В законодательство внесены изменения, направленные на снижение риска вовлечения юридических лиц в противоправную деятельность

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Федеральным законом устанавливаются обязанности юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить и регулярно обновлять указанную информацию, а также представлять её по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга), налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за неисполнение юридическим лицом указанных обязанностей.