Криминалистические признаки наркосбыта посредством Интернет

юридически науки

Моисеев Александр Михайлович, Кондратюк Сергей Викторович КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОСБЫТА ...

UDC 34

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОСБЫТА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ

© 2017

Моисеев Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Криминалистика» Институт направленного профессионального образования

Аннотация. Рассмотрены вопросы борьбы с современной наркопреступностью. Показаны особенности преступной деятельности с использованием Интернет. Детализирован механизм преступного наркосбыта, осуществляемого через коммуникационные сети. Началом преступного деяния принят момент создание специального сетевого ресурса организатором данного преступления. Раскрыта роль организатора преступного наркосбыта, а также других соучастников преступления. Даны их криминалистические признаки личности. Отмечена высокая степень конспиративности и адаптивности деятельности подобной преступной группы. Описаны приемы и способы привлечения новых членов в круг соучастников преступления данного вида. Показаны механизмы противодействия правоохранительным органам путем применения различных Интернет-ресурсов и использования современной компьютерной техники. Уточнены задачи первоначального и последующих этапов расследования преступлений данного вида. Рекомендованы безотлагательные следственные действия. Сформированы требования по их эффективному проведению. Отдельно внимание уделено следственным действиям по изъятию и исследованию компьютерной техники, а также следственному осмотру, допросу. Подтверждена необходимость привлечения специалистов в области компьютерных и коммуникационных технологий к производству следственных действий. Конкретизированы типовые вопросы на разрешение экспертиз. Определены криминалистические признаки наркосбыта, осуществляемого посредством Интернет. На основе обобщения практики правоохранительных органов разработаны рекомендации по расследованию преступлений данного вида.

Ключевые слова: незаконный наркосбыт, сеть Интернет, расследование преступлений, механизм преступления, криминалистические признаки.

CRIMINAL INDICIA OF THE ILLICIT DRUG INDUSTRY THROUGH THE INTERNET

© 2017

Moiseev Alexander Mikhailovich, Doctor of Juridical Science, Professor Institute of Vocational Education

Abstract. The issues of combating modern drug crime are considered. The features of criminal activities through the Internet are shown. The mechanism of illicit drug industry through the communication networks is detailed. The origin of the act of crime is the moment of special network resource creation by the head for the crime. The role of the head of the illicit drug industry as well as other criminal participants is revealed. Their criminal profiling is given. A high degree of conspiracy and adaptibility of the crime activity is noticed. The techniques and the methods of new members' attraction to the group of criminal participants are described. The mechanisms of opposition to the law-enforcement authority by the usage of different Internet recourses and modern computer equipment are shown. The tasks of the initial and subsequent stages of crime investigation of this type are specified. Urgent investigative measures are recommended. Requirements for the effective implementation of urgent investigative measures are formed. Special attention was given to the investigative measures for the seizure and investigation of computer equipment, as well as to the investigative inspection and examination. The need to involve experts who are knowledgeable in the field of computer and communication technologies to the investigatory activities is confirmed. The typical questions on the resolution of the expert examination are elaborated. Criminal indicia of the illicit drug industry through the Internet are specified. On the basis of generalization of law-enforcement authority practice recommendations for the crime investigation of this type are developed.

Keywords: illicit drug industry, Internet network, crime investigation, mechanism of crime, criminal indicia.

Криминогенная ситуация в стране свидетельствует о существовании определенных негативных тенденций относительно современной вооруженности и технической оснащенности незаконного оборота наркотических средств. В среде наркосбытчиков все чаще применяются новые научно-технические средства, в том числе и цифровые технологии. Для успешной борьбы с современной наркопреступностью необходимо предложить правоохранительным органам адекватные приемы, методы и способы выявления криминалистических признаков преступлений, совершаемых с использованием Интернет. Соответственно, информация из Интернет-источников может приобретать статус доказательств в уголовном судопроизводстве [1].

Цель нашей работы формулируем как конкретизацию криминалистических признаков наркосбыта, осуществляемого посредством Интернет, разработку ре-Балканско научно обозрение. 2017. № 1

комендаций по расследованию преступлений данного вида. В ходе проведенного исследования использован метод анализа информационных Интернет-технологий, а также обобщения примеров из практики правоохранительных органов.

Отмечаем, что началом совершения деяния, направленного на незаконный наркосбыт посредством Интернет можно считать создание специального сетевого ресурса организатором данного преступления. Такому ресурсу может быть присвоена форма автоматизированного сайта или отдельной страницы на определенном Интернет-форуме. По нашим наблюдениям, нередко для таких целей используют сайты с устоявшимся именем. На них организаторнаркосбыта, путем присоединения, размещает завуалированную рекламу своего товара, зашифрованным способом указывает его стоимость, систему оплаты и возможные варианты

Moiseev Alexander Mikhailovich, Kondratyuk Sergey Viktorovich juridical

CRIMINAL INDICIA OF THE ILLICIT DRUG INDUSTRY ... science

передачи наркотических средств. Характер деятельности таких Интернет-ресурсов уже перешел из разряда единичных и автономных в категорию системно организованных, объединенных и хорошо координируемых. Лица, участвующие впреступном Интернет-сообществе, могут находиться на значительном удалении, или даже за рубежом. К тому же, они используют специальные приемы, затрудняющие их обнаружение. Так, распространено привлечение ботовв качестве администраторов сайта. Размещение сетевых ресурсов на иностранных серверах обеспечивает преступникам практическую недосягаемость. Примером может служить судьба сайта «WayWay» (форум по продаже синтетических наркотических средств, запущенный в легальном сегменте сети в 2009 году), функционирующего до настоящего времени. Уже длительный период правоохранительными органами проводятся мероприятия, направленные на его ликвидацию. Такая живучесть преступных сайтов объясняется и тем, что их блокировка с территории Российской Федерации практически невозможна: достаточно изменить браузер, чтобы без каких-либо препятствий извлечь информацию из подобного сайта.

С криминалистической точки зрения следует заметить, что в указанном примере дилервыступает в качестве одного из соучастников преступления, круг которых расширяется по мере продвижения рекламы и расширения рынка сбыта нарко-товара. Роль дилера-соучастника сводится к созданию Интернет-ресурса. Также он обеспечивает расфасовку, например, курительных смесей-спайсов или любых иных наркотических средств, разработку схем по перемещению данного товара, его продажи и получения прибыли. Заметим, что использование дилером социальных сетей позволяет ему долгое время оставаться в тени.

Соучастником преступлений данного вида становится производитель, который синтезирует или экстрагирует наркотические вещества, поставляет их оптовыми партиями, передавая соучастнику-оператору места их хранения[2].Роль соучастника-поставщиказаключается в получении заказов на доставку наркотических средств, найме дропов (подставных лиц, участвующих в преступных схемах с наибольшими рисками, например, при обналичивании денежных средств в банкоматах, передаче посылок и т.п.) и получении от них координат места хранения партий нарко-товара. Поставщик прибегает к перезакладке товара, после чего новые координаты переправляет другим соучастникам [3].

В случае необходимости дилерпривлекаетк соучастию региональных менеджеров. Они отвечают за организацию сбыта наркотических средств в том или ином регионе. В их задачи входит подбор других участников преступной группы, контроль заих деятельностью, разрешение возникающих между ними споров, а также разработка логистических схем по доставке нарко-товара и уводу денежных средств от финансового контроля [4].

Функции соучастника-оператора сводятся к денежным расчетам с дилером, найму курьеров для доставки нарко-товара от поставщиков до соучастников-складме-нов и передаче координат нахождения оптовых партий другим лицам. В этой деятельности часто прибегают к размещению сведений в базе моментальных магазинов. Оператор общается с клиентами, используя Jabber -свободный протокол по обмену мгновенными сообщениями. Также посредством Интернет соучастники и клиенты устраняют сбои в системе поставок.

Необходимым звеном в рассматриваемой преступной группе выступают курьеры. В зависимости от объема продаваемого наркотического средства и географии деятельности, их может быть до десяти и более. В обязанности этих соучастников входит расфасовка нар-ко-товара, закладка тайников и передача их координат соучастнику-оператору. Заметим, что указанная схема обладает высокой степенью адаптивности к изменениям ситуации, связанным, в том числе, и с действиями 44

правоохранительных органов [5]. Также авторы отмечают высокие конспиративные качества описанной схемы наркосбыта с использованием Интернет. На всех этапах - регистрации заказа на поставку нарко-товара на Интернет-странице оператора, этапеобезличенного перечисления денежных средств путем электронного платежа и этапеполучения координат места закладки наркотических средств - все соучастники преступной схемы остаются анонимными друг для друга [6].В период подготовки к совершению преступления данного вида разрабатывается план, подыскиваются и вербуются соучастники-сбытчики и бегунки. Нередко последние не осведомлены о деятельности организатора-вербовщика, но готовыза денежное вознаграждение или за порцию наркотического средства выполнять действия, составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Также с высокой степенью конспиративности, благодаря применению коммуникативных средств Интернет, осуществляется поиск необходимого оборудования и материалов, помещений для временного хранения нарко-товара, мест для оборудования тайников. На подготовительном этапе осуществляется формирование клиентской базы, оформляются заказы от лиц, желающих приобрести нарко-товар, оговаривается цена и производится его оплата [7-9]. Зачастую, данный способ наркосбыта сопровождается созданием оригинальной упаковки, использованием особых знаков и эмблем, выделяющих определенный нарко-товар.

Применение Интернет-ресурсов, а также использование современной компьютерной техники определяет криминалистические признаки личности преступника. Как правило, к субъектам наркосбыта, совершаемого бесконтактным способом, причастны молодые люди 1825 летнего возраста, имеющие достаточные познания в применении коммуникационных сетей. По мнению ученых-криминологов, такие лица недостаточно осведомлены о положениях антинаркотического законодательства. Поэтому иногда свою деятельности они воспринимают как вполне легальную работу. Зачастую к соучастию склоняются лица со сложным материальным положением, не имеющие постоянной работы и стабильного дохода [10].

Задачей первоначального этапа расследования преступлений данного вида можем назвать выявление уличающих преступника фактов, устанавливаемых в результате производства неотложных следственных действий. На основе первичной информации разрабатывается план расследования. Рекомендовано безотлагательно производить обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемого, назначение судебно-медицинских и судебно-химических экспертиз [11]. Так, производством обыска различных объектов обнаруживают и изымают квитанции, чеки оплаты, другие следы движения денежных средств. В случае, если в ходе обысков не обнаружено чеков и квитанций, рекомендовано произвести их изъятие из денежных терминалов [13-15]. При производстве личного обыска, а также освидетельствования лиц, подозреваемых в совершении преступления, сотрудникам правоохранительных органов стоит быть особенно внимательными, учитывая, что сбытчики нарко-товара идут на различные ухищрения ради сокрытия следов преступления. Из обобщения следственной практики нам стало известно, что, как правило, свертки с наркотическими средствами обнаруживаются у задержанных лиц вшитыми в воротники, под заплаты, в промежутках швов. Поэтому проверка этих деталей одежды должна осуществляться наиболее тщательно. Нередки случаи, когда сбытчики могут хранить небольшое количество наркотических средств «на виду», например в кармане сумки, а полная партия нарко-товара хранится в тайнике неподалеку.

Для установления наличия состояния наркотического опьянения, особых примет, а также выявления следов преступления на теле подозреваемого, его освидетель-Balkan Scientific Review. 2017. № 1

юридически науки

Моисеев Александр Михайлович, Кондратюк Сергей Викторович КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОСБЫТА ...

ствование проводится с обязательным участием врача. Судебно-медицинское освидетельствование необходимо для выявления условий дальнейшего содержания подозреваемого, предположительно употребившего наркотическую дозу, в медицинских учреждениях, специализирующихся на содержании подобных лиц, в изоляторах временного содержания и других учреждениях [16]. Окончание первоначального этапа расследования определяют моментом предъявления обвинения подозреваемым [12].

На последующих этапах расследования, объектом поиска при производстве следственных действийстано-вится информация, указывающая на наличие умысла, направленного на приобретение или сбыт наркотических средств путем использования телекоммуникационных Интернет-технологий. К такой информации может относиться: переписка сбытчика и потребителя, паспортные данные, номера телефонов, банковских счетов, иные сведения, необходимыедля осуществления платежей. Как рекомендуют авторы, при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств через электронные терминалы оплаты услуг, следует незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах соучастников. Целью указанных следственных действий определяют обнаружение и изъятие как нарко-товара, так и оборудования для его расфасовки и упаковки. Особое внимание рекомендовано уделять обнаружению и изъятию устройств мобильной связи, банковских лицевых счетов, бумажных носителей с записями и т.п. [17]. Тщательному обследованию подлежат места расположения тайников, где могут быть обнаружены фасовочные пакеты, шприцы, чеки и квитанции, указывающие на факт оплаты наркотических средств, а также иное имущество, добытое преступным путем [18]. Авторы обращают внимание, что изъятию подлежат и компьютеры (как правило, изымают только системный блок, а мониторы и иная периферия не приобщается к вещественным доказательствам). При этом необходимо, по возможности,корректно закрыть все программы, затем отключить питание компьютера. В проблемных ситуациях, рекомендовано обесточить компьютер. Также, желательно установить ключи доступа (пароли, шифры, алгоритмы и т.п.) для снятия средств защиты компьютеров от несанкционированного входа, а затем выключить питание всей компьютерной техники наиболее корректным способом [19]. Не рекомендовано просматривать искомую информацию непосредственно в месте нахождения электронных устройств. Изъятию подлежит вся компьютерная техника, которая может являться носителем искомой информации. Запрещено при производстве осмотра места происшествия подносить ближе чем на один метр к компьютерной технике источники сильного магнитного поля, к которым могут быть отнесены некоторые осветительные приборы и устройства спецтехники [18-20]. Необходимо изъять все бумажные носители, на которых могут быть записаны правила пользования компьютерной техникой, ключи к ее разблокировке, пароли и алгоритмы. Следует выяснить факт получения пользователями указанной аппаратуры помощи от лиц, занимающихся обслуживанием компьютеров. Если такой факт подтвердится, то возникает необходимость в изобличении указанных лиц как соучастников преступления. В любом случае, в производстве следственного действия желательно участие специалиста[17].

Обратимся к особенностям тактики проведения допроса. Немаловажное значение приобретает его стадия свободного рассказа. Так, в ходе допроса обязательно должно быть установлено место фактического нахождения подозреваемого во время инкриминируемого деяния, другие обстоятельства, подлежащие безотлагательной проверке. Ряд авторов по этому поводуобращают внимание на следующие моменты. Особенности допроса определяются сложившейся следственной ситуацией

[8]. Так, например, при допросе лица, употребляющего наркотические средства, следователю необходимо проявлять спокойствие и сдержанность, поскольку общение с повышенным эмоциональным фоном может вызвать у подозреваемого агрессию, привести к замкнутости, осложняя установление психологического контакта. Отмечено, что на первом допросеподозреваемый, как правило, сообщает ложные сведения, и поэтому в такой ситуации решающим становится правильное применение следователем тактических приемов изобличения лжи.Правдивые показания легко подтвердить иными следственными действиями, например, очной ставкой, производством обысков и др. [17].

На последующих этапах расследования производится назначение комплексной химико-фармакологической экспертизы для установления происхождения изъятых веществ.Производство указанной экспертизы осуществляется, как правило, комиссией в составе эксперта-химика и эксперта-фармаколога. Обычно на разрешение этой экспертизы ставятся вопросы о природе исследуемого вещества, его массе при поступлении и израсходованной части для проведения экспертизы [12].

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся для установления факта заболевания наркоманией задержанного лица, выявления состояния его психического здоровья, а также степени его наркотического опьянения [20].

Судебно-компьютерная экспертиза назначается по вопросам о наличии искомой информации в памяти изъятых средств электронной техники. Особое значение приобретает установление экспертом следов работы в сети Интернет представленного устройства. На исследование эксперту предоставляют системные блоки компьютеров, сотовые телефоны и sim-карты. Следователю необходимо заранее получить от телефонных операторов сведения о PIN- и PUK-коде исследуемых sim-карт, причине блокировки указанного номера. Также следователю рекомендовано истребовать сведения об абоненте и абонентском номере [14].

Вывод

Таким образом, сформулированы практические рекомендации по проведению расследования наркосбыта, осуществляемого с использованием сети Интернет. Выделены криминалистические особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств через сеть Интернет. Признаком указанного вида преступной деятельности является ее трансграничный характер, что актуализирует проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов. Отмечена высокая степень организации преступного сообщества, конспиративности его деятельности, что в значительной мере препятствует осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и проведению расследования. Следственные действия на первоначальном и последующих этапах расследования рекомендовано производить с участием специалистов в области компьютерной техники и коммуникационных технологий. Очевидной становится необходимость разработки новых методик расследования преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Меретуков Г.М. Некоторые аспекты криминалистической деятельности следователя-криминалиста следственного комитета Российской Федерации. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 134. С. 1273-1279.

2. Дондуков Б.Г. Уголовно правовая характеристика преступлений по сбыту наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов //Вестник ВСГТУ. 2010. № 3. С. 98-103.

3. Дондуков Б.Г. Криминалистическая характеристика времени незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов //Вестник Сибирского юридического института МВД России 2010. № 1 (5).С. 176-179.

4. МеретуковГ.М., ЛунинаЕ.С., БирюковаС.Н. Криминалистическая профилактика по конкретному уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.

Балканско научно обозрение. 2017. № 1

45

Moiseev Alexander Mikhailovich, Kondratyuk Sergey Viktorovich CRIMINAL INDICIA OF THE ILLICIT DRUG INDUSTRY ...

juridical science

2017. № 128. С. 837-854.

5. Александров И.В., Бахтеев Д.В., Вехов В.Б., Дунаева М.С., Карагодин В.Н., Корчагин А.А., Костомаров К.В., Комаров И.М., КрюковаЕ.С., Кучин О.С., Кучина Я.О., Махтаев М.Ш., Швец С.В., Шурухнов Н.Г., Ян Е.И. Электронные носители информации в криминалистике. //Монография. Москва, 2017. Сер. Библиотека криминалиста

6. Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Наркотики: Расследование преступлений, совершаемых с помощью интернета. // Saarbrücken, Germany, 2012.

7. Ахромова А.Г., Завгородний В.Н., Швец С.В. О распространении наркотиков в молодежной среде. // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2002. № 1. С. 72-75.

8. Моисеев А.М., Панько Н.А.Специальные исследования и документировании: соотношение понятий. //Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2017. № 2 (39). С. 77-82.

9. Чистова Л.Е. Генезис научных представлений о криминалистических методах и средствах борьбы с преступлениями, связанными с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. //Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 5 (34). С. 285-297.

10. Моисеев А.М. Судебно-экспертная технология как средство объективизации следовой картины преступления. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2015. № 2 (38). С. 58-63.

11. Караченкова Я.С., Моисеев А.М.Социальные сети как источник криминалистической информации. // Сборник: Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. 2017. С. 111-112.

12. Герасимова С.О. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков. //Сборник Развитие общественных наук российскими студентами Сборник научных трудов. 2017. С. 71-74.

13. Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Правовые основы поисковой деятельности подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 117. С. 234-250.

14. Меретуков Г.М. Правовые основы использования технических средств в расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 132. С. 1300-1308

15. Поляков В.В. Противодействие распространению наркотических средств винтернет пространстве. //Антинаркотическая без-опасность.2015. № 1 (4). С. 68-70.

16. Дикарев В.Г., Гаврюшкин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети интернет. //Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2016. № 2 (38). С. 19-25.

17. Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершённых с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования 2016, №7, Том 4. С. 26-31.

18. Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Липка А.О.Уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 115. С. 1009-1022.

19. Дикарев В.Г., Олимпиев А.Ю. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через интернет. // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 147152.

20. Морозов А.В. О проблемах борьбы с распространением новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2016. № 1 (37). С. 22-31.

46

Balkan Scientific Review. 2017. № 1