Сколько тратят на комплаенс и борьбу с финансовыми преступлениями во всем мире?

 

 По оценкам отчёта, который был составлен компанией lexisnexis risk solutions, за прошлый год затраты частных финансовых учреждений во всём мире на комплаенс (соблюдение финансовых норм клиентами) составили 181 миллиард долларов США. 

Какие страны больше всего тратят средств на борьбу с финансовыми преступлениями?

 

 На проверку соблюдения клиентами всех норм финансового законодательства больше всего тратят денег европейские страны:  
Великобритания - 50 млрд долларов;  
Германия - 48 млрд долларов;  
Франция - 21 млрд долларов;  
Италия - 16 млрд долларов.  
США при этом находятся на третьем месте в мире с затратами в 26 млрд. долларов. 

Из-за каких факторов комплаенс является слишком дорогим в странах Евросоюза?

 

 Действительно, в Евросоюзе затраты на комплаенс более высокие из-за следующих факторов. Европейское законодательство является более сложным и нагруженным нормативными актами в отличие от законодательств тех же США или Канады. Также по европейским нормам у конфиденциальности данных больше ограничений. Здесь чаще происходят нарушения санкций, которые необходимо выявить.