Некоторые проблемы формирования типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации

8.3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ковалев С.А. Должность: капитан юстиции, преподаватель кафедры информатики и математики. Место работы: Волгоградская академия МВД России. Email: skovalv@mail.ru.

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные теоретические проблемы определения понятия типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации. Исследуется вопрос о научной состоятельности этой категории и ее соотношении с криминалистической характеристикой преступлений названного вида.

Ключевые слова: типовая информационная модель преступлений в сфере компьютерной информации, криминалистическая характеристика преступлений, моделирование в криминалистике, методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

SEVERAL PROBLEMS OF MAKING STANDARD INFORMATION MODEL OF CYBERCRIME

Kovalev S. A. Position: Captain of Justice, Instructor. Place of employment: Computer and Information Department of Volgograd Law Academy., E-mail: skovalv@mail.ru.

Annotation: the text deals with the current theoretical problems of defining a standard information model of cybercrime. The author explores the scientific backgrounds of the topic and attempts to associate it with the concept of criminalistics description of cybercrime.

Keywords: standard information model of cybercrime, criminalistics description of crimes, information modeling in criminalistics, methods of cybercrime investigation.

Известно, что криминалистическая характеристика преступлений и ее основные элементы всегда имели важное значение для формирования частных методик расследования отдельных родов (видов) преступлений, в том числе преступных посягательств в сфере компьютерной информации1. За достаточно длительную историю научной разработки этого понятия его определение дали почти все ведущие ученые-криминалисты. Причем, каждый из них приводил свое

1 Например, см.: Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1995. - С. 13-134; Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997. - С. 15-40; Остроушко А.В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. . канд. юрид. наук. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. - С. 13-89; Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра юрид. наук.- Воронеж: ВГУ, 2001. - С. 87-105; Соловьев Л.Н. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Академия ФСБ России, 2003. - С. 10-19; Егорышев А.С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Самара: СГУ, 2004. - С. 9-13.

авторское обоснование и определение данному термину. Это привело к тому, что в настоящее время отсутствует общепринятая дефиниция. Данное утверждение в полной мере относится и к криминалистической характеристике преступлений рассматриваемой категории. Например, А.В. Остроушко определяет ее как «совокупность сведений и знаний о машинной информации и содержащих ее технических средствах, способах преступного воздействия на нее и их типичных последствиях, личности предполагаемых жертв и преступников, вероятных мотивах и целях преступления, имеющих ориентирующее значение при построе-

~ 2 нии версий и определении путей расследования»2.

Под криминалистической характеристикой преступлений в сфере компьютерной информации В.Е. Козлов понимает «совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной информации о признаках и свойствах такого рода преступлений, способную служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяющую верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования компьютерных преступлений, обусловливающее применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств»

В 2003 году авторы книги «Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание» в свою очередь определили их криминалистическую характеристику как «систему обобщенных данных о типичных следах, способе совершения и механизме преступления, личности преступника и других существенных чертах, свойствах и особенностях преступления и сопутствующих ему обстоятельствах, способствующую оптимизации расследования и практическому применению средств, приемов и методов криминалистики в раскрытии и расследовании данного

4

преступления»

В.Б. Вехов, В.В. Попова и Д.А. Илюшин вложили в рассматриваемое понятие следующее содержание: «система криминалистически значимых сведений, полученных в результате специальных научных исследований, которая является основополагающим структурным элементом методики расследования этих преступлений и способствует их раскрытию, расследованию и предупреждению»5'

Вместе с тем, нельзя не отметить, что с конца 80-х годов прошлого века стали появляться разноплановые научные труды, в которых концепция криминалистической характеристики преступлений начала подвергаться ревизии. При этом рядом ведущих ученых-криминалистов обоснованно высказывалось мнение не только об устранении ее отдельных выявленных недостатков, но и даже о несостоятельности и ненужности самого этого понятия6. Так, в числе этих сущест-

2 Остроушко А.В. Указ. соч. - С. 25.

3 Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. - М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - С. 114.

4 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. -М.: ЮИ МВД России, 2003. - С. 56.

5 Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие. - Самара: ООО «Офорт», 2003. - С. 10.

6 Например, см.: Ищенко Е.П. Типовые информационные модели преступной деятельности и алгоритмизация первоначального этапа расследования: дис. ... д-ра юрид. наук. - Свердловск: Свердловский гос. ун-т, 1989. - С. 141-168; Типовые модели и

Ковалев С. А.

Формирование информационной модели преступлений

венных общенаучных, системных и функциональных недостатков были выделены7:

1) отсутствие однозначного определения гносеологической природы рассматриваемого понятия;

2) отсутствие ее единого научно обоснованного определения;

3) системно-функциональная недостаточность криминалистической характеристики, особенно, как функциональной информационной системы.

Примечателен также тот факт, что Р.С. Белкин, ранее на протяжении многих лет конструктивно анализировавший и убедительно поддерживавший данную концепцию, пришел к достаточно неожиданному для многих исследователей выводу о том, что «криминалистическая характеристика преступления не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»8.

Проведенный нами анализ литературы вопроса показал, что в настоящее время имеют место три основных течения научной мысли. Мнение первой группы ученых-криминалистов достаточно четко сформулировал О.П. Левченко: «следует отрицательно отнестись к увлечению «модными» терминами других наук (теории моделирования, вероятностей, информации и др.) применительно к общепринятому - «криминалистическая характеристика преступления»9.

Вторая группа исследователей содержание криминалистической характеристики преступлений трактует через призму таких понятий, как «идеальная модель типичных связей и источников доказательственной информации»10; «вероятностная модель события»11; «информационная модель типичных признаков определенного вида или группы преступлений»12.

Третьи - уверены в том, что независимо от последующей судьбы криминалистической характеристики в настоящее время на основе идеологии системноструктурного и деятельностного подходов, а также современных информационных технологий формируется научный уровень обобщения криминалистической практики и соответствующей методики, краеугольным камнем которого является типовая информационная модель преступлений (ТИМ)13. Например, Е.П. Ищенко

алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В.Я. Колдина. - М.: Юрид. лит., 1989. - С. 11-12.

7 Подробнее см.: Ищенко Е.П., Колдин В.Я. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования // Правоведение. - СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2006. - № 6. - С. 131-135.

8 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Изд-во НОРМА, 2001. - С. 223.

9 Левченко О.П. Криминалистическая характеристика как структурный элемент частной методики расследования отдельных видов преступлений // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: сборник статей: В 3 частях. Часть 2: Вопросы современной криминалистики. - М.: Академия управления МВД России, 2004. - С. 121.

10 Подробнее см.: Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 - М.: Спарк, 2000. - С. 21.

11 Подробнее см.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. -М.: Норма-Инфрра, 1999. - С. 686.

12 Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1995. - С. 38.

13 См.: Ищенко Е.П., Колдин В.Я. Указ. соч. - С. 135.

и В.Я. Колдин определяют ее следующим образом: «информационная система, построенная на основе статистической обработки репрезентативной выборки уголовных дел определенной категории, отражающая закономерные связи между элементами события преступления, используемая для построения типовых версий и формирования методики расследования данной категории преступлений»14. Полагаем, что применительно к теме настоящей работы в этой научной позиции есть рациональное зерно.

Представляется, что в основе формирования типовой информационной модели преступлений, в том числе совершенных в сфере компьютерной информации, лежит моделирование - один из общенаучных методов криминалистики и практики борьбы с преступностью. По мнению Р.С. Белкина, его суть заключается в построении и изучении моделей каких-либо явлений, процессов или систем объектов для их детального исследования. Этот метод широко используется в судебной экспертизе и доказывании, а также криминалистических научных исследованиях15.

Анализ литературы показал, что отдельные попытки построения типовых информационных моделей преступлений названного вида в разные годы предпринимались А.В. Остроушко (2000 г.), С.В. Крыгиным (2002 г.), Л.Н. Соловьевым (2003 г.) и другими исследователями16. Однако, им не удалось в полном объеме решить эту важную для криминалистики проблему. В связи с чем, она остается актуальной и в настоящее время.

Список литературы

1. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники: дис. ... канд. юрид. наук / В.Б. Вехов. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1995.

2. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук / В.Ю. Рогозин. -Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

3. Остроушко А.В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Остроушко. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000.

4. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра юрид. наук / В.А. Мещеряков.- Воронеж: ВГУ, 2001.

5. Соловьев Л.Н. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.Н. Соловьев. - М.: Академия ФСБ России, 2003.

14 Там же. - С. 137.

15 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - 2-е изд. доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - С. 121.

16 Подробнее см.: Остроушко А.В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. - С. 14-83; Крыгин С.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: дис. . канд. юрид. наук. - Н.Новгород: НА МВД России, 2002. - § 1 Глава 2; Соловьев Л.Н. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Академия ФСБ России, 2003. - С. 10-19.

6. Егорышев А.С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Егорышев. -Самара: СГУ, 2004.

7. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В.Е. Козлов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2002.

8. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. - М.: ЮИ МВД России, 2003.

9. Вехов В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие / В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин. - Самара: ООО «Офорт», 2003.

10. Ищенко Е.П. Типовые информационные модели преступной деятельности и алгоритмизация первоначального этапа расследования: дис. ... д-ра юрид. наук / Е.П. Ищенко. - Свердловск: Свердловский гос. ун-т, 1989.

11. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В.Я. Колдина. - М.: Юрид. лит., 1989.

12. Ищенко Е.П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Правоведение. - СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2006. - № 6.

13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Изд-во НОРМА, 2001.

14. Левченко О.П. Криминалистическая характеристика как структурный элемент частной методики расследования отдельных видов преступлений / О.П. Левченко // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: сборник статей: В 3 частях. Часть 2: Вопросы современной криминалистики. - М.: Академия управления МВД России, 2004.

15. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 - М.: Спарк, 2000.

16. Аверьянова Т.В. Концептуальные положения криминалистической методики / Т.В. Аверьянова и др. // Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. -М.: Норма-Инфрра, 1999.

17. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений / В.А. Образцов // Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1995.

18. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - 2-е изд. доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000.

19. Крыгин С.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук / С.В. Крыгин. - Н.Новгород: НА МВД России, 2002.

Рецензия

В последнее время в криминалистической литературе вопросам формирования типовой информационной модели преступлений, в том числе совершенных в сфере компьютерной информации, уделяется все больше внимания. В научной среде значительно возрос интерес к данной проблематике, обострились дискуссии. Все это свидетельствует как об актуальности, так и о научной новизне рецензируемой статьи, подготовленной С.А. Ковалевым.

С позиций различных методологических подходов автором достаточно основательно, насколько это позволяют сделать рамки настоящей работы, рассмат-

риваются основные теоретические проблемы, связанные с определением понятия типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации. Исследуется вопрос о научной состоятельности этой категории и ее соотношении с криминалистической характеристикой преступлений названного вида.

В статье, с одной стороны, кратко, а с другой - логически правильно проанализированы имеющиеся научно обоснованные определения понятия криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации. Особого одобрения заслуживает умело проведенный автором анализ существующих взглядов ученых-криминалистов относительно необходимости использования этой дефиниции как базового элемента методики расследования.

Анализ содержания рецензируемой статьи показал, что материал излагается автором последовательно. Работа написана грамотно, хорошим литературным стилем. Содержащиеся в ней обобщения и положения, несомненно, обладают новизной и способствуют развитию научной мысли по указанному направлению.

Вместе с тем, рецензируемая статья не лишена отдельных недостатков, которые имеют рекомендательный характер и в целом не влияют на ее общую положительную оценку. В их числе можно отметить следующие:

1. По тексту статьи автор достаточно емко и доступно раскрывает содержание понятия типовой информационной модели преступлений. Однако, он никак не определяет типовую информационную модель преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Исследование выиграло бы, если по тексту статьи автору удалось обозначить научные взгляды на поднятые проблемы не только отечественных, но и зарубежных исследователей - криминалистов.

На основании изложенного представляется возможным заключить, что научная статья Ковалева С.А. «Некоторые проблемы формирования типовой информационной модели преступлений в сфере компьютерной информации», отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к публикациям в журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.

Доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России А.П. Резван.