Máy trộn tiền mã hóa

Máy trộn tiền mã hóa là một phần mềm trực tuyến cung cấp dịch vụ trộn tiền mã hóa đã bị biết danh tính hoặc "bẩn" với các nguồn tiền khác, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của tiền mã hoá. Quá trình trộn thường thực hiện thông qua gộp nhiều nguồn tiền với nhau trong một thời gian lớn và ngẫu nhiên, sau đó di chuyển chúng tới các địa chỉ đích mới. Vì các nguồn tiền được gộp chung và sau đó được phân phối lại vào các thời điểm ngẫu nhiên, rất khó để theo dõi chính xác số tiền. Những máy trộn này sinh ra để cải thiện tính ẩn danh của các loại tiền điện tử, thường là Bitcoin, vì những đồng tiền này sử dụng một sổ cái công khai cho tất cả giao dịch.

Mô tả 
Các máy trộn thường sẽ lấy phí 1-3% cho mỗi giao dịch. Việc trộn tiền giúp bảo vệ quyền riêng tư và cũng có thể được sử dụng để rửa các khoản tiền bất hợp pháp. Việc trộn số tiền lớn có thể là bất hợp pháp khi vi phạm luật chống cấu trúc. Một tác giả về tội phạm tài chính tên Jeffrey Robinson đã đề xuất hình sự hóa các máy trộn do khả năng sử dụng chúng vào các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là tài trợ cho khủng bố; tuy nhiên, một báo cáo từ CTC cho thấy việc sử dụng máy trộn trong các hoạt động liên quan đến khủng bố là 'tương đối hạn chế'. Đã có ít nhất một sự cố trong đó một sàn giao dịch đã đưa vào danh sách đen các khoản bitcoin "bẩn" do bitcoin đánh cắp.

Sự tồn tại của các máy trộn đã làm cho việc ẩn danh khi tham gia các thị trường darknet trở nên dễ dàng hơn và thực thi pháp luật khó khăn hơn.

Vào tháng 2 năm 2020, một người đã bị cáo buộc điều hành máy trộn tiền điện tử và  bị truy tố về tội "âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tiến hành chuyển tiền mà không có giấy phép của DC."

Máy trộn ngang hàng 
Các máy trộn ngang hàng hoạt động như một nơi gặp gỡ của các người dùng bitcoin, thay vì chuyển tới một máy trộn tập trung. Người dùng tự sắp xếp trộn với nhau. Mô hình này đảm bảo tránh được việc những người điều hành máy trộn đánh cắp tiền khi xoá bỏ người trung gian. Khi một giao dịch được hình thành với đầy đủ chữ ký, việc trao đổi bitcoin giữa các người dùng bắt đầu mà không ai trong những người tham gia có thể biết được kết nối giữa địa chỉ đến và đi.

Rửa tiền 
Vào tháng 12 năm 2013, máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã được sử dụng để rửa một phần trong số 96.000 BTC từ vụ cướp Sheep Marketplace. Vào tháng 2 năm 2015, tổng cộng 7.170 bitcoin đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch Bter.com của Trung Quốc và được truy ngược lại cùng một máy trộn. Vào tháng 4 năm 2021, các nhà chức trách Liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ người sáng lập Bitcoin Fog, một người đàn ông Nga-Thụy Điển tên là Roman Sterlingov, với tội danh rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền không có giấy phép tại Quận Columbia. Cáo buộc rằng trong 10 năm hoạt động, nó đã rửa hơn 1,2 triệu bitcoin với giá trị khoảng 335 triệu đô la.

Xem thêm 
 Ẩn danh

Tham khảo 

Máy trộn tiền mã hóa

Rửa tiền
Sự riêng tư