Заработавший 12 млн рублей тамбовчанин ответит в суде за незаконную банковскую деятельность

Заработавший 12 млн рублей тамбовчанин ответит в суде за незаконную банковскую деятельность

Житель Тамбова ответит в суде за незаконную банковскую деятельность

В Советский райсуд Тамбова поступило уголовное дело местного жителя о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии). Слушание по делу назначено на 12 февраля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона, не называя имя фигуранта. Согласно картотеке суда, речь идет о Романе Корнееве. Его дело рассмотрит зампред суда по уголовным делам Юлия Усачева.

В основу уголовного дела легли события января 2018 года — января 2021 года. По версии следствия, обвиняемый без госрегистрации кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, используя счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных ему юрлиц, за вознаграждение оказывал услуги неограниченному круг лиц в Тамбове. Он открывал и вел банковские счета, переводил по ним деньги, осуществлял кассовое обслуживание.

«Это позволило заказчикам этих операций незаконно оптимизировать налогообложение, избежать государственного и банковского контроля за законностью проводимых операций, а также игнорировать соблюдение порядка осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения»,— рассказали в пресс-службе судов.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемый заработал 12,2 млн руб. в сумме. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению.

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте