Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

В центральном офисе ОАО «Газпром» проходит очередное заседание Совета директоров компании.

Совет директоров утвердил предложение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 25 июня 2004 года с 10 часов в центральном офисе компании.

Совет также утвердил повестку дня Собрания акционеров.

Принято решение внести на рассмотрение Собрания акционеров проекты следующих документов:

годовой отчет компании за 2003 год;
распределение прибыли по результатам финансового года.

Совет директоров рекомендовал Собранию акционеров утвердить предложения о выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Газпром» в 2003 году в размере 0,69 руб. на одну акцию.

Совет директоров ОАО «Газпром» предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность головной компании за 2003 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

На заседании Совета были одобрены предложения о размере вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров решил внести на утверждение Собранием акционеров ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Газпром» на 2004 год.

Совет директоров утвердил Президиум Собрания акционеров в составе членов Совета директоров. Председателем Собрания утвержден Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрий Медведев.

Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, и относящиеся к его компетенции.

Управление информации ОАО «Газпром»