Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о предоставлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Федеральный закон от 23 июня 2016 года №215-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 декабря 2015 года №2684-р. Федеральный закон направлен на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 декабря 2015 года №2684-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года.

Федеральный закон направлен на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Федеральным законом устанавливаются обязанности юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить и регулярно обновлять эту информацию, а также представлять её по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга), налоговых органов или другого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством России.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за неисполнение юридическим лицом этих обязанностей.