Расследование махинаций с валютными курсами оживилось

В среду стало известно о том, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка и Управление по контролю за обращением денежных средств (OCC) в рамках международного расследования манипуляций с валютными курсами на рынке Forex направили следователей в лондонский офис американского банка Citigroup для сбора данных. Также вчера другой банк, вовлеченный в это расследование, – Deutsche Bank – отстранил от работы некоторых трейдеров. Регуляторы разных стран подозревают несколько десятков банков в том, что они обменивались между собой конфиденциальной информацией с целью повлиять на валютные курсы.

Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, Федеральный резервный банк Нью-Йорка (FRBNY) и Управление по контролю за обращением денежных средств (OCC) направили своих следователей для сбора данных в лондонский офис банка Citigroup в рамках расследования дела о махинациях с валютными курсами на рынке Forex. Это произошло вскоре после того, как на прошлой неделе Citigroup уволил главу европейского подразделения по спотовой валютной торговле Рохана Рамчандани. Как сообщили Reuters лица, знакомые с ситуацией, расследование находится на предварительной стадии сбора информации, посещение офиса Citigroup никак не связано с отставкой господина Рамчандани. FRBNY, OCC и Citigroup отказались от комментариев.

Также вчера Deutsche Bank отстранил от работы некоторых сотрудников своего американского отделения. Ранее в ноябре ФБР уже допрашивало в рамках этого расследования трейдера Deutsche Bank Роберта Валльдена.

По данным журнала Euromoney Institutional Investor, Deutsche Bank и Citigroup являются крупнейшими дилерами на мировом валютном рынке, их общая доля составляет около 30%. Два других крупных игрока – Barclays и UBS – также вовлечены в расследование. Общий оборот валютного рынка составляет около $5,3 трлн в день.

Международное расследование по подозрению некоторых банков в манипуляциях валютными курсами началось в октябре прошлого года. Тогда британское Управление по контролю за поведением на финансовых рынках (FCA), а также европейские и швейцарские антимонопольные регуляторы одновременно начали соответствующее расследование, которое затронуло около 15 банков. Тогда же Министерство юстиции США также подтвердило, что расследует возможные нарушения на валютном рынке.

В центре расследования оказался обмен между банками информацией о предстоящих покупках клиентов, чтобы повлиять на курсы-ориентиры. Переговоры между трейдерами разных банков ведутся через сторонние сервисы, например, терминалы Bloomberg и Thomson Reuters. В терминалах есть так называемые chat-rooms, в которых идет общение трейдеров, финансистов и других участников финансового рынка. Сейчас регуляторы изучают расшифровки переговоров трейдеров разных банков в chat-rooms, есть данные о том, что там они обменивались информацией, влияющей на колебания валютных курсов. По данным лиц, близких к расследованию, в эту практику были вовлечены сотни трейдеров по всему миру.

Расследование манипуляций валютными курсами – часть более широких проверок системы определения различных ставок и цен. Подобные проверки начались после разгоревшегося в 2012 году скандала вокруг манипуляций ставкой LIBOR. В прошлом году регуляторы разных стран начали проверку процедуры определения цен на золото и серебро.

Какие банки могут быть причастны к нарушениям на Forex

4 октября швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорилось, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Пока имена банков, чья деятельность привлекла внимание регуляторов, не сообщается. Известно, что крупнейшими дилерами на рынке являются UBS, Deutsche Bank, Citigroup и Barclays. Читайте подробнее