Почему Ирландия запретила анонимные операции с биткоином?

 

Государство провело соответствующие реформы для имплементации Директивы ЕС amld 5 в собственное законодательство. В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма поставщики услуг виртуальных активов обязаны проводить надлежащие проверки клиентов, идентифицировать их, а также предоставлять отчеты о подозрительных операциях (аналогично всем финансовых учреждениям Ирландии). То есть, анонимность участников сделок с криптовалютой полностью исключается, сами же поставщики обязаны получать лицензию cbi.

Как должны работать поставщики услуг виртуальных активов?

 

В первую очередь – на основании разрешения, выданного Центральным банком Ирландии. Учитывая, что новый закон вступил с иолу 23 апреля 2021 г., а переходный период составлял 3 месяца, в данный момент все vasp должны быть зарегистрированы надлежащим образом, иметь физическое присутствие в Ирландии и получить лицензию cbi. Разрешение регулятора свидетельствует о законной работе и наличии механизмов проверки и идентификации клиентов, а также надлежащего отслеживания транзакций с участием криптовалюты.

Почему Ирландия стремится к регулированию крипто индустрии?

 

Данная юрисдикция весьма популярна среди иностранных инвесторов и бизнесменов, создающих здесь высокотехнологичные стартапы, основанные на технологии блокчейн. Законодательство, регулирующее транзакции с биткоинами и другими цифровыми активами, позволит Ирландии удержать статус ключевого международного финансового центра, а также привлечь в страну дополнительные инвестиции из ЕС и третьих стран.