Какие документы нужны для открытия личного счета на Кипре?

 

В перечне обязательных к подаче документов для открытия личного счета иностранному лицу-нерезиденту Кипра:копия действующего паспорта и номер id;  
документ, подтверждающий фактический адрес проживания (не старше 3-х месяцев, если подается квитанция за коммунальные услуги);  
рекомендательное письмо обслуживающего банка, бухгалтера, адвоката;  
резюме заявителя;  
сведения и документы об источниках происхождения средств.  
Если предусмотрены банковские подписчики, каждый из них обязан предоставить аналогичный пакет документов, кроме бумаг, подтверждающих происхождение капитала. Одно из ключевых требований – личная встреча представителей банка Кипра с потенциальным клиентом.  

Какие услуги оказывают банки Кипра физическим лицам-нерезидентам?

 

Кроме стандартных услуг по обслуживанию личных и корпоративных счетов, кипрские финансовые учреждения предоставляют иностранным лицам депозитные счета с выгодными процентными ставками, кредитные линии со специальными условиями, оказывают брокерские услуги. Дополнительно клиенты банков Кипра могут заказать консультационную помощь по инвестированию, воспользоваться услугами банковских сейфов для хранения ценных предметов и документов. Практически все учреждения юрисдикции располагают удаленным банкингом, что обеспечивает контроль собственных средств 24/7. Обслуживание карт visa classic, visa electron, как правило, производится бесплатно.

В какие сроки открываются личные счета нерезидентам Кипра?

 

Стандартные сроки оформления – от 14 дней, однако они могут смещаться до 1-2 месяцев при несоответствии данных в документах или запросе дополнительных подтверждающих документов при банковском комплаенсе. Ужесточение мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег вынуждает банки Кипра тщательно проверять каждого потенциального клиента и запрашивать подтверждение источников дохода или финансирования. Больше информации по срокам открытия личного счета можно узнать после заполнения специальной анкеты-опросника, на основании которого наши специалисты дадут оценку вашим шансам на одобрение заявки в банке Кипра.