Միջազգային գանձապետական վերահսկողության գրասենյակ

**Միջազգային գանձապետական վերահսկողության գրասենյակ**` (OITC) կազմակերպություն, որը կեղծ պնդում է, թե կապված է Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) և Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի Դաշնային պահուստների համակարգի  հետ։ Կազմակերպություն, և մարդիկ, ովքեր պնդում էին, որ գործում են նրա լիազորությունների հիման վրա, փորձել են խաբել մարդկանց և կազմակերպություններին Էկվադորում, Ֆիջիում և Միացյալ Թագավորությունում։ ՄԱԿ-ը և Դաշնային պահուստների համակարգը հերքել են որևէ տեղեկություն կամ կապ «OITC»-ի հետ։

## «OITC»-ի կարգավիճակը
«OITC»-ն պնդում է, որ «միջազգային հաստատություն է, որը գրանցված է Միավորված ազգերի կազմակերպությունում (ՄԱԿ-ի կանոնադրության թիվ 10-60847 վերահսկողության ներքո) և իր վերահսկողության տակ ունի զգալի ակտիվներ»։ «OITC»-ի խոսնակները պնդում են, որ կազմակերպությունը կանոնադրվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից գաղտնի արձանագրության ներքո, և որ «մինչ այսօր (այն եղել է) գաղտնի կազմակերպություն, որը հայտնի է որոշ հատկապես բանկային ամենաբարձր մակարդակներում»: «OITC»-ն պնդում է, որ այն ստեղծվել է «Իրավական անկման աշխարհի կառավարությունները» կողմից։

Այնուամենայնիվ, նա մշտապես հրաժարվում է հրապարակել իր կարգավիճակի անկախ ստուգումը՝ պնդելով, որ միայն «Մակարդակ 3» կամ «Մակարդակ 5» անվտանգության դասակարգում ունեցողները կարող են տեսնել իր «ստուգման գրառումը»։ Չի նշվում որևէ համատեքստ կամ իրավասություն, որի հիման վրա կիրառվում են այս «մակարդակները»։ Ըստ «OITC»-ի ներկայացուցչի, «ստուգման արձանագրությունը կարող է կազմել միայն կառավարության կամ Պահուստային բանկի բարձրաստիճան անդամը։ Այդ իսկ պատճառով դուք երբեք դրա մասին ոչինչ չեք գտնի ինտերնետում»։ Ենթադրաբար, ՄԱԿ-ը «իրավական պարտավորվածություն ունի» պատասխանել ստուգման հարցումին, բայց միայն այն պայմանով, քանի դեռ պահպանվում են անհրաժեշտ արձանագրությունները և ընթացակարգերը, հակառակ դեպքում «ՄԱԿ-ից ոչ մի պատասխան չի ստացվի»։ Ստուգման հարցումը կարող է կատարվել միայն «ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակների միջոցով՝ Նյու Յորքում կամ Ժնևում, ոչ թե ՄԱԿ-ի որևէ ենթաբաժնի միջոցով»։ Ըստ Կիտ Սքոթի՝ «OITC»-ի «կաբինետի ղեկավար», «OITC»-ն ղեկավարվում է ՄԱԿ-ի կողմից «հավանական հերքման հայեցակարգի ներքո»։

Այս պնդումները հերքվել են ՄԱԿ-ի կողմից։ ՄԱԿ-ը հաստատապես հայտարարել է, որ «չկա «ՄԱԿ-ի կանոնադրության վերահսկում» հասկացությունը, որին կազմակերպությունը վկայակոչում է որպես դրա վավերականության ապացույց»։ Ֆիջիում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը չկարողացավ «ստուգել դրա գոյությունը և անվտանգության վարկանիշը», իսկ Կոլումբիայում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի բոլոր գործակալությունները նշված են ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում, որ նրանք չգիտեն գաղտնի գործակալությունների մասին։

Սքոթը պնդում է, որ «OITC»-ն ստեղծվել է և վերահսկվում է Դաշնային պահուստի ներքո՝ Միջազգային հաշվարկների բանկի ներքո»։ Նշվում է, որ «OITC»-ի միջոցները «պահվում են մի կազմակերպությունում, որը կոչվում է «Institutional Parent Administration Account»։

Սքոթը նաև հայտարարել է, որ «OITC»-ի միջոցները «պահվում են Դաշնային պահուստների համակարգի ինստիտուցիոնալ ծնողական վարչակազմի հաշվում»։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ կառավարությունը հայտարարել է, որ «Դաշնային պահուստների համակարգում չկա OITC սկզբնատառերով կազմակերպություն կամ գերատեսչություն, ոչ էլ նման բան»։ Միջազգային հաշվարկների բանկը` կենտրոնական բանկերը ներկայացնող միջազգային կազմակերպություն, նույնպես հերքել է «OITC»-ի մասին որևէ տեղեկություն։

«OITC»-ի ֆիզիկական գտնվելու վայրը նույնպես պարզ չէ։ 2006 թվականին մարտին «OITC»-ի կողմից պատրաստված փաստաթղթի համաձայն, այն գրասենյակներ ունի Մալայզիայում, Նիդեռլանդներում, ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում և Էկվադորում։ Մեկ այլ տեղ պնդվել է, որ «OITC»-ն գլխավոր գրասենյակներ ունի Սինգապուրում և Կամբոջայում։ Այնուամենայնիվ, բրիտանական «Daily Telegraph»-ը 2005 թվականինին նշել է, որ «Բանգկոկի համարն նրանց բլանկի վրա գոյություն չունի», իսկ 2006 թվականի ապրիլին Ֆիջի կղզիների առևտրի և ներդրումների բյուրոն պարզել է, որ «OITC»-ն «ոչ ֆիքսված հասցե կամ գրասենյակ ունի, և ոչ էլ կան։ հուսալի կոնտակտային հասցեներ»։ Նամակագրությունը, որը ենթադրվում է, որ «OITC»-ի աշխատակիցներից հետ է, որպես կոնտակտներ նշված են «Freeserve» էլփոստի հասցեները։  Կազմակերպության կայքը, որը ենթադրաբար լիազորված է տարբեր պաշտոնական կազմակերպությունների կողմից, հետևյալն է՝ http://www.unoitc.org։

Ելույթ ունենալով Ֆիջիում կայացած մամուլի ասուլիսում, OITC-ի ներկայացուցիչ Մասի Կաումայտոտոյան տեղական լրատվամիջոցներին ասաց՝ «Դուք երբևէ, երբևէ, այլևս բացասաբար չարտահայտվեք «OITC»-ի մասին, այլապես մենք ձեզ դատի կտանք զրպարտության համար»։ Անհատները, ովքեր հավակնում են ներկայացնել «OITC»-ն, նաև մեղադրել են առցանց քննադատներին «հոգնակի թվով լուրջ զրպարտության» մեջ։

## «OITC»-ին և «MG Rover»-ը
OITC-ն առաջին անգամ հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում 2005 թվականին՝ Միացյալ Թագավորությունում սնանկացած «MG Rover Group»-ի գնման ձախողված փորձից հետո։ Լոնդոնյան «Daily Telegraph»-ը հաղորդում է, որ «պարոն Դեյվիդ Սեյլը պնդում է, որ առաջարկել է գնել «MG Rover»-ը 5 միլիարդ դոլարով»։ «Financial Times»-ը հաղորդել է, որ «OITC»-ն ադմինիստրատորներին տվել է մեկ ֆունտ ավանդ՝ որպես փոստային պատվեր։  Ըստ Սեյլի, «Rover»-ի ադմինիստրատորները «PriceWaterhouseCoopers» (PWC)՝ հրաժարվում էին լրջորեն վերաբերվել իրենց հայտին, թեև (ըստ նրանց) վարչապետ Թոնի Բլերը դա խոստովանել էր նամակով։ Այնուամենայնիվ, «PWC»-ն հայտնել է «Telegraph»-ին, որ ինքը երբեք չի լսել «OITC»-ի մասին, և վարչապետի գրասենյակը որևէ արձանագրություն չունի «OITC»-ի նամակի մասին։ Գնման հայտը զգալի թերահավատությամբ ընդունվեց «MG Rover»-ի էնտուզիաստների շրջանում և, ըստ երևույթին, մերժվեց ադմինիստրատորների կողմից, քանի որ «OITC»-ն չի հայտնվել հայտատուների վերջնական ցուցակում։ Բլերին ուղղված ենթադրյալ նամակի վերաբերյալ որևէ ապացույց երբևէ չի ներկայացվել։

## «OITC» և Էկվադոր
2005 թվականի վերջին Գերմանիա Ուլաուրին՝ Էկվադորի Օնայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետը, մեկնեց Կամբոջա՝ հանդիպելու «OITC»-ի ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու ներդրումային առաջարկը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների՝ «OITC»-ն իրեն տարբեր կերպ անվանել է՝ Միջազգային գանձապետական ​​վերահսկողության գրասենյակ կամ գանձապետական ​​վերահսկողության միջազգային գրասենյակ։ Այն ներկայացրեց ու ունի կենտրոնան գրասենյակներ Սինգապուրում, Կամբոջայում և Մալայզիայում ու հայտարարեց Էկվադորի Գուայակիլ քաղաքում գրասենյակ հիմնելու իր մտադրության մասին։

«OITC»-ն Ուլաուրին իր «դեսպան» է նշանակել Էկվադորի 219 մունիցիպալիտետներում։ Կամբոջա կատարած իր այցից հետո նա ժողով է հրավիրել Էկվադորի Ասուայ, Կանար և Մորոնա Սանտյագո նահանգների մունիցիպալ ղեկավարների հետ՝ նրանց «OITC»-ի առաջարկների մասին համառոտ ներկայացնելու համար։

«OITC»-ն առաջարկել է 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդնել տարածաշրջանում հիդրոէլեկտրակայանների նախագծում, պայմանով, որ Ուլաուրին 20,000 դոլար կդնի Կուալա Լումպուրում (Մալայզիա) բանկային հաշվին որպես ավանդ։ Նա վճարել է գումարը, ինչպես պահանջվել էր 2005 թվականի դեկտեմբերին, սակայն մի քանի ամիս անց «OITC»-ից խոստացված միլիոնների նշան չկար։ 2006 թվականի ապրիլի կեսերին Ուլաուրին հրապարակայնորեն դատապարտեց «OITC»-ին և երկու էկվադորցիներին, որոնք ինչպես նշվում էր համարվում էին նրա տեղական գործակալները։

## «OITC» և Ֆիջի
2006 թվականի փետրվարի վերջին «OITC»-ն հրապարակային առաջարկ արեց ներդնել 6 միլիարդ ֆրանկ (3,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար) տեղաբնիկների համար նախատեսված բանկում, որը պետք է ստեղծվեր Վիտիի հողատերերի և ռեսուրսների ասոցիացիայի (VLRA) հետ համատեղ։ Ավելի ուշ առաջարկվեց ևս 2,5 միլիարդ դոլար՝ ընդհանուր 6 միլիարդ դոլարի դիմաց։ «OITC»-ի «կաբինետի ղեկավար» Քիթ Սքոթը հանդիպեց Ֆիջիի ֆինանսների նախարար Ռատու Ջոն Կուբուաբոլային և Ֆիջիի միջին մակարդակի 215 ղեկավարների հետ՝ խոստանալով, որ գումարը կբերվի Ֆիջի, և որ «դա չի կարող կանգնեցնել ոչ մի մարդ»։ Ըստ VLRA-ի ներկայացուցիչ Ռատու Օսեա Գավիդիի, բանկը կօգնի Ֆիջիացիներին զարգացման նպատակներով միջոցներ ձեռք բերել, որոնք նրանք չէին կարող ստանալ առևտրային կազմակերպություններից, և այդպիսով ֆիջիացիների համար ավելի հեշտ կդառնա վարկեր ստանալը։ Ռատու Օսեան պնդում էր, որ «OITC»-ն արդեն 400 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարել Չինաստանում, թեև Ֆիջիում Չինաստանի դեսպանատունը չի կարողացել հաստատել դա։

Սքոթի և «VLRA»-ի ղեկավարի միջև մարտի 3-ին ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որի համաձայն «OITC»-ն պետք է տրամադրեր բանկի ֆինանսավորման 50%-ը, իսկ հողատերերը՝ մնացած 50%-ը։ Ակնկալվում էր, որ նրանք կօգտագործեն իրենց հողերն ու ռեսուրսները որպես գրավ։ Փոխըմբռնման հուշագրի պայմանների համաձայն, «OITC»-ն կֆինանսավորի հողատերերի համար սարքավորումները, «Համայնքի ծերության կենտրոնի», համայնքային սեփականություն հանդիսացող զբոսաշրջային և առողջարանային կենտրոնի զարգացումը, ժամանակակից բանտերի կառուցումը և անտառվերականգնման ծրագրի աջակցությունը։ Փոխըմբռնման հուշագիրը ստորագրվել է քաոսային պայմաններում, ինչի հանգուցալուծման գագաթնակետը եղավ այն, որ ներկա գտնվող լրագրողները դուրս շպրտվեցին «OITC»-ի անունից գործող անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Ռատու Օսեա Գավիդին այնուհետև պնդեց, որ «OITC»-ն արդեն 3 միլիարդ դոլար է ներդրել բանկային հաշվին, սակայն Ֆիջիի Պահուստային բանկի փոխնահանգապետ Սադա Ռեդին հերքել է, որ նման գործարք է տեղի ունեցել։

«OITC»-ի առաջարկն անմիջապես կասկածներ առաջացրեց մի շարք աղբյուրների կողմից։ Ֆիջիական լրատվամիջոցները առաջատար դեր խաղացին «OITC»-ի ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելու հարցում և մատնանշեցին ստուգվող տեղեկատվության բացակայությունը, ինչը ակնհայտորեն զայրացրեց «OITC»-ի պաշտոնյաներին, որոնք սպառնում էին դատի տալ, «որովհետև աշխարհի ամենամեծ ապահովագրական ընկերությունը չի կարողանա վճարել վնասները»։ Ի պատասխան՝ երկրի առաջատար թերթը՝ «Fiji Times»-ը, առաջին էջի բաց նամակով դիմել է «OITC»-ի ներկայացուցիչ Քիթ Սքոթին, որում հայտարարել է՝ «Դուք չեք կարող շարունակել հրաժարվել մեզ՝ Ֆիջիի ժողովրդին ասելուց, թե ով եք դուք։ ... Միայն խոսքերն ու հավաստիացումները բավարար չեն։ Մենք ուզում ենք կոշտ, կոմերցիոն փաստեր, որոնք մենք կարող ենք ստուգել և հաստատել»։

### Կառավարության տեսակետները
Ֆիջիի կառավարությունը լուրջ մտահոգություն հայտնեց գործարքի և «OITC»-ի բարեխիղճ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Ֆիջիի ֆինանսների նախարարությունը նշել է, որ «OITC»-ն ոչ մի ապացույց չի ներկայացրել, որ ունի գումար, և ներքին գործերի նախարար Ժոզեֆա Վոսանիբոլան խնդրել է ներգաղթի ծառայությանը և ոստիկանությանը հետաքննել Սքոթի և «OITC»-ի բարեխիղճ վերաբերմունքը։  Վոսանիբոլան ասաց, որ կառավարությունը չգիտի կողմերից ոչ մեկի մասին և նշեց, որ ոչ Սքոթը, ոչ «OITC»-ն Ֆիջիում բիզնես անելու հայտ չեն ներկայացրել, ինչպես պահանջվում է ներգաղթի կանոնակարգերով։ Մայրենի հողի վստահության խորհուրդը նաև ասաց Վիտիի հողատերերի և ռեսուրսների ասոցիացիային, որ ինքը «օրինական իրավասություն չունի մասնավոր հողերը վաճառելու համար»։

Ֆիջիի վարչապետ Լայսենիա Կարասեն, ով ինքն էլ բանկի նախկին գործադիր տնօրեն է, նույնպես կասկածի տակ է դրել գործարքը։ Նա «Fiji Times» թերթին ասել է, որ «կասկածում եմ, որ ժողովուրդը կտեսնի փողը» և մեկնաբանեց, որ «ոչ ոք իր ողջամտությամբ չի ներարկի այդքան մեծ գումար այնպիսի փոքր տնտեսության մեջ, ինչպիսին մերն է»։ Նրանք (VLRA) պետք է զգույշ լինեն, երբ ինչ-որ մեկը գալիս է և նման բան խոստանում, նախ պետք է ստուգեն»։

Ֆիջիի կառավարության՝ ոստիկանական հետաքննություն անցկացնելու խնդրանքից հետո, Ֆիջիի ոստիկանության հանձնակատար Էնդրյու Հյուզը լրատվամիջոցներին ասել է, որ «ոչ մի բան, որ (ոստիկանությունը) ստացել է կազմակերպությանը և պարոն Սքոթին վստահություն կամ օրինականություն չի տվել։ Այն, ինչ մենք կարող ենք ասել, այն է, որ մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկատվությունը մեզ ստիպում է եզրակացնել, որ առաջարկվող գործարքը խիստ անկանոն է, այն կասկածելի է և ինձ խորը կասկածի տակ է թողնում»։ Նա հորդորեց «OITC»-ի գործարքի ֆիջիացի կողմերին «ոչ մի գումար չուղարկել, եթե դա պահանջվում է որպես կանխավճարի որևէ ձև այս գործարքի իրականացման համար» (կանխավճարների ուղարկումը խարդախության լայնորեն օգտագործվող մեթոդ է)։ Նա նաև բացահայտեց, որ Քիթ Սքոթը «ճանաչված էր Ավստրալիայի իշխանությունների կողմից», թեև նա ազատ չէր լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու համար։

OITC-ի գործարքը թերահավատորեն դիտարկվեց Ֆիջիական հասարակության այլ ոլորտներում։ Երկրի ղեկավարների մեծ խորհուրդը մտահոգություն հայտնեց՝ նշելով, որ վերջերս եղել են խարդախության աղմկահարույց դեպքեր, և Ֆիջիացիներին խորհուրդ տվեց զգույշ լինել նման խոստումների գնահատման հարցում։ Ֆիջիի թերթերը բազմաթիվ նամակներ են հրապարակել, որոնք կասկածի տակ են դնում «OITC»-ի պնդումների իսկությունը։ «Արդյո՞ք դոկտոր Քիթ Սքոթի և «OITC»-ի բազմամիլիարդ դոլարի նվիրատվությունը Ֆիջիի հողատերերին իրական է» հարցման միջոցով։ Հարցվածների 89%-ը դեմ է քվեարկել։ «The Fiji Sun»-ը հրապարակել է «OITC»-ի խիստ ձևակերպված քննադատումը՝ այն անվանելով «կատարվող խարդախություն» և «հարստանալու սխեմա»։ Այնուամենայնիվ, որոշ այլ հայտնի խմբեր աջակցեցին գործարքին։ Քրիստոնեական Եկեղեցիների Համագումարը, որը Վիտիի հողատերերի և ռեսուրսների ասոցիացիայի մասնաճյուղն է, աջակցեց գործարքին և հայտարարեց, որ կասկածներ չունի «OITC»-ի բարեխիղճ լինելու վերաբերյալ։

Ի վերջո, գործարքը, ըստ երևույթին, ձախողվեց այն բանից հետո, երբ Ֆիջի կղզիների առևտրի և ներդրումների խորհուրդը (FTIB) մերժեց բանկ ստեղծելու դիմումը, որը ներկայացվել էր «Triunion Investment Holdings Limited» կոչվող կազմակերպության կողմից «OITC»-ի անունից։ «FTIB»-ը պարզել է, որ «OITC»-ն «ոչ ֆիքսված հասցե կամ գրասենյակ ունի, ոչ էլ վստահելի կոնտակտային հասցեներ, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն հայտերի հաստատման համար»։ Որոշումը զայրացած արձագանք առաջացրեց «VLRA»-ի ղեկավարի կողմից, ով խոստացավ, որ «Մեր հարաբերությունները «OITC»-ի հետ կշարունակվեն անկախ ամեն ինչից»։

## «OITC»-ի պատմության բացահայտումը
2010 թվականին «OITC»-ն գաղտնի կազմակերպությունը հայտնվեց Կամբոջայի մայրաքաղաք Պնոմպենում։ «Asia Real Property Co, Ltd» անշարժ գույքի ընկերությունը գովազդային նյութերում իրեն ճանաչել է որպես «ARP-OITC Group Co Ltd (Կամբոջա)» անշարժ գույքի միջազգային խորհրդատվական ընկերության դուստր ձեռնարկություն։ Սա փակցված է Պնոմպենի Նորոդոմ բուլվարի գրասենյակի դիմաց գտնվող ցուցատախտակի վրա։

2010 թվականի հոկտեմբերին «Phnom Penh Post»-ին տված հարցազրույցի ժամանակ Պնոմպենի «ARP-OITC» գրասենյակներում, գործադիր տնօրեն Սուշ Սարոունը պնդեց, որ ընկերությունը ներգրավված է Ֆրանսիայի, Կանադայի և Վիետնամի ընկերությունների հետ համատեղ ձեռնարկություններում։ Որպես իր պահանջի ապացույց՝ նա ներկայացրել է 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ով թվագրված փաստաթուղթ, որը, իբր, ստորագրված է Էյչ-Էս-Բի-Սի խմբի ֆինանսական տնօրեն «Դոկտոր Դեյվիդ Ջեյ Ֆլինթի» կողմից։ 2009 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ «HSBC» խմբի ֆինանսական տնօրենը Դուգլաս Ֆլինթն էր։

Սուշ Սարոունը ձերբակալվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Դաուն Փեն թաղամասի 240 փողոցում։ Կամբոջայի տեղեկատվության նախարար Խիու Կանհարիթն ասել է, որ վարչապետ Հուն Սենն անձամբ է հրամայել հետաքննել այս հարցը։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Պնոմպենի մունիցիպալ դատարանը երկուսին մեղադրեց կեղծիքի մեջ այն բանից հետո, երբ նրանք, իբր, կեղծեցին փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում էին իրենց կապերը Միավորված ազգերի կազմակերպության, ԱՄՆ կառավարությունը և «HSBC» բանկի հետ։ Քիթ Սքոթը շտապ հեռացավ Կամբոջայից՝ այս ձերբակալություններից անմիջապես հետո։

## Ծանոթագրություններ

## Արտաքին հղումներ
* «OITC's» պաշտոնական կայք

Կատեգորիա:ԱՄՆ
Կատեգորիա:ՄԱԿ
Կատեգորիա:Տնտեսություն
Կատեգորիա:Ֆինանսական խարդախություն