Организаторы скрылись от хищений

Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева. Им СКР вменяет 11 эпизодов мошенничества, ущерб от которых, по данным следствия, превысил 5 млрд руб. Обвинение обоим предъявлено заочно, поскольку они, по данным СКР, сейчас проживают в США. Ранее в рамках этого громкого расследования были осуждены двое бывших оперативников, оформлявших для организаторов хищений липовые справки.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемых гендиректора московского ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" 42-летнего Сергея Данилочкина и сотрудницы этой фирмы 44-летней Лады Киселевой. Обоих считают организаторами как минимум 11 крупномасштабных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение обоим было предъявлено заочно, так как несколько лет назад они, по данным следствия, уехали из России и сейчас проживают в США.

Отметим, что ранее в СКР заявляли, что Данилочкин продолжает из-за границы руководить своими сообщниками, указывая обвиняемым и свидетелям по делу, какие тем давать показания. Кроме того, по данным ФСБ, он "выделил значительную сумму для организации побега" бывших сотрудников УВД ЮЗАО Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые оформляли липовые справки, необходимые для совершения хищений.

Обвинение в мошенничестве, по данным СКР, также предъявлено еще трем активным участникам этой преступной группы — Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой (двое первых арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде).

Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк--клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение давали оперативникам объяснения под видом завскладов и грузчиков.

На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда". По подсчетам следствия, всего в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые похитили по этой схеме более 5 млрд руб. Эти фирмы ранее фигурировали в различных уголовных делах, связанных с хищениями под видом НДС, в том числе в деле осужденных на днях Сергея Оганова (получил четыре года и девять месяцев колонии) и Дмитрия Христофорова (семь лет).

Нужно отметить, что документы, на основании которых мошенники получали деньги, подавались лишь в две столичные ИНФС — N25 и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву. Как считает следствие, он, проводя камеральные проверки в отношении фирм "Альфа-Строй" и "Арт-Проект", фальсифицировал материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В декабре прошлого года экс-налоговик был арестован. Вины он не признает, а его адвокаты сообщили "Ъ", что считают обвинение в его адрес надуманным и не подтвержденным доказательствами.

Адвокат Владимир Жеребенков, который представлял интересы осужденного оперативника Оганова, считает, что новые обвинения лишь подчеркивают нежелание СКР объективно расследовать дело о хищении НДС. Как отмечает адвокат, "задерживаются и идут под суд лишь стрелочники и мелкие исполнители, вина перекладывается на тех людей, допросить которых невозможно, а бывшие руководители московских инспекций остаются в стороне".