Что такое Закон о корпоративной прозрачности в США?

 

the corporate transparency act – это закон, устанавливающий обязательство для иностранных фирм в США и американских компаний предоставлять отчеты по бенефициарным владельцам. Положения закона вступили в силу 1 января 2021 года, компаниям предоставлен двухлетний срок для подачи отчетности о бенефициарах в федеральную сеть fincen.

Когда компаниям США нужно подавать отчеты о бенефициарах?

 

Правила будут действовать с 31 декабря 2021 года. Все учреждаемые после этой даты компании будут обязаны подавать отчет о бенефициарных собственниках в процессе регистрации. Существующим компаниям дается двухлетний период для исполнения данного обязательства. В законе также содержится перечень исключенных организаций – тех, которые освобождаются от необходимости подавать сведения в национальный реестр fincen.

Кому будет доступна информация из национального реестра бенефициарной собственности?

 

Реестр fincen остается закрытым, без публичного доступа. Он создается с целью соответствия законодательства США рекомендациям международных инициативных групп. Отчетность о бенефициарах внедряется в рамках борьбы с финансированием преступности и отмыванием незаконных доходов. Сведения о бенефициарах компаний США смогут получить только компетентные органы по выполнению определенной процедуры (с помощью официального запроса через федеральное агентство национальной безопасности по решению суда).