Как возмещался скрап

В Ростове-на-Дону предприниматель Александр Иванченко осужден за незаконный возврат НДС на 70 млн руб. Возврат был сделан после продажи за границу отходов черной металлургической промышленности (стального скрапа) под видом дорогостоящего сплава (ферровольфрама) за более чем $13,7 млн. Иванченко признан виновным в мошенничестве, ему назначено три года и пять месяцев колонии. Несмотря на то, что на суде предприниматель не признал вину, приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор местному предпринимателю Александру Иванченко. Он признан виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Сам Иванченко вину в ходе судебного следствия не признал. Однако приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2018 году главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области.

Как установил суд, Александр Иванченко, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с мая по декабрь 2014 года произвел поставку за пределы РФ отходов черной металлургической промышленности (стальной скрап) под видом дорогостоящего сплава (ферровольфрама).

Затем Иванченко подал заявление в налоговую службу для возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товара за рубеж. Таким образом, он незаконно получил из бюджета РФ более 70 млн руб.

Как рассказал «Ъ-Юг» источник, знакомый с ходом судебного следствия, стальной скрап был приобретен у индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о планах Иванченко по его дальнейшей перепродаже. «Договор на поставку был заключен с фирмой Home Appliances Alliance. Таможенным представителем выступило ООО «Брокер Юг». Декларирование товара произведено на общую сумму $13, 75 млн»,— сообщил собеседник «Ъ-Юг». По его словам, сделки проводиись через созданные друзьями Иванченко по его просьбе ООО «Экспо-М» и ООО «Прикс».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экспо-М» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2014 году с уставным капиталом 20 тыс. руб. основным видом деятельности указана оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В 2016 году ООО было ликвидировано по решению учредителя. Информацию об ООО «Прикс» в системе найти не удалось.

Учредителем ООО «Экспо-М» был Александр Кириченко. Он полностью признал вину в мошенничестве и в декабре 2019 года был осужден в особом порядке к четырем годам условно. Прокуратура обжаловала приговор Кириченко феврале 2020 года. В апелляционном представлении государственный обвинитель назвал приговор «подлежащим изменению в связи с мягкостью назначенного наказания». Однако Ростовский областной суд не стал менять решение первой инстанции.