Бизнесменам Ениным возвращают «Перспективу»

Уголовное дело обвиненных в мошенническом возврате 29 млн руб. НДС через фиктивную сделку воронежского бизнесмена Александра Енина и его сына Виктора передано в суд, сообщило вчера региональное управление СКР. Правоохранители отметили «грамотную тактику расследования», в ходе которого изначально хранившие молчание предприниматели дали признательные показания и полностью возместили ущерб бюджету. По мнению экспертов, господа Енины в финальной редакции обвинения могут рассчитывать на наказание «ниже низшего», особенно старший из бизнесменов, которого следствие посчитало пособником при совершении преступления.

Управление СКР по Воронежской области вчера сообщило о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении «37-летнего предпринимателя», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы), а также «64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником». Он обвиняется уже в пособничестве при совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Следствие не называет имен бизнесменов, но, по данным „Ъ“, речь идет о Викторе и Александре Ениных соответственно.

По версии следствия, «37-летний житель Воронежа и его 64-летний отец» осенью 2012 года представили в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе. Покупателем выступало ООО «Орбита», а продавцом объекта возле поселка Бабяково на территории промпарка «Перспектива» (создавался Александром Ениным) — ООО «Луч». В результате у «Орбиты» возникло право на возмещение НДС в сумме свыше 29 млн руб. «Аферисты изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени “фирм-однодневок”, создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало наличие у “Орбиты” формально законного право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость», — пояснили в СКР.

По информации следствия, господа Енины, «имея на руках полный пакет документов», представили в налоговую отчетность за третий квартал 2012 года, «отразив в ней заведомо ложные данные». Но по результатам проверки ФНС отказала в возмещении НДС из-за «недобросовестных действий с контрагентами». Впрочем, предприниматели смогли успешно оспорить решение ведомства в воронежском арбитраже и засилить решение первой инстанции в вышестоящих судах. После этого налоговая была вынуждена перечислить заявленную обвиняемыми сумму на счета «Орбиты». Сейчас эта компания, мигрировавшая в 2015 году из Воронежской области в Краснодарский край, ликвидируется по собственной инициативе как «недействующая».

По данным Kartoteka.ru, «Орбита» была зарегистрирована в 2010 году, основной вид ее деятельности — оптовая торговля стройматериалами. Компания тесно связана с Александром Ениным сразу через несколько юрлиц его основного актива — мебельной фабрики КДМ. Второй участник сделки ООО «Луч» в 2012 году и вовсе на 100% принадлежал господину Енину-старшему. Сейчас компания, официально занимающаяся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, тоже перерегистрировалась из пригорода Воронежа в Краснодар.

По словам руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Максима Гурова, на первоначальном этапе расследования отец и сын Енины отказались от дачи показаний. Но после того, как они были заключены под стражу, а также «с учетом грамотно спланированной тактики» дали признательные показания и еще на стадии следствия добровольно возместили весь ущерб государству. «Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз», — заключил господин Гуров. Сами бизнесмены и их представители предпочитали не комментировать ход дела.

Отметим, что по итогам следствия отцу и сыну предъявили обвинения разной степени тяжести, хотя ранее им обоим вменялось именно мошенничестве в особо крупном размере. Первоначальная формулировка сохранилась только в обвинении Енину-младшему.

Еще на этапе следствия опрошенные „Ъ“ силовики прогнозировали бизнесменам после возмещения ущерба либо условные сроки, либо даже полное освобождение от ответственности — с согласия налоговиков. Собеседники издания исходили из практики подобных дел в регионе. Например, весной этого года в налоговых махинациях на 55 млн руб. с учетом пеней и штрафов был обвинен бывший директор воронежской гостиницы Azimut. После возврата недоимок в бюджет уголовное дело в отношении управленца было прекращено.

«Действительно, возмещение вреда в любом случае, согласно Уголовному кодексу, обстоятельство смягчающее и сильно влияющее на вид и, грубо говоря, “размер” назначаемого наказания, — напомнил „Ъ“ адвокат Алексей Хорольский. — Кроме того, доподлинно общественности неизвестна степень участия подсудимых в раскрытии преступления. Возможно, имеются какие-то негласные договоренности со следствием взамен на признательные полноценные показания. Сейчас предсказать что-либо относительно наказания очень сложно. Ведь если человек находился в СИЗО, судам, по негласным системным правилам, выносить “мягкие” приговоры очень сложно. Но с учетом всего перечисленного выше УК позволяет назначить и более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей обвинения, уменьшить низший предел, что называется, “ниже низшего”».