Для чего нужно проверять подлинность документов оффшорной компании?

 

Разумным шагом для владельцев бизнеса, которые планируют участвовать в сделке с оффшором, является проверка подлинности документов оффшорной компании своих потенциальных партнеров. Сейчас достаточно онлайн-сервисов для определения и идентификации зарубежных фирм. Все фирмы-однодневки, компании-банкроты и прочие, которые предоставляют ложную информацию о своей деятельности, являются опасными. Чтобы обезопасить свой бизнес от таких партнеров, есть смысл хотя бы проверить открытые источники перед подписанием контракта.

Какие учредительные документы оффшорной компании следует проверять на подлинность?

 

Обычно эксперты запрашивают для проверки подлинности документов оффшорной компании следующее:  
Свидетельство о регистрации (и любое свидетельство об изменении названия или свидетельство о регистрации при изменении названия).  
Меморандум и устав.  
Реестр участников.  
Реестр директоров.  
Реестр собраний.  
Сертификат о хорошей репутации (good standing), недавно выданный Регистратором компаний  
Сертификат о занимаемой должности (certificate of incumbency), недавно выданный регистрационным агентом.

Что такое certificate of incumbency, и какую информацию содержит этот документ?

 

Свидетельство о занимаемой должности (certificate of incumbency) - официальный документ, выданный Регистратором компаний или регистрационным агентом, находящимся в иностранной юрисдикции, где зарегистрирована фирма. Этот документ требуется банкам и финансовым учреждениям для оценки возможности предоставления банковских услуг. Информация в Сертификате о занимаемой должности обычно включает следующие детали:  
Регистрационный номер юридического лица.  
Юридический адрес, обычно предоставленный регистрационным агентом.  
Данные о регистрации.  
Имена внешних директоров, должностных лиц и акционеров.