Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о контроле за отдельными операциями с платёжными картами иностранных банков

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №565-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 15 июня 2018 года №1186-р. Федеральным законом перечень операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю, дополняется операцией по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платёжной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства, входящего в утверждённый Росфинмониторингом перечень.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 15 июня 2018 года №1186-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

Перечень операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю, предусмотренный статьями 6 и 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополняется операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платёжной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утверждается Росфинмониторингом и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты. Уточняются обязанности кредитных организаций, связанные с совершением такой операции.

Реализация Федерального закона позволит анализировать финансовые потоки в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности и решения других задач по обеспечению безопасности России.