Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ заочно предъявил обвинение владельцу ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антону Зингаревичу. Ему и гендиректору этой компании Константину Шишкину инкриминируют мошенническое хищение 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка. Антон Зингаревич, который, по данным "Ъ", находится в США, в рамках расследования уже объявлен в розыск, а его партнер определен под домашний арест в Москве. Защитник Антона Зингаревича полагает, что его уголовное преследование может быть прекращено.

Следователь Следственного департамента МВД вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). Он вместе с гендиректором ГК Константином Шишкиным обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных у банка "Глобэкс" и МТС-банка в качестве кредитов и вовремя не возвращенных.

Зингаревич-младший объявлен в федеральный розыск, за которым, скорее всего, последует его заочный арест и объявление в международный розыск по линии Интерпола. При этом, по данным источников "Ъ", сам бизнесмен находится в США, с которыми у России не заключен договор о выдаче обвиняемых и подозреваемых. Правда, основанием для депортации в Россию могут являться нарушения миграционных правил.

В свою очередь, Константин Шишкин, которому обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК было предъявлено очно, по решению Тверского райсуда Москвы был заключен под домашний арест.

По данным источников "Ъ", в обвинении обоих фигурантов два эпизода, которые относятся к 2013 году. Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". До этого "Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа. Дело в том, что в 2013 году "Энергостройинвест-холдинг" являлся одним из крупнейших в России строителей подстанций и линий электропередачи, а годовой портфель заказов компании составлял около 45 млрд руб.,— самым крупным заказчиком холдинга выступала ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов.

Поэтому очередной кредит для ООО "Новая инжиниринговая компания" (входит в "Энергостройинвест-холдинг") не вызвал у руководства банка никаких подозрений. Согласно документам, которые были представлены в банк, компания-заемщик должна была вложить 1,5 млрд руб. в разработку проектной и закупочной документации, связанной со строительством подстанции. Незадолго до этого заемщик выиграл соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов, входящих в него,— Северо-Западного НТЦ и Проектного центра "УралТЭП". Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось затем, 1,5 млрд руб., полученных от "Глобэкса", сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект", оттуда перекочевали в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из его структур.

Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров "Энергостройинвест-холдинга" и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС-банк с заявкой на предоставление кредита инжиниринговому центру "Энерго" на сумму 1 млрд руб., якобы необходимую ему для пополнения оборотных средств. При этом заемщики, как установило следствие, предоставили кредитору ложные сведения.

27 декабря 2013 года МТС-банк перевел деньги на счет ИЦ "Энерго", которые он должен был вернуть в марте 2015 года.

Деньги из ИЦ ушли в "Энергостройинвест-холдинг", а также фигурировавшие в первом эпизоде ООО "Новая инжиниринговая компания" и ООО "Сетьстройкомплект".

Как уже выяснило следствие, деньги, полученные в МТС-банке, дали возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком "Санкт-Петербург", а также ушли на содержание хоккейного клуба "Атлант" из подмосковных Мытищ. Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture и для покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

В результате начались просрочки по выплатам, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, заемщик отказался это сделать. В 2015 году весь холдинг господина Зингаревича было признан банкротом. Хоккейный клуб "Атлант" также остался без финансирования, повторив судьбу еще одного спортивного проекта Антона Зингаревича — английского футбольного клуба "Рединг". Купленный бизнесменом в 2012 году за £25 млн, этот клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму £1 группе тайских инвесторов.

Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина (изначально уголовное дело было возбуждено в отношении него, а также неустановленных лиц), считает, что никаких противоправных действий его подзащитный не совершал. По его словам, все якобы незаконные действия, инкриминируемые бизнесмену, являются лишь "выполнением им своих обязанностей на посту гендиректора". Также адвокат отметил, что когда его клиент занимал свой пост, все взятые кредиты погашались. В свою очередь, адвокат Алексей Добрынин, представляющий Антона Зингаревича, отметил "Ъ", что у него "вызывает сожаление попытки кредитных организаций решать гражданско-правовые вопросы с помощью уголовного дела, забыв о том, что существует процедура несостоятельности и банкротства и что именно она предусмотрена законодательством для восстановления нарушенных прав кредиторов". Защитник рассчитывает, что после того, как "правовые эмоции улягутся", между кредиторами и заемщиком будут найдены взаимоприемлемые решения. "Да, наш доверитель находится в сложной ситуации, но он не является преступником, а все подозрения против него надуманны",— отмечает адвокат. При этом стоит отметить, что с банком "Глобэкс" господину Зингаревичу удалось заключить мировое соглашение. Впрочем, к прекращению уголовного дела это не привело. В МТС-банке комментировать дело не стали.