Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года №325-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 сентября 2016 года №1855-р. Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления или представления недостоверных либо не соответствующих установленным требованиям документов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее, соответственно, – Федеральный закон, КоАП) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 сентября 2016 года №1855-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 8 ноября 2017 года.

Уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления или представления недостоверных либо не соответствующих установленным требованиям документов.

При этом уточняется перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам резидентами при внешнеторговой деятельности.

Уточняются положения КоАП, предусматривающие ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требования о репатриации денежных средств, путём дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и должностных лиц.

Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трёх лет.