Какие данные для выявления налоговых преступления купила Германия?

 

Министерство финансов Германии заявило о приобретении данных о миллионах налогоплательщиков по всему миру у анонимного источника в Дубае, чтобы бороться с международными налоговыми преступлениями. Переговоры с анонимным информатором начались в январе, а покупка совершена в феврале, хотя об этом объявлено только сейчас. По данным журнала der spiegel, Федеральное центральное налоговое управление (bzst) заплатило за эти данные около 2 миллионов евро. Данные предоставляют информацию о людях, которые владеют землей, имуществом и другими активами в Дубае.

Покупала ли ранее Германии подобные данные о своих налоговых резидентах?

 

В течение 2010-х годов несколько немецких земель за последнее десятилетие купили компакт-диски или usb-накопители, якобы содержащие данные о немецких налогоплательщиках, которые разместили свои состояния в швейцарских банках. Опасаясь судебного преследования, многие из богатых и знаменитых людей Германии впоследствии заявили о своем скрытом богатстве, увеличив налоговую казну крупнейшей экономики Европы на миллиарды евро. Но Швейцария отреагировала гневно, заявив, что данные были украдены в нарушение ее законов о банковской тайне.

Какие последствия из-за раскрытия таких данных существуют для немецких резидентов?

 

Покупка и анализ данных о владельцах земли и имущества в Дубае приведет к проверкам соответствующих налоговых данных, чтобы определить и раскрыть соответствующие налоговые дела в Германии. Если соответствующие доходы, операции или перевод активов должным образом не задекларированы до настоящего времени, существует значительный риск того, что налоговые органы допустят преступное уклонение от уплаты налогов и начнут соответствующие расследования. В дополнение к неуплате налогов в этом случае может возникнуть риск санкций, варьирующихся от штрафов до тюремного заключения.