Бывший глава Banco Espirito Santo арестован

Бывший глава второго банка Португалии Banco Espirito Santo Рикарду Сальгаду задержан в Лиссабоне по обвинению в причастности к схеме уклонения от налогов и отмывания денег, действовавшей между Португалией и Швейцарией в 2006–2012 годах. Среди других проблем финансового конгломерата Grupo Espirito Santo — банкротство сразу трех холдингов группы за последнюю неделю.

Бывший глава второго по объему активов банка Португалии Banco Espirito Santo Рикарду Эспириту Санту Сальгаду задержан в Лиссабоне по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Прокуратура подозревает, что 70-летний Рикарду Сальгаду, член влиятельной португальской семьи финансистов Эспириту Санту, которой принадлежит финансовый конгломерат Grupo Espirito Santo, причастен к сети отмывания денег, деятельность которой расследуют с 2011 года. Раньше господин Сальгаду проходил по делу как свидетель, однако теперь перемещен в статус подозреваемого. После допроса и выплаты залога в размере €3 млн он был отпущен до суда.

Предполагаемая схема отмывания денег, которую следователи назвали «Monte Branco» в честь швейцарской горы Монблан, связана со швейцарским агентством по управлению активами компаний Akoya, которое, по версии следствия, помогало богатым португальским клиентам уклоняться от налогов. Владельцами Akoya были два бывших менеджера швейцарского банка UBS, один из которых португалец. Кроме того, бывший исполнительный директор ангольского подразделения Banco Espirito Santo был акционером Akoya. Все они сейчас проходят по делу как подозреваемые. По данным прокуратуры, при помощи схемы «Monte Branco» в период с 2006 по 2012 годы были осуществлены операции по сокрытию источника капитала и выводу наличных средств на сумму более €30 млн.

Арест Рикардо Сальгадо не единственная проблема, с которой сталкивается семья Эспириту Санту. За прошедшую неделю три компании конгломерата Grupo Espirito Santo подали заявления о банкротстве из-за неспособности далее выполнять долговые обязательства после того, как Центральный банк Португалии потребовал провести аудит в финансовом холдинге Espirito Santo International (ESI). В результате холдинг, а также компания Rioforte Investments, которой принадлежат нефинансовые активы ESI, объявили о банкротстве. За ними последовала холдинговая компания Espirito Santo Financial Group (ESFG), на 49% принадлежащая ESI и владеющая 20% Banco Espirito Santo.

Как заявили 10 июля в банке, зависимость Banco Espirito Santo от компаний группы Espirito Santo за счет займов, ценных бумаг и других активов составляет €1,18 млрд. Также Banco Espirito Santo сообщил, что ESFG выдала гарантию в размере €700 млн для покрытия долговых инструментов, выпущенных ESI и Rioforte и распространенных среди розничных клиентов Banco Espirito Santo. Розничные клиенты банка являются держателями долговых обязательств ESI и Rioforte на суммы €255 млн и €342 млн соответственно, а также владеют коммерческими бумагами и облигациями ESFG и ее дочерних компаний на сумму €212 млн.

После проведенного в июне льготного размещения акций, в ходе которого Banco Espirito Santo удалось привлечь €1,04 млрд, буферный капитал банка на €2,1 млрд превышает нормативный минимум, установленный для европейских банков. Глава Центробанка Португалии Карлуш Кошта заявил 18 июля, что Banco Espirito Santo может выдержать любые убытки, которые последуют за банкротством ESFG. По его словам, Banco Espirito Santo, вероятно, придется и дальше привлекать частные средства для наращивания капитала, а возможную рекапитализацию стоит рассматривать только как «крайнее средство». 23 июля было объявлено, что банк Goldman Sachs и американский хедж-фонд D. E. Shaw & Co приобрели доли в Banco Espirito Santo в размере 2.27% и 2,7% соответственно.