Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

Новости

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), а также двух эпизодах ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 гг при осуществлении строительства многоквартирных домов в Дзержинском районе г.Волгограда обвиняемым через ряд подконтрольных фирм были обналичены и похищены полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 180 человек, ущерб которым превысил 89 млн рублей.

Также в 2013 году обвиняемый, понимая, что строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, поскольку численность работников превысила 100 человек, умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой. При этом указанные организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом.

В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей.

Кроме того, генеральным директором с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тыс рублей. В настоящее время долг полностью погашен.

Еще одним эпизодом преступной деятельности, инкриминируемым обвиняемому, является мошенничество при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом г.Волгограда.

В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 20 млн рублей.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Южному федеральному округу

Источник:

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Южному федеральному округу

Дата публикации:

1 апреля 2019, 20:34

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), а также двух эпизодах ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 гг при осуществлении строительства многоквартирных домов в Дзержинском районе г.Волгограда обвиняемым через ряд подконтрольных фирм были обналичены и похищены полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 180 человек, ущерб которым превысил 89 млн рублей.

Также в 2013 году обвиняемый, понимая, что строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, поскольку численность работников превысила 100 человек, умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой. При этом указанные организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом.

В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей.

Кроме того, генеральным директором с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тыс рублей. В настоящее время долг полностью погашен.

Еще одним эпизодом преступной деятельности, инкриминируемым обвиняемому, является мошенничество при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом г.Волгограда.

В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 20 млн рублей.