{"natural_text": "# ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน\n## เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ\n\nอาชีพอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ 14 และข้อ 15 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว

{"natural_text": "(๑.๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท และถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของทุนที่ชำระแล้ว ทั้งหมด รวมถึงต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุมหรือการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยด้วย\n\n(๑.๒) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ\n\n(๒) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ\n(๓) ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย\n\nข้อ ๓ บุคคลใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๔ หากมิ

{"natural_text": "หมวด ๒\n\nการขอรับใบอนุญาต การถอนหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต\n\nข้อ ๖ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้\n\n(๑) สำเนาของทะเบียนพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบุคคลและที่อยู่ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทรับเหมาชนจำกัด\n\n(๒) หากเป็นรายใหม่ ให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบุคคลและที่อยู่ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทรับเหมาชนจำกัด\n\n(๓) หากเป็นรายเดิม ให้แสดงสำเนาของทะเบียนพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบุคคลและที่อยู่ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทรับเหมาชนจำกัด และสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบุคคลและที่อยู่ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทรับเหมาชนจำกัด\n\n(๔) หากเป็นรายใหม่และได้รับการอนุมัติตามมาตรา ๑๙ แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้แสดงสำ

{"natural_text": "ทั้งนี้ กรณีผู้ขอรับอนุญาตที่ได้จัดส่งเอกสารตาม (๓) และ (๔) ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย\nตามหลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือพระราชกฤษฎีกา\nว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า\nได้ยื่นเอกสารดังกล่าวแล้ว\n\nข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาต ณ สำนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย\nตามเขตปฏิบัติการในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจของตนตั้งอยู่ ดังนี้\n\n(๑) เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค\n\n(๑.๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) มีเขต\nปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม ๑๔ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ\nระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล\n\n(๑.๒)

{"natural_text": "ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของตัวแทนโอนเงิน\nระหว่างประเทศนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ\nหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด\n\nหมวด ๓\nหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ\n\nส่วนที่ ๑\nการให้บริการเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศกับลูกค้า\n\nข้อ ๙ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้\n(๑) ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะในสถานที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต หรือผ่านระบบ\nให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่\nผ่านแอปพลิเคชัน (mobile application) หรือช่องทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไข\nที่ได้รับอนุญาตราจากรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน\n(๒) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต และข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตน\nในท

{"natural_text": "๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อวัน สำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องเรียกให้ผู้โอน\nในประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ\n\n(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐาน\nแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้\n\n(๓.๑) ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ\n(๓.๒) เลขหมายลำดับของหลักฐาน\n(๓.๓) วันที่โอนหรือรับโอนเงิน\n(๓.๔) ชื่อ นายสกุล และที่อยู่ของผู้รับและผู้โอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วแต่กรณี\n(๓.๕) เลขที่เอกสารแสดงตนของผู้รับหรือผู้โอนในประเทศ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขทะเบียนนิติบุคคล\n(๓.๖) จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนหรือรับโอนเงิน\n(๓.๗) อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน\n(๓.๘) ยอดรวมเงินบาท\n(๓.๙) วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า

{"natural_text": "การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗\nและที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย\n\n(๓) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสามารถรับหรือจ่ายเงินบาทกับลูกค้าเป็นธนบัตร เหรียญกษาปณ์\nหรือรูปแบบอื่นใดผ่านระบบชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การรับหรือจ่ายเงินบาท\nผ่านบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนหรือผู้โอน หรือการรับเงินบาทจากลูกค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต\nของลูกค้า\n\nทั้งนี้ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสามารถจัดให้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ หลักฐานแสดงการโอน\nหรือรับโอนเงิน การบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศ ในรูปข้อมูล\nอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงสามารถเก็บรักษาข้อความหรือเอกสารดังกล่าวในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้\nเจ้าพนักงานตรวจสอบได้ อนึ่ง ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะรับหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน\nในรูปแบบเอกสาร ให้ต

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผ่อนผันกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม (๓) ให้จัดให้มีเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ (๔) และเอกสารหนังสือรับรองตามข้อ ๖ (๕) หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติมด้วย

ข้อ ๑๓ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วชิรา อารมย์ดี
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน