Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter
Subtitle: dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún.
Contributors: Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera (Dominican Republic)
Publisher: Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera
Published: 2006
Place of publication: [Santo Domingo, República Dominicana]
Language: spa
Number of pages: 133
Subjects: Silva, Jesús Ma; Baigún, David; Banco Intercontinental -- Corrupt practices; Banking law -- Dominican Republic -- Criminal provisions; Banks and banking -- Corrupt practices -- Dominican Republic; Money laundering -- Dominican Republic; Fraud -- Dominican Republic; Bankruptcy -- Dominican Republic
Notes: Includes bibliographical references.