Жительницу Белгорода осудили за хищение 290 млн рублей и отмывание 19 млн рублей

Жительницу Белгорода осудили за хищение 290 млн рублей и отмывание 19 млн рублей

Свердловский райсуд Белгорода признал главу местного потребительского общества социально-экономической взаимопомощи (ПО СЭВ) виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) и отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет колонии). Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в облпрокуратуре. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Виолетте Зубовой, возглавляющей местное ПО СЭВ «Всегда плюс».

В суде установлено, что осужденная, используя служебное положение и действуя в группе с неустановленными лицами, похитила у 300 жителей Белгородской области и Воронежа порядка 290 млн руб. Потерпевшие передали ей деньги под высокие проценты, рассчитывая на получение «щедрого вознаграждения».

Также осужденная совершила некие «финансовые операции» с 19 млн руб., чтобы придать «правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению».

По данным Rusprofile.ru, Потребительское общество социально-экономической взаимопомощи «Всегда плюс» было зарегистрировано в 2014 году для денежного посредничества. Актуальные данные об учредителях не опубликованы, однако в 2014–2021 годах ими выступали Виолетта (Александровна) Зубова, Александр Зубов и еще три физлица. 2022 год общество отработало с нулевыми выручкой и чистой прибылью. Председателем правления выступает Виолетта Зубова.

В октябре 2020 года житель Белгорода Борис Шерстюк обратился в арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании общества банкротом. Суд признал «Всегда плюс» несостоятельным в августе 2023 года, а также открыл в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Виталий Черный.

Читайте нас в Telegram

и во ВКонтакте