Одобрены изменения в законодательство по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний

Устанавливается обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

, документ разработан в целях реализации ряда положений Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.

Устанавливается обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Устанавливается административная ответственность юридических лиц за неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством РФ, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ (на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей).

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.