Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года №80-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 октября 2017 года №2365-р. Федеральным законом внесены изменения в законодательство, которыми исключено требование о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей физических лиц правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с Банком России и Росфинмониторингом.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и статью 9 Федерального закона «О центральном депозитарии» по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 октября 2017 года №2365-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 5 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.

В законодательство внесены изменения, которыми исключено требование о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей физических лиц правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с Банком России и Росфинмониторингом.