Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2015 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Федеральным законом вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица» в целях распространения на неё действия норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под указанным понятием понимается организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнёрство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок документальной фиксации и представления в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений о случаях отказа от проведения операций организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации, а также определяется порядок действий уполномоченного органа и Банка России в отношении представленной информации.