Standard Chartered договаривается с регуляторами

Standard Chartered не прекращает попыток договориться с американскими регуляторами, которые требуют выплатить за нарушение санкций в отношении Ирана штраф в $500 млн.

Британский банк Standard Chartered, обвиненный в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании $250 млрд, пытается договориться с американскими регуляторами о снятии обвинений. Однако информация о том, как скоро это может произойти, весьма противоречива. По словам источников в банке, на которые ссылается The Independent, Standard Chartered вряд ли удастся заключить соглашение до 15 августа, на которое назначено слушание по поводу отзыва у британского банка лицензии.

«Мы предпочли бы достичь соглашения со всеми регуляторами, но сделать это до среды, скорее всего, не удастся. Временные рамки не в нашу пользу»,— цитирует издание источника. А вот, по словам источников Financial Times, знакомых с ситуацией, менеджмент Standard Chartered надеется, что ему удастся достичь общего соглашения, а финансовые подробности обговорить позднее.

Главный вопрос, по которому стороны не могут прийти к согласию,— это размер штрафа, который британский банк должен заплатить за нарушение введенных в отношении Ирана санкций. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) полагает, что Standard Chartered должен выплатить $500 млн, тогда как в самом банке готовы предложить только $5 млн, настаивая, что трансакции были совершены не на $250 млрд, а всего на $14 млн. По информации Financial Times, несколько месяцев назад, когда история о финансовых махинациях еще не была публичной, Standard Chartered предлагал сделку на $5 млн, но DFS от нее отказался. Другим условием регуляторов является назначение внешнего наблюдателя, который будет следить за тем, соблюдает ли банк законы США. Если банк все-таки не договорится с регулятором, ему грозят потеря лицензии в США и судебное разбирательство.

Напомним, что власти США обвинили Standard Chartered в незаконном сотрудничестве с Ираном неделю назад http://kommersant.ru/doc/1997089?isSearch=True. Как удалось установить DFS, за десять лет, с 2001 года, банк провел не менее 60 тыс. трансакций на сумму $250 млрд. 15 августа в Нью-Йорке состоится слушание, на котором Standard Chartered должен обосновать, почему он может сохранить лицензию на деятельность. Будет ли слушание публичным или закрытым, пока не известно. Согласно американскому законодательству, DFS обладает полномочиями решать, отвечает банк стандартам безопасности и надежности, чтобы продолжать деятельность, или нет. Инициирование судебного разбирательства входит в полномочия Министерства юстиции, которое, как говорят источники FT, пока рассматривает этот вопрос.