Грузовики заплутали в мошеннической схеме

В Краснодаре начался суд над предпринимателем Давидом Дарбиняном, который вместе с тремя сообщниками обвиняется в мошенническом присвоении средств лизинговых компаний, а также ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму около 200 млн руб. По версии обвинения, подсудимые предоставляли лизинговым компаниям подложные документы на покупку автотранспорта, а банку — недостоверные данные о стоимости залогового имущества. Давид Дарбинян не признает свою вину, а его защита называет уголовное дело заказным.

Прикубанский районный суд Краснодара начал рассматривать уголовное дело в отношении Давида Дарбиняна как организатора преступлений, а также его предполагаемых сообщников — подсудимых Степаняна, Хруцкой и Шерстюк — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело в отношении господина Дарбиняна было возбуждено в октябре 2013 года, затем оно было объединено еще с несколькими делами, расследуемыми по фактам хищений имущества лизинговых компаний — ООО «Каркаде», ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО «Бизнес-Лекс», ЗАО «Система Лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Ладья», ООО «Соллерс-Финанс», ООО «РМБ-Лизинг», ОАО «Вектор-Лизинг» и ООО «РАФ-Лизинг». По версии обвинения, бизнес-структура, контролируемая предпринимателем Дарбиняном, по заказу лизинговых компаний должна была совершать закупки грузовых автомобилей для последующей передачи автотранспорта клиентам в лизинг. Как утверждает обвинение, подсудимые при совершении сделок предоставляли лизинговым компаниям подложные документы на якобы купленный для них автотранспорт, показывая при этом представителям разных лизинговых компаний одни и те же автомобили. Впоследствии клиенты лизинговых компаний обнаружили, что взятая ими в лизинг техника не числится на учете в ГИБДД, а документы на нее имеют признаки подделки.

Кроме того, следствие выявило один эпизод мошенничества со средствами краснодарского филиала ОАО «Россельхозбанк». По версии обвинения, в декабре 2013 года родственник господина Дарбиняна по его просьбе предоставил в банк недостоверные данные о стоимости своего имущества, которое выступало в качестве залога при получении кредита на сумму 30 млн руб., что привело к невозможности взыскания средств по кредитному договору. Всего, по версии обвинения, в результате использования подсудимыми незаконных финансовых схем лизинговым компаниям и банку был нанесен ущерб на общую сумму около 200 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, Давид Дарбинян является учредителем краснодарских ООО «Креди Трейд» (брокерские услуги) и ООО «Кубанский центр оценки и консалтинга» (деятельность в области права). Предприниматель был задержан в декабре 2013 года, мера пресечения в виде заключения под стражу впоследствии несколько раз заменялась на домашний арест, но затем господин Дарбинян вновь оказывался в изоляторе: задерживался в связи с выявлением очередных эпизодов преступлений. Защитник подсудимого Дмитрий Байков пояснил „Ъ“, что Давид Дарбинян не признает свою вину. «Уголовное дело сфальсифицировано, возможно, по заказу настоящих организаторов незаконной финансовой схемы»,— утверждает адвокат, не раскрывая при этом подробностей позиции защиты.