На какие компании на bvi распространяются требования Закона о системе БОСС?

 

На все компании, зарегистрированные на bvi, а также те, которые прекратили деятельность с 1 января 2016 г. Исключение составляют компании, акции которых торгуются на биржах, инвестиционные фонды и ряд структур, освобожденных по действующему законодательству от обязанности сообщать о бенефициарах.

Кто несет ответственность за достоверность внесения данных в электронную систему boss?

 

Наполняют портал контентом регистрационные агенты. Они же наряду с владельцами бизнеса несут ответственность за корректность внесенных данных. За внесение недостоверных данных и бенефициары и регистрационный агент могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч американских долларов или получить 5 лет лишения свободы.

Кто может получить сведения из системы БОСС на bvi?

 

Сведения доступны государственным органам и по решению суда bvi. Запрос могут сделать уполномоченные агентств по международному налогообложению, финансовой разведки, Интерпола и правоохранительные органы других стран, с которыми заключены договора об обмене нотами.