Какая причина отслеживания иностранных переводов в России?

 

Основной причиной создания нового свода законов является предотвращение внедрения «нежелательных организаций» в экономику России. Мониторинг переводов из стран, находящихся в «особом списке», будут подпадать под жесткий контроль со стороны банков, включая полные реквизиты отправителя и получателя, а также определение бинарного собственника, если перевод осуществляется юридическим лицом. Списки «особых стран» доступны только банкам/финансовым учреждениям и официальным лицам.

Какие иностранные переводы будут попадать под мониторинг?

 

Более ранние законы предполагали отслеживание транзакций на сумму от 600 тыс. рублей с помощью платежных систем и банков, и от 100 тыс. рублей почтовыми переводами. Новое законодательство предполагает мониторинг всех переводов, которые направлены в Россию физическими и юридическими лицами (в том числе иностранными банками) из стран, находящихся в «особом списке». То есть, риск стать вовлеченным в незаконную деятельность существует практически у каждого россиянина.

Как правильно выбрать юрисдикцию для открытия иностранного счета?

 

Учитывая, что «особый список» стран, переводы из которых подлежат отслеживанию, не будет опубликован, рекомендуем связаться с нашими экспертами по подбору иностранных счетов и платежных систем. В данный момент не совсем ясно, по каким критериям отобраны юрисдикции, но предполагается, что в большей степени ограничения нацелены на иностранные переводы из классических оффшорных юрисдикций.