Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

На заседании рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием института банкротств. С докладами выступили представители ФНС России, Минэкономразвития России, Верховного Суда Российской Федерации, Росреестра и МВД России.

На основании аналитических материалов Банка России и ФНС России согласованы дополнительные меры по пресечению теневой деятельности в сфере оборота наличных денежных средств.

Одобрены представленные Росфинмониторингом основные подходы к выявлению рисков неправомерного использования бюджетных средств, выделяемых для реализации национальных проектов.

Обсуждена также информация директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина о результатах четвёртого раунда взаимных оценок Российской Федерации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам заседания подготовлен ряд предложений по повышению качества правового регулирования и межведомственного взаимодействия федеральных государственных органов в указанных сферах.