Налоги туроператора нашли на Виргинских островах

Главное следственное управление СКР по Москве завершило расследование уголовного дело в отношении гендиректора ООО "Санрайз тур" (сейчас ООО СТ) Дмитрия Мазурова. Топ-менеджер крупного турагентства обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период с 2008 по 2010 год на 650 млн рублей. Сам господин Мазуров утверждает, что действовал в рамках закона.

Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере туроператором ООО "Санрайз тур" ГСУ СКР по Москве возбудило еще в декабре 2013 года. Поводом для этого стали материалы выездной проверки ИФНС N3 по Москве финансово-хозяйственной деятельности туристической компании за 2008-2010 годы. Подозрения налоговиков вызвал тот факт, что за указанный период руководство "Санрайз тур" уплатило в качестве налогов всего 350 тыс. рублей. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в ходе расследования уголовного дела следствие установило, что руководство туроператора внесло в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о деятельности ООО, в результате чего в бюджет не поступило свыше 650 млн рублей.

По версии следствия, гендиректор ООО "Санрайз тур" Дмитрий Мазуров заключил в 2008 году несколько фиктивных договоров с им же зарегистрированной на Виргинских островах офшорной компанией United Travel Services Ltd (UTS). Согласно этим договорам, офшорная компания выступала в качестве туроператора, оказывая весь перечень соответствующих услуг, а российская — турагентом. Соответственно, большую часть из полученных в 2008-2010 годах 3 млрд рублей "Санрайз тур" конвертировал в валюту, направив в офшор, а налоги заплатил с агентского вознаграждения, которое составило от 0,5% до 1,5% от этой суммы.

"Санрайз тур", не согласившись с результатами проверки ИФНС, на протяжении 2013-2014 годов безрезультатно пытался оспорить их в арбитражных судах. А параллельно, чтобы уйти, по версии следствия, от взыскания налогов, туроператор организовал процедуру собственного банкротства, которая еще не завершена.

В феврале 2015 года гендиректор ООО "Санрайз тур" Дмитрий Мазуров из подозреваемого стал обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере). С предъявленным ему обвинением топ-менеджер не согласился, заявляя, что все договоры с офшорной компанией носят законный характер. Однако, по словам госпожи Ивановой, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса пока еще не назначена.