Предпринимателя из Балахны осудили за финансовую аферу

Предпринимателя из Балахны осудили за финансовую аферу

Балахнинский городской суд рассмотрел уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей по ст. 187 УК РФ. В финансовом преступлении обвинили директора коммерческой фирмы, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2015-2016 годах коммерсант изготовил поддельные распоряжении о денежных переводах по ничтожным договорам на 7 млн руб. и перечислил средства на счета фирм-однодневок. Следствие доказало, что никакие услуги по договорам оказаны не были, основания для переводов отсутствовали, а схема использовалась для обналичивания денег.

Руководители подставных юрлиц также стали фигурантами уголовных дел.

Подсудимому назначили три года лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. руб.