Следователи установили «Сибконтакт»

Как стало известно „Ъ-Урал”, следователи УВД по Восточному административному округу ГУ МВД Москвы после восьмилетнего расследования предъявили обвинения в преднамеренном банкротстве банка «Сибконтакт» (Нягань, ХМАО) бывшему председателю правления Максиму Донину и его заместителю Евгению Конькову. По версии следствия, топ-менеджеры были причастны к выводу активов банка, в результате он потерял ликвидность и стал банкротом с убытками 2,4 млрд руб. Обвиняемые вину не признают, отмечая, что финансовое положение банка ухудшили их предшественники.

По сведениям „Ъ-Урал”, следователи СЧ СУ УВД по Восточному административному округу ГУ МВД Москвы в конце марта предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Максиму Донину и Евгению Конькову, которые возглавляли банк «Сибконтакт» в 2005–2008 годах. По версии следствия, в результате незаконной деятельности обвиняемых в 2008 году из банка были выведены активы. В результате появились задержки по выплатам вкладов и проведению клиентских платежей, что привело к отзыву лицензии банка. В 2009 году «Сибконтакт» был признан банкротом. По оценкам следствия, на данный момент ущерб банку составляет порядка 2,4 млрд руб. (именно эту сумму конкурсный управляющий банка пытался взыскать с бывшего руководства через арбитражный суд ХМАО в 2014 году, но безуспешно — были пропущены сроки исковой давности).

По сведениям „Ъ-Урал”, в ближайшее время следствие намерено завершить предварительное расследование. В марте по делу были закончены масштабные комплексные бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы. Так, согласно одной из них, которую проводили эксперты ЭКЦ ГУ МВД Москвы, показатель достаточной стоимости имущества банка постоянно завышался. Если в 2005 году он был 33,7 млн руб., то в 2006 году он стал 455,9 млн руб., а к 2008 году достиг 2,5 млрд руб.

ОАО «Сибконтакт» было создано в 1992 году в Нягани (ХМАО). Основным владельцем считался бизнесмен Михаил Медведев. Акционерами на момент отзыва лицензии в ноябре 2008 года были президент банка Максим Донин (17,03%), Леонид Куликов (10,04%), Евгений Коньков (8%), ООО «Никитский двор» (19,99%), ООО «АверсДМ» (19,21%).

Уголовное преследование Максима Донина и Евгения Конькова началось в 2009 году, когда по заявлению Агентства по страхованию вкладов (было назначено конкурсным управляющим «Сибконтакта») следователи УВД по ВАО ГУ МВД Москвы возбудили дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ). В ходе следствия было установлено, что незадолго до отзыва лицензии из банка на счета нескольких десятков фирм выводились средства под видом кредитных линий. В частности, средства выдавались ООО «Профит», «Эко-газ», ООО «Биолайн фармторг», ООО «Лингвалюкс», которые были созданы «без цели ведения хозяйственной деятельности». Затем были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ). Однако на данный момент все дела, кроме последнего, не имеют фигурантов. При этом по делу о злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве в следующем году истекают сроки давности (10 лет).

Связаться с обвиняемыми (находятся под подпиской о невыезде) не удалось. Телефоны их адвокатов не отвечали. Источники „Ъ-Урал”, знакомые с позицией защиты, пояснили, что обвиняемые вину не признают. «Они заявляют о том, что уже на момент их прихода в банк (в 2005 году) компания имела проблемы с активами, которые они пытались исправить. По их словам, финансовые проблемы у банка возникли при прежнем руководстве — экс-владельце Михаиле Медведеве, который возглавлял банк до 2005 года»,— отметил собеседник „Ъ-Урал”.