Если физическое лицо осуществляет заказ?

 

С целью предупреждения блокировки средств по результатам проведения финмониторинга лицо, планирующее получать средства через перечисленные ресурсы, должно заключить гражданско-правовой договор с заказчиком. Суммы, полученные по переводу, должны быть указаны в Декларации.



Если физическое лицо работает на иностранную компанию?

 

Копию договора об устройстве на работу нужно предоставить в банк. Также необходимо уточнить, кто будет оплачивать налоги. Это может быть как сама компания, так и лично работник. Не рекомендуется скрывать доходы. Валютные поступления проверяются особенно тщательно. При отсутствии документов, подтверждающих законность транзакции, банк может заморозить счета сразу после повторного поступления валюты на счет.



Какие налоги взимаются с зарубежных компаний, при получении денег из-за границы?

 

Налоги с зарубежных платежей взимаются по официальному курсу. Если курс в банке будет выше официального, искусственно возникшая «выгода» также обязательно облагается налогом. Эти моменты лучше учесть заранее, чем впоследствии вести дополнительные расчеты. 



Какие предусмотрены штрафы при нарушении правил?

 

Если у банка возникают подозрения относительно соблюдения всех условий процедуры при проведении перевода, он вправе заморозить поступления.
При выявлении фактов неуплаты налогов на нарушителя накладывается штраф, величина которого вычисляется по схеме: 13% от суммы перевода + 5% от величины неуплаченного налога. Если налоги не оплачивают в течение полугода, банк начисляет дополнительную пеню в размере 10% от неуплаченного налога.