আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট–ভারত

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট–ভারত বা ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট–ইন্ডিয়া (এফআইইউ-আইএনডি) হল ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের অধীনে একটি সংস্থা যা ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধ সম্পর্কে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে।Scheduled Offences under the PMLA, from FIU-IND website এটি ২০০৪ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সরাসরি অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক গোয়েন্দা কাউন্সিল (ইআইসি)-এর কাছে প্রতিবেদন করে থাকেন।About FIU-IND, from official website

ফাংশন

এফআইইউ-আইএনডি-র কাজগুলি হল:

তথ্য সংগ্রহ: এফআইইউ-আইএনডি বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থার কাছ থেকে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে।
নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (সিটিআর)
অলাভজনক সংস্থা লেনদেন প্রতিবেদন (এনটিআর)
ক্রস বর্ডার ওয়্যার ট্রান্সফার রিপোর্ট (সিবিডব্লিউটিআর)
স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় (আইপিআর) সম্পর্কিত প্রতিবেদন
সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন (এসটিআর)
তথ্য বিশ্লেষণ: অর্থ পাচার এবং সম্পর্কিত অপরাধের সন্দেহের পরামর্শ দেয় লেনদেনের নিদর্শনগুলি উন্মোচন করা।
তথ্য আদান-প্রদান: জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা/আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, জাতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং বিদেশী আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সাথে।
কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসেবে কাজ করা: রিপোর্টিং সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় তথ্য ভান্ডার বজায় রাখা।
সমন্বয়: মানি লন্ডারিং এবং সম্পর্কিত অপরাধ মোকাবেলায় একটি কার্যকর জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও ভাগ করে নেওয়ার সমন্বয় ও জোরদার করা।
গবেষণা ও বিশ্লেষণ: মানি লন্ডারিংয়ের প্রবণতা, টাইপোলজি এবং বিকাশের কৌশলগত মূল ক্ষেত্রগুলি নিরীক্ষণ এবং সনাক্ত করুন।
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: সংস্থাটি পিএমএলএ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারে। ডিসেম্বর ২০২০-এ, এটি পেপ্যাল এর উপর ৯.৬ মিলিয়ন রুপি জরিমানা আরোপ করে।India’s Financial Intelligence Unit fines PayPal Rs 96 lakh for ‘violating anti-money laundering law’, The Print, 20 December 2020

সংগঠন
এই সংস্থার অনুমোদিত কর্মী সংখ্যা ৭৫ জন, যারা কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড (সিবিডিটি), কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর বোর্ড (সিবিআইসি), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই), ভারতীয় প্রতিভূতি ও বিনিময় বোর্ড (এসইবিআই), আইন বিষয়ক বিভাগ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি থেকে ডেপুটেশনে নিযুক্ত। এটির নেতৃত্বে আছেন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন পরিচালক। বর্তমান পরিচালক হলেন পঙ্কজ কুমার মিশ্র, আইআরএস–আইটি (১৯৮৯), মে ২০১৬ সালে পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন।Babus rejig: Pankaj Kumar Mishra appointed Financial Intelligence Unit chief, The Economic Times, 30 May 2016ACC Appointments, Press Information Bureau, 30 May 2016, archived copy ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিসেবে ২০২০ সালের মে মাসে তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়, পদটির সাময়িক উন্নয়ন সহ।5 Additional Secretary Appointments, Indian Bureaucracy, 20 May 2020, archived copyMajor bureaucratic reshuffle effected at Secretary, AS & JS level, Indian Mandarins, 12 May 2020, archived copy

আরও দেখুন
 কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থা, সংগঠিত অপরাধ বিরোধী যা আন্তর্জাতিক, বহু-রাষ্ট্রীয় বা বহু-সংস্থা
 রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর, চোরাচালান বিরোধী
 এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, বিরোধী অর্থনৈতিক অপরাধ
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো, মাদক চোরাচালান ও সেবন রোধে
 রাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা, সন্ত্রাসবিরোধী
 এনআইএ মোস্ট ওয়ান্টেড
 ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার তালিকা

 তথ্যসূত্র 

বিষয়শ্রেণী:ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা
বিষয়শ্রেণী:২০০৪-এ প্রতিষ্ঠিত সংগঠন
বিষয়শ্রেণী:২০০৪-এ ভারতে প্রতিষ্ঠিত
বিষয়শ্রেণী:২০০৪-এ দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত
বিষয়শ্রেণী:২০০৪-এ প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থা
বিষয়শ্রেণী:অর্থ পাচার বিরোধী সংস্থা
বিষয়শ্রেণী:অর্থ মন্ত্রক (ভারত)
বিষয়শ্রেণী:আইন প্রয়োগকারী গোয়েন্দা সংস্থা