Судостроителей едва не пустили ко дну

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничестве с денежными средствами судостроительного ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». В афере обвиняются бывший заместитель гендиректора предприятия Лариса Кашина и бывший борец Андрей Кубачев, имевший бизнес в Нидерландах. По версии следствия, они пытались похитить около 1,9 млрд руб. путем мошенничества с аккредитивами завода, заключив с ним сделку на покупку нефтяных танкеров. Обвиняемые своей вины не признают.

Как сообщил вчера „Ъ“ старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов, уголовное дело о мошенничестве с деньгами ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» направлено на рассмотрение в горсуд Зеленодольска. Находящимся под арестом жительнице Зеленодольска 39-летней Ларисе Кашиной и ранее судимому уроженцу Санкт-Петербурга 54-летнему Андрею Кубачеву инкриминируется совершение мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере и покушение на него (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, обвиняемые вступили в преступный сговор в 2007 году, когда госпожа Кашина работала на судостроительном заводе заместителем гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу и помощником по финансовым вопросам. Познакомились они годом раньше в Санкт-Петербурге, где заместитель директора была в командировке. По оперативным данным, господин Кубачев, в прошлом спортсмен-дзюдоист и каратист, в начале 1990-х годов являлся в Санкт-Петербурге лидером ОПГ, контролировавшей в городе валютные доходы местных портов. По этим же данным, он в 1993 году, получив сведения о том, что попал в разработку силовиков, эмигрировал в Нидерланды.

Со временем господин Кубачев вернулся в Россию, где в ноябре 2001 года был осужден Головинским райсудом Москвы на шесть месяцев лишения свободы условно за контрабанду. В Татарстане, по данным следствия, господин Кубачев и госпожа Кашина с 2007 по 2009 год похитили у ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» более 2,3 млн руб., провернув махинацию с буксировкой нефтяного танкера, а также пытались завладеть около 1,9 млрд руб., размещенных на аккредитивах завода.

ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» образовано в 2003 году в результате приватизации одноименного ГУПа. Специализируется на строительстве сухогрузов типа «река-море», средних и малых судов, а также катеров. Является поставщиком кораблей для Каспийской флотилии ВМФ России, а также фрегатов проекта «Гепард 3.9» для ВМС Вьетнама. Уставный капитал ОАО — 299,4 млн руб. Основным акционером Зеленодольского завода им. А.М. Горького является ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“» (владеет 75% акций завода), Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана принадлежат остальные 25%. Предполагается, что в этом году Татарстан передаст свой пакет акций завода Объединенной судостроительной корпорации и получит долю в ее уставном капитале.

Согласно материалам дела, 27 ноября 2007 года господин Кубачев прибыл в Зеленодольск и от имени нидерландской фирмы Swolmer International Trading B.V., гендиректором которой представился, заключил с судостроительным заводом в лице госпожи Кашиной договор на покупку нефтеналивного танкера. Приемка судна планировалась в Астрахани, куда его отбуксировала сама иностранная компания. Однако в январе 2008 года господин Кубачев заявил, что отказывается от сделки, сославшись на финансовые проблемы. После этого танкер вернулся в Зеленодольск своим ходом, но, по данным следствия, обвиняемые сфабриковали документы, согласно которым обратно судно отбуксировала та же Swolmer International Trading B.V. Заводу пришлось перечислить иностранной фирме за якобы оказанную услугу более 2,3 млн руб. Эти деньги обвиняемые, как сказано в материалах дела, потратили «по своему усмотрению».

После первой успешно проведенной аферы госпожа Кашина 21 февраля 2008 года, как считает следствие, заключила с Swolmer International Trading B.V. меморандум о намерениях на приобретение фирмой 59 судов в течение 15 лет. Затем с иностранной компанией был заключен контракт на покупку первых трех строящихся нефтеналивных танкеров. Стоимость сделки составила более 50,7 млн евро. Согласно контракту, фирма обязалась полностью расплатиться за суда в течение пяти банковских дней, но потребовала от завода предоставить гарантии выполнения обязательств. В результате для ОАО в Сбербанке России были открыты безотзывные резервные аккредитивы на сумму около 1,9 млрд руб. с подтверждением в швейцарском банке Credit Suisse Geneva, который стал уполномоченным при расчетах по ним. По контракту расходы по обслуживанию аккредитивов должна была нести Swolmer International Trading B.V.

По данным следствия, весной 2008 года господин Кубачев пытался похитить деньги — перевести их из Credit Suisse Geneva в некие кредитные организации, а затем забрать в виде заемных средств. Но швейцарский банк отказал ему в переводе, поскольку тот не заплатил заводу по контракту даже часть суммы.

План по хищению денег провалился, но судостроительному заводу был причинен ущерб на сумму более 84 млн руб.— согласно материалам дела, обвиняемые внесли в контракт изменения, в результате расходы по обслуживанию аккредитивов были переложены с Swolmer International Trading B.V. на предприятие, которое было вынужденно их оплачивать.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в марте прошлого года и расследовалось Главным следственным управлением (ГСУ) МВД по Татарстану. Незадолго до этого с заявлением в органы обратилось руководство ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Оно безуспешно требовало от господина Кубачева либо рассчитаться за суда, либо отозвать аккредитивы, за обслуживание которых предприятие еженедельно платило по миллиону рублей. Госпожа Кашина и господин Кубачев попали в разработку татарстанских оперативников, а затем были арестованы. Заместителя директора задержали в родном городе, ее сообщника взяли на таможне в московском Шереметьево-2, когда он пытался вылететь за рубеж. После возбуждения дела госпожа Кашина была уволена с завода.

Во время следствия у господина Кубачева помимо российского паспорта был изъят голландский, но на фамилию Хомейлев и с другой датой рождения. У следствия были подозрения, что обвиняемый получил подданство Нидерландов по поддельным документам. ГСУ неоднократно направляло в эту страну запрос касательно личности обвиняемого и деятельности его фирмы, но никаких ответов так и не получило. Сам господин Кубачев заверял сыщиков, что получил подданство этой страны законно, поскольку в 1990-х годах тренировал сборную Голландии по дзюдо. Отметим, в 2002 году департамент госбезопасности Литвы выслал господина Кубачева из своей страны за то, что тот пытался собирать коммерческую информацию о литовских энергетических предприятиях и их приватизации.

Вчера связаться с адвокатами обвиняемых „Ъ“ не удалось. Тем не менее известно, что обвиняемые во время предварительного следствия свою вину в мошенничестве не признали.