Уточняется механизм идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

Сенаторы одобрили изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

закон предусматривает возможность проведения упрощенной идентификации клиента при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей.

Под упрощённой идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента — физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений.