Официальный отзыв Правительства на законопроект, направленный на совершенствование валютного законодательства в части репатриации валютной выручки

Законопроектом предлагается установить обязанность по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, и ввести административную ответственность за невыполнение резидентом такой обязанности.

Проект федерального закона №888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесён депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым и А.В.Скочем.

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предусматривается установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, а также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения, в частности, установление ответственности за невыполнение резидентом такой обязанности.

Эти меры направлены на совершенствование валютного законодательства в части репатриации валютной выручки и призваны усилить противодействие проведению сомнительных финансовых операций во внешнеэкономической деятельности и, как следствие, незаконному выводу денежных средств за рубеж. Одновременно с целью повышения эффективности работы по противодействию выводу капиталов за границу с использованием договоров займа требуется внести изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», расширив перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, операциями между резидентами и нерезидентами по договорам займа, если сумма, на которую совершаются операции, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает её.

Для предотвращения возможности несвоевременной репатриации денежных средств в случае невключения резидентами в условия договора займа срока исполнения обязательства нерезидента перед резидентом по возврату предоставленных резидентами займов требуется предусмотреть в законопроекте внесение изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части закрепления обязанности сторон договора указывать в договорах сроки исполнения сторонами обязательств.

На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект с учётом замечания.