Президент поручил Правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Закон будет предписывать осуществление в обязательном порядке контроля за валютными операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей в виде переводов физическими лицами – резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц – резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Банку России Владимир Путин поручил издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.