В Молдове могут обязать предъявлять удостоверение личности при обмене валюты

Он напомнил, ранее парламент принял изменения к закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и обязал таким образом лиц, желающих обменять валюту на сумму свыше 10 тысяч леев, предъявить удостоверение личности. Однако, как отметил депутат, эту норму научились обходить разными способами.

«Для большей уверенности в том, что эта мера работает, зарегистрировали поправку, которой устанавливаем, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при осуществлении операций по обмену валюты становится обязательным, независимо от суммы», — написал в соцсетях Мариан.

Такая практика, по словам депутата, действует во всей Европе, включая Румынию, где просят удостоверение личности, независимо от обмениваемой суммы. «Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных групп, маскирующихся под политические партии», — заключил Мариан.