Может ли конечный бенефициар скрыть свои данные от третьих лиц?

 

Да, если речь идет о юрисдикции с закрытыми реестрами ubo. В таком случае сведения могут быть предоставлены только с письменного согласия владельца и только с его ведома. Если речь идет об уполномоченных государственных органах – налоговой службе, Интерполе, финансовой разведке и т.п., информация может быть передана регистратором по решению международного или местного суда.

Кому необходимо раскрывать сведения о реальных владельцах компании?

 

В любом случае необходимо передавать личные данные конечных бенефициарных владельцев регистрационному агенту, юридическому представителю (нам) и финансовому учреждению, которое будет обслуживать ваш бизнес. Это установленные национальным законодательством нормы каждой юрисдикции, без выполнения которых обслуживающие компании лишаются лицензии. В любом случае данные охраняются законами о коммерческой и банковской тайне.

Как узнать бенефициара компании в юрисдикции с закрытыми реестрами?

 

Если владелец не дает письменного разрешения на передачу сведений третьему лицу (юридическому или физическому, которое не облечено властью), получить информацию невозможно. В открытом доступе есть только общая информация, например, наименование компании и дата основания, фактические же владельцы защищены законами о конфиденциальности. Если речь идет об официальном запросе компетентного органа с вескими основаниями для получения таких данных, регистратор обязан предоставить их без ведома владельца компании.