Как организовать инвестиционную компанию на Кипре?

 

Главным регулирующим и надзорным органом является Комиссия по ценным бумагам и биржам (cysec). Здесь вам необходимо получить соответствующую лицензию, разрешающую предоставлять инвестиционные услуги. Важно учитывать требования. которые выдвигаются к инвестиционным компаниям в отношении капитала, директоров, комплаенс-проверок, технического оснащения и т.д.

Какой уставный капитал должен быть у cif Кипра?

 

Компанию можно зарегистрировать с уставным капиталом 50 000 eur, 125 000 eur или 730 000 eur, в зависимости от специфику планиуремой деятельности. Если компания будет хранить средства клиентов, минимальный уставный фонд 125 тыс. eur. Компании, которые работают на собственном капитале, должны иметь минимум 730 тыс. eur. Фирмы, выполняющие только указания клиентов без хранения активов, могут иметь капитал от 50 тыс. eur.

Какие документы необходимо подавать для получения лицензии cysec?

 

Кроме предварительного учредительного договора и финансового плана на ближайшие два года, cif на Кипре должна подавать документы, подтверждающие платежеспособность руководства и акционеров, опыт и образование исполнительных и неисполнительных директоров, сведения о надлежащем техническом оснащении, организации комплаенс-отдела и т.д.. Дополнительно формируется и подается вместе с заявкой на лицензию проект, регламентирующий внутреннее управление компанией.