Совладелец Дил-банка вложился в расследование

Как стало известно "Ъ", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемый в особо крупном мошенничестве совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков. В рамках сделки он раскрыл следователям схемы, с использованием которых были похищены средства как самого банка, так и размещенные в нем деньги негосударственного пенсионного фонда "Благовест". Ущерб от аферы, по предварительным данным, оценивается в 10 млрд руб.

Уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК) более 1,3 млрд руб. из НПФ "Благовест" было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре 2016 года. Примерно за год до этого из-за нарушений законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию, у него была отозвана лицензия. На тот момент активы "Благовеста" составляли 4,2 млрд руб., а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд руб.

Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно исчезать весной 2015 года. В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежали московскому ООО "Орионснаб-СТ", владельцем которого является бизнесмен Сергей Шахман. Как полагают в СКР, с его помощью совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков, которому якобы был подконтролен и "Благовест", осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через совладельца УК "Садко-Финанс" Александра Блинова, с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления. В частности, именно "Садко-Финанс" на деньги "Благовеста" приобрел за 1,3 млрд руб. ипотечные сертификаты. В СКР полагают, что сделка была фиктивной, а стоимость бумаг составляла чуть более 30 млн руб.

Господа Салтыков, Блинов и Шахман по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы Пресненским райсудом, а затем обвинены в мошенничестве. При этом банкир, признав свою вину в хищениях, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой. Благодаря этому он в отличие от подельников оказался под домашним арестом.

Отметим, что лицензию у Дил-банка регулятор отозвал через месяц после того, как ее лишился "Благовест". По данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами на 1 января 2017 года составляет почти 11 млрд руб.

Заключить аналогичную сделку с прокурором попытался и господин Блинов. В материалах дела имеется его ходатайство в адрес заместителя прокурора Москвы, в котором он признает свою вину в инкриминируемом деянии, "выражает готовность давать показания, изобличать других лиц, а также раскрывать известные ему эпизоды преступлений". Однако совладелец УК "Садко-Финанс", судя по всему, ничего нового следствию рассказать так и не смог, и в заключении досудебного соглашения ему отказали. Тем не менее во время обжалования ареста Александра Блинова его защита сделала упор и на это обстоятельство: "Указанное говорит о том, что обстоятельства с момента задержания Блинова и избрания меры пресечения ему в виде заключения под стражу существенно изменились, в связи с чем становится нецелесообразно считать, что Блинов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей". Однако просьбу адвокатов изменить его подзащитному меру пресечения на домашний арест суд отклонил. При этом в ходе заседания было отмечено, что следствием "в настоящее время проверяется причастность Александра Блинова к аналогичным преступлениям".

Единственным, кто по-прежнему настаивает на своей невиновности, остается Сергей Шахман. Его защита считает, что "в деле нет доказательств, свидетельствующих об обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению". Кроме того, во время недавнего рассмотрения апелляционной жалобы на его арест адвокаты утверждали, что действия их клиента подпадают под признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо.

Однако Мосгорсуд пришел к выводу о том, что выдвинутые в отношении Сергея Шахмана обвинения вполне обоснованны, подтверждаются показаниями свидетелей, а также "изобличающим его в совершении преступления обвиняемым Салтыковым".