Պանդորայի արխիվ

**«Պանդորայի արխիվ»** (նաև «Պանդորայի թղթեր», «Պանդորայի ֆայլ»), 11,9 միլիոն փաստաթուղթ (ներառյալ 2,9 տերաբայթ տվյալներ) հավաքված Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի (ICIJ) կողմից։ Նրանց կարծիքով, այս փաստաթղթի արտահոսքը պատմության մեջ ամենամեծն է։

«Արխիվը» հրապարակվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 3-ին, որը ներառում է պատկերներ, էլեկտրոնային նամակներ և այլ գաղտնի տվյալներ տարբեր երկրների 14 ֆինանսական ընկերություններից, այդ թվում՝ Պանամայից, Շվեյցարիայից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Արխիվն իր ծավալով գերազանցում է այսպես կոչված «Պանամայի արխիվներին» (2016), որը պարունակում էր 11,5 միլիոն գաղտնի փաստաթղթեր։ Փաստաթղթերի հրապարակման պահին ICIJ-ն ասաց, որ չի նշել փաստաթղթերի աղբյուրը։

Ըստ արխիվի՝ մոտ 32 տրիլիոն դոլար (առանց անշարժ գույքի, արվեստի գործերի, ոսկերչական իրերի և այլն) կարող էր թաքցվել հարկումից։

## Ինչ է հայտնաբերվել
Ընդհանուր առմամբ, տեղեկատվության արտահոսքը ներառում է 35 ներկա և նախկին ազգային առաջնորդներ, ինչպես նաև մոտ 100 երկրների 400 պաշտոնյաներ։ Այդ անունների թվում են Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեեր, Չիլիի  նախագահ Սեբաստիան Պինիերա, Քենիա՝ Ուհուրու Քենյատա, Չեռնոգորիայի նախագահ Միլո Ջուկանովիչ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, Կատարի էմիր Շեյխ Թամիմ և Գաբոնի նախագահ Ալի Բոնգո Օնդիմբա։ Ավելի քան 100 միլիարդատերերի, 29 հազար օֆշորային հաշիվների, 30 ներկա և նախկին գործադիրների և 300 պետական պաշտոնյաների անունները նշվել են 2021 թվականի հոկտեմբերի 3-ի առաջին արտահոսքի ժամանակ։

Նշված անունների թվում են կոլումբիացի երգչուհի Շակիրան, ով բացել է նոր օֆշորային ընկերություններ, մինչև որ դատարանի առաջ կանգնեն հարկերից խուսափելու համար. Ալեքսանդր Կազեսը, «AlphaBay» մութ կայքի հիմնադիրը, որն օգտագործվում էր անօրինական թմրանյութեր ձեռք բերելու համար, Պակիստանի ֆինանսների նախարար Շաուկաթ Ֆայազ Ահմեդ Տարին և մի քանի բարձրաստիճան պակիստանցի գեներալներ. հիշատակում է Պեպ Գվարդիոլա և Խուլիո Իգլեսիաս։

Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ը թերթերում նշված հիմնական դեմքերից մեկն է, որտեղ փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ նա ավելի քան 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գույք է ներդրել ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, ներառյալ տներ Մալիբուում, Կալիֆոռնիայում, Վաշինգտոնում, Լոնդոնում։ Չերի Բլերի կողմից վերահսկվող բրիտանական ընկերությունը ձեռք է բերել 6,45 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ սեփականություն Լոնդոնում՝ գնելով «Romanstone International Limited» բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ ընկերությունը, եթե գույքն ուղղակիորեն ձեռք բերվեր, 312,000 ֆունտ ստեռլինգ կվճարվեր որպես դրոշմանիշային տուրք։ Թոնի Բլերի անունը հայտնվում է հարակից հիփոթեքի համար համատեղ եկամտի մասին հայտարարագրում։

Թերթերը նաև ցույց են տալիս, թե ինչպես 2018 թվականին Ադրբեջանի իշխող Ալիևների ընտանիքին պատկանող գրասենյակային թաղամասը 66 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով վաճառվեց Crown Estate-ին՝ Մեծ Բրիտանիայի ինքնիշխանության պետական գույքին, ինչի արդյունքում Ալիևները 31 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ շահույթ ստացան։ 33 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ մեկ այլ գրասենյակային թաղամաս 2009 թվականին վաճառվել է ընտանիքին և նվիրվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որդուն՝ Հեյդարին։ Ըստ «Las Vegas Sun»-ի, «Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանի մերձավոր շրջապատի անդամները մեղադրվում են գաղտնի ընկերություններում կամ տրեստներում միլիոնավոր դոլարների հարստությունը թաքցնելու մեջ»։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի կողմնակիցները մեղադրել են նրա իրավահաջորդ Զելենսկիին, ով իշխանության է եկել հակակոռուպցիոն քարոզարշավով, հարկերից խուսափելու մեջ։ Մեկ այլ վայրում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր գործընկերները, ինչպիսիք են Սվետլանա Կրիվոնոգիխը և Գենադի Տիմչենկոն, բացահայտվել են, որ գաղտնի ակտիվներ ունեն Մոնակոյում, իսկ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, ով նախընտրում էր կոռուպցիան և հարկերից խուսափելը ճնշել խոստանալով, չհայտարարեց. օֆշորային ներդրումային ընկերության օգտագործումը ֆրանսիական Ռիվիերայի Մոժենում ութ անշարժ գույք, այդ թվում՝ երկու վիլլա գնելու համար, 12 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով։

Պանդորայի փաստաթղթերի արդյունքում ավելի շատ տեղեկություններ հայտնվեցին Ռուսաստանի հետ կապված, իբր Կրեմլի հետ կապված, թորիներին նվիրատվությունների մասին։ Նշվեց նաև Ուհուրու Քենյատան, չնայած նրան, որ 2018 թվականին մեջբերվել էր, որ ասում էր. «Յուրաքանչյուր պետական ծառայողի ունեցվածքը պետք է հրապարակայնորեն հայտարարվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան հարցնել և հարցնել՝ ի՞նչն է օրինական»։ Քենյատան և նրա ընտանիքի վեց անդամները կապված են եղել 13 օֆշորային ընկերությունների հետ։ Արտահոսած ցուցակը ներառում է նաև անդրազգային հանցավոր կազմակերպությունների առաջնորդներ, ինչպիսիք են Ռաֆայել Ամատոն, Ամաթո-Պագանո կլանի ղեկավարը, որը Կամորայի կլան է, որը նվիրված է միջազգային թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը։ Ամաթոն օգտագործում էր կեղևային ընկերություն Միացյալ Թագավորությունում՝ Իսպանիայում հող և անշարժ գույք գնելու համար։

## Գրանցված գործակալներ
Ընդհանուր առմամբ, զեկույցում հայտնվում են 14 օֆշորային գրանցող ընկերություններ։
### All About Offshore Limited
(կրճատ՝ AABOL), գրանցված գործակալ Սեյշելներում ընկերությունների ստեղծման և կառավարման համար։ «AABOL»-ը որոշ հաճախորդների խորհուրդ է տվել հաշիվներ բացել լատվիական «Rietumu Banka»-ում, որը 2017 թվականին Ֆրանսիայում տուգանվել է 80 միլիոն եվրոյով և արգելվել է հինգ տարով աշխատել այնտեղ՝ իր հաճախորդներին հարկերից և փողերի լվացումից խուսափելու համար։
### Alpha Consulting Limited
Ռեգիստրատորի հիմնադիրներն են Վիկտորյա Վալկովսկայան և նրա նախկին ամուսինը՝ Սեյշելյան կղզիներից ծնված Ռոյ Դելսին։ ICIJ-ի զեկույցում հիշատակված հայտնի հաճախորդների թվում են Ռոման Ավդեևը, Ռուսաստանի խոշորագույն գործարարներից մեկը, Ալեքսանդր Վիննիկը, BTC-E կրիպտոարժույթի բորսայի նախկին սեփականատերը, ձերբակալվել է ԱՄՆ օրենսդրությունը խախտելու մեղադրանքով։
### Alcogal
ICIJ-ի զեկույցը վերաբերում է պանամական Alemán, Cordero, Galindo & Lee կամ Alcogal իրավաբանական ընկերությանը, որը նշում է այն որպես «Լատինական Ամերիկայի էլիտայի իրավաբանական ընկերություն», որը ստեղծել է առնվազն 14000 կեղևային ընկերություններ և վստահություն հարկային դրախտներում։ Արտահոսած փաստաթղթերում Alcogal-ն ավելի շատ նշվում է, քան ցանկացած այլ օֆշորային մատակարար։
### Asiaciti Trust Asia Limited
Ավստրալացի գործարար Գրեգ Բիգսի ընկերությունը, որը գործում է Սինգապուրում, Նոր Զելանդիայում, Սամոայում և Կուկի կղզիներում։ Բրիգսը նաև Սամոայի հյուպատոսն է Սինգապուրում։ ICIJ-ի զեկույցում նշված հաճախորդների թվում են ՖԻՖԱ-ի պաշտոնյաները, որոնք ներգրավված են կոռուպցիոն սկանդալի մեջ։ Ենթադրվում է, որ Ռեգիստրարի որոշ հաճախորդներ մասնակցել են Ռուսաստանի կառավարությունից 230 միլիոն դոլարի գողությանը՝ Մագնիտսկու գործի շրջանակներում։
### CCS Trust Limited
Ընկերության հիմնադիրը Կանադայի քաղաքացի Թոմաս Ուորդն է։ 2009 թվականին նա վաճառել է ընկերությունը որպես գրանցված գործակալ Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու մեղադրանքով։ Ընկերության նշված հաճախորդների թվում են Թոխտար Տուլեշովը՝ Ղազախստանից գործարար, որը 2016 թվականին դատապարտվել է 21 տարվա ազատազրկման՝ երկրի նախագահի դեմ հեղաշրջում կազմակերպելու համար, Ֆարիտ Գազիզուլինը՝ ՌԴ կառավարության նախագահի նախկին տեղակալ,Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​գույքի նախարար, «Գազպրոմ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի անդամ։

### CIL Trust International
Ընկերությունը հիմնադրել են Բելիզի խորհրդարանի անդամ, նախկին գլխավոր դատախազ և զբոսաշրջության նախարար Գլեն Դ. Գոդֆրին և նրա կինը՝ Ջոյը։ Զեկույցում նշված հաճախորդների թվում էր Իգոր Կոլոմոյսկին, ով ներկայումս հետախուզվում է ԱՄՆ-ում փողերի լվացման համար։

### Glenn D. Godfrey and Company LLP
Ընկերությունը պատկանում է նաև Գլեն Գոդֆրիին, ով 1989-1993 թվականներին աշխատել է որպես Բելիզի գլխավոր դատախազ։
### Commence Overseas Limited
Ընկերությունը ստեղծվել է Էնթոնի Գոլամկոյի կողմից՝ որպես իր Հոնկոնգում գտնվող Commence Co-ի դուստր ձեռնարկություն։ ՍՊԸ Հաճախորդների թվում են՝ Մարտին Լաուն, չինացի միլիարդատեր և Tencent-ի նախագահ, ընկերությունը, որը կանգնած է WeChat սոցիալական մեդիա հարթակի վրա։
### Demetrios A. Demetriades LLC
Demetrios A. Demetriades LLC (նաև հայտնի է որպես DADLAW), Կիպրոսի ընտանեկան իրավաբանական ընկերությունն է Demetrios Harris Demetriades: Հաճախորդների թվում են Բորիս և Արկադի Ռոտենբերգները, ինչպես նաև Անդրեյ Բոլոտովը՝ Պուտինի մտերիմ ԿԳԲ-ի ընկերներից մեկի նախկին փեսան։
### Fidelity Corporate Services Limited
Fidelity Corporate Services-ը հիմնադրվել է երկու լատվիացի իրավաբանների՝ Արտիս Ռոզենբերգսի և Սվենս Զալիտիսի կողմից և գործում է Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Բելիզում, Սեյշելներում, Ջիբրալթարում և Լատվիայում։ Հաճախորդների թվում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Մոսկվայի ԲԿՄԱ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Եվգենի Գիները։
### Overseas Management Company Inc
Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում Պանամայում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Նևիսում, Սեյշելներում և այլ իրավասություններում, իսկ զեկույցում նշված հաճախորդների թվում է կոլումբիացի երգչուհի Շակիրան։
### SFM Corporate Services
Այն գործում է Շվեյցարիայում և ԱՄԷ-ում։ ICIS զեկույցի համաձայն՝ ընկերության տնօրենը Ռեզա Աֆշարն է։ Ընկերության հաճախորդների թվում է նախկին ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Դոմինիկ Ստրոս Կանը։
### Trident Trust Company Limited
Ընկերության հաճախորդների թվում են Ջեք Մա, արքայազն Խալիֆա բեն Սալման ալ-Խալիֆան։

## Տվյալների աղբյուրներ
Արտահոսած ֆայլերը գալիս են 14 օֆշորային ծառայություններ մատուցողներից, որոնք օգնում են հաճախորդներին ընկերություններ հիմնել գաղտնիության իրավասություններում։

### Alcogal իրավաբանական ընկերություն
ICIJ-ի զեկույցը կենտրոնացած էր Alemán, Cordero, Galindo & Lee կամ Alcogal պանամական իրավաբանական ընկերության վրա, որում ասվում էր, որ դա «Լատինական Ամերիկայի էլիտայի իրավաբանական ընկերությունն է», որը ստեղծել է առնվազն 14000 կեղևային ընկերություններ և վստահություն հարկային դրախտներում։ . Այսպիսով, «Alcogal»-ը նշված փաստաթղթերում ավելի շատ է հիշատակվել, քան ցանկացած այլ օֆշորային մատակարար։

## Մասնակից լրատվամիջոցներ
Թերթերը բացահայտելու համար ICIJ-ն աշխատել է 117 երկրների 91 լրատվամիջոցների լրագրողների հետ, ներառյալ լրատվական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են The Washington «Post»-ը, «L'Espresso»-ն, «Le Monde»-ը, «El País»-ը, «Süddeutsche Zeitung»-ը, «PBS»-ի «Frontline» ծրագիրը, Ավստրալական հեռարձակման կորպորացիան, «The Guardian»-ը և «BBC»-ի համայնապատկերը.:

Հետաքննության վրա աշխատել են հետևյալ լրատվամիջոցները․

*  Ալբանիա  Կոսովո Բալկանյան հետաքննական լրատվության ցանց
*  Ալժիր Թվալա
*  *La Nación*
*  elDiarioAR
*  Infobae
*  Հետք
*  Ավստրալիայի հեռարձակման կորպորացիա
*   *Ավստրալիայի ֆինանսական տեսություն*
*  Austrian Broadcasting Corporation
*   *Profil (ամսագիր)*
*  Belsat TV
*  *De Tijd*
*  *Knack (magazine)|Knack*
*  *Le Soir*
*      Organized Crime and Corruption Reporting Project
*  Ink Center for Investigative Journalism
*  Agência Pública
*  Metrópoles
*  Poder 360
* *Revista Piauí*
*  Bureau for Investigative Reporting and Data 
*  L’Economiste Du Faso
*  VOD
*  The Museba Project
*  Canadian Broadcasting Corporation|CBC/Radio-Canada
*  *Toronto Star*
*  Ciper Chile
*  Fundación Periodística LaBot
*  CONNECTAS
*  *El Espectador*
*   Centro Latinoamericano de Investigación Periodística
*  Costa Rica Noticias, Canal 13
*  Proyecto Inventario
*  Czech Center for Investigative Journalism
*  *Berlingske*
*  Danish Broadcasting Corporation
*  Քաղաքական
*  Noticias SIN
*  El Universo
*  *Mada Masr*
*  *El Faro (թվային թերթ)*
*  *Diario Rombe*
*  *Eesti Päevaleht*
*  Yle|Yle – Finnish Broadcasting Company
*  *Le Monde*
*  Premières Lignes
*  Radio France
*  iFact
*  Deutsche Welle
*  Norddeutscher Rundfunk
* *Süddeutsche Zeitung*
*  Westdeutscher Rundfunk
*  Ghana Business News
*  Zami Reports
*  Plaza Pública
*  Contracorriente
*  *Stand News*
*  Direkt36
*  Reykjavík Media
*  *Stundin*
*  *The Indian Express*
*  *Tempo (Indonesian magazine)|Tempo*
* Shomrim
*  *L'Espresso*
*  *The Asahi Shimbun*
*  Kyodo News
*  Arab Reporters for Investigative Journalism
*  Africa Uncensored
*  The Elephant
*  *Re:Baltica*
*  Daraj Media
*  *Liberian Observer|Daily Observer Newspaper*
*  *FrontPage Africa*
*  Africa Report
*  Siena.lt
*  Reporter.lu
*  Nation Publications LTD
*  Platform for Investigative Journalism
*  *Malaysiakini*
*  Malian Network of Investigative Journalists
*  *Times of Malta*
*  L’Express 
*  *Proceso (ամսագիր)|Proceso*
*  Quinto Elemento Lab
*  MANS
*  *Le Desk*
*  *The Namibian*
*  Centre for Investigative Journalism, Nepal
*  *Kantipur (daily)|Kantipur Daily*
*  *Net Financieele Dagblad*
*  Platform Investico
*  *Trouw*
*  New Zealand Media and Entertainment
*  TVNZ
*  Confidencial
*  L’Evenement
*  *Premium Times*
*  *Aftenposten*
*  *E24 Næringsliv|E24*
*  *The News International|The News*
*  *ABC Color|Grupo ABC Color*
*  Convoca
*  IDL-Reporteros
*  Philippine Center for Investigative Journalism
*  Rappler
*  *Gazeta Wyborcza*
*  *Expresso (թերթ)*
*  Centro De Periodismo Investigativo 
*  RISE Moldova|RISE
*  Important Stories
*  Impact.sn
*  KRIK
*   OŠTRO
*  AmaBhungane|amaBhungane Centre for Investigative Journalism
*  *Carte Blanche (TV series)* M-Net
*  뉴스타파
*   *El País*
*  LaSexta
*  Spotify
*  Sveriges Television
*  TAMEDIA
*  Jamii Media
*  Isra News Agency
*  De Cive (Le Citoyen) et La Lettre Agricole
*  Flambeau des Democrates
*  L’Union pour la Patrie
*  Quoditien Liberte
*  Inkyfada
*  NMG Uganda
*  
*  BBC
*  Finance Uncovered
*  *Private Eye*
*  *The Guardian*
*  *El Nuevo Herald*
*  *Frontline (American TV program)|Frontline* (PBS)
*  McClatchy
*  *Miami Herald*
*  *The Washington Post*
*  Univision
*  *Búsqueda (Ուրուգվայ)*
*  Armando.Info
*  Makanday Center for Investigative Journalism
*

## Արձագանքներ
### Աֆրիկա
Կոտ դ’Իվուարի Վարչապետ Պատրիկ Աչիի գրասենյակը դատապարտել է տեղեկատվության «չարամիտ օգտագործումը»։

 Քենիայի նախագահ Ուհուրու Քենյատան ասաց, որ Պանդորայի փաստաթղթերը լավ կլինեն թափանցիկության համար և ասաց, որ ամբողջությամբ կպատասխանի, երբ վերադառնա արտասահմանյան ուղևորությունից։ Նա նախկինում պահանջել էր, որ բոլոր պետական ծառայողները հաշվետու լինեն իրենց ունեցվածքի համար։

### Ասիա
*  Շրի Լանկայի Նախագահը Գոտաբայա Ռաջապակսան կաշառակերության հանձնաժողովին հրամայել է հետաքննել Պանդորայի փաստաթղթերում նշված Շրի Լանկացիները, որոնք բացահայտվել են համաշխարհային մասշտաբով ֆինանսական խարդախություններում"։
*  Հորդանանի կառավարությունը «խեղաթյուրված» է անվանել թագավոր Աբդալլահ II-ի մասին արտահոսքի վերաբերյալ հայտարարությունները, մինչդեռ թագավորն ինքը դատապարտել է այն, ինչ նա պնդում է, որ «արշավ է Հորդանանի դեմ»։
* Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը խոստացել է հետաքննություն անցկացնել արտահոսքի բացահայտումների վերաբերյալ, և որ անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավական գործողություններ կձեռնարկվեն։
* Հոնկոնգի գործադիր տնօրեն Քերի Լամը հրաժարվեց մեկնաբանել զեկույցը և արդյոք ներկայիս կառավարությունը կհետևի միջադեպին, ասելով միայն, որ Հոնկոնգի կառավարությունն ունի շահույթների հայտարարագրման «շատ ամուր» համակարգ։ Փաստաթղթում նշված նախկին գործադիր տնօրեն Լեունգ Չուն Յինգը նշել է, որ համապատասխան զեկույցները ապակողմնորոշիչ են՝ պնդելով, որ պետք է հայտարարագրվեն միայն ուղղակիորեն տնօրինվող բաժնետոմսերը, իսկ անուղղակիորեն պահվող և վաճառվող բաժնետոմսերը կարիք չունեն։
* Ինդոնեզիայի արտահոսքի մեջ նշված են էկոնոմիկայի ու ծովային գործերի և ներդրումների համակարգող նախարարները։ Էյրլանգան հերքել է, որ որևէ տեղեկություն է ունեցել բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում իրեն պատկանող կորպորացիայի գործարքների մասին։ Լյուհութը հերքեց համագործակցությունը ինդոնեզական պետական նավթային ընկերության հետ, այնուհետև փոխեց ընկերության անունը։
*. Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միքաթի և նախկին վարչապետ Հասան Դիաբը հերքել են իրենց կատարած սխալը։
*․ Իմրան Խանը հայտարարում է հետաքննել բոլոր պակիստանցիներին, ովքեր ներգրավված են Պանդորայի թղթերում։  
* Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը կոչ է արել Պանդորայի փաստաթղթերի բովանդակությունը քննարկել խորհրդարանում այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ մի քանի պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ ֆինանսների նախկին նախարար Թենգկու Զաֆրուլ Ազիզի, ինչպես նաև նախկին ֆինանսների նախարար Դայմ Զայնուդդինի անունը եղել է արտահոսքի մեջ։ Այնուհետև խորհրդարանում վարչապետի դեպարտամենտի նախարարը (Խորհրդարան և իրավունք) Վան Ջունաիդի Թուանկու Ջաաֆարն ասաց, որ կառավարությունը կհանձնարարի իր գերատեսչություններին ուսումնասիրել փաստաթղթերի հետ կապված պահանջները։ Բացի այդ, նախկին ֆինանսների նախարար Դայմ Զայնուդինը պնդում էր, որ իր բիզնես գործարքները օրինական են։
* Սինգապուրի դրամավարկային մարմինը («MAS») կուսումնասիրի զեկույցում նշված ընկերություններից մեկի՝ Սինգապուրում գործող «Asiaciti Trust» ընկերության հետ կապված տեղեկատվությունը։ Ընկերությունը հավելեց, որ զեկույցները «հիմնված են թերի և երբեմն սխալ տեղեկությունների վրա», ներառյալ ապօրինի կերպով ձեռք բերված որոշ տեղեկություններ։ Այնուհետև խորհրդարանում, ֆինանսների նախարար Լոուրենս Վոնգը ասաց, որ Սինգապուրի ֆինանսական հաստատությունների վերաբերյալ որևէ էական մտահոգություն չի առաջացել արտահոսքի պատճառով, թեև «MAS»-ը կներգրավի ինստիտուտներին՝ տեսնելու, թե արդյոք անհրաժեշտություն կա խստացնել վերահսկողությունը։ Զեկույցում նշված երկու ընկերությունները, ներառյալ «Trident Trust Company»-ը, լիցենզավորված են և կարգավորվում են։
### Եվրոպա
*  Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետը Թոնի Բլերը և նրա կինը հերքել են իրենց մեղքը։
* . ԵՄ հարկային հանձնակատար Պաոլո Ջենտիլոնին Եվրախորհրդարանին ասել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը մինչև տարեվերջ կներկայացնի նոր օրենսդրական առաջարկներ հարկերից խուսափելու և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարելու համար։
* . Չեխիայի Հանրապետության ոստիկանությունը խոստացել է հետաքննություն անցկացնել Պանդորայի փաստաթղթերում նշված բոլոր քաղաքացիների, այդ թվում՝ նախկին վարչապետի Անդրեյ Բաբիշի նկատմամբ.։ Չեխիայի ոստիկանությունը խոստանում է «գործել Պանդորայի փաստաթղթերի»-ի համաձայն, քանի որ վարչապետի մասին բացահայտումները դառնում են քարոզարշավի թեմա։  Բաբիշը հերքել է որևէ ապօրինություն և պնդել է, որ արտահոսքի ժամանակն ու/կամ բովանդակությունը նպատակ ունեն ազդել գալիք 2021 Չեխիայի օրենսդրական ընտրությունների վրա։
* Իսռալնդիայի բիզնեսները երկիրն օգտագործել որպես օֆշորային վայր։
* ՌԴ նախագահ Պուտինի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը հերքել է Պուտինին ուղղված մեղադրանքները, ում անունը ուղղակիորեն չի նշվում Պանդորայի փաստաթղթերում, որպես «չհիմնավորված պնդումներ», այն բանից հետո, երբ արտահոսքի մեջ հիշատակվել են Պուտինի հետ կապված մի քանի անձինք։ ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան ասաց, որ Միացյալ Նահանգները «ամենամեծ»  հարկային դրախտն է և «Հարավային Դակոտայում միլիարդավոր դոլարներ պատկանում են ֆինանսական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողներին»։
*Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը հերքել է որևէ ապօրինություն այն բանից հետո, երբ նրա անունը հրապարակվեց արտահոսքի մեջ։ Նախկին լրագրող և Վլադիմիր Զելենսկու գործընկեր Սերխի Լեշչենկոն ասել է, որ «սկանդալի առիթ չկա» և «Ուկրաինայում օֆշորային ընկերություններն այնքան տարածված են, որ սեփականատերերը արդեն օֆշորային ընկերություն ունեն»։

### Հյուսիսային Ամերիկա
*  Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը հայտարարել է, որ ինքը կպնդի հետաքննություն անցկացնել Մեքսիկայի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք նշված են արտահոսքի մեջ։
* Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ կվերանայի Պանդորայի փաստաթղթերում հրապարակված փաստաթղթերը։ Համաձայն արտահոսքի, տրեստները ԱՄՆ մի քանի նահանգներում — ներառյալ «South Dakota», Ֆլորիդա, Դելավեր, Տեխաս և Նևադա — առնվազն 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար էին ապաստանում օֆշորային հաճախորդների համար։
### Կենտրոնական Ամերիկա և Կարիբյան ավազան
* Նախագահ Լյուիս Աբինադերը արտահոսքի մեջ իր անունը հրապարակվելուց հետո հերքել է որևէ ապօրինություն՝ հավելելով, որ ինքը «ամբողջովին անջատված է ընտանիքի կողմից վերահսկվող բոլոր ընկերությունների ղեկավարությունից և կառավարումից, որոնք ներառված են Դոմինիկյան Հանրապետությունում կամ արտասահմանում», քանի որ նա ստանձնել է իշխանությունը 2020 թվականի օգոստոսին։
* . «Procuraduría General de la Nación» (PGN) կառավարական գործակալությունը վերլուծում էր արտահոսքի բովանդակությունը՝ հիմքեր փնտրելով արտահոսքի մեջ նշված անձանց քրեական հետաքննության համար։ Հանրային նախարարությունը վերլուծում է «Պանամական փաստաթղթերի կողմից մինչ այժմ բացահայտված սկզբնական տեղեկատվությունը» տեղական առևտրային ասոցիացիան հայտարարել է, որ պանամական իրավաբանական ընկերությունները օրինական կերպով են առաջարկել իրենց ծառայությունները, արտահոսքը չի արտացոլում իրականությունը, իրավաբանական ընկերությունները և նրանց հաճախորդներն ամբողջ աշխարհում օգտվում են գաղտնիությունից, որը կարող է խախտվել միայն դատարանի որոշմամբ, և արտահոսքը վտանգ է ներկայացնում պանամական իրավաբանական ընկերությունների համար, քանի որ դրանք ներկայացնում է որպես հանցագործների դաշնակիցներ։
*«Alcogal»-ը՝ արտահոսած փաստաթղթերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկը, հայտարարել է, որ արտահոսքի մեջ հայտնված շատ մարդիկ երբեք չեն եղել իր հաճախորդները, «ICIJ»-ը հրապարակել է ոչ ստույգ և հնացած տեղեկատվություն և սխալ պատկերացում իրենց փաստաբանական գրասենյակի մասին, որոնք արդեն որոշել են, թե ով է մեղավոր, իսկ «Alcogal»-ը իրենց համարում են լուծման մաս և անսխալական չեն։ Պանամայի կառավարությունը նամակ է ուղարկել «ICIJ»-ին «Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP» իրավաբանական ընկերության միջոցով, որում ասվում է, որ 2016 թվականին Պանամայի մասին «ICIJ»-ի պատկերը հնացած է, և Պանամայի կառավարությունը պատրաստ է երկխոսություն սկսել՝ հետագա մեծ վնասից խուսափելու համար։ Կառավարությունը պնդում էր, որ «Պանամա» անվանումը կապված է օֆշորային ընկերությունների և փողերի լվացման հետ՝ «ICIJ»-ի ջանքերի շնորհիվ, չնայած այն չէ, որ այն հիմնական հարկային դրախտն է կամ հարկային կառուցվածքի նպատակակետը, հակառակ Հարկային արդարադատության ցանցի ասածին, «ICIJ»-ի կողմից «Պանամական փաստաթղթերի» օգտագործումը պատճառ դարձավ, որ համաշխարհային լրատվամիջոցները Պանաման ասոցացնեն հարկային դրախտի հետ և թվարկեցին այն միջոցները, որոնք կառավարությունը ձեռնարկել էր դրանից հետո։
Նրանք նաև հայտարարեցին Պանամայում գրանցված բոլոր ընկերությունների 50%-ի կասեցման մասին. նպատակը՝ զսպելու սենսացիոն լուսաբանումը և հակազդելու սկանդալներից բխող ցանկացած բացասական հետևանք, որտեղ երկիրը կարող է ներգրավված լինել ուրիշների կողմից։ ICIJ-ին ասվել է զգույշ լինել և խուսափել Պանամայի մասին հղումներից՝ առանց «տեղեկատվական հիմնավորման»։ Կառավարությունը կվերահսկի Պանամայում գրանցված բոլոր սուբյեկտներին, որոնք նշված են արտահոսքի մեջ՝ պաշտպանելու երկրի իմիջն ու հեղինակությունը նորաստեղծ «Superintendencia de Sujetos no Financieros»-ի միջոցով, իսկ «DGI»-ն կսկսի հարկման ընթացակարգերը արտահոսքի բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ և պատրաստ է. փոխանակել տեղեկատվություն այլ իրավասությունների հետ։ «Alcogal»-ը, պանամական իրավաբանական ընկերության գլխավոր հերոսը Պանդորայի փաստաթղթերը, հայտարարեց, որ ստեղծել է թափանցիկության բաժին, որպեսզի ամրապնդի իր պարտավորությունները այս հարցում և իր հավատարմությունը կանոնակարգին վերջերս հաստատված ազգային կառավարության կողմից։

### Հարավային Ամերիկա
*  Նախագահ Սեբաստիան Պինիերան հերքել է, որ հարկային դրախտներում թաքնված ակտիվներ ունի։
*  Նախագահ Գիլերմո Լասոն հերքել է որևէ ապօրինություն։ Նա ասաց, որ ինքը կամավոր համագործակցել է Պանդորայի փաստաթղթերի հետաքննության հետ, և որ արտահոսքի մեջ իր անվանման առնչությամբ «նշված հասարակությունների մեծ մասը նախկինում օրինականորեն լուծարվել է, և ես կապ չունեմ նրանց հետ, որոնք կարող են դեռ գոյություն ունենալ։
*  Ուրուգվայի նախագահական գրասենյակի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային քարտուղարությունը «ի պաշտոնե սկսել է ուսումնասիրել գործը` պարզելու իրավաբանական ընկերության դերերը»։ Մոնտեվիդեոյում հիմնված ընկերությունը նպատակ ուներ օֆշորային կազմակերպություններ տրամադրել հաճախորդներին ամբողջ աշխարհում՝ որպես «Alcogal»-ի միջնորդներ։

## Ծանոթագրություններ

Կատեգորիա:2021 Պանամայում
Կատեգորիա:2021 իրավունքում
Կատեգորիա:2021 միջազգային հարաբերություններում
Կատեգորիա:ԱՄԷ
Կատեգորիա:Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ
Կատեգորիա:Խարդախություն
Կատեգորիա:Կաշառակերություն
Կատեգորիա:Հարկում
Կատեգորիա:Հետաքննական լրագրություն
Կատեգորիա:Հոնկոնգի տնտեսություն
Կատեգորիա:Միջազգային հարաբերություններ
Կատեգորիա:Շահերի բախում
Կատեգորիա:Պանամա
Կատեգորիա:Սեյշելյան կղզիներ
Կատեգորիա:Սկանդալներ
Կատեգորիա:Քաղաքական կաշառակերություն
Կատեգորիա:Քաղաքականություն
Կատեգորիա:Ֆինանսական խարդախություն