הרשות למלחמה בהלבנת הון (האיחוד האירופי)

הרשות למלחמה בהלבנת הון (באנגלית: Anti-Money Laundering Authority בראשי תיבות: AMLA) היא הגוף המרכזי של האיחוד האירופי לענייני מודיעין פיננסי, גיבוש תמונת המודיעין הפיננסי, הפקה וכריית המידע הרלוונטי במאבק בעבירות הלבנת הון. הסוכנות נוצרה ביוני 2024. מטה הרשות ימוקם בפרנקפורט, גרמניה.

הרשות נועדה לסייע לסוכנות הממשלתיות השונות ב במאבקן בהלבנת הון ומניעת פעילויות למימון טרור. מטרת הרשות היא לקדם שיתופי פעולה עם יחידות מודיעין פיננסי באירופה באיתור חשודים המעורבים בפעילות הלבנת הון ומימון טרור, התחקות אחר היקפי העבירה והטלת סנקציות בעת הצורך.
 ראו גם 
 השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי
 הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים
 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
קישורים חיצוניים


הערות שוליים

קטגוריה:האיחוד האירופי
קטגוריה:ארגוני מאבק בהלבנות הון
קטגוריה:ארגוני מאבק במימון טרור
קטגוריה:2024 באירופה
קטגוריה:2024 בחוק ומשפט