Новости управления - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу

Новости

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и взяточничестве.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, соучастники в 2015-2020 гг., действуя в составе организованной группы на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществляли в интересах коммерческих организаций банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии). Используя реквизиты созданных ими ранее фиктивных организаций и номинальных индивидуальных предпринимателей, обвиняемые заключали от их имени мнимые и притворные финансово-хозяйственные сделки для создания видимости оснований для движения денежных средств по расчетным счетам.

Соучастники вели кассовое обслуживание фирм-клиентов, оказывали им услуги по инкассации, транзитированию и обналичиванию денежных средств.

В результате они извлекли доход в размере более 37 млн рублей в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные банковские счета.

Кроме того, один из обвиняемых, являясь сотрудником полиции, получил взятку от руководителя указанной организованной группы в размере 5,9 млн рублей за невыявление их преступной деятельности.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых.

Уголовное дело будет направлено в Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу

Источник:

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу

Дата публикации:

20 февраля 2024, 10:20

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и взяточничестве.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, соучастники в 2015-2020 гг., действуя в составе организованной группы на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществляли в интересах коммерческих организаций банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии). Используя реквизиты созданных ими ранее фиктивных организаций и номинальных индивидуальных предпринимателей, обвиняемые заключали от их имени мнимые и притворные финансово-хозяйственные сделки для создания видимости оснований для движения денежных средств по расчетным счетам.

Соучастники вели кассовое обслуживание фирм-клиентов, оказывали им услуги по инкассации, транзитированию и обналичиванию денежных средств.

В результате они извлекли доход в размере более 37 млн рублей в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на подконтрольные банковские счета.

Кроме того, один из обвиняемых, являясь сотрудником полиции, получил взятку от руководителя указанной организованной группы в размере 5,9 млн рублей за невыявление их преступной деятельности.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых.

Уголовное дело будет направлено в Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.