Подписан закон, предоставляющий право осуществлять обмен полученными информацией и документами организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом

Федеральный закон принят Государственной Думой 6 марта 2019 года и одобрен Советом Федерации 13 марта 2019 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них предоставляется право осуществлять обмен полученными информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Целевые правила внутреннего контроля разрабатываются и утверждаются головной кредитной организацией банковской группы или головной организацией банковского холдинга.

Федеральным законом устанавливается, что в случае ненадлежащего исполнения организацией, являющейся участником банковской группы или банковского холдинга, целевых правил внутреннего контроля головная кредитная организация банковской группы или головная организация банковского холдинга на основании предписания Банка России, соответствующего надзорного органа либо уполномоченного органа в случае отсутствия надзорного органа принимает решение о запрете для организации, являющейся участником банковской группы или банковского холдинга и допустившей ненадлежащее исполнение целевых правил внутреннего контроля, осуществлять обмен информацией и документами и их использование.