Riikliku taustaga isik

Riikliku taustaga isik (inglise keeles politically exposed person (PEP), rahvusvaheliselt ka senior foreign political figure) on finantsregulatsioonis isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid. Riikliku taustaga isikul on enda töökohast ja mõjuvõimust tingitult suurem risk olla seotud altkäemaksu või korruptsiooniga. Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS-i) järgi on riikliku taustaga isik kindlasti, kuid mitte ainult riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister, abiminister, seadusandliku kogu liige, erakonna juhtorgani liige, riigi kõrgeima kohtu kohtunik, riigikontrolör, keskpanga nõukogu liige, keskpanga juhatuse liige, õiguskantsler, suursaadik, saadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ning selle juhtorgani liige.Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (01.01.2022). Riigi Teataja I. Kasutatud 01.02.2022, https://www.riigiteataja.ee/akt/102062021010?leiaKehtiv

Vaata ka
 Rahapesu

Viited

Kategooria:Poliitika
Kategooria:Pangandus
Kategooria:Korruptsioon