Банкир попал в кредитную историю

Как стало известно „Ъ”, следователи межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала Уралтрансбанка в Нижнем Тагиле Павла Мухачева. По версии следствия, обвиняемый похитил у банка более 146 млн рублей, выдав на эту сумму необеспеченные кредиты подставным фирмам. Павел Мухачев заключил досудебное соглашение со следствием, на основании которого он может избежать реального срока лишения свободы.

О завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя нижнетагильского филиала Уралтрансбанка Павла Мухачева, обвиняемого в мошенничестве (ст.159 УК РФ) с кредитами банка, вчера сообщил источник „Ъ” в силовых структурах региона. Официально ни в УМВД Нижнего Тагила, ни в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, куда должны поступить материалы дела, вчера не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о передаче дела. «Говорить что-то конкретное можно будет лишь после того, как дело будет направлено в суд»,— пояснил заместитель районного прокурора Артем Пирогов.

Как следует из материалов дела, в 2008 году директор филиала ОАО «Уралтрансбанк» в Нижнем Тагиле Павел Мухачев совместно со своим заместителем Яной Зайцевой разработали схему хищения денег из своего банка. Для этого они приобрели документы 33 номинальных компаний. Среди них были такие фирмы, как «Уралэнергомонтаж», «Промтехника», «Уралстеклопласт» и «Фуршет». Все учредительные документы, печати, чековые книжки с фирменными бланками фиктивных компаний хранились в кабинетах топ-менеджеров филиала банка. Как считают следователи, это было необходимо для того, чтобы быстро заключать кредитные договоры с Уралтрансбанком. Схема хищений, по версии следствия, была следующей: обвиняемые давали своим подчиненным распоряжения о подготовке кредитных договоров на суммы от 5 до 10 млн рублей на одну из фиктивных фирм. Сотрудники банка не проверяли фактическую деятельность компаний, на которые оформлялись кредиты. В деле встречаются эпизоды, когда обвиняемые даже указывали своим подчиненным брать из интернета перечень залогового оборудования компании. В результате, по подсчетам следствия, за год топ-менеджеры филиала Уралтрансбанка выдали более 146 млн рублей в виде кредитов, которые так и не были возвращены.

В ходе расследования уголовного дела Павел Мухачев заключил сделку со следствием, его дело было выделено в самостоятельное производство и ушло в прокуратуру. Это вызвало претензии у потерпевшей стороны — Уралтрансбанка, представители которого подали ходатайство прокурору «о неутверждении досудебного соглашения» и возврате дела следователям для объединения с делом Яны Зайцевой. Как отмечают собеседники „Ъ”, знакомые с ходом расследования дела, досудебное соглашение может дать Павлу Мухачеву возможность значительного снижения наказания, вплоть до условного срока. Его адвокат Дамир Забиров вчера отказался от комментариев.

Примечательно, что в прошлом году господин Мухачев и госпожа Зайцева уже были осуждены за хищение в 2008 году более 40 млн рублей у Уралтрансбанка. Тогда их обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ) были переквалифицированы на растрату (ст.160 УК РФ) и им были назначены условные сроки лишения свободы — пять и четыре года соответственно. Из банка они были уволены в 2010 году.

По сведениям „Ъ”, на данный момент Павел Мухачев фигурирует еще в одном уголовном деле по факту подделки векселей Уралтрансбанка на общую сумму около 100 млн рублей. Данные ценные бумаги позже были выкуплены ОАО «Банк24.ру», которое через арбитражный суд взыскал с Уралтрансбанка 110 млн рублей — сумму векселей и процентов по ним. Сейчас материалы этого уголовного дела находятся в прокуратуре Свердловской области, где решается вопрос о направлении дела на доследование.