СФ повысил пороговую сумму операций при покупке наличной валюты без идентификации

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 7 и 73Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента. Одним из авторов документа является заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

.

Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

, операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте, включены в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица.

Повышена с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.