В Новосибирске семейная пара организовала подпольный банк для предпринимателей

За незаконную банковскую деятельность супруги предстанут перед судом.

Прокуратура региона обвиняет супругов в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2012 по 2021 годы 43-летний житель и его 42-летняя жена без лицензии занимались сбором наличных и переводили их без открытия банковских счетов за вознаграждение от 2 до 6% от суммы. Также они занимались куплей-продажей валюты, инкассировали деньги, платежные и расчетные документы. На этом пара заработала порядка 13 млн рублей. Около 3 млн рублей супруги легализовали, приобретя коммерческую недвижимость по договору долевого участия.

Дело подпольных банкиров рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.