Состав совета директоров – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 г.


Состав совета директоров

На 31 декабря 2018 года Совет директоров состоял из 13 директоров, из которых шестеро — независимые, четверо — неисполнительные, трое — исполнительные. По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2018 года, в состав Совета директоров вместо Принслоо Г., Богаудинова Р. А. и Скворцова С. В. были избраны Маннингс Р., Лихачев А. Н. и Волынец А. О.

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Ф. И. О.
Стаж работы в Совете директоров, лет
Продолжительность работы в Совете директоров
Область компетенций
Стратегия
Право и корпоративное управление
Финансы
Горная металлургия / инженерия
Международные экономические отношения
Пенни Г.
5
2013 — н. в.
+
+
+
Бугров А. Е.
16
2002 — н. в.
+
+
+
Барбашев С. В.
7
2011 — н. в.
+
Башкиров А. В.
5
2013 — н. в.
+
+
+
Братухин С. Б.
5
2013 — н. в.
+
+
+
+
Захарова М. А.
8
2010 — н. в.
+
+
Мишаков С. С.
6
2012 — н. в.
+
+
+
+
Соков М. М.
10
2008 — н. в.
+
+
+
+
Соловьев В. А.
8
2008–2011, 2013 — н. в.
+
+
Эдвардс Р.
5
2013 — н. в.
+
+
+
Члены Совета директоров с 28 июня 2018 года
Волынец А. О.
1
2018 — н. в.
+
+
Лихачев А. Н.
1
2018 — н. в.
+
+
Маннингс Р.
1
2018 — н. в.
+
+
Члены Совета директоров до 28 июня 2018 года
Богаудинов Р. А.
3
2015–2018
+
+
Принслоо Г.
6
2012–2018
+
+
+
+
Скворцов С. В.
3
2014–2015, 2017–2018
+
+
Итого
Средний срок пребывания в составе Совета директоров – 6 лет
6
10
10
11
6

Ключевые компетенции членов Совета директоров

Ф. И. О.
Стаж работы в Совете директоров, лет
Продолжительность работы в Совете директоров
Область компетенций
Стратегия
Право и корпоративное управление
Финансы
Горная металлургия / инженерия
Международные экономические отношения

##

Пенни Гарет Питер

Независимый директор

Независимый директор

Председатель с 2013 года

Член Комитета по стратегии

Гражданство: Великобритания

Образование:

Колледж Диокесан (Бишопс), Кейптаун;

Итонский колледж, Великобритания;

Оксфорд, степень Родеса

Опыт работы:

2007 — н. в. Член совета директоров Julius Bаеr Group Ltd

2012–2016 Исполнительный председатель New World Resources Plc, исполнительный директор в New World Resources NV

2012–2016 Член совета директоров OKD

2016–2018 Неисполнительный председатель совета директоров Pangolin Diamonds Corp.

2017 — н. в. Неисполнительный председатель совета директоров Edcon Holdings Limited

2017 — н. в. Член совета директоров Amulet Diamond Corp.

Бугров Андрей Евгеньевич

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Старший вице-президент

Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года

Член Правления с 2013 года

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специалист по международным экономическим отношениям; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2002 — н. в. Член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»

2006 — н. в. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) !-- Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) -->

2013 — н. в. Вице-президент ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

2013–2015 Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров, а также заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

2013 — н. в. Вице-президент РСПП

2014 — н. в. Член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС»

2014 — н. в. Член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции

2015 — н. в. Член Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015–2016 Член Комитета по инвестициям ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро»

2015 — н. в. Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

2015 — н. в. Член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»

2016 — н. в. Член Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России

2016 — н. в. Председатель комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа

2018 — н. в. Председатель совета по нефинансовой отчетности РСПП

2018 — н. в. Член Экспертного совета по корпоративному управлению при Минэкономразвития России

2018 — н. в. Член консультативного совета РБТТ

Барбашев Сергей Валентинович

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Первый вице-президент

Член Совета директоров с 2011 года

Член Правления с 2018 года

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московская высшая школа милиции МВД СССР, специальность «юрист»

Опыт работы:

2008–2018 Генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

2008 — н. в. Член совета Благотворительного фонда Владимира Потанина

2011 — н. в. Председатель совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

2015–2018 Директор филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью Olderfrey Holdings Ltd

2016 — н. в. Член совета Специализированного фонда управления целевым капиталом для поддержки образования, науки и культуры

2018 — н. в. Член Правления, Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»

Башкиров Алексей Владимирович

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2013 года

Председатель Комитета по бюджету, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по стратегии

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специалист по международным экономическим отношениям

Опыт работы:

2009–2015 Исполнительный директор, директор инвестиционного департамента, заместитель генерального директора по инвестициям ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2009–2013 Член совета директоров ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

2009–2014 Член совета директоров ООО «Проф-Медиа Менеджмент»

2011–2015 Член правления ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос»

2012–2014 Член советов директоров ЗАО «СП Холдинг», ЗАО «Синема Парк»

2014 — н. в. Член совета директоров ООО «НПО Петровакс Фарм», а также ООО «Заодно»

2015–2018 Член правления, заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

2016 — н. в. Член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига»

2016–2018 Член совета директоров iGlass Technology Inc.

2016 — н. в. Управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»

2016 — н. в. Генеральный директор ООО «Транслайнинвест»

2018 — н. в. Генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

Братухин Сергей Борисович

Независимый директор

Независимый директор

Член Совета директоров с 2013 года

Председатель Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, специальность «инженер»;

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «банковское и страховое дело»;

Бизнес-школа Варвика, специальность «управление бизнесом»

Опыт работы:

2007–2017 Член совета директоров ОАО «Дальлеспром»

2007–2014 Член совета директоров ОАО «Амурское пароходство»

2011 — н. в. Президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

2014–2016 Член совета директоров ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб»

Волынец Артем Олегович

Независимый директор

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Член Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Университет Джорджтауна;

Европейский институт делового администрирования INSEAD;

Американский университет (г. Вашингтон);

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Опыт работы:

2010–2013 2010–2013

2010–2013 Генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент»

2013–2013 Консультант Инвестиционной группы «Нафта Москва;

2014–2017 Генеральный директор ООО «ЭЙСИДЖИ ЕВРАЗИЯ» (прежнее наименование ООО «САПИНДА СИАЙЭС»

2017 — н. в. Генеральный директор ACG Amur Capital Group Ltd

2018 — н. в. Член Совета директоров, генеральный директор Chaarat Gold Holdings Limited

Захарова Марианна Александровна

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Первый вице-президент

Член Совета директоров с 2010 года

Член Правления с 2016 года

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Российский университет дружбы народов (РУДН), магистр юриспруденции

Опыт работы:

2010–2015 Член правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания «Интеррос»

2010–2015 Член совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт»

2015 — н. в. Первый вице-президент, руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»

Лихачев Андрей Николаевич

Независимый директор

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, специальность «прикладная математика»

Опыт работы:

2011–2013 Член совета директоров, генеральный директор ОАО «МОЭК»

2012–2018 Председатель совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

2013–2016 Генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»

2017 — н. в. Генеральный директор АО «Рублево-Архангельское»

Мишаков Сталбек Степанович

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2012 год

Член Комитета по корпоративному управлению, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России), специальность «юрист-международник»;

Университет Нотр-Дам, магистр наук (США);

Дипломатическая академия МИД России, кандидат экономических наук

Опыт работы:

2010–2018 Советник президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2013–2016 Член совета директоров United Company RUSAL Plc

2013–2018 Заместитель генерального директора ООО «ЭН+ Менеджмент»

2018 — н. в. Директор направления ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Маннингс Роджер Левелин

Независимый директор

Независимый директор

Член Совета директоров с 2018 года

Председатель Комитета по аудиту и устойчивому развитию, член Комитета по бюджету

Гражданство: Великобритания

Образование:

Оксфордский университет, магистр (углубленный курс) по политологии, философии и экономике;

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, действительный член

Опыт работы:

2013 — н. в. Член Совета директоров, председатель Совета директоров Российско-Британской торговой палаты

2005–2014 Заместитель председателя правления Ассоциации европейского бизнеса в России

2008–2014 Председатель Института аудиторских комитетов в России

2009–2016 Доверительный управляющий John Smith Trust

2009–2014 Член совета директоров Московской школы политических исследований

2010–2016 Член совета директоров Wadswick Energy Limited

2010 — н. в. Независимый директор, председатель комитета совета директоров по аудиту, финансам и рискам ПАО АФК «Система»

2011–2014 Член консультативного совета Oracle Capital Group

2012–2013 Член совета директоров АО «СУЭК»

2013 — н. в. Член некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению»

2013 — н. в. Доверительный управляющий Kino Klassica Ltd

2013 — н. в. Член попечительского совета АНО «Международный форум лидеров»

2015 — н. в. Независимый директор, председатель комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ЛУКОЙЛ»

2017 — н. в. Член Совета национального представительства от Великобритании Ассоциации европейского бизнеса в России

Соков Максим Михайлович

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2008 года

Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве налогов и сборов Российской Федерации, специальность «юрист»;

Нью-Йоркский университет, магистр права, специальность «юрист»

(США)Опыт работы:

2008–2013 Генеральный директор ООО «ОК РУСАЛ — Управление инвестициями»

2012–2018 Член совета директоров United Company RUSAL Plc

2012–2013 Директор по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2013–2014 Советник по управлению стратегическими инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» и первый заместитель генерального директора En+ Group limited

2013–2018 Генеральный директор ООО «ЭН+ Менеджмент»

2013–2017 Член совета директоров EurosibEnergo Plc

2013–2018 Член совета директоров En+ Group limited

2014–2018 Генеральный директор En+ Group limited

2017–2018 Член совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство»

2017–2018 Генеральный директор En+ Group Plc и член совета директоров En+ Group Plc

2018 Президент En+ Group Plc

Соловьев Владислав Александрович

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Член Совета директоров с 2013 года

Гражданство: Российская Федерация

Образование:

Высшая школа управления Государственной академии управления;

Московский государственный технологический университет «Станкин»;

МВА

Опыт работы:

2007–2018 Член совета директоров United Company RUSAL Plc

2008–2015 Член совета директоров En+ Group limited

2010–2014 Первый заместитель директора филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

2014–2018 Генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» и главный исполнительный директор United Company RUSAL Plc

2018 Член совета директоров и генеральный директор En+ Group Plc

2018 — н. в. Президент United Company RUSAL Plc и ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Эдвардс Роберт

Независимый директор

Независимый директор

Член Совета директоров с 2013 года

Член Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту и устойчивому развитию

Гражданство: Великобритания

Образование:

Горная школа Камборна, специальность «горная инженерия»

Опыт работы:

2013–2014 2013–2014

2013 — н. в Глава компании Highcross Resources Ltd

2014–2018 Неисполнительный директор GB Minerals Ltd

2016–2016 Председатель совета директоров Sierra Rutile Limited

2018 — н. в. Член совета директоров Chaarat Gold Holdings Ltd

2018 — н. в. Член совета директоров Scriptfert New Zealand Ltd

Владение акциями Компании

Соков М. М. в течение 2018 года владел обыкновенными акциями Компании в размере 0,0011% от уставного капитала.

Мишаков С. С. в течение 2018 года проводил сделки с ценными бумагами Компании:

21 марта приобрел АДР Компании в количестве 44 тыс. шт. (0,0028% от уставного капитала);
6 ноября продал АДР Компании в количестве 22 тыс. шт. (0,0014% от уставного капитала);
26 ноября продал оставшиеся АДР Компании в количестве 22 тыс. шт. (0,0014% от уставного капитала).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Мишаков С. С. не имел обыкновенных акций / АДР Компании.

Другие члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года обыкновенных акций / АДР Компании не имели и в течение года сделок по их приобретению/отчуждению не производили.