О постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Постановление от 23 апреля 2013 года №364. Предусматривается постановка на учёт в Росфинмониторинге лизинговых компаний, ломбардов, операторов по приёму платежей, организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Справка

Документ

Постановление от 23 апреля 2013 г. №364

Документ разработан Росфинмониторингом с целью реализации современных подходов к учёту и снижения административного давления на коммерческие организации при одновременном сохранении эффективного государственного контроля.

Положением в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предусматривается постановка на учёт в Росфинмониторинге следующих организаций:

1) лизинговые компании;

2) ломбарды;

3) операторы по приёму платежей;

4) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

При этом предусматривается возможность предоставления данной государственной услуги в электронной форме, а также другие мероприятия, направленные на либерализацию административных процедур постановки на учёт.