Осуществляет ли РФ обмен налоговой информацией?

 

Да, до 2017 года Россия обменивалась информацией с 17 юрисдикциями, с конца 2017 соглашение подписано с 56 странами. В данный момент все государства, в которых российские бизнесмены держат личные или корпоративные счета, обязаны передавать налоговую информацию в службу ФНС России. Это исключительное требование ОЭСР и ФАТФ – групп по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Банки, которые не передают данные, лишаются лицензии.

Как сохранить анонимность владельцу иностранного счета?

 

Первый вариант – открыть счет в банке США или иной юрисдикции, которая не участвует в автоматическом обмене налоговой информацией. В таких государствах банковская тайна охраняется на законодательном уровне, страны не имеют права разглашать личную информацию и детали по счетам нерезидентов. Если компании необходим счет на сумму более 250 usd, есть смысл открывать несколько счетов – информация по счетам с балансом до 250 тыс. usd не передается, согласно соглашениям об автоматическом обмене.

Какие варианты для диверсификации активов есть сейчас?

 

Мы рекомендуем рассматривать необанки, платежные системы, а также банки, расположенные в государствах без автоматического обмена фискальными данными. В данный момент все платежные организации строго сохраняют конфиденциальность и не имеют права/обязательств передавать информацию о держателях счетов в налоговые органы. Такие учреждения представляют счета iban, имеют низкие комиссия на переводы вне зоны sepa, а также отсутствие сборов на переводы в зоне sepa.