Что проверяют во время проведения due diligence для гражданства за инвестиции?

 

Каждый претендент на второй паспорт за деньги должен подготовиться к проверке на благонадежность. Во время проведения due diligence будут проверять следующие моменты:Наличие судимостей у каждого участника заявки на гражданство за инвестиции.  
Осуществление ранее попыток оформления вида на жительство в других государствах.  
Реальные источники дохода заявителя и его род деятельности.  
Материальное состояние претендента на текущий момент. Наличие у него перспективных проектов, которые могут принести значительный доход в будущем.  
Репутацию и связи с политическими кругами.

Из каких этапов состоит проверка на благонадежность due diligence?

 

Для подачи заявки на гражданство за инвестиции лицензированный иммиграционный агент начнёт первую этап проверки на благонадежность due diligence. Он выяснит по своим каналам всю информацию о заявителе, чтобы зря не подавать документы в государственный орган и не получить отказ. Очень важно, чтобы у претендента не было судимостей, гражданства стран, присутствующих в стоп-списке, отказов в предоставлении второго паспорта от других государств, и доходы имели прозрачные источники. Второй этап подразумевает проверку Комплаенс отделом госоргана, а третий - подключение независимых экспертов.

Как правильно подготовиться к проверке на благонадежность due diligence?

 

В процессе оформления гражданства за инвестиции обязательно придется пройти проверку на благонадежность due diligence. Подготовка к ней включает следующие пункты:Правильно выбрать компанию-посредника - лицензированного иммиграционного агента. Проверьте его лицензию и изучите опыт сотрудничества с другими претендентами.  
Договор на оказание услуг следует подписывать только после проведения первоначальных исследований соответствия требованиям программы экономического сотрудничества.  
Нужно предоставлять только правдивую информацию о себе, которую можно подкрепить доказательствами.