Σεμιόν Μογκιλέβιτς

Ο Σεμιόν Γιούντκοβιτς Μογκιλέβιτς (ουκρανικά: Семе́н Ю́дкович Могиле́вич) (30 Ιουνίου 1946) είναι Ρώσος γκάνγκστερ, ο οποίος περιγράφεται από πρακτορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ως «αφεντικό των αφεντικών» («Capo di tutti») των περισσότερων συνδικάτων Ρωσικής μαφίας στον κόσμο. Ο Μογκιλέβιτς πιστεύεται πως διευθύνει μία τεράστια εγκληματική αυτοκρατορία και περιγράφεται από το FBI ως «ο πιο επικίνδυνος μαφιόζος στον κόσμο». Έχει κατηγορηθεί από το FBI για «διακίνηση όπλων, συμβόλαια θανάτου, εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία σε διεθνή κλίμακα».

Ανάμεσα στα παρατσούκλια του Μογκιλέβιτς συμπεριλαμβάνονται τα «Ντον Σεμιόν» και «The Brainy Don» (ελεύθερη μετάφραση: Ο Κύριος Εγκέφαλος, λόγω του επιχειρηματικού του δαιμονίου). Σύμφωνα με διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, λέγεται πως ο Μογκιλέβιτς ελέγχει την RosUkrEnergo,Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως ο άντρας με το όνομα Μογκίλεβιτς βρίσκεται πίσω από όλη την επιχείρηση που αποκαλείται RosUkrEnergo», δείτε:  Ο Μογκίλεβιτς έχει αρνηθεί μέσω δικηγόρου την όποια σύνδεσή του με τη RosUkrEnergo, δείτε:  μία εταιρία που εμπλέκεται ενεργά στις διενέξεις Ρωσίας-Ουκρανίας για το αέριο, και είναι συνέταιρος στην Τράπεζα Raiffeisen.

Σήμερα ζει ελεύθερα στη Μόσχα κι έχει τρία παιδιά. Είναι πιο στενά συνδεδεμένος με την εγκληματική ομάδα Σόλντσεβσκαγια Μπράτβα. Ο Μογκιλέβιτς έχει στενές συμμαχίες με πολιτικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των Γιούρι Λουζκόφ, πρώην Δημάρχου της Μόσχας, Ντμίτρο Φιρτάς και Λεόνιντ Ντίρκατς, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ουκρανίας. Ο Αλεξάντερ Τουρτσίνοφ, ο οποίος διορίστηκε ως προεδρεύων της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2014, εμφανίστηκε στο δικαστήριο το 2010 για φερόμενη καταστροφή αρχείων που σχετίζονταν με τον Μογκιλέβιτς. Ο Ρώσος λιποτάκτης, πρώην πράκτορας του FSB, Αλεξάντερ Λιτβινένκο, λίγο πριν τη δολοφονία του ισχυρίστηκε πως, από τη δεκαετία του 1990, ο Μογκιλέβιτς είχε μία «καλή σχέση» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρώτα χρόνια
Ο Μογκιλέβιτς γεννήθηκε το 1946 από οικογένεια με Εβραϊκή καταγωγή, στη γειτονιά Πόντιλ του Κιέβου.

Η πρώτη σημαντική του περιουσία προήλθε από εξαπάτηση συντρόφων Ρώσων Εβραίων που αδημονούσαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Μογκιλέβιτς έκανε συμφωνία μαζί τους να αγοράσει τα υπάρχοντά τους, στη συνέχεια να τα πωλήσει σε μια εύλογη αξία αγοράς και να τους προωθήσει τα κέρδη. Αντί αυτού, πώλησε τα υπάρχοντα και έβαλε στη τσέπη τα κέρδη. Εκτίησε δύο ποινές φυλάκισης, τριών και τεσσάρων χρόνων, για αδικήματα συναλλάγματος.

Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το FBI, ο Μογκιλέβιτς ήταν ο σύνδεσμος κλειδί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τη Σόλντσεβσκαγια Μπράτβα.

Ουγγαρία
Στις αρχές του 1991, ο Μογκιλέβιτς μετακόμισε στην Ουγγαρία και παντρεύτηκε την Ουγγαρέζα σύντροφό του, Καταλίν Παπ, αποκτώντας Ουγγρικό διαβατήριο. Με τη σύζυγό του απέκτησε τρία παιδιά. Διαμένοντας σε μία οχυρωμένη βίλα έξω από τη Βουδαπέστη, συνέχισε να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του τοπικού εργοστάσιου εξοπλισμού, «Army Co-Op», το οποίο παρήγαγε αντιαεροπορικά όπλα.

Το 1994, η ομάδα του Μογκιλέβιτς απέκτησε τον έλεγχο της Inkombank, μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στη Ρωσία, σε μία μυστική συμφωνία με τον Πρόεδρο της τράπεζας, Βλαντίμιρ Βινογκράντοφ, αποκτώντας απευθείας πρόσβαση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η τράπεζα κατέρρευσε το 1998 υπό τις υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τσεχική επιδρομή
Τον Μάιο του 1995, έγινε επιδρομή από την Αστυνομία της Τσεχίας σε μία συνάντηση στην Πράγα μεταξύ του Μογκιλέβιτς και του Σεργκέι Μιχάιλοφ, του επικεφαλής της Σόλντσεβσκαγια Μπράτβα. Η περίσταση της συνάντησης ήταν το πάρτι γενεθλίων ενός από τους αναπληρωτές μαφιόζους της ομάδας. Κατά την επιδρομή στο εστιατόριο «U Holubů», του οποίου ιδιοκτήτης ήταν ο Μογκιλέβιτς, τέθηκαν υπό κράτηση 200 παρευρισκόμενοι (συμπεριλαμβανομένων αρκετών ιερόδουλων) και 30 από αυτούς απελάθηκαν από τη χώρα. Η Αστυνομία είχε πληροφορία πως η ομάδα Σόλντσεβο σχεδίαζε να εκτελέσει τον Μογκιλέβιτς κατά τη διάρκεια του πάρτι εξαιτίας μίας αμφισβητούμενης πληρωμής $5 εκατομμυρίων. Ο Μογκιλέβιτς όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πάρτι και πιστεύεται πως ένα ανώτερο στέλεχος της Τσεχικής Αστυνομίας, το οποίο συνεργαζόταν με τη Ρωσική μαφία, τον προειδοποίησε.Glenny (2008), Op. cit., pp 71–72. Σύντομα, ωστόσο, το Τσεχικό Υπουργείο Εσωτερικών επέβαλε στον Μογκιλέβιτς απαγόρευση εισόδου στη χώρα για δέκα χρόνια, ενώ η Ουγγαρική κυβέρνηση τον ανακήρυξε persona non grata και η Βρετανική του απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακηρύσσοντάς τον ως «έναν από τους πιο επικίνδυνους άντρες στον κόσμο».Glenny (2008), Op. cit., pp 75.

Χρηματιστήριο του Τορόντο
Το 1997 και 1998, η παρουσία του Μογκίλεβις, του Μιχαΐλοφ και άλλων που σχετίζονταν με τη Ρωσική μαφία πίσω από μία δημόσια εμπορική εταιρία στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX), την YBM Magnex International Inc., εκτέθηκε από Καναδούς δημοσιογράφους. Στις 13 Μαΐου 1998, δεκάδες πράκτορες του FBI και αρκετών άλλων κυβερνητικών υπηρεσίων των ΗΠΑ έκαναν επιδρομή στα κεντρικά γραφίεα της YBM στο Νιούτον, Πενσυλβάνια. Οι μετοχές της εταιρίας, οι οποίες κοστολογούνταν $1 δισεκατομμύριο στο TSX, έμειναν χωρίς αξία μέσα σε μία νύχτα.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή
Μέχρι το 1998, οι τράπεζες Inkombank και Menatep συμμετείχαν μέσω της τράπεζας της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) σε μία σκευωρία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους $10 δισεκατομμυρίων. Ο Μογκιλέβιτς ήταν επίσης ύποπτος για συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, όπου αφορολόγητο πετρέλαιο θέρμανσης πωλήθηκε ως υψηλής φορολογίας καύσιμο αυτοκινήτων – ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ξέσπασαν γύρω στο 1990-1991. Υπολογίζεται πως μέχρι το ένα τρίτο των καυσίμων που πωλήθηκαν πέρασαν μέσω αυτής της σκευωρίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες φορολογικές απώλειες για διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία). Στη Τσεχία υπολογίζεται πως το σκάνδαλο κόστισε στους φορολογούμενους περίπου 100 δισεκατομμύρια CZK (περίπου $5 δισεκατομμύρια) και συμπεριλάμβανε, μεταξύ άλλων, δολοφονίες και την απόπειρα δολοφονίας ενός δημοσιογράφου που έγραφε για το πρόβλημα.

Το 2003, το FBI πρόσθεσε τον Μογκιλέβιτς στη «Λίστα των Καταζητούμενων» για συμμετοχή στη σκευωρία εξαπάτησης επενδυτών στην καναδική εταιρία YBM Magnex International Inc. Απογοητευμένοι από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειές τους να του προσάψουν κατηγορίες για διακίνηση όπλων και πορνεία, στηρίζονταν τώρα στις κατηγορίες μεγάλης κλίμακας απάτης ως την καλύτερή τους ελπίδα για να τον συλλάβουν. Θεωρείτο ωστόσο να είναι ο πιο ισχυρός Ρώσος μαφιόζος εν ζωή.Glenny (2008), Op. cit., pg 77. Σε μία συνέντευξη το 2006, ο πρώην τσάρος της διοίκησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος της κυβέρνησης Κλίντον, Τζον Γουίνερ, είπε: «Μπορώ να σας πω πως ο Σεμιόν Μογκιλέβιτς είναι τόσο σοβαρός στο οργανωμένο έγκλημα όσο έχω συναντήσει ποτέ και είμαι πεπεισμένος πως είναι υπεύθυνος για συμβόλαια θανάτου».

Ο Μογκιλέβιτς συνελήφθη στη Μόσχα στις 24 Ιανουαρίου 2008 ως ύποπτος για φοροδιαφυγή. Πληρώθηκε η εγγύησή του και αφέθηκε ελεύθερος στις 24 Ιουλίου 2009. Για την απελευθέρωσή του, το Ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως αφέθηκε ελευθερος επειδή οι κατηγορίες εναντίον του «δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρού χαρακτήρα».

Λίστα του FBI με Δέκα πιο Καταζητούμενους
Στις 22 Οκτωβρίου 2009, το FBI τον ονόμασε ως τον 494ο φυγά που προστέθηκε στη λίστα με τους «Δέκα πιο Καταζητούμενους». Αφαιρέθηκε από τη λίστα τον Δεκέμβριο του 2015 με το FBI να σημειώνει πως δεν πληρούσε πλέον τα κριτήρια για να παραμείνει στη λίστα, για λόγους που σχετίζονταν με τη διαμονή του σε μία χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διατηρούν συμφωνία συνθήκης έκδοσης.

Παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον του, σύμφωνα με το FBI ο Μογκιλέβιτς ζει ελεύθερα στη Μόσχα. Όσο για τον ίδιο τον Μογκιλέβιτς, κυβερνητικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο είχαν από τότε προσπαθήσει να τον διώξουν για πάνω από δέκα χρόνια. Αλλά εκείνος, σύμφωνα με τα λόγια ενός δημοσιογράφου, «έχει την ικανότητα να μην βρίσκεται ποτέ στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».Glenny (2008), Op. cit., pg 76.

Τόσο ο Μογκιλέβιτς όσο και ο συνεργός του Μιχαΐλοφ, έπαψαν να ταξιδεύουν στη Δύση από τα τέλη του 1990.

Σημειώσεις

Παραπομπές

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Mogilevich's profile on America's Most wanted
Papers from Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki, 2003 (PDF, describes the YBM Magnex scheme)
In Pictures: The World's 10 Most Wanted Fugitives

Κατηγορία:Εβραίοι της Ουκρανίας
Κατηγορία:Ρώσοι επιχειρηματίες