Подследственного приглашают в кассу

Как стало известно „Ъ-Юг“, в рамках дела о банкротстве Кагальницкого молокозавода ПАО «МТС-банк» требует привлечь к субсидиарной ответственности на 989 млн руб. экс-главу предприятия Дмитрия Фандиенко. По мнению банкиров, господин Фандиенко под видом покупки сырья выдал ООО «Союзюгторг» 1,3 млрд руб. беспроцентными займами, чем нанес ущерб заводу и кредиторам на эту сумму.

В рамках банкротства Кагальницкого молокозавода МТС-банк потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора предприятия Дмитрия Фандиенко на сумму 989 млн руб., эти данные следуют из заявления банка, опубликованного в ЕФРСБ. Представитель банка уже подал заявление в арбитражный суд Ростовской области. Из документа следует, что господин Фандиенко нанес финансовый вред предприятию и кредиторам, перечисляя деньги ООО «Союзюгторг» под видом оплаты поставки сырого молока. На самом деле, делает вывод представитель банка, молокозавод таким образом с 2011 по 2014 год без фактических товарных отношений перечислил «Союзюгторгу» 1,36 млрд руб. Эти действия, по мнению заявителя, нанесли ущерб предприятию и кредиторам, потому что руководство молокозавода фактически выдавало беспроцентные займы «Союзюгторгу» из средств целевых кредитов, предоставленных МТС-банком для закупки сырья.

Справка

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Союзюгторг» было учреждено в Ростове-на-Дону в 2008 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. и основным видом деятельности «оптовая торговля молочными продуктами». Учредителем и гендиректором предприятия является Юрий Семенов. В 2015 году фирма прекратила деятельность. Ее правопреемником стало казанское ООО «Аврора».

«Мы считаем данное заявление МТС-банка несостоятельным, и для этого есть много оснований. Однако раньше времени раскрывать эти основания нет смысла, все будет изложено в суде. И только там, полагаю, будет вынесено законное и обоснованное решение»,— сказала „Ъ-Юг“ адвокат Дмитрия Фандиенко Елена Валеева.

Юристы считают, что привлечь господина Фандиенко к субсидиарной ответственности будет сложно в том числе из-за сложившейся судебной практики. «Нужно установить очень важное обстоятельство, явились ли действия Фандиенко причиной банкротства, а это можно сделать только при совокупном анализе множества обстоятельств дела о банкротстве предприятия. Практика судов складывается преимущественно в пользу отказа заявителям в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, если брать количество удовлетворенных заявлений от общего числа поданных»,— говорит адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев.

Источник, близкий к руководству Кагальницкого молокозавода, рассказал „Ъ-Юг“, что в период, когда предприятие переводило средства «Союзюгторгу», заместителем финансового директора молокозавода являлась действующая сотрудница МТС-банка Инга Кожевникова. «Ее назначение на эту должность было условием кредитования ОАО КМЗ. Таким образом, госпожа Кожевникова контролировала деятельность должника и обладала полной информацией как о финансовом его состоянии, так и о совершаемых им сделках»,— говорит источник.

Напомним, ОАО «Кагальницкий молокозавод» по инициативе его владельцев было объявлено банкротом в августе 2014 года. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство. Позже руководство и владельцы завода стали фигурантами уголовных дел. В конце 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Фандиенко, его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уже в апреле 2018 года уголовное дело было возбуждено в отношении совладельца завода Виталия Кизявки. Следователи посчитали, что господин Кизявка через подконтрольные ему ОАО «Кагальницкий молокозавод», ЗАО «Группа АЛЛ» и ООО «Союзюгторг» похитил 67,5 млн руб., которые были частью кредита МТС-банка (подробнее см. „Ъ-Юг“ №232 от 13 декабря 2017 года и