Office of Terrorism and Financial Intelligence

Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), opprettet i 2004, er et kontor i Department of the Treasury. TFI arbeider for å redusere bruken av det finansielle systemet til ulovlige aktiviteter blant terrorister, hvitvaskere, narkotikakarteller og andre trusler mot rikets sikkerhet.

TFI ledes av en viseminister for terrorisme og finansiell etterretning (Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence). Siden starten i 2004 har TFI blitt ledet av tre viseministre - Stuart A. Levey, David S. Cohen og Adam J. Szubin - som alle, ifølge Philip Weiss, har vært tilknyttet samme advokatfirma.

TFI fører tilsyn med Office of Terrorist Financing and Financial Crimes, Office of Intelligence and Analysis, Office of Foreign Assets Control, Financial Crime Enforcement Network og Treasury Executive Office for Asset Forfeiture.

Det amerikanske finansdepartementet er den eneste nasjonale finansdepartementet med sitt eget etterretningskontor, med avdelinger over hele verden, inkludert Islamabad og Abu Dhabi.

Referanser

Eksterne lenker 

 

Finansdepartementet (USA)