Деньги IKEA вышли из-под ареста

По данным "Ъ", ГСУ СКР по Московской области разблокировало ранее арестованный счет предпринимателя Константина Пономарева, на котором хранилось 10 млрд руб., полученных им в рамках мирового соглашения с IKEA. Деньги были арестованы в рамках налогового дела. Аналогичное дело в отношении предпринимателя возбудило московское следствие, но прокуратура его отменила, посчитав необоснованным. Следствие, обжалуя действия надзора, дошло до генпрокурора Юрия Чайки, который в итоге указал, что выявленные в ходе расследования недостатки не позволяют сделать вывод о наличии в действиях господина Пономарева состава преступления. Сам он утверждает, что из-за ареста средств потерял около 1,5 млрд руб.

Решение о разблокировании счета Константина Пономарева в банке ВТБ24 принял следователь главного следственного управления СКР по Московской области, в производстве которого находится возбужденное 3 марта этого года по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере) уголовное дело в отношении предпринимателя.

В 2006 году IKEA, как ранее сообщал "Ъ", арендовала у структур господина Пономарева 112 дизельных электростанций, которые были необходимы для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. В 2008 году, по окончании срока аренды, IKEA отказалась возвращать долги за использование этих дизелей, продолжив пользоваться генераторами еще два года. После длительных разбирательств между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому Константин Пономарев получил от ритейлера компенсацию в размере около 25 млрд руб.

В ноябре 2010 года деньги поступили на счет в Лесбанке ООО САЭ, принадлежащем господину Пономареву. Впоследствии за 10 млрд руб. он приобрел сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка, который принес ему 10% годовых. На сделке господин Пономарев заработал более 1 млрд руб. При этом, как считает следствие, он не уплатил налог в размере 13%, что составило 130,9 млн руб.

По ходатайству ГСУ СКР Бабушкинский райсуд вынес решение об аресте средств, находящихся на счетах предпринимателя в Сбербанке и ВТБ24. В первом банке у него денег не оказалось, а в другом было блокировано 10 млрд руб. Мосгорсуд арестные решения оставил в силе.

Основанием же для освобождения денег стало заключение экспертов, в соответствии с которым сертификат Сбербанка не является предметом налогообложения. Тем не менее, освободив 10 млрд руб., следователь оставил под арестом 130 млн руб., что покрывает сумму якобы нанесенного им ущерба по делу. Уголовное преследование коммерсанта прекращено не было.

Отметим, что господин Пономарев проходил еще по одному налоговому делу, возбужденному ГСУ СКР по Москве. В его рамках следствие посчитало, что господин Пономарев, получивший 25 млрд руб., должен был заплатить 4,7 млрд руб. налогов. Однако постановление о возбуждении уголовного дела было отменено заместителем прокурора Москвы. Следователь пожаловался заместителю генпрокурора Виктору Гриню, но тот поддержал коллегу. Последней инстанцией оставался генпрокурор Юрий Чайка. Однако и он в своем ответе следствию указал, что выявленные в ходе расследования недостатки не позволяют сделать вывод о наличии в действиях господина Пономарева признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК.

"Снятие ареста обусловлено позицией Генпрокуратуры, противоречащей выводам ФНС, МВД и Следственного комитета,— заявил "Ъ" источник, близкий к IKEA.— При этом Генпрокуратура фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов. В свою очередь, позиция ФНС, МВД и СКР базируется на результатах многомесячных расследований... Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарева будет окончательно доказана, взыскивать в бюджет будет нечего".

Сам господин Пономарев заявил "Ъ", что рассчитывает освободить из-под ареста оставшиеся деньги и добиться прекращения своего налогового дела. По его словам, из-за ареста средств он потерял порядка 1,5 млрд руб., так как собирался конвертировать эти деньги еще в июне, подав соответствующую заявку в банк, когда курс доллара был намного ниже, но смог сделать это только сейчас.