К вопросу об использовании программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Лозовский Д.Н.

К вопросу об использовании программно-целевого метода при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Проблемы программно-целевого метода расследования преступлений (ПЦМ) начали рассматриваться в российской криминалистике с середины 1980-х - начала 1990-х годов. К этому же времени относятся научные работы, образовавшие фундамент, на котором был создан, развит и усовершенствован данный метод. Создателем программно-целевого метода расследования по праву можно считать Г.А. Густова [2]. Кроме того, проблемы ПЦМ рассматривались в работах И.В. Агеева [1, с. 46-47], О.Н. Коршуновой [5, с. 121-127], С.Ю. Косарева [3, с. 39-43], С.В. Кузьмина [4, с. 117121], Э.В. Лантуха [6, с. 74], С.Ю. Чужикова [8, с. 218-225] и других криминалистов.

По нашему мнению, программно-целевой метод расследования преступлений - это система способов мыслительных и физических операций, направленных на упорядочение деятельности по расследованию преступлений с целью составления плана расследования - решения его стратегических задач с помощью заранее разработанных, научно обоснованных, апробированных практикой типовых программ [7, с. 101].

Программно-целевой метод расследования преступлений может быть рекомендован для активного использования в процессе расследования организованной преступной деятельности, отдельных видов и групп преступлений, совершенных в составе ОПГ.

Криминалистическую программу целесообразно рассматривать как систему рекомендаций по упорядочению деятельности, связанной с расследованием преступления, содержащую сведения о последовательности действий (операций, комбинаций), направленных на достижение единого результата.

При расследовании организованной преступной деятельности программно-целевой метод в отличие от традиционных рекомендаций позволяет за счет лаконизации, предельного смыслового сжатия информации и устранения описательности в тексте максимально его уплотнить и насытить апробированными на практике, полезными, достоверными, конкретными, четкими, полными рекомендациями.

Большая часть информации, используемой для составления типовых криминалистических программ расследования организованной преступной деятельности (далее - ОПД), может быть получена при анализе большого объема эмпирического материала, обобщенного, систематизированного и изложенного в качестве криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Так, опираясь на основные положения программно-целевого метода расследования и сведения, представленные в криминалистической характеристике ОПД, можно предложить ряд кратких и развернутых программ расследования организованной преступной деятельности.

Краткие программы будут представлять собой «банк» вопросов, которые следователю необходимо выяснить в процессе расследования.

Порядок (технология) применения кратких типовых программ предусматривает следующие действия следователя:

1. Исследование материалов уголовного дела на предмет содержащейся в нем информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по преступлениям, совершенным организованной преступной группой (ОПГ). Данные обстоятельства сформулированы в программе в качестве основных вопросов (под цифрами 1, 2, 3...).

2. Если анализ информации покажет, что какие-то из этих обстоятельств уже известны, то следователь должен указать источники информации о данных обстоятельствах.

3. Если сведений по данным обстоятельствам нет, то по отношению к каждому обстоятельству следователь должен обратиться к промежуточным вопросам (обозначенным цифрами 1.1, 1.2, 1.3.).

4. Если информация по данным вопросам в материалах дела имеется, то следователь должен указать ее источник и, синтезируя ответы на указанные вопросы, получить выводное знание по основным вопросам.

5. Если информация по промежуточным вопросам отсутствует, то следователь должен либо сам решить, в каких источниках данная информация может содержаться и определить, какие следственные и иные мероприятия надо провести для получения этих источников, либо обратиться к соответствующей развернутой программе.

На основании изложенного можно предложить следующие краткие программы расследования организованной преступной деятельности.

Краткие программы изучения организованной преступной группы (ОПГ) как особого субъекта преступной деятельности.

Программа изучения структуры ОПГ.

1. Кто является лидером (руководителем) ОПГ?

2. Кто из участников ОПГ является приближенным к лидеру, составляет его окружение?

3. Кто из коррумпированных чиновников покровительствует ОПГ?

4. Кто из коррумпированных сотрудников правоохранительных органов осуществляет поддержку ОПГ?

5. Какие структурные подразделения действуют в рамках ОПГ?

6. Кто является руководителями структурных подразделений ОПГ?

7. Кто является исполнителями конкретных преступлений - рядовыми участниками ОПГ?

Программа изучения взаимоотношений внутри организованной преступной группы.

1. Каковы отношения подчиненности внутри ОПГ?

2. Имеются ли конфликты внутри ОПГ и внешние конфликты с иными организациями и преступными сообществами?

3. Каковы способы поддержания сплоченности и дисциплины внутри организованной преступной группы?

Программа изучения направлений деятельности организованной преступной группы.

1. Какова базовая криминальная направленность ОПГ?

2. Какова сфера криминальных интересов и влияния ОПГ?

3. Какие территории и объекты контролирует ОПГ?

4. На какие территории и объекты ОПГ претендует распространить свое влияние?

5. На каких территориях члены ОПГ совершали конкретные преступления?

Краткая программа изучения события преступления, совершенного ОПГ (на примере убийств, совершенных ОПГ).

1. Что произошло: самоубийство, несчастный случай, убийство?

2. Кто погибший?

3. Каким способом было совершено убийство?

4. Кто совершил преступление?

5. Когда совершено убийство?

6. Какова форма вины и мотив убийства?

Краткая программа исследования деятельности, выходящей за пределы совершения конкретных преступлений ОПГ.

1. При каких обстоятельствах и кем была создана ОПГ?

2. Каковы источники финансирования ОПГ?

3. Каково место дислокации ОПГ?

4. Какие формально легальные виды деятельности осуществляет ОПГ?

5. На что используются доходы, полученные от преступной и формально легальной деятельности?

6. Каким образом обеспечивается безопасность ОПГ?

7. Каким образом осуществляется поддержка членов ОПГ, привлеченных к уголовной ответственности?

Данные программы (как, собственно и любые другие) не претендуют на абсолютную полноту. Кроме того, в практической деятельности они должны использоваться вместе с другими программами, разработанными для расследования отдельных видов преступлений (убийств, разбоев, экономических преступлений, террористических актов и т.п.).

Если следователю сложно самому определить источники, содержащие информацию по рассмотренным вопросам, то он может обратиться к развернутым программам расследования ОПД.

В развернутой программе основные вопросы конкретизированы более частными вопросами, позволяющими получить более полный ответ.

Например, вопрос № 3 краткой программы исследования структуры ОПГ - «Кто из коррумпированных чиновников покровительствует ОПГ», может быть разбит на ряд более частных вопросов:

3.1. Каковы фамилия, имя отчество указанных лиц, их возраст, место жительства и иные анкетные данные?

3.2. Какие отношения связывают данных лиц с руководителем и членами ОПГ?

3.3. Каким способом данные лица были привлечены к участию в организованной преступной деятельности?

3.4. Какую должность и в каком органе власти (организации) занимает данное лицо?

3.5. Каким образом данное лицо заняло соответствующую должность?

3.6. Какие функции выполняет данное лицо в интересах ОПГ?

3.7. Каким образом данное должностное лицо получает вознаграждение от ОПГ?

3.8. Каковы размеры такого вознаграждения?

3.9. Содержатся ли в действиях данных лиц признаки составов преступлений?

3.10. Как характеризуются указанные должностные лица по месту работы?

3.11. Какие отношения у указанных лиц с более высокопоставленными чиновниками?

3.12. Какие черты характера присущи данным лицам: общительность, осторожность, высокий профессиональный уровень, корысть, расчетливость, проницательность, способность принимать решения и т.п.?

Список вопросов может быть продолжен в зависимости от базовой криминальной направленности ОПГ, уровня ее коррупционных связей и т.п. Кроме того, развернутые программы могут содержать информацию о возможных источниках получения информации по перечисленным вопросам, а также указание на проведение конкретных следственных, оперативно-разыскных, проверочных действий.

Таким образом, развернутые программы расследования организованной преступной деятельности включают в себя:

1) вопросы, соответствующие обстоятельствам, подлежащим доказыванию (основные вопросы);

2) вопросы, конкретизирующие основные, позволяющие при установлении получить выводное знание об основных обстоятельствах (частные вопросы);

3) перечень источников информации, в которых могут содержаться ответы на частные вопросы;

4) перечень следственных, оперативно-разыскных и проверочных мероприятий, в ходе которых можно получить необходимые ответы;

5) типовая последовательность осуществления данных мероприятий.

Вместе с тем вышеуказанные программы являются базовыми и подлежат конкретизации при использовании программно-целевого метода расследования отдельных видов и групп преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Необходимо напомнить, что эти программы могут быть лишь ориентиром на определенном (чаще первоначальном) этапе расследования. Основная задача программно-целевого метода в том, чтобы с его помощью можно было составить индивидуальный, конкретный план расследования по отдельному уголовному делу.

Таким образом, программно-целевой метод расследования преступлений может быть рекомендован для активного использования в процессе расследования организованной преступной деятельности, отдельных видов и групп преступлений, совершенных в составе ОПГ.

Литература

1. Агеев И.В. Программно-целевой метод противодействия коррупции в правоохранительных органах. О реализации метода // Закон и право. 2008. № 4.

2. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Прокуратуры РФ, 1993.

3. Косарев С.Ю. Пути использования программно-целевого метода в расследовании преступлений // Уголовное досудебное производство: проблемы теории и практики: Материалы межвузовской научно-практической конференции (6 октября 2004 года). Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2004.

4. Кузьмин С.В. Программно-целевой метод планирования преступлений: объективная необходимость развития // Правоведение. 1998. № 3.

5. Курс криминалистики: криминалистическая методика: методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка. В 3-х т. / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. Т. 2.

6. Лантух Э.В. К вопросу о методах расследования преступлений // Актуальные проблемы теории и практики криминалистики и судебной экспертизы: Сб. статей по материалам научно-практической конференции 1999-2000 гг. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.

7. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010.

8. Чужиков С.Ю. Программно-целевой метод в расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности: Актуальные проблемы юридической науки // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Актуальные проблемы юридической науки. Материалы V юбилейной международной научно-практической конференции. Тольятти: ВУиТ, 2008. Ч. 4.