Деньги банка списали на клиента

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о хищении средств Лесбанка (лицензия отозвана осенью 2015 года) на сумму 50 млн руб. В этом преступлении обвиняются фактический собственник кредитного учреждения Станислав Григорьев, а также начальник департамента и бывшая сотрудница банка. По версии следствия, деньги из кассы они забрали по поддельным документам.

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы ОАО «АКБ “Лесбанк”» Елены Матвеевой, фактического собственника банка Станислава Григорьева и начальника департамента корпоративного бизнеса банка Николая Мамиофа. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, 6 октября 2015 года, в день отзыва лицензии банка, обвиняемые похитили из банка 50 млн руб. Для этого по материалам дела обвиняемые организовали оформление сотрудниками кредитного учреждения подложных документов о выдаче якобы клиенту банка из кассы банка указанной суммы. Похищенные деньги, по данным следствия, фигуранты присвоили.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые, по данным следствия, уничтожили все базы данных банка, записи камер видеонаблюдения.

«В связи с введением в заблуждение рядовых сотрудников, которых обвиняемые задействовали в подготовке подложных документов, следствием проведены многочисленные очные ставки, проанализированы показания всех свидетелей, что позволило восстановить обстоятельства происшедшего»,— сообщили в СКР. В ходе расследования Станислав Григорьев и Николай Мамиоф признали вину и дали изобличающие себя и соучастников преступления показания. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Отметим, что одним уголовным делом по фактам злоупотреблений в банке правоохранительные органы не ограничились. В частности, по фактам непередачи базы данных банка, кредитных договоров и досье, а также документов, подтверждающих осуществление сделки купли-продажи, учтенных на балансе векселей, временной администрацией по управлению банком были составлены акты о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации, в столичный ОВД «Тверской» было направлено заявление о рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ. Кроме того, ЦБ обратился в органы СКР и МВД с заявлениями о возбуждении уголовных дел по ст. 159, ст. 160, ст. 201, ст. 195 и ст. 196 УК РФ (мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями, неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство).

Кроме того, в октябре 2016 года в следственный департамент МВД конкурсным управляющим было направлено заявление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих банку векселей на сумму более 1 млрд руб., ведется расследование.