Что такое transaction monitoring netherlands?

 

transaction monitoring netherlands или сокращенно tmnl – это инновационная система мониторинга, которую разработали и внедрили 5 наиболее крупных банков Голландии. Мониторинг направлен на выявление подозрительных моделей межбанковских транзакций в обход законов конфиденциальности. На текущий момент система мониторинга находится в тестовом режиме.

Как tmnl помогает бороться с преступностью?

 

Система мониторинга собирает и анализирует данные межбанковских переводов, позволяя вычислить многоуровневые системы отмывания денег. Правоохранительные органы не имеют доступа к подобной информации, что затрудняет выявление криминальных схем. Коллективный банковский контроль самостоятельно проводит сбор данных, и при необходимости передает их в отдел финансовой разведки.

Почему только 5 банков ее применяют?

 

На текущий момент система мониторинга находится в тестовом режиме. Она применяется в банках, которые участвовали в ее создании. Как только тест будет успешно завершен, к системе присоединятся другие банки, расширив сеть контроля межбанковских транзакций.