Интегрированный отчет «ФосАгро» за 2020 г. – Комитеты совета директоров – Совет директоров – Корпоративное управление


Комитеты совета директоров

102-29 102-33

Комитеты совета директоров являются консультативно-совещательными органами. В комитеты входят действующие члены совета директоров, обладающие подходящим опытом и знаниями по направлению деятельности комитета.

Комитеты также могут привлекать для своей работы внешних экспертов и консультантов. Основная функция комитетов заключается в предварительном рассмотрении важных вопросов, вынесенных на обсуждение совета директоров Общества.

Комитеты следят за тем, чтобы вопросы, представленные на рассмотрение совету директоров, были в достаточной мере проработаны, чтобы директора могли проголосовать, опираясь на полную и точную информацию. Для этого члены комитета поддерживают регулярную связь с руководством, внешним аудитором Общества и другими консультантами по вопросам, входящим в зону их ответственности.

Действующие на данный момент комитеты были сформированы советом директоров 26 мая 2020 года в прежнем составе.

Отчеты о деятельности комитетов

Состав комитета

Роудс Маркус, независимый директор, председатель комитета

Омбудстведт Свен, независимый директор

Роджерс Джеймс, независимый директор

Шаронов Андрей, независимый директор

Деятельность комитета по аудиту в 2020 году

Роудс Маркус, председатель комитета

Согласно Положению о комитете по аудиту Общества в состав комитета должно входить не менее трех действующих членов совета директоров, а руководство должен осуществлять независимый директор. Начиная с 2018 года комитет состоит из четырех независимых директоров. Председатель комитета, Маркус Роудс обладает необходимыми опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

К основным целям и задачам комитета относятся:

оценка достоверности и прозрачности сведений, представленных в финансовой отчетности по МСФО;
анализ процессов подготовки финансовой отчетности, в том числе проведение регулярных проверок и выработка рекомендаций для совета директоров;
выработка рекомендаций для совета директоров по утверждению внешнего аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
поддержка функции внутреннего аудита и ежеквартальный анализ результатов работы службы внутреннего аудита;
обсуждение и утверждение годового плана внутреннего аудита;
обеспечение соответствия деятельности Компании применимому законодательству и стандартам корпоративного поведения.

В отчетном периоде комитет по аудиту провел пять заседаний, в ходе которых рассмотрел вопросы, посвященные следующим задачам:

анализу результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании консолидированной отчетности по МСФО и причин отклонения от показателей предыдущих периодов; рассмотрению ежеквартальных результатов в сравнении с бюджетом;
анализу и обсуждению ежеквартальной финансовой отчетности по МСФО, а также обеспечению достаточной полноты раскрытия информации;
разработке ежеквартальных пресс-релизов о результатах деятельности Общества для инвесторов;
анализу исполнения Обществом требований российского и европейского законодательства в сфере работы с инсайдерской информацией;
анализу соответствия корпоративного управления в Обществе Кодексу корпоративного управления Банка России и Кодексу корпоративного управления Великобритании.
оценке системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;
дальнейшему совершенствованием системы бухгалтерского учета и процесса подготовки отчетности;
разработке плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2021 год и контролю исполнения плана на 2020 год, а также оценке результатов работы Дирекции по внутреннему аудиту и мониторингу внедрения рекомендаций

В 2020 году под методическим руководством и контролем комитета по аудиту был завершен организационный проект по интеграции процессов подготовки консолидированной управленческой и финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management, позволивший сократить на 1,5 месяца срок подготовки отчетности за счет внедрения системы консолидации, унификации учетных процессов МСФО и РСБУ и автоматической интеграции с учетными системами. Кроме того, благодаря реализации проекта появились удобный инструмент анализа эффективности продаж и формирования управленческих отчетов, возможность углубленной детализации аналитики по широкому спектру финансовых и операционных показателей, достигнуто полное соответствие управленческого учета и отчетности по МСФО.

Руководствуясь лучшей практикой корпоративного управления, Компания подготовила к вынесению на утверждение совета директоров проект политики по выбору внешнего аудитора для утверждения советом директоров, регламентирующей основания и порядок выбора, предельную продолжительность оказания услуг, правила ротации партнера по аудиту, а также предельную сумму неаудиторских услуг в общем объеме услуг аудитора.

Внешние аудиторы

Ключевым элементом работы комитета по аудиту является текущее взаимодействие с внешними аудиторами, а также выработка рекомендаций для совета директоров в части утверждения аудиторов. При выборе аудитора наряду со стоимостью услуги мы оцениваем следующие факторы:

Персональный состав команды аудиторов (на предмет опыта и квалификации), которые должны обеспечивать осуществление аудита отчетности в приемлемые для нас сроки и с надлежащим качеством.
Независимость аудитора на основании множества факторов, в том числе через оценку объема неаудиторских услуг, оказываемых нам компанией-претендентом в соответствующих периодах. Любое предложение от действующего аудитора на оказание неаудиторской услуги подтверждается партнером по аудиту на предмет отсутствия риска для независимости, а также направляется для рассмотрения и согласования в комитет по аудиту Компании. Комитет дает согласие на заключение договора только в том случае, если объем неаудиторских услуг не составит величину настолько существенную, что поставит под сомнение возможность оказания услуги аудита независимо и беспристрастно. На оценку комитетом независимости аудитора существенно влияет также наличие у последнего внутренних процедур контроля объективности и профессиональной этики сотрудников, включая требование периодической ротации партнера по аудиту, проведение обучения в этой области и использование специализированных программных средств для осуществления соответствующих проверок.
Соблюдение баланса между преимуществами многолетнего сотрудничества с аудитором и необходимостью свежего взгляда на финансовую отчетность Компании и процедуры ее подготовки.
Эффективность работы аудитора в предшествующем периоде. Свое мнение о качестве работы внешнего аудитора комитет имеет возможность формировать при проведении очных заседаний, обязательными участниками которых со стороны внешнего аудитора являются менеджер и партнер, а также на предшествующих заседаниям комитета встречах команды аудиторов с председателем комитета по аудиту.

В декабре 2020 года по рекомендации комитета по аудиту совет директоров одобрил назначение AO PricewaterhouseCoopers Audit (PwC) в качестве аудитора отчетности Общества по МСФО за 2021 год. Данная рекомендация была выработана по результатам официального тендера между шестью российскими аудиторскими фирмами, включая действовавшего на тот момент аудитора — KPMG. По результатам подробных презентаций и обсуждений число аудиторских фирм было сокращено до двух, из которых была выбрана компания PwC. При этом необходимо отметить, что Компания была чрезвычайно удовлетворена высоким качеством аудита, проводимого компанией KPMG в течение последних 15 лет, и благодарна за продуктивное сотрудничество и высочайший профессионализм, который команда KPMG проявляла в этот период.

Состав комитета

Роджерс Джеймс, независимый директор, председатель комитета

Бокова Ирина, независимый директор

Шаронов Андрей, независимый директор

Согласно Положению о комитете по вознаграждениям и кадрам комитет состоит не менее чем из трех независимых директоров.

К основным целям и задачам комитета относятся:

разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а также надзор за ее внедрением и реализацией;
предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности членов исполнительных органов;
оценка состава совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров, а также анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов в совет директоров;
ежегодное проведение самооценки или внешней оценки совета директоров и комитетов совета директоров с позиции эффективности их работы.

Деятельность комитета по вознаграждениям и кадрам в 2020 году

Роджерс Джеймс, председатель комитета

На основании проведенной в начале года оценки эффективности работы комитета состав рассмотренных нами вопросов был значительно расширен:

Преемственность. Мы дополнительно рассмотрели вопрос преемственности членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании и вынесли ряд рекомендаций по формированию плана преемственности для руководителей уровня N-1.
Система мотивации. Мы рассмотрели весь комплекс локальных нормативных актов ФосАгро, имеющих отношение к системе мотивации. Комитет стремится соблюсти баланс, чтобы, с одной стороны, количество регулирующих оплату труда документов было достаточным для отражения специфики всех существующих в Компании процессов, но с другой стороны, разнообразие таких документов не препятствовало четкому пониманию системы оплаты труда сотрудниками. Действующая в ФосАгро система мотивации руководящих работников, основанная на коррелированных со стратегическими целями ключевых показателях эффективности (КПЭ), получила в 2020 году дальнейшее развитие, охватив уже 277 человек на уровнях управления N — N-3, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, причем значительную часть прироста обусловило расширение охвата КПЭ, привязанных к целям Компании в области устойчивого развития. Комитет подтвердил эффективность действующей системы оплаты труда и ее соответствие потребностям Компании.
Многообразие, гендерное равенство и инклюзивность. В 2020 году впервые в повестке комитета появился вопрос о статусе работы по обеспечению многообразия, гендерного равенства и инклюзивности. Мы твердо уверены в том, что наличие профессионализма, стабильно высоких результатов и приверженности ценностям Компании является для сотрудников единственным условием и твердой гарантией служебного роста и продвижения по карьерной лестнице, и мы рады, что менеджмент Компании разделяет это убеждение. Уже в апреле 2021 года Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам в части его целей и задач будет дополнено контролем обеспечения в Компании многообразия, гендерного равенства и инклюзивности.
Корпоративная культура. В отчетном году комитет первый раз рассмотрел вопрос о соответствии цели, ценностей и стратегии Компании ее корпоративной культуре, а также об оценке и мониторинге корпоративной культуры. ФосАгро стремится создать такую корпоративную культуру, в которой каждый сотрудник может быть собой и максимально проявлять свои способности. По предложению комитета вопросы, позволяющие оценить элементы корпоративной культуры и их динамику, с 2020 года включены в ежегодное исследование лояльности и удовлетворенности персонала, проводимое сторонней экспертной организацией с 2013 года.

Указанные вопросы должны стать постоянным элементом повестки комитета, поскольку являются ключевыми для долгосрочного успеха и устойчивого развития Компании.

В фокусе внимания комитета находились и традиционные для нас вопросы:

оценка профессиональных качеств, независимости, вовлеченности, существенных внешних назначений кандидатов и членов совета директоров;
методическое руководство и анализ результатов оценки эффективности работы совета директоров;
оценка эффективности деятельности исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании, корпоративного секретаря;
оценка эффективности социальных программ и программ обучения персонала, включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития — количеству часов обучения сотрудников;
оценка результатов ежегодного исследования лояльности и удовлетворенности персонала, включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития — комплексному индексу лояльности персонала.

Комитет дважды в течение года, при оценке номинированных в состав совета директоров кандидатов и при оценке состава совета директоров, рассматривает наличие препятствий для эффективного исполнения членами совета директоров своих обязанностей.

Среди прочих факторов комитет при подготовке информации для акционеров к годовому собранию проанализировал степень влияния перечисленных ниже существенных внешних назначений независимых членов совета директоров на возможность выполнять ими функции в совете директоров Компании надлежащим образом.

Внешние назначения независимых членов совета директоров:

Роле Ксавье: Saudi Stock Exchange TADAWUL, Shore Capital Markets, TowerBrook Capital Partners L.P., Seplat Petroleum Development Company Plc., Golden Falcon Special Acquisition Corporation;
Омбудстведт Свен: Norske Skog;
Роджерс Джеймс: Virtus Total Return Fund Inc, Beeland Interests Inc., АО «АгроГард-Финанс», ENPlus Co Ltd и др.;
Шаронов Андрей: Московская школа управления СКОЛКОВО, ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети» МКПАО «ЭН+ ГРУП», АО «Медицина» и др.;
Пашкевич Наталья: Санкт-Петербургский горный университет;
Бокова Ирина: Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, International Automobile Federation, FIA Foundation.

Комитет установил, что указанные внешние назначения не только не препятствовали в отчетном году надлежащему исполнению обязанностей членов совета директоров ПАО «ФосАгро», но и способствовали внесению ими максимально возможного вклада в развитие Компании.

Состав комитета

Рыбников Михаил, исполнительный директор, председатель комитета

Гурьев Андрей, исполнительный директор

Пашкевич Наталья, независимый директор

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

К основным целям и задачам комитета относятся:

разработка основополагающих документов интегрированной системы менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и снижения негативных воздействий на климат (далее — ОТ, ПБ, ООС, СНВК);
мониторинг соблюдения законодательства в области ОТ, ПБ, ООС, СНВК в практике производственной деятельности компаний Группы;
оценка экологических, социальных, технологических, климатических и промышленных рисков от производственной деятельности компаний Группы;
рассмотрение материалов расследования случаев промышленных аварий и инцидентов, случаев нарушения природоохранного законодательства и установленных нормативов в области воздействия на климат;
рассмотрение предложений по вопросам улучшения условий труда, соблюдения техники безопасности и снижения уровня производственного травматизма, сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, образования и размещения отходов, повышения энергоэффективности;
анализ выполнения мероприятий и программ внедрения ресурсо-, энерго- и климатосберегающих технологий.

Деятельность комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в 2020 году

Рыбников Михаил, председатель комитета

Как и раньше, комитет курирует три направления деятельности Компании:

охрана труда и промышленная безопасность;
охрана окружающей среды;
энергоэффективность.

По итогам 2020 года первое из названных направлений показало позитивную динамику как по производственному травматизму, так и по происшествиям и инцидентам. Для нас важнейшими результатами стали отсутствие смертельного травматизма среди собственного персонала, включая дочерние и зависимые общества (в 2019 году было три случая), отсутствие аварий, пожаров, транспортных происшествий с пострадавшими / крупным ущербом, снижение общего количества значимых происшествий на 13%.

Под руководством комитета реализован ряд значимых проектов в области охраны труда, в том числе:

внедрение модуля «Управление рисками» в ИСУ «Безопасность» и ИСУ «КПиСН» во всех структурных подразделениях АО «Апатит»;
введение в действие системы «Блокировка — маркировка — проверка» в Кировском филиале АО «Апатит»;
расширение использования мобильного приложения «Общественный контроль»;
запуск проекта «Оценка и развитие культуры безопасности и системы управления ОТ и ПБ» (стартовал в декабре).

В части охраны окружающей среды отчетный период ознаменовался тем, что второй год подряд мы не допустили сверхнормативного воздействия на природу, а все наши выбросы уложились в нормы наилучших доступных технологий. Ряд программ в сфере природопользования находится на контроле комитета: это и мероприятия утвержденной в 2020 году Водной стратегии, и принятые ранее проекты по сокращению выбросов в атмосферный воздух и увеличению доли переработки промышленных отходов.

Успешной была работа Компании и по направлению энергоэффективности. Удельные показатели потребления по всем основным видам энергоресурсов в 2020 году, как и последние несколько лет, продемонстрировали снижение по отношению к предыдущим периодам.

Мы запустили первый модуль солнечной электростанции в Балакове. Хотя выработка энергии модулем является незначительной, это важный для нас проект, результаты которого мы внимательно оцениваем для принятия решения о дальнейшем его тиражировании.

В отчетном году в ФосАгро была утверждена Программа энергоэффективности, систематизировавшая все проекты и инициативы, направленные на снижение энергопотребления, и в 2021 году комитет будет уделять внимание мониторингу исполнения программы.

Как всегда, в фокусе внимания членов комитета были вопросы комплаенса, причем мы анализировали в том числе и те законодательные акты, которые еще находятся на рассмотрении и согласовании.

Состав комитета

Омбудстведт Cвен, независимый директор, председатель комитета

Гурьев Андрей, исполнительный директор

Гурьев Андрей, неисполнительный директор

Рыбников Михаил, исполнительный директор

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по стратегии.

К основным целям и задачам комитета относятся:

мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии Компании, а также в случае необходимости разработка проекта политики в области стратегии;
оценка эффективности развития дочерних предприятий, в том числе анализ их стратегии;
выработка рекомендаций относительно проектов ФосАгро по приобретению активов;
анализ проектов стратегического партнерства и выработка соответствующих рекомендаций.

Деятельность комитета по стратегии в 2020 году

Омбудстведт Свен, председатель комитета

В 2020 году комитет провел два заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

статус реализации Стратегии развития ПАО «ФосАгро» до 2025 года;
основные целевые показатели и модели развития продаж по группам рынков;
необходимые направления развития логистики;
перспективные проекты (оценка перспектив, предварительный расчет эффективности новых продуктов).

Приоритетным направлением в деятельности комитета по стратегии в первый год нового стратегического цикла были вопросы мониторинга продвижения к целям-2025, утвержденным в 2019 году. Согласно решению совета директоров контроль соответствия текущей деятельности принятой стратегии производится не менее двух раз в год путем анализа результатов мониторинга, а также при рассмотрении советом годовых бюджетов Общества. На обоих заседаниях комитета, в марте и августе, рассматривалось соответствие утвержденным в стратегии показателям объемов производства, продаж на приоритетных рынках, расширения сбытовой и транспортной инфраструктуры. Нововведением для комитета стал обязательный мониторинг утвержденных показателей в области ESG.

По итогам 2020 года можно констатировать успешное движение к целям-2025:

Мы предполагаем, что производство азотной кислоты в 2025 году превысит целевой уровень 11 млн т. Предпосылками к этому стали ввод в четвертом квартале 2020 года главного ствола Кировского рудника, а также планомерное строительство и ожидаемое завершение в конце 2021 года другого важнейшего проекта развития рудно-сырьевой базы — 1-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника.

Аналогично будет преодолена цель-2025 по собственной переработке апатитового концентрата (8,4 млн т), с соразмерным увеличением производства минеральных удобрений благодаря, в частности, уже реализуемым амбициозным проектам развития площадок в Балакове и Волхове.

Мы ожидаем, что Компания сохранит целевой уровень доли продаж на премиальных рынках, хотя допускаем незначительные отклонения в связи с изменением конъюнктуры рынка и следованием стратегии лучшего нетбэка.

В 2020 году ФосАгро выполнила промежуточные цели по таким показателям, как количество дистрибуционно-логистических центров (их уже 29), емкостей хранения твердых и жидких минеральных удобрений (более 700 тыс. т). Предполагаем, что по этому важному направлению, отражающему наше желание быть ближе к потребителю, цели-2025 будут успешно достигнуты.

Завершение в конце 2020 года строительства и пуск движения на железнодорожной станции Криолит (Череповецкая производственная площадка) стали важной вехой на пути к достижению ключевой цели в области логистики — расширению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры Компании более чем до 16 млн т в год. Результаты деятельности ФосАгро соответствуют промежуточным целям и по другим логистическим показателям Стратегии-2025 — приобретению собственного подвижного состава и развитию портовой инфраструктуры.

Принятие в 2020 году Климатической и Водной стратегий — важный шаг к достижению целевых показателей в области ESG.

Кроме того, фокус внимания комитета был сосредоточен на мониторинге реализации инвестиционных проектов, являющихся основой для органичного роста ФосАгро в текущем стратегическом цикле, а также на проработке новых проектов, которые станут залогом дальнейшего динамичного развития Компании.

Стратегия не может быть статичной, мы развиваемся, меняются внешние условия хозяйствования, и я надеюсь, что уже в 2021 году мы сможем представить еще более амбициозные стратегические цели на период до 2025 года.

Состав комитета

Омбудстведт Cвен, независимый директор, председатель комитета

Роле Ксавье, независимый директор

Гурьев Андрей , исполнительный директор

Комитет оказывает содействие совету директоров и другим органам ФосАгро в выработке рекомендаций в области выявления значимых рисков Компании, разработки мер управления ими, а также совершенствования и развития системы управления рисками. Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по управлению рисками.

К основным целям и задачам комитета относятся:

оценка эффективности системы управления рисками в ФосАгро и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию;
определение методологии управления рисками, а также наиболее значимых рисков Компании для постоянного мониторинга и управления;
подготовка рекомендаций по совершенствованию комплексной системы управления рисками;
определение риск-аппетита Компании.

Деятельность комитета по управлению рисками в 2020 году

Омбудстведт Свен, председатель комитета

В 2020 году комитет провел три заседания, на которых рассмотрел следующие вопросы:

Результаты переоценки ключевых рисков и обновление карты рисков Компании на 2020 год. Одним из ключевых изменений карты стало включение в нее риска кибербезопасности. В дополнение к вопросам, связанным с непрерывностью работы ИТ-инфраструктуры, комитет теперь рассматривает ключевые метрики киберзащиты, а также статус мероприятий по ее развитию. Благодаря эффективным методам киберзащиты в 2020 году в Компании не произошло ни одного значимого инцидента в этой области.
Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. Оценка, проведенная в 2020 году, в очередной раз подтвердила, что уровень ФосАгро в данной области соответствует уровню ведущей отраслевой практики, а по такому направлению, как создание и продуктивная работа специализированного комитета по управлению рисками при совете директоров, превосходит ее.
Результаты мониторинга управления ключевыми рисками Компании (ежеквартально). Особенностью мониторинга ключевых рисков в 2020 году стало рассмотрение риска распространения новой коронавирусной инфекции. Всплеск заболеваемости COVID-19 оказал влияние практически на все процессы Компании, увеличивая вероятность наступления присущих им рисков. В связи с этим комитет держит под постоянным контролем вопросы управления рисками, связанными с пандемией COVID-19. Благодаря выполнению комплекса соответствующих мероприятий Компании удалось избежать остановки производства и нарушения непрерывности значимых бизнес-процессов.
Управление отдельными ключевыми рисками. Наряду с киберрисками и рисками распространения COVID-19 комитет в 2020 году уделял особое внимание климатическим рискам. В 2021 году комитет продолжит мониторинг использования риск-ориентированного подхода при реализации Климатической стратегии ПАО «ФосАгро». Кроме того, риски рассматривались во взаимосвязи с исполнением стратегии Компании – осуществлялся регулярный мониторинг рисков в контексте их негативного влияния на достижение стратегических целей.

Состав комитета

Бокова Ирина, независимый директор, председатель комитета

Шаронов Андрей, независимый директор

Рыбников Михаил, исполнительный директор

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по устойчивому развитию.

К основным целям и задачам комитета относятся:

формирование и периодический анализ системы внутренних нормативных документов ФосАгро в области устойчивого развития; контроль разработки указанных документов, их актуальности, эффективности и качества;
вовлечение ключевых заинтересованных лиц, а также внесение вклада в развитие и рост здоровых и устойчивых сообществ во всех регионах присутствия;
контроль выполнения требований законодательства и внутренних целей в области устойчивого развития;
организация обучения персонала Компании лучшим практикам в области устойчивого развития;
подготовка рекомендаций совету директоров по определению стратегических целей в области устойчивого развития Компании;
рассмотрение отчетности в области устойчивого развития;
надзор за раскрытием информации о деятельности ФосАгро в области устойчивого развития;
анализ соответствия практик и внутренних документов ФосАгро требованиям рейтингов в области устойчивого развития и организация работы по поддержанию и улучшению позиций Компании в указанных рейтингах.

Деятельность комитета по устойчивому развитию в 2020 году

Бокова Ирина, председатель комитета

В 2020 году комитет провел три заседания и рассмотрел 11 вопросов по ключевым направлениям:

Климатическая политика. На первом заседании комитета в 2020 году, которое состоялось в мае, был намечен план разработки стратегии в этой области на период до 2028 года, определены ответственные и контрольные точки. И уже в ноябре вниманию членов комитета был представлен проект стратегии, содержащей климатические сценарии, перечень рисков и возможностей в привязке к каждому из сценариев, План низкоуглеродного перехода, а также научно-обоснованные цели снижения выбросов парниковых газов.

Принципиально важно, что в Плане низкоуглеродного перехода отражены положения по взаимодействию с участниками цепочки создания ценности и в том числе концепция плана работы с поставщиками.
Таким образом, в области борьбы с климатическими изменениями ФосАгро принимает на себя обязательства по проведению мероприятий по всей цепочке создания ценности.
По каждой из трех областей охвата выбросов парниковых газов были рассчитаны и проанализированы фактические объемы и их динамика, основные источники образования, возможные мероприятия по снижению выбросов.
По итогам рассмотрения проекта и по рекомендации комитета уже в декабре совет директоров утвердил Климатическую стратегию и принял за основу План низкоуглеродного перехода.
Отрадно, что мероприятия плана уже начали реализовываться.
Компания активно реализует проекты по снижению прямых выбросов парниковых газов области охвата 1, в частности, расширяя использование для выработки электрической и тепловой энергии попутного пара, образующегося при производстве серной и азотной кислот. Проработан и находится на стадии оценки целый комплекс мероприятий, направленных на достижение целей по снижению выбросов области охвата 1.
В конце года на производственной площадке в Балакове был запущен пилотный проект по выработке солнечной электроэнергии. Комитет ожидает результатов эксплуатации этого объекта для принятия решения о расширении использования солнечной электростанции (СЭС) в Балакове и тиражировании проекта на других площадках Компании. Кроме того, в декабре был заключен договор поставки электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях, для крупнейшего производственного подразделения — горно-обогатительного комплекса в Кировске. Наконец, комитет утвердил новую для Компании Программу энергоэффективности, объединившую инициативы по снижению энергопотребления на всех производственных площадках и установившую график разработки и рассмотрения этих инициатив менеджментом Компании.
Реализация трех указанных проектов, безусловно, положительно скажется на выбросах парниковых газов области охвата 2.
В 2021 году предполагается подписание соглашения о сотрудничестве ФосАгро и Российской академии наук в части создания в Вологодской области карбоновых ферм. В совокупности с другими проектами, в частности с запущенным в 2020 году производством карбамида с ингибитором, значительно снижающим выбросы закиси азота при использовании удобрений, проект служит целям сокращения парниковых газов области охвата 3.
Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации с ожидаемым уже с 2023 года введением трансграничного регулирования и вместе с менеджментом Компании анализируем как риски и меры управления ими, так и открывающиеся возможности.

Внешние оценки деятельности Компании в области устойчивого развития. Комитет считает эффективной практику анализа действий Компании в области устойчивого развития на основании внешних оценок, в частности рейтингов. Мы с уважением относимся к мнению экспертных организаций в области ESG, например Sustainalytics, MSCI, CDP. Особой ценностью обладает привносимая таким подходом возможность сравнить деятельность Компании с лучшими мировыми практиками, увидеть зоны для развития и коммуникации со стейкхолдерами. Поэтому по рекомендации комитета был разработан план мероприятий, направленных на улучшение позиций в рейтингах, и на каждом из трех заседаний в 2020 году рассматривался соответствующий отчет. Эту практику мы планируем продолжить и в будущем. Мы рады, что за прошедший год ФосАгро удалось достигнуть значительного прогресса в данной области и надеемся на дальнейшее уверенное продвижение.
Приоритизация целей устойчивого развития. По инициативе комитета в 2020 году в Компании был реализован важный проект приоритизации целей устойчивого развития. Если в 2019 году при утверждении стратегии первоочередные для Компании цели, задачи в рамках этих целей и мероприятия, направленные на их достижение, были определены в процессе внутреннего обсуждения и диалога со стейкхолдерами, то в 2020 году комитетом были поставлены задачи экспертного обоснования приоритетов в реализации ЦУР, выбора метрик, позволяющих измерить воздействие Компании на окружающую среду, разработки подходов к управлению этим воздействием и комплекса мероприятий, способствующих повышению позитивного и снижению негативного воздействия.

Рассмотрено порядка 80 источников, выявлено 36 видов воздействий по всей цепочке создания добавленной стоимости. Подход учитывает разностороннее влияние Компании на достижение ЦУР в течение жизненного цикла продукции и основывается на рекомендациях SDG Compass, GRI, Глобального договора ООН (UN Global Compact) и Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Результатом работы стала матрица, описывающая подходы Компании к деятельности по достижению ЦУР.

Мониторинг выполнения экологических и социальных целей. На каждом заседании комитета рассматривались результаты мониторинга мероприятий, утвержденных комитетом в 2019 году для достижения установленных экологических и социальных целей до 2025 года, включая показатели уровня сбросов сточных вод, выбросов парниковых газов области охвата 1, уровня производственного травматизма и аварийности, переработки опасных отходов, удовлетворенности и лояльности персонала и количество часов обучения. По инициативе комитета в 2020 году совет директоров утвердил Водную стратегию ПАО «ФосАгро», которая объединила все инициативы, связанные с тремя видами воздействия промышленных площадок Компании на водные объекты: забором, сбросом и потреблением воды. Как и Программа энергоэффективности, Водная стратегия установила сроки детальной проработки и рассмотрения конкретных мероприятий менеджментом. В результате принятия стратегии были ужесточены цели по уровню сбросов в водные объекты.