С продажи доли в ООО «Шахта „Лапичевская“» не уплатили НДФЛ

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере») в отношении кемеровского предпринимателя Ильи Таннагашева. Об этом сообщил представитель регионального главного управления МВД Владимир Сергеев.

В основу дела легли обстоятельства продажи долей в ООО «Шахта „Лапичевская“». Согласно отчетности гонконгской Siberian Mining Group (SMG), в 2008 году учредители «Лапичевской» Константин Демешонок, Людмила Кочкина и Илья Таннагашев продали 70% в ООО за $2 млн компании Cordia Global Ltd (контролировалась председателем правления SMG Чой Сунмином), позднее SMG выкупила эту долю за $253 млн.

В 2010 году российские участники ООО «Шахта „Лапичевская“» продали остававшиеся в их собственности доли (в общей сложности 30%) кипрской Langfeld Enterprises Limited за $9,49 млн. По словам г-на Сергеева, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка установили, что г-н Таннагашев получил по этой сделке в феврале 2012 года 27 млн руб. При этом кемеровский бизнесмен так и не представил в налоговый орган декларацию и не заплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По предварительным данным следствия, из-за неуплаты НДФЛ бюджету был причинен ущерб на сумму более 3,4 млн руб. Собранные материалы полицейские направили в областное следственное управление СКР. Ч. 2 ст. 198 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания три года лишения свободы.

ООО «Шахта „Лапичевская“» было создано в 2004 году на базе активов закрытого в 1999 году как убыточного ОАО «Шахта „Лапичевская“». ООО владеет двумя лицензиями на угольные участки с общими запасами коксующегося угля около 132 млн т. Из них 12 млн т — запасы закрытой «Лапичевской», 120 млн т — запасы на участке Шахта Лапичевская-2, лицензию на который ООО приобрело в сентябре 2010 года за 150 млн руб. Добычу угля предприятие пока не ведет, готовит проект разработки участков.