Президент России подписал Федеральный закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

Федеральный закон от 26 июля 2017 года №183-ФЗ. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге.

Проект федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (далее, соответственно, – Федеральный закон, Конвенция) был внесён в Госдуму Президентом России. Проект федерального закона был одобрен и представлен Президенту России для внесения на ратификацию постановлением Правительства от 14 июня 2017 года №705.

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге.

Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части, касающейся выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилит правовые гарантии такого сотрудничества.

Конвенция предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим Федеральный закон содержит заявления, учитывающие требования российского законодательства. Эти заявления касаются конфискационных мер, полномочий и приёмов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, проведения конфискации, вручения документов, определения центральных органов и органа, осуществляющего функции подразделения финансовой разведки, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» Конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.