Уточнены основания отказа в осуществлении валютных операций

СФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле и в КоАП.

Совет Федерации одобрил изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций.

Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

уполномоченным банкам предоставлена возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций не только в случае возникновения подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, но и в случаях, если валютные операции противоречат требованиям валютного законодательства РФ. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

В КоАП устанавливается административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в виде наложения административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц и должностных лиц. ФЗ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования