Банкротство перешло границу

Один из крупнейших уральских бизнесменов 2000-х годов Николай Тимофеев признан банкротом. Иск о признании его несостоятельным подал Запсибкомбанк — один из главных кредиторов региональной инвестиционной компании «Уником партнер», бенефициаром которой являлся господин Тимофеев. Ранее Николая Тимофеева также признал банкротом суд Чехии.

Свердловский арбитражный суд во вторник признал банкротом Николая Тимофеева и ввел процедуру реализации его имущества. Иск 3 февраля подал Запсибкомбанк. Согласно материалам дела, господин Тимофеев должен банку 35,3 млн руб. В эту сумму входит остаток основного долга по кредиту в 30 млн руб., проценты (746,4 тыс. руб. по ставке 15% годовых за период с декабря 2014 года по январь 2015 года, 3,8 млн руб. по ставке 26% годовых с февраля по июль 2015 года) и пени. Кредит был обеспечен земельным участком 3 тыс. кв. м в селе Черноусово (Свердловская область), 90%-ной долей в уставном капитале ООО «Эврика-93», 100%-ной долей в уставном капитале ООО «Русброкер».

Николай Тимофеев — один из крупнейших уральских бизнесменов 2000-х годов, работал на рынке драгоценных металлов. Был президентом финансово-промышленной группы «Драгоценности Урала», генеральным директором входившего в группу АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (впоследствии продан ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), президентом входившей в группу Уральской золотоплатиновой компании. В группу входил банк «Драгоценности Урала», который впоследствии влился в Русь-банк, а вместе с ним — в Росгосстрах-банк. Он также считается основным бенефициаром инвесткомпании «Уником партнер».

В 2014 году у компании «Уником партнер» начались проблемы. В августе Банк России приостановил, а в ноябре аннулировал ее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с неоднократными нарушениями требований закона РФ о ценных бумагах, в том числе связанными с невозвратом денег и ценных бумаг клиентам по их указаниям. В 2015 году было инициировано банкротство компании и возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Общий ущерб клиентам компании оценивается в 1 млрд руб. Одним из ее крупнейших кредиторов является Запсибкомбанк, господин Тимофеев при выдаче кредита выступил поручителем. В его отношении расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Бывший гендиректор «Уником партнера» Игорь Кузьмин в июне также был признан банкротом.

Связаться с господином Тимофеевым или его предстателями сегодня не удалось. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что он запомнился рынку многочисленными скандалами и уголовными делами. Личное банкротство господина Тимофеева эксперт назвал ожидаемым, так как банкротство фирмы «Уником партнер» через субсидиарную ответственность автоматически переносится на топ-менеджеров и собственников бизнеса. «Банкротство самой компании тоже логично. Когда финансовая компания начинает гарантировать доходность, тем более повышенную, это первый признак ее проблем. Ведь доходность на финансовом рынке — вещь вероятностная», — добавил он.

Ранее господин Тимофеев также был признан банкротом в Чехии. В 2012 году Чешский Верховный суд признал его несостоятельным по требованию B&H Instruments LLC за долг в 15 млн чешских крон (около $1 млн), образовавшийся в результате приобретения двухуровневой квартиры в жилом комплексе в центре Праги.

Счетная палата накопала 32 тонны драгметаллов

В 2006 году Счетная палата РФ обнародовала сенсационные итоги проверки ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ). По данным аудиторов, завод распоряжался «незаконно изъятыми из собственности РФ» 32,7 тонны драгметаллов, вследствие чего государству был нанесен ущерб в размере 15 млрд рублей. На заводе тогда отметили, что претензии относятся к прежним владельцам завода, приватизировавшим предприятие в 1993 году. До 2003 года завод контролировался структурами Николая Тимофеева и его двух его бывших заместителей — Алексея Фисенко и Александра Хаяка. Читайте подробнее