Владельцев банка «Кредит-Экспресс» подозревают в особо крупном мошенничестве

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников московского филиала банка «Кредит-Экспресс», информация об этом опубликована в ЕФРСБ. Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Банк признан потерпевшим по делу. По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам.

По данным сервиса kartoteka.ru , управляющей московским филиалом банка является Алла Кабанова. В числе учредителей «Кредит Экспресса» значатся 17 человек и два предприятия. Наибольшие доли принадлежат бывшему члену совета директоров ПАО «Лукойл» Анатолию Козыреву (20%), Владимиру Шеину (15%) и ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» (10% ). Отметим, что основной пакет акций этого ОАО (больше 46%) принадлежит известному предпринимателю Василию Бойко-Великому.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», ЦБР отозвал в марте этого года лицензию у «Кредит Экспресса», позже банк признали банкротом. Сейчас подсудимым проходит бывший директор банка Михаил Калмыков, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Отметим, что господин Колмыков ранее заявлял, что выявил крупные хищения в московском филиале банка.