Можно ли открыть или купить компанию в оффшоре из черного списка ФАТФ?

 

Да, можно. Некоторые юрисдикции из черного списка ФАТФ относятся к выгодным для иностранных бизнес-кругов. Однако следует понимать, что деятельность в такой стране/территории будет сопряжена с проблемами по финансовой, налоговой отчетности и банковскому обслуживанию. Большинство финансовых учреждений отказываются открывать счета для коммерческих целей, если юридическое лицо числится в оффшоре.

Где посмотреть точные сведения о черном списке fatf, ЕС и стран Европейского Союза?

 

На официальном сайте ведомства, набрав в поисковой строке – ФАТФ официальный сайт. Также последние данные публикуются в новостных источниках и на порталах, связанных с оффшорной индустрией. Например, Рамблер, forbes, internationalwealth.

С какой периодичностью ФАТФ проводит проверку стран на несоответствие заявленным нормам и требованиям?

 

ФАТФ проводит пленарные заседания в феврале, июне и октябре каждого года. По итогам, на официальном портале публикуется информация-резюме последних мер, принятых в соответствии с планом действий каждой юрисдикции, а также перечень стратегических недостатков, которые еще предстоит устранить. fatf дает каждому государству 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой 1 раз в 5 лет. Если недостатки почти устранены, на место (в страну) выезжает комиссия, которая проводит внутренний аудит. На основании полученных данных, юрисдикция остается в сером/черном списке, переводится в разряд благонадежных государств или наоборот, осуществляется усиление мониторинга.