Moneyval

מאניבאל (באנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור.

הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים.

הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-47 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2013.

הארגון מבצע ביקורות למדינות החברות בו ובודק את עמידתן ביישום התקנים הבינלאומיים.

 היסטוריה 
מאניבאל הוקמה תחת השם PC-R-EV בשנת 1997 על ידי מועצת אירופה במטרה לפקח אחר יישום של התקנים הבינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בשנת 2002, הוחלף שם הארגון לוועדת המומחים לבדיקת הלבנת הון ומימון טרור.

בשנת 2010, הוחלף שם הארגון ל-Moneyval.

בשנת 2011, החל הארגון לתפקד כגוף עצמאי הכפוף למועצת אירופה.

בשנת 2013, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה.

 ראו גם 
 הלבנת הון
 חוק איסור הלבנת הון
 עיצום כספי
 השתמטות ממס
 Tracfin
 Egmont Group

 קישורים חיצוניים 


 ארגון Moneyval פרסם את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2018, אתר אמנט
 הודעת הפיקוח על הבנקים בנושא כתב אישום נגד חב' פועלים שירותי נאמנות, אתר בנק ישראל

 טיוטת צו איסור הלבנת הון, אתר משרד המשפטים

 הערות שוליים 

קטגוריה:ארגוני מאבק בהלבנות הון
קטגוריה:ארגוני מאבק במימון טרור
קטגוריה:מימון טרור