Какие основные требования, чтобы открыть оффшору банковский счет?

 

Процедура открытия банковского счета для оффшорных компаний аналогична традиционным действиям по налаживанию сотрудничества с банками в вашей стране.  
Банки требуют кроме корпоративных сведений о вашем бизнесе, еще и предоставить личную информацию о владельцах компаний. Это имя, дата рождения, адрес, гражданство и род занятий ubo и ответственных за открытие и управление счетами лиц.   
Независимо от того, какой тип документов вы предоставите, банкам необходимо будет убедиться, что они подлинные. В некоторых случаях может быть достаточно нотариально заверенной копии некоторых документов. Но другие банки и финансовые центры предпочитают штамп апостиль — особый тип сертификационного знака, который используется во всем мире.

Как открыть банковский счет оффшору и получить к нему доступ?

 

Для открытия счета оффшору  в банке часто существуют также дополнительные требования. Они внедрены для предотвращения отмывания денег, налогового мошенничества или препятствования другой незаконной деятельности, часто связанной с оффшорными банковскими операциями.    
Банки могут запросить у вашего текущего банка справочные финансовые документы, указывающие на средний баланс и описание отношений. Обычно это подтверждается банковскими выписками за последние 6–12 месяцев.   
Также многие банки интересуются характером транзакций, которые, как ожидается, будут проводиться через счет. Это может показаться излишне навязчивым, но банки испытывают все большее давление со стороны международных регуляторов. Для этого потребуется предоставить дополнительную документацию с указанием источника средств, которые будут проведены через банк.

Сложно ли открыть счет в банке оффшорной компании?

 

Несмотря на муссируемую в СМИ информацию о том, что оффшорным компаниям все сложнее работать и практически невозможно открыть банковский счет, это не совсем так. Определенные трудности в этой отрасли существуют, но наши эксперты, основываясь на своем опыте и многолетних связях, готовы вам предложить готовые эффективные решения.   
Воспользовавшись нашими услугами, и полностью выполняя наши указания, вы гарантированно сможете открыть счет для своей оффшорной компании в банке, который мы вам порекомендуем. Все, что для этого нужно, — это заполнить анкетные формы, предоставить некоторые базовые документы, в том числе удостоверяющие личность, а также дополнительную информацию, чтобы показать, что вы не планируете использовать учетную запись для незаконной деятельности.