Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды

Департаментом Агентства по финмониторингу Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.

«Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счете карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях, — пояснили в ведомстве. — При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые “Экарды”. Их можно было использовать при покупке карты путешественника».

По данным АФМ, часть преступного дохода в размере 8,5 млн тенге организаторы финпирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков.

Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.