ฟินเซนไฟล์

ฟินเซนไฟล์เป็นเอกสารที่รั่วไหลจากเครือข่ายการบังคับอาชญากรรมการเงิน (FinCEN) ซึ่งถูกสอบสวนโดยบัสฟีดนิวส์ และกลุ่มนักหนังสือพิมพ์สืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists) และมีการเผยแพร่ทั่วโลกในวันที่ 20 กันยายน 2563 ในรายงานอธิบายธุรกรรมการเงินกว่า 200,000 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2542 ถึง 2560 ในสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่ง พบว่าเอสการนี้แสดงว่าธนาคารและรัฐบาลสหรัฐมีข้อมูลข่าวกรองนี้แล้ว แต่มิได้หยุดยั้งกิจกรรมอย่างการฟอกเงิน และมีสถาบันการเงินในกว่า 170 ประเทศมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกแก่การฟอกเงินและอาชญากรรมฉ้อฉลอื่น 

 อ้างอิง 

หมวดหมู่:พ.ศ. 2563
หมวดหมู่:กรณีอื้อฉาวทางการเงิน
หมวดหมู่:การฟอกเงิน