Как открыть счет за рубежом россиянам, украинцам, казахстанцам?

 

Граждане России, Украины, Казахстана могут открывать счета в банках на территории своих государств, а также за рубежом. Национальное законодательство каждой из перечисленных стран не запрещает это делать, но в ряде случаев может быть предусмотрено обязательство уведомлять свой налоговый орган о наличии депозитов или других счетов за рубежом. Это особенно актуально, если они используются для ведения бизнеса. Чтобы открыть счет за рубежом, надо собрать все запрашиваемые иностранным банком документы, если это копии, то заверить их у нотариуса, а в ряде случаев еще проставить апостиль. Документы передаются в банк для принятия решения об открытии счета.

Как долго ждать решения по открытию счета от иностранного банка?

 

У каждого иностранного банка кроме общенациональных существуют еще собственные требования/процедуры по проверке потенциальных клиентов. Как правило, чтобы открыть счет за рубежом, придется ожидать решение до месяца. Если открывать счет в платежной системе, срок ожидания решения существенно сокращается — до нескольких дней.

Трудно ли пройти проверку банка за рубежом, чтобы открыть счет?

 

Если банк практикует упрощенную процедуру due diligence, то вероятность быстрого, успешного прохождения проверки очень велика. Но большинство европейских банков очень требовательно подходит к процедурам kyc, due diligence. Как открыть счет за рубежом в этом случае? Без помощи нашего эксперта вам тут не обойтись.