Новости прокуратур - Дальневосточная транспортная прокуратура

Новости

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.

Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.

При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с зарубежными компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.

##

Источник:

Хабаровская транспортная прокуратура

Дата публикации:

11 апреля 2024, 08:22

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.

Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.

При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с зарубежными компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.