Какие ограничения получает украинский бизнесмен с оффшорной компанией?

 

Если ваше иностранное предприятие находится в юрисдикции из «черного списка» оффшоров КМУ, любая транзакция между вашей компанией и оффшором будет расцениваться как подозрительная. В большинстве случаев потребуется дополнительная документация для проведения платежа. Деофшоризация в Украине также предполагает уплату оффшорной пошлины в размере 100%, что практически полностью аннулирует всю выгоду от льготного налогообложения в оффшоре.

Какие финансовые операции НБУ может расценить как подозрительные?

 

Все транзакции между резидентом Украины и иностранным контрагентом (в том числе вашей оффшорной компанией) регулируются Национальным банком Украины. В перечень подозрительных отнесены операции, нехарактерные для деятельности определенного юридического лица, сделки с подозрительно завышенным объемом закупок, а также все платежи с использованием счетов в банках Балтии. Зачастую. приостанавливаются сделки резидентов Украины со сложными бизнес-структурами.

Имеют ли право украинцы на регистрацию оффшорной компании?

 

Да, открыть предприятие в оффшорной зоне или оффшорной юрисдикции могут все резиденты Украины. получившие лицензию НБУ. Если для инкорпорации оффшорной компании используется иностранный капитал, в том числе размещенный на зарубежных счетах, лицензия НБУ не требуется. Вы можете стать владельцем оффшора по завещанию или договору дарения, в такой ситуации вы также не нуждаетесь в лицензировании инвестиций.