Кто получает доступ к информации о реальном владельце оффшора?

 

Информация о реальном владельце оффшора в классической налоговой гавани находится в строгой секретности от третьих лиц.   
Прямой доступ к информации о реальном владельце оффшора получают следующие лица:  
Представитель регистрационного агента.  
Банковский офицер.  
С представителями регистрационного агента учредители оффшорных фирм должны наладить доверительные отношения. При приеме заявки на открытие корпоративного счёта банковские офицеры должны получить полную информацию о реальном владельце оффшора, иначе её сразу же отклонят.

Какие сведения подлежат автоматическому обмену налоговой информацией?

 

Автоматическому обмену подлежат следующие личные данные и сведения о физических и юридических лицах:  
Имя и фамилия владельца.  
Международные реквизиты счёта.  
Остаток средств на счету.  
Эти данные передаются в рамках автоматического обмена фискальными сведениями налоговым органом участвующих государств на ежегодной основе. Для передачи используется унифицированный электронный формат. В некоторых случаях налоговые службы обмениваются и информацией о реальных владельцах оффшоров, имеющих зарубежные корпоративные счета.

Кому владелец оффшора обязан предоставлять свои личные данные?

 

Международные стандарты требуют обязательного предоставления информации о реальном владельце оффшора профессиональному участнику рынка: регистрационному агенту и банковскому учреждению. Сведения необходимо предоставлять во время процедур регистрации оффшорной компании и открытия зарубежного банковского счёта.