Банкира вписали в «молдавскую схему»

Генпрокуратура подписала обвинительное заключение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом адвокат господина Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении банкира Олега Власова. Перед этим надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость адвокат господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его доверитель не получили копии обвинительного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также адвокат отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о вручении ему копии обвинительного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», банкир был задержан в рамках нового расследования.

На этот раз дело вел следственный департамент МВД РФ, который посчитал банкира одним из ключевых участников криминального финансового транзита.

Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, следственные органы считают известных молдавских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.

Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из ключевых звеньев криминальной схемы по выводу денег.

О самой «молдавской схеме» “Ъ” не раз рассказывал. Сначала между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по тогдашнему курсу более $1,3 млрд).

Сам банкир Власов отвергает все обвинения.

Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” адвокат Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает адвокат, господин Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших досудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, директору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрой Вячеслава Платона. Она получила десять лет колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.

Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или организаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.

Местные правоохранители связывают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.