Подписан закон о ратификации Договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года.

* * *

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону

Федеральным законом предусматривается ратификация Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – Договор), подписанного в Душанбе 5 октября 2007 года.

Договор направлен на совершенствование правовой основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – Стороны) и на укрепление сотрудничества между ними в этой сфере.

Договором предусмотрены нормы, обязывающие Стороны принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Кроме того, Договор содержит нормы, обязывающие Стороны обеспечить необходимые правовые условия для возврата в страну происхождения доходов, полученных преступным путём, и средств, используемых для финансирования терроризма.