Иск к Денису Кацыву отложили на неопределенное время

Сегодня апелляционный суд второго округа США приостановил производство по иску американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является российский бизнесмен Денис Кацыв. Это разбирательство является первым в практике применения так называемого акта Магнитского. Американская сторона считает, что структуры бизнесмена и его деловых партнеров могли иметь отношение к отмыванию средств, похищенных в России при аферах с налогами фонда Hermitage Capital. Сам господин Кацыв всегда отвергал подозрения в каких-либо незаконных действиях.

Основанием для откладывания разбирательства на неопределенный срок стало ходатайство адвокатов главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, который выступает главным свидетелем по делу.

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила компанию в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и заявила требование о конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. По версии американской стороны, похищенные средства легализовывались путем приобретения недвижимости в США.

Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв. Кроме того, вместе со своими деловыми партнерами он владеет еще двумя компаниями, которые также участвовали в сделках с недвижимостью, вызвавших подозрения у американцев.

Денис Кацыв всегда опровергал обвинения в свой адрес. Он и его адвокат Наталья Весельницкая ранее говорили, что в основу претензий положены ложные сведения: бизнесмен приобрел Prevezon гораздо позже, чем проводились финансовые операции, связанные с фондом Hermitage.

Почему защита Дениса Кацыва хочет немедленного разбирательства

Представители российского бизнесмена Дениса Кацыва в октябре 2014 года решили не опротестовывать решение о конфискации имущества предпринимателя, принятое в США в рамках расследования дела Магнитского. Вместо этого они решили настаивать на немедленной передаче дела в суд. Между тем в разбирательстве у прокурора может появиться союзник — российский адвокат Андрей Столбунов. Читайте подробнее