Как зарегистрировать оффшорную компанию?

 

Самостоятельно выполнить поставленную задачу достаточно трудно, поэтому расскажем о варианте, когда регистрация оффшорной компании осуществляется нашими экспертами. Примерная очерёдность шагов может быть следующей: 1) Запись на индивидуальную консультацию (онлайн). 2) Выяснение требований клиента и технической возможности их реализовать в рамках закона. 3) Определение перечня базовых и вспомогательных услуг (регистрация компании, счёт в банке, номинальный сервис, бухгалтерское обслуживание). 4) Подготовка пакета документов (некоторые готовим мы, отдельные документы – непосредственно клиент). 5) Оплата услуг портала (предусмотрено несколько вариантов). 6) Непосредственная регистрация компании. 7) Пересылка клиенту пакета корпоративных документов.

Какие нужны документы, чтобы открыть оффшорный банковский счёт?

 

Требования могут разниться в зависимости от юрисдикции (ОПФ бизнеса, структура собственности). В общем случае пакет документов может быть примерно следующим (на примере корпоративного счёта в банке Доминики): 1) Заграничные паспорта официальных лиц компании – бенефициара, директора / менеджера (требуется нотариальное заверение). 2) Документальное подтверждение адреса фактического проживания официальных лиц (подойдут оплаченные счета за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев). 3) Копии уставных документов (устав, реестр оффшорной компании, свидетельство о регистрации, сертификат акций). 4) Стандартный сертификат о хорошем финансовом положении. 5) Свидетельство о регистрации на НДС (если применимо). 6) Рекомендательные письма. 7) Резюме бенефициара. 8) Описание бизнеса компании.

Мне предложили дёшево купить оффшорную компанию. Соглашаться?

 

Вы не предоставили какую-либо дополнительную информацию. Но практика показывает, что «дешёвый» оффшор – потенциальный источник проблем, и соглашаться на сделку без полной уверенности в юридической чистоте документов и самого оффшора не стоит. Типичные риски дешёвых оффшоров: 1) Одна компания продаётся сразу нескольким клиентам. 2) Готовый оффшор с сомнительной историей. 3) Ограниченный пакет документов. 4) Низкое качество номинального сервиса. 5) Невыплаченные платежи за содержание оффшорной компании. 6) Махинации при подготовке / сдаче отчётности. 7) Экономия на пост-продажном сервисе и услугах. 8) У оффшора в бэкграунде есть невыполненные обязательства. Все эти факторы говорят о том, что покупать готовый оффшор можно только у доверенных посредников.