Можно ли сменить сферу деятельности, чтобы не создавать substance?

 

Предполагается, что Реестр boss будет отслеживать подобные моменты. Поэтому во избежание особого внимания регулятора следует отказаться от подобных операций со статусом компании.

Консалтинговая компания попадает под требования substance?

 

Нет, консалтинговые услуги не входят в список релевантных сфер деятельности.

Что будет, если не выполнить требования substance?

 

Оффшорным компаниям, которые откажутся соответствовать требованиям Закона об экономическом присутствии, грозят большие денежные штрафы, исключение из Реестра. Ряд нарушений могут повлечь за собой и более серьезные последствия, вплоть до уголовного наказания.