Бывших сотрудников Банка Москвы приговорили по курсу валюты

Мещанский суд Москвы сегодня приговорил к четырем с половиной и четырем годам колонии общего режима соответственно бывшего старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и экс-начальницу управления сопровождения банковских операций Аллу Аверину. Они признаны виновными в соучастии в растрате средств кредитного учреждения на сумму свыше 1 млрд руб. путем убыточных валютных сделок.

Константину Сальникову вменялась в вину «растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Алле Авериной — «пособничество» в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как следовало из материалов уголовного дела, схема, по которой действовали злоумышленники, заключалась в том, что с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники Банка Москвы, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого календарного числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущий день порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам, согласно данным следствия, не осуществлялось, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. Проведенные в рамках расследования по делу финансовые экспертизы показали, что сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила 1,86 млрд руб.

Подсудимые вину не признавали, настаивая, что им вменяют в вину преступление, совершенное другими людьми (в деле также фигурируют имена бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина, его первого заместителя Дмитрия Акулинина, вице-президента банка Алексея Сытникова и начальника одного из управлений Дмитрия Строганова).

В итоге Константин Сальников получил четыре с половиной, а Алла Аверина — четыре года колонии общего режима. Суд постановил также взыскать с них солидарно сумму причиненного банку ущерба — 1,86 млрд руб.

Почему бывших сотрудников Банка Москвы обвинили по биржевому курсу

В августе 2015 года Генпрокуратура РФ направила в суд дело двух бывших высокопоставленных сотрудников Банка Москвы Аллы Авериной и Константина Сальникова, обвиняемых в хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую возглавляли экс-президент банка Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин (оба находятся за границей). Суть аферы, по версии следствия, заключалась в незаконном получении рублевой разницы при оформлении сделок купли-продажи валюты, которая аккумулировалась на специальных счетах.Читайте подробнее