Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции

УДК 343.985.1

ПРАВОВЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ МИГРАНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЛНЫХ И НЕПРОТИВОРЕЧИВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

А.В. Варданян, И.А. Ларионов

Авторы поднимают ряд типичных проблем, сопутствующих расследованию преступлений в сфере организации незаконной миграции, предопределенных характерными криминалистически значимыми особенностями личности незаконных мигрантов и их участием в производстве отдельных следственных действий. Авторы делают вывод о том, что доказательственная база по делам об указанной категории преступлений содержит пробелы и упущения системного характера, обусловленные стратегическими и тактическими ошибками в сфере выбора следственных действий, определения их задач, приемов осуществления и фиксации, а также формулируют рекомендации, направленные на преодоление отмеченных недостатков

Ключевые слова: миграция, незаконная миграция, незаконный мигрант, нелегал, преступления, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, допрос, следственное действие, следователь, расследование

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) - деяние, которое, несмотря на сравнительно недавнюю криминализацию в отечественном уголовном законе, в современных условиях обладает качествами достаточно широкой распространенности и латентности. Массовые миграционные потоки представителей ближнего или дальнего зарубежья, сопровождающиеся нарушением действующего миграционного законодательства и находящиеся во взаимосвязях с целым рядом различных преступлений и иных правонарушений [1; 2; 3, с. 118 - 121] не могут сегодня не тревожить каждого россиянина, имеющего активную гражданскую позицию. Закономерно, что проблемы борьбы с организацией незаконной миграции ныне активно исследуются с

точки зрения многих отраслей отечественной юридической науки. На данную негативную тенденцию реагирует и криминалистика, за последние несколько лет пополнившаяся интересными монографическими и иными трудами, объектом и предметом которых явились особенности расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции [4; 5; 6]. Вместе с тем, новизна, сложность и многогранность, дискуссионность и неоднозначность вопросов, возникающих в процессе расследования указанных преступлений, позволяет сделать вывод о том, что поднимаемые проблемы пока еще далеко не исчерпаны, заслуживая дальнейшего рассмотрения.

Ранее, разрабатывая криминалистическую характеристику преступлений в сфере организации незаконной миграции, мы обосновали высокую информативность такого альтернативного элемента криминалистической характеристики, характерного именно для указанной категории деяний, как криминалистически значимые особенности личности незаконного мигранта [7, с. 9 - 17]. Продолжая исследование этой проблематики, в рамках настоящей работы рассмотрим некоторые особенности участия указанных субъектов в организации и проведении следственных действий.

Процессуальный статус лиц, противоправно пересекших государственную границу Российской Федерации, незаконно пребывающих в нашей стране либо осуществляющих незаконный транзитный проезд по территории государства, различается в зависимости от обстоятельств совершенного преступления миграционной направленности.

Правоприменительная практика позволила сформировать следующие типичные (криминалистически значимые) категории незаконных мигрантов:

- трудовые мигранты (лица, прибывшие на территорию Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка для осуществления трудовой деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации);

- трудовые мигранты, осуществляющие транзитный переезд через Российскую Федерацию в нарушение установленного миграционным законодательством порядка в другие государства для осуществления трудовой деятельности, разрешенной национальным законодательством страны прибытия;

- жертвы работорговли, похищения с целью сексуальной или трудовой эксплуатации, трансплантации органов и тканей человеческого организма, вовлечения в занятие проституцией и т.д.[8, с. 106-109; 9, с. 116 - 121];

- мигранты, въехавшие на территорию Российской Федерации для осуществления неправомерной деятельности (в виде совершения различных преступлений общеуголовной направленности или административных правонарушений), единолично либо в составе группы лиц (чаще всего, сформированной по принципу этнической общности);

- мигранты, посетившие территорию Российской Федерации для совершения транснациональных преступлений в составе организованной группы или преступного сообщества (торговля людьми и использование

рабского труда, похищение человека [10, с. 97 - 101], незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ, контрабанда и т.д.);

- мигранты, прибывшие в Россию для участия в экстремистской или террористической деятельности, являющиеся членами экстремистских или террористических преступных формирований (вербовщики, консультанты).

В зависимости от принадлежности к той или иной из вышеуказанных категорий, незаконные мигранты подлежат допросу, соответственно:

- в качестве свидетеля по уголовному делу об организации незаконной миграции (в подавляющем большинстве случаев) и иных преступлений, совершенных в совокупности;

- в качестве потерпевшего (в зависимости от сочетания преступных деяний, совершенных виновными в совокупности с организацией незаконной миграции, выделением или соединением отдельных уголовных дел в одно производство по правилам ст.ст. 153 и 154 УПК РФ, - в качестве свидетеля по делу об организации незаконной миграции и в качестве потерпевшего по делу о похищении человека, работорговле, незаконном лишении свободы, организации занятия проституцией, причинении вреда здоровью и иным подобным деяниям);

- в качестве подозреваемого или обвиняемого - в преступлении, предусмотренном ст. 322.1 УК РФ или иными уголовно-правовыми нормами.

В данном смысле наиболее уязвимы нелегальные мигранты, поставляемые с целью дальнейшей их продажи в качестве «живого» товара в сексуальное или трудовое рабство, особенно, если их транзит на территорию Российской Федерации сопровождался предварительным похищением и насильственным ограничением свободы [11]. Помимо неспособности самостоятельно защищать свои права вследствие языкового барьера, эти лица пребывают во фрустрированном психологическом состоянии, а также нередко воспринимаются негативно, как субъекты, ведущие асоциальный образ жизни (занятие проституцией, бродяжничество и т.д.) самими сотрудниками правоохранительных органов, прежде всего миграционных, оперативных и следственных подразделений. Психологическое состояние этих лиц характеризуется различными расстройствами психоэмоциональной сферы, обусловленными ощущением утраты чувства человеческого достоинства и личной безопасности, постоянным переживанием обмана и физического насилия.

Планируя тактику допроса незаконных мигрантов, необходимо учитывать, помимо общих условий производства допроса уголовно-процессуального и тактико-криминалистического характера также специфический статус данного лица [12, с. 114 - 117], в единстве уголовно-процессуального закона и миграционной политики страны. Если мигрант не является подозреваемым (обвиняемым), то во многих случаях он подлежит выдворению за пределы нашего государства. Перспективы дальнейшего прибытия этого субъекта для участия в осуществлении правосудия, мягко

говоря, неопределенные. Это обстоятельство обязывает следователя провести максимально возможное количество следственных действий с участием данного лица, как вербального, так и материально-фиксированного (либо комплексного) характера с целью полного и объективного отображения всей доказательственной информации, носителем которой он является, а также ее разносторонней фиксации, предотвращающей исчезновение, утрату или фальсификацию. Даже если следственная ситуация, на первый взгляд, благоприятная или нейтральная, не следует ограничиваться допросом нелегала как средством фиксации информации об обстоятельствах преступления, которой владеет это лицо. Поскольку, как показывает практика, следственные ситуации по делам о данной категории преступлений, на последующих этапах расследования способны трансформироваться в менее благоприятные и даже конфликтные вследствие активизации деятельности заинтересованных лиц, стремящихся избежать уголовной ответственности и наказания.

Осуществляя следственные действия с участием нелегала, необходимо, помимо протоколирования как основного средства фиксации хода и результатов, широко применять иные предусмотренные уголовно-процессуальным законом возможности, среди которых наиболее результативным и перспективным является видео- и аудиозапись. Осуществление видео- и аудиозаписи, прежде всего, минимизирует такие типичные упущения, как искажения при передаче и интерпретации речевой информации, когда следователь и допрашиваемый неправильно понимают друг друга либо позволяет своевременно выявить допущенные процессуальные и тактические ошибки. Применение видеозаписи особенно актуально при наличии «языковых барьеров», разумеется, в сочетании с выполнением следователем требований ст. 18 УПК РФ, регламентирующей гарантии прав и законных интересов лиц, недостаточно владеющих языком уголовного судопроизводства. Кроме того, ведение видеозаписи следственных действий вербального характера с участием нелегалов позволит в дальнейшем при возникновении соответствующей тактической или стратегической потребности назначить речеведческую или психолого-лингвистическую экспертизу для разрешения значимых для расследования задач, входящих в предмет данных экспертных исследований.

Помимо расширения способов фиксации допросов нелегалов, необходимо назначить серию следственных действий, которые системно закрепляют данные показания. Дело в том, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, в качестве элемента тактики защиты могут выбрать линию поведения, направленную на дискредитацию показаний нелегалов, переложение полностью или частично вины на нелегалов. Соответственно, перед следователем возникает тактическая задача предотвратить или пресечь подобные ухищрения. Средством реализации данной тактической задачи выступают следственные действия, направленные на закрепление ранее данных показаний, как вербального, так и материально-фиксированного характера. К первой группе относятся очные ставки с

подозреваемыми (обвиняемыми) и иными лицами, показания которых содержательно противоречат показаниям мигрантов; проверки показаний на месте, предъявления для опознания. Ко второй группе относятся: освидетельствования [13, с. 45 - 49], следственные эксперименты, судебные экспертизы.

Учитывая, что незаконные мигранты подлежат водворению с территории Российской Федерации, проведение указанных следственных действий, которые, по общему правилу, относятся к категории процессуальных действий последующего этапа расследования [14, с. 105 - 109], необходимо осуществлять незамедлительно. Данное исключение из общих положений о периодизации расследования и содержании каждого этапа расследования также предопределено такими факторами, как предотвращение или минимизация случаев психологического давления на нелегалов со стороны заинтересованных лиц, манипулирования ими вследствие их недостаточной правовой грамотности в сфере российского законодательства, нагнетания ощущения полной незащищенности и уязвимости и т.д.

К сожалению, анализ эмпирических источников показывает, что следователи недооценивают важность такого подхода. В результате доказательственная база по уголовным делам о преступлениях в сфере организации незаконной миграции противоречива, а судебная перспектива неопределенна.

Так, анализ материалов уголовных дел об организации незаконной миграции позволил сделать вывод о том, что наиболее востребованными следственными действиями являются: - допрос различных субъектов; -различные виды следственного осмотра (осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов). Эти следственные действия проводятся практически по каждому уголовному делу об указанной категории преступлений. А вот удельный вес иных следственных действий - выемок и обысков; очных ставок; судебных экспертиз; проверок показаний на месте - минимален, - в менее, чем в 7 % случаев назначается выемка и очная ставка; в менее, чем в 3 % - обыск, проверка показаний на месте. Вообще не встретились случаи назначения: следственных экспериментов, освидетельствования (нелегалов либо подозреваемых), предъявления для опознания (людей либо предметов).

Таким образом, показания, которые по общему правилу (безотносительно к конкретным категориям преступлений) не считаются абсолютно надежными доказательствами по признанию многих российских исследователей [15; 16, с. 63 - 65], согласно материалам уголовных дел об организации незаконной миграции слабо подкрепляются иными доказательствами, что, на наш взгляд, учитывая проанализированные выше специфические особенности личности нелегалов, является неприемлемым.

Формулируя общий вывод, отметим, что специфические криминалистически значимые особенности личности незаконного мигранта не только предопределяют способ совершения данных деяний и формируют иные факторы механизма миграционных преступлений, но и влияют на организацию

раскрытия и расследования данных посягательств. Доказательственная база по делам об указанной категории преступлений содержит пробелы и упущения системного характера, обусловленные стратегическими и тактическими ошибками в сфере выбора следственных действий, определения их задач, приемов осуществления и фиксации. Восполнение данных упущений возможно посредством не только более тщательной фиксации показаний нелегалов, но и разноаспектного последующего отображения представленной ими информации путем формирования производных доказательств в рамках проведения последующих следственных действий.

Список литературы

1. Варданян А.А. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: монография. М., 2012.

2. Варданян А.А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012.

3. Варданян А.А. Формирование методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, в контексте тенденции эволюции криминалистического научного знания // Философия права. 2011. № 5. С. 118 -121

4. Худина Т.Ф. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Иркутск, 2008.

5. Бирюков С.Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции. Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008.

6. Сухарникова А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 2010.

7. Варданян А.В., Ларионов И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 4. Ч II. С. 9 - 17.

8. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. № 3. С. 106 - 109.

9. Варданян А.А. Способы совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, в контексте криминалистического учения // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 3. С. 116 - 121.

10. Варданян А.А. Исходные следственные ситуации, формирующиеся при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 5. С. 97 - 101.

11. Айвазова О.В., Варданян А.В., Говорухина Е.В. Современные проблемы борьбы с похищением людей: правовые и криминалистические аспекты. Учебно-методическое пособие. М., 2014

12. Варданян А.А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевшего, по делам о торговле людьми // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 6. С. 114 - 117.

13. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6 (49). С. 45 - 49.

14. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности производства последующих следственных действий по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Философия права. 2011. № 6 (55). С. 105 - 109.

15. Коновалов С.И., Моторин А.С. Допрос в уголовном судопроизводстве: проблемы соотношения процессуальных и тактических аспектов. Монография. Ростов-на-Дону: НОУ ВПО Донской юридический институт. Ростов-на-Дону, 2008.

16. Коновалов В.С., Айвазова О.В. Особенности производства допроса потерпевшего и свидетеля по делам о преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью // Юристъ - Правоведъ. 2007. № 3. С. 63-65.

Варданян Акоп Вараздатович, д-р юрид. наук, проф., начальник кафедры криминалистики, avardanyan@yandex.ru, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России,

Ларионов Илья Андреевич, адъюнкт, avardanyan@yandex.ru, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России.

LEGAL AND TACTICAL AND CRIMINALISTIC PECULIARITIES OF INVESTIGATIVE ACTIONS WITH THE PARTICIPATION OF MIGRANTS IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF FORMATION OF SYSTEM OF COMPLETE AND CONSISTENT EVIDENCE IN CRIMINAL CASES ABOUT THE ORGANISATION OF ILLEGAL MIGRATION A.V.Vardanyan, I.A. Larionov

The authors raise a number of common problems related to investigation of crimes in the sphere of illegal migration, predefined characteristic forensically significant features of the personality of illegal migrants and their participation in the production of certain investigative actions. The authors conclude that the evidence presented in cases of this category of crimes contains gaps and systemic nature of the omission resulting strategic and tactical mistakes in the choice of investigative actions, determine their objectives, methods of implementation and fixing, as well as formulating recommendations aimed at overcoming these shortcomings.

Keywords: migration, illegal migration, illegal immigrant, illegal, crime, criminal procedure, criminal procedure, questioning, investigative actions, investigator, investigation

Vardanyan Akop Varazdatovich, Dr. jurid. Sciences, prof., head of the department of criminology, avardanyan@yandex.ru, Russia, Rostov-on-Don, Rostov Law Institute of the Russian Interior Ministry,

Larionov Ilya Andreyevich, associate, avardanyan@yandex.ru, Russia, Rostov-on-Don, Rostov Law Institute of the Russian Interior Ministry.