مركز التقارير المالية (الصومال)

تم إنشاء مركز التقارير المالية ( FRC ) في الصومال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2016 للعمل كوكالة مركزية وطنية مسؤولة عن استلام وتحليل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالأموال. – غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعمل مجلس البحوث المالي بمثابة وحدة الاستخبارات المالية الصومالية (FIU)، وهو مركز مستقل للخبرة في تحليل الأنشطة المالية المشبوهة والتحقيق في الجرائم المالية .

 الغرض 
عندما تم إنشاء مركز التقارير المالية الصومالية، كان الغرض منه هو العمل كمركز وطني لتلقي وتحليل (أ) تقارير المعاملات المشبوهة ، و (ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، ولصالح ونشر نتائج هذا التحليل.

 الهيكل التنظيمي 
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (NAMLC) مسؤولة عن تعيين مدير لجنة FRC ، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للجنة FRC، وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) ،.س.
 يضم مركز التقارير المالية خمسة أقسام رئيسية:

 قسم التحليل والتنفيذ
 قسم المراجعة الإشرافية
 قسم السياسات التنظيمية
 قسم أمن البيانات
 شعبة الإدارة

 مراجع خارجية 

تصنيف:حكومة الصومال
تصنيف:استخبارات السوق
تصنيف:صفحات بترجمات غير مراجعة