Полиция выявила сеть нелегальных пунктов обмена валют в Москве

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам», — рассказала Волк.

По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обысков изъяты рубли и валюта на общую сумму свыше 12 млн руб., документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Волк добавила, что при проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины деньги и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.

«В настоящее время троим фигурантам уголовного дела — среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности — предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий», — добавила Волк.