Документ /

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон принят Государственной Думой 1 марта 2023 года и одобрен Советом Федерации 15 марта 2023 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносится изменение, в соответствии с которым не проводится идентификация или упрощённая идентификация клиента – физического лица при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счёт остатка электронных денежных средств такого клиента в пользу иностранной организации в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности при условии, что сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.