Кому может потребоваться Due Diligence?

 

Due Diligence может потребоваться потенциальному инвестору перед принятием решения о вложении денежных средств в тот или иной проект, для проверки юридической чистоты объекта инвестирования. Также проведение юридического аудита уместно перед началом процедуры реорганизации (преобразования) компании, чтобы уже на первоначальном этапе выявить существующие проблемы и риски. Так же уместным будет проведения правового аудита перед инициированием рассмотрения в суде крупных судебных споров с целью оценки перспектив судебного процесса.

 

Какой срок проведения юридического аудита?

 

Срок проведения аудита и составление письменного заключения зависит от сложности и количества поставленных вопросов и может составлять от двух-трех рабочих дней до нескольких недель. Срок проведения Due Diligence может составлять даже несколько месяцев в тех случаях, когда на объект исследования относится также объемный вопрос, как правовой аудит производственно-торговой сети или агропромышленного холдинга перед корпоративными слияниями и поглощениями.

 

Как происходит правовой аудит?

 

Правовой аудит происходит поэтапно, количество которых зависит от количества и сложности вопросов, поставленных Клиентом на исследование.

Как правило, это могут быть:

— Формирование первичного задания на аудит, это происходит, как правило, в ходе встречи с Клиентом, путем обмена электронными письмами — получение от Клиента первичного письменного запроса, направленные АО WinnerLex ответа на запрос для уточнения перечня вопросов исследования. На основании полученного ответа от Клиента согласуются задания на аудит.

— Получение и первичный анализ информации и документов для аудита. После согласования задания на аудит АО WinnerLex запрашивает у Клиента перечень информации и документов, необходимых для проведения аудита. После первичного анализа предоставленных документов и информации может быть уточненным задания на аудит, запрошены дополнительные необходимые документы и информация.

— Проведение аудита. После получения всей необходимой информации и документов проводится детальный анализ объекта аудита. При необходимости, в зависимости от вида и объекта аудита, может осуществляться для проведения проверки выезд на объекты Клиента, в ходе которых проверяется определенная внутренняя документация Клиента, проводятся встречи с работниками.

— Составление отчета. По результатам проведенного юридического аудита составляется и предоставляется Клиенту письменный отчет, в котором описываются задачи на аудит, состояние объекта, выявлены проблемы и рекомендации по их решению.