Banche e riciclaggio
Subtitle: analisi economica e regolamentazione
By: Donato Masciandaro.
Edition: 1. ed.
Series: Studi e tendenze
Publisher: EDIBANK
Published: 1994
Place of publication: Milano
Language: ita
Number of pages: 276
Subjects: Money laundering.; Organized crime.; Money laundering -- Italy.; Organized crime -- Italy.
Notes: Includes bibliographical references (p. 203-216).
"Banca d'Italia, Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 3), novembre 1994, nuova versione" (15 p.) laid in.
Includes legislation.