Что делать, если нет возможности определить конечного бенефициара компании в Чехии?

 

Если идентификация бенефициарного собственника по предусмотренным критериям невозможна, тогда компания обязана зарегистрировать в этом качестве всех физических лиц, представляющих основное руководящее звено компании.

На кого распространяется обязанность регистрировать конечного бенефициарного собственника?

 

Все компании, зарегистрированные в Чехии, а также трастовые фонды обязаны регистрировать своих бенефициаров в официальном реестре. Исключением являются государственные компании, а также некоммерческие образования.

В какие сроки необходимо подать заявление в реестр по поводу регистрации бенефициарного собственника?

 

Позаботиться о регистрации бенефициара в реестре необходимо в течение пятнадцати дней после возникновения бенефициарного владения. За несоблюдение правил закона предусматриваются санкции в виде денежных штрафов, запрета на голосование и выплату долей в прибыли.