Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

В ходе заседания рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платёжных инструментов (платёжных реквизитов) третьих лиц.

С докладами выступили представители Росфинмониторинга, МВД России, Генеральной прокуратуры, Банка России.

На основании аналитических материалов Росфинмониторинга о результатах работы по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств согласованы дополнительные мероприятия по мониторингу эффективности правоприменения в данной сфере.

Утверждены подходы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации.

По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.