В банк завели группу

В Фрунзенском районном суде Саратова состоялось предварительное слушание по уголовному делу о хищениях в «Нижневолжском коммерческом банке» (НВКбанк). Обвиняемыми выступают 14 человек, в том числе сестра владельца банка Владислава Бурова Екатерина и бывший председатель правления АО Владимир Кравцев. Шести фигурантам дела вменяется по девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, восьми — по одному. Господин Кравцев обвиняется также в злоупотреблении полномочиями. Ранее следствие сообщало, что Владимир Кравцев похитил 172 млн руб. под видом выдачи невозвратных кредитов. Вчера же был вынесен приговор предпринимателю Антону Астахову, обвиняемому в мошенничестве с кредитными средствами банка.

АО «НВКбанк» признан банкротом более полутора лет назад

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Саратова начал рассмотрение уголовного дела в отношении 14 руководителей и сотрудников АО «Нижневолжский коммерческий банк», обвиняемых в хищении средств предприятия. Вчера состоялось предварительное слушание по делу, которое проходило в закрытом режиме.

На скамье подсудимых оказались бывший председатель правления НВКбанка Владимир Кравцев, ему следствие вменяет девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями руководителем организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а также сестра владельца АО Владислава Бурова Екатерина Бурова, занимавшая в банке должность советника председателя правления. Ей предъявлено обвинение по девяти эпизодам мошенничества. Девять эпизодов предъявлены также сотрудникам банка и предпринимателям Ирине Акиньшиной, Дмитрию Королькевичу, Сергею Крупкину, Маргарите Сахновой. Еще восьми фигурантам дела — Павлу Кашеву, Павлу Красильникову, Юрию Леонтьеву, Андрею Логинову, Александру Подовинникову, Ивану Пузикову, Андрею Сафонову и Дмитрию Спирину — предъявлены обвинения в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере.

Следственные органы общую сумму похищенного не уточняют, собеседник „Ъ“ в правоохранительных органах сообщил, что в деле фигурирует несколько эпизодов, во всех из них значатся разные суммы, назвать которые он затруднился.

Ранее было предъявлено обвинение бывшему председателю правления банка Владимиру Кравцеву. Следствие считает, что он выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб.

О возбуждении уголовного дела по материалам проверки областной прокуратуры стало известно летом 2020 года. Надзорный орган установил, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка». В частности, по версии следствия, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность, или заведомо неплатежеспособными, а затем перечисленные организациям средства похищались путем вывода на счета «технических» юрлиц с их последующим обналичиванием. Тогда прокуратура сделала вывод, что это привело к причинению ущерба банку на сумму более 2,9 млрд руб. и доведению кредитной организации до банкротства.

Обращение в МВД РФ с просьбой провести расследование действий руководства банка направляла временная администрация кредитной организации, назначенная Центробанком в январе 2020 года в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Администрация ЦБ усмотрела в действиях должностных и аффилированных с банком лиц признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

Внутренний мониторинг финансовой деятельности НВКбанка показал, что организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чем скрывала свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что в ЦБ сочли угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.

В марте прошлого года АО «НВКбанк» было признано банкротом решением Арбитражного суда Саратовской области. Заявление подавало ГУ Центральный банк РФ в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ РФ. В отношении общества начато конкурсное производство, которое пока не завершено. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Признают ли все обвиняемые вину, неизвестно. Адвокат Сергея Крункина Александр Командиров сказал, что пока не будет комментировать дело. Другие опрошенные „Ъ“ адвокаты сказали, что также не готовы комментировать дело до начала рассмотрения его по существу. Адвокат господина Кравцева Олег Моисеев ранее говорил, что его доверитель не признает вину в полном объеме.

Вчера же Фрунзенский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова, по обвинению в мошенничестве с активами НВКбанка. Суд признал, что Антон Астахов вместе со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получили контроль над ООО «Омега», оформили на нее кредиты и совершили несколько фиктивных сделок, в результате которых были похищены 75 млн руб. Дмитрий Аресьев находится в розыске, Антон Астахов вину не признавал. Адвокат господина Астахова Татьяна Шилова отметила, что намерена обжаловать решение, так как суд, по ее мнению, не привел доказательств вины ее подзащитного.