Финразведка доложила точно

10 тысяч финансовых расследований проведено по линии противодействия легализации преступных доходов

7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения, на общую сумму более 65 млрд рублей выявлены Росфинмониторингом.

3 млн сведений получено Росфинмониторингом от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн рублей.

295 млрд рублей перекачано из России в офшоры с начала 2009 года через банки прибалтийских государств.

Мировые "прачечные"

Где легализуют преступные доходы:

— в футбольном секторе, постоянно аккумулирующем значительные инвестиции;

— в секторе ценных бумаг;

— в организациях, осуществляющих денежные переводы;

— в зонах свободной торговли;

— при помощи новых методов платежей (включая предоплаченные дебетовые карты, платежные терминалы, интернет-системы платежей, платежные услуги с использованием мобильного телефона и др.).