Antiriciclaggio
Subtitle: guida normativa e adempimenti obbligatori
By: Antonio Scialoja, Massimo Lembo
Contributors: Lembo, Massimo, author
Edition: VI edizione.
Series: Professionisti & imprese -- 43. -- Economia e finanza
Publisher: Maggioli editore
Published: 2014
Place of publication: Santarcangelo di Romagna (RN)
Language: ita
Number of pages: 428
ISBN-13: 9788891604620
Subjects: Money laundering
Notes: "Criminalità organizzata e riciclaggio, legislazione di contrasto, obblighi per intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari, nuovi indicatori di anomalia, quadro normativo in vigore dal 2014, riferimenti giurisprudenziali."

"In collaborazione con Veneto banca."

Includes bibliographical references (page 429).