Pinigų mulas

Pinigų mulas – žmogus, kuris į savo banko sąskaitą gauna pinigus iš vienų asmenų, o šiuos pinigus perveda kitiems asmenims arba išgrynina ir perduoda nusikaltėliams, dažnu atveju už tai gaudamas tam tikrą užmokestį ir (arba) naudą kitais būdais. Nusikaltėliai, pasitelkdami pinigų mulus, siekia vykdyti pinigines operacijas ir nuslėpti savo tapatybę, taip išlikdami anonimiški ir atsakomybę permesdami kitam asmeniui.Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

 Aprašymas 
Nusikaltėliai nuolat ieško būdų, kaip legalizuoti nusikalstamu keliu įgytus pinigus, įskaitant pasinaudojimą trečiaisiais asmenimis ir jų sąskaitomis. Jie gali bandyti susisiekti asmeniškai, el. paštu, telefonu, veikti internetinėje erdvėje – per darbo skelbimus, pažinčių svetaines, socialiniuose tinkluose. Neretai nusikaltėliai siekia pasinaudoti mažesnes pajamas gaunančiais asmenimis – studentais, imigrantais, bedarbiais, pensininkais. Metodai būna įvairūs – nuo duomenų išviliojimo iki siūlymų atsidaryti sąskaitą, priimti ir persiųsti mokėjimus.Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

 Nuobaudos 
Pinigų mulai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei nuteisti kalėjimo bausme.http://www.lloydstsb.com/security/money_mules.asp

 Šaltiniai 

Kategorija:Finansai
Kategorija:Ūkinė baudžiamoji teisė
Kategorija:Nusikaltimai