Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере Ч. 5-7 ст. 159 УК РФ)

УДК 343.9

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ МОШЕННИКА

О.П. Грибунов, А.Н. Залескина

Посвящена криминалистической характеристике личности преступника, совершающего мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159 УК РФ). Приводится анализ статистических показателей, свидетельствующий о проблемах раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений. Раскрывается понятие «личности преступника», рассматривается и систематизируется криминалистически значимая информация и типичные особенности о данном элементе криминалистической характеристики. Показано значение криминалистической характеристики личности для эффективного раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; личность преступника; мошенничество; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; мотив совершения преступления; место, способ совершения мошенничества.

В России, как и в государствах, добившихся экономических прорывов в последние десятилетия, имеется необходимость формирования доминирующей в экономике спасительной массы малых предпринимателей, позволяющей не только решить вопросы занятости, но и привести государство к хозяйственному расцвету. Развитие малого и среднего предпринимательства на протяжении многих лет является одним из постоянных ключевых вопросов в России. Действительно, состояние малого и среднего предпринимательства, которое обеспечивает значительный рост ВВП, охватывает ряд важнейших для нормального развития общества отраслей, является источником рабочих мест, имеет, несомненно, важное значение.

Все вышесказанное обуславливает интерес преступников именно к малому и среднему предпринимательству как наиболее доступному сектору экономики. Вместе с тем, указанная категория предпринимателей легко подвергается преступным воздействиям по следующему ряду причин: первое -это отсутствие квалифицированного штата бухгалтеров, юристов, сотрудников безопасности, которые не только проверяют потенциальных контрагентов на надежность, но и полностью сопровождают заключение договоров; второе - это упрощенная форма общения между контрагентами, отсутствие бумажной волокиты (в отличие от крупных организаций) и др. Все эти факторы способствуют снижению защитных барьеров у предпринимателей от преступных посягательств в отношении принадлежащей им собственности.

Кроме того, активное развитие современных технологий способствует появлению и развитию новых видов и способов совершения преступлений против собственности (более 50% от общего числа зарегистрированных преступлений) одним из которых является мошенничество, сопряженное с

11

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Указанный состав преступления криминализирован федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ф3, дополнившим частями 5-7 статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), вместо декриминализированного деяния, ранее предусмотренного статьей 159.4 УК РФ. Согласно данным ФГКУ ГИАЦ МВД России общая численность преступлений, зарегистрированных по ст. 159-159.6 УК РФ, за 2015 год составила 200 598, за 2016 год - 208 326, за первое полугодие 2017 года -126 692.

Согласно статистическим показателям, предоставленным Судебным департаментом при Верховном суде РФ за 2015 год число осужденных по ст.ст. 159-159.6 УК РФ составило 22 186 человек, а по ст. 159.4 УК РФ - 265 человек.

За 2016 год по России общее число осужденных по ст. 159-159.6 УК РФ составило 22 066 человек, а по ст. 159.4 УК РФ - 266 человек.

За первое полугодие 2017 года общее число осужденных по ст. 159159.6 УК РФ составило 10814 человека, причем по ст. 159 ч.5-7 УК РФ - 31 человек. По ст.159.4 УК РФ осуждено 66 человек.

Приведенные статистические сведения указывают на то, что количество зарегистрированных заявлений по фактам мошенничества, в том числе по фактам мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, поступающих в органы внутренних дел, намного больше, чем процент дел, рассмотренных в судах.

Я.П. Скоробогатько, полагает, что столь низкие результаты обусловлены недостаточностью знаний об организационных формах предпринимательской деятельности, отношениях, касающихся собственности, в коммерческих структурах, об их влиянии на способы совершения преступлений и образование следов, которые будут являться источниками доказательств [1, с. 669].

Справедлива точка зрения, что небольшой удельный вес раскрытых преступлений рассматриваемой категории, по которым вынесены обвинительные приговоры в доле зарегистрированных, «...связан как со сложностями понимания уголовно-правовой характеристики состава, так и с отсутствием необходимых методик выявления и расследования преступлений указанной категории. Успешное расследование преступлений зависит от умения следователя использовать достижения криминалистической науки, в частности, воплощенные в разработанной категории криминалистической характеристики преступлений различных групп и видов» [2, с. 43].

При разработке актуальной методики расследования преступлений важно учитывать все элементы криминалистической характеристики, для того, чтобы методика соответствовала этапу развития преступления, так как методы совершения преступлений непрерывно усовершенствуются.

Криминалистическая характеристика отдельных видов и групп преступлений в теории традиционно рассматривается как научная категория, «.представляющая собой систему обобщенных сведений об условиях и

12

обстановке, типичных свойствах личности субъектов посягательств, способах совершения анализируемых деяний, механизмах следообразования и иных обстоятельствах, имеющих значение для проведения качественного расследования в разумные сроки» [3, с. 191]. При этом «информация криминалистической характеристики, позволит правильно квалифицировать преступление, поможет следственному работнику определить обстоятельства, подлежащие выявлению и доказыванию, построить правильную последовательность производства отдельных следственных действий и в целом спланировать расследование, а также сможет помочь в установлении целей и мотивов совершенного деяния, т.к. криминалистическая характеристика преступления обеспечивает полное, всестороннее и объективное расследование преступления» [4, с. 100].

Один из важнейших элементов составляющих криминалистическую характеристику, - это личность преступника и ее свойства.

Личность преступника является объектом изучения многих наук, в том числе и криминалистики. Объединяющим фактором является то, что комплексное изучение личности преступника позволяет получить сведения, необходимые для раскрытия, расследования и предупреждения преступления, выбора и применения наиболее эффективной криминалистической и превентивной тактики, что в конечном счете имеет непосредственно прикладной аспект в деятельности правоохранительных органов [5, с. 56].

В криминалистике личность преступника изучается с разных позиций -как элемент криминалистической характеристики преступления, как объект тактического воздействия при расследовании преступлений и как субъект поведения при совершении преступления, которое включает в свою структуру тесно связанные между собой его внутреннюю и внешнюю сферы деятельности [6]. При этом в криминалистике понятие «личность преступника» представляет собой комплекс «биологических (антропологических, анатомических, биохимических, функциональных), социальных (общегражданских, семейно-бытовых, профессиональных, антиобщественных) и психических (психологических, психопатологических) свойств человека, сведения о которых отражены в окружающей среде и могут оказать существенное влияние на организацию поисково-познавательной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений»[7, с. 6].

Учитывая специфику рассматриваемой категории преступлений, а именно тот факт, что такое мошенничество может быть совершено только при заключении договора, то личность лица, совершившего преступление, как правило, известна и является стороной договора, не выполнившей обязательства.

Следует согласиться с мнением-ученых криминалистов, которые считают, что после установления лица, совершившего преступление, необходимым является: «.сбор сведений о социальном статусе, правовых, политических, религиозных взглядах и пр., но главным образом - информации о психологических свойствах участника процесса, его связях, особенностях поведения до и во время совершения преступления, которая поможет наладить

13

с ним коммуникативный контакт, избрать эффективную тактику общения с целью получения правдивых показаний» [7, с. 7]. И действительно «комплексное изучение личности преступника позволяет получить сведения, необходимые для раскрытия, расследования и предупреждения преступления, выбора и применения в этих целях наиболее эффективной криминалистической и превентивной тактики, что в конечном счете имеет непосредственное прикладное значение в деятельности правоохранительных органов» [8, с. 248].

Одной из немаловажных особенностей, характеризующей субъектов указанной категории преступлений, является их правовой статус как участника предпринимательской деятельности или должностное положение в организации, так как субъектами таких деяний могут быть только индивидуальные предприниматели, собственники или члены коммерческих организаций, непосредственные руководители и лица, на которых официально возложены распорядительно-управленческие функции (например: директор, генеральный директор, учредитель, член совета директоров и т.п.).

Требования, предъявляемые к субъектам преступления, указаны в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», согласно которому преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности [9].

Необходимо отметить, что для определения характеристики личности преступника, совершившего мошенничество, необходимо наиболее полно изучить психические и физиологические свойства личности, его социальные характеристики, которые создают обобщённое представление и понятие о человеке, его поведении и информацию о причинах совершения преступления.

На это обстоятельство, в частности, обратил внимание А.В.Варданян, предложив рассматривать психолого-криминалистический портрет предполагаемого преступника, как «совокупность следующих признаков виновного лица: вероятный возраст, семейное положение, наличие преступного опыта, хронических заболеваний, вид профессиональной деятельности и обладание определенными профессиональными навыками. В свою очередь, на основе этих признаков устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, прогнозируется вероятность повторения новых криминальных актов и т.п.» [10, с. 86].

Содержательными компонентами личности преступника (лица, совершившего преступление) можно выделить биологическую, психолого-психиатрическую, социальную и культурную составляющие. Так, рассматривая

14

половозрастную характеристику, анализ лиц, совершивших рассматриваемый вид мошенничества, показал, что количество мужчин - преступников составило 73,4%, женщин - преступниц составило 26,6%.

По возрастной характеристике лиц, совершивших мошенничество, большую группу составили преступники в возрасте 30-49 лет (49,3% от общего числа совершивших мошенничество). Такие показатели, как представляется, объясняются тем, что лица, ведущие предпринимательскую деятельность, социально зрелы, нередко имеют определенный опыт работы в предпринимательской сфере, в процессе чего ими приобретены знания и навыки, посредством применения которых могут различные преступления корыстной направленности, в том числе мошенничество рассматриваемых видов.

Вторую по численности группу, как показали результаты проведенного исследования, составили преступники в возрасте от 25-29 лет (20,9%), третью группу преступники в возрасте от 18-24 до (18,3%).

Активное участие в предпринимательской деятельности нередко обусловливает уровень и профиль образования субъектов рассматриваемых преступлений, поскольку требует наличия специальных познаний и навыков в сфере бухгалтерского учета и управления финансами, права, банковского дела и т.п. В этой связи уровень образования у субъектов рассматриваемых преступлений, как правило, выше чем у других категорий мошенников. Так, согласно проведенному исследованию, большинство преступников по данной категории преступлений имеют высшее образование, в том числе высшее экономическое образование 31,5% от общего числа лиц, совершивших мошенничество рассматриваемого вида. Как следствие, рассматриваемые деяния можно назвать высокоинтеллектуальными преступлениями. Добавим, что указанные специальные знания и навыки могут использоваться не только при подготовке и совершении рассматриваемых преступлений, но и с целью «вуалирования» или другого сокрытия подобной преступной деятельности.

По результатам проведенного исследования установлено, что субъекты рассматриваемых преступлений ранее, как правило судимы не были, кроме того в быту характеризовались положительно, а некоторые также обладали достаточно высоким социальным статусом и положением в обществе. Такое положение, как видится, обусловливается уровнем их финансового благополучия и стабильности как субъектов предпринимательской деятельности, известностью в обществе, и пр.

В ходе исследования личности преступника, как составляющей части криминалистической характеристики важно рассмотреть мотивы преступного поведения. «Знание мотивов не только дает ответ на вопрос, почему совершаются те или иные действия, но и позволяет понять, в чем смысл для данного индивида, какие нужды при этом удовлетворяются» [11, с. 83]. Кроме того, установление мотивов совершения преступлений позволит отграничить данный состав преступления от смежных и правильно организовать тактику проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий.

В числе таких побудительных мотивов, в частности, называются: 1) мотив выживания в жесткой конкурентной борьбе с другими предпринимателями (41%); 2) невозможность легальным способом оплатить все налоги и сборы (38%); 3) ответственность за будущее благополучие семьи (36%); 4) нежелание содержать коррупционных, с их точки зрения, чиновников (22%); 5) отсутствие альтернативы занятию незаконной деятельностью (21%). В то же время у заведомо большой части экономических преступников побудительным мотивом совершения преступлений выступает чрезмерная жажда обогащения, накопительства, иногда превращающаяся в болезненную страсть» [12].

В дополнение к перечисленным мотивам можно отнести и своеобразную безнаказанность субъектов рассматриваемых деяний. Так, маскируя свои преступные деяния под гражданско-правовые сделки, подобные мошенники допускают, что единственный вид правовых последствий для них - это обращение обманутого контрагента в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по договору или иными требованиями. Например, преступники, осуществляющие свою деятельность в рамках коммерческой организации, надеются на то, что риск для них минимален, поскольку ответчиком выступает фирма, не имеющая сколь-либо серьезных активов (как правило, это уставный капитал в минимальном возможном размере).

Добавим, что субъекты рассматриваемого вида мошенничества, выполняющие функции руководителя или представителя, обладают хорошими коммуникативными качествами, что помогает им расположить к себе будущих контрагентов и склонить, путем завоевания доверия, к заключению договорные отношения с определенными организациями.

На основе данных криминалистической характеристики личности субъектов рассматриваемых преступлений, можно сделать выводы о причинах совершения мошенничества, способе и месте его совершения, а также возможных следах. При этом указанные данные могут быть использованы при расследовании по конкретному уголовному делу для выдвижения версий и собирания различной криминалистически значимой информации о преступнике (преступной группе), включая, как справедливо отмечается в криминалистической литературе, сведения, «.необходимые для его идентификации, разработки тактических приемов проведения

следственных действий, оперативно - розыскных мероприятий, а также расследования отдельных видов или групп преступлений» [1 3, с. 124].

Видится необходимым также подчеркнуть, что выявление, раскрытие и расследование мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности должно осуществляться на высоком профессиональном уровне, исключать случаи необоснованного уголовного преступления предпринимателей, их незаконного привлечения к уголовной ответственности. Как было справедливо отмечено А.Ю.Головиным, такого рода деятельность правоохранительных органов, помимо прочего, «.должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями закона, уважения и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, защиты частной собственности и иных

16

основных прав и ценностей в сфере бизнеса, гарантируемых государством» [14, с. 27].

Подводя итог, отметим, что личность преступника - это единое целостное явление, в котором взаимосвязаны и обусловлены присущие ему физические, биологические и социальные свойства, отображающиеся в процессе запрещенной законом деятельности в виде идеальных и материальных следов. Знание криминалистической характеристики личности субъектов, совершающих преступления рассматриваемой категории, и методических рекомендаций по ее использованию в расследовании позволит правоприменительным органам грамотно выявить рассматриваемое мошенничество, отличить его от гражданско-правовых споров, защитив права и интересы потерпевшего и обеспечив неотвратимость наказания преступнику, с одной стороны, и не допустив необоснованного уголовного преследования добросовестного предпринимателя - с другой.

Список литературы

1. Скоробогатько Я.П. Предмет и проблемы доказывания по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.С. Алексеева / Под ред. Н.Г. Стойко. 2015. С. 669 - 677.

2. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. №1-2. С. 43 - 55.

3. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2017. 400 с.

4. Кузьмичева Е.Д. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности // Интеграция наук. 2014. № 4. С. 99 - 100.

5. Грибунов О.П. Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и взаимосвязь преступника и жертвы преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 3 (70). С. 56-60.

6. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб.пособ. для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2015. 405 с.

7. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Комиссарова Я.В. М.: Проспект. 2017. 224 с.

8. Грибунов О.П., Ишигеев В.С. Характеристика личности преступника, совершающего кражи на объектах транспорта //Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 2. С. 248-256.

9. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // Российская газета. 2016 г. № 266.

10. Варданян А.В. Метод построения психолого-криминалистического портрета преступника как средство повышения эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных преступлений против личности // Философия права. 2011. № 1 (44). С. 85-89.

11. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). Д.: Сталкер, 1998. 432 с.

12. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 272 с.

13. Сотник В.А. Личность преступника в криминалистической характеристике // Законность в современном обществе. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 123-125.

14. Головин А.Ю. Задачи криминалистики в сфере защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. С. 26 - 34.

Грибунов Олег Павлович, д-р юрид. наук, доц., зам. начальника по научной работе, gribunov@mail. ru, Россия, Иркутск, Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации,

Залескина Анна Николаевна, преподаватель кафедры, zaleskina@yandex.ru, Россия, Иркутск, Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

FORENSIC CHARACTERISTIC OF THE PERSONALITY OF THE CHEATER (FOR EXAMPLE,

ST. 159 PART 5-7 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION).

O.P. Gribunov, A.N. Zaleskina

The Article is devoted to the forensic characteristic of the criminal personality by the example of parts 5-7 of article 159 of the criminal code. The article presents an analysis of statistical indicators, indicating the problems of detection and investigation of the category of crimes under consideration. The concept of "criminal personality" is revealed, criminally significant information and typical features about this element of forensic characteristic are considered and systematized. It also reflects the importance of the forensic characteristics of the individual for the effective disclosure and investigation of this category of crimes.

Key words: forensic characteristics; the identity of the offender, fraud; fraud involving deliberate non-performance of contractual obligations in the field of entrepreneurship; motive for committing the crime; place, method of committing fraud.

Gribunov Oleg Pavlovich, Doctor of Law. assoc., Deputy. Head of Scientific Work, gribunov@mail.ru, Russia, Irkutsk, East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,

Zaleskina Anna Nikolaevna, teacher of the department, zaleskina@yandex.ru, Russia, Irkutsk, East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

18