Республики Казахстан

Законопроект по противодействию отмыванию доходов обсудили сенаторы

Под председательством Ольги Перепечиной состоялось расширенное заседание Комитета Сената по финансам и бюджету, где депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект подразумевает в том числе введение нового понятия «публичные должностные лица», которое разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица. При этом профильное Агентство для проведения финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц.

Также лица, осуществляющие свою деятельность в сфере цифровых активов, будут отнесены к числу субъектов финансового мониторинга. Они должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности, а контрольно-надзорные функции будут закреплены за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

Эти и другие новшества направлены на улучшение национальной системы противодействия отмыванию доходов.

По итогам расширенного заседания Комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты.