Forex на доверии

В Краснодаре вступил в силу приговор жителю Сочи Сергею Бабицыну, который похитил у граждан более 32 млн руб., привлекая деньги в доверительное управление. Злоумышленник обещал 15% дохода в месяц якобы за счет валютных операций на международном рынке Forex, а затем заявил вкладчикам, что средства переведены в Лондон и там заморожены из-за антироссийских санкций. Потерпевшими по делу признаны более 50 человек.

Как выяснили следователи, лже-трейдер не участвовал в валютных торгах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без рассмотрения жалобу потерпевших на приговор по уголовному делу в отношении жителя Сочи Сергея Бабицына. Таким образом, приговор вступил в силу, сообщает сайт Ленинского суда Краснодара. Ранее суд первой инстанции признал господина Бабицына виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Потерпевшие не присутствовали на оглашении приговора из-за коронавирусных ограничений, а затем по той же причине длительное время не могли получить копию судебного акта, поэтому апелляционная жалоба на приговор была подана с опозданием. Потерпевшие просили отменить приговор как слишком мягкий, однако краевой суд указал на пропуск сроков обращения в апелляцию и не стал рассматривать жалобу.

Как следует из приговора, с 2012 по 2015 годы Сергей Бабицын руководил преступной группой (его сообщники следствием не выявлены), которая похищала средства граждан под видом брокерской деятельности на международном рынке Forex.

Господин Бабицын арендовал офис в Сочи и выдавал себя за трейдера, предлагая знакомым передать ему деньги в доверительное управление на условиях выплаты ежемесячного дохода в размере 15% вклада.

Первый проект Сергея Бабицына назывался «Некстинвестфинанс» (следствие выяснило, что компания под таким названием никогда не существовала). Граждане заключали с лжетрейдером договоры доверительного управления торговым счетом, а на самом деле деньги вкладчиков переводились на банковские счета его жены и невестки. При этом женщины не были осведомлены о незаконной деятельности родственника.

Клиенты получали доступ к «личному кабинету» проекта «Некстинвестфинанс», где в любой момент можно было увидеть растущую сумму вклада. Некоторым господин Бабицын выплачивал небольшие «проценты», а те, в свою очередь, рекламировали проект среди знакомых.

В 2014 году выплаты «процентов» прекратились, а Сергей Бабицын начал проводить видеоконференции с участием вкладчиков, объясняя, что вместо проекта «Некстинвестфинанс», у которого возникли проблемы, создается проект «Октава», в который нужно переводить новые вклады, чтобы реанимировать прежний проект. По словам вкладчиков, господин Бабицын настойчиво убеждал их никуда не жаловаться и не задавать лишних вопросов.

Спустя несколько месяцев Сергей Бабицын заявил, что он якобы перевел все деньги в Лондон на счет британской компании IQ Option, представительство которой он якобы хотел открыть в Сочи, но из-за экономических санкций против России средства оказались заблокированными. После этого клиенты господина Бабицына обратились в правоохранительные органы, которые выяснили, что лжетрейдер не участвовал в валютных торгах, а просто присваивал переведенные ему средства.

«Личный кабинет», демонстрирующий «состояние счета» клиента, был одним из средств обмана, которым пользовался мошенник, пришли к выводу следователи.

В уголовном деле 51 потерпевший, ущерб составил 32,5 млн руб.

Во время следствия и суда Сергей Бабицын не признал себя виновным и настаивал на том, что денежные средства потерпевших действительно вносились на брокерский счет на торговой площадке Forex, где он осуществлял торговлю валютой. Потерю денег подсудимый объяснил заморозкой счетов в Лондоне по причине санкций. Однако господин Бабицын не стал обжаловать приговор. Он находится под стражей с 2018 года и наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в значительной мере отбыл.