Тренировка не задалась

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, в рамках которого следственный отдел при УМВД по Адмиралтейскому району расследует невозврат из-за границы более $5 млн. По данным ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу (ГУ МВД), это сделали неустановленные лица через фирму-однодневку, оформленную на подставных лиц. Пока подозреваемых у следствия нет.

Как следует из материалов уголовного дела, вывод денег за рубеж был проведен по стандартной схеме, под которую злоумышленники создали фиктивную фирму. Она была зарегистрирована в Петербурге в прошлом году на подставных лиц, которые выполняли роль ее номинальных руководителей. Эти двое горожан заявили полицейским, что никаких денег за границу не переводили, а к фирме вообще никакого отношения не имеют.

По оперативным данным, от имени компании-однодневки злоумышленники заключили фиктивный контракт с коммерсантами из Чехии на поставку спортивных тренажеров, стоимость которого составила более $7 млн. В период с июня по октябрь 2012 года в адрес контрагента через банк была переведена часть суммы — $5,2 млн. "Затем организация закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке. Сотрудниками полиции было установлено, что в другом банке данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 7 июня 2013 года, на обслуживание не принимался", — сообщили "Ъ" полицейские. Однако, как установили оперативники совместно с Архангельской таможней, до сих пор фирма-однодневка так и не задекларировала спортивные тренажеры, которые должны были поступить в Россию.

Материалы своей проверки стражи порядка, как сообщил представитель ГУ МВД, передали в следственный отдел при УМВД по Адмиралтейскому району, который возбудил уголовное дело, квалифицировав его по ст. 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Пока в этом уголовном деле нет ни обвиняемых, ни подозреваемых.

В ГУ МВД отказались назвать компанию и банки, задействованные в выводе денег за границу.