При открытии личного счета нерезидент проходит финмониторинг в Грузии?

 

 Да, в соответствии со ст. 11 Закона Грузии «По противодействию отмыванию денег и предотвращению финансирования терроризма» необходимо пройти финансовый мониторинг при установлении деловых отношений. Нужно отметить, что эта процедура для физических лиц достаточно простая и предусматривает только заполнение специальной анкеты. 

Украина, Россия, Армения есть в списках стран с высоким уровнем риска в Грузии?

 

 Нет, среди стран с высоким уровнем риска нет стран-соседей Грузии и стран из СНГ (кроме Таджикистана). Всего в списке стран с высоким риском представлено 33 юрисдикции (на 1 мая 2020 года). 

Компаниям, где учредители нерезиденты-юрлица сложнее открыть счет в Грузии?

 

 Да, это связано с необходимостью раскрыть всех бенефициаров, доля собственности которых в структуре капитала компании составляет 25% и более. Обычно необходимо раскрыть всех собственников всех юридических лиц, которые являются учредителями грузинской компании вплоть до физических лиц.