У бывшего банкира не обнаружили ни подкупа, ни мошенничества

Как стало известно "Ъ", МВД прекратило расследование уголовных дел, в которых фигурировал бывший совладелец и управляющий башкирского Социнвестбанка (СИБ) Дмитрий Неверов. Его подозревали в коммерческом подкупе при выдаче кредита уфимской компании, также он фигурировал в деле о мошенничестве с акциями СИБ. Следствие не нашло доказательств его вины ни по одному эпизоду. Потерпевшие уже обжаловали решение МВД.

По данным "Ъ", МВД прекратило уголовное преследование бывшего совладельца (ему принадлежало около 20% акций) и управляющего ОАО "Социвестбанк" Дмитрия Неверова, подозреваемого в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в августе 2008 года по заявлению уфимского ООО "ТК "Энергия"" предпринимателя Михаила Платовского. Заявитель утверждал, что 12 млн руб., выплаченных в 2007 году руководству банка за получение кредита через цепочку посредников, оказались на личном счете господина Неверова. В ходе расследования, говорится в постановлении о прекращении уголовного дела (копия имеется в распоряжении "Ъ"), следствие "не получило доказательств", что средства поступили на счет экс-банкира. "Все возможные способы собирания доказательств вины Неверова Д. Н. в совершении данного преступления исчерпаны", говорится в материалах МВД.

Уставный капитал СИБ — 1,53 млрд руб. Банк специализируется на обслуживании физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Сергею Таболину принадлежат 93,04% акций СИБ. Активы в 2012 году, по данным портала Kartoteka.ru, составляли 10,08 млрд руб., собственный капитал — 1,12 млрд руб.

В сентябре 2012 года уголовное дело о коммерческом подкупе было объединено с другим — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С заявлением о мошенничестве в июне 2008 года тогда еще в милицию обратились бывшие акционеры СИБ Расуль Миргазетдинов и Влада Шарипова. Они утверждали, что в качестве обеспечения займов на сумму более 800 млн руб. продали людям, близким к Сергею Таболину (кредитовал он сам и подконтрольный ему Русский банк делового сотрудничества), в общей сложности 31,7% акций банка общей стоимостью более 202,3 млн руб. Соглашение, заключенное позднее, предусматривало обратный выкуп акций, но этого не произошло. Бывшие акционеры пытались доказать, что были введены в заблуждение, в результате чего потеряли контроль над банком.

По делу в качестве подозреваемых проходили "неустановленные лица". В июле 2013 года министр МВД по Башкирии Михаил Закомалдин дал понять, что Дмитрий Неверов является фигурантом дела и объявлен в розыск. Адвокат экс-банкира Андрей Горшенин вчера заявил "Ъ", что "эта информация не соответствовала действительности". "Он никогда не был обвиняемым, а его объявление в розыск не вполне законно",— подчеркнул защитник. По мнению адвоката, уголовное дело было возбуждено "без достаточных оснований и выяснения существенных обстоятельств".

В итоге следствие не нашло доказательств совершения мошенничества, отметив, в частности, что оригиналы договоров заявителями представлены не были. Дело было прекращено.

Расуль Миргазетдинов и Михаил Платовский вчера сообщили, что вместе с Владой Шариповой уже подали жалобу в МВД России и управление Генпрокуратуры в ПФО. "Мы считаем, что прекращение уголовного дела является незаконным. У следствия имелись материалы, чтобы довести его до суда",— отметил господин Миргазетдинов. Михаил Платовский добавил, что прокуратура затребовала дело для изучения. "Официального ответа пока не было",— сообщили собеседники "Ъ". В свою очередь, адвокат Андрей Горшенин считает, что перспектив у обжалования постановлений о прекращении расследования не имеется.