Президент России подписал Федеральный закон об уточнении порядка идентификации клиента – физического лица при операциях по покупке и продаже иностранной валюты

Федеральный закон от 3 июля 2016 года №263-ФЗ. Федеральным законом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей), в перечень операций, при которых возможна упрощенная идентификация клиента – физического лица.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) внесен депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Федеральный закон направлен на снижение операционной нагрузки и затрат банков на оформление операций по покупке и продаже физическими лицами иностранной валюты на небольшие суммы.

Федеральным законом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей), в перечень операций, при которых возможна упрощенная идентификация клиента – физического лица. Пороговая сумма операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при которых идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проводиться не будет повышена до 40 000 рублей (либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 40 000 рублей).