Миллиарды за беглеца

К банку «Открытие» выдвинуты исковые претензии почти на сумму свыше 2,4 млрд руб. Одна из нижегородских компаний пытается отсудить всю сумму банковских проводок, проходивших через ее расчетный счет. Счета ряда фирм-клиентов банка были арестованы в рамках расследования финансовой пирамиды, выстроенной внутри кредитной организации бывшим заместителем директора регионального отделения банка Дамиром Салеховым (он объявлен в розыск). В банке считают, что иски в арбитраж от транзитных фирм, позволивших подозреваемому беспрепятственно пользоваться их счетами для прокачки огромных сумм, служат лишь для затягивания разбирательства. Между тем к розыску Дамира Салехова присоединились сотрудники ФСБ.

Нижегородское ООО «Промпоставка» подало в областной арбитражный суд заявление о взыскании с банка «Открытие» 2,479 млрд руб. Пока иск оставлен без движения, так как за рассмотрение дела истцу надо заплатить госпошлину в сумме 200 тыс. руб., и организация с помощью выписок пытается доказать суду, что денег у нее нет. Тем не менее знакомые с делом юристы утверждают, что иск, скорее всего, будет рассмотрен после улаживания процессуальных формальностей с госпошлиной.

Столь серьезная сумма претензий связана с тем, что «Промпоставка» решила взыскать всю сумму банковских проводок, которые перегонялись через ее расчетный счет, открытый в банке «Открытие». Счета «Промпоставки» и еще порядка 30 юрлиц и ИП в июле были арестованы по ходатайству следователя областного управления МВД, расследующего аферы бывшего заместителя директора нижегородского отделения банка по корпоративному кредитованию Дамира Салехова. Как уже писал „Ъ“ 28 мая, в банке полагают, что их бывший сотрудник фактически создал внутри нижегородского филиала банка независимую систему по кредитованию одних клиентов банка за счет других, причем многие компании позволяли ему беспрепятственно пользоваться своими расчетными счетами (огромные суммы документально проводились под видом авансовых расчетов между организациями за поставки товаров, стройматериалов). В какой-то момент финансовая пирамида, выстроенная недобросовестным работником банка, лопнула. Замдиректора филиала, стремясь закрыть финансовые бреши перед своими контрагентами, начал подделывать платежные поручения и списывать деньги со счетов клиентов, полагают в полиции.

Пока общий ущерб по уголовному делу, нанесенный ряду нижегородских строительных компаний, составляет 78 млн руб. Кроме «Промпоставки» в арбитражный суд за взысканием украденных денег обратились как добросовестные с точки зрения банка клиенты, не участвовавшие в «схеме Салехова», так и фирмы, которые с ним сотрудничали на свой страх и риск. Последние, судя по искам, требуют не только возместить им убытки, но и разблокировать арестованные счета.

Напомним, сам Дамир Салехов скрылся от кредиторов и следствия в неизвестном направлении: с ноутбуком и документами он ушел из дома, оставив родным записку, чтобы его не искали. В рамках уголовного дела о мошенничестве он объявлен в федеральный розыск. В деловой среде в связи с этим ходят самые разнообразные слухи, вплоть до того, что его где-то поймали и тайно удерживают, вытрясая миллионы, взятые у религиозных организаций. Информированный источник в региональном управлении МВД сообщил „Ъ“, что беглый банкир все еще в розыске. «Где он, пока неизвестно. Общий оборот средств по его схеме составляет порядка пяти миллиардов рублей. Непонятно, куда в данной ситуации с сомнительными проводками смотрел Росфинмониторинг. А деньги одной из религиозных организаций там действительно также крутились», — сообщил собеседник „Ъ“, добавив, что в состав следственно-оперативной группы вошли сотрудники УФСБ.

Что касается миллиардного иска «Промпоставки» к банку, в «Открытии» считают, что какие-либо правовые основания для его удовлетворения отсутствуют. «Иск подан исключительно с целью введения в заблуждение заинтересованных лиц и затягивания дела Салехова. От других комментариев банк отказывается в связи с тем, что в настоящее время ведется следствие по делу», — отметили в пресс-службе «Открытия». Впрочем, пока банку не удалось убедить арбитражный суд по искам от некоторых клиентов о возмещении убытков: ходатайства «Открытия» о передаче рассмотрения нескольких дел в арбитражный суд Москвы удовлетворены не были.