Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект о совершенствовании законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Законопроектом предлагается исключить в федеральных законах «О центральном депозитарии» и «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» требование о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей с Банком России и Росфинмониторингом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля» (далее – законопроект) внесён Росфинмониторингом.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Действующими редакциями федеральных законов от 7 декабря 2011 года №414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон №414-ФЗ) и от 3 июня 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» (далее – Федеральный закон №103-ФЗ) установлены требования о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее – правила внутреннего контроля) с Банком России и Росфинмониторингом соответственно.

В то же время в Федеральном законе от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) требование о согласовании организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом, правил внутреннего контроля отсутствует. Действующая редакция пункта 2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ устанавливает только обязанность таких организаций по разработке правил внутреннего контроля с учётом требований, установленных Правительством России или Банком России.

Законопроектом предлагается исключить в федеральных законах №414-ФЗ и №103-ФЗ требование о согласовании центральным депозитарием и оператором по приёму платежей правил внутреннего контроля.

Цель законопроекта – снизить регуляторную нагрузку на центральный депозитарий и на оператора по приёму платежей, связанную с необходимостью согласования правил внутреннего контроля и вносимых в них изменений.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.