Чем ФАТФ угрожает конфиденциальности данных о бенефициарах зарубежных компаний?

 

ФАТФ призывает страны мира к общественным консультациям, касающимся вопросов прозрачности и раскрытию информации о бенефициарах частных компаний. Усиление надзора за бенефициарами в мире обязано разрушить преступные схемы и предотвратить получение дохода незаконными способами. От инициатив межправительственной организации ФАТФ страдают и законопослушные бизнесмены, желающие защитить активы от посягательств третьих лиц. Всё больше оффшорных юрисдикций вынуждены будут делать открытыми реестры компаний и предоставлять публичный доступ к сведениям о конечных бенефициарах.

Поможет ли ФАТФ получит доступ реестрам бенефицаров иностранным банкам?

 

ФАТФ изучает вопросы о том, кто должен иметь доступ к информации о праве собственности, независимо от того, находится ли она в реестре или другом механизме, и как конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни должны быть защищены. Рассматриваются следующие вопросы:  
Нужно ли расширить доступ к реестру бенефициаров, например, для организаций, обязанных соблюдать требования aml (финансовые учреждения)?  
Какие меры следует принять для решения проблем, связанных с конфиденциальностью, безопасностью и потенциальным неправомерным использованием информации о бенефициарной собственности?