Внесены изменения в законодательные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2010 года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.

Справка Государственно-правового управления:

Федеральный закон направлен на приведение российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Федеральным законом предлагается расширить перечень статей, указанных в пункте 1 примечаний к статье 2051 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривающих преступления, финансирование которых квалифицируется как финансирование терроризма, включив в указанный пункт статьи 220 «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами» и 221 «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, аналогичные изменения предлагается внести в статью 24 Федерального закона «О противодействии терроризму», определяющую порядок отнесения организаций к террористическим.

Предусматривается внести изменения в пункт 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие обязательность размещения в сети Интернет на сайте уполномоченного органа и опубликования в официальных периодических изданиях перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также корректирующие основания включения в указанный перечень организаций и физических лиц и исключения из него.