Внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон подготовлен во исполнение поручений Президента Российской Федерации и направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций при осуществлении этими организациями мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В указанных целях в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, предусматривающие совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договора банковского счёта (вклада), о расторжении договора банковского счёта (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

Реализация Федерального закона позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.