Киргизский банк наследил в Москве

Как стало известно "Ъ", главное следственное управление ГУВД Москвы в рамках расследования сомнительных финансовых операций провело обыски в двух компаниях, связанных с крупнейшим киргизским Азияуниверсалбанком. По результатам следственных действий Тверским райсудом был арестован Александр Чесноков — менеджер ООО "Фининфор", компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения для банков. Одним из клиентов этого ООО уже восемь лет является Азияуниверсалбанк.

30 июня следователи главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыски в офисах ООО "Азия Универсал Эйркрафт" в Большом Дровяном пер., 6, занимающегося организацией VIP-перевозок на самолетах бизнес-класса, и ООО "Фининфор" в Глинищевском переулке, специализирующегося на разработке программного обеспечения для банков и других финансовых организаций. Один из менеджеров "Фининфора", Александр Чесноков, был задержан, и через два дня, как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал его арест.

Следственные действия были проведены в рамках расследования уголовного дела N 304267, возбужденного главным ГСУ ГУВД по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Как сообщил "Ъ" источник в ГСУ, задержанный подозревается "в незаконных финансовых операциях, принесших ему с сентября 2007 по декабрь 2008 года незаконный доход в размере более 1 млн руб.".

Согласно базе данных СПАРК, ООО "Фининфор" создано в 1996 году, учредители — пять физических лиц (граждане РФ и США). Специализируется на разработке программного обеспечения для банков и других финансовых организаций Основные продукты — автоматизированная банковская система "Банк ++" и платежная система Pay & Go. Выручка за 2007 год — 13,7 млн руб., чистая прибыль — 1,35 млн руб.

Акционеры ООО "Азия Универсал Эйркрафт" — зарегистрированная на Бермудах Asia Universal Aircraft (50%) и Рустам Акжолов (член совета директоров Азияуниверсалбанка).

По данным следствия, господин Чесноков осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, используя реквизиты фиктивных организаций. Следователи подозревают, что и само ООО "Фининфор" могло быть задействовано в цепочке сомнительных финансовых операций с участием Азияуниверсалбанка (в России он официально не представлен).

"В ходе обысков в офисах "Фининфора" и "Азия Универсал Эйркрафт" находились руководители этого банка Александра Катрин и Андрей Галицкий. Причем госпожа Катрин представлялась сотрудником "Фининфора"",— рассказал "Ъ" один из следователей. Следователи взяли у них показания, но задерживать не стали. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Азияуниверсалбанка, господа Галицкий и Катрин являются членами совета директоров банка. "В 2006 году МВД уже проводило проверку по фактам подозрительных финансовых операций, однако уголовное дело, в котором фигурировали эти лица, вскоре было закрыто",— утверждает собеседник "Ъ".

О том, что российские власти подозревают крупнейший в Киргизии банк в организации схем по легализации "серого" импорта в Россию, стало известно в феврале 2006 года (см. "Ъ" от 14 февраля 2006 года). Тогда Банк России опубликовал письмо своего председателя Сергея Игнатьева к главным управлениям ЦБ N 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам акционерного коммерческого банка "Азияуниверсалбанк"". В сопроводительном пресс-релизе ЦБ говорилось, что Азияуниверсалбанк был создан на острове Западное Самоа и зарегистрирован как International Business Bank. Впоследствии он был переведен его собственниками в Киргизию и переименован. По корсчетам, "открытым Азияуниверсалбанком в российских банках, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами--нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории России". Платежи по таким сделкам, согласно пресс-релизу, за январь--июль 2005 года составили более 170 млрд руб. Отметим, что весь ВВП Киргизии тогда составлял менее $2 млрд (около 55 млрд руб.).

В ООО "Фининфор" от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие руководства компании. В пресс-службе Азияуниверсалбанка "Ъ" подтвердили, что Андрей Галицкий и Александра Катрин являются членами совета директоров банка. В банке знают об обысках в Asia Universal Aircraft и "Фининфоре", однако уверяют, что никакого отношения к расследуемому ГСУ делу не имеют. "Мы крайне удивлены тем, что следствие пытается связать наш банк с происшедшим в офисе "Фининфора" и теми обвинениями, которые выдвинуты против сотрудника этой компании",— заявил "Ъ" представитель пресс-службы. Вместе с тем он признал, что Азияуниверсалбанк является клиентом "Фининфора", который на контрактной основе уже около восьми лет занимается разработкой программного обеспечения для банка. Кроме того, госпожа Катрин, по его словам, занимает в "Фининфоре" должность финансового консультанта — "дает техническое задание на разработку софта и контролирует процесс его создания".