Вопросы осуществления аудиторской деятельности приведены в соответствие с Рекомендацией ФАТФ

Одобрены изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Речь идет о приведении законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией ФАТФ.

Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

По его словам, вводится требование, устанавливающее обязанность аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган.

В Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» раскрывается понятие «личный кабинет» — информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.