Одобрены изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Один из авторов документа – заместитель Председателя СФ Н. Журавлев.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Документ внесен заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

, депутатами Государственной Думы.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

, предлагается определить для отдельных видов организаций (например, кредитные, страховые организации, ломбарды), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг.

При этом в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая‑либо разовая операция либо совокупность операций и действий осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и действий, обязана направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях и действиях.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.