Как Россия будет отслеживать сделки с криптовалютой?

 

Деанонимизация владельцев биткоина и других цифровых активов возможна с помощью новой системы «Прозрачный блокчейн». Сервис уже работает на отслеживание транзакций по криптовалютам с целью противодействия коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (возбуждено несколько уголовных дел).

Какие меры в отношении крипто индустрии будут приняты в РФ к 2024 году?

 

К 2023 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Министерством труда должны предоставить президенту РФ результаты о практических методах определения достоверности данных крипто инвесторов и электронных кошельков с виртуальными активами. Дополнительно должны быть разработаны меры по определению расходов участников крипто рынка на приобретение цифровых денег. К середине 2024 г. Генеральная прокуратура РФ также должна анонсировать механизм регулирования крипто индустрии в рамках противодействия мошенническому и преступному использованию криптовалюты. К тому же, уже сейчас ЦБ РФ начал блокировать переводы цифровых активов на крипто биржи в целях защиты населения от мошеннических действий.

Можно ли оставаться анонимным владельцев цифровых активов в РФ?

 

На данном этапе система «Прозрачный блокчейн» больше направлена на борьбу с коррупцией, а дополнительные механизмы являются верхнеуровневых документами. То есть, сегодня для эффективной работы нового сервиса нужно знать, кого именно проверять – речь идет больше о чиновниках и участниках выборов с крипто-холдингами. Однако уже сегодня рядовому инвестору стоит задуматься о прозрачности и «чистоте» своих монет во избежание негативных последствий.