Компетенции МИД Казахстана хотят расширить по части борьбы с отмыванием денег

«В положении о министерстве иностранных дел Республики Казахстан (…): в пункте 15: дополнить подпунктом 30−1) следующего содержания: “осуществление взаимодействия с комитетами совета безопасности (СБ)Организации Объединенных Наций (ООН) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по вопросам внесения предложений о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности в комитеты СБ ООН1267/1988/1989, а также резолюций принятых в их развитие, для незамедлительного включения в сводный санкционный перечень и (или) исключения из сводного санкционного перечня СБ ООН”, — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков, дополнение необходимо в целях устранения недостатков технического соответствия (законодательных норм), международным требованиям 6-ой рекомендации ФАТФ (международная группа разработкифинансовыхмер борьбы с отмыванием денег).

«В законодательстве Республики Казахстан отсутствуют положения, прямо предусматривающие компетентное ведомство, ответственное за направление сформированных Республикой Казахстан предложений о лицах и организациях в комитеты СБ ООН 1267/1989 и 1988 для их включения в сводный санкционный перечень и (или) исключения из сводного санкционного переченя перечня СБ ООН. В положении о МИД Республики Казахстан не содержится подобных пунктов, несмотря на наличие обратной процедуры — включение в национальный перечень (по РСБООН 1373) организаций и лиц, внесенных в санкционные перечни, составляемые международными организациями (пункты 30 и 31 положения о МИД)», — пояснили авторы поправки..