Почему мне могут отказать в открытии счета на Кипре?

 

В перечень наиболее подозрительных клиентов попадают иностранцы без документального подтверждения источников капитала и имущества, которые должны быть получены легальным путем. Весьма сложно открывают счета на Кипре компаниям, занятым в сфере крипто бизнеса, а также со сложной структурой (например, холдингам). Публичным персонам с политической карьерой практически невозможно открыть счет в банк Кипра, также в категорию подозрительных клиентов попадают граждане потенциально опасных стран (например, Сирии, Украины, где ведутся боевые действия и пр.). Банки Кипра могут отказать в обслуживании клиента также из-за плохой репутации в СМИ без привязки к тематике изданий.    

Могу ли я доказать происхождение средств, если получил наследство?

 

Да, но в этом случае недостаточно просто предоставить копию завещания и оформленные права на вступление в наследство. Ваш капитал будет подтвержден, однако банку необходим первоисточник. Точнее, легальность его происхождения, а также полное отсутствие каких-либо связей с преступными группировками, террористами и торговцами оружием массового уничтожения. Наличие полной документации по капиталу завещателя будет рассматриваться банками Кипра с положительной стороны. В любом случае необходимо подтверждение легальности первичного источника вашего капитала или активов.

Откроют ли мне корпоративный счет на Кипре, компания не является налоговым резидентом ЕС?

 

Да, налоговые резиденты любой страны, как правило, могут подавать заявки на открытие корпоративных счетов на территории Кипра. Здесь больше значения имеет информация о самом клиенте (как юридическом, так и физическом лице), характере деятельности, источнике финансирования/доходов. Все граждане и компании третьих стран (за пределами ЕС) имеют право на беспрепятственное открытие счета в банке на Кипре, если пройден местный комплаенс.