Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве

ляться в полном объеме, но для обоснования выводов неизбежно используются знания, полученные «в готовом виде» из обобщенной практики предшествующих поколений. В этом и проявляется преемственность знания.

В судебном доказывании органически сочетаются две равноценные стороны — мыслительная и практическая. Мыслительная (логическая) сторона доказывания подчинена законам логического мышления, практическая (процессуальная) деятельность, т.е. процессуальные действия по доказыванию, подчинены предписаниям правовых норм и основаны на них. Доказывание всегда осуществляется в строгих рамках процессуальной формы, чего нельзя сказать о познании. Процесс познания может быть основан на любых данных, доказывание же — только на данных, полученных из процессуальных источников. Процессуальное доказывание, как любой процесс познания, подчиняется законам мышления, и если эти законы заранее не ставят никаких пределов в использовании доказательств в процессе познания явлений действительности, то выводы по уголовному делу должны быть обоснованы только допустимыми доказательствами.

Таким образом, уголовно-процессуальное доказывание наряду с общими для всякого познания чертами обладает своими особенностями, отличающими его от познания в других областях практической деятельности людей. Процессуальное доказывание можно

определить как логико-практическую деятельность субъектов доказывания, порядок, формы и сроки которой строго регламентированы уголовно-процессуальным законом и которая заключается в обосновании собранными, проверенными и оцененными доказательствами выводов, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Примечания

1 Уголовный процесс: учеб. / под ред. К.Ф. Гу-ценко. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997. С. 129-130; Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном процессе. Киев, 1984. С. 8.

2 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 48.

3 Там же.

4 Там же. С. 48-49.

5 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001. С. 6.

6 Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954. С. 13.

7 Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. 1964. № 8. С. 109.

8 Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе. М., 1966. С. 54.

9 Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. С. 16; Строго-вич М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М.; Л., 1947. С. 230-236.

10 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969. С. 6-7; Белкин А.Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие. М., 1999. С. 9.

11 Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. С. 16.

Х.А. АСАТРЯН

аспирант

ОСНОВНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

В ходе решения вопроса о возбуждении уголовных дел при выявлении преступной деятельности фальшивомонетчиков с начала расследования и в процессе следствия возникают разнообразные и весьма специфические криминалистические ситуации. Умелая оценка этих ситуаций имеет важное значение для ориентации следствия на определенном этапе расследования на принятие оптимальных процессуальных и криминалистических решений и выбор путей и средств дальнейшего расследования.

Следственная практика показывает, что огромное количество дел, возбужденных

по факту фальшивомонетничества, остается нераскрытым. В связи с этим очень важно именно на первоначальном этапе расследования спланировать и в дальнейшем реализовать круг следственных мероприятий, способствующих быстрому, эффективному расследованию и раскрытию преступления.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве возникают различные следственные ситуации, применительно к которым членами следственно-оперативной группы производится ряд первоначальных следственных мероприятий. Рассмотрим эти ситуации:

© ХА. Асатрян, 2006

Х.А. АСАТРЯН

1. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском учреждении в процессе обработки и сортировки денежной наличности:

— осуществляются осмотр и предварительное криминалистическое исследование поддельной купюры;

— принимаются меры по выявлению и изъятию на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика;

— назначается судебно-техническая экспертиза с целью установления способа изготовления подделки, примененного оборудования, приспособлений и материалов;

— выдвигаются версии о личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков;

— незамедлительно информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы о выявленной поддельной купюре и о ее характерных признаках. При обнаружении фальшивой валюты иностранного государства информируется об этом Национальное центральное бюро Интерпола;

— проводится проверка фальшивой банкноты по базе данных Экспертно-криминалис-тического центра МВД РФ. При выявлении поддельной купюры иностранного государства проверка проводится по картотеке Интерпола;

— на основании ответа, полученного из картотеки, о том, что уже были обнаружены подделки аналогичного типа, определяется предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак;

— устанавливается круг субъектов, обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками, работающих на специальном оборудовании, имеющих доступ к материалам, которые могли быть использованы при изготовлении выявленной подделки, а также круг лиц, которые по тем или иным обстоятельствам уже не работают в учреждениях, где имеется печатное оборудование;

— осуществляется проверка указанных субъектов на наличие судимости, устанавливается круг их родственников, друзей, знакомых.

2. Поддельная денежная купюра выявлена работниками торгового предприятия при попытке сбыта, но лицо, пытавшееся ее сбыть, скрылось с места происшествия:

— устанавливается и подробно допрашивается работник торгового предприятия, выявивший поддельную купюру при попытке сбыта;

— с целью выяснения личности сбытчика, скрывшегося с места происшествия, работнику торгового предприятия представляется альбом с фотоснимками лиц, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления. Если при происшествии присутствовали иные свидетели, то фотографии и словесно-композиционные портреты представляются также данным лицам;

— на основании свидетельских показаний собираются сведения о внешности вероятного сбытчика: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, носа, рта, цвет волос и глаз и т.п. На основании полученных сведений составляется его фоторобот;

— выявляются и фиксируются отпечатки пальцев, оставленные на купюре, а также на других предметах, до которых дотрагивался сбытчик;

— выявленные отпечатки пальцев проверяются по картотеке, содержащей сведения о лицах, ранее судимых за аналогичное преступление;

— отрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет.

3. Задержано лицо в процессе сбыта поддельной денежной купюры, которое отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству:

— посредством наведения справок производится всестороннее изучение личности задержанного;

— тщательно проверяется выдвинутая задержанным версия о том, как и при каких обстоятельствах у него появилась фальшивая купюра;

— выясняется, где находился и чем занимался задержанный в день задержания, с целью установления информации о том, сбывал ли он в других торговых учреждениях поддельные купюры;

— производится обыск по месту жительства задержанного. В случае обнаружения поддельных купюр осуществляется осмотр мест их изготовления и хранения, а также осмотр оборудования, материалов, инструментов и т.д.;

— устанавливается профессия задержанного, род его занятий, владеет ли задержанный или его родственники, друзья навыками гравера, полиграфиста, травильщика и т.п.;

— выясняется, выезжал ли задержанный в другие регионы и выявлялись ли в этих регионах в то время поддельные купюры, сходные

Известия ИГЭА. 2006. № 6

с обнаруженной подделкой по способу изготовления;

— после первоначальных проверочных действий, если появляется основание подозревать, что задержанный причастен к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков, за ним устанавливается наблюдение.

4. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление фактов изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, совершенных организованными преступными группами.

Расследование деятельности организованной преступной группы начинается, как правило, с задержания подозреваемых с поличным в момент сбыта поддельных денег либо непосредственно после совершения преступления, после чего членами следственно-оперативной группы производятся следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия:

— обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанных лиц и осуществляется изъятие вещественных доказательств;

— оперативным путем всесторонне изучаются личности преступников, выясняется роль каждого в преступной группе;

— устанавливаются имеющиеся связи с иными организованными преступными группами, действующими в других регионах, из которых, возможно, поступали фальшивые денежные знаки или на территории которых, наоборот, эти знаки сбывались;

— устанавливаются обстоятельства изготовления и сбыта подделок;

— организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанных лиц, входящих в организованную преступную груп-

пу, а также при необходимости у лиц, находящихся с задержанными в близких отношениях;

— при задержании изготовителя поддельных денежных знаков или ценных бумаг может проводиться экспериментальная проверка его навыков изготовления подделок;

— подробнее изучается круг знакомых, друзей и родственников преступников с целью установления их причастности к преступлению;

— организовывается взаимодействие отдела по борьбе с экономическими преступлениями с другими службами, например с управлением по борьбе с организованной преступностью, с целью получения информации об участниках организованной преступной группы.

Вместе с тем на этом и последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций очень часто зависит от примененных отдельными преступниками и их группой в целом способов оказания противодействия начавшемуся и продолжающемуся расследованию, а также от того, удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству, участвуют ли в расследовании защитники.

Необходимо отметить, что данный перечень следственных ситуаций и первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий не является исчерпывающим. Рассмотренные обстоятельства — наиболее типичные по своему влиянию на следственные ситуации, которые складываются на стадии возбуждения уголовного дела и осуществления первоначальных следственных действий. В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние уменьшается или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ И КРИМИНАЛЬНОЙ

В юридической литературе большое внимание уделяется классификации форм использования специальных знаний. Данный вопрос является предметом исследований В.Д. Арсеньева, Л.Е. Ароцкера, P.C. Белкина, А.И. Винберга, В.К. Лисиченко, А.Р. Ратино-

Ю.А. ЕВСТРАТОВА

соискатель

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ РАСКРЫТИИ БАНКРОТСТВ НАПРАВЛЕННОСТИ

ва, В.Г. Заболоцкого, Г.Г. Зуйкова, В.Г. Гон-чаренко, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, И.Н. Сорокотягина, В.И. Шиканова, А.А. Эй-смана и других известных российских ученых. Они классифицируют формы использования специальных знаний по разным основаниям:

© ЮА. Евстратова, 2006