Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 апреля 2023 года и одобрен Советом Федерации 26 апреля 2023 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения устанавливается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не проводят идентификацию бенефициарных владельцев клиентов в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся религиозными организациями, а также юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения и религиозную литературу, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.