Panama papers
Subtitle: el caso Venezuela
By: preliminar por Frederik Obermaier y Bastian Obermayer ; introducción por Ewald Scharfenberg ; coordinación de Joseph Poliszuk
Edition: Primera edición.
Series: Investigacion / La Hoja del Norte; Investigación (Hoja del Norte (Firm))
Publisher: La Hoja del Norte
Published: 2016
Place of publication: [Caracas, Venezuela]
Language: spa
Number of pages: 236
ISBN-13: 9789804250002
Subjects: Tax evasion; Political corruption; Money laundering; Financial disclosure; Public Finance; Corrupt practices; Tax havens; Panama Papers
Table of contents: title: Una historia todavía por completarse / Ewald Scharfenberg; title: Adrián Velásquez: el edecán de Chávez que puso su dinero a buen resguardo / Alfredo Meza; title: 'Pancho' Pardo: el banquero peruano que triangula pasaportes bolivarianos / Joseph Poliszuk, Luisa García Tellez; title: El clan Yammine: al volante de un negocio redondo / Roberto Deniz; title: Cruz Weffer: el general chavista con cabeza de playa en las islas Seychelles / Lisseth Boon; title: Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza / César Batiz; title: Pedro Torres Ciliberto: la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora / Ewald Scharfenberg; title: Desiré Obadía: importar en masa sin hacerse notar bajo el chavismo / Ewald Scharfenberg; title: Javier Bertucci: el pastor que predica como importador / Katherine Pennacchio; title: Eudomario Carruyo: disimular la riqueza siendo ostentoso / César Batiz; title: Gonzalo Tirado: un plan para esconder el dinero que captó como banquero / Ahiana Figueroa; title: Los hermanos Castillo Bozo: 107 la reconversión caribeña del Grupo Banvalor / Fabiola Zerpa; title: Martín Lustgarten: el empresario venezolano que movió dinero sucio en tres continentes / Ronna Rísquez; title: Eligio Cedeño: fugado de Venezuela con refugio "offshore" / Katherine Pennacchio; title: Omar Farías Luces: el magnate del socialismo que jugó sobre seguro / Lisseth Boon; title: La dinastía Salas Römer: las tres negaciones de sus negocios en Seychelles / Alicia Hernández; title: Sarah Moya: la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en territorios de ultramar / César Batiz; title: Leonardo González Dellán: el cosmopolita banquero del estado / Roberto Deniz; title: Veniran: el romance secreto y jamás consumado entre Teherán y Caracas / Joseph Poliszuk; title: Santiago Fernández Castro: el mecenas que va un paso por delante de la quiebra / Hugo Prieto; title: El recetario de Mossack Fonseca para empresarios en Venezuela / Maolis Castro, Laura Weffer Cifuentes; title: Trenaco: el más misterioso proveedor de Pdvsa se vincula al ex alcalde de Bogotá / Ewald Scharfenberg; title: La quiebra del Banco Peravia de República Dominicana comenzó en Seychelles / Joseph Poliszuk; title: Moris Beracha: la mudanza de los fondos de inversión del caso Illarramendi / Alfredo Meza; title: Los venezolanos en Mossack Fonseca.