В каких случаях конфиденциальная информация может быть раскрыта?

 

Сведения могут быть предоставлены в рамках борьбы с финансированием и отмыванием преступных доходов. В любом случае конфиденциальная информация предоставляется только уполномоченным органам и только по официальному запросу. То есть, интерес должен быть законно обоснован, но без разглашения полученных сведений третьим лицам, не облеченным властью.

Как оффшорные юрисдикции гарантируют конфиденциальность информации?

 

В большинстве оффшорных стран существуют строжайшие законы о конфиденциальности информации, получаемой поставщиками профессиональных услуг, банками, трастами. Белиз, Невис, Каймановы острова и другие традиционные оффшоры создали собственные положения о защите конфиденциальных данных, любое нарушение которых карается серьезными штрафами и уголовной ответственностью.

Какая ответственность предусмотрена в оффшорных юрисдикциях за раскрытие?

 

В зависимости от юрисдикции, где совершено правонарушение, штрафные санкции могут быть от 5 тыс. до 1 млн. usd, а тюремное заключение – от 2 до 20 лет. Наказания варьируются от страны к стране и от штата к штату. В любом случае выносится судебное решение, в котором указывается нанесенный ущерб и  действия. приведшие к раскрытию конфиденциальных данных.