Ю. Чиханчин рассказал сенаторам о реализации Концепции развития национальной системы противодействия отмыванию доходов

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу выступил на заседании Совета Федерации.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал на заседании Совета Федерации о реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

Юрий Чиханчин сообщил, что международная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) проанализировала ситуацию в этой сфере в России, и 17 октября 2019 г. на пленарном заседании ФАТФ отчет РФ был принят. «В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма».

«За 18 лет удалось выстроить эффективный механизм, который демонстрирует не только и не столько работу Росфинмониторинга, выступающего координатором, но и всех участников – это Центральный банк, Генеральная прокуратура, правоохранительные, надзорные органы, органы финансового и нефинансового сектора», — отметил Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга указал, что основа «антиотмывочной» системы – рискоориентированый подход. «Оценить риски и минимизировать их – наша главная задача. Результаты этой работы легли в основу Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом в мае прошлого года. Основные проблемные зоны – кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – это коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма».

По словам Юрия Чиханчина, чаще всего для осуществления преступной деятельности используются номинальные юридические лица, то есть, фирмы-однодневки, наличные денежные средства, вывод денег за рубеж, электронные средства платежа и виртуальные активы.

В 2019 году удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков.

Юрий Чиханчин рассказал о различных нелегальных схемах вывода денег, которые используются в последнее время.

Глава Росфинмониторинга ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как противодействие торговле людьми, незаконному финансированию российских НКО из‑за рубежа, отношение к криптовалютам, финансовое обеспечение деятельности Росфинмониторинга и другие.

По итогам обсуждения принято за основу Постановление СФ. Его представил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

. Документ будет доработан с учетом поступивших предложений.