Что такое валютный контроль?

 

Валютный контроль – это процедуры осуществляемые уполномоченными банками и органами с целью обеспечения выполнения требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций, а также при использовании иностранных счетов и других расчетных инструментов.

Когда в банк не нужно предоставлять договора?

 

При осуществлении валютных операций, если сумма за контрактом не превышает 200 000 рублей в уполномоченный банк не надо предоставлять договора.

На каких основаниях банк может отказать в валютной операции?

 

Уполномоченный банк не выполняет валютную операцию, если она нарушает нормативные документы, в частности: нет данных о коде вида операции в расчетном документе по операции резидента; несоответствии кода вида операции и информации в предоставленных документах; если ожидаемые сроки репатриации иностранной или национальной валюты превышают сроки выполнения обязательств по договору; несоблюдение порядка заполнений и предоставления резидентом документов и данных об операции.