אלי וינשטיין

אלי (אליהו) ויינשטיין (נולד ב-1975), הוא איש עסקים יהודי-אמריקאי מלייקווד, ניו ג'רזי. ויינשטיין נדון ל-24 שנות מאסר בגין הונאת פונזי בהיקף של 200 מיליון דולר, אך בינואר 2021 קיבל חנינה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זמן קצר לפני סיום הכהונה הראשונה שלו. ביולי 2023 הואשם שוב בהונאה.

 ביוגרפיה 
וינשטיין גדל בישראל, למד בישיבה בירושלים, התחתן וחי בשכונת הר נוף בעיר. הוא החל לעסוק במסחר עוד בישראל, אחר כך עבר לגור בלייקווד, שם עבד כאיש מכירות של מכוניות משומשות.

בשנת 2005 החל להציג את עצמו כמשקיע נדל"ן, תוך ניצול קשריו בקהילות החרדיות בניו ג'רזי, ניו יורק, פלורידה וקליפורניה, וכן במקומות אחרים בעולם ובהם ישראל ובריטניה, כדי לשכנע משקיעים מהקהילה לרכוש או לשכור נכסים שכלל לא היו בבעלותו. הוא נהג להציג בפני המשקיעים מצג שווא, שלפיו יוכלו לגרוף רווחים נאים בתוך זמן קצר מההשקעה בנכסים, בטענה כי הנכסים אמורים להירכש בעתיד הקרוב. בפועל, הקונים שהיו אמורים לרכוש כביכול את הנכסים היו שותפים אחרים בהונאה או לא היו קיימים כלל. הוא השתמש לרוב בחוזים ומסמכים מזויפים, ואף ניצל את נוהגי הקהילה החרדית ואת האופן שבו מקובל לעשות בה עסקים כדי להפיל בפח את קורבנותיו.

בדצמבר 2009 החל ה-FBI בחקירה נגדו ובאוגוסט 2010 נעצר בביתו בלייקווד. הוא הואשם בהונאת פונזי בהיקף של 230 מיליון דולר. ויינשטיין ניצל את הכספים שקיבל מהמשקיעים כדי לרכוש בין השאר חפצי יודאיקה עתיקים בשווי 6.2 מיליון דולר, ותכשיטים ואוסף שעונים בשווי 7.6 מיליון דולר. הפריטים שנרכשו בכספי ההונאה אוחסנו בהמשך בניו יורק, ניו ג'רזי ופלורידה, וכן בישראל. הוא השתמש בתרומות לצדקה ולארגונים יהודים כדי להסתיר את ההונאה, ארגונים שחלקם היו למעשה בשליטתו. בין קורבנות ההונאה היה גם בנק בעיר שיקגו, שנפל קורבן להונאה בהיקף של 6 מיליון דולר, וכן משקיע מבריטניה, שהפסיד בהונאה 4.8 מיליון דולר.

בינואר 2013 הודה בעבירות הונאה והלבנת הון, בהסדר טיעון שהושג עם התובע הפדרלי, לפיו נשלח מאסר של 24 שנים ול-3 שנות שחרור בפיקוח. הוא גם חויב להחזיר כ-2 מיליון דולר במזומן, נכסים והחזקות של יהלומים, חפצי קודש ועבודות אמנות, ולספק תיעוד מלא של השקעותיו. במאי 2013 הואשם בהונאה נוספת בסכום של 6.7 מיליון דולר, לאחר ששיכנע משקיע מניו זילנד כי בידו גישה להשקעה במניות חברת פייסבוק, עוד בטרם הונפקו למסחר בבורסה. ויינשטיין השתמש בכספים שקיבל לטובת מימון ההוצאות המשפטיות שלו ולהסרת עיקול מביתו. בנוסף גם תרם חלק מהכסף לבית הכנסת בו הוא מתפלל.

באוגוסט 2016 נדחה הערעור שהגיש על הרשעתו.

בינואר 2021, לאחר שעסקנים רבים בקהילה החרדית בארצות הברית פעלו למענו, בראשם אריה מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד, החליט הנשיא טראמפ לתת לוינשטיין חנינה. העסקנים פנו לאיוונקה טראמפ בת הנשיא היהודיה; והחתימו עשרות חברי קונגרס, עורכי דין ושופטים לשעבר שהמליצו לחון אותו. בנוסף עשרה חרדים שנפלו קורבן למעשיו, גם שלחו מכתב לנשיא טראמפ בבקשה לחון אותו. בכתב החנינה נכתב:

.

ביולי 2023 נעצר, יחד עם ארבעה אנשים נוספים, והואשם איתם בהונאה של יותר מ-150 משקיעים בסכום של כ-41 מיליון דולר, באמצעות הבטחות כוזבות כי ישקיעו את כספם ברכישת מסכות פנים להגנה מפני קורונה ובתרכובות מזון לתינוקות שנמצאו במחסור וימכרו אותם ברווח ניכר. הוא החל בהונאה החדשה זמן קצר אחרי שחרורו מהכלא והשתמש בשם בדוי כדי להסתיר את זהותו. באפריל 2025 הורשע בהונאה הנוספת.

ראו גם
 הונאת פונזי
 ברנרד מיידוף
 סוניה קוהן

קישורים חיצוניים


הערות שוליים

קטגוריה:תרמיות
קטגוריה:מורשעים בדין בארצות הברית
קטגוריה:מורשעים בעבירות מסוג סחיטה, מרמה ועושק בארצות הברית