Что представляет собой fca?

 

fca – это финансовый регулятор Великобритании. Это централизованный орган по управлению рынком финансовых услуг Соединенного Королевства. С 2020 года одна из важных его функций стала являться - надзор за правонарушениями предприятий в области отмывания денег и противодействие финансирования терроризма.

Что изменится для владельцев крипто бизнеса с новыми полномочиями fca?

 

С того момента как fca является надзорным органом по aml/cft в Великобритании, каждый владелец крипто бизнеса должен зарегистрироваться в данном ведомстве. Но и это еще не все. Крипто компании должны теперь сами оценивать риски, связанные с отмыванием денег, проверять своих партнеров, чтобы избежать финансирования террористических групп, создать отдел, который будет отвечать за соблюдение mlr.

Как криптокомпании зарегистрироваться в fca?

 

Самое главное, что следует обозначить. Любая компания, зарегистрированная в Великобритании, которая занимается крипто бизнесом, или просто проводит транзакции с помощью цифровой валюты, должны подать заявку на регистрацию в fca. Новые компании, должны получить разрешение от финансового регулятора до начала деятельности. Уже существующие компании должны получить регистрацию до 2021 года.