Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств посредством безналичного расчета

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальные проблемы уголовного процесса

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА

В.Ю. ГОЛУБОВСКИЙ,

Московский университет МВД России, доктор юридических наук, доцент, генерал-майор полиции;

Р.К. МУСТАФАЕВ,

Аннотация. Рассматриваются практические аспекты, касающиеся выявления и пресечения незаконного распространения наркотических средств бесконтактными способами. Анализируется законодательство, регламентирующее порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконного оборота наркотических средств. Раскрываются особенности распространения наркотических средств бесконтактными способами. Обращено внимание на существование хорошо спланированной организации продаж, четкое разделение ролей между лицами, осуществляющими распространение наркотических средств в организованной группе, что затрудняет выявление и пресечение преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Ключевые слова: уголовный процесс, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, наркотики, незаконный оборот наркотиков, безналичный расчет, распространение наркотических средств бесконтактным способом.

Из рецензии:«... Раскрыты уголовно-процессуальные проблемы выявления и пресечения преступлений в сфере торговли наркотическими средствами, обоснована необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего процедуры раскрытия преступлений в сфере оборота наркотических средств... Особенность является детальный анализ бесконтактных способов расчета за наркотические средства с помощью электронных платежных систем, банковских карточек, оформленных на третьих лиц, и других способов, основанных на использовании безналичного расчета при оплате за наркотические средства... Особый интерес представляет вывод о возможности использования электронных кошельков и интернет-технологий в качестве средства для оплаты за наркотические средства, что предполагает проведение соответствующих мероприятий оперативно-розыскного характера, направленных на установление причастности лиц к совершению преступлений... Заслуживает внимания подход к обоснованию комплекса процессуальных, следственных действий, направленных на выявление, задержание и привлечение к ответственности организованных групп наркоторговцев, использующих бесконтактный способ при реализации наркотических средств... В качестве мер, направленных на противодействие развитию системы незаконного оборота наркотиков бесконтактными способами, предлагается нормативное закрепление процедур взаимодействия сотрудников банковских организаций и правоохранительных органов, занимающихся выявлением и пресечением преступлений в сфере оборота наркотических средств... Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес».

Annotation. Practical aspects concerning detection and prevention of illegal drug distribution in a noncontact manner are considered. The legislation of the Russian Federation is analyzed as to the regulation of special investigation activities procedures for the drug illicit traffic detection. The peculiarities of drug distribution in a non-contact manner are revealed. Here, the author pays attention to the well-planned management of the drugs sale, the precise task sharing among the participants in the drug distribution inside an organized group, which makes it difficult to detect and prevent the criminal activities concerning illegal drug distribution.

Keywords: criminal procedure, detective activity, special investigation activities, drugs, drug illicit traffic, noncash payment, illegal noncontact drug distribution.

адъюнкт, капитан полиции E-mail: Golubovskii@mail.ru Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика;

оперативно-розыскная деятельность

THE ACTUAL PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST THE NON-CASH PAYMENT DRUG ILLICIT TRAFFIC

V.YU. GOLUBOVSKII,

the doctor of jurisprudence, the senior lecturer, the major general of police;

R.K.MUSTAFAEV, the graduated in a military academy, the captain of police

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальные проблемы уголовного процесса

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в России с каждым годом приобретает значительные масштабы. Увеличение количества больных наркоманией влечет за собой рост преступлений, связанных с наркотиками, а следовательно, преступных доходов. В настоящее время в условиях увеличения незаконного оборота наркотиков, активизации деятельности на территории России организованных преступных групп, изменения структуры преступности и способов совершения преступлений большое значение имеет совершенствование деятельности правоохранительных органов. Гигантские прибыли от торговли наркотиками порождают заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений в постоянном совершенствовании механизма преступной деятельности в этой сфере.

Результаты оперативно-розыскной деятельности служат основанием для возбуждения уголовных дел этой категории и привлечения виновных лиц к ответственности. Часто проводимым оперативно-розыскным мероприятием при выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, является проверочная закупка (ч. 3 ст. 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»)1.

Проверочная закупка — это оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования (см. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах») у лиц, подозреваемых в совершении преступления, с целью получения информации о преступной деятельности последних. При осуществлении проверочной закупки «покупатель» передает продавцу денежные средства, заранее осмотренные и помеченные в присутствии понятых. После передачи денежных средств и получения наркотиков происходит задержание сбытчика. В связи с тем что нежные средства использовались при проведении оперативно-розыскного

мероприятия «проверочная закупка» и были изъяты у «наркосбытчика», в соответствии со ст. 74 УПК они являются одним из доказательств по уголовному делу и должны быть признаны таковыми в установленном уголовно-процессуальном порядке. Результаты такого мероприятия, как правило, служат основанием для возбуждения уголовного дела. По этой «системе» задерживаются и привлекаются к ответственности значительное количество наркосбытчиков. Такое оперативно-розыскное мероприятие, как «проверочная закупка», является одним из основных и одним из самых результативных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в частности с таким общественно опасным деянием, как их сбыт. Борьба со сбытом наркотиков имеет решающее значение в противодействии распространению наркомании.

Гигантская прибыль от продажи наркотиков толкает заинтересованных в прибыли лиц на совершенствование механизма своей преступной деятельности, изобретение новых, изощренных способов сбыта запрещенных средств. Одним из таких совершенствований стал сбыт наркотических средств по системе безналичного расчета, что затрудняет проведение оперативно-розыскных мероприятий, изобличение лиц, организующих распространение наркотиков, и привлечение их к уголовной ответственности. Сейчас такой способ продажи широко используется в преступном мире, что является актуальной проблемой при борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В настоящее время при продаже наркотиков все больше используется их безналичный расчет. Наркоманы приобретают карты безналичного расчета, например «Web Money», переводят денежные средства на определенный интернет-кошелек и звонят на определенный номер, известный только в кругу наркоманов, где им отвечает «диспетчер». После поступления денежных средств в интернет-кошелек «диспетчер» сообщает о месте нахождения тайника с наркотиками. Тайники заранее устраиваются другими

1 Резонов И.Г., Коновалов А.В. Методические рекомендации об организации доследственных проверок по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Уфа, 2005.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальные проблемы уголовного процесса

участниками группы. Такая система затрудняет проведение проверочной закупки, т.е. делает ее невозможной, что является серьезной проблемой, стоящей на пути борьбы с наркодельцами. В качестве тайников обычно используются урны, подъезды домов, да и просто камни и другие предметы, под которые можно спрятать дозу.

Вычислить преступников очень сложно. Номера телефонов «диспетчеров» можно узнать только в кругу наркоманов, у определенных лиц. Кроме того, номера постоянно меняются. Сим-карты зарегистрированы на третьих лиц либо на корпорации, т.е. установить владельца номера телефона невозможно. С целью усиления противодействия правоохранительным органам сбытчики наркотиков по телефону не разговаривают открыто, а используют какие-либо условные обозначения слов, зашифровывают их, для обозначения вида и количества наркотиков употребляют кодовые слова, а в некоторых случаях просто отправляют сообщения с указанием места закладки.

Создать интернет-кошелек можно из любой точки Земли, где есть выход во всемирную сеть «Интернет». Этот кошелек можно зарегистрировать на любого человека, даже не существующего, так как при регистрации можно ввести любые биографические данные. Поступления денежных средств на счет также отслеживаются посредствам интернета и из любой точки планеты.

Во время продажи наркотика продавец может находиться за пределами России или, как показывает практика, зачастую используются возможности провайдеров, которые находятся за рубежом. Как правило, у преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, особенно у тех, которые используют систему безналичного расчета, имеется хорошо спланированная организация продаж, четкое разделение ролей. Роли и обязанности каждого в группе тщательно регламентируются. Два-три человека осуществляют поиск тайников и делают закладки с наркотиками, еще 2—3 — звонки и сообщают покупателю о месте нахождения дозы. Они же отслеживают поступление денежных средств на счет кошелька.

В качестве кошелька могут быть использованы банковские счета, карты, которые оформляются на третьих лиц по поддельным, похи-

щенным, утерянным документам либо на маргинальные слои общества, так называемых представителей социального дна — бомжей, лиц, страдающих алкоголизмом или той же наркоманией. Установить лицо, которое действительно распоряжается банковской картой, затруднительно, даже практически невозможно.

По словам сотрудников правоохранительных органов, их бывшие коллеги, работающие в службах безопасности банков, отмечают увеличение количества счетов, на которые постоянно поступают фиксированные суммы, обычно соответствующие цене за определенную партию наркотиков

Бесконтактный способ распространения наркотиков приобретает популярность. Наркоторговцу не хочется быть пойманным, в связи с чем он не хочет контактировать лично с покупателем наркотиков. Такая уловка наркоторговцев делает невозможным проведение проверочной закупки и задержание их с поличным во время совершения преступления — сбыта наркотических средств.

Вычислить лиц, распространяющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества по системе их безналичной оплаты и системе тайников, сложно, так как продавец и покупатель не встречаются, друг друга не знают. Это является актуальной и важной проблемой борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вызовом правоохранительным органам. Отследить поступления денежных средств и наркотиков, места их хранения сложно. Путем наблюдения за наркоманами, попавшими в поле зрения оперативных работников, или с помощью лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам, возможно получение какой-либо информации о продавцах (например, номера телефонов), обнаружение тайников и изъятие наркотиков из незаконного оборота, но, как правило, организаторы сбыта остаются неизвестными.

Несмотря на то что при такой технологии приобретения необходимо либо снижение цены на наркотическое средство (из-за того, что при безналичном расчете сумма платежа возрастает при помощи разных комиссий, взимаемых посредническими коммерческими структурами), что маловероятно, либо увеличение затрат на приобретение наркотических средств, что также

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальные проблемы уголовного процесса

не всегда возможно из-за отсутствия денег у конечных потребителей, все же этот способ распространения наркотических средств развивается семимильными шагами. Связано это прежде всего с тем, что именно распространители наркотических средств и их прекурсоров являются инициаторами безналичных расчетов, а это и понятно, ведь таким образом они огораживают себя от проведения в отношения них проверочной закупки.

Да, действительно, такая технология сбыта (приобретения) наркотических средств, как при бесконтактном способе, посредством безналичной оплаты и системы тайников, требует определенных затрат как денежных, так и временных, которые на порядок выше, чем при контактном способе между покупателем и продавцом (при больших объемах продаж разница достигает десятки тысяч рублей), но так для наркоторговцев безопаснее, риск быть задержанным с поличным снижается, поэтому эта система и приобретает популярность в преступном мире и так быстро развивается. Кроме этого, в связи с определенными сложностями система приобретения наркотиков по безналичной оплате в основном используется между крупными оптовиками и мелкими, которые покупают определенное количество доз, а затем реализуют по розничной цене контактным способом. Хотя в настоящее время все больше фактов розничной реализации наркотических средств от мелкого оптовика к рядовому наркоману именно бесконтактным способом. Осуществляется это наркоторговцами из соображений безопасности.

Несмотря на все это, с такими изощренными способами реализации наркотических средств и психотропных веществ существуют определенные методы борьбы, которые применяются правоохранительными органами.

Из-за изменения технологии распространения наркотических средств необходимо изменение и технологии такого оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка, а точнее необходимо проведение комплекса оперативно-ро-

зыскных мероприятии, т.е. совокупности нескольких мероприятий, так как проведение проверочной закупки не решит проблему реализации наркотиков по безналичному расчету. В комплекс мероприятий входят такие, как наблюдение, проверочная закупка, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, а также оперативное внедрение. При реализации оперативной информации необходимо проведение комплекса процессуальных, следственных действий — задержаний, допросов, обысков и т.д. Конечно, эти мероприятия трудоемки и дорогостоящи, занимают большое количество времени и средств, но именно в комплексе они дают результаты. Ведь задержание, разобщение и привлечение к ответственности организованных групп наркоторговцев все же происходит, что постоянно подтверждается средствами массовой информации.

Для противодействия развития системы незаконного оборота наркотиков по безналичному расчету можно применить следующие способы:

♦ ужесточить контроль над открытием счетов в банковских организациях и открытием электронных кошельков физических лиц;

♦ отслеживать и проводить мониторинг частых переводов денежных средств на банковские счета, банковские карты и интернет-кошельки;

♦ усилить взаимодействие с сотрудниками банков. Необходимо упростить процедуру просмотра видеозаписи с камер наблюдения в банках, банкоматах, получения ответов на запросы правоохранительных органов о счетах и их владельцах, своевременного информирования правоохранительных органов о подозрительных счетах путем изменения и дополнения соответствующих норм законодательства, так как в настоящее время для получения информации из банков по счетам требуется судебное решение;

♦ привлекать при проведении оперативно-розыскных мероприятий специалистов в области информационных технологий (в области интернета).