Законопроект против отмывания доходов приняли в Сенате

«Проекты законов разработаны в целях получения группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег продолжительного результата в части соблюдения международных стандартов. А также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи проект закона направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышения оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также на усиление системы», — сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определённых рекомендациями ФАТФ;
установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путём;
наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.