Кредитная история строителя уложилась в 20 эпизодов

Главное управление МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) завершило расследование громкого уголовного дела бизнесмена Владимира Лосева. Предприниматель и три его сообщника обвиняются в мошенническом хищении и отмывании 1,8 млрд руб. из более чем 5-миллиардного кредита, выданного банком ВТБ принадлежащему господину Лосеву ООО «Курская строительная компания» (КСК). По версии следствия, бизнесмен организовал для хищения преступное сообщество. Адвокаты Владимира Лосева считают сам факт нанесения банку ущерба недоказанным.

О завершении следствия по делу Владимира Лосева „Ъ“ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО. По данным ведомства, бизнесмен обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере с последующим отмыванием похищенных средств в составе организованного преступного сообщества» (ч. 4 ст. 159, ст. 174 и ст. 210 УК РФ). «Речь идет примерно о 20 эпизодах мошенничества и стольких же — легализации доходов. Лосев выступает организатором, еще три человека — пособниками и участниками преступного сообщества», — рассказали в главке. Пособниками Владимира Лосева следствие считает главбуха КСК Татьяну Толстову, экс-директора курского филиала ВТБ Виктора Куликова и помощника госпожи Толстовой Дмитрия Молодкина. По словам представителя ГУ МВД, бухгалтер пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину в мошенничестве, но совершенно отрицает участие в преступном сообществе. Остальные обвиняемые отказываются признавать свою вину.

По версии следствия, члены преступного сообщества, с 2007 года создававшегося Владимиром Лосевым, в мае 2008 года добились открытия для КСК кредитной линии банка ВТБ на сумму более 5 млрд руб. (с процентами — свыше 6 млрд руб.). Представители КСК заявляли, что собираются построить на эти деньги цементный завод в Солнцевском районе Курской области. В банке утверждают, что КСК прекратила выплаты по займу осенью 2009 года. Уголовное дело по факту мошенничества с этим кредитом было возбуждено весной 2010 года; примерно через год Владимир Лосев и Татьяна Толстова оказались под стражей; в декабре 2011 года к ним присоединился Виктор Куликов. Сейчас Татьяна Толстова и Дмитрий Молодкин находятся под подпиской о невыезде. «Участники схемы вывели полученные КСК деньги через подконтрольные фирмы-однодневки, часть средств обналичили и потратили в личных целях», — отметили в ГУ МВД.

Виктор Куликов, по версии следствия, за «откат» 140 млн руб. помог «пробить кредит в банке», а обвиняемые Толстова и Молодкин оформили формально необходимые документы от КСК. По ходу следствия в полиции говорили о разных размерах нанесенного банку ущерба — от 400 млн руб. и выше. В пресс-службе ГУ МВД по ЦФО сумму 1,8 млрд руб. вчера назвали окончательной. Примечательно, что проекту КСК благоволило руководство области. Региональные власти помогали ему различными инструментами господдержки, а Виктор Куликов после увольнения из ВТБ и до ареста возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области. Источники в правоохранительных органах региона утверждают, что в рамках разбирательства «следователи сняли показания с первых лиц Курской области» — в частности, с первого вице-губернатора Александра Зубарева. Вчера он был недоступен для комментариев. КСК находится в процедуре банкротства, а сам завод, по словам губернатора Александра Михайлова, — «в высокой стадии готовности и полностью в руках ВТБ».

Владимира Лосева в московских судах изначально представлял адвокат Александр Кучерена, сын члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерены. Он никак публично не обозначал позицию защиты и через некоторое время прекратил сотрудничество с находившимся к тому моменту под стражей бизнесменом. Адвокат Дмитрий Петров, сейчас защищающий господина Лосева, работу следствия оценил как «далекую от завершения». «В середине июля мой клиент добился от следователя Ирины Калашниковой допроса. Он рассказал, что КСК отдала банку под заем все свои активы. При долге 5,5 млрд руб. их залоговая стоимость — около 6,5 млрд, а рыночная — 7,3 млрд руб. То есть Лосев обвиняется в том, что украл рубль, отдав за него вчетверо больше», — считает господин Петров. По его словам, кроме недостроенного завода и земли под ним, которые «составляют примерно 60% стоимости всего залога», у банка находятся несколько принадлежащих КСК «ликвидных объектов коммерческой недвижимости» в Курске, включая часть здания местного филиала ВТБ.