OneCoin

OneCoin er et nettverksselskap registrert i Gibraltar Onecoin Company Limited By Shares Dato Capital (engelsk) som ble etablert i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova.Нашата идея беше OneCoin да стане като Facebook Капитал (bulgarsk) Konseptet har også blitt frontet gjennom selskapet OneLife Network og flere andre selskaper. I Italia er OneCoin erklært å være et ulovlig pyramidespill, PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (italiensk) og i mange andre land har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i konseptet. Ifølge FBI skal mer enn 30 milliarder kroner være investert i det som kalles et ulovlig internasjonalt pyramidespill.Kryptodronningen» lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta. Nå er FBI på jakt etter henne. Aftenposten</ref> FBI mener bakmennene har tjent minimum 40 milliarder kroner. Minst 13 000 nordmenn har deltatt.<ref>[https://www.vg.no/nyheter/i/ny2kqL/bjoern-bjercke-advarer-ungdom-mot-kryptosvindel Lars Chr. Wegner: «Svindeljeger advarer: Ungdom er lette ofre», vg.no]  Også i Norge har Økokrim i sin trusselvurdering for 2020 konkludert med at OneCoin «fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri [...]». Økokrim skriver at bedrageriet «antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan».

 Konsept 
OneCoin markedsfører seg som et alternativ til Bitcoin i tillegg til å tilby mulighet til å tjene penger på å verve nye deltakere.One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme  The Cointelegraph (engelsk)Medlemmarna lägger locket på  Skövde Nyheter (svensk) Det er så langt ikke mulig å benytte Onecoin til transaksjoner utenfor medlemmenes nettverk,Доктор Ружа и правенето на пари от нищо Капитал (bulgarsk) men det har lenge vært hevdet at det snart vil knyttes tusenvis av utsalgssteder som aksepterer OneCoin som betalingsmiddel.Kryptovalutaen yngler svært raskt Nesoddguiden Medlemmene tilbys et eget MasterCard,Vad är Onecoin?  Skövde Nyheter (svensk) men dette betalingskortet kan så langt ikke benyttes til å betale med utvunnet kryptovaluta, kun vanlige penger.Lockruf des schnellen Geldes Neue Zürcher Zeitung (tysk) Selskapet hevder å være et av de største alternativene til Bitcoin, men OneCoin er ikke notert på noen av de store børsene for handel med virtuell valuta. Unntaket er nettstedet Xcoinx.com hvor OneCoin rangeres som den mest etterspurte kryptovalutaen etter BitCoin. På nettstedet fremkommer det imidlertid ikke hvem som står bak, og det er antatt å være opprettet av de samme personene som står bak OneCoin.OneCoin: Prihodnost plačevanja in priložnost za zaslužek ali le še ena piramidna prevara?  Planet Siol (slovensk)

Det er ikke mulig å kjøpe den virtuelle valutaen direkte, men medlemmene investerer i opplæringspakker som koster opptil .Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t - here’s why hyped-up web currency is virtually worthless Mirror (engelsk) Ettäkö 5000 eurolla 2 vuodessa 480 000 euroa? Krp selvittää OneCoin-yhtiön kauppaamaa äkkirikastumista  Ilta-Sanomat (finsk) Opplæringsprogrammet kalles OneAcademy.Concorrente da Bitcoin envolvida em polêmica na China chega ao Brasil InfoMoney (portugisisk) En finsk IT-ekspert gikk i 2015 gjennom innholdet i opplæringspakkene og fant at store deler at dette var kopiert fra boken Gold Trading Boot Camp av Gregory T. Wilson og annen lett tilgjengelig litteratur.OneCoin-koulutusmateriaali kopioitu kirjoista Havaintoja digimaailmasta (finsk) I 2017 gjorde Aftenposten en tilsvarende sjekk og kom til samme resultat. Med disse pakkene følger også såkalte tokens som kan brukes til å grave ut OneCoins.Finger weg von Onecoin! eigentümlich frei (tysk) Medlemmer har blitt fristet med utsikter til å få gevinst på rundt 100 ganger innsatsen i løpet av to år.Keskusrikospoliisi tutki puoli vuotta OneCoin-virtuaalivaluuttaa – syyttäjä jätti sikseen  Ilta-Sanomat (finsk) Det loves best avkastning fra de mest kostbare pakkene.Pyramidetullinger lokkes med milliongevinster Hegnar Online

Konseptet har hatt størst utbredelse i Asia og Europa.

Til tross for at selskapets grunnleggere er forsvunnet eller sitter fengslet, er OneCoin fortsatt i operasjon fra Bulgarias hovedstad Sofia. Siden sommeren 2022 har konseptet blitt frontet under navnet OneEcosystem.

 Status fra land til land 
 Argentina 
I desember 2020 gikk argentinsk politi til arrestasjon av åtte personer som hadde vært sentrale i utbredelsen av OneCoin i landet. I november 2022 ble Adolfo Domínguez dømt til fengsel i tre år og seks måneder for sin delaktighet i svindelen, mens Aldo Leguizamón fikk fengselsstraff på fire år og tre måneder.

 Australia 
I 2019 gikk australske myndigheter ut med en offisiell advarsel mot OneCoin.Australian Securities and Investments Commission Officially Warns Against OneCoin Cointelegraph (engelsk)

 Belgia 
I juli 2016 utstedte FSMA en offisiell advarsel mot OneCoin rette mot belgiske borgere.Belgian Watchdog Issues Warning Against OneCoin Finance Magnates (engelsk)

I november 2016 ble den belgiske politikeren Laurent Louis tiltalt for blant annet pyramidespill, svindel og hvitvasking. Han skal ha vervet mellom 2.000 og 3.000 personer til OneCoin-nettverket.La grosse arnaque de Laurent Louis : 2 millions d'euros envolés ! DH (belgisk)

 Belize 
I Belize har finansmyndighetene i mai 2017 advart mot OneCoin, og gitt selskapet ordre om å legge ned all virksomhet.Belize Accuses OneCoin Promoter of Illegal Trading  Coindesk (engelsk)

Selskapet OneLife Network Limited var opprinnelig registrert i Belize, men ble i 2018 strøket fra landets selskapsregister.

 Bulgaria 
I Bulgaria utstedte myndighetene i september 2015 en offisiell advarsel om å involvere seg med OneCoin.СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin  Financial Supervision Commission (bulgarsk) I januar 2018 raidet bulgarske myndigheter OneCoins kontorer i hovedstaden Sofia.OneCoin Raided in its Hometown – Bulgarian Authorities to Question 50 Finance Magnates (engelsk) 50 personer ble anholdt og avhørt, og servere ble beslaglagt.Alleged pyramid scheme OneCoin faces collapse as police move in Daily Mirror (engelsk)

 Colombia 
I april 2016 utstedte colombianske myndigheter en offisiell advarsel mot å investere i OneCoin, og gjort det klart at kryptovalutaen ikke er godkjent som betalingsmiddel i landet.Colombia Lanza Mensaje de Alerta Sobre ‪‎OneCoin‬ Noticias Multinivel (spansk)

 Finland 
I Finland har myndighetene sett med bekymring på utbredelsen av Onecoin,Onecoin pyramid eller bra business? YLE (svensk) og konseptet har blitt sammenlignet med det finske pyramidespillet WinCapita.Onko OneCoin uusi WinCapita? Tietokirjailijaa uhkaillaan oikeustoimilla Iltalehti (finsk) Politiets undersøkelser ble imidlertid avsluttet uten at det ble innledet noen formell etterforskning.Inget olagligt med virtualvalutan Onecoin? YLE (svensk) Politiet slo imidlertid fast at avkastningene som ble forespeilet ikke var realistiske.KRP on selvittänyt OneCoin-virtuaalirahaa  Keskusrikospoliisi (finsk) I 2017 ble det åpnet ny etterforskning i Finland, og en av de sentrale personene i det finske nettverket fikk eiendeler beslaglagt.Polisen utreder ekonomisk brottslighet kring Onecoin Vasabladet (svensk) Det ble etter hvert klart at det dreide seg om skatteunndragelse av rundt en halv million euro.https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/02/onecoin-skulle-gora-manniskor-rika-inblandad-misstanks-nu-for-ekonomisk YLE (svensk)

Høsten 2019 fikk YLE innsikt i dokumenter som viste at titusenvis av finske borgere hadde investert i OneCoin, tilsammen minst 40 millioner euro. Journalistene fikk også til et intervju med Kari Wahlroos som frem til 2017 hadde vært en av OneCoins best betalte ververe. Han innrømmet at han tidlig hadde skjønt at OneCoin var «for godt til å være sant», men fortsatte å bygge nettverket ettersom det økonomisk var svært lukrativt for ham. Etter å ha forlatt OneCoin har Wahlroos sluttet seg til konkurrenten DagCoin.

 India 
I april deltok sivile politistyrker på et rekrutteringsmøte i Mumbai, og da dette var ferdig ble 18 OneCoin-promotører arrestert og siktet for utbredelse av Ponzi-svindel.18 held for organising Ponzi scheme seminar The Hindu (engelsk) Senere ble det i India tatt ut tiltale mot en rekke sentrale personer i OneCoin-nettverket, blant dem Ruja Ignatova.Indian Police Prepare Charges Against OneCoin Founder Ruja Ignatova  Coindesk (engelsk)

 Italia 
I desember 2016 erklærte italienske myndigheter at all markedsføring av OneCoin måtte stanses, og gjennom en midlertidig forføyning ble flere nettsteder som promoterte konseptet stengt.Italy Bans Onecoin Over Fraud Investigations The Merckle (engelsk)Italy Suspends Onecoin’s Activities Declaring Them a Pyramid Scam Coin Telegraph (engelsk)Criptomoneta nel mirino Antitrust, sospesa OneCoin Cor.Com (italiensk) I august 2017 ila italienske myndigheter OneCoin en bot på 2,6 millioner euro.Italian Antitrust Authority imposes €2.6M fine on OneCoin cryptocurrency promoters EconoTimesh (engelsk) Seks sentrale promotører er blitt arrestert og tiltalt for bedrageri. Tre personer skal også ha blitt stoppet på en flyplass med over  euro i kontanter som stammet fra OneCoin-virksomhet.Il OneCoin : una truffa all’italiana BorsaMagazine (italiensk)OneCoin scammers hold event in Italy, authorities make arrests BehindMLM (engelsk)

I august 2021 ble 14 personer arrestert mistenkt for å ha sentrale roller i utbredelsen av OneCoin i landet.

 Kasakhstan 
I juni 2017 gikk kasakhstansk politi til aksjon mot det lokale OneCoin-nettverket, og hovedmannen Dilbar Mirsaitova ble arrestert og satt i husarrest.Kazakhstan arrests Mirsaitova D.K. of OneCoin, calls the scheme ‘criminal’  Read more https://pageone.ng/2017/06/28/kazakhstan-arrests-mirsaitova-d-k-onecoin-calls-scheme/ PageOne (engelsk)

 Kina 
Våren 2016 innledet kinesiske myndigheter en større etterforskning av OneCoin. En rekke medlemmer ble arrestert og det ble gjort beslag av verdier for 250 millioner kroner.Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested BehindMLM (engelsk) Myndighetene regnet da med at rundt 800 millioner kroner var investert i OneCoin av kinesiske medlemmer. Samtidig ble selskapets avtale om betalinger med bankkort stanset.

 Kroatia 
I mars 2017 publiserte den kroatiske sentralbanken en uttalelse hvor det ble henstilt til å vise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, og at investeringer her måtte anses som høyst risikable.OneCoin product carries many risks Croatian National Bank (engelsk)

 Latvia 
I 2016 gikk latviske myndigheter ut med offisielle advarsler mot OneCoin.FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem  Finanšu un kapitāla tirgus komisija (latvisk)Uzmanību!  Finanšu un kapitāla tirgus komisija (latvisk)

 Luxembourg 
I august 2017 utstedte finansmyndighetene i Luxembourg en advarsel til sine borgere om at OneCoin ikke var regulert av dem.Warning Commission de Surveillance du Secteur Financier (engelsk)

 Makedonia 
Sommeren 2017 gikk makedonske myndigheter ut med en advarsel hvor det ble hevdet at OneCoin var en Ponzi-svindel.Macedonia says OneCoin is a Ponzi scheme  Read more https://pageone.ng/2017/06/01/macedonia-says-onecoin-ponzi-scheme/  PageOne (engelsk)

 Malta 
På Malta ble det i april 2017 utstedt en offisiell advarsel mot OneCoin.MFSA issues warning about virtual currency OneCoin Times of Malta (engelsk)

 Mauritius 
Statsbanken på Mauritius advarte i august 2017 mot den høye risikoen ved å investere penger i OneCoin og lignende konsepter.Public Notice Bank of Mauritius

 Nederland 
I september 2016 gikk nederlandske finansmyndigheter ut med en henstilling til å utvise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, med henvisning til politietterforskning i Storbritannia.Waarschuwing van de Financial Conduct Authority (FCA) De Autoriteit Financiële Markten (engelsk)

Nederlandske Igor Alberts var den best betalte ververen i OneCoin, og innrømmet i et intervju med BBC at han hadde tjent titalls millioner euro på OneCoin sammen med sin samboer Andreea Cimbala. Etter å ha forlatt OneCoin ga de seg i kast med DagCoin, et konsept som er en blåkopi av OneCoin.

 New Zealand 
I desember 2018 gikk myndighetene på New Zealand ut med en offisiell advarsel til sine borgere mot selskapene OneLife Network Limited og OneCoin Limited.OneLife Network Limited and OneCoin Limited  Financial Markets Authority

I begynnelsen av 2024 gikk politiet på New Zealand til beslag av eiendeler tilhørende Frank Schneider.

 Nigeria 
I Nigeria har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i kryptovalutaer som OneCoin.Nigerian SEC Associates Shady MLM Schemes Like Onecoin With Bitcoin  Nigeria Today (engelsk)

 Norge 
I Norge er det ikke foretatt noen spesifikk vurdering av OneCoin, men Finanstilsynet har på generelt grunnlag advart mot å investere penger i kryptovaluta. I 2016 sendte Lotteritilsynet et brev til OneCoin i Norge med en redegjørelse om det norske regelverket.Tusener av nordmenn investerer i omstridt kryptovaluta  E24 Representanter for selskapet har benektet at OneCoin er en Ponzi-svindel, og selskapets norske advokat har hevdet at selskapet ikke kan være et pyramidespill fordi medlemmene ikke tvinges til å verve nye medlemmer.OneCoins norske advokat avviser pyramide-beskyldninger E24 Direktesalgsforbundet har advart kraftig mot OneCoin og karakterisert det som et svindelkonsept.Vil ikke være politi  Direktesalgsforbundet Flere banker har nektet sine klienter å overføre penger til OneCoin.Onecoin stoppas av norsk bank – men fritt fram i Sverige Svenska Dagbladet (svensk) I april 2017 uttalte advokat Per Danielsen at OneCoin ikke hadde noen virksomhet i Norge og mente derfor at Lotteritilsynets redegjørelse ikke angikk dem, dette til tross for at det var 5.000 norske OneCoin-medlemmer.Har tusenvis av norske medlemmer – benekter norsk virksomhet  E24 I november 2019 avdekket Aftenposten at det fortsatt pågikk virksomhet i Norge.

Økokrim har i sin trusselvurdering for 2020 konkludert med at «OneCoin fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri som antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan.»

 Pakistan 
Det ble i august 2017 proklamert at pakistanske myndigheter hadde startet etterforskning av OneCoin.FIA takes action against OneCoin and Bitcoin TechJuice (engelsk)

 Polen 
I september 2016 innledet polske forbrukermyndigheter en formell etterforskning av OneCoin etter et initiativ fra justisministeren i landet hvor det ble mistenkt villedende markedsføring.OneCoin under consumer protection investigation in Poland, new bank BehindMLM

 Portugal 
I november 2017 utstedte den portugisiske sentralbanken en offisiell advarsel mot OneCoin.

 Russland 
Russiske myndigheter har erklært at OneCoin er ulovlig.Криптовалюта Onecoin — запрет в России  ProEconomica (russisk)

 Samoa 
I 2018 innledet sentralbanken på Samoa etterforskning av OneCoin, samt at landets innbyggere ble advart mot å investere penger i dette og lignende konsepter.Samoan Central Bank Strikes Against Controversial ‘OneCoin’ Crypto Firm Finance Magnates (engelsk)

 Slovenia 
I Slovenia har myndighetene advart mot OneCoin.Zavedajte se tveganj pri nakupu virtualnih valut ZPS (slovensk) I 2019 var en representant for OneCoin oppført som foredragsholder på et seminar om kryptovaluta, noe som førte til en storm av reaksjoner mot arrangøren grunnet koblingen til OneCoin. Arrangøren reagerte med å fjerne den aktuelle foredragsholderen fra programmet.Incident na slovenski kriptosceni: "Če pride ona, nas ne bo" Digisvet (slovensk)

 Storbritannia 
I 2016 gikk britiske myndigheter ut med at de hadde startet etterforskning av OneCoin og at personer som mente seg svindlet av selskapet måtte ta kontakt med politiet.Beware trading virtual currencies with OneCoin  Financial Conduct Authority (engelsk) I september 2019 informerte politiet i London om at etterforskningen var avsluttet uten at det ble tatt ut tiltale, men at britisk politi hadde samarbeidet med amerikanske myndigheter i saken hvor Konstantin Ignatov var blitt arrestert.London Police drop OneCoin investigation, defer to DOJ BehindMLM (engelsk)

Høsten 2019 sendte BBC en radiodokumentar hvor man så nærmere på hvorfor grunnleggeren Ruja Ignatova plutselig hadde forsvunnet fra offentligheten i 2017.

Sommeren 2020 ble det avdekket at FCA hadde avpublisert advarselen mot OneCoin i 2017 etter press fra et PR-byrå hyret inn av OneCoin.

 Sveits 
Sveitsiske myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.

 Sverige 
OneCoin skal ha hatt betydelig utbredelse i Sverige hvor det skal være vervet rundt 56.000 medlemmer, mot 6.000 i Norge.OneCoin har vervet 1.374.742?  Hegnar Online Den svenske Lotteriinspektionen har innledet granskning av OneCoin på bakgrunn av anklager om ulovlig pyramidespill.Bra investering eller en bubbla som snart spricker?  Skövde Nyheter (svensk) I januar 2016 kunngjorde Lotteriinspektionen at det var gått til politianmeldelse etter mistanke om ulovlig pyramidespill.OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen  Lotteriinspektionen (svensk) Finansinspektionen har karakterisert konseptet som en boble som kan sprekke når som helst.

I 2016 vakte det reaksjoner da bandyklubben Edsbyns IF  hadde inngått sponsoravtale med OneCoin.

Bitcoinföreningen advarte i 2016 sine medlemmer mot å investere penger i OneCoin.

 Tyskland 
Tyske myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.Faktor fünf Spiegel Online (tysk)

I juni 2016 ble det kjent at det i Tyskland var innledet etterforskning av selskapet.BaFin prüft Internetwährung OneCoin Spiegel (tysk) Tyske forbrukermyndigheter har karaktisert konseptet som et pyramidespill.Verbraucherzentrale warnt vor Grauem Kapitalmarkt  Saarlandwelle

I april 2017 sendte tyske myndigheter ut et varsel om at all aktivitet knyttet til OneCoins stråselskap IMS International Marketing Services GmbH måtte opphøre umiddelbart, samtidig ble selskapets konti sperret for transaksjoner.IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business BaFin (engelsk) OneCoins respons til dette var å benekte at vedtaket hadde noen innvirkning på deres virksomhet ettersom de betraktet IMS å være et juridisk adskilt selskap,Official Company Statement  OneLife (engelsk) men like etter kom BaFin med en ny uttalelse hvor de gjorde det klart at varselet gjaldt all virksomhet tilknyttet OneCoin og deres relaterte selskaper.Onecoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business BaFin (engelsk) IMS var opprinnelig et stråselskap tilknyttet det norsk-svenske pyramidespillet Enigro/Uanico/Sitetalk,Terms Of Use  Sitetalk og da restene av dette ble innlemmet i OneCoin ble IMS brukt til å kanalisere penger fra tyske medlemmer og over til OneCoin. Da selskapets konti ble sperret befant det seg 29 millioner euro på disse, men det ble anslått at det totalt var blitt overført rundt 360 millioner euro via denne kanalen.German financial authority reports freezing of accounts associated with OneCoin  Newbium (engelsk)Millionenskandal: Bafin verbietet Plattform für Kryptowährung Fonds Professionell (tysk)

 Uganda 
I Uganda har sentralbanken utstedt offisiell advarsel mot OneCoin.Bank of Uganda Issues Warning About OneCoin Ponzi Scheme The Merkle (engelsk)

 Ungarn 
I 2015 advarte den ungarske sentralbanken mot å investere i konsepter som OneCoin. Sajtóközlemény: Újabb kockázatok a fizetésre használható virtuális eszközök körében Magyar Nemzeti Bank (ungarsk)

 USA 
Generelt har selskaper som OneCoin vært forsiktige med å markedsføre seg offisielt i USA ettersom det er et strengt lovverk der angående Ponzi-svindel. I den grad OneCoin har blitt utbredt i USA har det i stor grad skjedd under dekke av annen virksomhet. Så også da Ruja Ignatovas bror Konstantin Ignatov besøkte California i mars 2019 for å lede et promoteringsmøte for OneCoin. Ved innreise til USA oppga han at han var i landet for å trene mixed martial arts, men på sosiale medier etterlot han helt andre motiver.Konstantin Ignatov charged with conspiracy to commit wire fraud BehindMLM (engelsk) Da han skulle forlate landet igjen ble han arrestert og siktet for bedrageri.Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency U.S. Department of Justice (engelsk)

 Vietnam 
Høsten 2016 innledet myndighetene i Vietnam etterforskning av OneCoin.Ponzi-like OneCoin trading scheme swindles many in Vietnam Tuoi Tre News (engelsk)

 Østerrike 
Myndighetene i Østerrike advarte i 2016 mot å investere penger i OneCoin som ble omtalt som et pyramidespill.Pseudo-Währung Onecoin: Warnung vor Schneeball-System Kleine Zeitung (tysk)AK warnt vor Betrug mit virtuellem Geld ORF (tysk)

 Hovedpersoner og samarbeidspartnere 
Ruja Ignatova er selskapets grunnlegger og var inntil oktober 2016 OneCoins øverste leder.Experter varnar för kryptovalutan Onecoin YLE (svensk) Hun er datter til den bulgarske finansmannen Plamen Ignatov. Sammen kjøpte de i selskapet IG Metall i 2010, men slo det konkurs etter kort tid. De ble av arbeiderne beskyldt for å ha tappet selskapet for verdier forut for konkursen.Gusswerk will Geld zurück Kreisbrote (tysk) Ignatovas bror Konstantin Ignatov fyller rollen som Head of Global Administration.6th Global Islamic Microfinance Forum AlHuda CIBE (engelsk)

Den finske TV-stasjonen YLE meldte i mars 2016 at pengene som innbetales til OneCoin blir rutet videre til selskapet One Network Services Ltd.Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case YLE (engelsk) Dette selskapet kontrolleres av Veska Ignatov som er mor til Ruja Ignatova. Betydelige summer skal ha blitt investert i eiendommer via stråselskaper i skatteparadiser.

En av hovedpersonene i Onecoin var briten Nigel Allan, gründer av det tidligere MLM-selskapet Geon. Etter uoverensstemmelser med grunnlegger Ignatova skal han ha blitt med på etableringen av det konkurrende selskapet Crypto888 våren 2015 og kryptovalutaen Octacoin.CC–Crypto Currents Newsletter #13 – 2015: OCTALAND – THE FUTURE REBORN, Leadership Event 2015 Manila Aweber (engelsk)

Våren 2015 inngikk OneCoin samarbeid med MLM-selskapet Conligus.Conligus Announces Strategic Alliance With OneCoin  Business for Home (engelsk) I starten av 2016 ble også Sitetalk innlemmet, og det ble hevdet at 400.000 medlemmer ble migrert over til OneCoin.OneCoin Welcomes Network Marketing Company OPN – SiteTalk  Business for Home (engelsk) I mars 2016 ble det etablert et lignende partnerskap med nettverksselskapet Univerteam.OneCoin Completes Acquisition Of Univerteam  Business for Home (engelsk) I opprinnelseslandet Brasil har Univerteam vært etterforsket av politiet for pyramidespill.Polícia Civil apura suposto caso de pirâmide financeira em Lucas do Rio Verde  MT Agora (portugisisk) Grunnleggeren av selskapet, Alexander Arenales, stod også bak den brasilianske Ponzi-svindelen Multiclick som klarte å samle rundt 300.000 personer før den ble stengt av brasilianske myndigheter i 2013.OneCoin comprou a Univerteam? É sério?  Tenho Dívidas (spansk)

Sebastian Greenwood og John Ng lanserte i 2013 kryptovalutaen BigCoin gjennom nettverksselskapet Prosper Limited som er registrert i Hongkong. I begge hadde sentrale roller i pyramideselskapet Enigro som opererte i perioden 2009 til 2012.Svenskarna bakom Unaico och Sitetalk   Realtid (svensk) Deler av konseptet ble i 2013 forsøkt videreført under konseptnavnet The Opportunity Network.Sitetalk – Unaico Renamed To The Opportunity Network Business for Home (engelsk) Samme år sa  Greenwood og Ng farvel til Prosper Limited for å satse på OneCoin i stedet, og i januar 2016 ble The Opportunity Network innlemmet i OneCoin. Også Ruja Ignatova var involvert i BigCoin før hun etablerte OneCoin.Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо Capital (bulgarsk) Sitetalks tidligere produktsjef Kenny Nordlund er også engasjert for OneCoin.Den nya folkrörelsen Realtid (svensk)

OneCoin samarbeider med selskapet Loopium om elektroniske betalingsløsninger. Loopium er registrert på Gibraltar med identisk postadresse som OneCoin,Loopium Company Limited By Shares Dato Capital (engelsk) men har hovedkontor i Singapore og drives av svenskene Sebastian Greenwood og Björn Thomas.- De selger selskapet vårt uten tillatelse Nettavisen Selskapet samarbeidet tidligere med den straffedømte finansmannen Kristian Helgesen og tidligere pyramidetopp i World Games Inc. Jarl Moe, men disse to nordmennene har senere blitt anmeldt av Greenwood og Thomas for å ha solgt aksjer i Loopium uten deres tillatelse.Kristian Helgesen anmeldt for grovt bedrageri Nettavisen

Våren 2017 trykket det tyske magasinet Gerlach Report en artikkelserie hvor det ble hevdet at OneCoin i realiteten ble kontrollert av bulgarsk og russisk mafia. Redaksjonen ble i denne forbindelse utsatt for drapstrusler.OneCoin: Alle Fakten über den Millionen-Skandal  Gerlach Report (tysk)

OneCoin har hatt betydelige utfordringer med bankvesenet, og har måttet bytte bank en rekke ganger.

Et av de viktigste ankepunktene mot OneCoin har vært at det ikke har eksistert en desentralisert blokkjede, men selskapet har hevdet at kryptovalutaen er basert på en sentralisert blokkjede. I 2016 ble den norske kryptovalutaeksperten Bjørn Bjercke forsøkt rekruttert til OneCoin med oppdrag om å etablere en blokkjede. Bjercke takket nei til tilbudet og har senere kalt konseptet en svindel. Dette medførte at OneCoins norske advokat Per Danielsen tok ut søksmål mot Bjercke, men saken ble avvist av forliksrådet fordi den ble oppfattet å være for komplisert.

 PR 
OneCoin har lagt ned mye energi i å skaffe seg PR. I mai 2015 kjøpte selskapet reklame i den bulgarske utgaven av Forbes, noe som av medlemmer feilaktig er blitt omtalt som et redaksjonelt intervju. I oktober samme år var OneCoin hovedsponsor for en konferanse arrangert av The Economist hvor blant andre Carl Bildt var en av talerne.Fourth EU–Southeast Europe Summit The Economist (engelsk)Fourth EU–Southeast Europe Summit The Economist (engelsk) Som hovedsponsor fikk Ruja Ignatova også taletid på konferansen.Hun lokker nordmenn til å satse store penger på omstridt nettvaluta, Aftenposten 11. februar 2017 Ignatova ble også utnevnt til årets forretningskvinne i Bulgaria i 2014 i en kåring arrangert av den bulgarske PR-mogulen Evgeni Minchev.Бизнесдама на годината 2014  In LIFE (bulgarsk)

Ignatova etablert i 2014 også den veldedige stiftelsen One World Foundation. Våren 2015 oppga stiftelsen at den var en av de viktigste økonomiske støttespillerne til hjelpeorganisasjonen Seva Canada i deres arbeid for fattige barn med øyesykdommer. Seva Canada har imidlertid benektet å ha noe samarbeid med One World Foundation.OneCoin Scam Comes To The USA  Ethan Vanderbuilt (engelsk)

I august 2015 trakk revisjonsselskapet Semper Fortis seg fra samarbeidet med OneCoin etter å ha vurdert det store omfanget av advarsler om at selskapet er en Ponzi-svindel og ikke ønsket å sette sitt omdømme i fare. OneCoin hevdet overfor sin revisor at all negativ omtale var generert av konkurrenter.

 Juridiske prosesser 
Den svenske hovedmannen Sebastian Greenwood ble arrestert i Thailand i 2018 og ble utlevert til USA hvor han siden har sittet fengslet. Han risikerte inntil 90 års fengsel for sin rolle i OneCoin. I 2023 ble han dømt til 20 års fengsel i New York for sin rolle i OneCoin, samt til 3 milliarder kroner i erstatning.

I mars 2019 ble Ruja Ignatovas bror Konstantin Ignatov arrestert i USA mistenkt for bedrageri. Etter to år ble han løslatt fra fengselet mot kausjon og satt i husarrest.

Også Ruja Ignatova og amerikaneren Mark S. Scott ble inkludert i siktelsen, og tiltalepunktene har en samlet strafferamme på 85 års fengsel.OneCoin: $3.7 Billion Crypto Scam Ringleader Arrested at LAX  Toshi Times (engelsk) Scott ble tiltalt for å hvitvaske 400 millioner dollar.Trial of Mark Scott, accused of laundering $400m for OneCoin, gets adjourned (engelsk)

Under rettssaken mot Scott kom det frem at Ruja Ignatova hadde betalt  dollar for et møte i Hongkong med investoren Neil Bush, bror til tidligere president George W. Bush. Scott hevdet at forbindelsene til Bush hadde overbevist ham om at OneCoin var legal forretningsvirksomhet. Ifølge vitneforklaringer hadde en betydelig del av utbyttet blitt hvitvasket gjennom det Dubai-baserte selskapet Phoenix Thoroughbreds som selger utstyr for hestesport. I 2024 ble Scott dømt til 10 års fengsel.

I april 2021 ble Frank Schneider arrestert i Frankrike, mistenkt for å ha hvitvasket store pengesummer for OneCoin. Schneider er tidligere hemmelig agent for Luxembourg. I oktober 2022 ble det gitt klarsignal for å etterkomme begjæring fra USA om å utlevere Schneider. Han har uttalt at han tror at over en milliard euro av utbyttet fortsatt er gjemt på konti i Kina, Dubai, Australia og Sør-Korea, samt at det er sannsynlig at Ruja Ignatova ikke forsvant frivillig. Sommeren 2023 forsvant han fra husarrest før begjæringen om utlevering var ferdig behandlet.

I Italia er det tatt ut tiltale mot brødrene Christian, Stefan og Aron Steinkeller for deres delaktighet i utbredelsen av OneCoin. Det er anslått at de fikk  italienere til å investere totalt 5 millioner Euro i OneCoin.

Bulgarske Irina Dilkinska ble i 2024 dømt til fire års fengsel for sin rolle i OneCoin.

 Se også 
Kryptovaluta og nettverkssalg

 Referanser 

Kategori:Nettverksselskaper
Kategori:Pyramidespill
Kategori:Kryptovaluta
Kategori:Selskaper etablert i 2014