Сенат

Сенатор выступил с содокладом на заседании Комитета

Уважаемый Али Абдикаримович, уважаемые депутаты!

Рассматриваемый законопроект направлен на совершенствование межгосударственного механизма сотрудничества в рамках своевременного обмена информацией и сведениями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В рамках настоящего Соглашения государства-члены ЕАЭС получают возможность на обмен информацией, в частности об основных принципах правовой системы выше названных государств, направленной против преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем; о нарушениях порядка осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом и развитии форм и методов легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно данному Соглашению члены Евразийского союза смогут взаимодействовать в вопросах проведения мероприятий, по выявлению оборота средств и имущества, полученного незаконным путем, проводить совместные аналитические исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы в данной сфере, оказывать помощь в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, лученных преступным путем.

Данный законопроект не повлечет за собой негативных социальных последствий, не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. В связи с вышеизложенным, уважаемые депутаты, прошу принять данный законопроект и направить его в головной комитет без замечаний и предложений.