Какие торговые операции подвержены высокому риску?

 

Согласно выступлениям респондентов, наиболее высокорисковыми являются торговые сделки с товарами заниженной стоимости, небольшим оборотом, а также продукцией с расширенными поставками (например, в большое количество юрисдикций). Особенно внимательными необходимо быть в торговых операциях с ранее неизвестными третьими лицами. В большинстве случаев компании могут не знать, что связаны с отмыванием денег и криминальными группировками.

В каких отраслях чаще всего отмываются преступные доходы?

 

По утверждению главы fatf, наиболее подвержены таким рискам сделки с драгоценными металлами, предметами роскоши, дорогими и, наоборот, очень дешевыми транспортными средствами. Достаточно высокими рисками располагают контракты с продуктами питания и скоропортящейся продукцией. Известны случаи, когда для tbml использовались сельскохозяйственные сектора государств и торговля портативной электроникой. Нередко преступники применяют многослойные схемы с большой цепочкой посредников.

Какие рекомендации дает fatf властям государств?

 

Доклад fatf направлен на развитие государственно-частных отношений, что позволит создать более тесное сотрудничество между торговыми компаниями и правительственными органами. Группа по борьбе с финансированием преступности рекомендует юрисдикциям разработать новые механизмы взаимодействия торговых компаний, а также усиленные меры kyc и aml. Также fatf освещает возможности оцифровывания торговых процессов с ограниченными возможностями привлекаемых посредников.