Кто имеет доступ к данным владельцев, если реестры закрыты?

 

Отсутствие публичного доступа – распространенная практика именно для оффшорных государств. В этом случае получить полные сведения могут только компетентные органы при документальном доказательстве намерений и необходимости в получении такой информации. Как правило, такие реестры не содержат детальной информации в открытом доступе, третьи лица могут видеть только название компании и назначенного директора. В таком случае нарушения караются уголовной ответственностью.

Кто может получить сведения о бенефициарах, если реестры открыты?

 

Открытая информация не значит полный доступ третьих лиц к данным конечных собственников компании. В списках может отображаться информация по акционерам/учредителям, административному офису, структуре капитала, а прочие сведения скрываются. В большинстве стран с публичными реестрами бенефициарных владельцев данные могут передаваться либо в рамках международных соглашений, либо национальным фискальным, надзорным, судебным органам.

Как сохранить анонимность владельца оффшорной компании в условиях информационной открытости?

 

Популярные законные варианты – создание трастов, фондов, публичных компаний. В любом случае владельцу потребуется передавать свои данные и информацию по источникам капитала в финансовое учреждение. Альтернатива – построение многослойной структуры, в том числе с использованием компании в юрисдикции, которая не обменивается информацией в автоматическом режиме и не придерживается международных стандартов crs.