Кубанского зернотрейдера уличили в воображаемых сделках

В Краснодарском крае передано в суд уголовное дело в отношении Музаффара Новрузова, владельца компании «Заря-1». По версии обвинения, господин Новрузов предоставил в ФНС сведения о фиктивных сделках, за счет чего фирма незаконно занизила налоговые отчисления на 194 млн руб. Как стало известно „Ъ-Юг“, «Заря-1» может проверяться на причастность к другим сомнительным сделкам.

В Кропоткинский городской суд Краснодарского края поступило уголовное дело в отношении Музаффара Новрузова, владельца и гендиректора ООО «Заря-1». О ходе расследования „Ъ-Юг“ рассказали в Кропоткинском межрайонном отделе СУ СКР по Краснодарскому краю, где велось предварительное следствие. Музаффар Новрузов обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), максимальное наказание, предусмотренное статьей,— шесть лет лишения свободы. Обвинение утверждает, что в ноябре 2016 года господин Новрузов внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, занизив налоговые выплаты ООО «Заря-1» в третьем квартале 2016 года на 194,8 млн руб.

ООО «Заря-1» зарегистрировано в Кропоткине в 2013 году, основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, выручка в 2016 году — 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 52 тыс. руб. (данные Kartoteka.ru). Уголовное дело в отношении Музаффара Новрузова было возбуждено после совместной проверки ФНС и прокуратуры, в ходе которой были выявлены крупные фиктивные сделки. В частности, фирма «Заря-1» заявила о своем праве на снижение налоговых выплат в сумме 194,8 млн руб., предоставив налоговикам счета-фактуры от ООО «Элен», у которой зернотрейдер якобы покупал зерно с уплатой НДС. На самом деле, как установила проверка, фирма господина Новрузова приобретала зерно непосредственно у сельхозпроизводителей без выделенных сумм НДС, так как реальные поставщики платят единый сельхозналог (ЕСХН). При этом с расчетных счетов ООО «Заря-1» вообще никогда не перечислялись средства в адрес ООО «Элен», а директор компании «Элен» не имел права подписывать какие-либо документы, поскольку предприятие находилось в финальной стадии банкротства и управлялось конкурсным управляющим.

В ходе следствия Музаффар Новрузов полностью признал свою вину и раскаялся. При этом, по информации источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, выявленный следствием эпизод незаконных финансовых операций с участием ООО «Заря-1» может оказаться не единственным. «Фирма Музаффара Новрузова, которая показывает огромную выручку, является контрагентом значимых участников зернового рынка, в том числе крупных компаний-экспортеров»,— пояснил собеседник „Ъ-Юг“.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, с начала 2017 года силовики проводят зачистку зернового рынка России от нелегальных схем возврата НДС. Ущерб, ежегодно наносимый бюджету РФ в этой сфере, оценивается в 65 млрд руб.