{"natural_text": "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี\n\nเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป\n\nข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖\n\nข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์\n\n“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทำข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้\n\nข้อ 4 การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อเต็ม (๒) วัน เดือน ปีเกิด (๓) เลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือนายงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หากเป็นประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ (๔) ก่อนจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน โดยมีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย จะใช้ที่อยู่ปัจจุบัน (๕) อ้างอิงการติดต่อฉุกเฉิน เช

{"natural_text": "ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อายุที่มีอายุภาพทำลายล้างสูงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าประกอบด้วย\n\nข้อ ๕ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินจนทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงต่ำ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอข้อมูลและ หลักฐานดังต่อไปนี้ในการแสดงตนเพิ่มเติมจากข้อ ๔ ด้วย\n\n(๑) หลักฐานของข้อมูลตามข้อ ๔ (๓)\n(๒) ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน\n(๓) นายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม\n\nข้อ 6 การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้\n\n(๑) ชื่อนิติบุคคล\n(๒) ประเภทธุรกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ\n(๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์\n(๔) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี\n(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล\n(๖) ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจออดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้\n\n(ก) ชื่อเต็ม\n(ข) วัน เดือน ปีเกิด\n(ค) เลขประจำตัวประชาชน กรุณาเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ เลขประจำตัวที่ระบายน้ำหน่อยางานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญ ประจำตัวที่ระบายน้ำหน่อยางานไทยออกให้\n(ง) หากอยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรุณา เป็นคนต่างด้าวให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โดยใช้ที่อยู่ปัจจุบัน\n(จ) นายมือช

{"natural_text": "(๑) ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ให้ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้\nไม่เกินหกเดือน ส่วนกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลักฐานการเป็นนิติบุคคล\nที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน\n\n(๒) ลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น\nนิติบุคคล ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ\n\n(๓) ลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สภาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่น\nในลักษณะเดียวกัน ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก\nหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ\n\nข้อ ๗ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกันทางกฎหมาย\n\n(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕\nแล้วแต่กรณี\n\n(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖\n\nในการนี้ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอสำเนาหนังสือหรือ\nเอกสารสำคัญที่แสดงว่าได้มีการทำธุรกรรมกันให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกันทางกฎหมายด้วย\n\nข้อ ๘ การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่อหน้า\nให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดำเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗\nแล้วแต่กรณี\n\nข้อ ๙ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๆ และข้อ ๆ เป็นสถาบัน\nการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ การกำหนดและดำเนินมาตรการเพื่อให้สามารถระบุ\nตัวตนของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบ\nการแสดงตนของลูกค้า\n\nข้อ อภัยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่น\nที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะคำขออนุมัติเล็กทรอนิกส์เท่านั้น กับการแสดงตนตามประกาศนี้\nที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา อ.6 มา