Власти Дании усилят борьбу с отмыванием денег

Скандал с Danske Bank подтолкнул власти Дании к ужесточению законов по борьбе с отмыванием денег. На фоне продолжающегося расследования деятельности эстонского отделения Danske Bank, через которое отмывалось до $30 млрд в год денег граждан России и других бывших советских республик, члены парламента Дании договорились, в частности, о значительном повышении штрафов для нарушителей закона — до 700%.

Как стало известно Reuters, подробности этого соглашения будут представлены 19 сентября. Член парламента от Социалистической народной партии Дании Лисбет Бек Поульсен в интервью агентству отметила: «Очень важно установить одни из самых жестких штрафов в Европе, чтобы ясно показать, что мы относимся к этому очень серьезно, поскольку этот случай нанес очень серьезный ущерб имиджу Дании». При этом скорее всего ужесточения закона не коснутся самого Danske Bank, поскольку изменения не имеют обратной силы.

Подробнее об отмывании денег эстонскими банками читайте в публикации “Ъ”.