Следователи потрудились за бухгалтеров

Уголовное дело в отношении таганрогского предпринимателя Андрея Черного-Ткача, похитившего у кредиторов порядка 250 млн руб., передано в суд. По версии следствия, бизнесмен открыл в банках несколько кредитных линий под несуществующие залоговые активы, затем обналичил эти средства через подставные фирмы, а возглавляемую им компанию обанкротил. В числе потерпевших — три крупных банка и местные предприниматели.

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Ростовской области завершило трехлетнее расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора таганрогского ООО «Оникс» Андрея Черного-Ткача, обвиняемого в мошенничестве, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГУ МВД, с 2007 по 2010 годы возглавляемое предпринимателем ООО занималось торговлей сельхозпродукцией. В мае 2007 года он заключил с банком «Петрокоммерц» договор об открытии кредитной линии на 35 млн руб., предоставив в качестве обеспечения по подложным документам активы ООО «ОПХ „Слава Кубани“» (Краснодарский край). Позднее руководитель кубанского ОПХ заявил, что договора залога по кредиту не подписывал и имущество предприятия в залог банку не передавал.

Заодно господин Черный-Ткач предоставил в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы, из которых следовало, что «Оникс» является рентабельной высоколиквидной и финансово устойчивой компанией. Аналогичным способом он получил средства еще от ряда банков.

«Кредиты давались бизнесмену на несколько лет, поэтому, чтобы не вызывать подозрения банков, он совершал по ним незначительные платежи — 2–3 млн руб. Поэтому у кредитных организаций не возникало подозрений. В некоторых финансовых учреждениях он брал кредиты повторно. Несколько индивидуальных предпринимателей Таганрога также стали жертвами махинаций обвиняемого. Деньги, которые руководитель „Оникса“ получал от банков и бизнесменов, он вывел из активов ООО, чтобы сделать его неплатежеспособным. Для этого он формально заключил ряд договоров на заведомо невыгодных для компании условиях, что привело к банкротству организации»,— отметили в пресс-службе ГУ МВД. От деятельности таганрогского предпринимателя пострадали 20 юридических и физических лиц, в общей сложности кредиторам был причинен ущерб на сумму более 250 млн руб.

Как следует из материалов ростовского арбитража, иск о банкротстве ООО «Оникс» был подан в июне 2010 года, 22 февраля 2012 года на предприятии было введено конкурсное производство, которое пока что не завершено. Стоимость активов ООО, включая земельный участок со строениями и транспортные средства, составила 140 млн руб. Из этих средств была погашена часть задолженности перед банками кредиторами, среди которых кроме банка «Петрокоммерц» значатся ЗАО КБ «Русский славянский банк» и КБ «Центр-Инвест».

Первое уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении Андрея Черного-Ткача завели 1 сентября 2010 года по заявлению банка «Петрокоммерц», который был признан первым потерпевшим. Затем добавилось еще несколько статей (в итоге уголовное производство велось по шести статьям УК). В конце 2012 года бизнесмен был заключен под стражу и с тех пор находился в СИЗО. Дело занимает 280 томов.

В ходе расследования следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области опросили более 100 свидетелей, провели две финансово-экономические экспертизы. По словам представителя пресс-службы главка, следствие осложнялось тем, что большая часть работы проводилась за пределами Ростовской области, бизнесмен мешал расследованию, неоднократно меняя свои показания, а также скрывал от следствия бухгалтерию. Чтобы доказать его вину, следователям пришлось полностью восстанавливать бухгалтерские и другие учетные документы. Если вина таганрогского предпринимателя будет доказана в суде, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.