциальных свидетелей, которые могут пояснить обстоятельства совершения преступления.

Поэтому данные сведения должны найти отражение в классификации преступной деятельности.

В качестве еще одного основания классификации названы обстоятельства, способствующие осуществлению преступной деятельности. Информация о таких обстоятельствах необходима для доказывания. Поэтому данное основание классификации является полезным с точки зрения формирования информации, необходимой для расследования преступления. Совокупность сведений, получаемых при формировании информации по другим основаниям классификации, позволит получить данные и для установления обстоятельств, способствующих осуществлению преступной деятельности. В этом проявляется логическая связь данного основания с другими, названными выше.

И, наконец, последнее и важнейшее основание классификации — приемы обнаружения признаков преступной деятельности. Все предыдущие основания классификации направлены на формирование информации об обстоятельствах совершения преступления. А последнее основание необходимо для того, чтобы лицо, занимающееся раскрытием преступления, знало, с помощью каких приемов можно обнаруживать неявные, замаскированные следы (признаки) преступной деятельности. Именно эти сведения делают данную классификацию наиболее ценной для практики выявления скрытых, замаскированных преступлений экономической направленности, то есть непосредственно для криминалистической диагностики.

В конечном итоге знание следов (признаков) преступной деятельности и приемов их обнаружения как раз позволит выявить преступную деятельность и сформировать все вышеназванные сведения, необходимые для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Для практического формирования классификаторов необходимы изучение и анализ правоохранительной практики. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования закономерностей отражения конкретных видов преступной деятельности в окружающей среде, что позволит установить потенциальные носители информации, содержащие сведения об обстоятельствах ее осуществления.

Другими словами, необходим научный анализ практики, чему и должна способствовать предлагаемая нами классификация преступной деятельности экономической направленности для целей криминалистической диагностики.

Примечания

1. Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. — М., 2006. — С. 283.

2. См.: Белкин Р.С. Избранные труды. — М., 2008. — С. 397.

3. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. — Красноярск, 1988. — С. 5.

4. Там же. — С. 40.