Как суд доказал аффилированность «Спартана» с «Атлантом»

Согласно материалам воронежского арбитражного суда, договор купли-продажи участка земли, находящегося в федеральной собственности, от имени ООО «Спартан» был подписан директором Ольгой Корчагиной, а через месяц участок продали ООО «Агросвет». От этой компании договор был по доверенности подписан Жанной Батыршиной. А еще месяц спустя участок купил «Атлант», договор подписала директор ООО Наталья Триандифилиди.

Как следует из показаний госпожи Батыршиной (в материалах арбитражного суда Воронежской области упоминается ряд протоколов допросов менеджеров в рамках уголовных дел), в 2012 году она работала сметчиком в ООО «КЛД Сталь», а также вела бухгалтерию компании. В ее офисе она периодически видела госпожу Триандифилиди, генерального директора «Спартана» Владимира Поволоцкого и бизнесмена Владислава Гузенко. Последний, как сказано в показаниях госпожи Триандифилиди, предложил ей работу бухгалтера в своей фирме ООО «МегаСтрой». Затем по просьбе Владислава Гузенко на госпожу Триандифилиди было зарегистрировано ООО «Юрлайн», где директором был Владимир Поволоцкий. Будучи бухгалтером «Юрлайна», Наталья Триандифилиди сдавала отчетность и за «Спартан», а в 2015-м она стала учредителем и директором «Атланта». Суд пришел к выводу, что в «Атланте» не могли не знать об обстоятельствах совершения «Спартаном» сделки по приобретению в собственность федерального имущества, поэтому договор купли-продажи между компаниями и был расторгнут.