Президент России подписал Федеральный закон, направленный на повышение устойчивости платежных, расчетных и других финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для российской экономики

Федеральный закон от 21 июля 2014 года №213-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 26 июня 2014 года №1163-р. Федеральным законом, в частности, определяются критерии отнесения хозяйственных обществ к числу имеющих стратегическое значение и виды операций, которые эти общества могут совершать с кредитными организациями.

Проект федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 26 июня 2014 года №1163-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 4 июля 2014 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года.

Федеральный закон направлен на повышение устойчивости проведения платёжных, расчётных и других финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России (далее – хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение).

Определяются критерии отнесения хозяйственных обществ к числу имеющих стратегическое значение, виды операций (сделок), которые эти общества и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, могут совершать с кредитными организациями, соответствующими требованиям Федерального закона. К таким операциям (сделкам) относятся операции (сделки) по открытию счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключению договоров банковского счёта, договоров банковского вклада (депозита), приобретению ценных бумаг кредитных организаций.

Федеральным законом устанавливается обязательный контроль (при наличии определённых условий) за проведением таких операций (сделок) со стороны федерального органа исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также вводится административная ответственность хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, и кредитных организаций за несоблюдение установленных Федеральным законом требований.