«Черные банкиры» в Петербурге получили условные сроки за обналичивание 562 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении фигурантов дела о незаконной банковской деятельности — Сергея Щербинина, Эмиля Сейфулина, Максима Ефимова и Сергея Соболева. Они признаны виновными в легализации (отмывании) денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что с сентября 2017 по декабрь 2018 года «черные банкиры» незаконно обналичивали средства по поручению физических и юридических лиц, получая за это не менее 10% от размера суммы, а также осуществляли переводы под 1%. За время действия через подпольный банк прошло около 50 млн рублей. Еще более 562 млн руб. были перечислены на расчетные счета по поручению клиентов. Общий доход фигурантов составил более 10,5 млн руб.

Подсудимые вину признали полностью. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. руб. каждому.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что еще одного «черного обнальщика» суд в Петербурге приговорил к трем годам колонии.