Документ /

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

Федеральный закон принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года и одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на упрощение доступа физических лиц к услугам почтовой связи в части, касающейся почтовых переводов денежных средств.

Федеральным законом предоставляется возможность организациям федеральной почтовой связи проводить упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на суммы, не превышающие 15 000 рублей.

Указанный вид идентификации клиентов – физических лиц позволит организациям федеральной почтовой связи не устанавливать в отношении этих лиц гражданство, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), в отличие от действующих требований законодательства.