Почему закрыли счет в иностранном банке?

 

Основными причинами закрытия иностранного банковского счета являются: нарушение условий договора (например, несоблюдение остатков на счете), просрочки с уплатой комиссий, а также подозрительные операции по счету. К последним можно отнести осуществление подозрительных операций, не имеющих экономического смысла.

Можно разблокировать счет в иностранном банке?

 

Счет удастся разблокировать если правильно обосновать банковскому комплаенсу смысл операций. Причем не только устно, а и подтвердить документально: соглашениями с реальными контрагентами, расчетами, документами, подтверждающими право собственности на активы и т.д. Однако лучше не допускать блокировки счета и вовремя отвечать на все запросы менеджера.

Как не допустить закрытия счета в иностранном банке?

 

Снизить вероятность блокировки и закрытия счета удастся на начальном этапе – главное правильно подобрать финансовые учреждения для открытия счета и правильно заполнить документы. Это поможет избежать неприятностей в будущем. И еще мы рекомендуем иметь несколько счетов в разных финансовых учреждениях.