Расследование

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании через фиктивные предприятия около 160 млн руб., сообщил представитель регионального СУ СК. Группировка действовала в Волгограде. «Члены группы обналичивали денежные средства предприятий-заказчиков по чекам либо путем проведения транзитных операций. За оказанные услуги взималось 5% от суммы», — рассказал представитель следственного ведомства. Вознаграждение также получали и в процентном соотношении от суммы, перечисленной заказчикам при оказании транзитных операций. Сотрудниками полиции задержаны трое участников преступной группы — двое арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Следствие не исключает, что количество подозреваемых в ходе расследования дела может увеличиться. Уголовное дело возбуждено в понедельник, 7 ноября, по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).