Что такое банковский due diligence при открытии иностранного счета?

 

Комплексная проверка на благонадежность due diligence при открытии иностранного банковского счета - это аудит потенциальной инвестиции или продукта для подтверждения всех фактов, в том числе проверка финансовой документации. При подозрении на отмывание денег или финансировании терроризма, банки должны внедрить проверку due diligence.

Почему иностранные банки проводят проверку due diligence для будущих клиентов?

 

Зачастую, банковский due diligence при открытии иностранного счета - инициатива не конкретного банка, а требования национального регулятора. На территории Евросоюза комплексная проверка на благонадежность банками введена Пятой Директивой 5aml, связанной с борьбой с отмыванием денег.

Как успешно пройти банковский due diligence при открытии иностранного счета?

 

Как успешно пройти банковский due diligence при открытии инОкончательного ответа не существует. Убедиться в успешности прохождения без стопроцентной гарантии результата можно после консультации с экспертами international wealth.