«Самбери» взяли за НДС

УМВД по Хабаровскому краю возбудило два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства ГК «Невада», контролирующей крупнейшую сеть продуктового ритейла «Самбери». В полиции заподозрили предпринимателей в мошенничестве при возмещении НДС на сумму порядка 14 млн руб. В «Неваде» претензии правоохранителей отвергают.

Как сообщили вчера в УМВД по Хабаровскому краю, полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководителей ООО «Невада-восток» (крупнейшая в регионе сеть гипермаркетов «Самбери»). По версии следствия, руководители ООО, чьи фамилии пока не раскрываются, совершили мошеннические действия при возмещении НДС. По данным Kartoteka.ru, 43,7% капитала компании принадлежит местному предпринимателю Юрию Егорову, еще 29,45% — директору компании Марине Меркуловой. Как уточнила „Ъ“ начальник пресс-службы УМВД Ольга Мироненко, в полиции полагают, что речь идет о нанесении ущерба бюджету РФ в размере 4 и 10 млн руб. «Проведены обыски, изъято определенное количество документов. В интересах следствия больший объем информации озвучить пока не можем»,— сказала представитель ведомства.

Группа компаний «Невада» контролирует гипермаркеты «Самбери» (по данным хабаровской мэрии, на начало года состояла из 9 магазинов) и мини-маркеты «Раз-Два» (21 торговая точка). Продуктовый ритейл в краевой столице также представлен сетями «Три толстяка» и «Пеликан» (по 12 магазинов), «Калинка» (11 магазинов) и Super Good (5 точек). Выручка ООО «Невада-восток» за последние три года колебалась в пределах 20-25 млн руб., чистая прибыль составляла менее 1 млн руб. В то же время в крае действует еще одно предприятие, на 100% принадлежащее Юрию Егорову — ООО «Невада опт», стабильно входящее в топ-50 компаний региона по выручке. Оборот «Невада опт» за 2012 год превысил 1,78 млрд руб., НДС по приобретенным ценностям в составе оборотных активов составлял более 76,5 млн руб. Господин Егоров является соучредителем еще более 45 компаний, часть из них также работает в сфере ритейла. Общий оборот розничной торговли в Хабаровске за 2012 год составил 120,5 млрд руб., за первое полугодие этого года — 59,6 млрд руб.

В ГК «Невада» возбуждение уголовных дел назвали «полной неожиданностью». Президент ГК Юрий Егоров вчера заявил „Ъ“, что подразделение компании, ООО «Невада-восток», регулярно подает заявки на возмещение НДС в налоговые органы в соответствии с нормами главы 21 Налогового кодекса. «Действительно, процедура возмещения НДС на сумму около 10 млн руб. имела место. И в этот раз, как и в прочих случаях, налоговым органом была проведена длительная проверка компании и ее контрагентов. После чего была перечислена денежная сумма, что является подтверждением успешности всех проверок и законности процедуры»,— говорит господин Егоров.

По его мнению, реакция органов правопорядка на такую рутинную процедуру оказалась несопоставимой. Оперативники изымают сервера и рабочие компьютеры в компании, парализована работа склада и служб снабжения. «Из-за этого мы не можем организовать поставку продукции в наши торговые точки, в том числе в Комсомольске-на-Амуре. При этом мы исполняем взятые на себя обязательства по сдерживанию цен на продукты питания в период паводка»,— заметил господин Егоров.

Предположения о давлении со стороны конкурентов и иных заинтересованных сил руководитель компании комментировать не стал. По мнению источника „Ъ“ в отрасли, уголовное расследование в отношении «Самбери» вряд ли скажется на отношении к этой торговой сети рядового потребителя, равно как и контрагентов компании. Максимальная санкция за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.