Установлен максимальный размер штрафа, взыскиваемого с кредитной организации в случае нарушения закона о противодействии отмыванию доходов

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года и одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом устанавливается, что в случае нарушения кредитной организацией требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также в случае неисполнения предписаний Банка России об устранении таких нарушений максимальный размер взыскиваемого Банком России штрафа рассчитывается исходя из размера собственных средств (капитала) кредитной организации.