Біткоін-міксер

Bitcoin-міксер ()- сэрвіс ананімізацыі, які істотна ўскладняе адсочванне транзакцый у сістэме Bitcoin.

Звычайна гэта адбываецца так:

1. Сродкі з розных крыніц аб’ядноўваюцца ў адзін пул на доўгі і выпадковы прамежак часу.

2. Пасля гэтага яны перанакіроўваюцца на новыя адрасы-атрымальнікі.

Паколькі ўсе сродкі змешваюцца і пераразмеркоўваюцца выпадковым чынам, вельмі цяжка адсачыць канкрэтныя манеты. Міксеры з’явіліся, каб палепшыць ананімнасць крыптавалют (напрыклад, біткойна — адсюль тэрмін біткоін-міксер), бо транзакцыі ў большасці з іх запісваюцца ў блокчэйне.

Аднак, дзякуючы мэце ананімізацыі, міксеры часта выкарыстоўваюцца для адмывання крыптавалюты.

 Гістарычны кантэкст 
Міксеры ўтрымліваюцца за кошт працэнтнай камісіі (звычайна 1-3 %) ад агульнай сумы змешаных манет .

Назначэнне:

✓ Абарона прыватнасці: схаваць крыніцу сродкаў. 

✓ Нелегальнае выкарыстанне: адмыванне грошай, асабліва калі змешваюцца сродкі злачыннага паходжання. 

Праўныя рызыкі:

▪ Змешванне буйных сум можа лічыцца злачынствам з-за парушэння антыструктурнага заканадаўства (напрыклад, спробаў абыйсці кантроль за транзакцыямі). 

▪ Аўтар кніг пра фінансавыя злачынствы Джэфры Робінсан (Jeffrey Robinson) лічыць, што міксеры трэба крыміналізаваць, паколькі іх могуць выкарыстоўваць для фінансавання тэрарызму. Аднак, паводле даных Counter Terrorism Committee (CTC), выкарыстанне міксераў у тэрарыстычных мэтах застаецца адносна абмежаваным. 

▪ Вядомы выпадак: некаторыя біржы блакіравалі рахункі з «забруджанымі» дэпазітамі, звязанымі з скрадзенымі біткойнамі[!спасылка неабходная. 

Наступствы:

Міксеры значна спрасцілі ананімнасць ў цёмным сеціве (напрыклад, на рынках тыпу Silk Road) і ускладнілі працу праваахоўнікаў.

 Пірынгавыя міксеры 
Пірынгавыя міксеры

Пірынгавыя міксеры (англ. peer-to-peer tumblers) выступаюць пляцоўкай для каардынацыі карыстальнікаў біткойна, але не прымаюць манеты на сябе для змешвання. Карыстальнікі самастойна дамовяцца пра ўмовы змешвання.

Перавагі:

✓ Няма рызыкі скрадання: сістэма працуе без пасрэднікаў. 

✓ Поўная ананімнасць: пасля фарміравання групы ўдзельнікаў, біткойны перамяркоўваюцца паміж імі аўтаматычна. Нават сэрвіс-міксер не мае доступу да даных аб сувязі паміж: 

— адрасамі адпраўкі (адкуль прыйшлі манеты); 

— адрасамі прызначэння (куць яны былі перанакіраваны). 

 Адмыванне грошай 
У снежні 2013 года крыптавалютны міксер Bitcoin Fog[7] быў выкарыстаны для адмывання часткі 96 000 BTC, скрадзеных з пляцоўкі Sheep Marketplace.

У лютым 2015 года 7170 біткоінаў былі скрадзены з кітайскай біржы Bter.com і адслежаны да таго ж міксеру.

У маі 2019 года FinCEN (Упраўленне па фінансавай разведцы ЗША) апублікавала дакумент, у якім згадваліся ананімізацыйныя сэрвісы, у тым ліку міксеры.

У лютым 2020 года абвінавачаны аператар міксеру быў асуджаны за:

— змову з мэтай адмывання грошай

— кіраванне неліцэнзаванай грашовай платформай

— ажыццяўленне пераводаў без ліцэнзіі ў акрузе Калумбія . 

У студзені 2021 года Міністэрства юстыцыі ЗША канфіскавала каля $500 000 у лічбавых актывах у аперацыі супраць хакера NetWalker. У лютым 2021 былі затрыманы тры хакеры, звязаныя з КНДР, і вернута $2 млн нелегальных сродкаў.

У красавіку 2021 года ў ЗША быў арыштаваны заснавальнік Bitcoin Fog — Раман Стэрлінгоў (грамадзянін Швецыі і Расіі). Яго абвінавацілі ў:

— адмыванні 1,2 млн біткойнаў (каля $335 млн) за 10 гадоў працы сэрвісу, 

— кіраванні неліцэнзаванай платформай . 

У сакавіку 2024 суд прызнаў яго вінаватым па ўсім пунктах. У лістападзе 2024 Стэрлінгоў атрымаў 12,5 гадоў турмы і штраф у $395,5 млн, а таксама страціў:

— 1 345 BTC (больш за $103 млн), 

— іншыя актывы на $1,76 млн. 

У 2022 годзе міксеры Blender.io і Tornado Cash трапілі пад санкцыі Міністэрства фінансаў ЗША, што зрабіла іх выкарыстанне незаконным для грамадзян і кампаній ЗША .

У сакавіку 2023 года быў закрыты ChipMixer, а яго актывы (біткойны на $46 млн) канфіскаваны.

 Крыніцы 

Катэгорыя:Крыптавалюты
Катэгорыя:Ананімныя сеткі
Катэгорыя:Крыптаграфічнае праграмнае забеспячэнне