Реестр бенефициаров – это что?

 

Реестр бенефициаров – это электронная государственная база данных физических лиц, являющихся собственниками юридического лица и другого образования, от которого лицо получает основную прибыль, владеет его существенной долей активов, имеет решающее влияние на управление компанией и её хозяйственную деятельность.

Кто должен быть зарегистрирован в реестре бенефициаров?

 

Каждая страна, которая запустила государственный реестр бенефициарных собственников, согласно требованиям ФАТФ, требует от зарегистрированных в стране юридических лиц (компаний, фондов, трастов), зарегистрироваться в органах Реестра и предоставить исчерпывающие данные о конечных бенефициарных владельцах.  
Не обязаны регистрироваться в реестре бенефициаров государственные компании и фирмы, а также компании, ранее зарегистрированные на публичных фондовых биржах.

Какие данные необходимо предоставить в реестр бенефициаров?

 

Полный перечень документов и информации, которую необходимо предоставить в реестр бенефициарных собственников можно получить в стране регистрации юридического лица. В большинстве стран требуются предоставить следующую информацию:  
Данные о компании: идентификационный номер, сфера деятельности, юридический адрес зарегистрированного офиса, дата регистрации, объём выпущенных акций и номинальная стоимость, а также распределение долей участия акционерного капитала между акционерами.  
Информация о бенефициаре: паспортные данные, место проживания и национальность, дата приобретения доли акций компании, количество и стоимость.