Какие операции относятся к низкому уровню риска в Грузии?

 

 Комплаенс Грузии относит операции к низкому уровню, если: инструмент используется только для оплаты за товары и услуги; на нем невозможно хранить электронные деньги в сумме более 500 лари; в течение месяца с инструмента не можно провести более 500 лари. 

Кто является бенефициаром в Грузии?

 

 В соответствии с Законом «О противодействии отмывании денег..»: фактическим владельцем юридического лица является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет 25% или более акциями или прав голоса этого юридического лица или иным образом осуществляет окончательный контроль над юридическим лицом. 

Можно открыть корпоративный счет в Грузии удаленно?

 

 С ведением комплаенса в Грузии стало затруднительно открывать корпоративные счета для компаний с учредителями-нерезидентами. Однако наши клиенты могут воспользоваться эксклюзивной услугой: открыть корпоративный счет удаленно.