В Приморье арестовали организатора группировок, «отмывавших» деньги

«Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода… С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Также заключен под стражу на два месяца один из его сообщников — 39-летний подозреваемый.

Сейчас избирается мера пресечения в отношении еще двух участников группы, добавили РИА Новости в прокуратуре.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконная банковская деятельность», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По данным прокуратуры, соучастники за вознаграждение обналичивали и придавали законный вид деньгам, полученным преступным путём.

СУСК РФ по Приморскому краю сообщает, что в деле фигурируют лидер преступного сообщества и четыре его участника. В том числе они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей.

По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга ведут незаконную деятельность в Приморье, договорился с ними и организовал единое сообщество. В его состав также были привлечены и другие участники.

«В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 миллиардов рублей», — отмечают в СУСК.

Как позже сообщила прокуратура Приморья, еще двух соучастников суд арестовал на 2 месяца.