Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ

Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ

Австрийский финансовый регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм, направленных на борьбу отмыванием денег, говорится в годовом отчете. По информации источника Reuters, проверка касается платежей с участием России и связана с данными Международного консорциума журналистов-расследователей в рамках проекта Cyprus Confidential.

Расследование связано с правилом «знай своего клиента». Это механизм безопасности, который нужен для предотвращения отмывания денег. Регулятор проверяет платежи трех клиентов, которые были проведены в 2017–2020 годах. Банк был проинформирован о расследовании в январе 2023 года.

Представитель банка сообщил Reuters, что банк будет обжаловать любое наказание, хотя оно еще не выносилось. В годовом отчете говорится, что расследование может привести к штрафам.

В годовом отчете также приводится обновленная информация по расследованию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. RBI сообщил, что американский регулятор изучал платежный бизнес банка с американскими банками-корреспондентами «в свете событий, связанных с Россией и Украиной». Отмечается, что нарушение санкций США может привести к штрафам, заморозке счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и сейчас считается одним из крупнейших западных банков, который до сих пор не ушел с российского рынка. Raiffeisen Bank International в пресс-релизе по итогам 2023 года сообщал, что продолжил сокращать российский бизнес. Объем кредитования снизился на 56% со второго квартала 2022 года. Прибыль Raiffeisen Bank International в РФ в 2023 году упала на 35%.

О деятельности банка в РФ — в материале «Ъ» «RBI снижает прибыль от России».