Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе

22 марта под руководством полномочного представителя  Президента Российской Федерации в СЗФО Александра Гуцана состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.

Обсуждены вопросы организации межведомственного взаимодействия таможенных органов с налоговыми органами и уполномоченными банками в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Отмечено, что незаконные финансовые операции, направленные на легализацию полученных преступным путем денежных средств, финансирование терроризма, зачастую носят трансграничных характер. Для эффективного противодействия таким операциям необходим действенный контроль за совершением валютных операций, связанных с вывозом валютных ценностей из Российской Федерации. Он обеспечивается взаимодействием между Банком России и другими банками, Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой.

На заседании рассмотрены основные формы нелегальной деятельности, связанные с нарушением валютного законодательства и обсуждены предложения по совершенствованию механизмов контроля в этой сфере. «В условиях беспрецедентного  внешнеэкономического воздействия, усилия контролирующих и правоохранительных органов должны быть сосредоточены на пресечении противоправного вывода средств из-под юрисдикции Российской Федерации, наносящего вред кредитно-финансовой системе страны. При этом, в целом, внешнеэкономическое сотрудничество, направленное на развитие нашей страны, не должно пострадать», - подчеркнул Александр Гуцан.

В мероприятии приняли участие руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский, руководители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СЗФО, представители банковской сферы,  Северо-Западного таможенного управления, ФНС России, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.