В какой период нужно предоставить данные ubo компаний на Кипре?

 

Промежуточный реестр начал свою работу 16 марта 2021 года, в данный момент ваша кипрская компания уже должна готовить информацию о реальных владельцах бизнеса. До 17 сентября 2021 г. действует льготный период для всех зарегулированных предприятий Кипра, в течение которого они должны выполнить свои обязательства по передаче данных. Если организация образована после вступления изменений в силу, предусмотрен 30-дневный срок для передачи необходимых сведений в реестр.

Кому будет доступна информация о реальных владельцах из реестра Кипра?

 

Во временной системе данные защищены от публичности и не могут быть раскрыты третьим лицам без специальных полномочий. Однако они доступны правоохранительным органам, налоговому департаменту, органам финансовой разведки. После введения основного системного решения третьи лица получат возможность запросить полную информацию о бенефициарных владельцах компаний Кипра, оплатив 3,5 eur за один запрос.

Кто должен готовить и подавать сведения о бенефициарных владельцах кипрских компаний?

 

Обязательство возложено на сами компании и старших руководящих лиц. Здесь следует учитывать, что при невозможности идентифицировать конечного владельца в реестре будут значиться сведения главного должностного лица. В случае нарушения сроков подачи данных ubo штрафные санкции будут наложены на само предприятие и на руководителя.