Кто имеет доступ к личным данным бенефициаров оффшоров?

 

Обычно личные данные бенефициаров оффшорных фирм являются закрытой информацией. Но бывают, когда конфиденциальность владельца оффшорной фирмы нивелируется. Конечно, в случае судебного разбирательства на территории юрисдикции регистрации фирмы для суда регистраторы раскрывают имена бенефициаров. Но многие оффшоры имеют норму в законодательстве, не предусматривающую выдачу подобной информации судам третьих стран. Раскрытие конфиденциальности владельца оффшорной фирмы требуется для процедуры открытия корпоративного счета в зарубежном банке.

Что такое трастовая декларация?

 

Трастовая декларация - это документ, защищающий интересы реального владельца перед номинальным акционером. Чтобы защитить себя от неправомерных действий номинального акционера, владелец оффшорной фирмы заключает с ним declaration of trust. Декларация подтверждает статус номинального акционера, как держателя акций в пользу реального владельца. То есть у номинального директора нет прав совершать действия с долей в капитале и принимать решения на собрании акционеров без письменных указаний со стороны бенефициара. Для владельца declaration of trust является документом, подтверждающим его право собственности.

Какая информация об оффшорной фирме является открытой в Реестре компаний?

 

Открытой информацией в корпоративном Реестре оффшора являются:  
Название компании.  
Дата инкорпорации.  
Регистрационный номер, выданный реестром.  
Юридический адрес.  
Название регистрационного агента.