Почему могут отказать в регистрации зарубежной компании иностранцу?

 

 Как правило, большинство отказов связано со следующими причинами.Неверным предоставлением достоверной информации о бенефициарах и директорах компании. Зачастую, это ошибки, совершенные по невнимательности при заполнении документов.  
Попыткой регистрации наименования компании, которое либо уже используется, либо запрещено в данной стране. Это может быть попытка регистрации лицензируемого вида деятельности в названии компании, что зачастую запрещено законодательством многих стран.  
Ошибочным описанием деятельности, которой будет заниматься иностранная компания. В настоящее время, регистраторы большинства стран требуют ясную информацию о будущей деятельности компании. 

Почему зарубежные банки отказывают в открытии счетов иностранцам?

 

 Отказы обычно происходят по причине неверно представленной информации и исходят от службы комплаенс.  
Наиболее частой ошибкой является не ясное описание целей, для которых открывается счет в иностранном банке. Цели должны быть простыми и понятными.  
Кроме того, часто отказы приходят из-за присутствия в санкционных списках конкретных компаний или граждан.  
Также можно получить отказ при обнаружении скрытой информации, которая должна была быть указана при заполнении анкеты и заявления на открытие счета (например, уголовной ответственности или будущих источников поступления средств на счет и т.д.). 

Какие требуются документы для удаленного открытия счета в иностранном банке? 

 

 Изначально, требуется лишь нотариально заверенные копии международного паспорта, переведенные выписки из банка об уплате коммунальных услуг за личную недвижимость и рекомендательное письми из текущего банка.В случае, если речь идет об открытии инвестиционных или депозитных счетов, то могут потребоваться документы, доказывающие правомерность получения используемых средств. Это могут быть налоговые декларации за предыдущий налоговый период, договора продажи недвижимости/имущества, выписки из текущего банка за определенный период.  
Кроме того, могут затребовать дополнительные документы, в зависимости от целей и операций, которые будут проводиться в иностранном банке.