Банкиршу поместили под домашний арест

Сообщение о реабилитации

Постановлением следователя 12 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России ст. лейтенанта юстиции Федорова Е.А. от 31.12.2018 года прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении Вельяминовой Марты Витальевны на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. За Вельяминовой М.В. в соответствии со ст. 134 УПК РФ признано право на реабилитацию.

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк" Марту Вельяминову. Она обвиняется по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В течение нескольких месяцев госпожа Вельяминова находилась в федеральном розыске и в итоге была задержана в Москве в результате операции, которую совместно проводили сотрудники ФСБ и московского УЭБиПК.

Уголовное дело, в рамках которого проводилось задержание, было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июне нынешнего года. По версии следствия, участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту и обналичиванию" денежных средств. Общий доход от осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемых составил, по подсчетам силовиков, более 83 млн. руб. Марта Вельяминова стала уже четвертым фигурантом этого дела. Двое ее предполагаемых соучастников находятся под подпиской о невыезде, а еще один — под домашним арестом. В Национальном республиканском банке вчера комментировать ситуацию с задержанием и арестом их сотрудника не стали.

Олег Кутасов