Здравствуйте! Наша организация (ИНН 2 901 243 323) открыла счет в вашем банке, но он пока что не активирован. 25 декабря 2018 г должен был закончиться срок полномочий исполнительного органа, но протоколом общего собрания участников общества от 21.12.2018 г. срок полномочий продлили на 1 год. Уставом ст. 11. п. 5 предусмотрено что: «Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники (представители участников), обладающие в совокупности более чем ½ голосов ». На собрании присутствовал участник общества обладающий 90% голосов. Голосование считаю легитимным. У меня следующий вопрос: Когда банк просит протокол с участием остальных участников общества и чем руководствуется? С уважением, Константин Хвиюзов

 

Здравствуйте!

 Константин Хвиюзов, банк руководствуется: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. В ч. 3 п. 1 ст. 7 данного закона закреплена обязанность банка обновлять информацию о клиентах. Для банков также разработано положение Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В п. 1.6 данного положения также закреплена обязанность банка обновлять информацию о клиентах. В приложение 2 к данному положению указаны сведения, которые банк должен идентифицировать и обновлять. В п. 2.4 говорится об органах юридического лица. К таковым относятся в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» — единоличный исполнительный орган общества — директор/генеральный директор. 
 Константин, к вашему вопросу о требовании банка протокола с участием остальных участников, где я подразумеваю, Вы имеете в виду вопросы, которые решаются единогласным решением всех участников.
 Ниже представлены вопросы, по которым необходимое единогласное решение всех участников, банк в данном случае руководствуется федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
1. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав п. 2 ст.8;
2. Возложение и прекращение дополнительных обязанностей п. 2 ст.9
3. Утверждение устава ООО при создании п. 3 ст. 11;
4. Денежная оценка имущественного вклада п. 2 ст. 15;
5. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов и или третьего лица на основании заявления; решения о принятии третьего лица в общество п. 2 ст.19; 
6. Внесение, изменение или исключение из устава ООО положений об ограничении максимального размера доли участника, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников п. 3 ст.14; 
7. Продажа принадлежащих обществу долей участникам, в результате которой изменяется соотношение долей участников, продажа обществом доли третьим лицам; внесение соответствующих изменений в уставные документы п. 4 ст.24; 
8. Выплата действительной стоимости доли или части доли кредитору участника при обращении взыскания п. 2 ст.25; 
9. Внесение в устав общества положений: обязывающих участников общества вносить вклады в имущество общества, о порядке определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей, вводящих ограничения по внесению вкладов в имущество, изменение и исключение этих положений в отношении всех участников п. 1,2 ст.27;
10. Внесение в устав общества положений о распределении прибыли непропорционально долям в уставном капитале, изменение и исключение этих положений п. 2 ст.28; 
11. Внесение, изменение и исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников п. 4 ст.21; 
12. Внесение положений в устав общества об определении числа голосов на общем собрании непропорционально долям в уставном капитале п. 1 ст.32;
13. Реорганизация, ликвидация общества пп.11 п. 2 ст.33.