Деньги затерялись в островах

Арбитражный суд Краснодарского края отложил рассмотрение дела по иску ОАО «Ейский морской порт» (ЕМП) к компании Aquilon Trading Limited (Британские Виргинские острова) до мая 2017 года из-за нехватки информации об ответчике. ЕМП требует с иностранной организации порядка $921 тыс. за оказанные услуги по перевалке грузов, однако представители Aquilon Trading Limited не спешат являться в суд. По мнению независимых экспертов, получить деньги с офшорной компании будет непросто, хотя некоторые шансы у кубанской компании все-таки есть.

Арбитражный суд Краснодарского края отложил рассмотрение дела по иску ОАО «Ейский морской порт» (ЕМП) к Aquilon Trading Limited (Британские Виргинские острова, Тортола) до мая 2017 года. Согласно исковому заявлению, поданному в арбитраж в ноябре 2016 года, ЕМП требует взыскать с ответчика порядка $921 тыс. за оказанные услуги по перевалке грузов. Договор на погрузо-разгрузочные работы был заключен 1 февраля 2012 года. Как заявил представитель компании Александр Панасюк, ЕМП выясняет нынешний правовой статус ответчика, связаться с ним в досудебном порядке не удалось. Согласно отчету компании DHL, исковое заявление оппонентам было доставлено, однако в суд представители Aquilon Trading Limited не явились. Светлана Баганина, судья краевого арбитража, отметила, что на дату заседания не располагала информацией, уведомлен ли ответчик о начатом рассмотрении дела. До мая 2017 года Ейскому морскому порту следует подготовить документы для отправки арбитражем в центральный орган Британских Виргинских островов, который должен вручить их адресату.

Как следует из базы «Панамского архива», опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, компания Aquilon Trading Limited зарегистрирована 18 декабря 1997 года и входит в список офшорных компаний, принадлежащих представителям крупного бизнеса Эстонии. В настоящее время имеет действующий статус юридического лица. Акционером компании является Maytree Overseas S.A. (Эстония). Выяснить, кто владелец бенефициара, не удалось.

«Если организация не платит по договорам, скорее всего, она находится в состоянии кризиса и не располагает значимыми средствами и активами. По сути органы управления такой компании номинальны. Получив судебное уведомление, они связываются со своим бенефициаром и спрашивают инструкции — без этого они ничего не будут делать»,— разъяснил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. По его словам, российское законодательство предполагает обращение непосредственно к ответчику, тогда как в подобной ситуации деньги требовать нужно было бы с владельца офшорной компании. Господин Пустовит считает, что, даже получив положительное судебное решение, привести его в исполнение на территории Виргинских островов будет крайне сложно.

Как рассказал исполнительный директор Национальной юридической компании «Митра» Заурбек Ахметов, результат принудительного исполнения решения на территории другого государства зависит от правил юрисдикции, в которой это решение будет исполняться. «Прецеденты есть. Необходимо пройти непростую процедуру легализации судебного акта, по которому присуждено взыскание с ответчика. Но истец должен доказать, что ответчик уведомлялся российским судом. Это дорогостоящая процедура, которую необходимо инициировать уже на территории иностранного государства»,— прокомментировал господин Ахметов. Юрий Пустовит считает, что проблема для ЕМП заключается в отсутствии между Россией и Британскими Виргинскими островами соглашения о приведении судебных исполнительных актов: «Получив судебное решение в России, Ейскому морскому порту придется его легализовать в какой-то стране, с которой есть такое соглашение, и у этой страны должно быть соглашение с Британскими Виргинскими островами. Например, это может быть Великобритания». По мнению экспертов, шансы получить деньги с офшорной компании у ЕМП невысоки. Однако, полагает Юрий Пустовит, ЕМП может попытаться инициировать принудительную ликвидацию Aquilon Trading Limited и выйти на ее учредителей, а далее — взыскать деньги с них. Заурбек Ахметов подчеркнул, что большой практики легализации российских судебных актов на территории Британских Виргинских островов нет. По его мнению, для решения «карибского» вопроса ЕМП потребуются дополнительные затраты на услуги местных юристов и специалистов, которые занимаются розыском должников.