FATF исключила ОАЭ, Барбадос, Гибралтар и Уганду из серого списка

FATF исключила ОАЭ, Барбадос, Гибралтар и Уганду из серого списка

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос и Уганду из серого списка. По итогам пленарного заседания организации в серый список были добавлены Кения и Намибия, указано на сайте FATF.

В ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду были организованы визиты экспертов FATF, которые дали оценку прогресса в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег. Указанные страны выполнили план действий в согласованные сроки и были исключены из серого списка в последний день пленарного заседания членов FATF.

В то же время Кения и Намибия попали в серый список и взяли на себя обязательства реализовывать план действий организации. Сейчас в серый список включены 23 страны. Среди них — Албания, Болгария, Хорватия, Мали, Сирия, Турция и Вьетнам. Участие России в FATF приостановлено.

В штрафные списки FATF вносятся страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в серый список предполагает, что страны активно работают над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и берут на себя такие обязательства.