У компании не определен конечный бенефициар. Как вести себя с такой компанией?

 

Если вы начали работу с предприятием, где отсутствует информация о конечном бенефициарном владельце или он просто не определен, то мы рекомендуем поинтересоваться у уполномоченных лиц фирмы, с чем связан такой факт. Опираясь на ответ, можно делать выводы о дальнейшем сотрудничестве.

Кто контролирует правдивость информации о конечных бенефициарах оффшорной компании?

 

Сегодня практически все государства регистрации оффшорных фирм требуют предоставления достоверных данных о конечных владельцах будущего предприятия. Все данные проверяются на актуальность, и только после этого принимается решение об учреждении/не учреждении фирмы. Даже если используются услуги номинального сервиса, регистраторы в любом случае знают о настоящих владельцах.

Какая информация об оффшорных компаниях является общедоступной?

 

Практически любой желающий может получить данные о предприятии: наименование, юридический адрес, дата регистрации, имя регистрационного агента. Информация о директорах, учредителях, акционерах, уставном капитале и настоящем владельце компании в большинстве случаев сокрыта. Ее можно получить за отдельную плату(если реестр публичный) или по решению суда. Условия получения полной информации о предприятии регулируется законодательством страны регистрации.