Регулируется деятельность доверительного собственника иностранной структуры без образования юридического лица

Вносятся изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Законом вводится понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица», которым признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников либо выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица.

Предусматривается обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предоставлять информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.