Описание судебного спора

В Арбитражном суде Саратовской области рассматриваются дела о банкротстве компаний холдинга «Солнечные продукты» (крупный производитель масложировой продукции).
Мажоритарным кредитором холдинга являлся Россельхозбанк с требованиями 34 млрд руб. Кредиторами также являются Абсолют-банк (2,8 млрд руб.), «ВТБ Факторинг» (900 млн руб.), ряд компаний.
В начале октября 2018 года «Русагро» через ряд офшорных компаний приобрело юридический и фактический контроль над компаниями холдинга «Солнечные продукты». Цель «Русагро» — увеличить свою долю на рынке масложировой продукции. В ноябре 2018 года «Русагро» выкупило по договору цессии права требования РСХБ к компаниям холдинга «Солнечные продукты».
Начиная с декабря 2018 года «Русагро» приступило к реализации плана по проведению контролируемого банкротства холдинга с целью забрать себе активы, очищенные от долгов Абсолют-банка, «ВТБ Факторинга», Федеральной налоговой службы и других кредиторов.
Балтинвестбанк и другие кредиторы обжаловали в апелляции включение требований «Русагро» в реестр. В январе 2020 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Русагро» во включении требований в реестр. Суд установил и подробно мотивировал, что «Русагро» является контролирующим лицом (фактическим собственником должников), «Русагро» умышленно создало искусственный дефолт по долгам РСХБ для досрочного требования 34 млрд руб., «Русагро» вывело со счетов должников 4 млрд руб., и другие обстоятельства, подтверждающие недобросовестность действий «Русагро».
В мае—июне 2020 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил постановления апелляции. Кассация согласилась, что «Русагро» является аффилированным кредитором, но посчитала, что смена кредитора с РСХБ на «Русагро» не имеет значения.
Балтинвестбанк, «ВТБ Факторинг» и другие кредиторы в июле 2020 года обжаловали постановления кассации в Верховном суде РФ. Экономическая коллегия Верховного суда истребовала дела по двум первым жалобам Банка.