Заблокируют ли счет в банке? Что ждать от налоговой?
====================================================

Получал деньги по безналу на счет в банке. В банке четко сказали что никакие документы не нужны для получения по безналу и при выводе этих средств. Деньги я получил и успешно снял, но через 3 недели получаю сообщение. Ваши фактические обороты за счетами не сходятся с оборотами на расчетных счетах с теми, которые были указаны при идентификации и подписании анкеты. "Если вы не сможете предоставить необходимые документы, то банк вынужден будет приостановить обслуживание и заблокировать счета. Просим взять с собой паспорт и ИНН для проведения идентификации" При разговоре с менеджером банка, мне ответили что всё верно, нужны документы для объяснения происхождения средств. В банке могут принять письменное заявление от меня где я укажу от куда мне были переведены средства. Интересует 2 вопроса: 1. Что писать в заявлении чтобы оно "прокатило". Возможно что я занял эти деньги налом, а вернули безналом и написать выдуманную ФИО. Что еще можно указать? 2. Чем чревато это всё, если не разбираться. Знаю что точно заблокируют счет в банке, но что ожидать от налоговой?

 

Добрый вечер. 

Стгласно этого закона - <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>, если финансовая операция в сумме ровна или превосходит 150 000, то такая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу.

О каких суммах по безналу мы говорим?

От налоговой стоит ожидать запрос на подачу декларации о доходах.

Чтобы более детально разобраться в ситуации, я оставлю вам своё предложение с детальной консультацией.

 

Ваш вопрос несколько сумбурный, для того чтобы на него отвечать нужно понимать какие операции вы совершаете, в каких суммах, это выручка от предпринимательской деятельности, насколько регулярные это платежи, от одних и тех же контрагентов или от разных? Ответы на эти вопросы помогут разобраться в вашей проблеме. Возможно ваши операции подпадают под первичный финансовый мониторинг.

ниже будет мое предложение если хотите поработаем индивидуально.