Отличная компания предстанет перед судом

Отличная компания предстанет перед судом
       Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела скандально известной финансовой пирамиды "Хопер-инвест". Перед судом предстанут ее соучредители Лия Константинова и Олег Суздальцев. Их обвиняют в мошенничестве и присвоении $20 млн. Еще двое мошенников, сын Константиновой Лев и их дальний родственник Тагир Абазов, до сих пор находятся в розыске. Их дело выделено в отдельное производство. С подробностями — АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ.

       Компания "Хопер" была открыта в Волгограде в начале 90-х. Соучредителями ее стали мать и сын Константиновы — Лия и Лев. Фирма занималась торгово-закупочной деятельностью и практически ничем не отличалась от множества других.
       Первые проблемы у Константиновых возникли в 1993 году, когда налоговая инспекция обнаружила сокрытие доходов на 93 млн рублей. Против Константиновых хотели возбудить дело, но скандал удалось замять: недоимки погасили, после чего налоговики сняли претензии.
       Но, расплатившись с бюджетом, компания фактически оказалась банкротом. Тогда-то Константинова и решила на базе своей разорившейся фирмы организовать инвестиционную компанию по примеру уже действующих АО "Телемаркет", МММ и пр. Вместе с ней соучредителями "Хопер-инвеста" стали Лев Константинов, их бывший партнер по бизнесу Олег Суздальцев и дальний родственник Тагир Абазов. Надо отдать должное Константиновой, в новом бизнесе она преуспела больше, чем в торгово-закупочной деятельности.
       Получить лицензию Центробанка на привлечение средств вкладчиков руководители "Хопра" так и не смогли. Тогда они разработали довольно хитроумную схему, по которой вкладчики формально становились соучредителями компании, а их взнос шел в уставный фонд фирмы. По истечении срока договора с "Хопром" вкладчиков выводили из состава учредителей, возвращая им внесенные деньги с процентами.
       Первые клиенты получили обещанное. А потом в многочисленные филиалы "Хопер-инвеста" (всего их было 74) деньги понесла вся страна. Сыграли роль не только мощная рекламная кампания, но и высокие проценты — до 30 в месяц. К тому же многих людей привлекала сама форма вклада: им казалось, что, став хозяевами "Хопра", они смогут контролировать его деятельность и не доведут до краха (в то время другие "инвестиционные" компании, например "Властилина", взамен денег выдавали чуть ли не клочки бумаги с печатями). Но следователи позже выяснили, что свидетельства о взносах в уставный фонд "Хопра" не проходили государственной регистрации, то есть юридически вкладчики так и не становились учредителями фирмы.
       Рухнула финансовая пирамида, построенная семьей Константиновых, в конце 1994 года (одновременно лопнули и другие "инвестиционные" фонды и компании). По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. "Нам пришлось допросить массу людей, да еще и разобраться в довольно путаной документации,— говорят сотрудники СК при МВД.— Большинство филиалов 'Хопра' не вело реестров акционеров, из-за чего подсчитать точное число вкладчиков и количество привлеченных средств было крайне затруднительно". На сегодняшний день известно, что вкладчиков было не менее 4 млн, а до начала 1995 года "Хопер" собрал с них около 400 млрд неденоминированных рублей.
       Лия Константинова была арестована два года назад — в августе 1997 года. К тому времени следователи пришли к выводу, что она и ее компаньоны виновны в обмане клиентов и хищении $20 млн, которые были переведены за границу. Против главбуха "Хопра" Олега Суздальцева также возбудили уголовное дело, но ограничились подпиской о невыезде. Льва Константинова и Абазова задержать не удалось. Оба до сих пор скрываются от следствия и, по некоторым данным, находятся в Израиле.
       На следствии Константинова и Суздальцев не признали своей вины. Они утверждали, что не хотели обманывать людей и все деньги собирались вложить в приобретение высокодоходных акций различных предприятий. Но до конца реализовать свои планы им не удалось — после того как одна за другой начали рушиться "инвестиционные" компании, охваченные паникой вкладчики стали забирать свои средства из "Хопра". Поскольку часть денег уже была инвестирована в проекты, отозвать их не было никакой возможности, в связи с этим Константиновой и пришлось прекратить все выплаты. Кстати, эта версия имеет под собой некоторое основание: при аресте имущества "Хопер-инвеста" были изъяты акции действительно высокодоходных компаний, например, оборонного предприятия "Люлька-Сатурн", Ленинградского комбината хлебопродуктов и пр.
       По поводу обвинений в переводе средств за границу Константинова утверждала, что это наветы. Она уверена, что значительная часть средств ее компании была просто разворована недобросовестными сотрудниками. "С 1995 года я начала проверку активов 'Хопра' и выяснила, что сумма причиненного ими ущерба составила несколько миллиардов рублей,— сказала Константинова.— Из-за этого в бюджете компании образовалась огромная дыра, и я не смогла расплатиться с вкладчиками". Следователи проверили ее показания и пришли к выводу, что разговоры о расхитителях беспочвенны. "Если кто и расхищал средства 'Хопра', то это Константинова и ее сын".
       Следствие по делу Константиновой и Суздальцева было закончено осенью прошлого года. На днях они завершили знакомство с материалами дела и оно было направлено в суд.