как открыть платежную компанию?

 

регистрация платежной компании включает два этапа: регистрации компании как финансовой организации и получение лицензии на перевод денежных средств в национальном банке украины.

какие условия открытия платежной компании?

 

с целью регистрации платежной компании необходимо выполнить ряд нормативов и требований, основное (вкратце): 1. требование к помещению - нежилой фонд, фактическое местонахождение компании по месту регистрации. 2. размер уставного капитала - не менее 3 млн. грн. сформированных исключительно денежными средствами. 3. прозрачная структура собственности компании - конечные бенефициары физические лица, безупречная деловая репутация, подтверждающие документы об источниках происхождения средств. 4. персонал - директор, главный бухгалтер, ответственный за финансовый мониторинг обученные, имеющие опыт работы, а также соответствующий уровень квалификационных знаний - образование. 5. требование к документам.

как получить лицензию на перевод денежных средств?

 

лицензию на перевод денежных средств могут получить компании внесенные в реестр финансовых компаний с видом деятельности перевод денежных средств. лицензию могут получить организации выполнившие лицензионные условия, разработавшие пакет документов, в т.ч. аудиторское заключение, бизнес план,  правила осуществления услуг по переводу денежных средств, и др., подавшие документы в национальный банк украины, защитившие свои документы перед нбу. срок рассмотрения документов: до 60 дней (не включая время на уточняющие запросы нбу).

кто выдает лицензию на перевод перевод денег?

 

лицензия на перевод денежных средств выдает национальный банк украины.