Greenback օպերացիա

**Greenback օպերացիա** (), ԱՄՆ կառավարության աշխատանքային խումբ Մայամիում, Ֆլորիդայում, որի գործունեությունը նպատակաուղղված էր փողերի լվացմանը՝ կապված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ։

## Ձևավորում և կազմ
Գործողությունը ստեղծվել է դիմագրավելու Հարավային Ֆլորիդայում փողերի լվացման ծավալների աճին՝ տարածաշրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության աճից հետո։։ 1979 թվականին Դաշնային պահուստային բանկի կողմից իրականացված դրամական միջոցների հոսքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Ֆլորիդայում 5,5 միլիարդ դոլարի կանխիկ դրամի ավելցուկ է եղել այն ժամանակ, երբ երկրի մնացած մասը դրամական միջոցների դեֆիցիտ է ունեցել։

Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը ձևավորվել է 1979 թվականի վերջին՝ գանձապետական դեպարտամենտի առաջարկով և հետաքննություն սկսել 1980 թվականին։ Աշխատանքային խումբը առաջին միջգերատեսչական խումբն էր, որը ստեղծվել էր փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար։

Այն կազմված էր Արդարադատության դեպարտամենտի (Թմրամիջոցների և վտանգավոր թմրամիջոցների բաժին) և գանձապետական դեպարտամենտի (Ներքին եկամուտների ծառայություն (IRS) և ԱՄՆ մաքսային ծառայություն) քննիչներից։ Աշխատանքային խումբը համագործակցում էր Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության և Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության (DEA) հետ։

## Հետաքննություններ և հետապնդումներ
Քննիչները վերանայել են արժութային գործարքների հաշվետվությունները (CTR) և արժութային և դրամական գործիքների հաշվետվությունները (CMIR)՝  բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումները բացահայտելու նպատակով։ Օպերացիան հանգեցրեց կոլումբիական թմրակարտելների համար նախատեսված դրամական միջոցների մեծ թվով դաշնային միջոցների առգրավմանը։ Օրինակ՝ 1980 թվականի նոյեմբերին գործակալները առգրավեցին 1,6 միլիոն դոլարի կասկածելի թմրանյութերի շահույթ և երկու ինքնաթիռ՝ *Opa-Locka* օդանավակայանում ենթադրյալ թրաֆիքինգով զբաղվողներին որսալուց հետո։ 1982 թվականի հոկտեմբերին հետաքննիչները ներխուժեցին Մայամիում գտնվող կոկաինի արտադրության լաբորատորիա՝ հայտնաբերելով 3 միլիոն դոլար և 40 ֆունտ կոկաին և ձերբակալելով 11 հոգու.։ 1983 թվականին օպերացիան ընդլայնվեց մինչև Պուերտո Ռիկո։

«*Greenback*» օպերացիայի արդյունքում քրեական հետապնդման ենթարկված հիմնական գործիչների թվում էին Էրնան Բոտերո Մորենոն, Իսահակ Քաթան Կասինը և Ալբերտո Բարերա Դյուրանը։ Քաթանը՝ Կոլումբիայի քաղաքացիություն ստացած քաղաքացին, որը բնակվում էր Լոս Անջելեսում, եղել է թմրաբարոններ Միգել Անխել Ֆելիքս Գալարդոյի և Խուան Մատտա-Բալեստերոսի համախոհը։ Քաթանը ձերբակալվել է 1981 թվականին՝ իր մեքենայում 20 կիլոգրամ կոկաինով։ Քաթանի տան և հյուրանոցի չորս սենյակների խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերել է 40 միլիոն դոլար կանխիկ գումար։ Քաթանը դատապարտվեց 30 տարվա ազատազրկման։

Բարերան (մականունը *Papa Smurf*) առաջ է քաշել *smurfing* տեխնիկան՝ խուսափելով կանխիկի կասկածելի ավանդների հայտնաբերումից՝ գնելով դրամական պատվերներ և դրամարկղային չեկեր $10,000-ից ցածր գումարներով՝ այդպիսով խուսափելով *CTR*-ի հաշվետվությունների պահանջներից։ Սխեման ապամոնտաժվեց 1984 թվականին այն բանից հետո, երբ Բարերային և ևս 13 ուրիշներին մեղադրանք առաջադրվեց Միացյալ Նահանգներին խաբելու դավադրության մեջ։ Մեղադրյալների մոտ կեսը, ներառյալ Բարերան, փախել են Կոլումբիա, իսկ մյուսները ձերբակալվել և դատապարտվել են ԱՄՆ-ում։

Հետաքննության արդյունքում 1982 թվականին մեղադրանք է առաջադրվել նաև Մեծ ամերիկյան բանկին Դեյդ կոմսությունում։ Բանկը, որը միայն 1981 թվականին 60 միլիոն դոլար էր լվացել Քաթանի համար, 1984 թվականին մեղավոր ճանաչվեց 94 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի լվացման հարցում։ Գործողությունը, ընդհանուր առմամբ, հաջող էր հետապնդումների մասով և մասնատեց թմրանյութերի առևտուրը։

1982 թվականի հոկտեմբերի վերջին գործողությունը հանգեցրեց 125 ձերբակալության։ Գործողությունը նաև ակնհայտ դարձրեց օրենքում առկա մի շարք բացեր, որոնք հանգեցրին 1986 թվականին Փողերի լվացման վերահսկման ակտի ընդունմանը՝ որով (ի թիվս այլ բաների) *smurfing*-ը որակեց որպես հատուկ դաշնային հանցագործություն։

## Գրականություն
*

## Ծանոթագրություններ

## Արտաքին հղումներ

Կատեգորիա:Թմրավաճառություն
Կատեգորիա:Խարդախություն
Կատեգորիա:Հանցագործության կանխում
Կատեգորիա:Հատուկ ծառայություններ
Կատեգորիա:Փողերի լվացում