Какие документы необходимы для получения криптолицензии в Эстонии в 2020 году?

 

Чтобы получить криптолицензию в Эстонии, предприятию необходимо подать соответствующую заявку и предоставить такую информацию: контактные данные заявителя, сведения об акционерах/пайщиках, данные законного представителя компании, справки о несудимости, удостоверение личности, инструкции положения и внутреннего контроля, адрес и сайт компании,сфера деятельности, наименование компании.

Как долго оформляется криптолицензия в Эстонии?

 

До июля 2020 года срок оформления криптолицензии в Эстонии составлял 30 дней. Однако после череды скандалов с эстонским  подразделении крупнейшего кредитора Дании danske bank a/s, когда был выявлен факт отмывания 220 млрд долларов, требования к криптокомпаниям, желающим получить лицензию усугубились. Срок предоставления документа увеличился до 120 дней.

Почему стоит оформлять именно эстонскую криптолицензию?

 

Эстония – одна из первых стран в мире, внедрившая в свое законодательство Директиву ЕС по отмыванию денег. Юрисдикция считается очень дружелюбной по отношению к криптовалютным проектам страной, несмотря даже на недавнее ужесточение требований к претендентам на лицензию Здешние компании-лицензиаты могут работать с банками и прочими финансовыми учреждениями без боязни внезапной блокировки счетов. К тому же уровень доверия к таким компаниям со стороны клиентов и партнеров всегда высокий.