Заемщики населения

По факту мошенничества московской инвестиционной компании с признаками финансовой пирамиды Ех Investment group возбуждено уголовное дело. Ущерб от деятельности сетевой структуры с филиалами по всей стране превысил 155 млн руб., однако следователи не исключают, что в дальнейшем он возрастет. В Нижегородской области пострадавших вкладчиков пока нет, однако следствие уверено, что они будут.

Следственная часть при Главном управлении МВД по Приволжскому федеральному округу приняли к производству уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах Ex Investment group, обладающей признаками финансовой пирамиды. Ущерб от деятельности компании, обладающей филиалами в 24-х городах России, оценивается более чем в 155 млн руб., а следствие выявило свыше 1,2 тыс. пострадавших клиентов пирамиды, в основном вложивших деньги в пермский филиал компании ООО «Кама-Инвест».

«Для расследования деятельности этой структуры создана специальная следственная бригада из опытных сотрудников, на днях в их распоряжение стали поступать десятки томов уголовного дела, возбужденного в Перми. Второе уголовное дело по мошенничеству было возбуждено в Тольятти», — сообщил „Ъ“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по ПФО Василий Кучерак. По данным следствия, компания на протяжении двух лет привлекала средства граждан по договорам займа, обещая от 24 до 60% годовых, высокую доходность за счет инвестиции в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли, в частности и за рубежом. По данным Приволжского МВД, в июле 2008 года Ех Investment group фактически прекратило свою деятельность, перестав выплачивать проценты и выдавать вклады.

В Кировской и Нижегородской областях в качестве филиалов инвесткомпании действовали ООО «Вятка-Инвест» и ООО «Волга-Капитал». Как сообщил вчера заместитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России по ПФО Сергей Цапин, в результате проверок выяснилось, что ООО «Волга-Капитал», зарегистрированное в Нижнем в феврале 2008 года, по указанному адресу не располагается и никакой деятельности не ведет. С кировским филиалом произошла аналогичная история: по словам господина Цапина, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, намеревавшиеся оштрафовать «Вятку-Инвест» за недобросовестную рекламу, также не смогли отыскать данную организацию. «Жалоб в наш орган от вкладчиков Ех Investment group пока не поступало», — отметил Сергей Цапин.

Но правоохранительные органы по изъятой документации выявили в Кировской области около 300 обманутых вкладчиков. В Нижегородской области пострадавшие вкладчики пока не обнаружены, но в ГУ МВД по ПФО уверяют, что с возбуждением уголовного дела следствие предпримет меры по установлению потерпевших во всех регионах, где работала эта Ех Investment group. Пока конкретных обвиняемых нет. Любопытно, что в Перми, откуда и началось расследование махинаций с займами, в руководстве «Кама-Инвест» работал родственник одного из высокопоставленных кировских силовиков, который якобы был введен в заблуждение относительно реального состояния дел, а среди пострадавших вкладчиков много родственников сотрудников правоохранительных органов.

РОМАН КРЯЖЕВ

Контекст | Дело «Меркурия» тормозится в суде

В Нижнем Новгороде продолжается судебное следствие по самой крупной региональной пирамиде — обществу взаимной поддержки граждан «Меркурий». По данным следствия, меркурьевцы в 1998–1999 годах с использованием методик гипнотического воздействия собрали около 44 млн руб. с 450 нижегородцев и жителей Ивановской, Владимирской, Московской областей и Чувашии. 16 человек, стоявших во главе «Меркурия», были обвинены в мошенничестве и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Никто из них своей вины не признавал. Судебное следствие по этой пирамиде началось еще в октябре 2006 года. Как сообщил „Ъ“ один из бывших участников процесса, впоследствии прокуратура отказалась от обвинения по 210-й статье, и 180 томов резонансного дела отправили из областного суда в Нижегородский райсуд, где его «будут рассматривать еще года три, как минимум». Кроме того, главные организаторы «Меркурия» — москвичка Ольга Мозгинова, Евгений Соловьев и другие участники — были выпущены из-под стражи.

Руководитель Приволжского отделения ФСФР Олег Чупалов вчера спрогнозировал рост числа финансовых пирамид, которые, по его словам, «плодятся либо в период бурного экономического роста, либо в период кризиса». В надзорном ведомстве в 2008 году зафиксировали деятельность пяти агентов подобных организаций, в то время как в предыдущие годы это были единичные случаи.