Грязные деньги в Великобритании

Грязные деньги в Великобритании
       Из-за несовершенства британского законодательства лондонский Сити активно используется для легализации преступных капиталов со всего мира. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в среду британским отделением международной независимой организации по борьбе с коррупцией Transparency International.
       В качестве примера глава британского подразделения организации Грэхэм Родмелл (Graham Rodmell) привел сведения о том, что режим бывшего нигерийского диктатора Сани Абача (Sani Abacha) в 90-х годах незаконно переправил в крупнейшие банки Сити $4 млрд. Он также обратил внимание на отсутствие в Великобритании четкого механизма по контролю за легальностью банковских денег. Ежегодно регистрируется до 15 тыс. докладов о подозрительных финансовых операциях, но не всегда подобные сигналы приводят к началу расследования об "отмывании" преступных средств.