Директор предприятия является бенефициаром?

 

По умолчанию, директор юрлица не является бенефициаром, однако, при наборе фактов, например, опосредованное владение юрлицом-учредителем, наличие доверенности на управление имуществом предприятия такой факт может иметь место.



Копию украинского паспорта нужно нотариально заверять?

 

Закон прямо предусматривает, что в случае наличия украинского паспорта в виде книжечки – требуется нотариальная заверка, в случае ID карты – копия не требуется. Паспорта иностранцев подлежат нотариально заверенному переводу в любом случае.



Сколько действительна нотариальная копия паспорта?

 

Закон не ограничивает срок действия нотариально заверенной копии паспорта. Однако, если в паспорте были изменения либо срок действия истек (например, в связи с достижением 45-ти лет) такая копия не актуальна.



У нас учредитель-иностранная компания. Сколько действует легализованная копия выписки из реестра?

 

Закон прямо не ограничивает срок действия легализованной копии выписки. Однако, необходимо обратить внимание на текст такой выписки/документа и надпись о легализации. В случае оговорок о сроке действия самого документа – необходимо «освежить» документ.



Мы общественная организация. Как нам подтвердить бенефициара?

 

Подтвердить бенефициара обязаны все юрлица, в т.ч. и общественные организации. Однако, закон допускает и наличие факта отсутствия бенефициара - в случае отсутствия лиц, которые имеют решающий контроль. Для выяснения вопроса о наличии бенефициаров у ГО необходимо анализировать структуру управления и состав органов управления.