Хочу открыть счёт в банке Венгрии. Мне могут отказать?

 

Да, отказ возможен. Если документы в порядке, и у Вас (Вашей компании) нет проблем с законом, вероятность этого крайне низкая. В общем случае, отказы чаще всего объясняются требованиями fatf и имеют следующие причины: 1) Предоставлена неверная / неполная / ошибочная информация. 2) Выявлена попытка фальсификации документов 3) Банк располагает негативной информацией по компании, её бенефициарам, контрагентам. 4) Отсутствует разрешение на деятельность, которой занимается компания (если этот бизнес требует лицензирования!). Компания ведёт деятельность сразу в нескольких направлениях. Мы настоятельно рекомендуем продумать организационные моменты ДО посещения банка и заблаговременно принять меры для снижения потенциального риска.

Я подал заявку на открытие счета в банке, но долго нет ответа. Что делать?

 

В Венгрии такая ситуация – исключение из правил, часто все процедуры занимают меньше суток. Причин, которыми объясняется задержка, может быть несколько: 1) Вы не предоставили, или сделали это невовремя, нужную информацию, запрошенную банком. 2) Не внесена активационная сумма. 3) Банк проходит процедуру проверки (пока она длится, открытие новых счетов замораживается). 4) Сезон отпусков (обычно – лето), праздничные дни. 5) Законодательство Венгрии резко изменилось. В этом случае банку нужно время для синхронизации условий обслуживания с новыми требованиями. 6) Слишком много потенциальных клиентов. Отдел внутреннего комплаенса перегружен, поэтому сроки рассмотрения заявок увеличены.

Как зарегистрировать компанию в Венгрии?

 

Процедура максимально упрощена, но самостоятельно желаемой цели Вы, вероятнее всего, не добьётесь. Примерная очерёдность стадий такова: 1) Подготовка нескольких вариантов названия (+ в конце обязательные слова, указывающие на тип ОПФ. 2) Оплата обязательных сборов и услуг, депозита на расходы. 3) Подготовка документов на официальных лиц компании (директор, участники, поверенные). 4) Подготовка корпоративных документов. 5) Заявление в государственный реестр (он называется company’s court). 6) Оформление в налоговой. 7) Постановка на учёт в системе социального страхования. 8) Открытие счёта в банке Венгрии. Обо всех тонкостях и особенностях процедуры Вам расскажут наши опытные эксперты.