Некоторые особенности типичных следственных ситуаций по делам о присвоении или растрате чужого имущества

БИЗНЕС В ЗАКОНЕ

1’ 2008

4.25. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРИСВОЕНИИ ИЛИ РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Афзалетдинова Г. Х., соискатель УЮИ МВД РФ

Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

В данной статье автор рассматривает некоторые особенности типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании присвоения или растраты чужого имущества, а именно предлагает шесть ситуаций первоначального этапа расследования. Автором предложено новое определение понятия типичная следственная ситуация, также предложены пути повышения процента выявления, раскрытия и расследования преступлений на примере данного вида хищений.

Коренные изменения в экономике Российской Федерации, связанные с переходом на рыночные отношения, сопровождаются формированием новой правовой основы ее функционирования. Переход от административно-командной экономики к рыночным отношениям характеризуется появлением множества новых нормативных актов, к сожалению, не всегда согласующихся друг с другом, а недостатки правового регулирования экономических процессов, как известно, создают благоприятную обстановку для роста криминальных проявлений. Это привело к изменениям в Уголовном Кодексе РФ (далее УК РФ) и Уголовнопроцессуальном Кодексе РФ (далее УПК РФ): в УК РФ в отдельный раздел были вынесены преступления в сфере экономики, а в УПК РФ особое значение отведено первоначальному этапу расследования преступлений, а также по-иному определены вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела, избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей; о производстве обыска и (или) выемки в жилище и т.д. Таким образом, стала очевидна потребность в разработке новых подходов к раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики и, в частности, в совершенствовании криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых путем присвоения или растраты чужого имущества.

Не секрет, что в настоящее время работники правоохранительных органов испытывают ощутимую нехватку методических рекомендаций относительно применения статей Уголовного кодекса РФ, которые регламентируют хищения чужого имущества, совершаемые путем присвоения или растраты.

При этом уровень квалификации работников правоохранительных органов остается относительно низким, поскольку в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений и следователей отсутствуют программы изучения частных методик расследования преступлений, в том числе, совершаемых путем присвоения или растраты чужого имущества.

Целью настоящего научного исследования является проведение комплексного исследования типичных следственных ситуаций по делам о присвоении или растрате.

Проблемы первоначального этапа расследования хищений чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты, обусловлены наличием целенаправленного противодействия со стороны преступников; недостаточной изученностью некоторых явлений, сопровождающих процесс расследования, в связи с чем автором было предложено внесение изменений в соответствующие статьи УПК РФ; отсутствием рекомендаций по расследованию сопутствующих хищению чужого имущества иных преступлений; недостаточностью профессиональных знаний и опыта практической работы, а также недостатком жизненного опыта у следователя и других сотрудников правоохранительных органов.

Автор предлагает под типичной следственной ситуацией, складывающейся к моменту производства следственного действия, понимать научную категорию, характеризующуюся совокупностью документальной информации по уголовному делу, складывающуюся с момента возбуждения уголовного дела и до направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору (или обвинительным актом, если расследование проходило в форме дознания), и не менее важной степени профессиональной подготовленности сотрудника правоохранительного органа, осуществляющего расследование, а также имеющимся фактам противодействия расследованию (если таковые имеют место).

По результатам анализа архивных уголовных дел исследуемой категории, а также анкетирования практических работников, с учетом мнений ученых-крими-налистов соискателем были выделены следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Уголовное дело возбуждается на основании результатов проведенной ревизии, в процессе которой выявлены нарушения и иные злоупотребления. В акте ревизии или иной документальной проверки, проложенных к акту документах и объяснениях должностных и материально-ответственных лиц (далее МОЛ) содержатся признаки хищения1.

2. МОЛ, совершившие присвоение или растрату чужого имущества, задержаны в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, однако не известны обстоятельства совершения присвоения или растраты. В этой следственной ситуации на первое место выдвигается аналитическая деятельность, связанная с исследованием широкого круга вопросов.

3. Имеется достоверная информация о фактах систематического присвоения или растраты чужого имущества. МОЛ похищенное вынесло за территорию торговой точки и использовало на личные нужды, информация о фактах присвоения находит свое подтверждение при проведении ревизии или аудиторской проверки.

4. Имеется незначительная информация о том, что МОЛ, используя свое служебное положение, совершило присвоение или растрату вверенного ему имущества по принадлежащей предприятию карточке, данный факт стал известен при проведении ревизии.

1 Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: Механизм преступления и его выявление. Методическое пособие. - М.: «Издательство ПРИОР», 2002. С. 155.

Афзалетдинова Г. Х.

О ПРИСВОЕНИИ ИЛИ РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

5. МОЛ, с целью скрыть присвоение или растрату чужого имущества, умышленно вносит заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы. Данный факт нарушений выявляется при проведении документально-бухгалтерской ревизии.

6. Уголовное дело возбуждается после ознакомления с результатами ОРМ, в процессе которых выявлены обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу.

Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты чужого имущества может быть успешным, если создать специализированные группы, включая в них следователей и оперативных работников. Также рекомендуется ввести в практику специализацию следователей, занимающихся расследованием присвоения или растраты, обеспечить их методической литературой, персональными компьютерами, копировально-множительной техникой.

Однако, повышение процента выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере присвоения или растраты чужого имущества не может быть успешным, если не рассматривать решение данной проблемы в двух направлениях. Одно направление заключается в следующем: правоохранительные органы должны осуществлять деятельность, направленную на выявление, раскрытие и расследование данных преступлений с тем, чтобы максимально эффективно привлекать к ответственности виновных в совершении их лиц. Другое направление - государство обязано создавать эффективные механизмы по недопущению причин, обусловливающих совершение присвоения или растраты чужого имущества. Осуществляемые обществом и государством профилактические меры должны включать:

1) мероприятия по осуществлению государственного контроля за предпринимательской деятельностью;

2) согласованная деятельность всех субъектов правовой и социальной профилактики данных видов преступлений;

3) создавать систему идеологической поддержки предпри-нимательской деятельности, как можно всесторонне вести ее в рамках закона;

4) активизировать усилия по пресечению и искоренению фактов коррупции в самих органах власти.

Однако, только усилий органов расследования в борьбе с экономическими преступлениями, в том числе с хищениями чужого имущества, совершаемыми

путем присвоения или растраты, недостаточно. Ее одновременно должны вести все институты общества. Только в этом случае правоохранительные органы смогут более успешно обеспечить привлечение к уголовной ответственности тех лиц, которые виновны в совершении присвоения или растраты.

Рецензия

В настоящее время вопрос расследования хищений чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты является сложным и малоизученным. Выбор темы статьи обусловлен процессами, происходящими в экономической, социальной и политической жизни России в настоящее время. Признание России страной с рыночными отношениями, формирование соответствующего позитивного и негативного законодательства обусловливают чрезвычайную актуальность избранной темы.

Пренебрежительное отношение к объективным законам экономики при формировании стратегии государства в области финансового и фондового рынков привело в августе 1998 года к глубокому политическому и экономическому кризису в России, который до сих пор влияет на экономику страны.

Автором статьи убедительно и обоснованно сформулированы цели и задачи исследования. Текст рукописи носит научный и логически завершенный характер, написан ясным и доступным языком, основан на современных источниках изучаемой проблемы.

В целом, работа отличается предметностью и обоснованностью теоретических и практических положений и выводов, основанных на использовании современных методологических инструментариев. Автор показал способность самостоятельно ставить и решать актуальные научные вопросы.

Отмечая достаточно высокий уровень работы, ее актуальность, обоснованность и достоверность большинства научных положений, в то же время можно высказать несколько замечаний:

- автор не всегда достаточно аргументировано обосновывает свою позицию по тому или иному вопросу;

- в работе имеются редакционные недостатки.

Сделанные замечания не являются существенными и не

влияют на, в целом, хорошее впечатление от работы.

Научная статья Афзалетдиновой Г. Х. «Некоторые особенности типичных следственных ситуаций по делам о присвоении или растрате чужого имущества» отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Начальник кафедры криминалистики

УЮИ МВД РФ, к.ю.н.,

полковник милиции

Ф. Г. Аминев

Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ