Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №424-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 июля 2015 года №1332-р. Федеральным законом, в частности, на иностранные структуры без образования юридического лица распространяются нормы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 июля 2015 года №1332-р.

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2015 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года.

Федеральный закон направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Федеральным законом вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица» в целях распространения на неё действия норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Под этим понятием понимается организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнёрство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе извлекать доход (прибыль) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо других выгодоприобретателей.

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок документальной фиксации и представления в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений о случаях отказа от проведения операций организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом, от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации, определяется порядок действий уполномоченного органа и Банка России в отношении представленной информации.