Банку "Нефтяной" дописали обвинение

Генпрокуратура объявила вчера о том, что завершила расследование уголовного дела в отношении пяти топ-менеджеров банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах. Уголовное дело рассмотрит Таганский суд Москвы. Из этого дела выделено в отдельное производство дело владельца "Нефтяного" Игоря Линшица, который сейчас проживает в Израиле.

Расследование финансово-хозяйственной деятельности банка "Нефтяной", в основу которого легли материалы проверок Росфинмониторинга и Банка России, Генпрокуратура РФ начала в 2006 году и завершила в конце прошлой недели, предъявив всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. Среди тех, кто предстанет перед Таганским судом,— экс-главбух банка "Нефтяной" Наталья Фролова, а также бывшие председатель правления банка "Народный кредит" Андрей Салимов и председатель правления банка "Премьер" Станислав Прасолов, до февраля 2005 года работавшие в "Нефтяном". Кроме них на скамье подсудимых окажутся бывший начальник отдела векселей "Нефтяного" Вера Гаврилова и сотрудница банка госпожа Макарова. По данным следствия, обвиняемые банкиры входили в преступную группу, которую создал президент концерна "Нефтяной" (он выступал учредителем банка) Игорь Линшиц.

Как утверждает следствие, "члены организованной преступной группы" на протяжении нескольких лет занимались незаконной банковской деятельностью с целью последующей легализации полученных средств. Для этого, как следует из заявления Генпрокуратуры, "преступная группа во главе с Игорем Линшицем" использовала счета "десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц". Доходы обвиняемых, по мнению следственной бригады, превышали сотни миллионов рублей. Всего, исходя из данных, полученных от Росфинмониторинга и ФСБ, руководство банка "Нефтяной" только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы, используя различные схемы, перечислило на подконтрольные структуры более 400 млрд рублей и $300 млн. Кроме того, обвиняемые, как считают в прокуратуре, сумели обналичить 12,5 млрд рублей через фирмы-"прокладки". "В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано",— сообщает Генпрокуратура. Лицензию у банка "Нефтяной" ЦБ отозвал в 2006 году. Обвинения, предъявленные всем пяти менеджерам банка, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, а также крупные денежные штрафы. Как сообщили Ъ в Таганском райсуде, дата слушаний этого дела по существу пока не определена.

Защита подсудимых, так и не добившись положительных для своих подзащитных результатов на стадии следствия, по-прежнему считает, что дело банка "Нефтяной" связано не с экономикой, а с политикой. Адвокаты уверены, что проблемы у господина Линшица возникли потому, что он финансировал Союз правых сил.