Pihak Pelapor

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Setiap Orang yang menurut UU PP-TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

A. penyedia jasa keuangan:
 bank;
 perusahaan pembiayaan/permodalan;
 perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 dana pensiun lembaga keuangan;
 perusahaan efek;
 manajer investasi;
 kustodian;
 wali amanat;
 perposan sebagai penyedia jasa giro;
 pedagang valuta asing;
 penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 pegadaian;
 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

B. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 perusahaan properti/agen properti;
 pedagang kendaraan bermotor;
 pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 pedagang barang seni dan antik; atau
 balai lelang.

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 Lihat pula 
 Bank
 Pasar Modal

Kategori:Keuangan