ЦБ утвердил террористов списком

Банк России включился в международную борьбу с финансированием терроризма — в последнем "Вестнике Банка России" он познакомил банки с одобренным ЦБ списком лиц, поддерживающих и финансирующих террористов. Правда, сами банки пока не могут бороться с ними: по закону они не имеют права даже отказать террористам в открытии счета. Единственное, что могут сделать банки,— сообщить о подозрительных клиентах в компетентные органы.

     Глава Банка России Сергей Игнатьев постановил довести до сведения банков список лиц и организаций, занимающихся финансированием террористов. Среди них оказались 21 испанец, 1 филиппинец, а также Новая народная армия (NPA) Филиппин и 74 участника "Талибана". При этом ни "Аль-Каиды", ни Осамы бен Ладена (Osama bin Laden) в списках нет, и, следовательно, он может смело открывать счета в российских банках. Нет там и чеченских террористов. Причина этого проста.
       Как объяснил Ъ сотрудник пресс-службы Банка России Андрей Самородов, решение Центробанка принято в связи с исполнением резолюций Совета Безопасности ООН по предотвращению финансирования терроризма. А относительно чеченских террористов подобного решения СБ ООН не было. Собственно, в ЦБ, похоже, всерьез и не рассчитывают на то, что эта акция приведет к выявлению террористических денег. Неофициально источник в ЦБ сообщил, что хотя за все банки поручиться он, конечно, не сможет, но "вряд ли указанные в списках лица имеют счета в России или будут их открывать".
       Да и с технической точки зрения это непросто. По мнению вице-президента БИН-банка Александра Мякенького, отвечающего за противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, "такие списки должны быть на границе. Теоретически можно ее перейти нелегально и открыть счет в российском банке, но, согласитесь, в реальной жизни это маловероятно".
       При этом если духовный лидер "Талибана" мулла Омар (Mohammad Omar), который в отличие от бен Ладена есть в списках ЦБ, все же нелегально проберется на территорию России, чтобы открыть счет на свое имя в одном из российских банков, последний ничем не сможет ему помешать. Как заявил Ъ глава службы финансового контроля Банка Москвы Алексей Седов, "за рубежом банки могут отказать клиенту в открытии счета, и это прописано в законодательствах многих стран. В России же мы не можем отказать клиенту в открытии счета. Мы даже не имеем права блокировать счета. Если мы выявляем подозрительную операцию, то информацию об этом направляем в уполномоченные органы, а уж они принимают решение о том, что делать дальше".
       Таким образом, действия ЦБ в части борьбы с терроризмом больше напоминают реверанс в сторону международного сообщества. А потому ни малейшего беспокойства у российских банков не вызвали. Как заявили Ъ в Альфа-банке, этот список просто добавят к существующему в банке достаточно жесткому списку требований к клиентам.
       
       МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ, КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ