Пандорини документи

Пандорини документи ― 11,9 милиони протечени документи со 2,9 терабајти податоци што Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (МКИН) почнал да ги објавува од 3 октомври 2021 година. Протечените информации ги откриле тајните офшор сметки на 35 светски лидери, меѓу кои има актуелни и поранешни претседатели, премиери и шефови на држави, како и преку 100 милијардери, познати личности и деловни луѓе. Новинските организации на МКИН го опишале протекувањето на документите како најобемно разоткривање на финансиска тајна дотогаш, кое содржи документи, слики, е-пошта и табели од 14 компании за финансиски услуги, во држави како Панама, Швајцарија и Обединетите Арапски Емирати, со што се надминува нивното претходно разоткривање на финансиски тајни во Панамските документи од 2016 година, кои содржеле 11,5 милиони доверливи документи (2,6 терабајти). При објавувањето на документите, МКИН истакнал дека не го објавува изворот на документите.

Проценките на МКИН за парите што се чуваат на офшор сметки (надвор од матичната земја) се движат од 5,6 трилиони американски долари до 32 трилиони американски долари.

 Разоткривање 
Вкупно, имиња на 35 актуелни и поранешни водачи на држави се појавуваат во протечените документи, заедно со имињата на 400 јавни службеници од скоро 100 земји и преку 100 милијардери. Меѓу имињата се поранешниот британски премиер Тони Блер, чилеанскиот претседател Себастијан Пињера, поранешниот кениски претседател Ухуру Кенијата, црногорскиот претседател Мило Ѓукановиќ, украинскиот претседател Володимир Зеленски, катарскиот емир Тамим бин Хамад ел Тани, премиерот на Обединетите Арапски Емирати Мохамед бин Рашид ел Мактум, габонскиот претседател Али Бонго Ондимба, либанскиот премиер Наџиб Микати,  еквадорскиот претседател Гилермо Ласо, членовите на семејството на поранешниот аргентински претседател Маурицио Макри, Еквадорецот Хаиме Дуран Барба, и кипарскиот претседател Никос Анастасијадес.

Јорданскиот крал Кралот Абдула II е една од главните личности наведени во документите, кои покажуваат дека инвестирал преку 100 милиони американски долари во имот низ Обединетото Кралство и САД. Една британска компанија во доминантна сопственост на Шери Блер се испоставило дека купила имот во Лондон вреден 6,45 милиони фунти преку компанија на Британските Девствени Острови. Името на Тони Блер се појавува во изјавата за заеднички приход од хипотеката.

Документите, исто така, откриваат како канцеларии во сопственост на семејството Алиев кое е на чело во Азербејџан за 66 милиони фунти биле продадени на претпријатие во јавна сопственост во 2018 година, со што семејството Алиеви стекнале добивка од 31 милиони фунти. Според Лас Вегас Сан, „Членовите на потесниот круг на пакистанскиот премиер Имран Кан се обвинети дека криеле богатство од милиони долари во тајни компании или трустови“.  Блиски соработници на рускиот претседател Владимир Путин, како Светлана Кривоногих и Генадиј Тимченко, било откриено дека имаат тајни средства во Монако, а чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој водел кампања дека ќе се бори против корупцијата и даночното затајување, не изјавил дека употребил офшор инвестициска компанија за купување на осум имоти, како и две вили во Мужин на француската ривиера за 12 милиони фунти.

Други познати имиња се Шакира која основала нови офшор друштва додека одела на суд за затајување данок; манекенката Клаудија Шифер; Индиски крикет играч Сачин Тендулкар; Индискиот милијардер Анил Амбани; пакистанскиот министер за финансии Шаукат Фајаз Ахмед Тарин, некои од највисоките членови на семејството генерали на Пакистан, извршен директор на Канал 1 Русија Константин Ернст. Наведени се и Мигел Бозе, Пеп Гвардиола и Хулио Иглесијас.

 Извори на податоци 
Протечените податоци доаѓаат од 14 офшор даватели на услуги кои им помагаат на клиентите да основаат компании.
+Извори на офшор даватели на услуги  Доставувач Документи Временски период Место на основање на  канцеларијата Година на основање All About Offshore Limited 270.328 2002–2019  2007  Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2.185.783 1970–2019  1985  Alpha Consulting Limited 823.305 1996–2020  2008  Asiaciti Trust Asia Limited 1.800.650 1996–2019  1978  CCS Trust Limited 149.378 2001–2017  2005  CIL Trust International 459.476 1996–2019  1994  Commence Overseas Limited 8.661 2004–2017  1992  Demetrios A. Demetriades LLC 469.184 1993–2021  1966  Fidelity Corporate Services Limited 213.733 1998–2019  2005  Glenn D. Godfrey and Company LLP 189.907 1980–2019  2003  Il Shin 1.575.840 1996–2020  2004  Overseas Management Company Inc 190.477 1997–2020  1961  SFM Corporate Services 191.623 2000–2019  2006  Trident Trust Company Limited 3.375.331 1970–2019  1986 

 Поврзано 
Рајски документи
Панамски документи


 Наводи 

 Надворешни врски 

 „ Едноставен водич за протекувањето на Пандорините документи “ од BBC
 Пандораини документи од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари

Категорија:Рударски претпријатија
Категорија:Истражувачко новинарство
Категорија:Даночно затајување
Категорија:Протечени податоци
Категорија:Перење пари
Категорија:Финансиски афери
Категорија:Финансиски криминал