О Соглашении между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Королевства Нидерландов об информационном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Распоряжение от 6 февраля 2014 года №150-р. Предметом Соглашения является информационный обмен между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Нидерландов о перемещении физическими лицами через государственные границы Российской Федерации и Королевства Нидерландов наличных денежных средств. Данная мера направлена на борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Документ

Распоряжение от 6 февраля 2014 года №150-р

Проект распоряжения о проведении переговоров о заключении Соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Службой налоговой разведки и розыска (Королевство Нидерландов) об информационном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств (далее − соглашение) подготовлен ФТС России в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 23 ноября 1999 года.

Предметом Соглашения является информационное сотрудничество между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Нидерландов, организуемое с целью информационного обмена о перемещении физическими лицами через государственные границы государств Российской Федерации и Королевства Нидерландов наличных денежных средств, задекларированных в соответствии с законодательством этих государств, необходимое для принятия мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.