Что влияет на конфиденциальность клиента?

 

* Открытость информации о директорах и акционерах в юрисдикции [регистрации компании](/services/registration/) (т.е. если информация общедоступна, ее может получить любой желающий);
* информация, предоставляемая банку для открытия счета на компанию (банковский счет есть в любом контракте, и в случае каких-либо судебных разбирательств в соответствии с общепринятой международной процедурой можно направить запрос в банк; если дела ведутся законно и должным образом, то запрос или процедура маловероятны, действует банковская тайна);
* наличие международных налоговых договоров и договоров об обмене информацией у страны, где клиент хочет зарегистрировать компанию или открыть счет (не дает возможность для открытия информации, но несколько упрощает процедуру);
* информация, сообщаемая нам (нашему провайдеру в соответствующей юрисдикции) для регистрации компании (эта информация охраняется правилами профессиональной и адвокатской тайны и способом хранения информации);
* информация, содержащаяся в самих документах, подаваемых в ту или иную инстанцию (например, при регистрации предприятия со 100% иностранными инвестициями, где из документов не видно окончательного бенефициария);
* информация, остающаяся у Ваших контрагентов (копии контрактов с Вашей подписью, должность в которой Вы подписали контракт, и т.д.).



Кому доступна информация о владельцах компании?

 

* Регистратору компаний, если информация об акционерах открытая (например на Кипре, в Великобритании, в Гонконге, и т.д.);
* зарегистрированному Агенту/Секретарю компании, если агенты требуют такую информацию в соответствии с правилами «знай своего клиента»;
* административной компании (такой, как Hill Consulting);
* банку, где открыт счет компании (большинство банков не требуют предъявления акций, а лишь декларирую бенефициария, т.е. окончательного владельца денег на счету, в соответствии с правилами «знай своего клиента»;



Какая информация вносится в Реестр компании?

 

 В зависимости от [юрисдикции](/jurisdictions/), в Реестр вносится следующая информация:

* копия учредительного договора, где содержатся сведения о юридическом адресе и имени Зарегистрированного Агента, имена подписантов учредительного договора *(как правило, это профессиональные инкорпораторы)*, виды деятельности компании, размер зарегистрированного капитала, и т.д. В учредительном договоре не содержатся сведения о клиенте;
* копия устава - не везде,  где также нет информации о клиенте, только о подписанте устава;
* сведения о директорах – не везде *(протоколы назначения, иногда форма согласия быть директором, копии паспортов или свидетельств о регистрации)*;
* сведения об акционерах – не везде *(протоколы о выпуске, копии сертификатов акций, передаточные документы, если были)*;
* копии резолюций о любых изменениях в компании;
* ежегодные отчеты, где подтверждается вышеуказанная информация или ее изменения.



Откуда можно получить информацию о клиенте?

 

1. Из открытого Реестра компаний.
2. Из любой государственной инстанции, куда подаются документы компании.
3. От контрагентов компании *(копии контрактов)*.
4. Из банка, где открыт  счет на эту компанию *(необходима санкция суда этой страны)*.
5. У зарегистрированного агента *(необходима санкция суда этой страны)*.
6. У административной компании *(необходима санкция суда этой страны)*.

Наиболее вероятны пункты **1,2**и **3.**



Как компания Hill Consulting может гарантировать конфиденциальность?

 

1. Копии документов компаний не хранятся у нас в офисе, а хранятся у зарегистрированных агентов в каждой из юрисдикций. У нас хранятся номера телефонов и контактных лиц, что не подтверждает, что клиентом является именно данное лицо, а не его представитель или адвокат.
2. Клиент предоставляет только ту информацию, которую считает нужной для данного проекта.
3. Соблюдение профессиональной тайны есть этическая норма в ведении подобной деятельности.


Как оформляются и в последующем передаются акции на предъявителя?

 

Акция на предъявителя выпускается на основании решения директоров компании и содержит следующие обязательные реквизиты:

* наименование Компании;
* размер капитала;
* количество акций представляемых в данном сертификате и общая сумма по номиналу;
* дата выпуска акций;
* подпись Директора или Офицера Компании;
* печать компании;
* в разделе, где указываются владельцы, указано «Предъявитель Данного Сертификата».

Для передачи Акций на предъявителя не требуется каких-либо передаточных надписей или отдельных документов о передаче акций. Акция передается простым вручением. 

Но мы рекомендуем дополнительно подписывать форму о передаче акций, чтобы подтвердить, что сертификат акций попал к Вам законным образом.