Кто определяется бенефициаром согласно fatf и amld ЕС?

 

Определение конечного владельца, как правило, приводит к физическим лицам, которые прямо или косвенно управляют компанией, ее деятельностью, и являются получателями прибыли. Таковыми могут считаться учредители, владеющие 25% акций (в некоторых юрисдикциях планка ниже), физические лица, которые контролируют деятельность компании или бизнес-группы через собственника. Бенефициаром может быть признано должностное лицо, осуществляющее контроль над компанией через полномочия. Окончательное определение бенефициаров необходимо рассматривать по месту регистрации основной компании – в разных юрисдикциях предусмотрены обширные понятия конечных владельцев в соответствии с fatf и amld ЕС.

Какие сведения вносятся в реестры реальных владельцев компаний?

 

В зависимости от юрисдикции, реестр может иметь максимум информации. Например, в Гонконге проверяются не только личные данные с предоставлением оригиналов паспортов, но и требуются документы, подтверждающие проживание по месту регистрации конечного владельца траста, фонда, семейного офиса. В иных государствах данные вносятся в меньшем объеме. В любом случае бенефициар уведомляется о внесении в реестр, со своей стороны, физическое/юридическое лицо выражает письменное согласие с внесением данных в непубличный/публичный реестр.  Ситуация, когда реальный владелец внесен в реестр, но не уведомлен об этом, полностью исключена.

Является ли информация о бенефициарах публичной?

 

В данный момент практическая сторона вопроса свидетельствует о создании непубличных реестров бенефициаров. К ним имеют доступ агенты, секретарские компании и судебные органы. В некоторых юрисдикциях уже начали действовать публичные реестры, однако информация в них предоставляется в урезанном виде и не дает полных данных о владельце компании. Ведением реестра собственников компании занимается сама компания, а сведения проверяются агентом в юрисдикции регистрации. Агент, как правило, запрашивает полный пакет документов с нотариальным заверением копий и проставлением апостиля (консульской легализацией).