Подписан закон о ратификации договора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 19 декабря 2012 года.

Справка государственно-правового управления

Федеральным законом предусматривается ратификация Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (далее – Договор), подписанного в Москве 19 декабря 2011 года.

Договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма. Договор подготовлен с учётом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случае возникновения подозрения о возможной связи таких средств и инструментов с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма.

Договором устанавливается, что таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Ратификация Договора будет способствовать эффективному функционированию системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации.

Договор подлежит ратификации на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», так как содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также на основании пункта 2 указанной статьи, так как стороны Договора условились о его последующей ратификации (статья 11 Договора).