Финансовая пирамида доросла до суда

Красноярская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело руководителя четырех микрофинансовых организаций (МФО) 40-летнего Максима Кириенко, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он создал финансовую пирамиду и похитил почти 200 млн руб., принадлежащих более 300 вкладчикам из Красноярска, Новосибирска, Абакана, Горно-Алтайска и Бийска. В обеспечительных целях суд арестовал имущество предпринимателя и его компаний на сумму около 14 млн руб., в том числе два десятка легковых автомобилей. Господин Кириенко отрицает выдвинутые против него обвинения.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение суда уголовное дело об обмане более 300 вкладчиков, сообщили в надзорном ведомстве.

Правоохранительные органы занялись изучением деятельности ООО «МФО „Сберфонд“», ООО «Сберфонд», ООО «МКК „Сберзайм“», ООО «Сберзайм» в конце 2019 года, когда клиенты организаций, не сумевшие вернуть себе вклады с набежавшими на них процентами, обратились с заявлениями в полицию. Следователи возбудили уголовное дело. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы) они предъявили руководителю указанных организаций 40-летнему Максиму Кириенко, который ранее возглавлял отдел одного из крупных банков.

Как указывается в материалах следствия, с апреля 2016-го по сентябрь 2019 года через открытые в Красноярске, Новосибирске, Абакане, Горно-Алтайске и Бийске офисы МФО предприниматель привлекал средства вкладчиков, обещая выплачивать высокие проценты (до 19% годовых). Вложенные гражданами деньги якобы будут инвестированы в высокодоходные бизнес-проекты. Для своей деятельности, говорится в деле, он создал ряд аффилированных фирм.

В действительности, считают силовики, организации действовали по принципу финансовой пирамиды: выплаты вкладчикам делались за счет денег, поступивших от новых клиентов. «С целью придания видимости законной деятельности обвиняемый заключал с ними договоры получения займа под проценты, в отдельных случаях производил выплату денежных средств за счет взносов, поступивших от вновь обратившихся в организации граждан»,— говорится в материалах следствия. Потерпевшими по делу были признаны 317 граждан, которые потеряли в общей сложности свыше 194 млн руб. (от 10 тыс. руб. до 5,7 млн руб.).

Для компенсации ущерба многочисленным потерпевшим на имущество обвиняемого и его компаний суд наложил обеспечительный арест. В опись попали два десятка автомобилей (Toyota Land Cruiser, пять автомашин Lada Granta, Renault Duster, Nissan, Volkswagen), а также средства на банковских счетах и картах. Общая сумма арестованных активов составила около 14 млн руб.

Источники, знакомые с ходом следствия, сообщили, что свою вину в инкриминируемых преступлениях финансист не признал. Связаться с господином Кириенко, которого следователи отпустили под подписку о невыезде, и его защитником не удалось.

Дело, объем которого составил почти 100 томов, будет слушаться в Новосибирске, откуда большинство потерпевших. Суду также предстоит рассмотреть иски вкладчиков к обвиняемому.