فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؛ با عنوان رسمی فراخوان اقدام)،FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations), FATF, accessed 24 October 2019. یک فهرست سیاه است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نگهداری می‌شود.

این فهرست سیاه، از سال ۲۰۰۰، توسط اف‌ای‌تی‌اف منتشر شده و کشورهایی را که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، غیرهمکار می‌داند، فهرست می‌کند و آن‌ها را «کشورهای غیرهمکار» می‌نامد.

 کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف 
 اعضای اصلی 

بر اساس وب سایت رسمی اف‌ای‌تی‌اف، ۳۹ عضو (قبل از آن ۴۰ عضو بود که روسیه در فوریه ۲۰۲۳ از فهرست حذف شد) و دو سازمان منطقه ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) وجود دارد که نماینده اکثر مراکز مالی در سراسر جهان هستند. این فهرست شامل کشورهای زیر است:









































 کشورهای ناظر 
در حال حاضر هیچ ناظری وجود ندارد.

 گزارش‌های فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف 
 گزارش ژوئن ۲۰۰۰ 
فهرست اولیه پانزده کشوری که در مبارزه با پولشویی، غیرهمکار تلقی می‌شدند، در ژوئن ۲۰۰۰ منتشر شد:"June 2000 Report" (PDF). FATF. Retrieved 5 Oct 2022.















 گزارش ژوئن ۲۰۰۱ 










 گزارش ژوئن ۲۰۰۲ 















 گزارش ژوئن ۲۰۰۳ 











 گزارش ژوئیه ۲۰۰۴ 








 گزارش ژوئن ۲۰۰۵ 





 گزارش ژوئن ۲۰۰۶ 



 گزارش ژوئن ۲۰۰۷ 
هشتمین بررسی کشورهای غیرهمکار با اف‌ای‌تی‌اف در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۷، هیچ کشوری را به عنوان غیرهمکار، فهرست نکرد.

 گزارش ژوئن ۲۰۰۸ 








 بیانیه ژوئن ۲۰۰۹ 





 بیانیه اکتبر ۲۰۱۰ 



 بیانیه اکتبر ۲۰۱۱ 












 بیانیه فوریه ۲۰۱۲ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
















 ژوئن ۲۰۱۳ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:













 بیانیه اکتبر ۲۰۱۳ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:











 فوریه ۲۰۱۴ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:



کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:










 بیانیه ژوئن ۲۰۱۴ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:






 بیانیه فوریه ۲۰۱۵ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:





 بیانیه اکتبر ۲۰۱۵ 
کشورهای پرخطر و غیرهمکار:




کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:



 بیانیه فوریه ۲۰۱۶ 




 بیانیه فوریه ۲۰۱۷ 



 فهرست‌های فعلی اف‌ای‌تی‌اف 
 فهرست سیاه فعلی 

از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار دارند:





 فهرست خاکستری فعلی 
بندانگشتی|فهرست خاکستری فعلی اف‌ای‌تی‌اف
از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار دارند:











 Watchdog FATF places Lebanon on financial crime watchlist, Timour Azhari and Makini Brice for Reuters, posted and retrieved 25 Oct 2024.

 Mengqi Sun (2024), Monaco, Venezuela Placed on Global Money-Laundering Watch List, Wall Street Journal, 28 June.>













 ایران و اف‌ای‌تی‌اف 
در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، اف‌ای‌تی‌اف از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه).بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.

در این بیانیه، اف‌ای‌تی‌اف همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:

 حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
 شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
 ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
 شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
 مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
 تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
 اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال ورود به فهرست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.

در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران از فهرست سیاه این نهاد خارج نخواهد شد. با وجود اینکه حکومت ایران پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)، گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد که ایران تغییرات اساسی انجام نداده و همچنان به‌عنوان حوزه‌ای پرخطر از نظر تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی محسوب می‌شود.

 جستارهای وابسته 
 پول‌شویی
 گروه ویژه اقدام مالی
 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 منابع 

رده:تأمین مالی تروریسم
رده:جرایم تجاری
رده:حقوق مالی
رده:فرار مالیاتی
رده:فهرست سیاه
رده:فهرست‌های اقتصاد بین‌الملل
رده:فهرست‌های مرتبط با مالیات
رده:مالیه بین‌الملل
رده:مقاله‌های نیازمند پیوند