Когда нужна лицензия для обмена криптовалюты?

 

Если вы обмениваете биткоины на товары и услуги, лицензия на такие транзакции вам может не потребоваться. Но если ваш бизнес связан с обменом биткоинов на фиатную валюту или на другой тип цифровых средств для клиентов, то в большинстве случаев вам понадобится лицензия на обмен криптовалют.

Как начать работу биржи по обмену криптовалют?

 

Кратко процесс организации бизнес по обмену криптовалют можно разделить на 4 этапа:  
1) Выберите наиболее подходящую юрисдикцию.  
2) Зарегистрируйте компанию, если необходимо, то выполните условия по обеспечению сабстенса.  
3) Откройте банковский счет.  
4) Согласно требованиям финрегулятора и в соответствии с законодательством о противодействии отмывания преступно добытых средств соберите пакет документов.  
5) Оплатите сборы и пошлины, настройте работу инструментария, подайте документы для получения лицензии.

Какой тип лицензии нужен для законной деятельности обменника криптовалют?

 

Если вы планируете быть посредником при обмене криптовалют на фиат, то может подойти традиционная лицензия на проведение финансовых операций по переводу денег. Если же вы будете посредничать в транзакциях по обмену криптовалют разных типов между собой, тогда нужна будет специальная лицензия (в США, Канаде — msb, в Гибралтаре — dlt и другие).