دفتر تروریسم و اطلاعات مالی

دفتر تروریسم و اطلاعات مالی ();(TFI)، در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد. این دفتر یکی از آژانس‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بشمار می‌آید. کار دفتر تروریسم و اطلاعات مالی کاهش استفاده تروریستها (اعم از گروه‌ها یا آنهایی که توسط دولتها پشتیبانی می‌شوند) از سیستم مالی جهت فعالیت‌های غیرمجاز، پولشویی، کارتل‌های مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیت ملی فعالیت می‌کند.

 فعالیت‌ها 
دفتر تروریسم و ​​اطلاعات مالی تحت نظارت معاون وزارت خزانه داری برای تروریسم و ​​اطلاعات مالی است. از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۴، این دفتر توسط سه معاون وزیر بنامهای استوارت لوی، دیوید اس کوهن و آدام جی. زوبین اداره می‌شدند. به گفته فلیپ ویس، هر سه نفر فوق با هم به عنوان همکار در یک مؤسسه قانونی کار می‌کردند. این دفتر(TFI) بر اداره امور مالی و جرایم مالی تروریستی، اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی، شبکه اجرائی جرایم مالی و نظارت می‌کند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده تنها وزارتخانه مالی ملی است که دارای اداره اطلاعات داخلی است و در سایر نقاط جهان از جمله در اسلام‌آباد و ابوظبی دفتر دارد.

 منابع 



 پیوند به بیرون 



رده:پیشگیری از جرم مالی
رده:دستیار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
رده:سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا
رده:وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
رده:وزارت‌خانه‌های اجرایی فدرال ایالات متحده آمریکا
رده:سازمان‌های مبارزه با پول‌شویی
رده:سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا