Стенограммы обсуждения законопроекта №240027-7

Заседание № 192

06.03.2019

Вопрос:

О проекте федерального закона № 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов".

Стадия рассмотрения:

Рассмотрение законопроекта в первом чтении

Фрагмент стенограммы:

Строки с 1965 по 2012 из 5087

Коллеги, 4-й вопрос - это блок законопроектов, рассматриваемых в третьем        
чтении, - проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный        
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных            
преступным путём, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена     
информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между      
организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и          
использования таких информации и документов". Доклад Алексея Николаевича        
Изотова.                                                                        
                                                                                
Пожалуйста.                                                                     
                                                                                
ИЗОТОВ А. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".                                          
                                                                                
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Напомню, что данным           
законопроектом предлагается закрепить право на обмен информацией, полученной    
при проведении идентификации физического лица, для организаций, входящих в      
банковскую группу или в банковский холдинг, но при этом должно соблюдаться      
сразу несколько условий, в том числе обязательное наличие согласия клиента в    
письменной форме. Для этого разрабатываются целевые правила внутреннего         
контроля, которые должны соблюдать все организации, входящие в этот холдинг     
или в эту банковскую группу.                                                    
                                                                                
Поступили все необходимые заключения на законопроект, проведены экспертизы,     
замечаний нет. Просим поддержать, принять законопроект в третьем чтении.        
                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Коллеги, будут выступления по мотивам? Нет.               
                                                                                
Ставится на голосование в третьем чтении проект федерального закона "О          
внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации           
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию              
терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами,             
полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в      
банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и    
документов", 4-й вопрос повестки дня.                                           
                                                                                
Включите режим голосования.                                                     
                                                                                
Покажите результаты.                                                            
                                                                                
               РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (11 час. 36 мин. 35 сек.)                 
Проголосовало за              410 чел.91,1 %                                    
Проголосовало против            0 чел.0,0 %                                     
Воздержалось                    0 чел.0,0 %                                     
Голосовало                    410 чел.                                          
Не голосовало                  40 чел.8,9 %                                     
Результат: принято                                                              
                                                                                
Федеральный закон принят единогласно.                                           


Заседание № 191

05.03.2019

Вопрос:

О проекте федерального закона № 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов" (принят в первом чтении 16 ноября 2017 года с наименованием "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)").

Стадия рассмотрения:

Рассмотрение законопроекта во втором чтении

Фрагмент стенограммы:

Строки с 1519 по 1578 из 5433

7-й вопрос, проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный      
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных            
преступным путём, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена     
информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между      
организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и          
использования таких информации и документов". Докладывает Алексей Николаевич    
Изотов.                                                                         
                                                                                
ИЗОТОВ А. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".                                          
                                                                                
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! К законопроекту поступило восемь    
поправок, все они рекомендуются к принятию, поправок к отклонению нет.          
Комитет по финансовому рынку просит поддержать решение комитета и принять       
законопроект во втором чтении.                                                  
                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Алексей Николаевич.                              
                                                                                
Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок № 1? Нет.                          
                                                                                
Ставлю таблицу на голосование.                                                  
                                                                                
Включите режим голосования.                                                     
                                                                                
Покажите результаты.                                                            
                                                                                
               РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (10 час. 57 мин. 01 сек.)                 
Проголосовало за              364 чел.80,9 %                                    
Проголосовало против            0 чел.0,0 %                                     
Воздержалось                    0 чел.0,0 %                                     
Голосовало                    364 чел.                                          
Не голосовало                  86 чел.19,1 %                                    
Результат: принято                                                              
                                                                                
Принимается.                                                                    
                                                                                
Ставлю законопроект на голосование во втором чтении.                            
                                                                                
Включите режим голосования.                                                     
                                                                                
Покажите результаты.                                                            
                                                                                
               РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (10 час. 57 мин. 25 сек.)                 
Проголосовало за              408 чел.90,7 %                                    
Проголосовало против            0 чел.0,0 %                                     
Воздержалось                    0 чел.0,0 %                                     
Голосовало                    408 чел.                                          
Не голосовало                  42 чел.9,3 %                                     
Результат: принято                                                              
                                                                                
Принимается законопроект во втором чтении единогласно.                          
                                                                                
Включите, пожалуйста, микрофон.                                                 
                                                                                
ИЗОТОВ А. Н. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Законопроект готов к   
принятию в третьем чтении, и мы просим его включить в повестку на завтра, на    
6 марта.                                                                        
                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Алексей Николаевич.                              
                                                                                
Прошу учесть.                                                                   


Заседание № 77

16.11.2017

Вопрос:

О проекте федерального закона № 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)".

Стадия рассмотрения:

Рассмотрение законопроекта в первом чтении

Фрагмент стенограммы:

Строки с 7438 по 7535 из 8187

28-й вопрос, проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный     
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных            
преступным путём, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена    
и использования информации, полученной при проведении идентификации, для        
организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)".             
Докладывает статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по       
финансовому мониторингу Павел Валерьевич Ливадный.                              
                                                                                
Пожалуйста.                                                                     
                                                                                
ЛИВАДНЫЙ П. В., официальный представитель Правительства Российской Федерации,   
статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому       
мониторингу.                                                                    
                                                                                
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты! Предлагаемый вашему вниманию       
проект федерального закона подготовлен Правительством Российской Федерации в    
целях реализации плана мероприятий "дорожной карты" по развитию электронного    
взаимодействия на финансовом рынке.                                             
                                                                                
Законопроект в определённой степени упрощает работу системы идентификации       
клиентов в условиях низких рисков. В частности, предлагается установить, что    
организации, входящие в банковскую группу или банковский холдинг, - это         
кредитные организации - имеют возможность получать, обрабатывать и              
использовать информацию об идентификации своих клиентов, полученную другими     
организациями, входящими в данную группу (холдинг). Таким образом, клиент,      
идентифицированный в одной из организаций, состоящих в банковской группе,       
получит возможность обслуживаться во всех иных организациях, объединённых в     
эту группу, без прохождения идентификации в очном порядке. В целях реализации   
этого полномочия банковские группы (холдинги) будут обязаны разрабатывать       
целевые правила внутреннего контроля и контролировать их соблюдение всеми       
участниками группы (холдинга), создавать информационные системы, которые        
обеспечат возможность обмена в электронном виде информацией об                  
идентификационных данных клиента.                                               
                                                                                
Кроме того, данный законопроект упрощает жизнь лицам, проходящим упрощённую     
идентификацию, снимая с кредитных организаций обязанность устанавливать их      
бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и идентифицировать их            
представителей, учитывая то, что упрощённая идентификация проводится у нас в    
дистанционном (удалённом) порядке.                                              
                                                                                
Законопроект полностью соответствует международным обязательствам Российской    
Федерации, как члена международной организации ФАТФ, прошёл все необходимые     
согласования, поддержан. Просим принять его в первом чтении.                    
                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Павел Валерьевич. Присаживайтесь.                
                                                                                
С содокладом выступает Алексей Николаевич Изотов.                               
                                                                                
ИЗОТОВ А. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".                                          
                                                                                
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Ну, о сути законопроекта вам уже    
рассказали, поэтому не буду на этом останавливаться. Скажу лишь в дополнение    
о том, что головная организация должна будет принять не только целевые          
правила внутреннего контроля, требования к которым будут утверждаться           
Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой   
по финансовому мониторингу, головная организация ещё будет обязана назначить    
специальное должностное лицо, которое будет следить за этими правилами. А       
также законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение правил          
внутреннего контроля.                                                           
                                                                                
Комитет по финансовому рынку рассмотрел данный законопроект, считает, что он    
действительно в значительной степени упростит и повысит доступность             
финансовых ресурсов, потому что не нужно будет готовить дополнительно пакет     
документов для идентификации личности, к тому же значительно сократятся сроки   
обслуживания клиентов, снизятся издержки по сбору, обработке и хранению таких   
документов.                                                                     
                                                                                
Есть ряд замечаний по данному законопроекту. В частности, до конца не понятен   
статус специального должностного лица в организации: будет ли оно работать      
только в головной организации или же во всех кредитных организациях холдинга    
или банковской группы. К тому же окончательно пока ещё не понятно отношение к   
институту банковской тайны и передаче персональных данных, есть вопросы по      
унификации понятий в части определения круга лиц, на которых будет              
распространяться действие данных норм. Тем не менее Комитет по финансовому      
рынку считает, что указанные замечания вполне могут быть учтены при             
подготовке законопроекта ко второму чтению, поэтому рекомендует принять его в   
первом чтении.                                                                  
                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спасибо, Алексей Николаевич.                              
                                                                                
Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Тоже нет.                   
                                                                                
Тогда можно ставить законопроект на голосование.                                
                                                                                
Включите режим голосования.                                                     
                                                                                
Покажите результаты.                                                            
                                                                                
               РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (17 час. 48 мин. 48 сек.)                 
Проголосовало за              341 чел.75,8 %                                    
Проголосовало против            0 чел.0,0 %                                     
Воздержалось                    0 чел.0,0 %                                     
Голосовало                    341 чел.                                          
Не голосовало                 109 чел.24,2 %                                    
Результат: принято                                                              
                                                                                
Законопроект в первом чтении принимается единогласно.