2023年新加坡洗钱案

2023年新加坡洗钱案，新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案，是发生于新加坡的洗钱案件，案值约30亿新加坡元（约合160亿元人民币），涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案，对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。

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自2021年开始，新加坡反洗钱部门发现有人疑似使用伪造文书来证明本地银行账户的资金来源，同时有金融机构和其他公司提交可疑交易报告。据此警方开始秘密调查，并于次年发现了相互联系的巨大关系网，此后警方着手理清嫌犯的犯罪活动和所持有的资产。

2023年8月15日，新加坡警察部队派出400余名警力于武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾等地逮捕了10名涉案人，并通缉了其他涉案人，这10个人均为中国福建籍，在新加坡生活已長達6年，有第三国护照或国籍，其中5人与中国警方公布的通缉犯同名。本案的涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪，涉案人员在新加坡拥有多处豪宅，新加坡警方在实施抓捕时还在现场查获了大量现金、奢侈品、豪车、名酒等财物并冻结了多个银行账户。此外在抓捕行动中，嫌犯苏海金从武吉知马一处洋房的二楼跳楼受伤，后躲在沟渠中直至被捕，但其抗辩称此举并非是想要逃跑，而是在查看情况时不慎跌落。

本案从逮捕、提控被告到案件审结历时10多个月，至2024年6月10日苏剑锋获刑而告终。根据新加坡法院的报告，10名被告的资产分散存放于瑞士信贷、花旗集团、大华银行、华侨银行、星展银行等处。由于本案被告们被扣押的资产只是整体涉案资产的一部分，加上全部被告都同意让新加坡当局没收几乎所有起获资产，故都获得了较轻的量刑。

2024年7月26日，苏剑锋获释，至此全部10名涉案人员均已刑满释放并被驱逐出境，其中8人被驱逐至柬埔寨，1人被驱逐至日本，1人被驱逐至英国。

2024年8月14日，又有3名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。其中，两名为中国籍前银行职员，另一名为新加坡籍私人司机。

涉案人员
+ 涉案人员信息 姓名 性别  案发时年龄  第三国身份 有期徒刑  没收财产（新加坡元）  其他信息苏剑锋男35岁17个月1亿7900万（占比95%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨
与中国警方通缉令中的人同名王德海男34岁16个月4920万（占比90%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至英国
与中国警方通缉令中的人同名林宝英女43岁15个月1亿5400万（占比90%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨张瑞金男44岁15个月1亿1800万（占比90%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨陈清远男33岁15个月2130万（占比91%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨
与中国警方通缉令中的人同名苏海金男40岁14个月1亿6500万（占比95%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨苏宝林男41岁14个月6500万（占比90%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨王水明男42岁13个月6周1亿7900万（占比90%）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至日本
与中国警方通缉令中的人同名王宝森男31岁13个月800万（全部财产）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨苏文强男31岁13个月600万（全部财产）于新加坡服刑完毕后被驱逐出境至柬埔寨
与中国警方通缉令中的人同名

此外，还有两名嫌疑人王火强（时年29岁）和苏永灿（时年33岁）在2023年8月15日新加坡警方实施抓捕行动前已经离开新加坡，新加坡警方已通过国际刑警组织对两人发布红色通缉令。

参见
投资移民：涉案人员的第三国身份主要通过投资移民的方式取得
家族办公室：部分涉案人员设有家族办公室打理资产

參考來源

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