กลุ่มฮวยวัน

กลุ่มฮวยวัน (; ; ) เป็นกลุ่มบริษัททางการเงินของกัมพูชา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผลิตภัณฑ์และบริษัทในเครือบางส่วนได้แก่ Huione Pay (; , ธุรกิจการธนาคาร), Huione Guarantee (; , บริการฝากเงินและโอนเงินที่บางครั้งใช้เป็นตลาดมืด) และ Huione Crypto (, ธุรกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล) บริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลของผู้ปกครองกัมพูชา ซึ่งก็คือตระกูลฮุน (เช่น ฮุน มาแณต) โดย ฮุน ตอ หรือฮุน โต () ลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของ Huione Pay

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic จากสหราชอาณาจักรได้เชื่อมโยง Huione Guarantee กับการขายข้อมูลที่ถูกขโมยและบริการฟอกเงินสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการหลอกลวง (scam industry) เช่น ธุรกิจการหลอกลวงแบบเกมเชือดหมู (pig butchering scam) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตการธนาคารของ Huione Pay ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) ในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ พบว่ากลุ่มฮวยวันเป็นสถาบันการเงินที่มีปัญหาด้านการฟอกเงินเป็นหลัก และเสนอที่จะตัดการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐ ไม่นานหลังจากนั้นเทเลแกรมได้ลบช่องทางเข้าถึงหลายพันช่องที่ใช้โดย Huione Guarantee และประกาศห้ามบัญชีหลายบัญชีที่ดำเนินการเป็นตลาดออนไลน์ กลุ่มบริษัทได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นตลาดกลางสำหรับธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่ โดยมีธุรกรรมรวมมูลค่ามากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 อ้างอิง 

 แหล่งข้อมูลอื่น 
 about: Huione Pay 

หมวดหมู่:บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของกัมพูชา
หมวดหมู่:เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา
หมวดหมู่:ธนาคารในประเทศกัมพูชา
หมวดหมู่:บริษัทที่ตั้งอยู่ในพนมเปญ