Кто является лицом с существенным контролем в компании, зарегистрированной в Великобритании?

 

Лицо, осуществляющее фактический контроль считается тот, кто владеет более четвертью акций компании, имеет официальное право на назначение директоров компании, осуществляет фактическое управление делами компании.«Контролирующие лица компании»(psc) должны подавать информацию (идентификацию), как в собственный реестр директоров компании, так и в государственные органы Великобритании.

Какая информация будет общедоступна при условии имплементации новых требований корпоративного законодательства uk?

 

Информация о лицах осуществляющих значительный контроль будет раскрываться в разрезе следующих данных: имя и фамилия psc, адрес, гражданство, страна проживания, дата включения в реестр, характер контроля над компанией. Третьим лицам попадать не будет строго конфиденциальная информация из реестра: точный адрес и дата рождения лица.Все компании llp и ltd обязаны согласно определенным законом признакам определить лиц с существенным контролем и создать реестр, который хранить нужно по юридическому адресу компании.

Существует ли ответственность (административная, налоговая) за отказ в предоставлении информации в реестр?

 

Сдавать незаполненный реестр о лицах со значительным контролем наказуемо законом. Предусмотрены различные меры и наказания за подобное правонарушение. Уголовная ответственность достигает до 2-ух лет лишения свободы или административная, заключается в наложении штрафа.