مركز تحليل المعاملات المالية (إندونيسيا)

مركز تحليل المعاملات المالية هو وكالة حكومية في إندونيسيا، تُعنى بالاستخبارات المالية.تأسس المركز عام 2002 بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال ورصد أنشطة تتمويل الإرهاب.

 التاريخ 
تم إنشاء المركز في 17 أبريل 2002، بموجب القانون رقم 15 لسنة 2002 المتعلق بغسل الأموال. وقبل تأسيسه، كانت مهامه تُنفذ من خلال وحدة تحقيق خاصة تابعة لبنك إندونيسيا حتى 17 أكتوبر 2003. وفي عام 2013، توسّعت صلاحيات المركز لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب استنادًا إلى القانون رقم 9 لسنة 2013.

 المهام والوظائف 

تتمثل مهام ووظائف المركز في:

 منع ومكافحة غسل الأموال.
 جمع وإدارة البيانات والمعلومات ذات الصلة.
 مراقبة امتثال الجهات المبلغة.
 تحليل أو التحقيق في المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأخرى.

 الصلاحيات 
يتمتع المركز بالصلاحيات التالية:

 الحصول على البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة المخوَّلة بإدارتها.
 وضع توجيهات ومعايير لتحديد المعاملات المشبوهة.
 التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال.
 رفع التوصيات إلى الحكومة بشأن السياسات الوقائية.
 تمثيل الحكومة الإندونيسية في المنظمات أو المنتديات الدولية ذات الصلة بالاستخبارات المالية.
 تنظيم برامج تدريبية وتعليمية في مجال مكافحة غسل الأموال.

 المراجع 

تصنيف:تمويل في إندونيسيا
تصنيف:وكالات حكومية في إندونيسيا