Где должны быть зарегистрированы финтех-компании в США?

 

Финтех-компании поставщики финансовых услуг обязаны получить лицензию msb в fincen, и выполнять требования aml, Закона «О банковской тайне».

Какие наиболее сильные области fintech в США?

 

Наиболее всего в США развиты платежные платформы, а среди населения и юрлиц популярны - платежи и инвестирование через интернет либо через приложения.

Штрафы за нарушение законодательства?

 

Ведение деятельности в США без регистрации финтех-компании в качестве поставщика платежных услуг предусматривает штраф от $5 000 или до 5 лет лишения свободы.