Семерых ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность на 1,3 млрд рублей

Семерых ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность на 1,3 млрд рублей

Ленинский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, с 2007 по 2022 год участники преступной группы создавали фиктивные фирмы, изготавливали и представляли в кредитные учреждения свыше 15 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный фигурантами от противоправной деятельности, превысил 1,3 млрд руб.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), в незаконном создании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).