Какие документы необходимы для открытия корпоративного счета в армянском банке?

 

 Один из крупнейших банков Армении принимает документы исключительно на армянском языке с легализацией и апостилем. В их перечне:  
свидетельство о регистрации ЮЛ, устав;  
приказы или иные документы о назначении директора;  
выписки по реестру акционеров или копий сертификатов акций;  
копии паспортов акционеров, директора, бенефициара;  
документальное подтверждение стабильности юридического лица с выписками со счетов (не позже 3-х месяцев от даты открытия счетов);  
решения о смене структуры компании (если имеются).  
При наличии уполномоченного представителя, указанного в уставе компании, подается доверенность на его имя. 

Какая информация указывается в анкете заявителя?

 

 При подаче анкетированного заявления на открытие корпоративного счета для нерезидентной компании банк в Армении обязывает указывать следующую информацию:  
виды и описание деятельности юридического лица;  
данные о бенефициаре;  
сведения об источниках средств;  
дополнительную информацию, необходимую для банковского комплаенса.  
Следует учитывать, что Армения подписала соглашение со странами СНГ об обмене налоговой информацией. Внутри государства для резидентов республики банковская тайна сохранена. Юридическая помощь заключается в подготовке документов для подачи в учреждение, но решение об открытии счета или отказе принимает только банк. 

Какие счета можно открыть в армянском банке нерезидентной компании?

 

 В одном из крупнейших армянских банков со стабильным положением на рынке можно открыть следующие виды счетов для юридических и физических лиц-нерезидентов:корпоративные с дополнительным сервисом по обслуживанию нерезидентных компаний;  
эскроу-счета для депонирования средств на определенный период (например, при покупке недвижимости, взаиморасчетах с контрагентами и др.);  
личные счета в любой валюте, в том числе не котируемых банком;  
счета в драгоценных металлах.  
Дополнительно финансовый институт позволяет арендовать банковские ячейки на привлекательных условиях.