Зачем отмывают деньги?

 

В целях легализации владения, пользования и распоряжения денежными средствами или иным имуществом.  



Как отмывают деньги?

 

Оплата по фиктивным договорам, несуществующим обязательствам, проведение фиктивных взаимозачетов, вексельных обязательств и прочее.  



Что значит отмывать деньги?

 

Отмывание – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.