В законодательство внесены изменения, направленные на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Федеральным законом:

дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренный Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчёт Банка России, определённый Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

изменяется действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом приоритетности применения к ним мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а не Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

уточняются обязанности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняется статьёй, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).