Каким требованиям должна соответствовать компания для получения форекс-лицензии в Армении?

 

Кроме обязательного исполнения условий в отношении пакета документов, компании должны иметь соответствующее техническое оснащение помещений и площадей. Дополнительно Центробанк РА предоставляет защищенные файлы для размещения бизнес-планов, а уставы всех филиалов и представительств инвестиционной компании должны подписываться цифровой подписью ЦБ Армении. Для получения лицензии дилера компания обязана числиться среди членов Фондовой биржи (ФБ РА), к которой могут присоединяться только официально зарегистрированные на армянской территории компании. Все документы подаются в Центробанк по сети cbanet или на съемном носителе, только на армянском языке с проставленным апостилем.  

Какие документы подаются для лицензирования инвестиционной компании в РА?

 

Для получения форекс-лицензии инвестиционные компании (резиденты и нерезиденты) подают следующие документы:  
заявление на регистрацию и получение лицензии;  
бизнес-план, ходатайство о регистрации руководителя (-ей);  
учредительный договор;  
заявление на регистрацию фирменного наименования компании;  
полные сведения об учредителях (акционерах);  
правовые акты для регулирования внутренней деятельности;  
предварительное согласие лиц со значительным участием на регистрацию компании;  
утвержденный собранием учредителей устав;  
сведения о юридических и физических лицах, аффилированных инвестиционной компанией.  
Дополнительно подается финансовая отчетность за 1 год.

Как приобрести участие в уставном капитале форекс-компании?

 

Для приобретения участия в уставном капитале инвестиционного субъекта в РА в Центральный банк подаются такие документы (от юридического лица):  
заявление о приобретении значительной доли в капитале;  
финансовая отчетность за предыдущие 3 года либо за весь период, если компания работает менее 3 лет;  
решение правления о покупке участия в уставном капитале инвестиционной компании РА;  
сформированный устав компании;  
документ со сведениями об аффилированных юридических и физических лицах.  
При покупке доли в уставном капитале компания обязана выполнять все требования в отношении инвестиционных компаний, которые выдвигаются к таким субъектам согласно законодательству Армении.