Внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2010 года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону

Федеральным законом предлагается:

расширить понятийный аппарат Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

распространить действие указанного Федерального закона на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации;

запретить информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве;

совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.