Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об уголовной ответственности за фальсификацию документов учёта и отчётности финансовых организаций, совершённую группой лиц

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 октября 2017 года №2240-р. В законодательство внесены изменения, направленные на противодействие коррупции и усиление ответственности за нарушения законодательства в финансовой и банковской сфере, а также на обеспечение международных обязательств Российской Федерации в части противодействия подкупу иностранных должностных лиц при международных коммерческих сделках.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 октября 2017 года №2240-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

В законодательство внесены изменения, направленные на противодействие коррупции и усиление ответственности за нарушения законодательства в финансовой и банковской сфере, а также на обеспечение международных обязательств Российской Федерации в части противодействия подкупу иностранных должностных лиц при международных коммерческих сделках.

Изменениями в Уголовный кодекс устанавливается ответственность за такие деяния, как внесение в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта заведомо неполных или недостоверных сведений либо подтверждение таких сведений в целях сокрытия признаков банкротства финансовой организации либо оснований для отзыва лицензии и назначения в организации временной администрации; фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; невнесение в эти документы сведений о денежных средствах, размещённых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Упраздняется особый порядок рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 «Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации» Уголовного кодекса, в соответствии с которым поводом для возбуждения уголовных дел о таких преступлениях служат только материалы, направленные Банком России или конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации. В соответствии с Федеральным законом вопрос о возбуждении таких уголовных дел будет рассматриваться в общем порядке, что позволит повысить эффективность их раскрытия.

Кроме того, обязанность следователя и дознавателя принять меры по установлению имущества подозреваемого или обвиняемого распространяется не только на случаи, когда совершённым преступлением причинён имущественный вред, но и на случаи, когда за совершённое преступление предусмотрены конфискация имущества, наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания. При этом устанавливается, что эти меры должны быть приняты следователем и дознавателем незамедлительно.