Одобрены меры, обеспечивающие более жесткое противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн. Гольдштейн
Ростислав ЭрнстовичГубернатор Еврейской автономной области

Устанавливается правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предусматривается замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах. Заморозка (блокировка) может быть частично или полностью отменена в связи с принятием соответствующего решения международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами.

Также предусматривается обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом указанных организаций и физических лиц, обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливать операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является указанное лицо.

Устанавливается порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливается Правительством РФ.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень, будут являться составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.