フイワン・グループ

フイワン・グループ（、中国語：汇旺集团、英語：Huione Group）は、カンボジアの金融コングロマリットでありプノンペンに本社を置く 。主な製品・子会社には、銀行業であるHuione Pay（汇旺支付）、エスクローおよび預託サービスであり、時にグレーマーケットとして使用されるHuione Guarantee（汇旺担保）、および暗号資産取引所であるHuione Crypto（汇旺加密货币交易所）がある。 同社はカンボジアの与党であるフン一族と関係があり、その一族には現首相のフン・マネットも含まれる 。フン・マネットのいとこであるフン・トーは、Huione Payの主要株主兼取締役である。
 マネーロンダリングの懸念 

2024年7月、ブロックチェーン分析企業であるEllipticは、Huione Guaranteeが、いわゆる殺猪盤などの詐欺行為を行うために使用される、盗難データ販売やマネーロンダリングサービスに関連していると指摘した。

2025年3月、カンボジア国立銀行はHuione Payの銀行免許を取り消した。 5月、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huione Groupを「主要なマネーロンダリング懸念機関」であると認定し、米国の金融システムへのアクセスを遮断することを提案した。 FinCENは、Huione Groupが2021年8月から2025年1月にかけて、北朝鮮のサイバー攻撃による3700万ドル（USD）や詐欺による3600万ドルを含む、40億ドル以上の違法資金を洗浄したと報告した 。その直後、TelegramはHuione Guaranteeが使用していた数千のチャンネルを削除し、マーケットプレイスを運営していたいくつかのアカウントを停止した 。これは史上最大の犯罪市場に成長し、取引総額は270億ドルを超えた。

 出典 

 外部リンク 


 Huione Pay （アーカイブ）
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