В Нижнем Новгороде задержаны 18 «обнальщиков»

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконного обналичивания денежных средств (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Как удалось выяснить в ходе следствия, с января 2012 года в Нижнем Новгороде группа лиц, не зарегистрировав юрлицо и не получив лицензию, оказывала гражданам и организациям возмездные услуги по инкассации и кассовому обслуживанию. По закону это относится к банковским операциям, то есть группировка занималась незаконным обналичиванием денежных средств в интересах третьих лиц, причем с извлечением дохода в особо крупном размере. В ходе задержания у подозреваемых было изъято множество банковских карт, оформленных на нижегородцев, и печатей юрлиц. В прокуратуре отмечают, что за подобные действия задержанным грозит заключение на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. (или зарплаты за период до пяти лет).