ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೧೩.೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಗೌಪ್ಯದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಒಬರ್‌ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಒಬರ್‌ಮೇಯರ್‌ಗೆ  ಸುಡ್ಡೆಚ್ ಝೈಟಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ೩೮೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಲ್ಬೈ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಎಸ್ಟೆರಾ, ಏಷ್ಯಾಸಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ೧೯ ತೆರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಂದಣಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವು ೧,೨೦,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದವರು ಆಗಿನ-ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್‍ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಬರ್ ರಾಸ್.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಗರಣ, ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಿತು.

 ಹಿನ್ನೆಲೆ 
೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು, ಅನಾಮಧೇಯ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ದಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ಬೈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು "ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಪಲ್ಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು "ಸೋರಿಕೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಮತ್ತು "ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಹ್ಯಾಕರ್‌ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಒಳನುಗ್ಗುವವರು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ".

೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು "ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಕಡಲಾಚೆಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಐಡಿಲಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ". ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಸರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು
ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲರ್ಗನ್ (ಬೊಟೊಕ್ಸ್ ತಯಾರಕ), ಅಲಿಯಾನ್ಸ್, ಆಪಲ್ ಇಂಕ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ಜ್, ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ನೈಕ್, ಇಂಕ್, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ದಿ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿ, ಟ್ವಿಟರ್, ಉಬರ್, ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾಹೂ! ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ."So lief die SZ-Recherche ". Süddeutsche Zeitung; accessed 22 February 2018. ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಆಪಲ್, ನೈಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದವು."

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡಿ ಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಮಾರ್ ಎಂಜಿಎಫ್, ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್, ಹಿಂದುಜಾ ಗ್ರೂಪ್, ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಜಿಂದಾಲ್. ಸ್ಟೀಲ್, ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

 ಆಪಲ್ 

ಮೂರು ಐರಿಶ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೂರ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ೨೦೧೫ರ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ೨೬% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ $೨೭೦ ಶತಕೋಟಿ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು - ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಂಡವಾಳ ಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಲಾಭವನ್ನು ಆಪಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

೨೦೧೩ರ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಐರಿಶ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೋ ತೆರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇಯು ನಿಯಂತ್ರಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. 

ಜರ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಆಪಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಎರಡು ಆಪಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜರ್ಸಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಎಫ್ಎಸ್‍ಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. 

 ಡಿಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ 
ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೇಲ್.ರು ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಗವಾದ ಡಿಎಸ್‍ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ $೧೯೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಯೂರಿ ಮಿಲ್ನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿತು. ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಷ್ಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ವಿಟಿಬಿ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.

 ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್ 
ಆಪಲ್‌ಬಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ೧೭ ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಚ ನೀಡುವ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಡೆಬ್ರೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 

 ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 
ಆಪಲ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಅರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಮೆಲಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೋನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪೋಕರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಸೈ ಸ್ಕಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ $೪.೯ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಮಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಕರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯುಎಸ್ 
ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್‌ನಿಂದ ೩೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೨ ರಂದು ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಆಫ್ರಿಕಾ
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
ಸಾದಿ ಯಾಸೆಫ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಿಡುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಗೋಲಾ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಯುಎನ್‍ಐಟಿಎ, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಪಾದಿತ ತಿರುವುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಜೀನ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಬಾಸ್ಟೋಸ್ ಡಿ ಮೊರೈಸ್, ಮಾಜಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವರ ಮಗನ ಸಹವರ್ತಿ. ಆಪಲ್ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯಿಂದ $೨ ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ $೪೧ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮಾರಿಷಸ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಂತರ ಅಂಗೋಲನ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ೯೧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟೋಸ್‌ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು.

ಘಾನಾ
ಘಾನಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಮಹಾಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್‌ಬೈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮಹಾಮಾ ಅವರು ಕಳಪೆ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ, ಘಾನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಘಾನಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ ಅವರು ಲೈಬೀರಿಯಾದ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಕೀನ್ಯಾ
೨೦೦೮-೨೦೧೩ ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೦ ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಸ್ಯಾಲಿ ಕೊಸ್ಗೆ, ಲಂಡನ್‌ನ ಹ್ಯಾರೋಡ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್-ಡಾಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಆಪಲ್‌ಬೈಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂವಿನ-ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲೈಬೀರಿಯಾ
ಲೈಬೀರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರು ಬರ್ಮುಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಣಕಾಸು, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೧ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಘಾನಾದ ಮಂತ್ರಿ, ಕೆನ್ ಒಫೊರಿ-ಅಟ್ಟಾ, ಡಾಟಾಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಘೈ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ನೈಜೀರಿಯಾ
ಅಂದಾಜು ೧೨.೧ ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲಿಕೊ ಡಾಂಗೋಟೆ ಅವರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಜೀರಿಯನ್ ಸೆನೆಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಕೋಲಾ ಸರಕಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆನಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಗಾಂಡಾ
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಮ್ ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕಟೊಂಗಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೋಂಗಾ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎನ್ಹಾಸ್ ಉಗಾಂಡಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟೇಸಾ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು "ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಕುಟೇಸಾ ಅವರು ೨೦೧೪-೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ಏಷ್ಯಾ
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕಡಲಾಚೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲಿಯೆವ್ ಕುಟುಂಬವು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ
ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ೧೮೦ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ೧೯ ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೭೧೪ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಯಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ, ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (ಬರ್ಮುಡಾದಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರು- ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ), ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಡಾ ರಂಜನ್ ಪೈ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಪಲಾಯನಗೈದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು.

ಮಲ್ಯ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಜಿಯೊಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಇತರ ಮೂರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ $೧.೫ ಶತಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜುಲೈ ೨೦೨೧ರ ವೇಳೆಗೆ, ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು ₹೨೪೬ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಮೃತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸುಹಾರ್ಟೊ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಟಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಮಿಕ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ (ಸುಹಾರ್ಟೊ ಅವರ ಮಾಜಿ ಅಳಿಯ) ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ-ವಿರೋಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಂಡಿಯಾಗಾ ಯುನೊ ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಕುರಿತು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಯುರೋಪ್
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ
ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಗುಸೆನ್‌ಬೌರ್ ೨೦೦೦ ರಿಂದ ೨೦೦೮ ರವರೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೨೦೦೭ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೮ ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೋವಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಬೆನಿ ಸ್ಟೈನ್‌ಮೆಟ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಲ್ಬರ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಗುಸೆನ್‌ಬೌರ್‌ರ ಪ್ರಚಾರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೀನ್-ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಅನ್ನೌಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕನು ತನ್ನ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸರ್ಬಿಯಾ
ನೆನಾದ್ ಪೊಪೊವಿಕ್, ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಂತ್ರಿ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಪೊವಿಕ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರೈಸ್‌ವಾಟರ್‌ಹೌಸ್‌ಕೂಪರ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿವಾಸ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟಕಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.PWC und der serbische Minister von Küsnacht (in German). Tages Anzeiger online (Wirtschaft). Retrieved 12 November 2017.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು 
 http://www.afr.com/news/investigations Paradise Papers Portal of The Australian Financial Review (Australia)
 https://www.thestar.com/news/paradise-papers.html Paradise Papers Portal] of the Toronto Star (Canada)
 https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/the-new-offshore-leak-e969006/ Paradise Papers Portal] of Süddeutsche Zeitung (Germany)
 Paradise Papers Portal of Aftenposten (Norway)
 Paradise Papers Portal of El Confidencial (Spain)
 Paradise Papers Portal of Sveriges Television (Sweden)
 Paradise Papers Portal of BBC News (United Kingdom)
 Paradise Papers Portal of The Guardian (United Kingdom)

ವರ್ಗ:ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ