Каковы последствия налоговой задолженности по фирме, открытой на мое имя?

Добрый день!

 У меня такая ситуация: я ввязался в аферу мошенников, через открытие фирмы OOO на себя (фирма открыта 9 месяцев назад), я сам ходил в налоговую и в банки и сам все открывал, а они мне за это давали небольшие суммы за выход. По-началу они были на связи и я получил небольшой гонорар, говорили, что никаких оборотов не будет и фирма нужна для проведения тендеров, а потом они её продадут месяца через 2, прошло 3 месяца, я позвонил, мне сказали, что это какая-то ошибка и видимо они забыли про меня, дали телефон этого "тендерного" отдела, я им дозвонился, они мне заплатили небольшую сумму денег, а потом их телефон перестал отвечать. Потом вскоре после выплаты этой суммы я уехал из города и не находился в нём около 2,5 месяцев и начал разбираться только после приезда, так все это затянулось.

 Открыты счета в разных банках.

 Я начал разбираться с этим, ходил в налоговую, узнавал, какая ситуация, по банковским счетам были проведены деньги, изначально у меня не было никакого доступа ко всем документам и счётам, сейчас я всё восстановил, пытался продать фирму. Закрыл карточные счета в 2 банках, но оставил сами счета (с надеждой продать эту фирму).

 По выписке по налоговым вычетам 1,5 месяца назад были нулевые налоги, а недавно счета в банках приостановили и появилась задолженность на достаточно крупную сумму по не выплаченным налогам на прибыль и НДС. 

 1. Так как по счетам проводились деньги и были всякие различные переводы, по банковским выпискам видно, что по фирме есть имущество (так ли это, если я правильно понимаю)?

 2. Что я могу сделать на данном этапе, чтобы избавиться от этой фирмы и не понести какую-либо ответственность?

 3. Значит ли это, что я не смогу ликвидировать фирму (даже через банкротство), так как есть такие долги по налогам?

 4. А если начну ликвидировать через банкротство, налоговая в качестве долга заберет "имущество" фирмы, которое есть якобы по выпискам, а по факту его нет.

 5. Начнет копать на меня и всплывет мошенничество?

 6. Или мне придется выплачивать этот долг, закрывать счета и ликвидировать в порядке, установленном законом, чтобы ничего не всплыло?

 1. Будут ли ограничения на выезд из страны как физического лица, если по этой фирме такие долги по налогам?

 2. Смогут ли они трогать мои счета физического лица, чтобы взыскать с меня этот долг?

Добрый день, Максим. Вы попали в очень затруднительную ситуацию, Вас не только ввели в заблуждение, но и платили за участие в схеме, что очень усложняет все — Вы своей волей оформляли документы, поэтому приведу весьма простой комментарий по принципу «не навреди», было у нашей компании пара похожих случаев, универсального ответа нет, Вам решать, что для Вас лучше 

> 1. Так как по счетам проводились деньги и были всякие различные переводы, по банковским выпискам видно, что по фирме есть имущество (так ли это, если я правильно понимаю)?  
>  
> 
> 

Нет, движения по счетам не означают наличие имущества, нужно анализировать выписку, может транзитные операции…  
 

> 2. Что я могу сделать на данном этапе, чтобы избавиться от этой фирмы и не понести какую-либо ответственность?  
>  
> 
> 

Подать в налоговую заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, сообщить письмом в налоговую о том, что к деятельности компании не имели отношение, обратитесь в полицию, объясните ситуацию. Так хоть минимизируете свои риски.  
 

> 3. Значит ли это, что я не смогу ликвидировать фирму (даже через банкротство), так как есть такие долги по налогам?  
>  
> 
> 

Через банкротство и только можно ликвидировать компанию с долгами по налогам  
 

> 4. А если начну ликвидировать через банкротство, налоговая в качестве долга заберет «имущество» фирмы, которое есть якобы по выпискам, а по факту его нет.  
>  
> 
> 

Реализация имущества в деле о банкротстве, его поиск осуществляет арбитражный управляющий, раз его нет, то нечего и продавать, а налоговая в банкротстве ничего забрать просто так не может.  
 

> 5. Начнет копать на меня и всплывет мошенничество?  
>  
> 
> Максим  
>  
> 
> 

А вот есть ли состав мошенничества, не ясно. Статья 159 УК РФ конечно близка, но 173.1 УК РФ ближе http://www.consultant.ru/docum... 

> 6. Или мне придется выплачивать этот долг, закрывать счета и ликвидировать в порядке, установленном законом, чтобы ничего не всплыло?  
>  
> 
> 

А это исключительно Ваш выбор  
 

> 1. Будут ли ограничения на выезд из страны как физического лица, если по этой фирме такие долги по налогам?  
>  
> 
> 

На данном этапе нет  
 

> 2. Смогут ли они трогать мои счета физического лица, чтобы взыскать с меня этот долг?  
>  
> 
> 

Есть в Налоговом кодексе ряд положений, например статья 46 http://www.consultant.ru/docum..., но практика не сформирована. А вот если в деле о банкротстве привлекут к субсидиарной ответственности — то возможно. Но до этого далеко.