Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи

Горбанев Владимир Михайлович

Краснодарский университет МВД России

Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием

средств сотовой связи

В статье исследуются элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи. Такая характеристика имеет высокую степень информативности и позволяет выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

Ключевые слова: мошенничество, средства сотовой связи, личность потерпевшего, личность мошенника.

V.M. Gorbanev, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79298400048.

Operative and detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication

This article examines the elements of operative detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication. This feature is highly informative and allows you to push a new version about the circumstances of the crime and the personality of the victim and the perpetrator.

Key words: fraud, means of cellular communication, identity of the victim, identity of the fraudster.

За последнее десятилетие произошла резкая модернизация средств сотовой связи, в результате чего они преобразовались из примитивных аппаратов с очень ограниченным набором функциональных возможностей в мощные гаджеты с большим потенциалом. Совокупность свойств, которыми обладают в настоящее время средства сотовой связи, открывает широкие возможности для реализации преступных замыслов мошенниками. Предупреждение и раскрытие мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются непосредственными задачами оперативных подразделений органов внутренних дел. Как отмечает министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев, «...особую актуальность в современных условиях приобретает защита имущественных интересов граждан от воров и мошенников. По распространенности и темпам роста совершаемые ими преступления намного опередили остальные виды противоправных деяний» [1].

Невозможно отрицать и тот факт, что в нашей стране ежедневно растет количество пользователей Всемирной сети. Стремительными темпами происходит адаптация людей к современным условиям существования, неотъемлемой частью которых является Интернет. Различные взаимоотношения между людьми, ранее немыслимые без личного присутствия, за короткий промежуток времени при помощи

средств сотовой связи и Интернета перешли из разряда реальных в виртуальные . В насто -ящее время наблюдается необратимый процесс сращивания средств сотовой связи и сети Интернет, превращения их в единое целое. Не явилась исключением и кредитно-денежная сфера деловой, бытовой и других видов социальной активности. Негативным последствием данного процесса стало распространение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2].

Мошеннические действия рассматриваемого вида являются преступлениями новой формации, характеризуются дистанционностью, т.е. они совершаютсяя без непосредственного контакта с лицом, которое предполагается обмануть, ввести в заблуждение с целью получения денежных средств.

Для предупреждения и раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, сотрудники оперативных подразделений используют обладающие определенной спецификой средства и методы. Организация и тактика раскрытия мошенничеств рассматриваемого вида опираются на характерные общие черты этих преступлений

137

(способы совершения, личности потерпевшего, преступника и др.) [3, с. 8]. Поэтому данная специфика, а именно совокупность информационных данных о мошенничествах, связанных с использованием средств сотовой связи, находит свое отражение в оперативно-розыскной характеристике преступлений этого вида.

Основоположниками теории оперативно-розыскной характеристики являются такие известные ученые, как А.М. Абрамов, В.М. Атмажитов, К.К. Горяинов, Д.В. Гребель-ский, П.И. Иванов, И.А. Климов, В.Н. Кнайкин, В.Д. Ларичев, А.А. Парамонов, К.М. Тарсуков, Ю.М. Худяков, В.П. Шиенок и др. Указанные авторы не отрицают, что элементы уголовно-правовой, криминологической, криминалистической и иных характеристик являются составными частями оперативно-розыскной характеристики, но при этом необходимо отметить, что для получения обобщенных знаний о личностях мошенников и потерпевших, способах посягательств, обстановке их совершения и следах, приемах ухода от уголовного преследования, а также для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию данным преступлениям следует рассматривать уголовно-правовую, криминологическую, криминалистическую и иные характеристики не обособленно, а в связи с оперативно-розыскной характеристикой.

Д.В. Гребельский в конце 70-х гг. XX в. одним из первых предложил определение оперативно-розыскной характеристики. Различными авторами в ее содержание вносятся разноплановые элементы, которые непосредственно раскрывают ее понятие . У таких ученых, как С.Н. Иванов, В.М. Атмажитов, Ю.М. Худяков, П.И. Иванов, В.Н. Кнайкин, А.А. Парамонов, А.М. Абрамов, содержание оперативно-розыскной характеристики различается по структуре, перечню элементов, а также взаимосвязи частей .

Обобщив научные позиции указанных выше авторов, считаем необходимым выделить следующие основные элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи: структура и динамика этого вида преступлений; характеристика потерпевших; характеристика лиц, совершающих преступления;

способы совершения преступлений. Данная структура, на наш взгляд, наиболее полно и последовательно отражает сущность рассматриваемого противоправного явления, что не может не послужить основой для приня-

тия рационального решения руководителями оперативных подразделений об использовании имеющихся сил, средств, методов, проведении необходимых мероприятий.

Рассматривая оперативно-розыскную характеристику мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, необходимо отметить, что для данного вида преступлений характерны определенные свойства и признаки, присущие преступности в целом. Преступность как сложное социально-правовое явление характеризуется рядом качественных и количественных показателей. Основным качественным показателем преступности является ее структура, раскрывающая внутреннее содержание данного явления, соотношение различных форм или отдельных видов преступности в общем числе зарегистрированных преступлений [4, с. 30]. Изменения преступности во времени фиксируются с помощью такого ее показателя, как динамика.

Структура и динамика мошенничества как элемента оперативно-розыскной характеристики является одним из факторов, влияющих на распределение сил и средств оперативно-розыскной деятельности по раскрытию рассматриваемых преступлений (закрепление сотрудников, осуществляющих деятельность по раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, формирование и расстановка негласного аппарата и др.).

Структура мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в исследуемом регионе выглядит следующим образом. Около 97% зарегистрированных мошенничеств были осуществлены с помощью звонков на сотовые телефоны потерпевших (здесь и далее приведены обобщенные данные уголовной статистики МВД России, ГУ МВД, УМВД по Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Воронежской, Нижегородской, Самарской областям за период 2012-2015 гг.). По мнению 82% опрошенных сотрудников оперативных подразделений, проблема раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, становится в последнее время для ОВД одной из самых острых.

В 2015 г. мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, приобрели массовый характер и стали исчисляться тысячами. Так, 2306 таких преступлений зарегистрировано в Удмуртской Республике, 3020 -в Краснодарском крае, 1001 - в Ставропольском крае, 1063 - в Ростовской области и 2439 -

138

в Самарской области. Динамика их прироста не снижается и составляет в среднем 50-100% в год. Это обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии стабилизации количества совершаемых мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в последние годы.

Если рассматривать не долевое соотношение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, а их количественные показатели, то следует обозначить этап резкого увеличения числа данных преступлений, который пришелся на 2015 г. Достаточно сказать, что в 2015 г. прирост рассматриваемых преступлений в Краснодарском крае составил 30% по сравнению с предыдущим годом.

При опросе оперативных сотрудников были названы следующие причины большого количества мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой: виктимное поведение потерпевших (54%); широкая распространенность средств сотовой связи для населения (29%); низкая раскрываемость данного вида мошенничеств (21%); легкая возможность смены средств сотовой связи (42%); возможность использования незарегистрированной либо зарегистрированной на юридическое лицо или по украденному паспорту эт-карты (58%) (общая сумма превышает 100%, т.к. респондентам предлагалось указать несколько вариантов ответов).

Характеристика личности потерпевшего от данного вида мошенничества является важным элементом оперативно-розыскной характеристики. Следует отметить, что мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, как и многие другие составы преступлений (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и т.д.), являются виктимными составами.

Возраст потерпевших от таких мошенничеств распределялся следующим образом: до 45 лет - 12%; от 45 до 63 лет - 67%; от 63 до 79 лет - 16%; старше 79 лет - 5%.

Рассматривая личность потерпевшего, необходимо отметить, что при совершении мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, чаще потерпевшими оказываются женщины (86%).

Таким образом, особенности личности потерпевшего связаны с его виктимным поведением, впечатлительностью, невнимательностью, эмоциональностью. В процессе сбора информации о личности потерпевшего и при тактически обоснованном использовании данной информации появляется возможность не только распознания потенциальной жертвы, но

и принятия мер по предупреждению и раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Личность преступника, совершающего мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, является одним из основных элементов оперативно-розыскной характеристики. Пол, возраст, образование, место жительства, наличие судимости - это сведения, необходимые для составления характеристики личности преступника, совершающего такие мошеннические действия.

Изучение материалов уголовных дел показало, что лицами, совершающими мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, в основном являются мужчины (86%).

Возраст преступников данной категории колеблется от 18 до 35 лет, что объясняется общностью интересов по физиологическим признакам, преемственностью поколений (данные лица имеют примерно одинаковое воспитание, социальный статус, идеологическое мышление, уровень восприятия окружающей действительности и др.).

Высшее и неоконченное высшее образование имели 26% таких мошенников; большинство мошенников имели среднее, среднее специальное образование - 41%; неполное среднее - 33%. Наличие образования позволяет лицам, совершающим мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, легко и быстро адаптироваться к техническому прогрессу, использовать возможности гаджетов для успешной реализации своих преступных планов.

На момент совершения преступления 74% преступников находились в местах лишения свободы.

В ходе проведенного исследования установлено, что около 88% мошенников ранее уже имели судимость либо привлекались к уголовной ответственности. Наличие криминального прошлого у лиц, совершающих такие мошенничества, говорит о стойкой противоправной направленности личности и активном противодействии раскрытию преступлений. Необходимо отметить, что указанные лица знакомы с приемами, способами и методами оперативно-розыскной деятельности, что должно учитываться оперативными сотрудниками ОВД.

Важным элементом оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, который необходимо наиболее полно и подробно рассмотреть, является способ совершения

139

данного вида преступлений. Под способом совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, мы понимаем те действия преступника, посредством которых он реализует свой преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами или получение права на их использование и распоряжение ими по своему усмотрению.

У преступников, специализирующихся на таких мошенничествах, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы.

1. Происшествие с родственником. Лицо, как правило, осужденное за ранее совершенное преступление и отбывающее наказание в исправительном учреждении ФСИН России, звонит на стационарные или сотовые телефоны, выбирает по голосу женщин преклонного возраста, т.к. они наиболее эмоциональны, впечатлительны и подвержены внушению, и, представляясь родственником (сыном, внуком), взволнованным приглушенным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления (сбыт наркотиков, хранение оружия, дорожно-транспортное происшествие, нанесение тяжких телесных повреждений). После данного короткого сообщения в разговор вступает якобы сотрудник полиции и уверенным доверительным тоном уведомляет собеседника о том, что данную проблему можно решить за деньги, но в ограниченные сроки. Жертве не дают опомниться, держат в психологическом напряжении, делается это для того, чтобы жертва не могла подумать о том, где может находиться представившийся родственник, и позвонить ему. Если потерпевший соглашается на условия, то мошенник сообщает, каким образом необходимо передать деньги. В основном за ними приезжает курьер, т.е. человек, который даже не подозревает о совершающемся преступлении, например таксист, но приехать может и сообщник мошенника. Также жертве могут предложить перевести денежные средства на указанную мошенником банковскую карту через терминал банка или посредством приложения «Мобильный банк», установленного на сотовом телефоне или ином средстве сотовой связи; внести денежные средства через терминал оплаты, например 0^1, на абонентский номер сотового телефона.

2. Бтэ-просьба. Абонент получает на сотовый телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не-

доступен, положи на него определенную сумму денег и перезвони».

3. Платный код. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключения новой эксклюзивной услуги или перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя либо для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников [5].

4. Дешевый товар в сети Интернет. Абонент с помощью своего гаджета находит в сети Интернет, например на сайте «Авито.ру», объявление о продаже какого-либо товара (велосипед, автомобиль, бытовая техника) по заниженной цене, не соответствующей рыночной цене на товар данной марки и производителя. Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру сотового телефона, предполагаемый покупатель узнает от предполагаемого продавца о том, что данный товар продается срочно в связи с какими-то серьезными проблемами у продающего или его родственников (например, необходимость срочной дорогостоящей операции), а также что позвонивший уже не первый и, чтобы данный товар достался именно ему, необходимо внести задаток, перечислив денежные средства на абонентский номер сотового телефона или на банковскую карту.

5. Мнимая купля-продажа товара в Интернете. Мошенник находит в сети Интернет объявления о продаже и покупке определенного вида товара разными лицами. Он звонит по указанным в объявлении абонентским номерам сотовых телефонов продавцу и покупателю. С продавцом договаривается о цене и объеме покупаемого продукта, при этом сообщает, что фактическую часть сделки в ближайшее время проведет его помощник, с которым нет необходимости обсуждать вопрос стоимости товара. В данной ситуации мошенник с продавцом больше не созванивается. С покупателем мошенник договаривается о продаже якобы принадлежащего ему товара по более низкой стоимости по сравнению с рыночной, для усиления эффекта заинтересованности и усыпления бдительности он также говорит об отсутствии необходимости обсуждения цены с лицом, т.к. это вне его компетенции, в месте, где оговоренный продукт будет предоставлен в качестве материального носителя для оценки его качества покупателем. Если подобный сценарий срабатывает, мошенник объясняет

140

жертве, как перевести денежные средства за понравившийся товар.

Перечисленные способы совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются наиболее распространенными, они постоянно совершенствуются, трансформируются с учетом действительности, приобретают новые черты, которые необходимо учитывать для противодействия им.

Следует отметить, что обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком мошеннических посягательств, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества или лицо, в ведении которого оно находится. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект

1. Выступление министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России (15 марта 2016 г.). URL: http://www.kremlin. ru/events/president/news/51515 (дата обращения: 28.03.2016).

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № бЗ-ФЗ (в ред. от 28 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954.

3. Ударцев С.Ю. Раскрытие хищений средств сотовой связи подразделениями уголовного розыска. Хабаровск, 2012.

4. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 5-е изд., испр. и доп. М., 2005.

5. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством смс-сообще-ний: метод. рекомендации / Н.А. Жукова и др. М., 2014.

6. Ударцев С.Ю., Давыдов С. И. Способы хищений средств сотовой связи, совершаемых путем мошенничества // Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции: межвуз. сб. науч. тр. Барнаул, 2006.

преступления, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояния, мыслей, оценок действий последнего [6, с. 134].

Таким образом, структура и динамика, характеристика потерпевших, характеристика лиц, совершающих данные преступные деяния, способы совершения рассматриваемых преступлений являются важными и значимыми элементами оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, которая обладает значительной степенью информативности, позволяющей выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения самого преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

1. The speech of the minister of internal affairs of the Russian Federation V.A. Kolokoltsev at the enlarged meeting of the Collegium of the Ministry of Internal Affairs (March 15, 2016). URL: http:// www.kremlin.ru/events/president/news/51515 (date of access: 28.03.2016).

2. Criminal Code of the Russian Federation d.d. June 13, 1996 № 63-FL (as amended on Nov. 28, 2015) // Coll. of legislation of the Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

3. Udartsev S.Yu. Disclosure of theft of the cellular by units of the criminal investigation. Khabarovsk, 2012.

4. Alekseev A.I. Criminology: course of lectures. 5th ed., rev. and augm. Moscow, 2005.

5. The investigation and disclosure of crimes committed by means of SMS messages: guidelines / N.A. Zhukova et al. Moscow, 2014.

6. Udartsev S.Yu., Davydov S.I. Methods of theft of the cellular means perpetrated by fraud // Problems of the theory and practice of operational-investigative activity of the criminal police: interuniv. coll. of sci. works. Barnaul, 2006.

141