Комитет госдоходов начал проводить валютный контроль

Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле» на Комитет госдоходов возложена функция по мониторингу и контролю репатриации национальной и иностранной валюты, отработке информации по предполагаемым нарушениям, осуществлению документальных проверок и иных форм валютного контроля, практике привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным делам, в том числе передача в правоохранительные органы.

В КГД отметили, что уже приняты меры, направленные на репатриацию (возврат) валюты, борьбу с нарушениями валютного законодательства и содействия возврату незаконно выведенного капитала.

В частности, получен доступ к информационным системам Национального банка РК для осуществления мониторинга экспортно-импортных операций. Разработаны инструкции по бизнес-процессам, рассмотрены материалы по нарушениям валютного законодательства.

В 2024 году планируется провести подготовительные работы по разработке информационной системы Комитета государственных доходов по валютному контролю. Ведется соответствующая работа по автоматизации процессов, также прорабатывается вопрос дальнейшей интеграции в ИС Комитета государственных доходов.

В данном направлении проделана большая нормотворческая работа, а именно внесены изменения в следующие законодательные акты:

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок; Кодекс об административных правонарушениях в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки; Закон «О Национальном Банке Республики Казахстан» в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля; Предпринимательский Кодекс в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования;утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК с Национальным банком; внесены изменения и дополнения в постановление правительства РК от 24 апреля 2008 года в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям.

Кроме того, в настоящее время в Мажилисе Парламента РК находятся поправки по внесению изменений и дополнений в КОАП в статьи 244, 244−1 и 251 «Нарушение порядка получения учетного номера», «Непредставление или представление с нарушением установленного срока информации и (или) документов» и «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».