Могу ли я защитить свои данные, как бенефициар оффшора, от конкурентов?

 

Да, большинство государств без налогов для иностранных компаний строго охраняют данные иностранных инвесторов и не раскрывают их третьим лицам. такая практика присутствует и в некоторых странах ЕС – закрытые реестры предполагают выдачу только фирменного наименования компании и директора, любой другой информации нет. Поэтому оффшор помогает максимально повысить анонимность конечного владельца, в том числе для защиты от рейдерства и при разводе.

Дают ли повышенную конфиденциальность юрисдикции с закрытыми реестрами?

 

Да, отсутствие доступа не позволяет без веских на то оснований требовать раскрытия сведения о бенефициарах компании. Однако не следует рассматривать оффшор как возможность спрятаться при мошеннических действиях или участии бизнеса в коррупционных схемам – Интерпол, правоохранительные и фискальные органы могут запросить информацию по решению международного суда, а власти страны обязаны удовлетворить законное требования уполномоченного лица. В законной деятельности нет причин, чтобы третьи лица могли получить сведения о бенефициарах.

Как работают публичные реестры?

 

Открытые реестры конечных собственников могут показывать разную информацию, в зависимости от страны расположения иностранной компании. Одно дело – перечень сведений, который должен присутствовать в реестре, другое – публичная информация. В некоторых странах можно посетить специальные государственные веб-ресурсы и найти подробную информацию о компании, бенефициарах, структуре капитала, вплоть до места проживания конечного владельца. В иных указываются менее детальные сведения.