Требуется ли подавать данные о конечных бенефициарных владельцах в ОАЭ?

 

Все частные компании, имеющие лицензию в ОАЭ, кроме компаний из финансовых свободных зон abu dhabi global market (adgm) и Международный финансовый центр Дубая (difc), должны выполнять требования Постановления Кабинета Министров номер 58 от 2020 года, в соответствии с которым должны вести и подавать реестр конечных бенефициаров, реестр номинальных директоров / менеджеров и реестр партнеров / акционеров. В вышеуказанных финансовых свободных зонах действуют аналогичные собственные требования.

Является ли информация о конечных бенефициарных владельцах в ОАЭ публичной?

 

Государственный реестр конечных бенефициарных владельцев является закрытым, информация может быть предоставлена только компетентным органам по их запросу или иностранным правительственным структурам, с которыми подписаны соответствующие договоры и соглашения.

Кто считается конечным бенефициарным владельцем в ОАЭ?

 

В основном это физические лица, которые в конечном счете владеют не менее 25% акций, либо контролируют не менее 25%, либо имеют не менее 25% голосов, через прямое или косвенное владение, либо лица, имеющие право назначать либо увольнять большинство директоров / менеджеров.