«Деловые линии» остались без дела

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу прекратило уголовное преследование Александра Богатикова, основателя компании «Деловые линии», одного из крупнейших автомобильных коммерческих перевозчиков. Бизнесмен обвинялся в неуплате налогов. Уголовное дело было возбуждено по результатам налоговой проверки, претензии в сумме составили 1,6 млрд руб. Предусмотренным законодательством основанием для закрытия дела стала полная выплата компанией недоимок. Отметим, что история с налогами привела еще к одному громкому расследованию, обвиняемым по которому стал высокопоставленный полицейский Юрий Тимченко. По версии СКР, за взятку в размере 100 млн руб. он обещал оказать содействие в закрытии дела о неуплате налогов.

Уголовное дело по факту неуплаты руководством «Деловых линий» налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) было возбуждено в сентябре 2016 года. По первоначальной версии следствия, «неустановленные лица», действовавшие в интересах компании, «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516,103 млн руб.». СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, «уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций на 2 867 239 000 руб.». В итоге, по данным следствия, «Деловым линиям» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 089 551 000 руб. Общая сумма претензий налоговиков составила 1,6 млрд руб.

В марте было предъявлено обвинение основателю компании Александру Богатикову, с которого взяли подписку о невыезде. По ходатайству следствия на счета компании в рамках дела налагался арест.

Между тем действующее законодательство разрешает следственным органам прекращать производство по делам об уклонении от уплаты налогов, если обвиняемые погашают предполагаемый ущерб по делу. При этом за ними остается право на разбирательство с налоговыми органами в арбитражном порядке.

Так произошло и в этом случае. Как сообщили в компании, «еще в декабре 2016 года общество выплатило полную сумму налоговых доначислений, включая недоимку, пени и штрафы (в общем размере 1,6 млрд руб.). В настоящее время законность и обоснованность предъявления обществу претензий со стороны налоговых органов рассматривает арбитражный суд». В результате следственное управление СКР по Санкт-Петербургу закрыло дело о неуплате налогов и прекратило уголовное преследование Александра Богатикова в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.

«На протяжении всего расследования все подразделения ООО “Деловые линии” работали и продолжают работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный, качественный сервис на всей территории России. Все необходимые платежи как в адрес контрагентов, так и в адрес бюджета Российской Федерации производятся своевременно. Претензии у государственных органов к компании отсутствуют»,— заявили в компании.

Эта история пересекается еще с одним громким уголовным делом. В декабре прошлого года начальник 17-го отдела («Запад») регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрий Тимченко был задержан сотрудниками ФСБ при получении «куклы», имитирующей 50 млн руб. По версии СКР, узнав об аресте счетов «Деловых линий», полковник Тимченко через двух посредников предложил руководству компании решить возникшие проблемы за 100 млн руб. Причем половину суммы он требовал заплатить не позднее 8 декабря, а оставшиеся деньги передать уже после снятия ареста с расчетных счетов «Деловых линий». Однако руководство компании предпочло обратиться в правоохранительные органы. В отношении теперь уже бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а его сообщникам инкриминировали посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).