کلاهبرداری قصابی خوک

**کلاهبرداری قصابی یا کشتار خوک** (, *sha zhu pan* یا *shazhupan*, که به انگلیسی به‌صورت **بازی کشتن خوک** ترجمه می‌شود) نوعی از کلاهبرداری اینترنتی است که در آن قربانی تشویق می‌شود طی مدت زمان طولانی مبالغ مالی فزاینده‌ای سرمایه‌گذاری کند، معمولاً به شکل رمزارز. این نوع کلاهبرداری به‌طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های دوست‌یابی مشاهده می‌شود، و اغلب عناصری از هویت جعلی اینترنتی، تقلب در اوراق بهادار و کلاهبرداری عاشقانه را دربر می‌گیرد. کلاهبردار با قربانی از طریق ارتباطات آنلاین اعتمادسازی می‌کند و سپس او را متقاعد می‌سازد تا در یک طرح جعلی رمزارز سرمایه‌گذاری کند. «کشتار» قربانی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌ها یا سرمایه او به سرقت می‌رود. عاملان معمولاً خود قربانی مراکز کلاهبرداری هستند، جایی که آن‌ها با وعده‌های دروغین به سفر بین‌المللی فریب داده می‌شوند، مورد قاچاق انسان قرار گرفته و مجبور می‌شوند این کلاهبرداری‌ها را برای باندهای جنایت سازمان‌یافته انجام دهند.

ارتباط اولیه معمولاً با تماس‌های تلفنی ناخواسته و تکراری، پروفایل‌های جعلی در اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، یا ابراز علاقه عاشقانه از سوی غریبه‌ها آغاز می‌شود که همگی با درخواست اطلاعات شخصی همراه است تا قربانی از نظر مالی پروفایل‌سازی شود. پس از جلب اعتماد قربانی، کلاهبردار نرخ‌های بازگشت سرمایه غیرواقعی اما وسوسه‌انگیز را در معاملات یا سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های ظاهراً معتبر اما جعلی ارائه می‌دهد. کلاهبردار ممکن است قربانی را برای سرمایه‌گذاری سریع تحت فشار قرار دهد، هدایای پرزرق‌وبرقی پیشنهاد کند که آزادسازی آن‌ها نیازمند پرداخت پول است، مدعی شود دربرداشت سودهای سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه است، و جزئیات متناقض یا مبهمی دربارهٔ سرمایه‌گذاری ارائه دهد. کلاهبردار اغلب تلاش می‌کند قربانی را از نزدیکانش جدا کند و توجه او را انحصاراً به خود جلب کند، چرا که نزدیکان ممکن است متوجه شوند قربانی در دام یک کلاهبرداری افتاده است.

کلاهبرداری‌ها را می‌توان با پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی شناسایی کرد. برای اجتناب از گرفتار شدن، کارشناسان توصیه می‌کنند افراد بررسی‌های لازم را انجام دهند و هویت فرد جعلی را تأیید کنند، برای مثال با درخواست حساب‌های لینکداین و فیسبوک قدیمی و معتبر آن‌ها که خانواده و همکاران قابل‌تأیید در شبکه اجتماعی‌شان حضور دارند. کلاهبرداران هنگام تحت فشار قرار گرفتن برای ارائه جزئیات قابل‌راستی‌آزمایی دربارهٔ خود یا طرح‌های سرمایه‌گذاری‌شان، عصبانی و پرخاشگر می‌شوند. برای جلوگیری از شناسایی، کلاهبرداران اغلب از ارائه شماره واتس‌اپ خودداری می‌کنند و برنامه‌هایی را ترجیح می‌دهند که شماره تلفن در آن‌ها پنهان است، مانند تلگرام یا وی‌چت. بسیاری از کلاهبرداران شماره واتس‌اپ خود را از طریق یک گوشی یک‌بارمصرف، شماره مجازی، محمول شماره تلفن، یا جعل شناسه تماس به‌دست می‌آورند و سپس از تأیید هویت با تماس تصویری خودداری می‌کنند. کارشناسان همچنین توصیه می‌کنند که قربانیان بالقوه بر تماس‌های تصویری متعدد و طولانی برای تأیید هویت فرد مشکوک پافشاری کنند، هویت شرکت‌های ذکرشده را با نهادهای ثبت و نظارتی بررسی کنند، در هیچ طرحی که از طریق افراد آنلاین (و نه حضوری) معرفی می‌شود سرمایه‌گذاری نکنند، ارتباط خود را با کلاهبرداران احتمالی و پلتفرم‌هایشان قطع کنند و فوراً مقامات محلی، ایالتی یا فدرال و نزدیکان خود را آگاه سازند. فرصت‌های مشروع به‌ندرت نیازمند تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده هستند.

در سال ۲۰۲۴، ارزش کلاهبرداری‌های رمزارزی حدود ۱۲٫۴ میلیارد دلار آمریکا برآورد شد، که از این میزان، کلاهبرداری‌های طرح سرمایه‌گذاری با بازده بالا (HYIP) و کلاهبرداری‌های قصابی خوک به ترتیب ۵۰٫۲٪ و ۳۳٫۲٪ سهم داشتند، و کلاهبرداری‌های قصابی خوک با نرخ سریع ۴۰٪ نسبت به سال گذشته رشد کردند. در اکتبر ۲۰۲۳، ۱۲٪ از آمریکایی‌هایی که از اپلیکیشن‌های دوست‌یابی استفاده می‌کردند در معرض این نوع کلاهبرداری قرار گرفتند، که نسبت به ۵٪ در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته است. این کلاهبرداری در چین در سال ۲۰۱۶ یا پیش از آن آغاز شد، و در جنوب شرق آسیا در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ گسترش یافت.

## تاریخچه

کلاهبرداری‌های قصابی خوک در سال ۲۰۱۶ یا پیش از آن به‌عنوان یک کلاهبرداری منطقه‌ای در چین آغاز شدند و ابتدا قربانیان خود را در سایت‌های دوست‌یابی هم‌جنس پیدا می‌کردند، سپس به سایت‌های دوست‌یابی مخالف‌جنس نیز گسترش یافتند. اصطلاح «قصابی خوک» از یک تشبیه نشأت می‌گیرد که مرحلهٔ اولیه جلب اعتماد قربانیان را به پرورش خوک‌ها پیش از ذبح آن‌ها مقایسه می‌کند.

روش عملیاتی (مدوس اپراندی) بعداً در سراسر جنوب شرقی آسیا در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ گسترش یافت. در سیهانوک‌ویل، کامبوج که زمانی شهری پررونق برای قمار بود—بسیاری از باندهای محلی قمار، کازینوها را به مراکز عملیاتی کلاهبرداری برای اجرای کلاهبرداری‌های قصابی خوک تبدیل کردند. این احتمالاً نتیجهٔ کاهش حضور در کازینوها به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ و تلاش دولت کامبوج برای محدود کردن قمار تجاری بود. بسیاری از عملیات‌ها نیز از مناطقی در میانمار انجام می‌شوند که به دلیل جنگ داخلی جاری خارج از کنترل دولت مرکزی هستند، و یکی از مراکز مهم، شهر میاوادی در ایالت کایین، نزدیک مرز با تایلند است. به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صدها هزار نفر قاچاق شده و در مراکز کلاهبرداری در کامبوج و میانمار گرفتار شده‌اند، و سایر عملیات‌ها نیز از لائوس، فیلیپین و تایلند اجرا می‌شوند. بسیاری از گروه‌هایی که کلاهبرداری‌های قصابی خوک را اجرا می‌کنند، سندیکاهای جنایی چینی مستقر در جنوب‌شرقی آسیا هستند، که مردم چینی و دیگران را به کارخانه‌های کلاهبرداری قاچاق می‌کنند و آن‌ها را مجبور به انجام این کلاهبرداری‌ها می‌نمایند.

کلاهبرداری‌های قصابی خوک از طریق سوءاستفاده از برنامه‌های دوست‌یابی آنلاین و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، در سطح بین‌المللی رواج پیدا کرد. کلاهبرداران با جعل هویت‌های پیچیده، ارتباطات عاشقانه یا عاطفی با قربانیان برقرار می‌کردند و بدین ترتیب با ادغام دستکاری‌های روانشناختی، از کلاهبرداری‌های مالی مرسوم فاصله می‌گرفتند. این مرحله اولیه از این کلاهبرداری‌ها در درجه اول جمعیت محلی را هدف قرار می‌داد، اما با رشد ارتباطات دیجیتال، به سرعت گسترش یافت.

این کلاهبرداری‌ها با ادغام تکنیک‌های پیچیده، از جمله ایجاد پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین جعلی و استفاده از مهندسی اجتماعی، به‌طور قابل توجهی تکامل یافتند. یکی از جنبه‌های کلیدی این تکامل، استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش‌ها بود که به دلیل دشواری ردیابی و بازیابی، برای کلاهبرداران جذاب بود. جهانی شدن کلاهبرداری‌ها را می‌توان به افزایش فراگیری تعاملات دیجیتال و افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال نسبت داد که مسیری جدید برای چنین فعالیت‌های کلاهبرداری در مقیاس جهانی فراهم کرد.

### موارد قابل توجه کلاهبرداری قصابی خوک
ورشکستگی بانک هارتلند تری-استیت در سال ۲۰۲۳ در الکارت، کانزاس، ایالات متحده، مستقیماً به یک کلاهبرداری قصابی خوک مرتبط بود؛ مشخص شد که مدیرعامل این بانک، شان هانز، ۴۷ میلیون دلار از بانک اختلاس کرده است تا بتواند وجوه احتمالی خود را تضمین کند. هانز در فوریه ۲۰۲۴ در دادگاه فدرال به اختلاس متهم شد و در ماه مه ۲۰۲۴ به جرم خود اعتراف کرد او بعداً به ۲۴ سال زندان محکوم شد.

## اجرا
کلاهبرداری‌های قصابی خوک شامل مجموعه‌ای از مراحل دقیق برنامه‌ریزی‌شده برای فریب و سوءاستفاده از قربانیان است و معمولاً بر کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی تمرکز دارد.
# **جلب اعتماد**: کلاهبرداری‌ها اغلب با گفتگوهای غیررسمی آغاز می‌شوند که توسط کلاهبردار شروع می‌شود، که ممکن است وانمود کند به‌طور تصادفی یا از طریق آشنای مشترک به جزئیات تماس قربانی دست یافته است. این تعاملات اولیه برای جلب اعتماد طراحی شده‌اند و ممکن است شامل استفاده از تصاویر پروفایل جذاب برای جذب قربانیان باشد.
# **معرفی سرمایه‌گذاری**: پس از جلب اعتماد، کلاهبردار قربانی را با یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی آشنا می‌کند و وعدهٔ بازده بالا در مدت کوتاه می‌دهد. کلاهبرداران از تاکتیک‌های اقناعی و نمونه‌کارهای جعلی سرمایه‌گذاری برای متقاعد کردن قربانیان به مشروعیت طرح استفاده می‌کنند.
# **جمع‌آوری پول**: پس از متقاعد کردن قربانی برای سرمایه‌گذاری، کلاهبرداران وجوه را جمع‌آوری می‌کنند، اغلب از طریق پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال یا رمزارزها، تا ردیابی تراکنش‌ها را دشوار کنند.
# **ناپدید شدن کلاهبردار**: پس از جمع‌آوری مبلغ قابل توجهی یا وقتی قربانیان تلاش می‌کنند وجوه خود را برداشت کنند، کلاهبرداران غیرقابل دسترسی می‌شوند، حضور آنلاین خود را حذف می‌کنند یا هویت‌های جدید ایجاد می‌کنند، و قربانیان را بدون هیچ راهی برای بازیابی وجوه رها می‌کنند.

علاوه بر این، کلاهبرداران وب‌سایت‌ها و اپ موبایل برای یک کارگزار جعلی ایجاد می‌کنند تا مشروعیت طرح خود را افزایش دهند و تشخیص آن‌ها از پلتفرم‌های واقعی برای قربانیان دشوار شود.

## اقدامات متقابل
اداره درآمد داخلی ایالات متحده هشدارهایی دربارهٔ افزایش شیوع این کلاهبرداری‌ها، به‌ویژه در میان مالیات‌دهندگان آمریکایی، صادر کرده است. این نهاد اشاره می‌کند که خسارت‌ها اغلب به صدها هزار دلار می‌رسد و برخی قربانیان تا ۲ میلیون دلار از دست داده‌اند.

یکی از جنبه‌های مهم مقابله با کلاهبرداری‌های قصابی خوک، ردیابی رمزارزهای سرقت‌شده است. این فرایند به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و شبه‌ناشناس رمزارزها پیچیده است و نیازمند ابزارها و دانش تخصصی می‌باشد. برای مثال، در سال ۲۰۲۲، اف‌بی‌آی واحد دارایی‌های مجازی را با مأموریت مشخص رسیدگی به جرایم مالی مبتنی بر رمزارز تأسیس کرد.

این فرایند معمولاً با جمع‌آوری داده‌های مربوط به تراکنش‌ها، مانند شناسه تراکنش و آدرس کیف‌پول‌های مرتبط با کلاهبرداری، آغاز می‌شود. سپس از ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاک‌چین برای ردیابی مسیر وجوه سرقت‌شده استفاده می‌شود. این ابزارها می‌توانند الگوها را شناسایی کرده و تراکنش‌های مختلف را به کیف‌پول‌های مشخص متصل کنند، که برای ساخت پرونده علیه عاملان ضروری است.

## پیامدها
این کلاهبرداری معمولاً عناصر کلاهبرداری عاشقانه و سرمایه‌گذاری جعلی را ترکیب می‌کند و اغلب شامل ایجاد تدریجی رابطه با قربانی است که منجر به خسارات مالی قابل‌توجه می‌شود. قربانیان به سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جعلی، به‌ویژه با رمزارزها، ترغیب می‌شوند و در نهایت مبالغ زیادی پول از دست می‌دهند. تأثیر روانی نیز به همان اندازه شدید است، زیرا قربانیان نه تنها با ورشکستگی مالی مواجه می‌شوند، بلکه از دست دادن رابطه‌ای را که آن را واقعی و صمیمانه تصور می‌کردند تجربه می‌کنند. این نوع کلاهبرداری‌ها به‌ویژه فریبنده هستند زیرا هم بر آرزوهای مالی و هم بر نیازهای عاطفی افراد تأثیر می‌گذارند و قربانیان را دچار حس خیانت، خجالت و تمایل کم به گفتگو دربارهٔ تجربه‌شان با دیگران یا گزارش آن به مقامات می‌کنند.

## در فرهنگ عامه
فیلم چینی ۲۰۲۳ پایان شرط‌بندی یک درام جنایی است که بر اساس مصاحبه با قربانیان واقعی این کلاهبرداری‌ها ساخته شده است. این فیلم در چین توجه و موفقیت زیادی کسب کرد و کلاهبرداری‌ها و مسائل مرتبط با آن‌ها را به صدر گفت‌وگوهای عمومی آورد. فیلم وضعیت بسیاری از کلاهبرداران سطح پایین را نشان می‌دهد که خود قربانیان اجبار هستند و با وعدهٔ اشتغال پایدار از خانه‌هایشان فریب خورده و در نهایت گرفتار شده و مجبور به انجام این کلاهبرداری‌ها می‌شوند.

## همچنین ببینید

* 
** 
** 
* 
** 
** 
** 
* 
** 
** 

## منابع

## برای مطالعه
*  ۵۴ صفحه. &کلاهبرداری‌های قصابی خوک بیش از ۷۵ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند، مطالعه نشان می‌دهد—خلاصه مقاله در Yahoo! Finance (مقاله اصلی در پشت paywall در *[[Bloomberg News]]*).
* Tan, Xun (2023). "کلاهبرداری جدید شبکه‌ای قصابی خوک از منظر حقوق کیفری". Lecture Notes in Education Psychology and Public Media. 17 (1): 57–62. .
; ویدئوها
*  توضیحی دربارهٔ کلاهبرداری‌های قصابی خوک در قسمت ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ از *[[Last Week Tonight with John Oliver]]* (۲۹ فوریه تاریخ آپلود ویدئو در یوتیوب است).
* 
* 
* 

## پیوند به بیرون
* اطلاعیه خدمات عمومی اف‌بی‌آی: طرح‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

رده:مدها و تمایلات دهه ۲۰۲۰ (میلادی)
رده:کلاه‌برداری
رده:قاچاق انسان
رده:یادکردهای دارای منبع به زبان چینی
رده:مقاله‌های حاوی متن به زبان چینی ساده‌شده
رده:مقاله‌های حاوی متن به زبان چینی
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده