1말레이시아 개발 유한회사

1말레이시아 개발 유한회사(1Malaysia Development Berhad, 1MDB, )는 말레이시아 재무장관이 전적으로 소유한 전략 개발 회사로, 현재 지급불능 상태이다.

2015년, 이 회사는 대규모 국제 부패 스캔들의 중심지가 되었으며 돈세탁, 사기, 횡령의 증거가 드러났다. 미국 법무부가 제기한 소송에 따르면 말레이시아의 국영 1MDB 펀드에서 최소 35억 달러가 도난당한 것으로 알려졌다. 미국 법무장관 제프 세션스는 국제 회의에서 이를 "최악의 도둑정치"라고 말했다. 2020년 9월 도난당한 금액은 45억 달러로 늘어났고, 말레이시아 정부 보고서에 따르면 1MDB의 미상환 부채는 78억 달러에 달했다. 이 스캔들은 말레이시아 총리 나지브 라자크와 연루되었고, 이는 여당이 2018년 선거에서 패배하고 결국 총리도 재판을 받고 수감되는 데 기여했다.

2022년 8월 6일 기준으로 전 세계적인 도둑정치에 맞서기 위한 지속적인 노력의 일환으로 미국 법무부는 미국 관할 내에서 횡령된 1MDB 자금 총 12억 달러를 회수하여 말레이시아 국민에게 돌려주었다. 이는 회수를 시작했거나 이미 소액을 회수하여 송환한 여러 국가 중 하나이다.

 역사 

1말레이시아 개발 유한회사 (1MDB)는 2008년 당시 트렝가누주 제1장관인 아흐마드 사이드가 시작한 트렝가누 투자청(TIA)으로 출발했다. TIA는 트렝가누주의 경제 발전을 보장하기 위한 목적으로 RM110억(2008년 기준 32억 5천만 달러)의 초기 자금을 가진 국부 펀드였다. 이 펀드의 목적은 트렝가누 주민들의 경제적 안녕을 보호하면서 장기적인 지속 가능한 발전을 보장하는 것이었다. TIA 펀드는 RM60억의 미지급 로열티 수입과 국내외 금융 시장에서 발행된 채권 자금으로 구성되었다. 또한, 연방 정부는 트렝가누의 미래 석유 수입을 기반으로 RM50억의 보증을 제공할 것을 제안했다.

2009년 5월 27일, 이스미 이스마일과 샤롤 아즈랄 이브라힘 할미는 암투자은행 Bhd가 주선한 거래에 서명하여 트렝가누주 정부의 만류에도 불구하고 이슬람 중기채 (IMTN) 발행을 통해 RM50억을 조달했다. 이 절차는 TIA의 특별 고문인 조 로우의 조언을 받았다. 2009년 5월 29일, TIA는 IMTN으로부터 RM50억의 전체 가치 중 RM43억 8500만 달러의 순수익을 받았다.

2009년 7월 31일, 말레이시아 재무장관 법인(MOFI)이 TIA를 인수하여 이름을 1말레이시아 개발 유한회사(1MDB)로 변경했다. MOFI의 이번 인수는 나지브 라자크가 말레이시아 총리가 된 지 4개월 만에 이루어졌다. 2009년 7월 22일 발표에서 나지브는 TIA를 연방 기관으로 확장하기로 한 결정은 그 혜택이 하나의 주 주민뿐만 아니라 더 넓은 범위의 말레이시아 국민에게 미치도록 하기 위한 것이라고 말했다.

일반적으로 1MDB 투자는 다음과 같이 요약할 수 있다.
 페트로사우디 홀딩스 (케이맨) Ltd 투자
 세그리게이티드 포트폴리오 컴퍼니 (SPC) 투자
 SRC 그룹 투자
 부동산 부문 투자
 에너지 부문 투자

2015년 3월 10일, 말레이시아 내각과 공공회계위원회 (PAC)의 위임을 받아 말레이시아 회계감사원장은 1MDB 그룹의 재무제표를 감사하고 1MDB 그룹의 재무 성과 및 활동이 회사의 원래 목표와 일치하는지 평가하도록 배정되었다. 그러나 2016년 3월 4일, 말레이시아 회계감사원장이 작성한 감사 보고서는 말레이시아 국가안보회의가 공식 비밀법에 따라 공식 비밀법 1972로 분류했다.

말레이시아 제14대 총선에서 희망연맹이 승리한 후, 감사 보고서는 기밀 해제되었다. 기밀 해제는 2018년 5월 15일 제7대 말레이시아 총리, 마하티르 빈 모하맛의 요청으로 이루어졌다.

2018년 5월 23일, 새로 임명된 재무부 장관 림관엥은 프라이스워터하우스쿠퍼스를 1MDB의 특별 감사 및 검토를 위해 임명했다. 이는 1MDB 이사회에서 회사가 지급불능 상태이며 부채를 상환할 수 없다는 사실을 밝힌 데 따른 조치였다. 2018년 6월 28일, 사장이자 최고경영자인 아룰 칸다 칸다사미는 직무 유기로 해고되었다.

2024년, 1MDB 기업 스캔들과 관련된 회사 및 청산인들은 현재 자산 회수를 모색하고 있으므로 미국 파산법 챕터 15에 따라 파산 처리되었다.

 투자 

 페트로사우디 홀딩스 (케이맨) 유한회사 
2009년 9월 28일, 1MDB는 페트로사우디 홀딩스 (케이맨) Ltd와 합작투자 (JV)를 설립했다. 회사명은 1MDB-페트로사우디 Ltd였으며, 1MDB가 41%의 현금 10억 달러를 기여하고 페트로사우디 홀딩스가 최소 16억 달러의 자산을 기여하는 60:41의 비율이었다. 페트로사우디라는 이름으로 등록된 회사는 네 개가 있었지만, 1MDB 이사회에 제출된 투자 제안서에는 이를 명시하지 않았다.

합작 투자 설립 다음 날인 2009년 9월 29일, 에드워드 L. 모스는 1MDB 최고경영자에게 임명된 당일에 자산 평가 보고서를 제출했다. 이 평가 보고서는 투르크메니스탄과 아르헨티나의 석유 탐사 및 생산 권리 자산을 고려했다. 평가 보고서에 따르면 합작 투자 프로젝트에 대한 모든 권리 및 이익을 소유하는 회사가 페트로사우디 인터내셔널 케이맨이라는 JV 계약에 명시되어 있음에도 불구하고, 평가는 페트로사우디 인터내셔널 Ltd의 자산에 대해 수행되었다.

또한, JV 계약에는 회사의 이익을 보호하기 위한 조항이 부족했다. 특히, 1MDB-페트로사우디에서 페트로사우디 홀딩스로의 7억 달러 선급금은 2009년 9월 30일까지 전액 상환되어야 했다. 2009년 9월 30일, 총 10억 달러(RM34억 8700만)가 1MDB에 의해 두 개의 별도 계좌로 이체되었다. 처음 3억 달러는 합작 투자 계좌로 이체되었고, 나머지 7억 달러는 다른 회사 계좌(페트로사우디 자회사인 굿 스타 Ltd)로 이체되어 합작 투자 회사가 받은 선급금을 상환하는 데 사용되었다. 그러나 1MDB 이사회는 비합작 투자 계좌로의 7억 달러 지급에 대한 승인을 얻지 못했다.

2010년 3월, 1MDB-페트로사우디의 합작 투자 설립 약 6개월 후, 1MDB는 40% 지분(10억 달러 상당) 전체를 12억 달러에 무라바하 노트로 처분했다. 무라바하 노트는 모회사 보증인 페트로사우디 인터내셔널 Ltd의 기업 보증을 받았다. 반면, 1MDB는 금융 기관으로부터 융자를 통해 부분적으로 자금을 조달하여 추가 8억 3천만 달러까지 이 무라바하 노트에 추가 구독했다.

2012년 6월 1일, 이 무라바하 노트를 보유한 지 27개월 만에 1MDB는 이익을 포함하여 총 22억 2천만 달러의 무라바하 노트를 모두 상환했다. 이 22억 2천만 달러의 상환은 자산 스왑 방식으로 이루어졌는데, 1MDB 자회사인 1MDB 인터내셔널 홀딩스 Ltd (1MDB-IHL)가 페트로사우디 인터내셔널 Ltd 자회사인 페트로사우디 오일 서비스 Ltd (PSOSL)의 지분 49%를 취득했다. 이 과정은 감사원 감사 보고서에서 PSOSL의 부채, 자금 생성 능력, 과거 재무 성과에 대한 연구 없이 무라바하 노트를 PSOSL의 지분 투자로 전환한 것에 대해 의문을 제기했다. 1MDB 이사회는 PSOSL이 미국의 제재를 받아 시추 계약이 종료된 베네수엘라 해역에서 운영되고 있음을 알고 있었지만, 그러한 조건에도 불구하고 PSOSL에 투자하기로 결정했다. 문서는 2012년 6월 1일 1MDB CEO가 서명했으며, 1MDB 이사회의 승인은 2012년 6월 20일에 얻었다.

2012년 7월 중순, 2012년 6월 1일 PSOSL 지분 투자 45일 후, 1MDB는 1MDB의 최고경영자의 제안으로 브리지 파트너스 국제 투자 Ltd (Bridge Partners)에 최소 22억 달러에 PSOSL의 지분 49%를 모두 처분했다. 이 매각은 2012년 9월 12일에 이루어졌고, 브리지 파트너스는 23억 1천 8백만 달러 상당의 무이자 약속어음 6개를 발행했다.

이 약속어음들은 분할 포트폴리오 회사 (SPC)에 대한 투자로 추가적으로 사용되었다.

 분할 포트폴리오 회사 (SPC) 
2012년 9월 12일, 브레이젠 스카이 Ltd (1MDB의 자회사)는 브리지 글로벌 절대 수익 펀드 SPC (Bridge Global SPC) 및 브리지 파트너스 투자 관리 (케이맨) Ltd와 투자 관리 계약을 체결하여 PSOSL 판매로 얻은 약속어음으로 23억 1,800만 달러를 투자했다. 이 투자는 케이맨 제도의 분할 포트폴리오 회사에 대한 다양한 포트폴리오 투자를 포함했다. 그러나 이 투자를 담당한 회사인 브리지 글로벌 절대 수익 펀드 SPC (Bridge Global SPC)는 설립된 지 한 달밖에 되지 않은 신생 회사로, 펀드 관리 면허나 대규모 펀드 관리 경험이 없었다.

2013년 5월 20일, 1MDB 이사회는 펀드의 신뢰도를 높이기 위해 투자를 점진적으로 회수하기로 했다. 2014년 12월 20일 현재, SPC 펀드에서 회수된 총액은 23억 1,800만 달러 중 13억 9천만 달러였고, 잔액 9억 3,987만 달러는 12월 말까지 전액 회수될 예정이었다. 13억 9천만 달러는 브레이젠 스카이 은행 계좌로 이체된 후 1MDB 글로벌 투자 Ltd (1MDB-GIL) 계좌로 이체되었다. 장부가액 23억 1,800만 달러의 SPC 자금은 1MDB 이사회의 승인 없이 도이체 방크에 9억 7,500만 달러의 융자 담보로 제공되었다. 초기 회수금과 도이체 방크 융자금으로 약 9억 9,300만 달러가 아바르 옵션 종료 비용으로 사용되었다 (원래 합의 금액은 3억 달러였으나 9억 9,300만 달러로 증가했다). 아바르 옵션은 아부다비 국제 석유 투자 회사(IPIC)가 골드만삭스를 통해 1MDB에 총 35억 달러의 채권 발행을 보증하는 대가로 아바르 Ltd에 부여한 옵션이었다. 이러한 모든 조치들은 SPC 포트폴리오를 말레이시아로 다시 가져오려는 초기 목표와 일치하지 않아 의문을 제기했다.

 SRC 그룹 
1MDB는 2011년 1월 7일 SRC 인터내셔널 Sdn Bhd (SRC)를 설립했다. 2011년부터 2015년까지의 SRC 사업 계획에 따르면, SRC는 운영 4년차 (2014년)까지 국가의 장기적인 석탄 수요를 공급할 예정이었다.

SRC는 경제기획단(EPU)이 승인한 2천만 링깃 중 1천5백만 링깃의 개발 보조금 형태의 정부 보조금과 퇴직 기금 법인(KWAP)으로부터 20억 링깃의 펀딩을 받았다. KWAP으로부터의 20억 링깃의 금융은 2011년 8월 29일에 10년 만기 조건으로 수령되었다. 이 대출은 원금과 29억 2백만 링깃의 금융 혜택을 포함하여 정부가 보증한다.

2011년 11월 3일, SRC (자회사 SRC 인터내셔널 (말레이시아) Limited, SRCI를 통해)는 Aabar 투자 PJS (Aabar)와 합작 투자를 설립하여 Aabar-SRC 전략 자원 Limited (ASRC)라는 이름으로 출범했다. 초기 납입자본금은 1억 2천만 달러였으며 각 당사자는 6천만 달러를 기여했다.

SRCI의 이사회는 몽골의 석탄 산업에 4,550만 달러를 투자하는 것을 승인했지만, 이 투자는 프로젝트의 타당성 조사가 이루어졌다는 증거가 전혀 없이 이루어졌다는 점에서 의문이 제기되었다. 언급된 프로젝트는 ASRC와 고비 석탄 및 에너지 Limited (GCE) 회사의 합작 투자로 수행되었다.

SRC는 또한 인도네시아 증권거래소에 상장된 주가에 따라 인도네시아의 에너지 자원, 에너지 서비스 및 에너지 인프라 부문에서 운영되는 PT ABM Investama TBK에 1억 2천만 달러 (RM3억 6천6백 8십만)를 투자했다.

2012년 2월 14일 회의에서 SRC의 최고경영자는 4백만 달러 상당의 투자 이익을 보고했다.

2012년 2월 15일, 1MDB의 SRC 주식은 현물 중간 배당을 통한 주식 취득 방식으로 재무부 법인(MOFI)으로 이전되었다. SRC 주식 이전으로 1MDB 그룹의 영업 손실이 RM2,500만에서 RM1,620만으로 줄었고, 1MDB의 부채 비율은 12배에서 9.5배로 낮아졌으며, 1MDB 그룹에 대한 정부의 총 보증금 RM29억 2백만도 감소했다.

 부동산 
1MDB는 다각화와 장기 투자 수익 창출을 목표로 부동산 시장에 투자했다. 2010년부터 2015년 9월까지 1MDB는 RM21억 1100만 상당의 5개 부동산 자산을 취득했다. 해당 토지는 다음과 같다.
 툰 라자크 익스체인지 (TRX) 프로젝트 부지
 반다르 말레이시아 프로젝트 부지
 페낭 에어 이탐의 부지
 멜라카 알로르 가자의 부지
 슬랑오르 풀라우 인다의 부지

 툰 라자크 익스체인지 

2010년 5월 21일, 1MDB가 쿠알라룸푸르 시내 34.4 헥타르의 현재 공터에서 무바달라 개발 회사와 함께 툰 라자크 익스체인지 프로젝트를 공동 개발할 것이라고 보도되었다. 툰 라자크 익스체인지는 2012년 7월 30일 나지브 라자크를 중심으로 착수되었다. 제10차 말레이시아 계획에 대한 라자크의 연설에서, 나지브는 KL 국제 금융 지구 (KLIFD)와 반다르 말레이시아 프로젝트를 국가의 변혁 의제를 추진하는 데 도움이 될 많은 민관 협력 프로젝트 중 두 가지로 언급했다.

툰 라자크 익스체인지(TRX) 프로젝트 부지는 RM3억 2백 8십만 링깃의 가격으로 인수되었다. 1MDB와 아바르 투자 PJS (Aabar) 간의 합작 투자 계약은 2013년 3월 12일에 체결되었다. 그러나 아바르와의 TRX 프로젝트 개발은 실현되지 못했고 나머지 프로젝트에도 영향을 미쳤다.

2015년 9월까지 TRX 부지 중 5개 구획이 1MDB 그룹의 자금 조달 노력의 일환으로 RM13억 5천 8백만 링깃에 매각되었으며, 나머지 11개 구획은 RM25억 9천 2백만 링깃에 매각될 예정이었다. 또한 1MDB 그룹은 Mulia 그룹과 합작 투자하여 익스체인지 106 (이전 TRX 시그니처 타워) 건물을 건설하여 2019년부터 2033년까지 15년간 국제 금융 서비스 기관에 임대할 예정이며, 예상 수익은 RM5억 3천 7백 3십 8만 링깃이다.

TRX 프로젝트 인프라 개발 자금을 조달하기 위해 1MDB 자회사인 1MDB 부동산 Sdn Bhd(현재 TRX City Sdn Bhd)는 전적으로 토지 매각에 의존한다. 또한 1MDB는 2015년 8월에 자금 조달을 위해 약 2억 2천 9백 5십만 링깃을 조달한 특별목적회사 (SPV)를 설립했다. TRX 프로젝트는 프로젝트 수익이 인프라 및 건설 비용을 충당하기에 불충분하고, 더욱이 일부 부지 매각 대금(예: 10억 9천 5백만 링깃)과 SPV 자금이 TRX 프로젝트 개발 비용에 사용되는 대신 1MDB로 유입되어 마이너스 현금 흐름에 직면할 것으로 예상된다.

 반다르 말레이시아 

반다르 말레이시아는 26년간의 장기 프로젝트이다. 1MDB는 RM3억 6천8백 7십 2만 링깃의 비용으로 이 프로젝트를 인수했으며, 현재 숭가이 베시 공항을 말레이시아 왕립 공군 (RMAF) 공군기지에서 8개 새 기지로 재배치하는 데 RM27억 1천 7백만 링깃의 추가 비용(정부에서 RM11억 1천 7백만 링깃 부분 자금 지원)이 들었으며, 이 중 가장 큰 곳은 느그리슴빌란 반다르 스리 센다얀이다. 그러나 1MDB는 정부 할당금 중 일부(RM2억 8천 8백만 링깃)를 1MDB 부채 상환에 사용했으며, 할당금의 원래 목적에 따라 사용하지 않았다.

2010년 5월 13일, 1MDB는 여러 회사로 구성된 컨소시엄의 일원으로, 숭가이 베시에 위치한 오래된 국제공항인 숭가이 베시 공항(현재 RMAF의 기지)을 GDV 1,500억 링깃의 반다르 말레이시아로 재개발하는 프로젝트를 공동으로 수행할 예정이었다. 이 부지는 486에이커에 달하며 이슬람 금융 센터로 개발될 예정이었고, 카타르 투자청 (QIA)을 파트너로 포함할 것이었다. 거의 동시에, 1MDB와 QIA는 에너지 및 부동산 투자 가능성을 평가하기 위한 양해각서를 체결했다. 이 양해각서에서 QIA는 또한 50억 달러를 투자할 것을 제안했다.

숭가이 공항 재배치 단계는 2016년까지 완료되어야 하며, 반다르 말레이시아 전체는 2040년까지 완료될 예정이다. 말레이시아 군인연금기금 (또는 Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT))의 자회사인 페르바다난 페르위라 하르타 말레이시아 (PPHM)가 RMAF 기지 재배치 프로젝트의 주요 계약자로 임명되었다. 2015년 8월 현재, 재배치 예정지 8곳 중 5곳이 지연되고 있다. 그 이유는 지역 제출 지연, 지방 당국의 승인 중단, 소비자 인증 지연, 기상 조건, 2014년 11월과 12월의 갑작스런 홍수였다.

또한 2015년 9월까지 PPHM에 RM3억 9642만 링깃에 달하는 연체금도 공사 현장의 진행에 영향을 미쳤다. 이는 숭가이 베시 공항 재배치 및 반다르 말레이시아 개발 자금 조달에 사용되어야 할 총 RM37억 5천만 링깃의 융자 및 수쿠크 중 RM19억 2천 6백만 링깃 (51.3%)이 1MDB로 다시 이체되었기 때문이다.

1MDB 그룹 합리화 계획에 따라 2015년 12월 31일, 1MDB는 반다르 말레이시아 Sdn. Bhd.의 지분 60%를 이스칸다르 워터프론트 홀딩스(IWH)와 중국철도공사 (CREC) 컨소시엄에 60:40의 비율로 매각한다고 발표했다. IWH-CREC 컨소시엄은 반다르 말레이시아 토지의 100% 가치를 RM123억 5천만 링깃으로 평가했으며, 이 중 60%의 토지 가치는 RM74억 1천만 링깃이다. 이 거래는 2016년 6월까지 완료될 것으로 예상되었다. 그러나 2017년 5월 3일, 말레이시아 재무부 (1MDB의 소유주)는 지급 의무 불이행으로 인해 거래가 무산되었다고 발표했다.

 에어 이탐 부지 
에어 이탐 부지는 페낭의 공관주택(Affordable housing) 개발을 목적으로 인수되었다. 총 RM10억 5천 6백만 링깃(관련 비용 RM1천 5백 2십 5만 링깃)에 게락 인데라 및 파림 프라퍼티스(FPSB) 두 회사를 인수하여 1MDB가 이미 소유한 토지의 약 85.7%를 확보했다. 그러나 나머지 14.3%의 토지 소유권은 아직 확정되지 않았다. 국토 개발 또한 주 정부의 전폭적인 지원을 얻지 못하고 약 2,000명의 무단 점유자가 차지한 토지 문제가 아직 해결되지 않아 시행하기 어렵다.

 풀라우 인다 부지 
풀라우 인다 토지는 에너지 부문 확장을 목적으로 구입되었다. 이 토지는 타드맥스 파워 Sdn Bhd로부터 318.41에이커 규모로 RM3억 4천 4백 2십 4만 링깃에 구입되었다. 당초 이 토지는 프로젝트 3B (발전소 개발) 개발에 사용될 예정이었으나, 토지가 발전소 개발에 적합하지 않아 결국 느그리슴빌란 포트딕슨에서 프로젝트가 시행되었다. 2015년 7월, 이 토지는 합리화 계획의 일환으로 1MDB에서 매각되었으나, 현재까지 어떤 당사자에게도 매각되지 않았다.

 에너지 부문 
2009년 1MDB 설립 초기 단계에서 1MDB는 중국 및 카타르와 합작 투자를 통해 에너지 부문 투자에 착수했다.
 바쿤 수력 에너지원을 사용하는 사라왁의 알루미늄 제련
 엔지 (프랑스 다국적 전력 시설 회사) 지분 투자
 재가스화 및 가스 기반 발전소 건설 제안
그러나 에너지 자원 부족과 페트로나스 외에는 독립 전력 생산자 (IPP)에게 가스를 공급할 수 없다는 정부 정책으로 인해 초기 투자는 무산되었다.

2010년 1월 11일, 1MDB는 국가전망공사 (SGCC)와 협력 프레임워크 계약을 체결하여 사라왁 재생 에너지 회랑 (SCORE)에서 다양한 에너지 기반 프로젝트를 수행하고 이후 SCORE의 주요 투자자가 될 의도를 밝혔다.

2010년 1월 18일, 1MDB는 아부다비 미래 에너지 회사 (마스다르라고도 함)와 협력 계약을 체결하여 청정 기술 프로젝트 및 투자를 모색하고, 말레이시아 최초의 탄소 중립 도시 건설 가능성을 포함했다.

2015년 11월, 이 회사는 약 23억 달러 상당의 에너지 자산을 중국광핵집단 및 그 자회사에 매각하기로 합의했다.

 기업 구조 
1MDB는 이사회, 이사회 및 고위 관리팀으로 구성된 3단계 견제 및 균형 시스템을 갖추고 있다. 이사회는 나지브 라자크 자신이 의장이다. 2010년부터 2013년까지 이사회에는 LVMH의 최고경영자인 베르나르 아르노가 포함되었다.

2015년 3월 초, 1MDB의 금융 투명성 부족에 대한 대중의 불만이 커지자, 1MDB 이사회 의장이기도 한 나지브는 말레이시아 회계감사원장에게 1MDB 회계 감사를 지시했다. 그러나 감사가 완료되자, 감사원장의 최종 보고서는 1MDB의 부적절한 행위를 조사하도록 임무를 맡은 공공회계위원회 (PAC)의 눈을 위해 공식 비밀법에 따라 공식 비밀로 분류되었다.

이후 2018년 초부터 1MDB에는 CEO 아룰 칸다 단 한 명의 직원만 있었으며, 그는 2018년 6월 계약 만료까지 "유보 휴가" 중인 것으로 밝혀졌다.

 스캔들 

1MDB가 수십억 링깃 규모의 툰 라자크 익스체인지 개발 프로젝트에 참여한 것은 착수 1년 만에 야당으로부터 비판을 받았다. 야당 지도자이자 페르마탕 파우 국회의원인 안와르 이브라힘은 회사의 신뢰성에 의문을 제기했다. 그는 의회에 회사 등록부 기록에 따르면 1MDB는 "사업 주소도 없고 임명된 감사인도 없었다"고 알렸다. 안와르는 또한 당시 총리였던 나지브 라자크에게 1MDB가 툰 라자크 익스체인지 프로젝트에 참여하게 된 그의 역할에 대해 질문했다.

1MDB의 2009년 9월 25일부터 2010년 3월 31일까지의 RM4억 2천5백만 (미화 1억 4천만 달러)의 이익은 1MDB 회계의 투명성 부족에 대한 의문을 제기했다. DAP 페탈링자야우타라의 국회의원인 토니 푸아는 당시 1MDB 자문 이사회 의장이었던 나지브 라자크 전 총리에게 이 수치가 토지 권리 이전과 같은 정부의 1MDB에 대한 자산 투입의 결과인지 질문했다.

2010년 10월 의회 회기 중, 1MDB는 회계가 KPMG에 의해 완전히 감사되고 서명되었으며 2010년 3월 31일부로 마감되었다고 설명했다. 딜로이트는 포트폴리오의 가치 평가 및 분석에 참여했으며, 언스트 엔 영은 1MDB에 세무 자문을 제공했다. 회사는 또한 법률에 따라 필요한 정보(등록 주소 제공 포함)를 Companies Commission of Malaysia (CCM)에 제출했다고 밝혔다. 등록 정보는 회사 웹사이트에서 확인할 수 있었다.

2013년, 1MDB는 2013년 9월 30일까지 CCM에 제출되어야 할 연례 보고서의 발행을 위해 6개월 연장을 신청하면서 다시 주목을 받았다. 한편, 2009년 설립 이후 4년 동안 감사인이 세 차례 변경된 것은 널리 의심스러운 것으로 간주되었다.

2015년 중반까지 1MDB의 누적 부채가 총 420억 링깃(120억 달러)에 달하자, 스탠더드 앤드 푸어스와 피치 그룹과 같은 주요 신용 평가 기관들은 이 펀드가 발행한 채권을 정크본드로 강등했다. 말레이시아 내각은 1MDB가 제때 부채를 상환할 수 있는 선택지를 좁히면서 30억 링깃(미화 10억 달러) 현금 투입을 거부했다.

2015년, 월스트리트 저널을 포함한 여러 신문에서 1MDB 조직이 나지브 라자크 전 총리 및 조 로우와 같은 그와 관련된 인물의 계좌로 국가 자금을 훔치는 데 사용되었다는 주장이 제기되었다.

2015년 8월, 말레이시아 반부패 위원회 (MACC)는 월스트리트 저널의 주장과는 달리 1MDB 자금이 총리 개인 계좌로 이체된 사실이 없음을 확인했다. 이어서, 1MDB의 사장이자 그룹 전무이사(CEO)인 아룰 칸다는 지역 TV 프로그램에 출연하여 1MDB에 대한 문제와 주장을 해명하고, 진행자 이브라힘 사니와의 BFM 89.9 인터뷰에 출연하여 1MDB가 말레이시아 법무장관에 의해 모든 위법 행위에서 벗어났다고 언급했다.

2015년 9월 언론 인터뷰에서 1MDB는 회사에 대한 일부 언론 보도가 정치적 동기가 있는 것으로 보인다고 말했다. 이 회사의 사장이자 그룹 전무이사인 아룰 칸다는 또한 회사의 싱가포르 계좌 중 어느 것도 동결되지 않았다고 해명하며, 관련 뉴스 보도를 반박했다. 이 회사는 또한 위법 행위 주장을 일축했다.

2016년 2월, 미국 연방수사국 (FBI)은 국제 투자은행 골드만삭스의 지역 고위 임원과 나지브 라자크 전 총리 간의 연관성, 그리고 1MDB와의 수십억 달러 규모 거래에 대한 전자의 개입 성격을 조사하기 시작했다. 영국, 호주, 홍콩, 싱가포르에서도 1MDB의 거래를 촉진한 은행들에 대한 유사한 조사가 진행 중이거나 현재 진행 중이다.

2016년 5월, 여당과 야당 의원들로 구성된 말레이시아 의회의 공공회계위원회 (PAC)는 1MDB의 문제에 대한 책임을 부실한 국영 펀드 이사회와 전임 수장에게 돌리며, 이사회가 책임을 다하지 못했다고 밝혔다.

2018년 5월, 총선거에서 희망연맹이 승리하여 새로운 내각이 구성된 후 재무부 장관 림관엥은 프라이스워터하우스쿠퍼스에게 1MDB의 특별 위치 감사 및 검토를 실시하도록 지시했다.

2020년 7월 28일, 고등법원은 나지브 라자크 전 말레이시아 총리에 대해 직권남용죄, 돈세탁, 형사상 배임의 7가지 혐의 모두 유죄를 선고하여, 말레이시아 역사상 최초로 부패 혐의로 유죄 판결을 받은 총리가 되었다. 그는 징역 12년과 2억 1천만 링깃의 벌금형을 선고받았다.

2021년 2월 7일, 영국 국립범죄청은 미국 법무부를 대신하여 런던 법률 사무소 Clyde & Co에 대해 3억 3천만 달러(2억 4천 3백만 파운드)의 회수를 요청하는 영장을 발부했다. 이 자금은 런던의 냇웨스트 지점의 은행 계좌에 보관되어 있는 것으로 알려졌다. 미국 법무부는 이 자금이 1MDB 사기의 첫 단계에서 횡령된 10억 달러의 1MDB 자금 중 남아있는 것이라고 주장했다.

2021년 2월 9일, 말레이시아 정부는 조 로우의 전 동료이자 전 1MBD 고위 관료인 재스민 루와 케이시 탕을 상대로 930만 링깃의 체납 세금 회수를 요청하는 소송을 제기했다. 이 두 도망자는 1MDB 사기 조사로 인해 말레이시아 당국에 의해 수배 중이다.

2022년 4월 8일, 전 골드만삭스 은행가 로저 응은 말레이시아 1MDB 개발 기금에서 수억 달러를 횡령하는 데 도움을 준 부패 혐의로 미국 배심원단에게 유죄를 선고받았다.

2022년 8월 23일, 나지브는 1MDB 스캔들에 연루된 죄로 카장 교도소에서 12년 형을 복역하기 시작했다.

1MDB 스캔들 조사 중, 당시 아랍에미리트 왕세자 모하메드 빈 자예드는 나지브에게 돈을 기부해달라는 요청을 받았다.

 법적 조치 및 회수 노력 
2024년 12월, 1Malaysia Development Berhad (1MDB)는 아미코프 그룹(Amicorp Group)을 상대로 10억 달러의 법적 청구를 제기하며, 이 회사가 국영 투자 펀드 자금 횡령과 관련된 사기 활동을 조장했다고 주장했다.

 법적 청구의 주요 내용 
 주장: 1MDB는 아미코프 그룹이 투자 펀드에서 자금을 빼돌리는 데 사용된 유령 회사 설립 및 관리를 촉진했다고 비난한다.
 이 소송은 말레이시아가 국제적인 관심과 조사를 불러일으킨 대규모 1MDB 스캔들에서 손실된 자산을 회수하기 위한 광범위한 노력의 일환이다.
 소송에 대한 응답으로 아미코프 그룹은 해당 주장에 대해 "강력하게 이의를 제기할" 의사를 밝혔으며, 항상 관련 법률 및 규정에 따라 행동했다고 주장했다.

 각주 

 참고 문헌 

 외부 링크 
 공식 웹사이트 (archived)

분류:금융 스캔들
분류:쿠알라룸푸르의 기업
분류:말레이시아의 공기업