Каким изменениям подверглись ПИИ в пределах ЕС?

 

Фонды ПИИ в пределах Мальты и других юрисдикций-членов ЕС обязаны проверять существующих и новых клиентов согласно новому Регламенту ЕС. Инвесторы должны подать в управление проверки инвестиций (nfdi) заявлении о желании направить капитал из третьих стран при передаче акций, приобретении прав на активы, регистрации нового юридического лица или смене конечного собственника компании в пределах ЕС.

Какие шаги должны предпринять мальтийские фонды прямых инвестиций?

 

Актуальное регулирование фондов ПИИ на Мальте предусматривает переработку собственных процедур и механизмов проверки иностранных инвесторов, а также тщательную подготовку сотрудников и ключевого персонала. Иностранный капитал должен проверяться на отсутствие каких-либо связей с преступными или нелегальными доходами, а также не нести угрозы общественности и экономике государства-члена ЕС.

Кому необходимо подавать заявление в nfdi?

 

В национальное бюро проверки подают заявление все существующие и будущие инвесторы Мальты, которые:  
планируют учреждение юридического лица в юрисдикции;  
осуществляют покупку акций уже зарегистрированной мальтийской компании;  
меняют конечного собственника юридического лица Мальты;  
передают права на акции и другие активы;  
выпускают новые акции предприятия на Мальте.