какие документы необходимы для осуществления отправки или получения перевода?

 

для *отправки* перевода в сумме, которая в эквиваленте не превышает 400 000,00 грн/день, необходимо предоставить в банк оригинал паспорта или документа, его заменяющего. при осуществлении перевода на сумму, превышающую сумму в эквиваленте 400 000,00 грн, необходимо предоставить подтверждающие документы (согласно действующим нормам нбу).

для *получения* перевода в сумме, не превышающей в эквиваленте 400 000,00 грн/день, достаточно предоставить оригинал паспорта. во всех остальных случаях необходимо предоставить оригинал паспорта или документа, который его заменяет и оригинал инн.



какие существуют ограничения нбу на отправку международных переводов для резидентов?

 

* отправку перевода за пределы украины, сумма которого в эквиваленте не превышает 400 000,00 грн/день, можно осуществить без открытия текущего счета и без предоставления подтверждающих документов.
* если сумма перевода превышает в эквиваленте 400 000,00 грн/день, такой перевод можно осуществить исключительно с текущего счета клиента в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.


в каких случаях резидент может осуществить отправку перевода за пределы украины на сумму, превышающую эквивалент 400 000,00 грн/день, в пользу физических лиц?

 

в случае, если это перевод родственникам, или в случае отъезда на постоянное место жительства за границу. для отправки таких переводов необходимо предоставить подтверждающие документы.