Одобрен закон, регулирующий внедрение дистанционных методов в области финансового мониторинга

СФ одобрил изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

авторами документа являются заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

депутаты Государственной Думы.

Регулируется внедрение дистанционных методов в области финансового мониторинга. Устанавливается рискориентированый подход, определены субъекты этой деятельности, повышается роль и значение саморегулируемых объединений аудиторов, нотариальных и адвокатских палат, сказал сенатор.