Անտոնիո Կաստելլի

**Անտոնիո Կաստելլի** (), իտալացի ֆինանսական գործիչ, որը, ըստ իրավական և կարգավորող փաստաթղթերի, ինչպես նաև խոշոր լրատվամիջոցների, դատապարտվել է խոշոր ֆինանսական հանցագործությունների համար։

Նրա անունը հանդիպում է Ֆալչիանի ցուցակում՝ ենթադրյալ հարկային խարդախություն կատարողներ։

## Փողերի լվացմանն ուղղված քրեական հետաքննություն
2009 թվականին Կաստելլիի «Ինփրոգրամ» ընկերությունը փորձեց փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ պարտատոմսլ, սակայն անմիջապես քրեական հետապնդման  է ենթարկվե։ Ընկերությունը ստեղծվել էր 1 օր առաջ, այն էլ ընդամենը մի քանի դոլարով՝ 2 բաժանորդի կողմից։

## Քաթարում 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ խարդախության գործով դատական որոշման հետ կապը
Կաստելլին պնդում էր, որ պարտատոմսերի փոխանցման փորձը պայմանավորված է Քաթարի թագավորական ընտանիքի շեյխի, մասնավորապես ՝ շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանիի հետ իր գործընկերությամբ։ Այս շեյխն իր հերթին ճանաչվել է իր լրիվ անունով, դատական փաստաթղթերում և Միլանի գլխավոր թերթում։ Բացի այդ, Շեյխ Ֆահդ բին Ահմադ բին Մոհամմեդ բին Թանի Ալ-Թանին ծրագրի մեջ հիշատակվում է որպես շվեյցարական «Ինփրոգրամ» կորպորացիայի տնօրեն։

Այս ընկերությունն իր հերթին ունի բանկային հաշիվ, որին փոխանցվել են Սվիֆթհոլդ պարտատոմսերը  Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի և Սվիֆթհոլդիի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում, որը հիմնականն է Գերագույն դատարանի որոշման մեջ ՝ 2011 թվականին Իսպանիայում գտնվող Սվիֆթհոլդ ընտանեկան բարեգործական հիմնադրամի հետ շեյխին 6 միլիարդ դոլար շնորհելու խարդախության համար։ Բացի այդ, Աբդուլ Սալամ Ալ-Համրին, որը նշանակվել է Ֆասթ Թրեյդինգ Գրուպի գործադիր տնօրեն, եղել է այս ընկերության տնօրենը։

Այս վճռի վերաբերյալ Քաթարի դատավարությունում Կաստելին հիշատակվում է որպես շեյխի գործընկեր։

## Շուկայի մանիպուլյացիա
2010 թվականի սեպտեմբերին Կաստելլին, իր աշխատակիցների հետ միասին, տուգանվեց իտալական ընկերությունների և փոխանակման հանձնաժողովի կողմից՝  450․000 եվրոյով՝ 2007 թվականի փետրվարի 19-ից մինչև մայիսի 30-ը՝ շուկայի մանիպուլյացիայի համար։ Հրամանում մասնավորապես նշվում է, որ Կաստելին գործել է իրենց ընկերության միջոցով այնպիսի ծրագրի շրջանակներում, ինչպիսինն է «Ինփրոգրամ ՍԱՍ»-ը։

## Ֆինանսական բուրգ
2012 թվականին Կաստելլին մեղադրվեց Հյուսիսային Իտալիայի 600 ներդրողներին 20 միլիոն եվրո խաբելու մեջ, ինչից հետո նրան տրվեց «Մեդոֆ Թուրինից» մականունը։ Դա արվել է նաև ինփրոգրամի միջոցով։

## Ապահովագրական խարդախություն
2009-2011 թվականներին Անտոնիո Կաստելլին Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնի միջոցով թողարկել է առնվազն 5875 կեղծ ապահովագրական պայմանագիր։ Պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտավորապես 465 միլիոն եվրո։ Կեղծ քաղաքական գնորդների թվում էին պետական կազմակերպություններ, առևտրային կազմակերպություններ և մասնավոր անձինք։ Խարդախությունը ներառում էր ապահովագրական պայմանագրի ձևակերպում, ապահովագրավճարների հավաքում, այնուհետև հրաժարվել որևէ պայմանի կատարումից, երբ ապահովագրողները փորձում էին ստանալ իրենց վճարումները։

Բացի այդ, 2012-ին, Ըստ երևույթին, Միավորված խորհրդատվական ֆինանսական կենտրոնը տուգանվել է 386․640 եվրոյով ՝ Իտալական կարգավորող մարմիններին պատշաճ փաստաթղթեր ներկայացնելիս տարբեր խախտումների համար։

2014-ին հրապարակված հոդվածը հստակ կապում է Կաստելլիին ներծրագրի և վերը նշված խարդախությունների հետ։

## Ծանոթագրություններ

Կատեգորիա:Ապրող անձինք
Կատեգորիա:Իտալացի ֆինանսիստներ