Криминалистическая характеристика и отдельные особенности методики расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 25 (380).

Право. Вып. 45. С. 140-145.

УДК 343.9

ББК 67.73

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

И. А. Тарасов

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (национальный исследовательский университет), Саранск, Республика Мордовия, Россия

Исследуется понятие криминалистической характеристики преступлений, отмечается ее значение для теории и практики расследований в настоящее время. Рассматриваются отдельные особенности методики расследования экономических преступлений в сфере торговли недвижимостью. Указываются особенности, на которые стоит обратить внимание при расследовании данной группы преступлений.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика, экономические преступления, мошенничество, методика расследования, следственные действия.

Целый ряд понятий, которые используются в криминалистике, настолько стали привычными, что сегодня уже никто не ставит их под сомнение. Они стали частью криминалистики, элементами ее структуры. Как справедливо отмечал Р. С. Белкин: «Язык криминалистики — система ее общих и частных понятий, выражаемых определениями и обозначениями (знаками, терминами)» [1. С. 265]. Одним из таких понятий является понятие криминалистической характеристики. Без него сегодня достаточно сложно представить какую-либо частную методику расследования преступлений. Оно является обыкновенно исходным понятием в методиках расследования самых различных преступлений.

Но, как это ни странно, несмотря на свою обыденность, понятие криминалистической характеристики не является однозначно принимаемым всеми криминалистами. Так, Р. С. Белкин пишет: «Я убежден, что криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом» [2. С. 223]. Целый ряд криминалистов, хотя и не высказывают столь резко своего отношения к криминалистической характеристике, однако относятся к нему достаточно осторожно. К примеру, Ю. В. Шляпников, рассматривая методику расследования незаконного предпринимательства, пишет не о криминалистической характеристике

этого преступления, а об его криминалистической модели [3. С. 229-301]. Тем самым он предлагает фактически альтернативу криминалистической характеристике преступления.

В связи с этим вполне естественным становится вопрос о том, насколько криминалистическая характеристика имеет значение для расследования преступлений. То есть имеется ли необходимость в ней для теории и практики расследования? Для ответа на этот вопрос вполне естественным является анализ уже существующих методик расследования на предмет включения в них данной категории. Даже без сложных статистических подсчетов очевидным является то, что подавляющее число методик расследования исходит именно из анализа криминалистических характеристик соответствующих преступлений.

Но как относится к криминалистической характеристике практика расследования? Находит ли эта теоретическая конструкция практическое применение? Ответ на этот вопрос утвердительный. Сама данная конструкция такова, что она ориентирована именно на практику расследования. Знание криминалистической характеристики преступления предполагает, что следователь уже с самого начала расследования начинает выяснять наиболее существенные обстоятельства, которые в последующем могут быть положены в основу обвинения и на основании которых становится возможным вынесение наиболее значимых для разрешения дела по существу решений. Таким образом, криминалистическая характери-

стика преступлений является достаточно эффективным средством познания события, ставшего предметом расследования.

Бесспорно, криминалистическая характеристика — это абстрактное научное понятие, отражающее закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступного деяния, включая закономерности следообразования [4. С. 48]. Однако, несмотря на свою абстрактность, оно ориентировано на конкретику, а именно на конкретные факты и обстоятельства, знание которых необходимо для разрешения конкретного уголовного дела по существу. Оно представляет собой не просто абстрактное понятие, а вполне определенную теоретическую конструкцию, которая способна устранить информационный дефицит, который имеется в начале расследования. Решается проблема информационного дефицита с помощью знаний, основанных на обобщении практики расследования, которые и составляют в совокупности криминалистическую характеристику преступления.

Благодаря криминалистической характеристике следователь концентрируется на наиболее значимых обстоятельствах, знание которых позволяет обнаружить важные для расследования следы. Благодаря этому появляется также возможность объективного восстановления картины совершенного преступления. То есть с помощью криминалистической характеристики удается систематизировать все наиболее существенное для следствия, что в последующем позволяет адекватно оценить произошедшее событие и дать ему юридическую оценку. Благодаря этому криминалистическая характеристика является инструментом, с помощью которого становится возможным получение не просто информации, а доказательственной информации, на основе которой можно принимать процессуальные решения.

Кроме того, криминалистическая характеристика является информационной основой для лю -бой частной методики расследования преступлений. Причем даже тех методик, в основу создания которых невозможно положить практику расследования из-за ее отсутствия. Примером такой ме -тодики является опережающая методика расследования. Особенностью данной методики является то, что «это информационная модель, включающая в себя теоретические положения и созданные на их основе рекомендации по организации и проведению раскрытия и расследования преступлений, практики раскрытия и расследова-

ния которых еще нет» [5. С. 6]. То есть, как видно, и этот вид методик уже изначально предполагает определенную абстрагированность и обобщенность тех знаний, которые привлекаются к расследованию преступлений конкретного вида.

В связи с изложенным вполне очевидна как теоретическая, так и практическая значимость понятия «криминалистическая характеристика преступлений», которая помогает установлению важных для разрешения обстоятельств, являющихся предметом расследования. При этом криминалистическая характеристика как категория криминалистики является также и средством оптимизации расследования конкретных преступлений. Поэтому данное понятие отображает достаточно высокий уровень научного знания, составляющего основу криминалистики. Причем вполне очевидно, что дальнейшее развитие криминалистики может привести не к отказу от этого понятия, а к усложнению его конструкции, поскольку каждый новый день привносит что-то новое в понимание того, как должно строиться расследование преступлений.

Рассматривая же криминалистическую характеристику методики расследования экономических преступлений, в частности в сфере торговли недвижимостью, можно сказать, что сложность расследования таких преступлений обусловлена тем, что обычно они совершаются законспирированными, организованными группами лиц. Члены преступной группы находятся на разных участках хозяйственной и правовой деятельности. Часто они связаны с другими опасными преступлениями, такими как коррупция, взяточничество, обман покупателей, выпуск поддельной продукции и др.

Бесспорно, большинство преступлений в сфере торговли недвижимостью являются полноструктурными, как и многие другие экономические преступления, поэтому включают в себя тщательную подготовку, непосредственно совершение и меры по сокрытию следов преступления. На стадии подготовки мошенники, например, собирают нужную информацию об объекте преступного посягательства, добывают бланки необходимых документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с их документооборотом; иногда ищут пособников в этих учреждениях, организуют тщательно продуманную рекламу; разрабатывают приемы мошеннической акции. При этом само совершение преступления складывается

из непосредственных обманных приемов передачи поддельных документов и иных подделок, получения по ним имущества, денег или ценных бумаг. Меры по сокрытию данного преступления обычно связаны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрой ликвидацией фиктивных коммерческих структур; убийством собственников жилья и т. д.

План расследования преступлений в сфере торговли недвижимостью на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при мошенничестве, хищениях путем присвоения и растраты. Причем важное значение для правильного планирования имеют результаты оперативно-розыскной деятельности. Вполне очевидно, что «они имеют существенное значение для определения стратегии расследования» [6. С. 200]. Стержнем такого плана расследования будут в большей степени поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.), и лишь потом анализируются эпизоды мошеннической преступной деятельности, что отличает данные преступления от других экономических преступлений. Отсюда следует, что особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами. При этом «наиболее эффективными в раскрытии и расследовании экономических преступлений являются те оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые рассчитаны на внезапность» [8. С. 36]. Это вполне справедливо и по отношению к экономическим преступлениям в сфере торговли недвижимостью.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого преступления (разыскан и задержан ли мошенник; вся ли его преступная деятельность установлена; доказана ли виновность лица, совершившего преступление; нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Вполне очевидно, что на первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, либо знакомы с мошенником.

Выемке подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). И здесь следует отметить, что приходится сталкиваться с той же проблемой, что и при расследовании многих экономических преступлений: «...трудности, связанные с доказыванием по экономическим преступлениям, во многом обусловлены тем, что следователи, лица, производящие дознание, попросту не умеют работать с наиболее распространенными по данным уголовным делам доказательствами — документами» [7. С. 38].

Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть возможность выявить какие-либо следы).

Таким образом, пристальное внимание следует уделять осмотру документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), так как можно получить представление не только о способе подделки документов, но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе ЭВМ, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам данного рода преступлений обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал похищенное имущество. Вполне очевидно, что именно в этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены помимо всевозможных документов, относящихся к преступной деятельности, и следы пальцев рук, обуви мо -шенника и другие предметы, имеющие отношение к преступлению.

Очевидно, что задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог избавиться от тех или иных предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Вместе с тем при групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Необходимо исходить из того, что задержание — это «тактическая операция, в ходе которой одновременно должен быть проведен целый ряд согласованных между собой процессуальных и оперативно-розыскных действий» [9. С. 29]. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства (а иногда и по месту работы) и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило, опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить допрос следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что преступники пе-

ред совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания необходимо дать опознающему возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Наконец, назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т. д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей [10. С. 637-642].

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что методика расследования преступлений в сфере торговли недвижимостью имеет большинство признаков общих экономических преступлений, в особенности множество идентичных моментов можно обнаружить при сравнении с методикой расследования мошенничества. Причем вполне очевидно, что она имеет немало исключительных особенностей, присущих данному роду преступлений, что непосредственно должно отразиться на методике расследования, применяемой следователем.

Список литературы

1. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. Общая теория криминалистики : в 3 т. Т. 1 / Р. С. Белкин. -М. : Юристъ, 1997. - С. 265.

2. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. - М. : Норма, 2001. - С. 223.

3. Шляпников, Ю. В. Характеристика криминалистической модели незаконного предпринимательства / Ю. В. Шляпников // Б-ка криминалиста. - 2013. - № 1 (6). - С. 299-309.

4. Криминалистика : расследование преступлений в сфере экономики / под ред. проф. В. Д. Грабов-ского, доц. А. Ф. Лубина. - Н. Новгород : Нижегор. высш. шк. МВД России, 1995. - С. 48.

5. Подольный, Н. А. Опережающая частная методика расследования преступлений / Н. А. Подоль-ный // Рос. следователь. - 2011. - № 14. - С. 6.

6. Подольный, Н. А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений / Н. А. Подольный // Б-ка криминалиста. - 2012. - № 1 (2). - С. 200.

7. Подольный, Н. А. Проблемы создания и применения методики расследования незаконного предпринимательства / Н. А. Подольный, Ю. В. Шляпников // Следователь. - 2003. - № 11 (67). - С. 38.

8. Подольный, Н. А. Некоторые проблемы методики расследования экономических преступлений / Н. А. Подольный, Ю. В. Шляпников // Следователь. - 2003. - № 9 (65). - С. 36.

9. Подольный, Н. А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества / Н. А. Подольный, П. В. Малышкин // Следователь. - 2002. - № 12 (56). - С. 29.

10. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - С. 637-642.

Сведения об авторе

Тарасов Игорь Александрович — аспирант кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Саранск, Республика Мордовия, Россия. igor.tarosov@mail.ru

Bulletin of Chelyabinsk State University. 2015. No. 25 (380). Law. Issue 45. Pp. 140-145.

THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC AND INDIVIDUAL FEATURES OF A TECHNIQUE OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN TRADE REAL ESTATE

I. A. Tarasov

OgarevMordovia state University, Saransk, Republic of Mordovia, Russia. igor.tarosov@mail.ru

The article explores the notion of criminalistic characteristics of crime, noting its importance for the theory and practice of the investigation at the present time. The individual features of a technique of investigation of economic crimes in the sphere of trade real estate. Specify the features that are worth paying attention to during the investigative actions and during the investigation of this group of offences.

Keywords: criminology, criminal characteristics, economic crime, fraud, methodology of investigation, the investigative actions.

References

1. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki: obshchaya teoriya kriminalistiki v 3 t. T. 1 [Kurs of criminalistics: general theory of criminalistics in 3 vol. Vol. 1]. Moscow, Yurist'' Publ., 1997. P. 265. (In Russ.).

2. Belkin R.S. Kriminalistika: problemy segodnyashnego dnya. Zlobodnevnye voprosy rossiyskoy kriminalistiki [Criminalistics: problems of today. Burning issues of the Russian criminalistics]. Moscow, Norma Publ., 2001. P. 223. (In Russ.).

3. Shlyapnikov Yu.V. Kharakteristika kriminalisticheskoy modeli nezakonnogo predprinimatel'stva [Characteristic of criminalistic model of illegal business]. Biblioteka kriminalista [Criminalist's Library], 2013, no. 1 (6), pp. 299-309. (In Russ.).

4. Grabovskiy V.D., Lubin A.F. (eds.) Kriminalistika: rassledovanie prestupleniy v sfere ekonomiki [Criminalistics: Investigation of crimes in the sphere of economy]. Nizhniy Novgorod, 1995. P. 48. (In Russ.).

5. Podol'nyy N.A. Operezhayushhaya chastnaya metodika rassledovaniya prestupleniy [The advancing private technique of investigation of crimes]. Rossiyskiy sledovatel' [Russian investigator], 2011, no. 14, p. 6. (In Russ.).

6. Podol'nyy N.A. Nekotorye problemy rassledovaniya korrupcionnyh prestupleniy [Some problems of investigation of corruption crimes]. Biblioteka kriminalista [Criminalist's Library], 2012, no. 1 (2), p. 200. (In Russ.).

7. Podol'nyy N.A., Shlyapnikov, Yu.V. Problemy sozdaniya i primeneniya metodiki rassledovaniya nezakon-nogo predprinimatel'stva [Problems of creation and application of a technique of investigation of illegal business]. Sledovatel' [Investigator], 2003, no. 11 (67), p. 38. (In Russ.).

8. Podol'nyy N.A., Shlyapnikov Yu.V. Nekotorye problemy metodiki rassledovaniya ekonomicheskih prestu-pleniy [Some problems of a technique of investigation of economic crimes]. Sledovatel' [Investigator], 2003, no. 9 (65). P. 36. (In Russ.).

9. Podol'nyy N.A., Malyshkin P.V. Znachenie operatsii "zaderzhanie s polichnym" pri rassledovanii vzyato-chnichestva [Value of the operation "detention in the act" at investigation of bribery]. Sledovatel' [Investigator]. 2002, no. 12 (56), p. 29.

10. Yablokov N.P. (ed.) Kriminalistika [Criminalistics]. Moscow, Yurist'' Publ., 2005. Pp. 637-642.