В Воронежской области задержали «теневых банкиров», незаконно заработавших 36 млн рублей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они незаконно заработали 36 млн руб.

Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с «широким спектром финансовых услуг», в которые входили инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание денег. Последняя из них пользовалась наибольшим спросом. Для этого использовались расчетные счета 16 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты «теневых банкиров» по фиктивным основаниям перечисляли им средства, которые обналичивались и возвращались.

По местам жительства членов ОПГ и их офисов проведено 16 обысков — изъяты компьютеры, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие вещественные доказательства преступлений. По ходатайству следователя всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Алина Морозова.