«На лугу» нашлось место делу о мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, в отношении совладельца ОАО «Кагальницкий молокозавод» Виталия Кизявки возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенническом хищении кредитных средств, полученных предприятием от МТС-банка на закупку молочного сырья. По версии следствия, господин Кизявка через подконтрольные ему фирмы вывел часть кредита на сумму 67 млн руб. Защита предпринимателя говорит, что никакого мошенничества в действиях Виталия Кизявки не было.

Уголовное дело в отношении совладельца Кагальницкого молокозавода Виталия Кизявки было возбуждено 4 апреля Кировским райотделом полиции Ростова-на-Дону, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. По версии следствия, господин Кизявка через подконтрольные ему ОАО «Кагальницкий молокозавод», ЗАО «Группа АЛЛ» и ООО «Союзюгторг» похитил 67,5 млн руб., которые были частью кредита МТС-банка.

По материалам полицейских, в 2012–2013 годах Виталий Кизявка давал указание директору ОАО «Кагальницкий молокозавод» Дмитрию Фандиенко взять несколько кредитов в МТС-банке на общую сумму около 800 млн руб. на пополнение оборотных средств, главным образом для закупки молочного сырья. Далее директор, по версии следствия, перевел часть кредита в размере 536 млн руб. фирме «Союзюгторг» в счет оплаты за поставку молока. Эта фирма, в свою очередь, перевела 453,7 млн руб. ЗАО «Группа АЛЛ» по договору на поставку продуктов питания. После этого Виталий Кизявка, будучи директором ЗАО, оформил договор нецелевого денежного займа и получил по нему 67 млн руб., которые потратил по своему усмотрению.

По данным следствия, договоры на поставку молока и продуктов питания между указанными юрлицами носили фиктивный характер, реальных поставок не осуществлялось. Полицейские считают, что Виталий Кизявка и Дмитрий Фандиенко использовали указанные сделки исключительно для хищения кредитных денежных средств МТС-банка.

В связи с этим в отношении Виталия Кизявки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее, напомним, уголовное дело было возбуждено в отношении Дмитрия Фандиенко. Основанием для подозрения стали те же якобы фиктивные поставки сырого молока со стороны «Союзюгторга». Кроме того, господину Фандиенко инкриминируют хищение 15 млн руб. у Минсельхоза РФ (подробнее см. “Ъ” от 13 декабря 2017 года).

Представляющая интересы господ Кизявки и Фандиенко адвокат Елена Валеева заявила “Ъ”, что «изложенная позиция следствия не соответствует действительности». «Никаких займов Виталий Кизявка не брал ни в одной из указанных организаций. И данное уголовное дело, и обвинение Дмитрия Фандиенко в указанных преступлениях мы считаем незаконными»,— сказала госпожа Валеева.

Кагальницкий молокозавод начал работу в 2003 году, он был одним из крупнейших переработчиков молока в Ростовской области, его мощности составляют 200 т в день. Предприятие по инициативе его владельцев было объявлено банкротом в августе 2014 года, после того как МТС-банк потребовал возврата более 750 млн руб. В апреле 2017 года банкротившийся молокозавод перешел в собственность МТС-банка, после того как дважды не удалось реализовать имущество предприятия в рамках конкурсного производства. Завод выпускал продукцию под некогда популярной в регионе торговой маркой «На лугу». В настоящее время предприятие не работает.

«Новое расследование — уже не первое уголовное дело в отношении руководителей компаний, входящих в ГК АЛЛ. Ранее органами предварительного следствия было возбуждено два уголовных дела в отношении генерального директора ОАО "Кагальницкий молокозавод" Фандиенко Д. В., одно из которых возбуждено по факту хищения им бюджетных денежных средств. В связи с этим возбуждение уголовного дела в отношении Кизявки В. Н. не стало для нас неожиданностью. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, ранее возбужденному в отношении Фандиенко Д. В., но с материалами дела наши представители еще не ознакомились. Сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела, а прокуратура признала такое решение законным и обоснованным. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что собранные доказательства являются достаточно серьезными» — так прокомментировали ситуацию в МТС-банке.