Следственная ситуация как информационная основа выдвижения следственных версий при расследовании транснациональных преступлений

УДК 343.9.01

Д.С. Хижняк

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ВЫДВИЖЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Введение: выдвижение версий — неотъемлемый элемент работы следователя по планированию расследования преступлений, оно обладает определенной спецификой при расследовании транснациональных преступлений. Цель: обоснование информационной основы выдвижения версий, роль которой играет типология следственных ситуаций в сфере транснациональной криминальной деятельности, в соответствии с которой формируется информационная модель типовых следственных ситуаций; представление информационной базы выдвижения версий. В качестве основного метода избран широко применяющийся в криминалистике метод мысленного моделирования. Результаты: представлена модель следственной ситуации, состоящая из трех типовых блоков разной структурной и содержательной сложности. Данная модель является информационной основой построения типовых версий в сфере расследования особой категории преступлений — транснациональных. Выводы: выдвижение версии предполагает алгоритмизацию следственной деятельности в соответствии с определенными стадиями.

Ключевые слова: криминалистика, следственная ситуация, версия, модель, транснациональное преступление, информационный блок, криминальная деятельность, международно-правовая характеристика.

D.S. Khizhnyak

INVESTIGATIVE SITUATION AS AN INFORMATIVE BASIS OF RAISING VERSIONS IN INQUIRING TRANSNATIONAL CRIMES

Introduction: raising versions is an inalienable element of an investigator's work in planning investigation of crimes. It has certain particular characteristics in the investigation of transnational crimes.

Purpose: the author of this paper supposes to justify the informative basis of raising version, the role of which is played by the typology of investigative situations in the field of transnational criminal activities, according to which the information model of typical investigative situations is formed, presentation of information basis of raising versions. Method of mental model building widely applied in criminalistics was chosen as the principle method. Results: the model of investigative situation consisting of three typical units of different structural and meaningful complexity is presented in the article. This model is the informative basis of raising model versions in the sphere of investigation of a specific category of crimes — transnational ones. Conclusion: raising versions expects the process of algorithmization of investigative activity in accordance with certain stages.

© Хижняк Денис Сергеевич, 2017

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики

Д.С. Хижняк • Следственная ситуация как информационная основа выдвижения

Key-words: forensic science, criminalistics, investigative situation, version, model, transnational crime, information block, criminal activity, international law characteristics.

Версия в криминалистике традиционно рассматривается как разновидность гипотезы, которая понимается в логике как предположение о существовании в настоящем или в прошлом такого закономерного порядка или такой причины, которые при данном состоянии науки или вследствие прекращения их в прошлом не могут быть предметом непосредственного наблюдения, но которые при предположительном их существовании объясняют определенную совокупность явлений, наблюдаемых в действительности или хорошо известных в истории [1, с. 315-316]. Выдвижение криминалистической версии предполагает алгоритмизацию следственной деятельности в соответствии с выделением четырех стадий: 1) предварительное исследование; 2) аналитическая стадия; 3) сравнение; 4) синтезирующая стадия [2, с. 56].

Задача построения версии — получение недостающих знаний и преобразование их в информационный блок. Система информационных блоков формирует относительно полное знание различных информационных параметров: мотивы и способы совершения преступления, его причины и следствия, а также иные детали, относящиеся к совершению преступления. Информационной основой выдвижения версии служит следственная ситуация, которая имеет определенные особенности при расследовании транснациональных преступлений, а ее модель можно представить в виде трех информационных блоков.

I. Источники получения криминалистической информации. Данный блок е включает следующие варианты источников: а) о событии преступления стало н известно из заявления потерпевшего; б) о событии преступления стало известно а от должностных лиц и представителей организаций или предприятий; в) о со- т

о

бытии преступления стало известно правоохранительным органам РФ в ходе к

о

расследования другого преступления; г) о событии преступления стало известно О сразу после его совершения от представителей правоохранительных органов | иностранного государства; д) о событии преступления стало известно при мо- о ниторинге сети «Интернет» и средств массовой информации. н

О

II. Место возбуждения уголовного дела (в целом этот информационный ком- ю понент является элементом ситуации расследования преступления, однако в J

и

отношении транснациональных преступлений он специфичен для следственной с

к

ситуации, т.к. имеет важное значение для типизации). В рамках этого блока а отмечается следующая вариантность элементов: а) уголовное дело возбуждено J правоохранительными органами РФ; б) уголовное дело возбуждено правоохра- | нительными органами иностранного государства; в) уголовное дело возбуждено № правоохранительными органами двух и более государств на основании признаков 1 одного и того же транснационального преступления; г) уголовное дело возбужде- з но правоохранительными органами двух и более государств на основании при- 1 знаков разных транснациональных преступлений, выступающих элементами единой транснациональной криминальной деятельности.

III. Информационный блок о расследуемом событии, состоящий из соподчиненных блоков, каждый из которых также вариативен.

А. Локусно-векторный блок информации о транснациональной криминальной деятельности, который определяет трансграничный или транстерриториальный 259

характер криминальной деятельности и ее направление. В содержании типичной следственной ситуации можно отметить вариантность, в русле которой транснациональная криминальная деятельность, направлена: а) из Российской Федерации на территорию иностранного государства, имеющего общую границу с Российской Федерацией; б) из пограничного иностранного государства на территорию Российской Федерации; в) из Российской Федерации на территорию иностранного государства, не имеющего общей границы с ней; г) из иностранного государства, не имеющего общей границы с Российской Федерацией, на ее территорию; д) через территорию Российской Федерации из одного иностранного государства в другое, т.е. криминальная деятельность носит транзитный характер.

Б. Информация о субъектах транснациональной криминальной деятельности: а) по составу: субъект транснациональной криминальной деятельности представлен отдельным индивидом; субъектом является группа лиц, осуществляющих транснациональную криминальную деятельность по предварительному сговору; субъект представлен организованными преступными группами и преступными организациями, осуществляющими транснациональную криминальную деятельность; б) по отношению к их гражданству: граждане России; граждане иностранного государства; граждане Российской Федерации и иностранных государств (двух и более); лица без гражданства; в) по характеру причастности к расследуемому событию: известны (не известны) некоторые подозреваемые лица; известна (не известна) их роль в транснациональном групповом или организованном преступном формировании; известны (не известны) лица, являющиеся связующими звеньями транснациональной криминальной деятельности.

^ В. Информация о потерпевших от транснациональной криминальной дея-

й тельности. Соподчиненными элементами, проявляющими вариантность в этом « блоке, выступают следующие: а) известны все потерпевшие (известны не все по-~ терпевшие); б) местонахождение потерпевших известно (неизвестно); в) известно

(не известно) гражданство потерпевших. | Г. Информация о специфике криминальной деятельности: а) признак длитель-

| ности; б) признак однонаправленности на специфический объект преступного | посягательства; в) признак многонаправленности на ряд объектов (сочетаемость § преступных и иных противоправных деяний, эмерджентные свойства). | Д. Международно-правовая характеристика вида превалирующей транс-

| национальной криминальной деятельности (состав транснациональных преступлений по международному праву). | Е. Национально-региональный компонент, определяющий характер трансна-

I циональной криминальной деятельности (состав преступлений, закрепленных 5 в УК РФ и уголовном законодательстве государств, затронутых транснациональной криминальной деятельностью). | Ж. Информация о механизме транснациональной криминальной деятель-

| ности: а) известны (не известны) способы подготовки, совершения, сокрытия; <3 б) известны (не известны) закономерности, обусловившие возникновение мате-| риальных и идеальных следов; в) известны (не известны) обстоятельства, благо-га приятствующие или препятствующие реализации криминальной деятельности; г) известны (не известны) последствия криминальной деятельности.

Указанные информационные блоки — информационная основа выдвижения типовых версий, которые далее уточняются типичными и частными версиями.

Библиографический список 260 1. Асмус В.Ф. Логика. М.: Госполитиздат, 1947. 387 с.

О. А. Шапиро • Предварительная проверка информации о преступных загрязнениях вод и морской среды

2. Дубровин С.В. Структура, содержание и принципы криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4 (22). С. 56-61.

References

1. Asmus V.F. Logic. M.: Gospolitizdat, 1947. 387 p.

2. Dubrovin S.V. Structure, Content and Principles of Forensics, the Forecasting and Construction of Criminalistics vVersions // Bulletin of the Kazan law Institute of MIA of Russia. 2015. № 4 (22). P. 56-61.

УДК 343.985.7:343.775 О.А. Шапиро

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ ВОД И МОРСКОЙ СРЕДЫ

Введение: повышение эффективности расследования преступных загрязнений вод и морской среды во многом зависит от качественного производства проверочной деятельности, осуществляемой органами государственного экологического контроля, и организации ненадлежащего взаимодействия их сотрудников с правоохранительными органами при выявлении признаков экологических преступлений. Цель: сформулировать предложения, направленные на повышение эффективности выявления преступлений данной категории, производства предварительной проверки заявлений и сообщений об их подготовке и совершении и взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов. Методологическая основа: совокупность диалектического, а также ряда общенаучных и частнонаучных методов исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительно-правовой метод и др.). Результаты: рассмотрена система органов государственного экологического контроля, возможности и недостатки существующих способов выявления информации при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения вод и морской среды (ст. 250, 252 УК РФ); проведена систематизация проверок по различным критериям; выявлены недостатки нормативно-правового регулирования проверочной деятельности и существующего механизма взаимодействия проверяющих с правоохранительными органами; с учетом ситуационного подхода изложен алгоритм действий следователя по производству предварительной проверки информации о загрязнениях вод и морской среды. Вывод: проведенное исследование позволило констатировать, что с учетом важной роли проверки в борьбе с преступностью необходим общий порядок взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при обнаружении признаков преступлений с его закреплением в специальном нормативно-правовом акте, едином для всех министерств и ведомств.

Ключевые слова: предварительная проверка, расследование преступных загрязнений вод, единый нормативный акт, сокрытие фактов совершения преступлений.

© Шапиро Ольга Александровна, 2017

Преподаватель кафедры криминалистики (Саратовская государственная юридическая академия); e-mail: olga_shapiro_ssla@mail.ru) © Shapiro Olga Aleksandrovna, 2017

Postgraduate student, lecturer, Criminalistics Department (Saratov State Law Academy) 261