Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 декабря 2015 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на имплементацию в законодательство Российской Федерации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), касающихся проведения идентификации клиента и бенефициарного владельца организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Федеральным законом устанавливаются пороговые значения сумм, до которых не проводится идентификация клиента и бенефициарного владельца при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.