Egmont Group

קבוצת אגמונט (באנגלית: Engmont Group; תעתיק מלא: Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוא ארגון בינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם ומטפל בנושאי הלבנת הון ומימון טרור.

הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים.

הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-167 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2002.

 היסטוריה 
קבוצת אגמונט הוקמה בשנת 1995 כקבוצה של 24 יחידות מודיעין פיננסי ממדינות שונות, במטרה להתמודד עם עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים בין מספר מדינות.

שם הקבוצה נגזר משמו של ארמון אגמונט בבריסל, בלגיה.

בשנת 2002, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה.

בחודש פברואר 2008, המטה המרכזי של הקבוצה הועבר לאונטריו, קנדה.

בשנת 2021, זכתה ישראל במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם.

 ראו גם 
 הלבנת הון
 חוק איסור הלבנת הון
 עיצום כספי
 השתמטות ממס
 Tracfin

 קישורים חיצוניים 


 תקציר למסמך בנושא עבירות מס חמורות של קבוצת אגמונט, אתר אמנט
 דו"ח בנושא המאבק בניצול והתעללות מיניים בילדים במרחב המקוון, אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
 סוגיות בחוקי הלבנת הון - סקירה משווה, אתר כנסת ישראל.

 הערות שוליים 

קטגוריה:ארגוני מאבק בהלבנות הון
קטגוריה:ארגוני מאבק במימון טרור
קטגוריה:מימון טרור