Совершенствуется проведение идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот

СФ одобрил поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот.

Среди авторов закона – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

сенаторы РФ Анатолий Артамонов, Артамонов
Анатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

Ахмат Салпагаров, Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Мухарбий Ульбашев. Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, упрощается процедура по размену монет и банкнот и замене поврежденных денег. По операциям до 40 тысяч рублей – без идентификации физического лица, от 40 тысяч до 100 тысяч – по упрощенной идентификации.