Уточняются нормы Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Документ представил А. Салпагаров.

На 515-м заседании СФ одобрены изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации.

Закон представил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Документ разработан в рамках реализации мероприятия, предусмотренного паспортом федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Уточняются нормы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регламентирующие проведение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации и т. д.), идентификации и упрощенной идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. В частности, предусматривается обеспечение возможности поручения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, кредитной организации проведения идентификации или упрощенной идентификации, а также обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.